ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ» За 2009 год Утвержден

Утвержден
Советом директоров ОАО
«Центродорстрой»
Протокол от 04 июня 2010г. № 12-10
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ»
За 2009 год
ОАО «Центродорстрой»
2
Оглавление
1. Общие сведения ………………………………………………………... с. 3
2. Положение общества в отрасли
…………………………………… с. 5
3. Приоритетные направления деятельности общества ………………….с.6
4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности …………….……..…с.10
5. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества …..с. 12
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
общества …………………………………………………………………с.12
7. Отчет о крупных сделках и сделках с заинтересованностью ………. с.16
8. Состав совета директоров ОАО «Центродорстрой» ………….…........с.17
9. Состав правления ОАО «Центродорстрой» ………………………….. с.18
10. Критерии определения и размер вознаграждения генерального
директора, членов правления и совета директоров ………………….с.19
11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного
поведения ……………………………………………………………...с.24
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
ОАО «Центродорстрой»
3
Общие сведения
Бывший трест “Центродорстрой” основан в 1956 году, преобразован в акционерное
общество открытого типа в 1992 году. В 1998 году Акционерное общество открытого типа
«Центродорстрой» переименовано в открытое акционерное общество «Центродорстрой».
Является одним из крупнейших в России подрядчиков по аэродромному и
дорожному строительству, осуществляющим комплексное строительство:
- автомобильных дорог с цементобетонным и асфальтобетонным покрытием
- аэродромных взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок
самолетов
- мостов, путепроводов, подземных и надземных пешеходных переходов,
гидротехнических
сооружений,
общестроительных
работ
по
гражданским
и
промышленным зданиям.
ОАО «Центродорстрой» сегодня объединяет 4 дорожно-строительных
управления: (ООО «Центродорстрой Кольцо», ЗАО «Центродорстрой – СУ №450», ЗАО
«Центродорстрой - СУ №862») и одно управление по строительству мостов, путепроводов
и гидротехнических сооружений (ЗАО «Центродорстрой – СУ №804»). Выпуск
асфальтобетонных и цементобетонных смесей осуществляется на двух крупных
современных производственных базах (ООО «Центродорстрой Астар», ЗАО «Бетас»). В
состав
«Центродорстрой»
входят
ремонтно-механические
мастерские
(ЗАО
«Центродорстрой - ЦРМ»), а также две автобазы (ЗАО «Центродорстрой-Автобаза № 4»,
ЗАО «Автобаза Центродорстроя») и учебно-испытательный центр.
ОАО «Центродорстрой» выполняет функции:

управляющей
компании,
осуществляющей
комплексную
реализацию
крупных проектов транспортного строительства;

подрядной организации, обеспечивающей на основе производственных
мощностей
выполнение
строительно-монтажных
работ
и
выпуск
промышленной продукции;

головной организации, обеспечивающей формирование производственной,
финансовой программ;
Для руководства и осуществления текущей деятельности в ОАО «Центродорстрой»
сформированы и действуют органы управления:



