УТВЕРЖДЕНО: - ОАО «Волгоградский завод ЖБИ № 1

УТВЕРЖДЕНО:
Решением общего собрания ОАО «ВЗ ЖБИ №1»
Протокол б/н от 11 мая 2006 года
Председатель собрания:
______________ Емельянов К.М.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
Открытого акционерного общества
«Волгоградский завод железобетонных изделий №1»
СОДЕРЖАНИЕ
Общие положения.
Состав Правления Общества.
Формирование Правления Общества.
Компетенция Правления Общества.
Полномочия членов Правления Общества.
Заседания Правления Общества.
Формирование производственной программы и бюджета Общества.
Ответственность членов Правления Общества.
Приложение № 1 «Должностная инструкция члена Правления ОАО
директора производственного управления».
Приложение № 2 «Должностная инструкция члена Правления ОАО
директора строительно-монтажного управления».
Приложение № 3 «Должностная инструкция члена Правления ОАО
директора автотранспортного управления».
Приложение № 4 «Должностная инструкция члена Правления ОАО
директора управления капитального строительства и проектирования».
Приложение № 5 «Должностная инструкция члена Правления ОАО
директора финансово-экономического управления».
Приложение № 6 «Должностная инструкция члена Правления ОАО
директора административно-правового управления».
Приложение № 7 «Должностная инструкция члена Правления ОАО
директора управления маркетинга и продаж».
Приложение № 8 «Должностная инструкция члена Правления ОАО
директора управления перспективного развития».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
«ВЗ ЖБИ №1» «ВЗ ЖБИ №1» «ВЗ ЖБИ №1» «ВЗ ЖБИ №1» «ВЗ ЖБИ №1» «ВЗ ЖБИ №1» «ВЗ ЖБИ №1» «ВЗ ЖБИ №1» -
2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,
ФЗ
«Об акционерных обществах», Уставом ОАО «ВЗ ЖБИ №1» и определяет состав,
компетенцию, порядок образования, деятельности и прекращения полномочия Правления.
1.2.
Правление является коллегиальным исполнительным органом открытого акционерного
общества «Волгоградский завод железобетонных изделий №1» (далее «Общество»).
Правление в пределах своей компетенции осуществляет
оперативное управление
хозяйственной деятельностью Общества.
1.3.
Правление при осуществлении своих полномочий руководствуется законодательством
РФ, Уставом Общества, Решениями Общего собрания акционеров, Решениями Совета
директоров, и настоящим Положением.
1.4.
Контроль за деятельностью Правления осуществляется Советом директоров Общества и
ревизионной комиссией.
1.5.
Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.
1.6.
Правление организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
2. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1.
Правление Общества состоит из руководителей подразделений (хозрасчетных) в
количестве восьми человек, не считая председателя правления.
2.2.
В Состав Правления входят:
1. Генеральный директор Общества.
2. Директор производственного управления.
3. Директор СМУ (строительно-монтажного управления).
4. Директор автотранспортного управления.
5. Директор управления капитального строительства и проектирования.
6. Директор финансово-экономического управления.
7. Директор административно-правового управления.
8. Директор управления маркетинга и продаж.
9. Директор управления перспективного развития.
2.3.
Председателем Правления Общества является Генеральный директор.
2.4.
Членами Правления не могут быть лица, имеющие судимость за умышленные
преступления; лица, ранее совершившие виновные действия, повлекшие причинение
убытков Обществу.
3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
3.1.
Генеральный директор и члены Правления назначаются Советом директоров Общества
на срок 1 год. Возможно неоднократное назначение одного и того же лица членом
Правления.
3.2.
Совет директоров Общества заключает с каждым членом Правления срочный договор,
который определяет права и обязанности сторон, в том числе вознаграждение, обязанности
Общества предоставить условия для работы, ответственность сторон и другие условия.
Указанный договор заключается с соблюдением законодательства РФ и положений Устава.
Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.
3.3.
Полномочия любого члена Правления могут быть прекращены досрочно по решению
Совета директоров. В этом случае Генеральный директор представляет Совету директоров
предложение по кандидатуре на данную должность.
3
Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций
допускается только с согласия Совета директоров Общества.
3.5.
Кворум для проведения заседаний Правления определен в количестве не менее
половины числа избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления
станет меньше количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества
обязан образовать новое Правление.
3.4.
4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
В компетенцию Правления входят следующие вопросы:
4.1.1. Формирование производственной программы Общества.
4.1.2. Формирование бюджетов Общества (годовой, квартальный, операционный,
финансовый).
4.1.3. Формирование штатного расписания.
4.1.4. Оперативное управление
текущей деятельностью Общества и его
структурных подразделений.
4.1.5. Формирование программ по техническому перевооружению производства,
включая разработку бизнес-планов.
4.1.6. Исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества.
4.1.7. Формирование предложений для включения в повестку дня Совета
директоров Общества.
4.1.8. Обеспечение охраны труда работающих, соблюдение экологических
требований.
4.1.9. Обеспечение сохранности материально-технических ценностей и другого
имущества Общества.
4.1.10. Иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом
Общества
4.2.
Правление не вправе принимать решения по вопросам, не относящимся к его
компетенции, а также противоречащим решениям Совета директоров и Общего собрания
акционеров.
