За 2015 год - ОАО фирма «Севкававтоматика

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА «СЕВКАВАВТОМАТИКА»
(ОАО фирма "Севкававтоматика")
ул. Монтажная, дом 1, город Невинномысск, Ставропольский край,
Российская Федерация
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества фирма "Севкававтоматика"
№ 01
г. Невинномысск
«05» февраля 2015 г.
Время проведения заседания: 11 часов 00 мин.
Место проведения заседания: зал заседаний административного корпуса ОАО
фирма "Севкававтоматика", расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Невинномысск, ул. Монтажная, дом 1.
Присутствовали члены Совета директоров: всего 4 (четыре) человека
1. Гуринович Элеонора Валерьевна.
2. Гуринович Татьяна Васильевна.
3. Беделов Сергей Сергеевич.
4. Карташева Инна Владимировна.
Отсутствовали члены Совета директоров – Идрисова В.В.
Из пяти членов Совета директоров присутствуют 4 (четыре) - кворум имеется.
Собрание правомочно.
Председатель заседания - Гуринович Татьяна Васильевна;
Генеральный директор – Гуринович Элеонора Валерьевна.
Повестка дня:
1. Определение формы, места, времени и даты проведения годового общего
собрания акционеров ОАО фирма "Севкававтоматика".
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров.
5. О включении кандидатов в состав Совета директоров общества.
6. О включении кандидатов в состав Ревизионной комиссии общества.
7. О включении кандидатов в состав Счетной комиссии общества.
1. СЛУШАЛИ:
Гуринович Э.В. с предложениями:
1.
Созвать годовое общее собрание акционеров общества 30 июня 2015 г.
(вторник) в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская
2 из 6
Федерация, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Монтажная, дом 1.
2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: в
форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров общества.
3. Определить время регистрации участников собрания: начало в 9 часов 00 минут
по московскому времени.
Результаты голосования по данному вопросу:
1. Гуринович Э.В. – «ЗА»
2. Гуринович Т.В. – «ЗА»
3. Беделов С.С. – «ЗА»
4. Карташева И.В. – «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1. ПОСТАНОВИЛИ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества 30 июня 2015 года в 10
(десять) часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Невинномысск, улица Монтажная, дом 1.
2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: в форме
собрания, то есть совместного присутствия акционеров общества.
3. Определить время регистрации участников собрания: начало регистрации в 9
(девять) часов 00 минут по московскому времени.
2. СЛУШАЛИ:
Гуринович Т.В. с предложением утвердить следующую повестку дня годового
общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности,
счетов прибылей и убытков, распределения счетов прибылей и убытков за 2014 год.
2. Заключение ревизионной комиссии.
3. О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем видам акций
общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Счетной комиссии.
7. Утверждение Аудитора общества.
Результаты голосования по данному вопросу:
1. Гуринович Э.В. – «ЗА»
2. Гуринович Т.В. – «ЗА»
3. Беделов С.С. – «ЗА»
4. Карташева И.В. – «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
2. ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности,
счетов прибылей и убытков, распределения счетов прибылей и убытков за 2014 год.
2. Заключение ревизионной комиссии.
3. О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем видам акций
общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
3 из 6
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Счетной комиссии.
7. Утверждение Аудитора общества.
3. СЛУШАЛИ:
Гуринович Э.В. – В соответствии со ст. 51 Закона «Об акционерных
обществах», в которой сказано, что дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров должна быть не ранее даты
принятия решения о проведения годового общего собрания акционеров и не более
чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.
Было предложено определить дату составления списка лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров 10.06.2015 года, что составляет
21 день до начала годового общего собрания.
Результаты голосования по данному вопросу:
1. Гуринович Э.В. – «ЗА»
2. Гуринович Т.В. – «ЗА»
3. Беделов С.С. – «ЗА»
4. Карташева И.В. – «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
3. ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить регистратору ЗАО ВТБ «Регистратор» Ставропольский филиал
составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО фирма «Севкававтоматика» по состоянию на 10.06.2015 года.
4. СЛУШАЛИ:
Гуринович Э.В. - В соответствии со ст. 52 Федерального Закона «Об
акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
Предложено опубликовать уведомление акционерам – не работникам ОАО
фирма «Севкававтоматика» в доступном для всех акционеров общества печатном
издании и на официальном сайте ОАО фирма "Севкававтоматика" по электронному
адресу: www.ska7.ru. Как и ранее доступным для всех акционеров общества
печатным изданием является газета «Невинномысский рабочий».
Предложено опубликовать сообщение о проведении годового общего
собрания акционеров ОАО фирма "Севкававтоматика" в газете «Невинномысский
рабочий» в срок до 11 июня 2015 года.
Предложено разместить сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров на официальном сайте общества (предприятия) ОАО фирма
"Севкававтоматика" по электронному адресу: www.ska7.ru до 11.06.2015 года.
Предложено акционерам-работникам ОАО фирма "Севкававтоматика" –
вручить уведомления под роспись в срок до 11 июня 2015 года.
Результаты голосования по данному вопросу:
1. Гуринович Э.В. – «ЗА»
2. Гуринович Т.В. – «ЗА»
3. Беделов С.С. – «ЗА»
4. Карташева И.В. – «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
4 из 6
4. ПОСТАНОВИЛИ:
Согласно требованиям ст. 52 «Информация о проведении общего собрания
акционеров» ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (в ред. от
30.11.2011 г.), а также согласно п. 9.12 Устава ОАО фирма "Севкававтоматика":
4.1 Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров в газете «Невинномысский рабочий» в срок до 11 июня 2015 года.