Совет директоров;
Правление общества;
Генеральный директор.
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
ОАО «Центродорстрой»
4
В 2009 году Правление ОАО «Центродорстрой» проводило заседания, на которых
решались вопросы загрузки производственных мощностей и текущей производственной
деятельности,
вопросы качества строительно-монтажных работ, вопросы организации
работы по планированию и экономическому анализу, утверждение сметы доходов и
расходов, программы капитальных вложений и программы работ на следующий год.
Кроме того, в течение всего года генеральным директором проводятся еженедельные
оперативные совещания по контролю и руководству текущей деятельностью общества.
Структура аппарата управления общества состоит из 18 отделов, службы
менеджмента качества и учебно-испытательного центра.
В ОАО «Центродорстрой» действует система менеджмента качества управления
предприятием на основе выполнения требований стандартов ИСО 9001 : 2008. К моменту
проведения годового общего собрания проведен ресертификационный аудит системы
менеджмента качества,
подтверждающий, что
ОАО
«Центродорстрой»
применяет систему менеджмента качества в области дорожного строительства.
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
успешно
ОАО «Центродорстрой»
5
Положение общества в отрасли
Всего по ОАО «Центродорстрой» в 2009 году было выполнено строительномонтажных работ по
заключенным договорам на сумму
2 млрд. 438 тыс. рублей.
Заказчиками ОАО «Центродорстрой» в 2009 году являлись ГУ ТО «Тулаупрадор» (75,39%
всего объема заказов), ФГУП «Администрация аэропорта «Домодедово» (16,59% всего
объема заказов), Инжиниринговая Корпорация «Трансстрой» (0,23 % всего объема
заказов), ФГУ «Центравтомагистраль» (4,88% всего объема заказов), ОАО Корпорация
«Трансстрой» (0,98 % всего объема заказов), ЗАО «ДКМ» (1,20% всего объема заказов),
ДЭП-23 (0,59% всего объема заказов).
Основные
объемы
строительно-монтажных
работ
в
2009
году
ОАО
«Центродорстрой» выполнило по строительству а/д Тула-Новомосковск в Тульской
области – 1 млрд. 838 тыс. рублей, реконструкции взлетно-посадочной полосы №1,
рулежных дорожек и мест стоянок самолетов в аэропорту «Домодедово» - 404 млн.
рублей, реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - 119 млн. рублей,
реконструкция и развитие а/п «Внуково-1» и «Внуково-2» - 23,9 млн. рублей.
География строительно-монтажных работ в 2009
году
Московская
область
24,61%
Тульская
область
75,39%
В отчетном году ОАО «Центродорстрой» приняло участие в 4тендерах, из которых
было выиграно 2 тендера на общую сумму 5,6 млрд. рублей.
Достигнутые в отчетном году результаты были получены в условиях жесткой
конкуренции и продолжающегося инвестиционного кризиса.
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
ОАО «Центродорстрой»
6
Приоритетные направления деятельности общества
Приоритетным
направлением
деятельности
общества
было
и
остается
производство работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и
аэродромов. В структуре работ из года в год повышается доля высокотехнологичных
работ по устройству асфальтобетонных и цементобетонных покрытий в общем объеме
работ.
Каждое
современное
производственной
предприятие
деятельности
для
стремится
достижения
использовать
высоких
новые
результатов
технологии
и
современные научные разработки.
ОАО “Центродорстрой” работает в непосредственном контакте с научноисследовательскими и проектными институтами с применением новых технических
решений в строительстве, разработок дорожно-строительных материалов, решением
проблем шумозащиты, охраны окружающей среды.
ОАО «Центродорстрой» является членом Российской Ассоциации подрядных
организаций в дорожном хозяйстве «АСПОР», членом некоммерческой организации
«Межрегиональное
отраслевое
объединение
работодателей
транспортного
строительства», является ассоциированным членом Межправительственного Совета
Дорожников СНГ.
Одной из основных задач в области внешнеэкономической деятельности являлась
концентрация усилий и активизация деятельности общества по выходу на зарубежные
рынки подрядных работ. Кроме строительства многочисленных объектов в России, ОАО
«Центродорстрой» подписано с 2001 года два контракта с Управлением национальным
дорог Индии на строительство автомагистралей в штате Уттар Прадеш протяжённостью
148 км, финансируемые за счёт Мирового банка реконструкции и развития. Начиная с
декабря
2001
года,
выполняется
полный
комплекс
дорожных
работ,
включая
строительство мостов и устройство цементобетонного и асфальтобетонного покрытия.
Для
координации
работ
в
Индии
создано
представительство
ОАО
«Центродорстрой», которое выполняет функции по координации работ на строительных
площадках; ведет работу (проведение встреч и переговоров) с представителями фирмы
Муканд Лтд., Заказчика (УНДИ), Консультантов и другими заинтересованными
сторонами по вопросам выполнения контрактов II-C и III-C, включая вопросы закупки
оборудования, закупки запасных частей и командирования специалистов ЦДС в Индию;
занимается вопросами пребывания специалистов ЦДС на площадках контрактов; работает
с Банком Dena по вопросам обслуживания счетов ОАО ЦДС в части контроля движения
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
ОАО «Центродорстрой»
7
денежных средств на счетах, выдачи распоряжений банку об оплате счетов за поставку
оборудования, запасных частей, оказание услуг и т.д.
На строительных площадках постоянно находятся высококвалифицированные
специалисты ОАО «Центродорстрой» (инженерно-технические работники, операторы,
механики).
В отчетном году выполнено работ на общую сумму 124,2 млн. рублей, в том числе
108,9 млн. рублей по контракту II-C и 15,3 млн.рублей - по III-C. Всего с начала
строительства в республике Индия выполнено работ на сумму 3 932,9 млн. рублей.
Выполнение
производственной
программы
обеспечивается
наличием
и
техническим состоянием парка механизмов, техники и оборудования. Всего на балансе
ОАО «Центродорстрой» на начало 2009 года числилось 1951 инвентарных объектов
техники, механизмов, технологических установок и вспомогательного оборудования.
Структура парка по основным видам:
Для производства земляных работ и монтажа бетонных конструкций:

Экскаваторы – 39 ед.

Бульдозеры – 34 ед.

Автогрейдеры – 23 ед.

Краны на автомобильном и пневмоходу – 10 ед.

Погрузчики – 20 ед.

Тракторы –1 ед.
Для устройства асфальтобетонного и цементобетонного покрытия:

Катки – 43 ед.

Асфальтоукладчики – 18 ед.

Фрезерные машины – 4 ед.

Бетоноукладочные машины - 10 ед.

Профилировщики – 2 ед.

Экскаваторы-планировщики – 3 ед.

Швонарезчики – 22 ед.

Маркировщики – 2 ед.

Плавильно-заливочные машины – 5 ед.

Компрессоры – 9 ед.

Электроустановки – 3 ед.
Техника для производства свайных работ:

Буровые машины, копры, гидромолоты и пр. – 6 ед.
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
ОАО «Центродорстрой»
8
Установки по производству:

Асфальтобетонных смесей – 3 ед.

Цементобетонных смесей – 7 ед.
Дробилки – 4 ед.
Грохот – 1 ед.
Для обеспечения транспортировки материалов на объекты строительства в
обществе имеется более 200 единиц автотранспорта, в том числе:

Автосамосвалы – 142 ед.

Автомобили-тягачи – 2 ед.

Автоцистерны АТЗ – 1 ед.

Поливомоечные уборочные машины – 7 ед.

Грузовые бортовые автомобили – 6 ед.

Цементовозы – 4 ед.

Автобусы – 20 ед.

Автобетононасос – 1 ед.

Автогудронатор – 2 ед.

