годового общего собрания акционеров

ПРОТОКОЛ № 6
годового общего собрания акционеров
ОАО «Мурманскавтотранс»
г. Мурманск
«15» апреля 2011 г.
Сведения об обществе:
Полное
фирменное
наименование
Общества:
Открытое
акционерное
общество
«Мурманскавтотранс»
Место нахождения: РФ, 183021, город Мурманск, переулок Терский, дом 8
Сведения о собрании:
Вид общего собрания: годовое (очередное)
Форма проведения: собрание
Дата проведения собрания: 15 апреля 2011 г.
Место проведения собрания: г. Мурманск, переулок Терский, дом 8, каб.15
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков
Общества, распределение его прибылей и убытков (бюллетень № 1, вопрос № 1).
2. Утверждение устава в новой редакции (бюллетень № 1, вопрос № 2).
3. Утверждение положения о Совете директоров в новой редакции (бюллетень № 1, вопрос
№ 3).
4. Выборы членов Совета директоров ОАО «Мурманскавтотранс» (бюллетень № 2, вопрос
№ 4).
5. Выборы членов ревизионной комиссии ОАО «Мурманскавтотранс» (бюллетень № 3,
вопрос №5).
6. Утверждение Аудитора Общества (бюллетень № 3, вопрос № 6).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10.30 часов.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11.45
часов.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 11.00 часов.
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 12.10 часов.
Время начала подсчета голосов: 11.45 часов.
В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем акционерам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров по состоянию реестра на 01 марта 2011
года, были направлены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего годового
собрания акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие
в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух
дней до даты проведения общего собрания акционеров, и акционеры, зарегистрировавшиеся для
участия в нем.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 13 апреля 2011 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
1
183038 г. Мурманск, пер. Терский, д. 8
183038 г. Мурманск, пер. Терский, д. 8 оф. 18
Председатель общего собрания: Богданов Александр Григорьевич
Секретарь общего собрания: Михеев Андрей Васильевич
Президиум общего собрания:
Богданов Александр Григорьевич
Начальник автоколонны № 1443 ОАО
«Мурманскавтотранс», Председатель Совета директоров
Гречков Виктор Юрьевич
Генеральный директор ОАО «Мурманскавтотранс»
Михеев Андрей Васильевич
Ведущий юрисконсульт ОАО «Мурманскавтотранс»
Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:
Закрытое акционерное общество «Единый регистратор» Мурманский филиал
Место нахождения регистратора: РФ, 183038 г. Мурманск, пер. Терский, д. 8 оф. 18
Всего ОАО «Мурманскавтотранс» выпущено и размещено 64 063 обыкновенных акций.
Всего зарегистрировалось для участия в голосовании 291 акционер, обладающих в совокупности
56822 голосующей акцией Общества, что составляет 88,70 % от общего числа голосующих акций.
После открытия собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня новых
акционеров и их уполномоченных представителей зарегистрировано не было.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах», собрание
правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем
половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
На основании изложенного и журнала регистрации акционеров, принявших участие в годовом
общем собрании акционеров, собрание признано правомочным.
Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня объявлялись на собрании
акционеров 15 апреля 2011 года.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса,
счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков (бюллетень № 1,
вопрос № 1).
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу
повестки дня принимается большинством голосов акционеров–владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По первому вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в 291 акционер, обладающих в
совокупности 56 822 голосующих акций Общества, что составляет 88,70 % от общего количества
голосов лиц, имеющих право голосовать по первому вопросу повестки дня.
На основании изложенного по первому вопросу повестки дня кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора ОАО
«Мурманскавтотранс» Гречкова Виктора Юрьевича, давшего краткий анализ производственной и
финансовой деятельности Общества, оценку его устойчивости и платежеспособности,
характеристику наиболее важных решений, принимавшихся Советом директоров и Генеральным
директором, по повышению эффективности деятельности общества и увеличению заработной платы,
а также перспективы дальнейшего развития Общества.
2
Также по первому вопросу повестки дня слушали председателя Ревизионной комиссии Фатову
Зою Федоровну, представившую заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных
годового отчета и бухгалтерского баланса Общества.
Вопросов к докладчикам не поступало.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Владельцами голосующих акций
были представлены
обладающих в совокупности
290 бюллетеней,
56816 голосующими акциями;
из них признаны недействительными
обладающих в совокупности
0 бюллетеней,
0 голосующими акциями.
При подведении итогов по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим
образом:
ЗА:
34713
61,09 % от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших
участие в голосовании
ПРОТИВ:
22065
38,83 % от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших
участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:
38
0,07 %
от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших
участие в голосовании
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества,
распределение его прибылей и убытков.
Второй вопрос повестки дня: Принятие устава в новой редакции (бюллетень № 1,
вопрос № 2).
Согласно п. 4 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу
повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров–владельцев
голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По второму вопросу повестки дня зарегистрировалось в голосовании 861 акционер, обладающих в
совокупности 57375 голосующей акцией Общества, что составляет 89,56 % от общего количества
голосов лиц, имеющих право голосовать по второму вопросу повестки дня.