4.1.
5. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
5.1.
Генеральный директор:
- без доверенности от имени Общества представляет его интересы, совершает
сделки в пределах своей компетенции, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- формирует производственную программу предприятия в целом и контролирует
формирование программ подразделений;
- формирует бюджет предприятия и контролирует формирование бюджетов
подразделений;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью предприятия;
- контролирует выполнение производственных программ и бюджетов подразделений
Общества;
- определяет учетную и кадровую политику предприятия;
- распределяет обязанности между членами Правления, с учетом их должностных
инструкций, определенных контрактами;
4
- координирует решение вопросов, находящихся в компетенции членов Правления, с
целями Общества;
- имеет другие полномочия члена Правления.
5.2. Члены Правления:
- осуществляют оперативное руководство деятельностью подразделения в рамках
утвержденного бюджета подразделений;
- формируют производственные программы и бюджеты подразделений;
- формируют штаты подразделений;
- организовывают получение необходимых лицензий;
- обеспечивают соблюдение правил техники безопасности и охрану труда в
подразделении.
5.3. Член Правления имеет право:
- присутствовать и принимать участие в обсуждении и голосовании по всем вопросам,
вынесенным на заседания Правления;
- получать информацию и необходимые документы от любого должностного лица
Общества по обсуждаемому на заседании вопросу;
- вынести на обсуждение Правления любой вопрос, относящийся к компетенции
Правления;
- письменно обратиться в Совет директоров с вопросом, решение по которому не
принято на заседании Правления, а также в случае его несогласия с принятым решением.
5.4.
Решения Правления, принятые в пределах его компетенции, обязательны для всех
работников Общества.
5.5.
Правление Общества может требовать у Председателя Совета директоров созыва и
проведения заседания Совета директоров Общества.
6. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
6.1.
Правление рассматривает вопросы и принимает решения на своих заседаниях.
Проведение заседаний организует Генеральный директор. Заседания проводятся не реже 1
раза в 2 недели. По указанию Совета директоров, в необходимых случаях или по
ходатайству не менее чем двоих членов Правления, Генеральный директор созывает
заседание Правления незамедлительно.
6.2.
Назначение заседания, определение повестки, председательство на нем осуществляется
Генеральным директором. В отсутствие Генерального директора указанные функции
исполняются его заместителем.
По требованию членов Правления в повестку дня могут вноситься дополнительные
вопросы.
Заседания Правления правомочны, если на нем присутствуют не менее половины его
членов.
На заседании Правления ведется протокол, который подписывает секретарь и
Председатель Правления, он же отвечает за достоверность содержащихся в нем сведений.
В протоколе заседания Правления обязательно должно быть отражено следующее:
 лицо, которому поручено исполнение конкретного решения заседания
Правления;
 срок исполнения этого решения;
 порядок и форма отчета за исполненное решение;
5

вид взыскания, наложенный на члена Правления (по неисполненному
решению Правления).
Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества,
ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.
6.3.
Правление принимает решения большинством голосов, при их равенстве, голос
Председателя Правления решающий. В ходе голосования каждый член Правления лично
отражает свой голос в протоколе.
Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену
Правления не допускается.
Член Правления может, в случае несогласия с решением по рассматриваемому вопросу,
изложить в письменном виде особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания, а
также направить особое мнение в Совет директоров.
6.4.
По вопросам, входящим в компетенцию отсутствующего на заседании члена Правления,
в соответствии с заключенным с ним контрактом, решение принимается только в случае,
если отложение принятия решения причинит ущерб или иным образом отрицательно
повлияет на деятельность Общества. Такое решение немедленно доводится до сведения
отсутствующего члена Правления.
7. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
И БЮДЖЕТА ОБЩЕСТВА
7.1.Члены Правления до 1 декабря вносят на рассмотрение заседания Правления предложения
для включения в годовой план работы Общества по линии деятельности.
7.2.Правление до 10 декабря обязано свести воедино все поступившие предложения в годовую
производственную программу и годовой бюджет Общества, обсудить данные документы на
заседании Правления и в срок до 20 декабря представить в Совет директоров для
утверждения.
7.3.На основании утвержденного Советом директоров Общества годового плана работы
Общества, каждый член Правления до 24 числа месяца, предшествующего началу месяца,
разрабатывает,
конкретизирует месячный план работы подведомственного ему
подразделения, бюджет подразделения и представляет их Председателю Правления для
утверждения. Утвержденный план для организации контроля исполнения направляется
Председателю Совета директоров Общества.
7.4.В случае некачественной подготовки ежемесячного бюджета, Председатель Совета
директоров направляет его на доработку. В течение 3-х дней членом Правления готовится
новый месячный план и бюджет, которые сразу же представляется для утверждения
Председателю Правления и Председателю Совета директоров.
7.5.Председатель Правления Общества организует ежемесячный контроль за исполнением
ежемесячных планов и бюджетов подразделений Общества и ежемесячный контроль за
исполнением годового плана и бюджета Общества, с немедленным, обязательным
заслушиванием на заседании Правления тех членов Правления, у которых обнаружены
недостатки в исполнении планов.
7.6.Председатель Правления ежемесячно отчитывается перед Советом директоров о ходе
выполнения бюджета и производственной программы Общества.