4.2 Разместить сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров на официальном сайте общества (предприятия) ОАО фирма
"Севкававтоматика" по электронному адресу: www.ska7.ru.
4.3 Акционеров, работающих на фирме, уведомить лично под роспись в
срок до 11 июня 2015 года.
5. СЛУШАЛИ:
Гуринович Э.В. с предложением включить в список кандидатов в состав
Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Гуринович Элеонора Валерьевна.
2. Ковалевская Джамила Николаевна.
3. Беделов Сергей Сергеевич.
4. Карташева Инна Владимировна.
5. Гуринович Татьяна Васильевна.
Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО фирма
"Севкававтоматика" прилагаются (Приложение № 1).
В Совет директоров общества поступили заявления о согласии
вышеуказанных лиц на включение их в список кандидатов в состав Совета
директоров общества. (Приложения № 2 - № 6). Также получены согласия на
обработку персональных данных от указанных кандидатов.
Результаты голосования по данному вопросу:
1. Гуринович Э.В. – «ЗА»
2. Гуринович Т.В. – «ЗА»
3. Беделов С.С. – «ЗА»
4. Карташева И.В. – «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
5. ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в список кандидатов в состав Совета директоров общества
следующих лиц:
1. Гуринович Элеонору Валерьевну – акционера общества.
2. Ковалевскую Джамилу Николаевну – акций общества не имеет.
3. Беделова Сергея Сергеевича – акций общества не имеет.
4. Карташеву Инну Владимировну – акций общества не имеет.
5. Гуринович Татьяну Васильевну – акционера общества.
6. СЛУШАЛИ:
Гуринович Т.В. – о включении в список для голосования по выборам в
Ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:
- Тарапатин С.С;
-Дмитренко А.Г.;
- Каткова А.А.
5 из 6
В Совет директоров общества поступили заявления о согласии указанных
кандидатов на включение в состав Ревизионной комиссии. Также получены
согласия на обработку персональных данных от указанных кандидатов
(Приложение № 7 - № 9).
Результаты голосования по данному вопросу:
1. Гуринович Э.В. – «ЗА»
2. Гуринович Т.В. – «ЗА»
3. Беделов С.С. – «ЗА»
4. Карташева И.В. – «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
6. ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию
общества следующих кандидатов:
- Тарапатин С.С.;
- Дмитренко А.Г.;
- Каткова А.А.
7. СЛУШАЛИ:
Карташеву И.В. – о включении в список для голосования по выборам в
Счетную комиссию общества следующих кандидатов:
- Тарапатин С.С.;
- Анцупова Ю.Ф.;
- Даненко В.В.
В Совет директоров общества поступили заявления о согласии указанных
кандидатов на включение в состав Счетной комиссии. Также получены согласия на
обработку персональных данных от указанных кандидатов.
Результаты голосования по данному вопросу:
1. Гуринович Э.В. – «ЗА»
2. Гуринович Т.В. – «ЗА»
3. Беделов С.С. – «ЗА»
4. Карташева И.В. – «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
7. ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в список для голосования по выборам в Счетную комиссию
общества следующих кандидатов:
- Тарапатин С.С;
- Анцупова Ю.Ф.;
- Даненко В.В.
Приложение № 1 - Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО фирма
"Севкававтоматика" – на 1 л..
Приложение № 2 - Заявления от Ковалевской Д.Н. о согласии на
включение её в список кандидатов в состав Совета директоров
ОАО фирма "Севкававтоматика" – на 1 л..
Приложение № 3 - Заявления от Гуринович Э.В. о согласии на
6 из 6
включение её в список кандидатов в состав Совета директоров
ОАО фирма "Севкававтоматика" – на 1 л.
Приложение № 4 - Заявления от Беделова С.С. о согласии на
включение его в список кандидатов в состав Совета директоров
ОАО фирма "Севкававтоматика" – на 1 л.
Приложение № 5 - Заявления от Карташевой И.В. о согласии на
включение её в список кандидатов в состав Совета директоров
ОАО фирма "Севкававтоматика" – на 1 л.
Приложение № 6 - Заявления от Гуринович Т.В. о согласии на
включение ее в список кандидатов в состав Совета директоров
ОАО фирма "Севкававтоматика" – на 1 л.
Приложение № 7 - Заявление от Тарапатина С.С. о согласии на включение её в
список кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО фирма
"Севкававтоматика" от 30.01.2015 года – на 1 л.
Приложение № 8 - Заявление от Дмитренко А.Г. о согласии на включение его в
список кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО фирма
"Севкававтоматика" от 30.01.2015 года – на 1 л.
Приложение № 9 - Заявление от Катковой А.А. о согласии на включение её в
список кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО фирма
"Севкававтоматика" от 30.01.2015 года – на 1 л.
Приложение № 10 - Заявление от Тарапатина С.С. о согласии на включение его в
список кандидатов в члены Счетной комиссии ОАО фирма
"Севкававтоматика" от 30.01.2015 года – на 1 л.
Приложение № 11 - Заявление от Анцуповой Ю.Ф. о согласии на включение её в
список кандидатов в члены Счетной комиссии ОАО фирма
"Севкававтоматика" от 30.01.2015 года – на 1 л.
Приложение № 12 - Заявление от Даненко В.В. о согласии на включение её в
список кандидатов в члены Счетной комиссии ОАО фирма
"Севкававтоматика" от 30.01.2015 года – на 1 л.
Настоящий протокол составлен 05.02.2015 г. на 6 л. в 3 экз.
Председатель заседания
совета директоров
Т.В. Гуринович
Генеральный директор
ОАО фирма "Севкававтоматика",
член совета директоров Общества
Э.В. Гуринович