ПРОТОКОЛ - ПАО Коминефть

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Коминефть»
Адрес общества: Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, 31
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !
Публичное акционерное общество «Коминефть» (место нахождения общества:
Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск) сообщает о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров общества.
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема
бюллетеней для голосования): 06 ноября 2015 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Акционерное
общество «Независимая регистраторская компания» (КН).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров: 05 октября 2015 г.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению
внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества
«Коминефть», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего
собрания акционеров по следующим адресам:
- в помещении Акционерного общества «Независимая регистраторская компания»,
расположенном по адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
(понедельник - четверг с 10.00 до 15.00, пятница с 10.00 до 14.00, кроме выходных и
праздничных дней);
- в помещении Публичного акционерного общества «Коминефть», расположенном по
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, 31
(понедельник - четверг с 10.00 до 17.30, пятница с 10.00 до 16.45, кроме выходных и
праздничных дней);
- в помещении Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми» управляющей
организации
Публичного
акционерного
общества
«Коминефть»,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул.
Возейская, 21а (понедельник - четверг с 10.00 до 17.30, пятница с 10.00 до 16.45, кроме
выходных и праздничных дней).
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в
Общем собрании акционеров, в дату проведения внеочередного Общего собрания
акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) по перечисленным
адресам.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров, предоставляет копии указанных документов. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
1
Публичное акционерное общество «Коминефть» (далее - Общество) информирует
акционеров Общества о том, что повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
включает вопрос № 1 - «Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1),
голосование по которому в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать
выкупа Обществом принадлежащих им акций.
Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа
Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали
против принятия решения об одобрении крупной сделки, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, либо не принимали участия в
голосовании по этому вопросу.
Выкуп Обществом акций осуществляется по цене 200 (Двести) рублей за одну
обыкновенную акцию Общества и 200 (Двести) рублей за одну привилегированную акцию
Общества.
Цены выкупа обыкновенных и привилегированных акций Общества определены
решением Совета директоров Общества с привлечением оценщика.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих
им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на 05 октября
2015 г. - на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров 06 ноября 2015 г.
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется
(представляется) в письменной форме.
В Требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должны
содержаться следующие данные:
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об
органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере,
дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является
нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя,
удостоверенная нотариально или держателем реестра Общества;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать
акционера - юридического лица (при наличии печати у акционера - юридического
лица);
- реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые
акции.
Количество голосующих акций Общества каждой категории, которое акционеры
вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших
им акций соответствующей категории, определенное на основании данных, содержащихся в
списке лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 06
ноября 2015 г.
2
Если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, к Требованию
акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть приложена выписка с его счета
депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и
количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование
операций.
Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на Требовании
акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на Отзыве указанного требования (в случае
отзыва указанного требования) должна быть удостоверена нотариально или держателем
реестра акционеров Общества (регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев
ценных бумаг Общества, является Акционерное общество «Независимая регистраторская
компания» (адрес: 121108, г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8)).
Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть
предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим
собранием акционеров Общества решения об одобрении крупной сделки, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, то есть
не позднее 21 декабря 2015 г.
Письменное Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций может быть
направлено по почтовому адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана
Франко, д. 8 (ПАО «Коминефть», выкуп ст. 75-76).
Письменное Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций может быть
представлено акционером лично по адресам:
1) АО «Независимая регистраторская компания»:
Адрес: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 .
Время работы: понедельник-четверг с 10 до 15 часов, кроме нерабочих
праздничных дней
Пятница и другие предвыходные и предпраздничные дни с 10 до 14 часов
Телефон: +7(495) 926-81-60
2) ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» - Управляющая организация Публичного акционерного
общества «Коминефть»:
Адрес: Республика Коми, г. Усинск, ул. Возейская, д. 21а;
Время работы: понедельник-пятница с 09 до 12 часов, с 14 до 17 часов, кроме
нерабочих праздничных дней
Телефон: (82144) 5-68-87, 5-79-45, 5-79-47
С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих
ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права
собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером
требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением
или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного
реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером
требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение 45
дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения об одобрении
крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность. Отзыв акционером требования о выкупе осуществляется в порядке,
аналогичном порядку представления требования о выкупе.
По истечении 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров
решения об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, Общество обязано выкупить акции у
акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.
3
Оплата выкупленных акций будет осуществляться денежными средствами в рублях
Российской Федерации в безналичной форме в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Оплата будет производиться путем перечисления
денежных средств за выкупаемые акции по реквизитам банковского счета, указанным
акционером в Требовании о выкупе принадлежащих ему акций.
Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия
внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении крупной
сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о
выкупе принадлежащих им акций.
Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе
права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного
Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами
требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или
акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих
исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или
акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может
превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения,
которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом
принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых
заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть
выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у
акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.
Рекомендуемые формы Требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций,
Отзыва Требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций и рекомендации по
заполнению (составлению) требования размещены на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://коминефть.рф.
Совет директоров ПАО «Коминефть»
4