7.7.Правление обязано на своих заседаниях, не позднее 5 числа следующего за отчетным
месяцем, заслушивать членов Правления о выполнении руководимыми ими
подразделениями своих планов и бюджетов.
6
7.8.Члены Правления обязаны в срок до 10 числа, следующего за отчетным месяцем,
предоставить Председателю Правления в письменном виде отчеты об исполнении
руководимыми ими подразделениями ежемесячных планов и бюджетов подразделений.
7.9.Совет директоров Общества на совместном совещании с членами Правления Общества в
конце года, но не позднее 25 декабря, заслушивает членов Правления по прогнозу
исполнения руководимыми ими подразделениями годового плана и бюджета Общества.
7.10. Совет директоров Общества на совместном совещании с членами Правления Общества
не позднее 25 января, заслушивает членов Правления о фактическом исполнении
руководимыми ими подразделениями годового плана и бюджета Общества.
7.11. Члены Правления, в случае приглашения их на совместное совещание Совета
директоров Общества и Правления Общества, обязаны явиться на него и быть готовыми
отчитаться по исполнению ежемесячного плана и бюджета руководимого ими
подразделения и годового плана и бюджета Общества по линии их деятельности.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
8.1.Общество или акционер, владеющий не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций
Общества, вправе обратиться с иском к Генеральному директору или Правлению Общества
о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором или членом
Правления.
8.2.Члены Правления несут полную солидарную ответственность, включая упущенную выгоду,
перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены
федеральными законами.
При этом не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против решения,
которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в
голосовании.
При определении оснований и размера ответственности членов Правления принимаются
обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
8.3.Члены Правления несут персональную ответственность за порученный участок работы, в
соответствии с контрактом и должностными инструкциями.
8.4.Член Правления может быть освобожден от ответственности по возмещению убытков,
причиненных Обществу при исполнении своих обязанностей, если он руководствовался
документами Общества и другой информацией, в подлинности которой не было основания
сомневаться, либо он действовал в пределах
нормального производственного или
хозяйственного риска.
8.5.Правление, во главе с Председателем несут ответственность за организацию, состояние и
достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного
отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о
деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой
информации.
7
Приложение №1
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
члена Правления ОАО «ВЗ ЖБИ №1»
директора производственного управления
1.
1.1. Директор производственного управления осуществляет оперативное руководство
хозяйственной деятельностью подразделения в соответствии с Положением о Правлении ОАО
«ВЗ ЖБИ №1».
1.2. При исполнении своих полномочий директор руководствуется:
- Законами РФ;
- Решениями Общего собрания акционеров;
- Решениями Совета директоров;
- Решениями Правления;
- Приказами Генерального директора;
- Данной должностной инструкцией.
1.3. Директор подотчетен и обязан предоставить информацию о деятельности по требованию:
- Совета директоров Общества;
- Ревизионной комиссии Общества;
- Правления Общества;
- Генерального директора Общества.
1.4. Директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками подразделения.
2.
2.1. Силами подразделения обеспечивает получение лицензий, необходимых для производства
продукции, ее стандартизации и сертификации.
2.2. Обеспечивает исполнение производственной программы.
2.3. Организовывает и контролирует весь комплекс работ по производству продукции.
2.4. Обеспечивает и несет ответственность за соответствие выпускаемой продукции проектам,
ГОСТам и другим законодательным нормам.
2.5. Обеспечивает и несет ответственность за качество производимой продукции
2.6. Обеспечивает и несет ответственность за эксплуатацию объектов повышенной опасности в
подразделении.
2.7. Организовывает мероприятия по охране труда, соблюдению правил техники безопасности
и недопущению несчастных случаев в подразделении.
2.8. Несет ответственность за нарушения правил техники безопасности в подразделении.
3.
3.1. Формирует и представляет на утверждение Генерального директора штатное расписание
подразделения.
3.2. Организует подбор кадров в подразделении, их обучение, аттестацию и профессиональный
рост.
3.3. Разрабатывает должностные инструкции для руководителей отделов (цехов) и
контролирует их исполнение.
3.4. Организовывает разработку должностных инструкций для всех работников подразделения
и контроль за их исполнением.
3.5. Организовывает эффективное взаимодействие между отделами и принимает меры к
устранению причин и условий, которые могут привести к конфликтной ситуации в коллективе.
3.6. Контролирует производственную дисциплину
и соблюдение правил внутреннего
распорядка в подразделении.
4.1. Принимает
предприятия.
4.
участие в разработке стратегии предприятия, целевых показателей
8
4.2. Осуществляет планирование – качественное и своевременное предоставление данных по
своему направлению для формирования годового и месячных бюджетов подразделения.
4.3. Отвечает за качество предоставленных данных.
4.4. Согласовывает бюджет своего подразделения с директором финансово-экономического
управления и Генеральным директором.
4.5. Осуществляет и несет ответственность за исполнение утвержденного бюджета
подразделения.
4.6. Принимает решения о внесении корректировок по результатам план-фактного анализа.
4.7. Принимает решения о премировании (депремировании)
сотрудников своего
подразделения на основании исполнения бюджета подразделения, в соответствии с
внутренними документами Общества.
5.