На основании изложенного по второму вопросу повестки дня кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров, начальника
автоколонны № 1443 ОАО «Мурманскавтотранс» Богданова Александра Григорьевича о
необходимости принятия Устава Общества в новой редакции.
Вопросов к докладчику не поступало.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Владельцами голосующих акций
3
были представлены
обладающих в совокупности
290 бюллетеней,
56822 голосующими акциями;
из них признаны недействительными
обладающих в совокупности
0 бюллетеней,
0 голосующими акциями.
При подведении итогов по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим
образом:
ЗА:
34713
61,09 % от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших
участие в голосовании
ПРОТИВ:
22065
38,83 % от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших
участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:
38
0,07 % от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших
участие в голосовании
По результатам голосования РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение положения о Совете директоров в новой
редакции (бюллетень № 1, вопрос № 3).
Согласно п. 3 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по
третьему вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров только по
предложению совета директоров большинством голосов акционеров–владельцев
голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По третьему вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 290 акционер,
обладающих в совокупности 56816 голосующих акций Общества, что составляет 88,70 % от общего
количества голосов лиц, имеющих право голосовать по четвертому вопросу повестки дня.
На основании изложенного по третьему вопросу повестки дня кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Богданова
Александра.
Вопросов к докладчику не поступало.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Владельцами голосующих акций
были представлены
обладающих в совокупности
290 бюллетеней,
55816 голосующими акциями;
из них признаны недействительными
обладающих в совокупности
0 бюллетеней,
0 голосующими акциями.
При подведении итогов по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим
образом:
ЗА:
56284
99,05 % от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших
4
участие в голосовании
ПРОТИВ:
488
0,86 % от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших
участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:
44
0,08 % от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших
участие в голосовании
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить положения о Совете директоров в новой редакции
Четвёртый вопрос повестки дня: Выборы
«Мурманскавтотранс» (бюллетень № 2, вопрос № 4).
членов
Совета
Директоров
ОАО
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по третьему
вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров–владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По четвёртому вопросу повестки дня зарегистрировался для участия в голосовании 290 акционер,
обладающих в совокупности 397756 голосом, что составляет 88,70 % от общего количества голосов
лиц, имеющих право голосовать по четвертому вопросу повестки дня.
На основании изложенного по четвёртому вопросу повестки дня кворум имеется.
По четвёртому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров, начальника
автоколонны № 1443 ОАО «Мурманскавтотранс» Богданова Александра Григорьевича о кандидатах,
включенных в список кандидатур и в бюллетень для голосования по выборам в члены Совета
Директоров ОАО «Мурманскавтотранс» в следующем составе:
Ф.И.О. кандидата
Гречков Виктор Юрьевич
Пастухова Елена Александровна
Богданова Раиса Павловна
Попов Андрей Валентинович
Зеленюк Иван Николаевич
Должность
Генеральный директор ОАО «Мурманскавтотранс»
начальник отдела кадров автоколонны 1443 ОАО
«Мурманскавтотранс»
начальник автоколонны № 1443 ОАО
«Мурманскавтотранс»
Заместитель Генерального директора ОАО
«Мурманскавтотранс»
Директор Североморского автотранспортного
предприятия ОАО «Мурманскавтотранс»
Варзугин Андрей Игоревич
депутат Мурманской областной Думы
Иванова Екатерина Викторовна
помощник депутата Мурманской областной Думы
Совет Директоров Общества состоит из семи членов и в соответствии с требованиями п. 4 ст. 66
Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества
осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Общества, и акционер
вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их
между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета Директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
Выдвижение кандидатов в члены Совета Директоров ОАО «Мурманскавтотранс» произведено
с соблюдением всех процедур, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом общества.
5
Вопросов к докладчику не поступало.
Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня:
Владельцами голосующих акций
были представлены
обладающих в совокупности
290 бюллетень,
397712 голосом;
из них признаны недействительными
обладающий в совокупности
3 бюллетеней,
126 голоса.
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ЗА:
Ф.И.О. кандидата
Количество голосов
Гречков Виктор Юрьевич
69337
Пастухова Елена Александровна
64397
Богданова Раиса Павловна
64727
Попов Андрей Валентинович
24675
Зеленюк Иван Николаевич
18772
Варзугин Андрей Игоревич
78019
Иванова Екатерина Викторовна
76889
ПРОТИВ всех кандидатов:
203 голосов акционеров-владельцев голосующих акций,
принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам:
567
голосов акционеров- владельцев голосующих
акций, принявших участие в голосовании
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Варзугин Андрей Игоревич
2. Пастухова Елена Александровна
3. Зеленюк Иван Николаевич
4. Иванова Екатерина Викторовна
5. Попов Андрей Валентинович
6. Гречков Виктор Юрьевич
7. Богданова Раиса Павловна
Пятый вопрос повестки дня: Выборы членов
«Мурманскавтотранс» (бюллетень № 3, вопрос № 5).
Ревизионной
комиссии
ОАО
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому
вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров–владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции,
принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах
6
управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной
комиссии.
По пятому вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 290 акционер,
обладающих в совокупности 56 822 голосами.