Автогидроподъемник – 1 ед.
Вся указанная техника передана в аренду дочерним предприятиям ОАО
«Центродорстрой».
ОАО
«Центродорстрой» ведет
работу по модернизации и поддержанию
имеющейся техники в исправном состоянии. За 2009 год выбыло 53 единицы морально
устаревшей и самортизированной техники. В том числе: 2 автогрейдера, 12 единиц
автотранспорта, 10 экскаваторов, 5 погрузчиков, 3 катка, 4 автокрана, бульдозер, фреза,
виброплита, автобетоносмеситель, резчик швов, 12 единиц автосамосвалов. Кроме того,
для обеспечения сохранности техники общество ежегодно производит страхование
основных и дорогостоящих видов техники от всех рисков – в 2009 году застраховано 246
единиц автотранспорта, 72 единицы дорожно-строительной техники на общую сумму
11,8 млн. рублей.
В 2009 году в России на 30% было сокращено финансирование дорожного
хозяйства. В федеральном бюджете на 2009 год на строительство новых и реконструкцию
существующих
дорог
было
запланировано
344
млрд.
рублей.
В условиях кризиса Минтранс сократил расходы в 2009 году на дорожное хозяйство
на 150 млрд. рублей. Все, что планировалось построить, начиная с 2010 года, перенесено
на неопределенный срок.
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
ОАО «Центродорстрой»
9
Также в 2009 году предполагалось построить 350 км новых автомобильных
дорог, уложить асфальт на участке трассы Чита - Хабаровск, протяженностью 700 км.
Также предполагалось провести выборочный ремонт на трассе "Дон". В итоге в условиях
экономического кризиса пришлось отказаться от проекта по ремонту трассы М-5 "Урал",
некоторых развязок на подмосковных трассах.
В следствии кризиса изменились и объемы ремонта дорог. Если в 2008 году
было отремонтировано 5 тыс. км дорог, то в 2009 году на 1 тыс. км меньше.
С 2010-го по 2012 год отрасль ждет снижение финансирования из бюджета с 206,9
миллиарда до 168,8 миллиарда рублей. В числе приоритетов финансирования
федеральных автомобильных дорог на следующие два года на первом месте находится
реализация программы строительства олимпийских объектов "Сочи-2014" (в 2010 году на
Сочинскую дорожную инфраструктуру намечено выделить 34,7 миллиарда рублей) и
подпрограммы "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в
Азиатско-Тихоокеанском регионе" (13,1 миллиарда в 2010 году). На втором месте по
значимости объекты, завершаемые в 2010 году (общий объем финансирования — 62
миллиарда), третья позиция — за обеспечением мероприятий по комплексному
обустройству автодорог, направленному на повышение безопасности движения (8,1
миллиарда
рублей).
По
структуре
программы
строительства
и
реконструкции
федеральных дорог в 2010 году, помимо вышеуказанных первостепенных объектов на
Юге и Дальнем Востоке страны, повышенное внимание будет уделено Московскому
транспортному узлу (Бусиновская и Молодогвардейская развязки на МКАД, 7 миллиардов
рублей), реконструкции автомагистрали М-4 "Дон" (26,4 миллиарда), завершению
строительства второй очереди КАД вокруг Санкт-Петербурга (16,8 миллиарда) и
завершению строительства автодороги "Амур" Чита–Хабаровск (10,3 миллиарда).
В 2009 году произошло снижение требований по софинансированию строительства
дорожных объектов. 95% расходов взял на себя федеральный бюджет, только 5% бюджеты территорий. В 2008 году происходило софинансирование в объеме 20%. Это
решение позволило не замораживать строительство даже в наиболее пострадавших от
кризиса субъектах Федерации. Регионам выделялись трехлетние бюджетные кредиты на
общую сумму 150 миллиардов рублей. Часть этих средств - 25 миллиардов рублей целевым образом было направлено на строительство дорог.
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
ОАО «Центродорстрой»
10
Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности
Как и в предыдущие годы, основным направлением деятельности ОАО
«Центродорстрой» в 2009 году было строительство и реконструкция автомобильных
дорог и аэродромов.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Центродорстрой» за
2009 год и их изменение за последние 3 года представлены в следующей таблице:
Показатели
Ед. изм.
2007 год
2008 год
2009 год
Выручка
Валовая прибыль
Чистая прибыль
Производительность труда
Рентабельность продукции
Рентабельность активов
Текущий коэф-т ликвидности
Оборачиваемость чистых активов
Оборачиваемость кредиторской
задолженности
Оборачиваемость дебиторской
задолженности
Доля налога на прибыль в прибыли
до налогообложения
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс.руб./чел.
%
%
ед.
раз
6 164 665
261 334
168 939
57157
4.2
5.7
1,8
3,3
7 893 191
299 777
199 179
74464
3.79
9.48
2,39
3,8
3 092 904
81 459
117 531
37 263,9
2.63
5
3,12
1,55
раз
6,3
14,8
9,52
раз
6,7
8,64
3,62
%
27
0,3
4,34
Среднесписочная численность работников составила 85 чел. Средняя зарплата
составила 68 197 руб. Чистые активы ОАО "Центродорстрой" на 1 января 2010 года
составили 2 000 226 рублей.
Основной задачей Совета директоров является обеспечение прав и законных
интересов акционеров и выработка политики с целью увеличения прибыли общества. За
2009 год Совет директоров провел 23 заседания, на которых решались вопросы
определения приоритетных направлений деятельности общества, созыва и проведения
общего собрания акционеров, проведения конкурса по отбору аудиторской организации
для осуществления ежегодного обязательного аудита, приобретения и отчуждения акций
и долей в других хозяйственных обществах, утверждения ежеквартальных отчетов
эмитента, оказания благотворительной помощи.
Достигнутые ОАО «Центродорстрой» в 2009 году результаты финансовохозяйственной
деятельности
обусловлены
сохранившимся
интеллектуальным
потенциалом, богатым опытом квалифицированных специалистов, высоким авторитетом,
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
ОАО «Центродорстрой»
11
заслуженным при реализации подрядных проектов, наращиванием производственных
мощностей.
В 2009 году проводилась работа, направленная на дальнейшее повышение
эффективности
деятельности
ОАО
«Центродорстрой»,
совершенствование
организационно-кадровой работы, включающей подготовку специалистов в учебных
заведениях, повышение квалификации, переподготовку кадров и их сертификацию в
учебных центрах.
В 2009 году в ОАО «Центродорстрой» получила развитие тенденция снижения
среднего возраста работников. Все работники получают медицинское обслуживание при
ведомственной поликлинике МПС. Во всех дочерних предприятиях, на всех участках и
объектах ОАО «Центродорстрой» организовано питание работников. Решаются другие
социальные вопросы (оплата детских путевок в летние оздоровительные лагеря и путевок
работникам общества).
Продолжалась в прошлом году и благотворительная деятельность общества:

