Протокол собрания № 2 - Увинский мясокомбинат

ПРОТОКОЛ № 2
Внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Увамясопром»
Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Механизаторов, д. 4
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения внеочередного общего собрания: «07» апреля 2009 г.
Место проведения собрания: Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул.
Механизаторов, д. 4
Время начала регистрации акционеров собрания: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации акционеров собрания: 10 часов 00 минут.
Открытие собрания: 10 часов 00 минут.
Собрание закрыто: 11 часов 30 минут.
Присутствовали акционеры:
1. Калинин В.Е. – 13 голосов
2. Корепанов А.А. – 9390 голосов
3. Кузнецова Е.М. – 30 голосов
4. Неводчиков Р.А. – 9390 голосов
5. Степанов А.В. – 37 голосов
6. Степанов Н.В. – 65 голосов
7. Хлобыстов А.И. – 29850 голосов
8. Шмыков В.В. – 1 голос
9. Шубин Н.В. – 6 голосов
10. Агропромышленное объединение «Колхоз имени Мичурина» – 200 голосов
11. ООО «Торговый дом Восточный» – 7540 голосов
Иные присутствующие лица:
1. Набокова Е.А. – главный бухгалтер ОАО «Увамясопром»
2. Пронина А.Н. – специалист по ведению реестра акционеров ОАО «Увамясопром»
3. Сойма Д.Н. – генеральный директор ОАО «Увамясопром»
4. Усманова Н.А. – юрисконсульт ОАО «Увамясопром»
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право
участвовать во внеочередном общем собрании акционеров – 58530 (Пятьдесят восемь тысяч
пятьсот тридцать).
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие во внеочередном общем
собрании акционеров по вопросам повестки дня – 56522 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать
два), что составляет 96,57 % голосующих акций.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Председатель собрания: Неводчиков Р.А.
Секретарь собрания: Усманова Н.А.
Повестка дня:
1. О создании общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации Общества
в форме преобразования.
2. О порядке и об условиях осуществления преобразования Общества в общество с
ограниченной ответственностью.
3. О порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной
ответственностью.
4. Об утверждении передаточного акта.
1
Вопрос № 1 «О создании общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации
Общества в форме преобразования»
Основные положения выступлений и имена выступающих лиц:
Сойма Д.Н.: Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной
ответственностью. Данное положение прямо предусмотрено в п. 1 ст. 104 ГК РФ и п. 1 ст. 20 ФЗ
«Об акционерных общества» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. Однако такое преобразование возможно
только в обществах с числом акционеров не более пятидесяти. По состоянию на «30» марта 2009 г.
число акционеров ОАО «Увамясопром» составило 42 (Сорок два).
Для реорганизации Открытого акционерного общества «Увамясопром» путем
преобразования в общество с ограниченной ответственностью необходимо создание нового
Общества.
Предлагаю создать Общество с ограниченной ответственностью «Увинский
мясокомбинат», адрес (место нахождение: Российская Федерация, 427260, Удмуртская
Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Механизаторов, д. 4, путем добровольной
реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «Увамясопром», адрес
(место нахождения): Российская Федерация, 427260, Удмуртская Республика, Увинский район,
пос. Ува, ул. Механизаторов, д. 4, все обязательства которого в отношении всех кредиторов и
должников, в том числе все его права и обязанности, переходят в соответствии с Передаточным
актом Обществу с ограниченной ответственностью «Увинский мясокомбинат».
Прошу одобрить данное предложение.
Других предложений нет.
На голосование ставится вопрос: Создать Общество с ограниченной ответственностью
«Увинский мясокомбинат», адрес (место нахождение): Российская Федерация, 427260,
Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Механизаторов, д. 4, путем добровольной
реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «Увамясопром», адрес
(место нахождение): Российская Федерация, 427260, Удмуртская Республика, Увинский район,
пос. Ува, ул. Механизаторов, д. 4, все обязательства которого в отношении всех кредиторов и
должников, в том числе все его права и обязанности, переходят в соответствии с Передаточным
актом Обществу с ограниченной ответственностью «Увинский мясокомбинат.
Голосовали:
«за» – 56309 голосов
«против» - 213 голосов
«воздержались» – нет
Решение принято: 99,62 % голосов.