5.1. Во взаимодействии с директором административно-правового управления разрабатывает и
осуществляет мероприятия по обеспечению охраны имущества в подразделении, определяет
лиц, несущих материальную ответственность и заключает с ними договора.
5.2. Соблюдает коммерческую тайну Общества.
5.3. Осуществляет иные мероприятия, связанные с его компетенцией.
9
Приложение №2
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
члена Правления ОАО «ВЗ ЖБИ №1»
директора строительно-монтажного управления
1.
1.1. Директор строительно-монтажного управления осуществляет оперативное руководство
хозяйственной деятельностью подразделения в соответствии с Положением о Правлении ОАО
«ВЗ ЖБИ №1».
1.2. При исполнении своих полномочий директор руководствуется:
- Законами РФ;
- Решениями Общего собрания акционеров;
- Решениями Совета директоров;
- Решениями Правления;
- Приказами Генерального директора;
- Данной должностной инструкцией.
1.3. Директор подотчетен и обязан предоставить информацию о деятельности по требованию:
- Совета директоров Общества;
- Ревизионной комиссии Общества;
- Правления Общества;
- Генерального директора Общества.
1.4. Директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками подразделения.
2.
2.1. Силами подразделения обеспечивает получение лицензий, необходимых для производства
работ по капитальному строительству и капитальному ремонту ОАО «ВЗ ЖБИ №1».
2.2. Обеспечивает исполнение производственной программы подразделения.
2.3. Организовывает и контролирует весь комплекс работ по строительству объектов.
2.4. Обеспечивает и несет ответственность за строгое соблюдение проектной документации,
строительных норм, правил и других требований законодательства во время производства
работ на стройплощадке.
2.5.Обеспечивает и несет ответственность за эксплуатацию кранов, машин и механизмов на
стройплощадках.
2.6. Обеспечивает и несет ответственность за качество произведенных работ.
2.7. Организовывает мероприятия по охране труда, соблюдению правил техники безопасности
и недопущению несчастных случаев в подразделении.
2.8. Несет ответственность за нарушения правил техники безопасности в подразделении.
3.
3.1. Формирует и представляет на утверждение Генерального директора штатное расписание
подразделения.
3.2. Организует подбор кадров в подразделении, их обучение, аттестацию и профессиональный
рост.
3.3. Разрабатывает должностные инструкции для руководителей отделов (цехов) и
контролирует их исполнение.
3.4. Организовывает разработку должностных инструкций для всех работников подразделения
и контроль за их исполнением.
3.5. Организовывает эффективное взаимодействие между отделами и принимает меры к
устранению причин и условий, которые могут привести к конфликтной ситуации в коллективе.
3.6. Контролирует производственную дисциплину
и соблюдение правил внутреннего
распорядка в подразделении.
10
4.
участие в разработке стратегии предприятия, целевых показателей
4.1. Принимает
предприятия.
4.2. Осуществляет планирование – качественное и своевременное предоставление данных по
своему направлению для формирования годового и месячных бюджетов подразделения.
4.3. Отвечает за качество предоставленных данных.
4.4. Согласовывает бюджет своего подразделения с директором финансово-экономического
управления и Генеральным директором.
4.5. Осуществляет и несет ответственность за исполнение утвержденного бюджета
подразделения.
4.6. Принимает решения о внесении корректировок по результатам план-фактного анализа.
4.7. Принимает решения о премировании (депремировании) сотрудников своего подразделения
на основании исполнения бюджета подразделения, в соответствии с внутренними документами
Общества.
5.
5.1. Во взаимодействии с директором административно-правового управления разрабатывает и
осуществляет мероприятия по обеспечению охраны имущества в подразделении, определяет
лиц, несущих материальную ответственность и заключает с ними договора.
5.2. Соблюдает коммерческую тайну Общества.
5.3. Осуществляет иные мероприятия, связанные с его компетенцией.
11
Приложение №3
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
члена Правления ОАО «ВЗ ЖБИ №1»
директора автотранспортного управления
1.
1.1. Директор автотранспортного управления осуществляет оперативное руководство
хозяйственной деятельностью подразделения в соответствии с Положением о Правлении ОАО
«ВЗ ЖБИ №1».
1.2. При исполнении своих полномочий директор руководствуется:
- Законами РФ;
- Решениями Общего собрания акционеров;
- Решениями Совета директоров;
- Решениями Правления;
- Приказами Генерального директора;
- Данной должностной инструкцией.
1.3. Директор подотчетен и обязан предоставить информацию о деятельности по требованию:
- Совета директоров Общества;
- Ревизионной комиссии Общества;
- Правления Общества;
- Генерального директора Общества.
1.4. Директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками подразделения.
2.
2.1. Силами подразделения обеспечивает получение лицензий, необходимых для
функционирования подразделения.
2.2. Обеспечивает исполнение производственной программы.
2.3. Организовывает и контролирует комплекс работ по перевозке грузов и производству
других работ, включенных в производственную программу автотранспортного управления.
2.4. Контролирует и несет ответственность за соблюдение норм законодательства при
производстве работ в управлении.
2.5. Организовывает техническое обслуживание, рациональное использование и сохранность
автотранспорта.
2.6. Организовывает мероприятия по охране труда, соблюдению правил техники безопасности
и недопущению несчастных случаев в подразделении.
