ТД ГУМ» по итогам работы за 1999 г.

1
ПРОТОКОЛ № 11
годового общего собрания акционеров ОАО «Торговый Дом ГУМ»
по итогам работы за 1999 г.
г. Москва
21 апреля 2000 г. 10.00
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих
акций - 60 000 000
Кворум собрания : 30 000 001
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в
собрании - 49 840 095
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет Совета директоров и Правления об итогах работы ОАО «Торговый Дом ГУМ»,
балансе, счете прибылей и убытков за 1999 год и распределение прибыли общества.
Докладчик: Вечканов В.Л. - Президент, председатель Правления
ОАО «Торговый Дом ГУМ».
2. Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Торговый Дом ГУМ» и сообщение о результатах
аудиторской проверки за 1999 г.
Докладчики: Салехов Р.А. - Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Торговый Дом ГУМ» ;
Симакин И.О.- Директор аудита и бухгалтерских услуг
ЗАО «Юникон».
3. О выборах членов Совета директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ».
Докладчик: Соломатин Ю.Б. - Председатель Совета директоров
ОАО «Торговый Дом ГУМ».
4. О выборах Президента ОАО «Торговый Дом ГУМ».
Докладчик: Соломатин Ю.Б. - Председатель Совета директоров
ОАО «Торговый Дом ГУМ».
5. О выборах членов Правления ОАО «Торговый Дом ГУМ».
Докладчик: Вечканов В.Л. - Президент, председатель Правления
ОАО «Торговый Дом ГУМ».
6. О выборах членов Ревизионной комиссии ОАО «Торговый Дом ГУМ».
Докладчик: Салехов Р.А. - Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Торговый Дом ГУМ».
7. Утверждение аудитора ОАО «Торговый Дом ГУМ».
Докладчик: Степанова В.Н. - Главный бухгалтер, член Правления
ОАО «Торговый Дом ГУМ».
2
СЛУШАЛИ: Соломатина Ю.Б. - председателя Совета директоров ОАО «Торговый Дом
ГУМ» об избрании счетной комиссии общества, рабочего президиума и порядке ведения годового
общего собрания акционеров ОАО «Торговый Дом ГУМ» по итогам работы за 1999 год.
РЕШИЛИ:
а) Избрать счетную комиссию в количестве 19 человек сроком на один год в следующем
составе:
1. Аитов Т.Н.
2. Воробьева Л.А,
3. Ильина Е.И.
4. Громова Т.А.
5. Зверев А.В.
6. Катичева Н.П.
7. Краславская В.В.
8. Куренкова Л.Т.
9. Кутников П.Б.
10.Малых Е.И.
11.Монаенкова Г.М.
12.Румянцев И.А.
13.Рязанова Г.А.
14.Сапожникова Л.И.
15.Сиволобова Л.Г.
16.Толкунова И.В.
17.Турчанинова СЮ.
18.Филатов Ю.В.
19.Шабельник Е.В.
Голосование процедурное.
Принято единогласно.
б) Избрать рабочий президиум в составе 3-х человек:
Соломатин Ю.Б. - председатель собрания, председатель Совета директоров
ОАО «Торговый Дом ГУМ»;
Вечканов В.Л. - член президиума, Президент ОАО «Торговый Дом ГУМ»;
Данилина И.А.
- секретарь собрания, секретарь Совета директоров ОАО
«Торговый Дом ГУМ».
Голосование процедурное.
Принято единогласно.
в) Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО
«Торговый Дом ГУМ» по итогам работы за 1999 год.
Голосование процедурное.
Принято единогласно.
1. СЛУШАЛИ: Вечканова В.Л. - Президента, председателя Правления ОАО «Торговый
Дом ГУМ» с отчетом об итогах работы ОАО «Торговый Дом ГУМ», балансе, счете прибылей и
убытков за 1999 год и распределении прибыли общества (прилагается).
3
РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Торговый Дом ГУМ», баланс, счет прибылей и
убытков общества за 1999 год .
Итоги голосования:
«за» - 49 439 357(99,19%),
«против» - 28 140 (0,06%),
«воздержались» - 288 140 (0,58%),
не приняли участия в голосовании - 84 458 (0,17%).
Решение принято.
1.2.Утвердить распределение прибыли ОАО «Торговый Дом ГУМ».
Итоги голосования:
«за» - 48 744 028 (97,80%),
«против» - 23 960 (0,05%),
«воздержались» - 94 955 (0,19%),
не приняли участия в голосовании - 977 152 (1,96%).
Решение принято.
1.3. Определить годовой размер дивидендов в сумме 1 руб. на одну обыкновенную акцию
номинальной стоимостью 1 руб. и осуществить их выплату с 21 мая 2000 г.