Выделялась
дотация
профсоюзной
организации
работников
ОАО
«Центродорстрой»

Оказывалась благотворительная помощь Совету Ветеранов войны;

Помощь дочерним компаниям

Оказывалась благотворительная помощь Троицкой церкви

Фонду социальной поддержки г. Реутова

Некоммерческая организация Благотворительный фонд благоустройства
Ногинского района
Всего на благотворительные цели в 2009 году было направлено 2 621 360 рублей.
Подводя итоги 2009 года, нужно отметить, что и текущий год для ОАО
«Центродорстрой» складывается интересно и напряженно. Текущие задачи связаны с
дальнейшим совершенствованием организационной структуры, технической базы ОАО
«Центродорстрой», организации производства. Все это позволит укрепить позиции ОАО
«Центродорстрой» на подрядном рынке.
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
ОАО «Центродорстрой»
12
Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества
На предыдущем годовом общем собрании акционеров ОАО «Центродорстрой»,
состоявшемся 26 июня 2009 года, было принято решение о выплате дивидендов по
обыкновенным и привилегированным акциям общества за 2008 год в размере 0,2 рублей
на одну акцию. Принято решение о выплате дивидендов денежными средствами, начало
выплаты дивидендов за 2008 год – 1 сентября 2009 года.
Выплата дивидендов началась 1 сентября 2009 года.
Сумма выплаченных дивидендов к моменту составления настоящего отчета
составила 4 648,8 рублей, что составляет 100% от общей суммы дивидендов, подлежащих
выплате.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Отраслевые риски.
ОАО «Центродорстрой», его дочерние и зависимые организации, подрядчики и
субподрядчики, осуществляют свою деятельность преимущественно на территории
России и осуществляют сметные расчеты по действующим рыночным ценам. Эти цены
испытывают колебания и зависят как от спроса и предложения на профильные услуги
ОАО «Центродорстрой», так и от спроса и предложения на смежных рынках, которые не
контролируются обществом.
При заключении договоров (контрактов) на выполнение строительных работ имеют
место риски, связанные с невозможностью предвидеть динамику изменения цен, на
ресурсы, используемые в строительстве. В большей степени это касается цен на
материалы, изделия, конструкции, транспортных расходов, а так же затрат на
эксплуатацию строительных машин и механизмов. В меньшей степени – затрат на оплату
труда рабочих, инженерно-технического и административно-хозяйственного персонала.
Данную проблему ещё более усложняет такая особенность транспортного строительства,
как достаточно длительные сроки выполнения работ по контракту. Как правило, срок
строительства транспортных объектов составляет 2-3 года и практически никогда не
бывает менее 1 года. Поэтому для максимального снижения указанных выше рисков
необходим тщательный и регулярный сбор и анализ информации о состоянии и динамики
рынка строительных материалов, изделий и конструкций, строительных машин и
механизмов, а так же рынка труда.
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
ОАО «Центродорстрой»
13
Страновые и региональные риски
Экономика России начиная с 90-х годов переживает период реорганизации и
реформирования, неизбежным следствием которых являются нестабильность финансовой
системы,
замедление
темпов
роста
в
различных
отраслях
экономики,
низкая
платежеспособность населения, задержки в расчетах с контрагентами и др. негативные
явления. Кроме того, огромную негативную роль сыграл мировой финансовый кризис.
Следствием этого является низкая инвестиционная активность в стране.
ОАО «Центродорстрой» в последние годы начало осваивать объекты за рубежом.
Выход на неизвестные рынки сопряжен с применением методов как ценовой, так и
неценовой конкуренции. Необходимо, безусловно, учитывать региональные особенности
местных рынков. Кроме того, при строительстве в странах ближнего и дальнего зарубежья
необходимо учитывать особенности этих стран в сферах налогообложения, таможенного
законодательства, а так же в целом возможности деятельности зарубежных предприятий
на территории этих стран в соответствии с местным законодательством.
Валютные риски.
В сфере экономических отношений, осуществляемых ОАО «Центродорстрой»,
возникает необходимость установления отношений с зарубежными партнерами, и
осуществления расчетов с ними за оказанные услуги, выполненными работы,
приобретаемую технику и оборудование и т.д. В этой связи политика, проводимая
Правительством России и Банком России в отношении обменных курсов национальной
валюты, ограничений на ввоз и вывоз капитала, продажу валютной выручки, порядка
осуществления расчетов с контрагентами и т.д., имеет значение для эмитента. Валютные
риски в текущем году связаны в первую очередь с тем, что заключаемые в долларах США
контракты за рубежом не позволяют обеспечить эффективность при закупке ресурсов в
России по рублевым ценам.
Финансовые риски
Для ОАО «Центродорстрой», основная деятельность которого не связана с
финансовым рынком, финансовый риск - это разновидность предпринимательского риска
и означает угрозу денежных потерь из-за действия следующих основных факторов:
а) дефицита инвестиций, приводящего к ориентированию заказчиков на бюджетные
источники финансирования и жесткой конкуренции между ними.
б) несовершенства взаимоотношений участников подрядного рынка.
При
существующих
взаимоотношениях
участников
подрядного
рынка
ОАО
«Центродорстрой» должным образом не защищено от риска взыскания субподрядчиками
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
ОАО «Центродорстрой»
14
задолженностей за выполненные ими работы и применения санкций за несвоевременную
оплату выполненных работ в арбитражном порядке, несмотря на то, что причинами
возникновения этих рисков являются неплатежи заказчиков за выполненные ОАО
«Центродорстрой» работы.
В то же время вероятность взыскания задолженностей и применения санкций к
заказчикам со стороны ОАО «Центродорстрой» незначительна, так как часто в роли
заказчиков выступают структуры, выполняющие чисто технические функции и не
имеющие достаточных собственных активов, сопоставимых с размерами задолженностей.
Исходя из этого основными видами финансового риска для ОАО «Центродорстрой»
являются:
- имущественный, связанный с потерей корпоративного имущества в случае убыточности
отдельных хозяйственных обществ.
- кредитный, связанный с возможными убытками дочерних хозяйственных обществ.
- упущенной выгоды, выражающийся в недополучении прибыли в результате остановки
строительства объектов или замены исполнителя работ в процессе строительства.
- инвестиционный, отражающий состояние вложений ОАО «Центродорстрой» в уставные
капиталы хозяйственных обществ.
В целях экономической защиты интересов и повышения уровня управляемости
финансовыми рисками проводятся следующие первоочередные мероприятия:
- страхование подрядных работ ОАО «Центродорстрой» и его дочерних хозяйственных
обществ, основных средств и гражданской ответственности третьих лиц;
-
совершенствование
информационно-аналитической
базы
деятельности
ОАО
«Центродорстрой»;