Принятое решение: Создать общество с ограниченной ответственностью «Увинский
мясокомбинат», адрес (место нахождение): Российская Федерация, 427260, Удмуртская
Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Механизаторов, д. 4, путем добровольной
реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «Увамясопром», адрес
(место нахождение): Российская Федерация, 427260, Удмуртская Республика, Увинский район,
пос. Ува, ул. Механизаторов, д. 4, все обязательства которого в отношении всех кредиторов и
должников, в том числе все его права и обязанности, переходят в соответствии с Передаточным
актом Обществу с ограниченной ответственностью «Увинский мясокомбинат»
Решение оглашено.
Вопрос № 2 «О порядке и об условиях осуществления преобразования Общества в
общество с ограниченной ответственностью»
Основные положения выступлений и имена выступающих лиц:
Пронина А.Н.: предлагаю акционерам определить следующий порядок и условия
осуществления преобразования Общества в общество с ограниченной ответственностью:
2
- - в соответствии со ст. 13.1. ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в течение трех рабочих дней после даты
принятия решения о реорганизации ОАО «Увамясопром» в ООО «Увинский мясокомбинат» в
письменной форме сообщить в регистрирующий орган (Межрайонная ИФНС № 6 по Удмуртской
Республике) о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с
приложением решения о реорганизации. После внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «Увамясопром» дважды с
периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о
своей реорганизации.
- в случае наличия у акционеров ОАО «Увамясопром», голосовавших против принятия
решения о реорганизации путем преобразования или не принимавших участия в голосовании,
права требовать выкупа Обществом (ОАО «Увамясопром») принадлежащих им акций,
осуществить порядок выкупа акций, предусмотренный законодательством РФ. Порядок выкупа
акций Обществом по требованию акционеров предусмотрен ст. ст. 75-77 ФЗ «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, в соответствии с которыми акционеры-владельцы
голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций
в случае реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его
реорганизации, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам. Выкуп акций
Обществом осуществляется по цене 300 (Триста) рублей за 1 акцию, определенной Советом
директоров Общества,
не ниже рыночной стоимости, которая определена независимым
оценщиком. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в
письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и
количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как
и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве
указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра
акционеров Общества. Требование акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций
должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего
решения общим собранием акционеров. С момента получения Обществом требования акционера о
выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о
переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва
акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с
отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем
указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв
акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в
течение 45 дней с даты принятия решения о реорганизации общим собранием акционеров. По
истечение указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших
требования об их выкупе, в течение 30 дней.
- на основании Списка кредиторов ОАО «Увамясопром», составленного по состоянию на
«01» апреля 2009 г. в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о
реорганизации в форме преобразования, направить заказным письмом или заказным письмом с
уведомлением о вручении, или передать путем вручения лично или через представителя ОАО
«Увамясопром» каждому кредитору, в соответствии со Списком кредиторов, письменное
уведомление о принятом внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Увамясопром» «07»
апреля 2009 г. решения о реорганизации в форме преобразования, а также опубликовать в
печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о принятом внеочередном общим собранием акционеров ОАО
«Увамясопром» решении о реорганизации в форме преобразования.
- в соответствии со ст. 60 Гражданского Кодекса РФ каждый кредитор ОАО
«Увамясопром», указанный в списке кредиторов, в течение 30 (тридцати) календарных дней
включительно с даты направления ему Уведомления или в течение 30 (тридцати) календарных
дней включительно с даты опубликования сообщения вправе потребовать досрочно прекратить
или исполнить соответствующие обязательства ОАО «Увамясопром» и возместить убытки в
полном объеме или в части. Для этого каждый кредитор ОАО «Увамясопром», указанный в списке
3
кредиторов, направляет письменное требование о досрочном прекращении или исполнении
обязательств ОАО «Увамясопром» по адресу: 427260, УР, Увинский район, пос. Ува, ул.
Механизаторов, д. 4, которое должно быть получено ОАО «Увамясопром» (ООО «Увинский
мясокомбинат») не позднее 30 (тридцати) календарных дней включительно с даты направления
уведомления последнему кредитору из списка кредиторов и опубликования сообщения.
- участники создаваемого ООО «Увинский мясокомбинат» путем реорганизации в форме
преобразования ОАО «Увамясопром» – акционеры ОАО «Увамясопром» принимают на своем
совместном заседании решение об утверждении Устава ООО «Увинский мясокомбинат»,
избирают единоличный исполнительный орган ООО «Увинский мясокомбинат», а также
принимают иные решения, предусмотренные законодательством РФ, связанные с обменом акций
ОАО «Увамясопром» на вклады участников ООО «Увинский мясокомбинат». Учредители ООО
«Увинский мясокомбинат» заключают Учредительный договор.
