Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
«О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня
общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
наименование Открытое
акционерное
общество
«Петропавловск-Камчатский морской торговый
порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ПКМТП»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
683000, Россия, г. Петропавловск-Камчатский,
пл. Им. Г.И. Щедрина, 2
1.4. ОГРН эмитента
1024101016686
1.5. ИНН эмитента
4101017801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 31307-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http:/port.kamchatka.ru
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
1.1.
Полное
эмитента
фирменное
2. Содержание сообщения
Дата заседания совета директоров: 10.07.2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13.07.2009 г. № 3
Принятые решения:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества. Формой проведения
внеочередного общего собрания акционеров считать совместное присутствие акционеров
ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» .
Провести внеочередное общее собрание акционеров 11 сентября 2009 года в 10.00
часов в помещении зала в здании столовой порта по адресу: г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Радиосвязи, 26.
Провести регистрацию участников собрания с 08 00 часов 11 сентября 2009 года в здании
столовой порта по адресу : г. Петропавловск-Камчатский, ул. Радиосвязи, 26.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров , определить 11 июля 2009 года.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО « Петропавловск-Камчатский
морской торговый порт»;
2. Избрание членов Совета директоров ОАО « Петропавловск-Камчатский морской торговый
порт»;
3. Утверждение Положения о звании « Заслуженный работник порта».
Включить в список кандидатов в члены Совета директоров и в бюллетень для голосования
на внеочередном общем собрании акционеров следующих лиц;
Гагиев Сослан Маратович
Серебренников Юрий Геннадьевич
Цуркан Елена Валентиновна
Масло Владислав Анатольевич
Акционер ( акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих
акций общества, вправе направить в общество предложение о кандидатах для избрания в
Совет директоров , которое должно поступить в общество не позднее 11 августа 2009 года.
Сообщение акционерам о предстоящем собрании акционеров должно быть направлено
заказными письмами и содержать следующую информацию:
 Полное наименование общества и его место нахождения;
 Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров;
 Дату, место, время проведения собрания, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени;
 Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
 Повестка дня собрания;
 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению собрания, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
 Сведения о кандидатах в члены Совета директоров общества с информацией о наличии
либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
Проект Положения о звании « Заслуженный работник порта»;
 Проекты решений по вопросам повестки дня собрания.
Информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, в течение
20 дней до даты проведения собрания в здании управления общества по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, пл. имени Г.И. Щедрина, 2.
Поручить выполнение функций счетной комиссии общества регистратору общества – ОАО
«Регистратор Р.О.С.Т.» (Камчатскому филиалу). Уполномочить генерального директора
общества (или лицо его заменяющее) заключить от имени общества договор с регистратором
на оказание услуг счетной комиссии.
Утвердить состав рабочих органов по подготовке собрания:
Президиум собрания в составе членов совета директоров общества.
Администрацию собрания в составе работников ОАО «ПКМТП» Аврамец В.В., Костына С.В.,
Телеш В.Ф., Горюк А.Н.
Предложить собранию для утверждения ответственным секретарем собрания Чарушину Н.П.
Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению собрания.
Размер вознаграждения лицам, участвующим в подготовке и проведении собрания,
определить генеральному директору общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 13 июля 2009 г.
____________
подпись
М.П.
В.Я. Светлый __
И.О. Фамилия