2.7. Несет ответственность за нарушения правил техники безопасности в подразделении.
3.
3.1. Формирует и представляет на утверждение Генерального директора штатное расписание
подразделения.
3.2. Организует подбор кадров в подразделении, их обучение, аттестацию и профессиональный
рост.
3.3. Разрабатывает должностные инструкции для руководителей отделов (цехов) и
контролирует их исполнение.
3.4. Организовывает разработку должностных инструкций для всех работников подразделения
и контроль за их исполнением.
3.5. Организовывает эффективное взаимодействие между отделами и принимает меры к
устранению причин и условий, которые могут привести к конфликтной ситуации в коллективе.
3.6. Контролирует производственную дисциплину
и соблюдение правил внутреннего
распорядка в подразделении.
12
4.
участие в разработке стратегии предприятия, целевых показателей
4.1. Принимает
предприятия.
4.2. Осуществляет планирование – качественное и своевременное предоставление данных по
своему направлению для формирования годового и месячных бюджетов подразделения.
4.3. Отвечает за качество предоставленных данных.
4.4. Согласовывает бюджет своего подразделения с директором финансово-экономического
управления и Генеральным директором.
4.5. Осуществляет и несет ответственность за исполнение утвержденного бюджета
подразделения.
4.6. Принимает решения о внесении корректировок по результатам план-фактного анализа.
4.7. Принимает решения о премировании (депремировании) сотрудников своего подразделения
на основании исполнения бюджета подразделения, в соответствии с внутренними документами
Общества.
5.
5.1. Во взаимодействии с директором административно-правового управления разрабатывает и
осуществляет мероприятия по обеспечению охраны имущества в подразделении, определяет
лиц, несущих материальную ответственность и заключает с ними договора.
5.2. Соблюдает коммерческую тайну Общества.
5.3. Осуществляет иные мероприятия, связанные с его компетенцией.
13
Приложение №4
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
члена Правления ОАО «ВЗ ЖБИ №1»
директора управления капитального строительства и проектирования
1.
1.1. Директор управления капитального строительства и проектирования осуществляет
оперативное управление хозяйственной деятельностью подразделения в соответствии с
Положением о Правлении ОАО «ВЗ ЖБИ №1».
1.2. При исполнении своих полномочий директор руководствуется:
- Законами РФ;
- Решениями Общего собрания акционеров;
- Решениями Совета директоров;
- Решениями Правления;
- Приказами Генерального директора;
- Данной должностной инструкцией.
1.3. Директор подотчетен и обязан предоставить информацию о деятельности по требованию:
- Совета директоров Общества;
- Ревизионной комиссии Общества;
- Правления Общества;
- Генерального директора Общества.
1.4. Директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками подразделения.
2.
2.1. Силами управления обеспечивает получение лицензий, необходимых для исполнения
функций Заказчика-Застройщика ОАО «ВЗ ЖБИ №1».
2.2. Обеспечивает исполнение производственной программы подразделения.
2.3. Силами управления производит проработку земельных участков под перспективное
строительство.
2.4. Формирует технико-экономическое обоснование возможности строительства объектов.
2.5. Организовывает и контролирует весь комплекс работ по отведению земельных участков
под строительство, разработке проектно-сметной документации, прохождению экспертиз и др.,
до получения разрешений на строительство объектов.
2.6. Осуществляет технический надзор при строительстве объектов ОАО «ВЗ ЖБИ №1».
2.7. Контролирует деятельность ген.подрядных организаций и несет ответственность за
качество принятых работ, их соответствие проектно-сметной документации и требованиям
нормативной базы.
2.8. Осуществляет сдачу и ввод объектов в эксплуатацию.
2.9. Организовывает мероприятия по охране труда, соблюдению правил техники безопасности
и недопущению несчастных случаев в управлении.
2.10. Несет ответственность за нарушение правил техники безопасности в управлении.
3.
3.1. Формирует и представляет на утверждение Генерального директора штатное расписание
подразделения.
3.2. Организует подбор кадров в подразделении, их обучение, аттестацию и профессиональный
рост.
3.3. Разрабатывает должностные инструкции для руководителей отделов (цехов) и
контролирует их исполнение.
3.4. Организовывает разработку должностных инструкций для всех работников подразделения
и контроль за их исполнением.
14
3.5. Организовывает эффективное взаимодействие между отделами и принимает меры к
устранению причин и условий, которые могут привести к конфликтной ситуации в коллективе.
3.6. Контролирует производственную дисциплину
и соблюдение правил внутреннего
распорядка в подразделении.
4.
4.1. Принимает участие в разработке стратегии предприятия, целевых показателей
предприятия.
4.2. Осуществляет планирование – качественное и своевременное предоставление данных по
своему направлению для формирования годового и месячных бюджетов подразделения.
4.3. Отвечает за качество предоставленных данных.
4.4. Согласовывает бюджет своего подразделения с директором финансово-экономического
управления и Генеральным директором.
4.5. Осуществляет и несет ответственность за исполнение утвержденного бюджета
подразделения.
4.6. Принимает решения о внесении корректировок по результатам план-фактного анализа.
4.7. Принимает решения о премировании (депремировании) сотрудников своего подразделения
на основании исполнения бюджета подразделения, в соответствии с внутренними документами
Общества.