На основании изложенного по пятому вопросу повестки дня кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Богданова
Александра Григорьевича. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
общества и в соответствии с Уставом Общества и Федеральным Законом «Об акционерных
обществах» необходимо избрать Ревизионную комиссию Общества. Для избрания выдвинуты
следующие кандидатуры:
Ф.И.О. кандидата
Должность
Главный бухгалтер автоколонны № 1378 ОАО
«Мурманскавтотранс»
Главный бухгалтер Никельского
автотранспортного предприятия ОАО
«Мурманскавтотранс»
Главный бухгалтер Североморского
автотранспортного предприятия ОАО
«Мурманскавтотранс»
Атучина
Галина Егоровна
Кузнецова
Ирина Владимировна
Фатова
Зоя Федоровна
главный бухгалтер ООО «Арктик-Транс»
Куколева Татьяна Геннадьевна
Вопросов к докладчику не поступало.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Владельцами голосующих акций
были представлены
обладающих в совокупности
285 бюллетеня,
33925 голосующими акциями;
из них признаны недействительными
обладающих в совокупности
69 бюллетеней,
1058 голосующими акциями.
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ЗА:
Ф.И.О. кандидата
Атучина
Галина Егоровна
Кузнецова
Ирина Владимировна
Фатова
Зоя Федоровна
Куколева Татьяна
Геннадьевна
Должность
Главный бухгалтер автоколонны №
1378 ОАО «Мурманскавтотранс»
Главный бухгалтер Никельского
автотранспортного предприятия ОАО
«Мурманскавтотранс»
Главный бухгалтер Североморского
автотранспортного предприятия ОАО
«Мурманскавтотранс»
главный бухгалтер ООО «АрктикТранс»
ПРОТИВ:
7
Кол-во голосов,
отданных за
кандидата
% от общего
количества голосов,
владельцев
голосующих акций
общества, принявших
участие в голосовании
32840
96,80
32756
96,55
25713
75,79
7241
21,34
Ф.И.О. кандидата
Атучина
Галина Егоровна
Кузнецова
Ирина Владимировна
Фатова
Зоя Федоровна
Куколева Татьяна
Геннадьевна
Должность
Главный бухгалтер автоколонны №
1378 ОАО «Мурманскавтотранс»
Главный бухгалтер Никельского
автотранспортного предприятия ОАО
«Мурманскавтотранс»
Главный бухгалтер Североморского
автотранспортного предприятия ОАО
«Мурманскавтотранс»
главный бухгалтер ООО «АрктикТранс»
Кол-во голосов,
отданных за
кандидата
% от общего
количества голосов,
владельцев
голосующих акций
общества, принявших
участие в голосовании
27
0,08
102
0,30
7154
21,09
1564
4,61
Кол-во голосов,
отданных за
кандидата
% от общего
количества голосов,
владельцев
голосующих акций
общества, принявших
участие в голосовании
0
0,0
9
0,03
0
0,00
24062
70,93
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:
Ф.И.О. кандидата
Атучина
Галина Егоровна
Кузнецова
Ирина Владимировна
Фатова
Зоя Федоровна
Куколева Татьяна
Геннадьевна
Должность
Главный бухгалтер автоколонны №
1378 ОАО «Мурманскавтотранс»
Главный бухгалтер Никельского
автотранспортного предприятия ОАО
«Мурманскавтотранс»
Главный бухгалтер Североморского
автотранспортного предприятия ОАО
«Мурманскавтотранс»
главный бухгалтер ООО «АрктикТранс»
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Атучину Галину Егоровну
2. Кузнецову Ирину Владимировну
3. Фатову Зою Федоровну
Шестой вопрос повестки дня:
вопрос № 6).
Утверждение Аудитора Общества (бюллетень № 3,
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу
повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По шестому вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 291 акционеров,
обладающих в совокупности 56822 голосующей акцией Общества, что составляет 88,70 % от общего
количества голосов лиц, имеющих право голосовать по пятому вопросу повестки дня.
На основании изложенного по шестому вопросу повестки дня кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Богданова
Александра Григорьевича об утверждении в качестве аудитора Общества для осуществления
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества – ЗАО «Интерком-Аудит» Мурманский
филиал.
Вопросов к докладчику не поступало.
8
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Владельцами голосующих акций
были представлены
обладающих в совокупности
291 бюллетень,
56822 голосующими акциями;
из них признаны недействительными
обладающих в совокупности
17 бюллетеней,
131 голосующими акциями.
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ЗА:
56551
99,52 % от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших
участие в голосовании
ПРОТИВ:
22
0,04 % от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших
участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:
118
0,21 % от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших
участие в голосовании
По итогам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «Мурманскавтотранс» ЗАО «Интерком-Аудит»
Мурманский филиал.
Все бюллетени для голосования прошнурованы, подписаны председателем счетной комиссии,
скреплены печатью регистратора и сданы в архив Общества на хранение.
Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах на 9 (девяти) листах.
Приложение: Протокол счетной комиссии по итогам голосования на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Мурманскавтотранс» от 15 апреля 2011 г.
Председатель собрания:
А.Г. Богданов
Секретарь:
А.В. Михеев
Дата составления протокола: 18 апреля 2011 г.
9