Итоги голосования: «за» - 49 598 856 (99,52%), «против» - 87 684(0,18%),
«воздержались» - 74 747(0,15%),
не приняли участия в голосовании - 78 808(0,15%).
Решение принято.
1.4. Установить персональное вознаграждение членам Совета директоров и Правления по
итогам работы за 1999 г. в размере 0,053% от прироста чистой прибыли по сравнению с 1998
годом.
Итоги голосования:
«за» - 49 059 546 (98,44%),
«против» - 239 746 (0,48%),
«воздержались» - 460 515 (0,92%).
не приняли участия в голосовании - 80 288 (0,16%).
Решение принято.
1.5.Установить персональное вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам
работы за 1999 г. в размере 0,033% от прироста чистой прибыли по сравнению с 1998 годом.
4
Итоги голосования:
«за» - 48 945 269 (98,21%),
«против» - 346 266 (0,69%),
«воздержались» - 469 062 (0,94%).
не приняли участия в голосовании - 79 498 (0,16%).
Решение принято.
2.СЛУШАЛИ: Салехова Р.А. - председателя Ревизионной комиссии ОАО «Торговый Дом
ГУМ» с отчетом о деятельности Ревизионной комиссии ОАО «Торговый Дом ГУМ» и Симакина И.О. - директора аудита и бухгалтерских услуг ЗАО «Юникон» с сообщением о результатах
аудиторской проверки за 1999 г. (прилагаются).
РЕШИЛИ: 2.1.Утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО «Торговый Дом ГУМ» за
1999 год.
Итоги голосования:
«за» - 49 258 767 (98,83%),
«против» - 20 670 (0,04%),
«воздержались» - 308 347 (0,62%).
не приняли участия в голосовании - 252 311 (0,51%).
Решение принято.
• 2.2. Информацию Симакина И.О. принять к сведению.
Голосование процедурное.
Принято единогласно.
3. СЛУШАЛИ: Соломатина Ю.Б. - председателя Совета директоров ОАО «Торговый Дом
ГУМ» об избрании выдвинутых кандидатов в Совет директоров ОАО «ТД ГУМ» сроком на 1 год
в количестве 15 человек путем кумулятивного голосования.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в кумулятивном
голосовании - 747 601425 (100%) Результаты голосования по кандидатам:
Ф.И.О.
Должность
Количество отданных
голосов
Астреина
- Президент ЗАО «Инвестиционная
41939 969 (5,61%)
Марина Карловна
компания «Деловые услуги»
Вечканов
Вячеслав Леонидович
- Президент ОАО «Торговый Дом ГУМ»
79 911 767 (10,69%)
Винчель
Михаил Генрихович
- Генеральный директор Инвестиционной компании «Проспект»
39 863 587 (5,33%)
Калинина
Надежда Георгиевна
- Генеральный директор Московского
производственно-трикотажного объединения ЗАО «Красная Заря»
42 402 449 (5,67%)
5
Корнеева
Раиса Яковлевна
Кузьмин
Олег Владимирович
- Председатель профкома местной
общественной организации первичная профсоюзная организация
ОАО «Торговый Дом ГУМ»
- Генеральный директор ЗАО
«Абсолют-Инвест»
50 039 378 (6,69%)
42 752 170 (5,72%)
Левковский
- Заместитель главы представительства
Дмитрий Владимирович компании «Diversified Investment Company Limited» в г. Москве
42 926 171 (5,74%)
Матвеева
Татьяна Владиславовна
44 108 791(5,90%)
Мусоргина
Галина Вячеславовна
- Генеральный директор ЗАО
«Регистроникс»
- Генеральный директор ЗАО
«ГУМ-Подарки»
Никитин
- Генеральный директор Московской
Александр Александрович обувной фабрики ЗАО «Парижская
коммуна»
43 439 625(5,81%)
42 499 450 (5,68%)
Соколовский
Владимир Ильич
- Первый заместитель начальника Главного Управления охраны памятников г.
Москвы
42 408 704 (5,67%)
Соломатин
Юрии Борисович
- Председатель Совета директоров
ОАО «Торговый Дом ГУМ»
81953 071(10,96%)
Теплухин
Павел Михайлович
- Президент управляющей компании
«Тройка-Диалог»
6 912 713 (0,92%)
Филатов
Роман Анатольевич
- Вице-президент компании «Templeton
Asset Meneqement Ltd»
83 108 661 (11,12%)
Фингер
Григорий Моисеевич
- Исполнительный директор компании
«Diversified Investment Company Limited»
59 932 475(8,02%)
Итого голосов:
744198 981(99,54%)
не приняли участия в голосовании - 3 402 444 (0,46%).