5.
5.1. Во взаимодействии с директором административно-правового управления разрабатывает и
осуществляет мероприятия по обеспечению охраны имущества в подразделении, определяет
лиц, несущих материальную ответственность и заключает с ними договора.
5.2. Соблюдает коммерческую тайну Общества.
5.3. Осуществляет иные мероприятия, связанные с его компетенцией.
15
Приложение №5
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
члена Правления ОАО «ВЗ ЖБИ №1»
директора финансово-экономического управления
1.
1.5. Директор финансово-экономического управления осуществляет оперативное управление
движением финансовых ресурсов предприятия, координирует работу служб и подразделений в
процессе бюджетного планирования в соответствии с Положением о Правлении ОАО «ВЗ ЖБИ
№1».
1.6.При исполнении своих полномочий директор руководствуется:
- Законами РФ;
- Решениями Общего собрания акционеров;
- Решениями Совета директоров;
- Решениями Правления;
- Приказами Генерального директора;
- Данной должностной инструкцией.
1.7.Директор подотчетен и обязан предоставить информацию о деятельности по требованию:
- Совета директоров Общества;
- Ревизионной комиссии Общества;
- Правления Общества;
- Генерального директора Общества.
1.8.Директор издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками подразделения.
2.
2.1. Организовывает управление движением финансовых ресурсов предприятия и
регулирование финансовых отношений, возникающих между подразделениями, в целях
наиболее эффективного использования всех видов ресурсов в процессе производства и
реализации продукции и получения максимальной прибыли.
2.2. Принимает участие в разработке стратегии предприятия, руководит разработкой
перспективных финансовых планов.
2.3.Формирует и корректирует методологию бюджетирования деятельности предприятия.
2.4.Силами управления осуществляет формирование годового и месячного бюджета
предприятия и его структурных подразделений по виду деятельности «Строительство и
реализация квартир» и сводного бюджета.
2.5.Определяет источники финансирования производственно-хозяйственной деятельности
предприятия, привлечения заемных и использование собственных средств.
2.6.Организовывает работу управления по привлечению кредитов и инвестиций на предприятие
в рамках утвержденного бюджета.
2.7.Согласовывает и организует защиту бюджета предприятия и его структурных
подразделений.
2.8.Контролирует исполнение бюджета.
2.9.Согласовывает корректировки по бюджету предприятия, возникшие по факту исполнения, и
ежемесячно организует его защиту.
2.10.Формирует бюджет управления и включает его в общий бюджет предприятия.
2.11.Осуществляет и несет ответственность за исполнение утвержденного бюджета управления.
2.12.Принимает решение о внесении корректировок по результатам план-фактного анализа.
2.13.Принимает решения о премировании (депремировании) сотрудников своего
подразделения, в соответствии с внутренними документами Общества.
2.14.Организует мероприятия по охране труда, соблюдению правил техники безопасности и
недопущению несчастных случаев в подразделении.
16
3.
3.7.Формирует и представляет на утверждение Генерального директора штатное расписание
подразделения.
3.8.Организует подбор кадров в подразделении, их обучение, аттестацию и профессиональный
рост.
3.9.Разрабатывает должностные инструкции для руководителей отделов (цехов) и контролирует
их исполнение.
3.10. Организовывает разработку должностных инструкций для всех работников
подразделения и контроль за их исполнением.
3.11. Организовывает эффективное взаимодействие между отделами и принимает меры к
устранению причин и условий, которые могут привести к конфликтной ситуации в коллективе.
3.12. Контролирует производственную дисциплину и соблюдение правил внутреннего
распорядка в подразделении.
4.
4.1.Во взаимодействии с директором административно-правового управления разрабатывает и
осуществляет мероприятия по обеспечению охраны имущества в подразделении, определяет
лиц, несущих материальную ответственность и заключает с ними договора.
4.2.Соблюдает коммерческую тайну Общества.
4.3.Осуществляет иные мероприятия, связанные с его компетенцией.
17
Приложение №6
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
члена Правления ОАО «ВЗ ЖБИ №1»
директора административно-правового управления
1.
1.1. Директор
административно-правового
управления
осуществляет
руководство
хозяйственной деятельностью подразделения в соответствии с Положением о Правлении ОАО
«ВЗ ЖБИ №1».
1.2. При исполнении своих полномочий директор руководствуется:
- Законами РФ;
- Решениями Общего собрания акционеров;
- Решениями Совета директоров;
- Решениями Правления;
- Приказами Генерального директора;
- Данной должностной инструкцией.
1.3. Директор подотчетен и обязан предоставить информацию о деятельности по требованию:
- Совета директоров Общества;
- Ревизионной комиссии Общества;
- Правления Общества;
- Генерального директора Общества.
1.4. Директор издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками подразделения.
2.
2.1. Обеспечивает и несет ответственность за охрану объектов и материальных ценностей,
принадлежащих ОАО «ВЗ ЖБИ №1».
2.2. Организовывает и несет ответственность за качественное юридическое сопровождение
деятельности ОАО «ВЗ ЖБИ №1» и его дочерних организаций, контролирует соблюдение
Положения «О заключении договоров», регистрацию договоров и их исполнение согласно
компетенции.