- развитие собственных производственных мощностей, приобретение современной
техники для наращивания объемов подрядных работ, выполняемых собственными
силами;
- предоставление в первоочередном порядке дочерним хозяйственным обществам
постоянной загрузки на объектах ОАО «Центродорстрой»;
-
совершенствование
договорных
отношений,
задолженности заказчиков за выполненные работы.
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
снижение
уровня
кредиторской
ОАО «Центродорстрой»
15
Правовые риски.
Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью ОАО «Центродорстрой»,
делятся на две группы: внешние и внутренние.
Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно, т.е. вне зависимости от
возможностей самого эмитента. К данной категории факторов правовых рисков относятся
форс-мажорные (т.е. чрезвычайные) обстоятельства, злоумышленные действия третьих
лиц в форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые
законом права и интересы ОАО «Центродорстрой», изменение действующих или
принятие новых правовых актов, административные действия в виде запрета на платежи
за границу или введения эмбарго, и др.
Внутренние факторы правовых рисков – это факторы, порождаемые непосредственной
деятельностью ОАО «Центродорстрой» и в значительной степени находящиеся в
зависимости от профессионального уровня менеджмента и работников эмитента. К
данной категории факторов правовых рисков следует отнести риск признания сделки
недействительной, риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, например,
получения продукции ненадлежащего качества или с опозданием, риск потерь по
внутренним злоупотреблениям, риск утраты позиций на рынке и т.п.
На внутреннем рынке правовые риски во многом обусловлены влиянием таких
факторов, как состояние законодательства и его динамика. Постоянное изменение
нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства и их неоднозначное
толкование затрудняют ведение предпринимательской деятельности, могут повлечь за
собой увеличение издержек и стать препятствием в развитии ОАО «Центродорстрой».
К правовым рискам эмитента на внутреннем рынке следует отнести:
- риски, связанные с изменением валютного регулирования.
- риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Риски, связанные с перманентным налоговым законодательством, помимо прочего не
позволяет российским компаниям, включая ОАО «Центродорстрой», заниматься
прогнозированием
результатов
своей
деятельности
с
достаточной
степенью
определенности на длительный период.
- иные риски, в т.ч. связанные с:
- изменением правил таможенного контроля и пошлин, которые могут повлечь за
собой увеличение связанных с таможенными процедурами издержек вследствие
повышения размера действующих или введения новых таможенных пошлин, изменения
порядка
осуществления
таможенных
процедур,
введение
ограничений во внешнеэкономической деятельности и т.п.;
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
экспортно-импортных
ОАО «Центродорстрой»
16
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента,
влекущих ужесточение условий для получения лицензий или приостановления либо
досрочного прекращения действия лицензий;
- применением мер административного воздействия, например, предъявление
требований со стороны налоговых органов об уплате недоимки, пени или штрафов в связи
с возможным несоблюдением норм налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО
«Центродорстрой», которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а
также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует общество.
К правовым рискам ОАО «Центродорстрой» на внешнем рынке относятся:
- риски, связанные с неблагоприятным для ОАО «Центродорстрой» изменением
налогового и иного законодательства в странах, в которых общество осуществляет свою
внешнеэкономическую деятельность или с организациями которых осуществляет
договорные отношения;
- риски, связанные с применением мер административного воздействия со стороны
государственных органов иностранного государства, которые могут быть вызваны в т.ч. и
политическими, экономическими либо иными причинами, не зависящими от деятельности
ОАО «Центродорстрой».
Отчет о крупных сделках и сделках с заинтересованностью
В отчетном 2009 году сделок, признаваемых крупными сделками, иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, ОАО «Центродорстрой» не совершало.
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
ОАО «Центродорстрой»
17
Состав совета директоров ОАО «Центродорстрой»
На годовом общем собрании акционеров 26 июня 2009 года был избран следующий
состав совета директоров:
Председатель: Головкин Александр Николаевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее, МАДИ
Должности:
Директор ЗАО «ЦДС-СУ-862», по совместительству – директор филиала ОАО
«ЦДС» - Строительное управление 862.
Члены совета директоров:
Михеев Александр Александрович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее, МИСИС
Должности: директор ЗАО «ЦДС-ЦРМ», по совместительству – директор филиала
ОАО «ЦДС» - Центральные ремонтные мастерские
Ольховский Петр Васильевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее, БГИТА
Должности: с 2003 по 2007 г. директор ЗАО «ЦДС-СУ-804» , 2007 г. – 2009г. – директор
ЗАО «ЦДС-СУ-450», с 2009 г. по настоящее время ОАО «Центродорстрой» - первый
заместитель генерального директора по строительству
Юрченко Наталья Станиславовна
Год рождения: нет данных
Сведения об образовании: нет данных
Должности: нет данных
Избранный Совет директоров работал до 5 апреля 2010 года, когда на
внеочередном повторном общем собрании акционеров, созванном по инициативе
акционера ОАО «Центродорстрой» - Федерального агентства по управлению
государственным имуществом – полномочия членов совета директоров были досрочно
прекращены и был избран Совет директоров в следующем составе:
Председатель: Ольховский Петр Васильевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее, БГИТА
Должности: с 2003 по 2007 г. директор ЗАО «ЦДС-СУ-804» , 2007 г. – 2009г. – директор
ЗАО «ЦДС-СУ-450», с 2009 г. по настоящее время ОАО «Центродорстрой» - первый
заместитель генерального директора по строительству
Члены совета директоров:
Михеев Александр Александрович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее, МИСИС
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
ОАО «Центродорстрой»
18
Должности: директор ЗАО «ЦДС-ЦРМ», по совместительству – директор филиала
ОАО «ЦДС» - Центральные ремонтные мастерские
Вайншток Леонид Вульфович
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее, МАДИ
Должности: первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО
«Центродорстрой», генеральный директор ОАО «Центродорстрой»
Очинский Василий Владимирович
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: высшее, ВЗИСИ
Должности: директор ООО «Центродорстрой Астар»
Моисеев Константин Витальевич
Год рождения: нет данных
Сведения об образовании: нет данных
Должности: Заместитель руководителя Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве
Состав Правления ОАО «Центродорстрой»
