Итоги голосования по вопросу повестки дня

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева
Полное наименование Общества: Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.
Место нахпоождения Общества: Российская Федерация, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул.
Степная, 1.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул.
Степная, 1, актовый зал АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).
Дата проведения годового общего собрания: 26 июня 2015г.
Время начала регистрации: 13 часов 00 мин. 26 июня 2015г. по местному времени.
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 мин. 26 июня 2015г. по местному времени.
Время окончания регистрации: 15 часов 25 мин. 26 июня 2015г. по местному времени.
Время закрытия общего собрания: 15 часов 45 мин. 26 июня 2015г. по местному времени.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев
именных ценных бумаг АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева по состоянию на 26 мая 2015 года.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1
Повестка дня:
Об определении порядка ведения собрания акционеров Общества.
Об утверждении годового отчета Общества за 2014г.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2014 г., в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Об утверждении распределения прибылей (в том числе утверждение размера дивиденда) и убытков Общества в
результате финансового 2014г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Об определении количественного и персонального состава членов ревизионной комиссии.
7. Об утверждении независимого аудитора Общества.
8. О реорганизации АО фирма «Агрокомплекс» им.Н.И. Ткачева в форме присоединения АО «Предгорье Кавказа»
ст.Камышеватская, Ейский район.
9. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева. Об
утверждении условий и порядка конвертации акций.
10. Подписание договора о присоединении АО «Предгорье Кавказа» ст.Камышеватская, Ейский район к АО фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.
11. Утверждение передаточного акта АО «Предгорье Кавказа» ст.Камышеватская, Ейский район к АО фирма
«Агрокомплекс» им.Н .И.Ткачева.
12. Утверждение Устава Общества новой редакции.
1.
2.
3.
Итоги голосования по вопросу повестки дня
ВОПРОС №1: Об определении порядка ведения собрания акционеров Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в
нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании по данному вопросу
4 183 330
100%
4 123 330
3 560 519
86,3506 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
3 550 812 (99,7274 %)
0 (0%)
0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
9 707 (0,2726%)
1
По результатам голосования принято решение:
Определить следующий порядок ведения собрания акционеров Общества:
 определить время для выступления докладчику (ам) по вопросу повестки дня – 15 минут, время для выступления
содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут;
 образовать президиум собрания в составе:
Фетисова Татьяна Ивановна - председатель собрания,
Хворостина Евгений Николаевич, Бабенко Валентина Николаевна.
 образовать секретариат собрания в составе: Пушкарь Наталья Анатольевна;
 вопросы по повестке дня предоставлять в письменной форме секретариату собрания не позднее окончания обсуждения
вопросов повестки дня;
 определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания - 10
минут.
ВОПРОС №2: Об утверждении годового отчета Общества за 2014г.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в
нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании по данному вопросу
4 183 330
100%
4 123 330
3 560 519
86,3506 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
3 550 812 (99,7274 %)
0 (0%)
0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
9 707 (0,2726%)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева за финансовый 2014 год.
ВОПРОС №3: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2014 г., в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в
нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
4 183 330
имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании по данному вопросу
100%
4 123 330
3 560 519
86,3506 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
3 550 733 (99,7252%)
0 (0%)
0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
9 786 (0,2748%)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева по результатам финансового 2014 г., в
том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
ВОПРОС №4: Об утверждении распределения прибылей (в том числе утверждение размера дивиденда) и убытков
Общества в результате финансового 2014г.
2
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в
нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании по данному вопросу
4 183 330
100%
4 123 330
3 560 519
86,3506 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
3 550 788 (99,7267%)
0 (0%)
0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
9 731 (0,2733%)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибылей и убытков АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева за
2014 г.
Объявить дивиденды по результатам финансового 2014 года на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей
в размере 98 (девяноста восемь) рублей:
- форма выплаты – денежные средства;
- порядок выплаты дивидендов - выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществляется путем почтового
перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств
на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления
денежных средств на их банковские счета;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2015г.;
- срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
ВОПРОС № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в
нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным
голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
37 649 970
право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений
п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании по данному вопросу
37 109 970
100%
32 048 082
86,3598%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем
кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.
№
1.
Баталов Роман Александрович
Количество голосов «ЗА»
3 549 978 (11,0770%)
2.
Хворостина Евгений Николаевич
3 550 059 (11,0773%)
3.
Бабенко Валентина Николаевна
3 550 068 (11,0773% )
4.
Квашин Александр Алексеевич
3 549 821 (11,0765%)
5.
Пушкарь Наталья Анатольевна
3 550 089 (11,0774%)
6.
Фетисов Дмитрий Петрович
3 549 771 (11,0764%)
7.
Фетисова Татьяна Ивановна
3 549 771 (11,0764%)
Ф.И.О. кандидата
3
8.
Фирсткова Нина Павловна
3 549 860 (11,0767%)
9.
