НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Выписка
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
«БАНКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНРЕНОЕ ОБЩЕСТВО)
300026, Россия, Тульская область, город Тула, проспект Ленина, дом 102, корпус 4.
Протокол № 1
годового общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления протокола годового общего собрания: 18 мая 2012г.
Дата и время проведения годового общего собрания: 18 мая 2012г., 16 час. 00 мин.
Место проведения годового общего собрания: Россия, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, д. 102,
корп.4.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 15 час 00 мин;
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 15 час. 45
мин.;
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества –
260 000 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвующие в собрании – 260 000 голосов.
Присутствуют:
Толстиков Станислав Михайлович - директор ООО «МЭКС»
214 500 голосов;
Толстикова Мария Дмитриевна 34 840 голосов;
Толстиков Эдуард Станиславович10 660 голосов.
Кворум составил 100 %. Годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения.
Приглашенные:
 от Ассоциации региональных банков России – вице-президент Медведев Георгий Алексеевич;
 от Главного Управления Банка России по Тульской области:
- заведующая сектором по созданию, преобразованию и лицензированию деятельности кредитных
организаций отдела по работе с кредитными организациями Матвеева Нина Петровна;
- ведущий экономист отдела по работе с кредитными организациями Гаранина Наталья
Александровна;
- главный экономист отдела по работе с кредитными организациями Плотникова Елена Ивановна.
 от НКО РКЦ «БИТ» (ОАО):
член Совета директоров НКО РКЦ «БИТ» (ОАО) Толстиков Константин Станиславович;
член Совета директоров НКО РКЦ «БИТ» (ОАО) Тимофеев Анатолий Павлович;
член Совета директоров НКО РКЦ «БИТ» (ОАО) Дмитриев Иван Алексеевич;
ревизор НКО РКЦ «БИТ» (ОАО) Строганов Леонид Валентинович;
руководитель Службы внутреннего контроля НКО РКЦ «БИТ» (ОАО) Ушаков Алексей Петрович;
секретарь-референт НКО РКЦ «БИТ» (ОАО) Солныкова Галина Дмитриевна.
Председатель собрания:
С.М.Толстиков
Секретарь собрания:
Г.Д.Солныкова
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета общества, годового бухгалтерского отчета общества,
подтвержденного аудиторской организацией за 2011 год.
2. Начисление и выплата дивидендов за 2011 год.
3. Распределение прибылей и убытков по результатам финансового 2011 года.
4. Утверждение состава участников общества.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества на 2012 год.
7. Утверждение размера вознаграждения ревизору общества в 2012 году.
8. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
9. Утверждение отчета службы внутреннего контроля.
10.Выбор и утверждение официального печатного органа для опубликования документов
общества.
Время открытия годового общего собрания: 15 час. 00 мин.
1
СЛУШАЛИ – Толстикову М.Д., которая предложила утвердить Повестку дня годового общего собрания
акционеров общества и избрать председателем общего собрания акционеров общества Толстикова С.М.,
секретарем общего собрания акционеров общества Солныкову Г.Д.
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании по рассматриваемому вопросу: 260 000 голосов.
Общее число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по
рассматриваемому вопросу: 260 000 голосов.
Кворум по рассматриваемому вопросу имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: время начала подсчета голосов – 15 ч. 05мин.
Количество голосов:
«за» – 260 000
«против» – нет
«воздержался» - нет
ПРИНЯТО: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров общества и избрать
председателем общего собрания акционеров общества Толстикова С.М., секретарем общего собрания
акционеров общества Солныкову Г.Д.
1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета общества, годового
бухгалтерского отчета общества, подтвержденного аудиторской организацией за 2011 год»
СЛУШАЛИ - директора общества Толстикову М.Д., сообщившую об основных итогах деятельности
общества за 2011 год:
«За истекший год собственные средства (капитал) кредитной организации выросли в 1,2 раза или на 4371
тыс. руб. и составили на 01.01.2012 г.- 23287 тыс. руб. Рост произошел за счет увеличения на 3944 тыс. руб.
показателя «финансовый результат деятельности отчетного и прошлого периодов».
По решению Общего годового собрания акционеров от 10.06.2011 г. нераспределенная прибыль
прошлых лет в сумме 427 тыс. руб. направлена на увеличение резервного фонда организации до 1527 тыс.
руб.
Уставный капитал в течение отчетного года остался неизменным.
Предельные значения обязательных экономических нормативов, установленные Банком России, в
течение года не нарушались.
По итогам 2011 года, как и в прошлый период, наибольший удельный вес в активе баланса имеет ссудная
задолженность, причем доля ее увеличилась до 93,6% против 79,5% годом ранее.
Однако, в структуре ссудной задолженности произошли значительные изменения. Руководствуясь
решением Совета Директоров о превалирующем размещении денежных средств в активы, минимизирующие
риск ликвидности и кредитный риск, правление НКО размещало денежные средства в депозитах Банка
России, увеличив данный показатель в 1,6 раза или на 80710 тыс. руб., в то время, как объем кредитов,
предоставленных от своего имени и за свой счет клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов по
совершенным сделкам (краткосрочное кредитование сроком до 1 года), снизилось почти втрое или на 29090
тыс. руб. из-за пересмотра политики НКО в сторону снижения рисков кредитования,
что
проиллюстрировано в нижеследующей таблице.
2010 г.
2011 г.
Депозиты в Банке России
74.1 %
92.9 %
Кредиты
25.8 %
7.1 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Таким образом, сумма кредитов клиентам практически не превышает размера собственных средств
НКО.
Докладчик также внес предложение утвердить годовой отчет общества, годовой бухгалтерский отчет
общества, подтвержденный аудиторской организацией за 2011 год, признав деятельность общества в 2011
году удовлетворительной.
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании, по рассматриваемому вопросу повестки дня: 260 000 голосов.
Общее число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по
рассматриваемому вопросу повестки дня: 260 000 голосов.
Кворум по рассматриваемому вопросу повестки дня имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: время начала подсчета голосов – 15 ч. 10мин.
Количество голосов:
2
«за» – 260 000
«против» – нет
«воздержался» - нет
ПРИНЯТО: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить годовой отчет общества, годовой бухгалтерский отчет общества, подтвержденный
аудиторской организацией за 2011 год, признав деятельность общества в 2011 году удовлетворительной.
Председатель собрания
С.М. Толстиков
Секретарь собрания
Г.Д.Солныкова
Выписка верна
Председатель Совета директоров
С.М.Толстиков
3