Генеральный директор:
Вайншток Леонид Вульфович
Год рождения: 1949
Казаков Роман Леонидович
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее, МАИ, МГСУ
Должности: 2004-2008 ООО «Финансово-инвестиционная компания РАЙД», 2008 –
настоящее время ОАО «Центродорстрой» - заместитель генерального директора по
капитальному ремонту
Липская Диана Анатольевна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее, ТвГУ
Должности: с 1999 – 2004 заместитель главного бухгалтера ОАО «Центродорстрой»,
с 2004 – настоящее время главный бухгалтер ОАО «Центродорстрой»
Новиков Дмитрий Александрович
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее, МАДИ
Должности: с 2002 – 2007 заместитель начальника сметного отдела ОАО
«Центродорстрой», с 2007 – настоящее время заместитель главного инженера и
начальник отдела ценообразования и перспективного планирования ОАО
«Центродорстрой»
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
ОАО «Центродорстрой»
19
Перов Игорь Витальевич
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее, Тульский Государственный Университет
Должности:
С 2004 – 2007 ведущий инженер отдела по управлению имуществом механизации и
автотранспортом ОАО «Центродорстрой»
С 2007 по н/в начальник отдела по управлению имуществом механизации и
автотранспортом ОАО «Центродорстрой»
Хрусталев Владимир Анатольевич
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее, Московский инженерно-экономический институт
Должности:
С 2002 по 2010 заместитель генерального директора ОАО «Центродорстрой»
Ольховский Петр Васильевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее, БГИТА
Должности: с 2003 по 2007 г. директор ЗАО «ЦДС-СУ-804» , 2007 г. – 2009г. – директор
ЗАО «ЦДС-СУ-450», с 2009 г. по настоящее время ОАО «Центродорстрой» - первый
заместитель генерального директора по строительству
Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, членов
правления и совета директоров.
По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета
директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением Общего собрания акционеров.
За
отчетный год
вознаграждения членам совета директоров, генеральному
директору и членам правления не выплачивались. Компенсация расходов была выплачена
в размере 36 955 рублей.
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
ОАО «Центродорстрой»
20
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Настоящий пункт составлен в соответствии с пунктом 2 статьи 47, пунктом 3
статьи 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 01.01.96, N 1, ст. 1),
пунктом 3.6 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 16 июля 2002 г., регистрационный номер
3578).
N
Положение Кодекса
корпоративного поведения
Соблюдается или
не соблюдается
Общее собрание акционеров
1.
Извещение акционеров о проведении общего
Не соблюдается
собрания акционеров не менее чем за 30
дней до даты его проведения независимо от
вопросов, включенных в его повестку дня,
если законодательством не предусмотрен
больший срок
2.
Наличие у акционеров возможности
Соблюдается
знакомиться со списком лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров,
начиная со дня
сообщения о проведении общего собрания
акционеров и до закрытия очного общего
собрания акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров – до даты
окончания
приема бюллетеней для голосования
3.
Наличие у акционеров возможности
Соблюдается
знакомиться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в том
числе посредством сети Интернет
4.
5.
Наличие у акционера возможности внести вопрос Соблюдается
в повестку дня общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего собрания
акционеров без предоставления выписки из
реестра акционеров, если учет его прав
на
акции осуществляется в системе ведения реестра
акционеров, а в случае, если его права на акции
учитываются на счете депо, - достаточность
выписки со счета депо для
осуществления
вышеуказанных прав
Наличие в уставе или внутренних документах
Не соблюдается
акционерного общества требования об
обязательном присутствии на общем собрании
акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов
ревизионной комиссии и аудитора акционерного
общества
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
Примечание
П.9.19 устава
Акционеры
извещаются за 20
дней, если иной
срок не установлен
ФЗАО
Такая возможность
предоставляется
акционерам в
соответствии с п.4
статьи 51 ФЗАО
Соблюдается в
части возможности
получать материалы
по электронной
почте. Возможно
размещение в сети
Интернет
На практике все
общие собрания
проводились при
обязательном
присутствии
генерального
директора, членов
совета директоров и
ОАО «Центродорстрой»
21
большинства членов
правления
6.
7.
Обязательное присутствие кандидатов при
рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов совета
директоров, генерального директора, членов
правления, членов ревизионной комиссии, а
также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества
Наличие во внутренних документах
акционерного общества процедуры регистрации
участников общего собрания акционеров
Совет директоров
8.
Наличие в уставе акционерного общества
полномочия совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Наличие утвержденной советом директоров
процедуры управления рисками в акционерном
обществе
Наличие в уставе акционерного общества
права
совета директоров принять решение о
приостановлении
полномочий генерального
директора, назначаемого общим собранием
акционеров
Наличие в уставе акционерного общества
права
совета директоров
устанавливать
требования к квалификации и размеру
вознаграждения генерального директора, членов
правления, руководителей основных
структурных подразделений
акционерного
общества
Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров утверждать условия
договоров с генеральным директором и членами
правления
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования о том, что
при утверждении условий договоров с
генеральным директором
(управляющей
организацией, управляющим) и членами
правления голоса членов совета директоров,
являющихся генеральным директором и
членами правления, при подсчете голосов не
учитываются
Наличие в составе совета директоров
акционерного общества не менее 3 независимых
директоров, отвечающих требованиям
Кодекса корпоративного поведения
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
Не соблюдается
Данное требование
не соблюдается
лишь со стороны
Росимущества
России
Соблюдается
Соблюдается
Несмотря на
отсутствие в
уставе прямых
ссылок на
утверждение
плана ФХД, эти
вопросы ежегодно
рассматриваются
советом
директоров.
Не соблюдается
Такое право отсутствует
Такое право отсутствует
Соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Ст.11.2 и ст. 12.4.
устава
ОАО «Центродорстрой»
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества
лиц,
которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений
против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, являющихся
участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества
требования об избрании совета директоров
кумулятивным голосованием
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности членов
совета директоров воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между
их интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого
конфликта - обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности членов
совета директоров письменно уведомлять совет
директоров о намерении совершить сделки с
ценными бумагами акционерного общества,
членами совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых)
обществ, а также раскрывать информацию о
совершенных ими сделках с такими ценными
бумагами
Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о проведении
заседаний совета директоров не реже одного
раза в шесть недель
Проведение заседаний совета директоров
акционерного общества в течение года, за
который составляется годовой отчет
акционерного общества, с периодичностью не
реже одного раза в шесть недель
Наличие во внутренних документах
акционерного общества порядка проведения
заседаний совета директоров
Наличие во внутренних документах
акционерного общества
положения
о
необходимости одобрения советом директоров
сделок акционерного общества на сумму 10 и
более процентов стоимости активов общества,
за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
22
Соблюдается
Соблюдается
Соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
П.9.23.21 устава
предусматривает
одобрение общим
собранием сделок
с недвижимым
имуществом,
стоимость
которого
превышает 10%
стоимости активов
ОАО «Центродорстрой»
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Наличие во
внутренних документах
акционерного общества права членов совета
директоров на получение от исполнительных
органов и руководителей
основных
структурных подразделений акционерного
общества информации, необходимой для
осуществления своих функций, а также
ответственности за не предоставление
такой информации
Наличие комитета совета директоров по
стратегическому планированию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам
и вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров (комитета
по аудиту), который рекомендует совету
директоров аудитора акционерного общества
и взаимодействует с ним и ревизионной
комиссией акционерного общества
Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров
Осуществление руководства комитетом по аудиту
независимым директором
Наличие во внутренних документах
акционерного общества права доступа всех
членов комитета по аудиту к любым
документам и информации акционерного
общества при
условии неразглашения ими
конфиденциальной информации
Создание комитета
совета директоров
(комитета по кадрам и вознаграждениям),
функцией которого является определение
критериев подбора кандидатов в члены совета
директоров и выработка политики акционерного
общества в области вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по
кадрам и вознаграждениям независимым
директором
Отсутствие в составе комитета по кадрам и
вознаграждениям должностных лиц
акционерного общества
Создание комитета
совета директоров по
рискам или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Создание комитета
совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов
или
возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
Отсутствие в составе комитета по
урегулированию корпоративных конфликтов
должностных лиц акционерного общества
Осуществление
руководства комитетом по
урегулированию корпоративных
конфликтов
независимым директором
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
23
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
ОАО «Центродорстрой»
37.
38.
Наличие утвержденных советом директоров
внутренних документов
акционерного
общества, предусматривающих порядок
формирования и работы комитетов совета
директоров
Наличие в уставе акционерного общества
порядка определения кворума совета
директоров, позволяющего
обеспечивать
обязательное участие независимых директоров
в заседаниях совета директоров
Исполнительные органы
39. Наличие
коллегиального исполнительного
органа (правления) акционерного общества
40.
41.
42.
43.
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества
положения
о
необходимости
одобрения правлением
сделок
с недвижимостью,
получения
акционерным обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к крупным
сделкам и их совершение не относится к
обычной хозяйственной деятельности
акционерного общества
Наличие во внутренних документах
акционерного общества процедуры согласования
операций, которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного
общества
Отсутствие в составе исполнительных органов
лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического
лица, конкурирующего с акционерным
обществом
Отсутствие в составе исполнительных
органов акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере
экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного
органа
выполняются управляющей организацией или
управляющим - соответствие
генерального
директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего
требованиям,
предъявляемым к генеральному директору и
членам правления акционерного общества
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
24
Не соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается
Соблюдается
Статья 12 устава
ОАО «Центродорстрой»
44.
45.
46.
47.
48.
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем
обществе, а также находиться в каких-либо иных
имущественных отношениях с акционерным
обществом, помимо оказания услуг
управляющей организации (управляющего)
Наличие во внутренних документах
акционерного общества
обязанности
исполнительных
органов воздерживаться от
действий, которые
приведут
или
потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их интересами
и интересами акционерного общества, а в
случае возникновения такого конфликта обязанности информировать об этом совет
директоров
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)
Представление исполнительными органами
акционерного общества ежемесячных отчетов о
своей работе совету директоров
Установление в
договорах, заключаемых
акционерным обществом с генеральным
директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами
правления,
ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной
информации
Секретарь общества
49. Наличие в акционерном обществе специального
должностного лица (секретаря общества),
задачей которого является обеспечение
соблюдения
органами и должностными
лицами акционерного
общества
процедурных требований, гарантирующих
реализацию прав и законных интересов
акционеров общества
50. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества
51. Наличие в уставе акционерного общества
требований к кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные действия
52. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества
требования об
одобрении крупной сделки до ее совершения
53. Обязательное
привлечение независимого
оценщика для оценки рыночной стоимости
имущества, являющегося предметом крупной
сделки