Артющенко Василий Александрович
3 549 920 (11,0769%)
Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
0 (0%)
0 (0%)
98 745
(0,3081 %)
Таким образом, Совет директоров Общества ИЗБРАН в следующем составе:
Баталов Роман Александрович
Хворостина Евгений Николаевич
Бабенко Валентина Николаевна
Квашин Александр Алексеевич
Пушкарь Наталья Анатольевна
Фетисов Дмитрий Петрович
Фетисова Татьяна Ивановна
Фирсткова Нина Павловна
Артющенко Василий Александрович
ВОПРОС №6: Об определении количественного и персонального состава членов ревизионной комиссии.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем
приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании по данному вопросу
4 183 330
100%
4 122 909
3 561 093
86,3733%
Кворум имеется
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ
Определить количественный состав членов ревизионной комиссии Общества – 4 человека.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
3 550 551 (99,7040%)
«Против»
0 (0%)
«Воздержался»
0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
10 542 (0,2960%)
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О. кандидата
Мещеряков Александр
Владимирович
Терентьева Татьяна Анатольевна
«За»
3 549 767
(99,6820%)
3 549 767
«Против»
«Воздержался»
Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней
недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным
Положением о дополнительных
требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров
0(0%)
0(0%)
11 326 (0,3180%)
0(0%)
0(0%)
11 326 (0,3180%)
4
(99,6820%)
Квочкин Дмитрий Сергеевич
Забашта Валентина
Александровна
3 549 767
(99,6820%)
3 549 767
(99,6820%)
0(0%)
0(0%)
11 326 (0,3180%)
0(0%)
0(0%)
11 326 (0,3180%)
По результатам голосования принято решение:
Определить количественный состав членов ревизионной комиссии Общества – 4 человека.
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
Мещеряков Александр Владимирович
Терентьева Татьяна Анатольевна
Квочкин Дмитрий Сергеевич
Забашта Валентина Александровна
ВОПРОС №7: Об утверждении независимого аудитора Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем
приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании по данному вопросу
4 183 330
100%
4 123 330
3 561 093
86,3645 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
3 549 153 (99,6647%)
0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
«Воздержался»
0 (0%)
11 940 (0,3353%)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить независимым аудитором Общества на 2015 год – ООО «Аудиторская фирма «АТВ».
ВОПРОС №8: О реорганизации АО фирма «Агрокомплекс» им.Н.И. Ткачева в форме присоединения АО «Предгорье
Кавказа» ст.Камышеватская , Ейский район.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем
приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании по данному вопросу
4 183 330
100%
4 123 330
3 561 093
86,3645 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
3 550 571 (99,7045%)
0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
«Воздержался»
0 (0%)
10 522 (0,2955%)
По результатам голосования принято решение:
5
Реорганизовать АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева в форме присоединения АО «Предгорье Кавказа» ст.Камышеватская ,
Ейский район.
ВОПРОС №9: Об увеличении уставного капитала Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева. Об
утверждении условий и порядка конвертации акций.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем
приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании по данному вопросу
4 183 330
100%
4 123 330
3 561 093
86,3645 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
3 550 551 (99,7040%)
0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
«Воздержался»
0 (0%)
10 542 (0,2960%)
По результатам голосования принято решение:
Увеличить уставный капитал Акционерного общества
фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева путем размещения
дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 50 121 штук номинальной стоимостью 10(десять)
рублей каждая в пределах количества объявленных акций.
Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных акций в отношении присоединяемого
общества:
- способ размещения – конвертация, при этом 5 012 100 обыкновенных акций Акционерного общества «Предгорье Кавказа»
номинальной стоимостью 10(десять) рублей каждая конвертируется в 50 121 обыкновенных акций общества фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева номинальной стоимостью 10 рублей каждая (коэффициент конвертации 100:1, т.е. каждые сто
обыкновенных акций Акционерного общества «Предгорье Кавказа» конвертируются в одну обыкновенную акцию Акционерного
общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева);
Дата конвертации ценных бумаг - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединяемого юридического лица Акционерного общества «Предгорье Кавказа» ст.Камышеватская, Ейский район
к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.
ВОПРОС №10: Подписание договора о присоединении АО «Предгорье Кавказа» ст.Камышеватская, Ейский район к АО
фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в
нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании по данному вопросу
4 183 330
100%
4 123 330
3 561 470
86,3736 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
3 550 962 (99,7050%)
«Против»
0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
«Воздержался»
0 (0%)
10 508 (0,2950%)
6
По результатам голосования принято решение:
Подписать договор о присоединении Акционерного общества «Предгорье Кавказа» ст.Камышеватская, Ейский район к
Акционерному общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.
Предоставить Генеральному директору Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева Хворостине Евгению
Николаевичу полномочия для подписания договора о присоединении.
ВОПРОС №11:Утверждение передаточного акта АО «Предгорье Кавказа» ст.Камышеватская, Ейский район к АО фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в
нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
4 183 330
имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании по данному вопросу
100%
4 123 330
3 561 470
86,3736 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
3 550 962 (99,7050%)
0 (0%)
0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
10 508 (0,2950%)
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
По результатам голосования принято решение:
Утвердить передаточный акт Акционерного общества «Предгорье Кавказа» ст.Камышеватская, Ейский район к Акционерному
общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева. Предоставить Генеральному директору Акционерного общества фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева Хворостине Евгению Николаевичу полномочия для подписания передаточного акта.
ВОПРОС №12: Утверждение Устава Общества новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в
нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании по данному вопросу
4 183 330
100%
4 123 330
3 561 470
86,3736 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
3 550 962 (99,7050%)
0 (0%)
0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
10 508 (0,2950%)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Устав Общества новой редакции.
7