РЕШИЛИ: По результатам кумулятивного голосования считать избранными в Совет
директоров ОАО « Торговый Дом ГУМ» следующих кандидатов сроком на один год:
1. Астреину Марину Карловну
2. Вечканова Вячеслава Леонидовича
3. Винчеля Михаила Генриховича
4. Калинину Надежду Георгиевну
5. Корнееву Раису Яковлевну
6. Кузьмина Олега Владимировича
7. Левковского Дмитрия Владимировича
8. Матвееву Татьяну Владиславовну
9. Мусоргину Галину Вячеславовну
10.Никитина Александра Александровича
6
11.Соколовского Владимира Ильича
12.Соломатина Юрия Борисовича
13.Теплухина Павла Михайловича
14.Филатова Романа Анатольевича
15.Фингера Григория Моисеевича
Решение принято.
3. СЛУШАЛИ: Соломатина Ю.Б. - председателя Совета директоров ОАО «Торговый Дом
ГУМ» о выборах Президента ОАО «Торговый Дом ГУМ» сроком на 4 года.
РЕШИЛИ: Избрать Президентом ОАО «Торговый Дом ГУМ» сроком на 4 года
Вечканова Вячеслава Леонидовича.
Итоги голосования: «за» - 49 406 460 (99,13%), «против» - 105 770 (0,21%)
«воздержались» - 79 797 (0,16%).
не приняли участия в голосовании - 248 068 (0,50%).
Решение принято.
5. СЛУШАЛИ: Вечканова В.Л.- Президента, председателя Правления ОАО «Торговый
Дом ГУМ» о выборах членов Правления ОАО «Торговый Дом ГУМ» сроком на один год в количестве 10 человек:
Результаты голосования по кандидатам:
Ф.И.О.
Есин Владислав Петрович
Должность
- Вице-президент по коммерческой работе
ОАО «Торговый Дом ГУМ»
«за» - 49 231 887 (98,78%),
«против» - 65 815 (0,13%),
«воздержались» - 101 945 (0,21%),
не приняли участия в голосовании - 440 448 (0,88%).
Капускин Алексей Дмитриевич
- Директор торгово-складского комплекса
«ГУМ-Карачарово»
«за» - 48 785 359 ( 97,88%),
«против» - 237 943 (0,48%),
«воздержались» - 186 035 (0,37%),
не приняли участия в голосовании - 630 758 (1,27%).
Кирпичева Людмила Михайловна
- Вице-президент по финансовой работе
ОАО «Торговый Дом ГУМ»
«за» - 49 194 790 (98,71%),
«против» - 78 428 (0,16%),
«воздержались» - 126 017 (0,25%),
не приняли участия в голосовании - 440 860 (0,88%).
7
Кузнецов Сергей Борисович
- Генеральный директор ЗАО «ГУМ-Прага»
«за» - 48 774 458 (97,86%),
«против» - 213 408 (0,43%),
«воздержались» - 215 989 (0,43%),
не приняли участия в голосовании - 636 240 (1,28%).
Ли Наталья Ивановна
- Начальник отдела управления персоналом
ОАО «Торговый Дом ГУМ»
«за» - 48 881 115 (98,08%),
«против» - 354 508 (0,71%),
«воздержались» - 144 272 (0,29%),
не приняли участия в голосовании - 460 200 (0,92%).
Новицкий Александр Иосифович
- Генеральный директор ЗАО «ГУМ-Будапешт»
«за» - 49 024 068 (98,36%),
«против»
142471
(0,29%),
«воздержались» - 214 036 (0,43%),
не приняли участия в голосовании - 459 520 (0,92%).
Павлов Павел Борисович
- Заведующий торговым комплексом № 4
ОАО «Торговый Дом ГУМ»
«за» - 48 652 673 ( 97,62%),
«против» - 356 793 (0,72%),
«воздержались» - 192 079 (0,38%),
не приняли участия в голосовании - 638 550 (1,28%).
Степанов Анатолий Тимофеевич
- Вице-президент по строительству и реконструкции ОАО «Торговый Дом ГУМ»
«за» - 49 169 186 (98,65%),
«против» - 77 005 (0,16%),
«воздержались» - 154 264 (0,31%),
не приняли участия в голосовании - 439 640 (0,88%).
Степанова Валентина Николаевна
- Главный бухгалтер ОАО «Торговый Дом ГУМ»
«за» - 49 217 578 (98,75%),
«против» - 64 085 (0,13%),
«воздержались» - 108 782 (0,22%),
не приняли участия в голосовании - 449 650 (0,90%).