2.3. Обеспечивает безопасность при проведении различных мероприятий ОАО «ВЗ ЖБИ №1».
2.4. При необходимости организует охрану членов Совета директоров, членов Правления, а в
отдельных случаях по решению совета директоров и других работников Общества.
2.5. Организовывает контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка в Обществе.
2.6. Совместно с руководителями управлений разрабатывает и осуществляет мероприятия по
сохранности имущества в подразделениях.
2.7. Организовывает проведение проверок по фактам утраты, порчи, недостачи имущества,
принадлежащего Обществу.
2.8. Организовывает мероприятия по охране труда, соблюдению правил технической
безопасности и недопущению несчастных случаев в подразделении.
2.9. Несет ответственность за нарушение правил техники безопасности в подразделении.
3.
3.1. Формирует и представляет на утверждение Генерального директора штатное расписание
подразделения.
3.2. Организует подбор кадров в подразделении, их обучение, аттестацию и профессиональный
рост.
3.3. Разрабатывает должностные инструкции для руководителей отделов (цехов) и
контролирует их исполнение.
3.4. Организовывает разработку должностных инструкций для всех работников подразделения
и контроль за их исполнением.
3.5. Организовывает эффективное взаимодействие между отделами и принимает меры к
устранению причин и условий, которые могут привести к конфликтной ситуации в коллективе.
18
3.6. Контролирует производственную дисциплину
распорядка в подразделении.
и соблюдение правил внутреннего
4.
4.1. Принимает участие в разработке стратегии предприятия, целевых показателей
предприятия.
4.2. Осуществляет планирование – качественное и своевременное предоставление данных по
своему направлению для формирования годового и месячных бюджетов подразделения.
4.3. Отвечает за качество предоставленных данных.
4.4. Согласовывает бюджет своего подразделения с директором финансово-экономического
управления и Генеральным директором.
4.5. Осуществляет и несет ответственность за исполнение утвержденного бюджета
подразделения.
4.6. Принимает решения о внесении корректировок по результатам план-фактного анализа.
4.7. Принимает решения о премировании (депремировании) сотрудников своего подразделения
на основании исполнения бюджета подразделения, в соответствии с внутренними документами
Общества.
5.
5.1. Соблюдает коммерческую тайну Общества.
5.2.Отвечает за разработку и соблюдение режима Коллективного Договора в Обществе.
5.3. Осуществляет иные мероприятия, связанные с его компетенцией.
19
Приложение №7
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
члена Правления ОАО «ВЗ ЖБИ №1»
директора управления маркетинга и продаж
1.
1.1. Директор управления маркетинга и продаж осуществляет оперативное руководство
хозяйственной деятельностью подразделения в соответствии с Положением о Правлении ОАО
«ВЗ ЖБИ №1».
1.2.
При исполнении своих полномочий директор руководствуется:
- Законами РФ;
- Решениями Общего собрания акционеров;
- Решениями Совета директоров;
- Решениями Правления;
- Приказами Генерального директора;
- Данной должностной инструкцией.
1.3.
Директор подотчетен и обязан предоставить информацию о деятельности по
требованию:
- Совета директоров Общества;
- Ревизионной комиссии Общества;
- Правления Общества;
- Генерального директора Общества.
1.4.
Директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками подразделения.
2.
2.1.
Осуществляет разработку и внедрение маркетинговой политики на предприятии на
основе анализа потребительских свойств производимой продукции и прогнозирования
потребительского спроса и рыночной конъюнктуры.
2.2. Осуществляет разработку и осуществление сбытовой политики предприятия.
2.3. Организует участие подчиненных ему структурных подразделений в составлении планов
продаж продукции, определении долговременной стратегии коммерческой деятельности.
2.4. Контролирует и несет ответственность за соблюдение норм законодательства в работе
управления.
2.5. Руководит изучением мнения потребителей о выпускаемой Обществом продукции, его
влияния на сбыт продукции и подготовку предложений по повышению ее
конкурентоспособности.
2.6.Обеспечивает стратегическое и тактическое управление предложением.
2.7. Обеспечивает рекламно-информационную поддержку деятельности Общества.
2.8. Обеспечивает продажу объектов недвижимости и продукции Общества.
2.9.
Анализирует результаты коммерческой деятельности Общества, состояние и динамику
«внешней среды», стратегическую позицию Общества.
2.10. Обеспечивает проектирование, внедрение и сопровождение систем маркетинга новых
направлений деятельности Общества.
2.11. Организовывает мероприятия по охране труда, соблюдению правил техники безопасности
и недопущению несчастных случаев в подразделении.
2.12. Несет ответственность за нарушения правил техники безопасности в подразделении.
3.
3.1.
Формирует и представляет на утверждение Генерального директора штатное
расписание подразделения.
3.2.
Организует подбор кадров в подразделении, их обучение, аттестацию и
профессиональный рост.
20
3.3. Разрабатывает должностные инструкции для руководителей отделов (цехов) и
контролирует их исполнение.
3.4. Организовывает разработку должностных инструкций для всех работников подразделения
и контроль за их исполнением.
3.5. Организовывает эффективное взаимодействие между отделами и принимает меры к
устранению причин и условий, которые могут привести к конфликтной ситуации в коллективе.