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
25
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается
Не соблюдается
П.10.7.13 устава
ОАО «Центродорстрой»
54.
55.
56.
57.
Наличие в уставе акционерного общества
запрета на принятие при приобретении
крупных пакетов акций акционерного
общества (поглощении) каких-либо
действий, направленных
на защиту
интересов исполнительных органов (членов этих
органов) и членов совета директоров
акционерного общества, а также ухудшающих
положение акционеров по сравнению с
существующим (в частности, запрета на принятие
советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций
решения о выпуске дополнительных акций, о
выпуске ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или ценных бумаг, предоставляющих
право приобретения акций общества, даже
если право принятия такого решения
предоставлено ему уставом)
Наличие в уставе акционерного общества
требования
об обязательном
привлечении
независимого оценщика для оценки текущей
рыночной стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости в результате
поглощения
Отсутствие в уставе акционерного
общества
освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие
им обыкновенные акции общества
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции) при поглощении
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества
требования об
обязательном привлечении независимого
оценщика для определения
соотношения
конвертации акций при реорганизации
Раскрытие информации
58. Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа,
определяющего
правила и подходы акционерного общества к
раскрытию информации (Положения об
информационной политике)
59. Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о раскрытии
информации о целях размещения акций, о
лицах, которые собираются
приобрести
размещаемые акции, в том числе крупный пакет
акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества
участвовать
в приобретении размещаемых
акций общества
60. Наличие во внутренних документах
акционерного общества перечня информации,
документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам
для решения
вопросов, выносимых на общее собрание
акционеров
61. Наличие у акционерного общества веб-сайта в
сети Интернет и регулярное раскрытие
информации об акционерном обществе на этом
веб-сайте
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
26
Не соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается
ОАО «Центродорстрой»
62.
63.
64.
27
Наличие во внутренних документах
Не соблюдается
акционерного общества требования о раскрытии
информации о сделках акционерного общества с
лицами, относящимися в соответствии с
уставом к высшим должностным лицам
акционерного общества, а также о сделках
акционерного общества с организациями, в
которых высшим должностным лицам
акционерного общества прямо или косвенно
принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые
такие лица могут иным
образом
оказать
существенное влияние
Наличие во внутренних документах
Не соблюдается
акционерного общества требования о раскрытии
информации обо всех сделках, которые могут
оказать влияние на рыночную стоимость акций
акционерного общества
Наличие утвержденного советом директоров
Не соблюдается
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности
акционерного общества, акциях и других
ценных бумагах общества и сделках с ними,
которая не является общедоступной и
раскрытие которой может оказать существенное
влияние на рыночную стоимость акций и
других
ценных
бумаг акционерного
общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65. Наличие утвержденных советом директоров
процедур внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
акционерного общества
66. Наличие специального подразделения
акционерного общества,
обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
67. Наличие во
внутренних документах
акционерного общества
требования об
определении структуры и состава контрольноревизионной службы акционерного общества
советом директоров
68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, которые признавались
виновными в
совершении преступлений
в
сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной
власти, интересов
государственной службы и
службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг
69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, входящих в состав
исполнительных
органов акционерного
общества, а также лиц, являющихся
участниками, генеральным
директором
(управляющим), членами органов управления
или работниками юридического
лица,
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается
Соблюдается
ОАО «Центродорстрой»
28
конкурирующего с акционерным обществом
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Наличие во
внутренних документах
акционерного общества срока представления в
контрольно-ревизионную службу документов и
материалов для оценки
проведенной
финансово-хозяйственной операции,
а
также ответственности должностных лиц
и работников акционерного общества за их
непредставление в указанный срок
Наличие во внутренних документах
акционерного общества
обязанности
контрольно-ревизионной службы сообщать
о
выявленных нарушениях комитету по аудиту,
а в случае его отсутствия - совету директоров
акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества
требования
о предварительной
оценке
контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершения операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным
планом акционерного
общества
(нестандартных операций)
Наличие во
внутренних документах
акционерного общества порядка согласования
нестандартной операции с советом
директоров
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа,
определяющего
порядок проведения проверок финансовохозяйственной деятельности
акционерного
общества ревизионной комиссией
Осуществление комитетом
по аудиту оценки
аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Дивиденды
76. Наличие утвержденного советом директоров
Не соблюдается
внутреннего документа, которым руководствуется
совет директоров при принятии
рекомендаций
о размере дивидендов
(Положения о
дивидендной политике)
77. Наличие в
Положении
о дивидендной
Не соблюдается
политике порядка определения минимальной
доли чистой прибыли акционерного общества,
направляемой на выплату дивидендов, и
условий, при которых не выплачиваются
или не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов
по которым определен в уставе акционерного
общества
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год
ОАО «Центродорстрой»
78.
29
Опубликование сведений
о дивидендной
Соблюдается
политике акционерного общества и вносимых
в нее изменениях в периодическом
издании, предусмотренном
уставом
акционерного общества для опубликования
сообщений о проведении общих собраний
акционеров, а также размещение указанных
сведений на веб-сайте акционерного общества в
сети Интернет
Генеральный директор
ОАО «Центродорстрой»
Л.В.Вайншток
Главный бухгалтер
ОАО «Центродорстрой»
Д.А.Липская
Годовой отчет ОАО «Центродорстрой» за 2009 год