Строгов Юрий Николаевич
- Коммерческий директор Основного здания
ОАО «Торговый Дом ГУМ»
«за» - 49 204 938 ( 98,73%),
«против» - 86 040 (0,17%),
«воздержались» - 108 887 (0,22%),
не приняли участия в голосовании - 440 230 (0,88%).
8
РЕШИЛИ: Избрать Правление ОАО «ТД ГУМ» сроком на один год в следующем составе:
1. Есин Владислав Петрович
2. Капускин Алексей Дмитриевич
3. Кирпичева Людмила Михайловна
4. Кузнецов Сергей Борисович
5. Ли Наталья Ивановна
6. Новицкий Александр Иосифович
7. Павлов Павел Борисович
8. Степанов Анатолий Тимофеевич
9. Степанова Валентина Николаевна
10. Отрогов Юрий Николаевич
Решение принято.
6. СЛУШАЛИ: Салехова Р.А. - председателя Ревизионной комиссии ОАО «Торговый Дом
ГУМ» об избрании выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Торговый Дом ГУМ»
сроком на один год в количестве 7 человек:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании по
данному вопросу - 17 606 937
Результаты голосования по кандидатам:
Ф.И.О.
Бирюкова Антонина Владимировна
Должность
- Главный бухгалтер ЗАО «ГУМ-Будапешт»
«за» - 17 233 195 (97,88%),
«против» - 61 378 (0,35%),
«воздержались» - 158 736 (0,90%),
не приняли участия в голосовании - 153 628 (0,87%).
Брельгина Елена Анатольевна
- Заместитель начальника финансово-экономического отдела ОАО «Торговый Дом ГУМ»
«за» - 17 271 539 (98,09%),
«против» - 75 155 (0,43%),
«воздержались» - 116 175 (0,66%),
не приняли участия в голосовании - 144 068(0,82%)).
Котова Анна Васильевна
- Главный бухгалтер Московского производственно-трикотажного объединения ЗАО «Красная Заря»
«за» - 17 196 651 (97,67%),
«против» - 59 298(0,34%.),
«воздержались» - 200 178(1,14%),
не приняли участия в голосовании - 150 810(0,85%).
9
Маржанова Елена Алексеевна
- Начальник отдела инвентаризаций, контроля
и сохранности имущества ОАО «Торговый
Дом ГУМ»
«за» - 17 267 062 (98,07%),
«против» - 54 663 (0,31%),
«воздержались» - 124 042 (0,70%),
не приняли участия в голосовании - 161170 (0,92%).
Овчинникова Нина Сергеевна
- Главный бухгалтер ЗАО «ГУМ-Подарки»
«за» - 17 270 513 (98,09%),
«против»- 64 428 (0,37%),
«воздержались» - 111 736 (0,63%),
не приняли участия в голосовании - 160 260(0,91%).
Салехов Рафек Абдулхакович
- Первый заместитель председателя Правления
АКБ инвестиций и сбережений (Инвестсбербанка)
«за» - 11 742 139 ( 66,69%),
«против»- 5 436 240 (30,88%),
«воздержались» - 244 978 (1,39%),
не приняли участия в голосовании - 183 580 (1,04%).
Цветоцкая Наталья Анатольевна
- Коммерческий директор ТОО «ТД Заря»
«за» - 15 292 076 (86,85%), «против» - 1 896 733 (10,77%),
«воздержались» - 238 898 (1,36%),
не приняли участия в голосовании - 179 230 (1,02%).
РЕШИЛИ: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Торговый Дом ГУМ» следующих
кандидатов сроком на один год:
1. Бирюкову Антонину Владимировну
2. Брельгину Елену Анатольевну
3. Котову Анну Васильевну
4. Маржанову Елену Алексеевну
5. Овчинникову Нину Сергеевну
6. Салехова Рафека Абдулхаковича
7. Цветоцкую Наталью Анатольевну
Решение принято.
7. СЛУШАЛИ: Степанову В.Н. - главного бухгалтера, члена Правления ОАО «Торговый
Дом ГУМ» об утверждении аудитора ОАО «Торговый Дом ГУМ».
РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «Торговый Дом ГУМ» аудиторскую
компанию «Юникон».
Итоги голосования:
«за» - 47 365 319 (95,03%),
10
«против» - 26 990 (0,06%),
«воздержались» - 86 348 (0,17%),
не приняли участия в голосовании - 2 361438 (4,74%).
Решение принято.
Председатель собрания
ОАО «Торговый Дом ГУМ
Ю.Б.Соломатин
Секретарь собрания
И.А.Данилина