3.6. Контролирует производственную дисциплину
и соблюдение правил внутреннего
распорядка в подразделении.
4.
4.1. Принимает участие в разработке стратегии предприятия, целевых показателей
предприятия.
4.2. Осуществляет планирование – качественное и своевременное предоставление данных по
своему направлению для формирования годового и месячных бюджетов подразделения.
4.3. Отвечает за качество предоставленных данных.
4.4.
Согласовывает бюджет своего подразделения с директором финансово-экономического
управления и Генеральным директором.
4.5. Осуществляет и несет ответственность за исполнение утвержденного бюджета
подразделения.
4.6. Принимает решения о внесении корректировок по результатам план-фактного анализа.
4.7. Принимает решения о премировании (депремировании) сотрудников своего подразделения
на основании исполнения бюджета подразделения, в соответствии с внутренними документами
Общества.
5.
5.1.
Во взаимодействии с директором административно-правового управления
разрабатывает и осуществляет мероприятия по обеспечению охраны имущества в
подразделении, определяет лиц, несущих материальную ответственность и заключает с ними
договора.
5.2. Соблюдает коммерческую тайну Общества.
5.3. Осуществляет иные мероприятия, связанные с его компетенцией.
21
Приложение №8
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
члена Правления ОАО «ВЗ ЖБИ №1»
директора управления перспективного развития
1.
1.1. Директор управления перспективного развития осуществляет оперативное руководство
хозяйственной деятельностью подразделения в соответствии с Положением о Правлении ОАО
«ВЗ ЖБИ №1».
1.2. При исполнении своих полномочий директор руководствуется:
- Законами РФ;
- Решениями Общего собрания акционеров;
- Решениями Совета директоров;
- Решениями Правления;
- Приказами Генерального директора;
- Данной должностной инструкцией.
1.3. Директор подотчетен и обязан предоставить информацию о деятельности по требованию:
- Совета директоров Общества;
- Ревизионной комиссии Общества;
- Правления Общества;
- Генерального директора Общества.
1.4. Директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками подразделения.
2.
2.1. Силами подразделения обеспечивает организацию максимальной эффективности
осуществления действующих и вновь генерируемых инвестиционных (иннвовационных,
коммерческих, социальных и т.п.) проектов, касающихся основной деятельности Общества
и/или выходящих за ее пределы.
2.2. Обеспечивает обоснование инвестиционных и бизнес идей.
2.3. Оценивает эффективность инвестиций с учетом факторов риска и неопределенности в
рамках обоснования инвестиций и бизнес-планов.
2.4. Участвует в разработке политики формирования инвестиционных ресурсов Общества с
оценкой потребности в инвестиционных ресурсах, целесообразности привлечения собственных
средств и использовании заемных средств.
2.5. Оценивает инвестиционной привлекательности конкретных проектов.
2.6. Осуществляет планирование и оперативное управление по реализации конкретных
инвестиционных проектов.
2.7. Организовывает мероприятия по охране труда, соблюдению правил техники безопасности
и недопущению несчастных случаев в подразделении.
2.8. Несет ответственность за нарушения правил техники безопасности в подразделении.
2.9.Обеспечивает эффективное осуществление инвестиционного процесса, включая управление
изменениями и подготовку решений об исключении и/или своевременном закрытии
неэффективных проектов и реинвестировании капитала.
2.10. Организует завершение проекта.
2.11. Координация деятельности служб и отделов Общества на всех этапах реализации
проектов.
2.12. Установление и поддержание информационных потоков внутри Общества по вопросам,
относящимся к целям и задачам деятельности Управления.
3.
3.1.
Формирует и представляет на утверждение Генерального директора штатное
расписание подразделения.
22
3.2.
Организует подбор кадров в подразделении, их обучение, аттестацию и
профессиональный рост.
3.3. Организовывает разработку должностных инструкций для всех работников подразделения
и контроль за их исполнением.
3.4. Организовывает эффективное взаимодействие между отделами и принимает меры к
устранению причин и условий, которые могут привести к конфликтной ситуации в коллективе.
3.5. Контролирует производственную дисциплину
и соблюдение правил внутреннего
распорядка в подразделении.
4.
4.1. Принимает участие в разработке стратегии предприятия, целевых показателей
предприятия.
4.2. Осуществляет планирование – качественное и своевременное предоставление данных по
своему направлению для формирования годового и месячных бюджетов подразделения.
4.3. Отвечает за качество предоставленных данных.
4.4.Согласовывает бюджет своего подразделения с директором финансово-экономического
управления и Генеральным директором.
4.5. Осуществляет и несет ответственность за исполнение утвержденного бюджета
подразделения.
4.6. Принимает решения о внесении корректировок по результатам план-фактного анализа.
4.7. Принимает решения о премировании (депремировании)
сотрудников своего
подразделения на основании исполнения бюджета подразделения, в соответствии с
внутренними документами Общества.
5.
5.1. Во взаимодействии с директором административно-правового управления разрабатывает
и осуществляет мероприятия по обеспечению охраны имущества в подразделении, определяет
лиц, несущих материальную ответственность и заключает с ними договора.
5.2. Соблюдает коммерческую тайну Общества.
5.3. Осуществляет иные мероприятия, связанные с его компетенцией.
23