- при условии надлежащего уведомления (публикации сообщения) каждого кредитора в
соответствии со списком кредиторов о принятии решения о реорганизации
в форме
преобразования предоставить документы в надлежащей форме на государственную регистрацию
ООО «Увинский мясокомбинат», создаваемого путем реорганизации в форме преобразования
ОАО «Увамясопром».
- на день предшествующий дате государственной регистрации ООО «Увинский
мясокомбинат», бухгалтерии ОАО «Увамясопром» составить заключительную бухгалтерскую
отчетность в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 20 мая 2003 г. № 4 н «Об
утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при
осуществлении реорганизации организаций». При этом учесть, что числовые показатели
заключительной бухгалтерской отчетности Общества могут не соответствовать данным
Передаточного акта. Возникающие в этот период изменения в стоимости передаваемого
имущества и обязательств раскрыть в пояснительной записке к заключительной бухгалтерской
отчетности ОАО «Увамясопром».
- датой завершения преобразования ОАО «Увамясопром» и прекращении его деятельности
является дата государственной регистрации ООО «Увинский мясокомбинат».
- с даты завершения преобразования все обязательства ОАО «Увамясопром» в отношении
всех его кредиторов и должников переходят в соответствии с Передаточным актом к ООО
«Увинский мясокомбинат», в том числе, если к этому моменту не будут завершены какие-либо
расчеты с его кредиторами, которые должным образом предъявили требования в связи с
принятием решения о реорганизации в форме преобразования и (или) не будут завершены расчеты
по выкупу акций акционеров ОАО «Увамясопром», в случае возникновения права требовать
выкупа ОАО «Увамясопром» принадлежащих акционерам акций, которые должным образом
предъявили требования об их выкупе.
Других предложений не поступило.
На голосование ставится вопрос: Определить следующий порядок и условия
осуществления реорганизации Открытого акционерного общества «Увамясопром» (сокращенное
наименование: ОАО «Увамясопром») в форме преобразования в Общество с ограниченной
ответственностью «Увинский мясокомбинат» (сокращенное наименование: ООО «Увинский
мясокомбинат»):
- сообщить в письменной форме в срок не позднее 3 (трех) календарных дней
включительно с момента его принятия, а также предоставить соответствующие документы,
предусмотренные законодательством РФ, в налоговый орган (Межрайонную ИФНС № 6 по
Удмуртской Республике) по месту нахождения ОАО «Увамясопром», адрес: 427260, УР,
Увинский район, пос. Ува, ул. Механизаторов, д. 4;
- в случае наличия у акционеров ОАО «Увамясопром», голосовавших против принятия
решения о реорганизации путем преобразования или не принимавших участия в голосовании,
права требовать выкупа Обществом (ОАО «Увамясопром») принадлежащих им акций,
осуществить порядок выкупа акций, предусмотренный законодательством РФ.
4
- на основании списка кредиторов ОАО «Увамясопром», составленного по состоянию на
«01» апреля 2009 г. (далее – «Список кредиторов») в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты
принятия решения о реорганизации в форме преобразования, направить заказным письмом или
заказным письмом с уведомлением о вручении, или передать путем вручения лично или через
представителя ОАО «Увамясопром» каждому кредитору, в соответствии со Списком кредиторов,
письменное уведомление о принятом внеочередным общим собранием акционеров ОАО
«Увамясопром» «07» апреля 2009 г. решения о реорганизации в форме преобразования, а также
опубликовать в печатном издании, предназначенной для публикации данных о государственной
регистрации юридических лиц, сообщение о принятом внеочередном общим собранием
акционеров ОАО «Увамясопром» решении о реорганизации в форме преобразования.
- каждый кредитор ОАО «Увамясопром», указанный в списке кредиторов, в течение 30
(Тридцати) календарных дней включительно с даты направления ему уведомления или в течение
30 (Тридцати) календарных дней включительно с даты опубликования сообщения вправе
потребовать досрочно прекратить или исполнить соответствующие обязательства ОАО
«Увамясопром» и возместить убытки в полном объеме или в части. Для этого каждый кредитор
ОАО «Увамясопром», указанный в Списке кредиторов, направляет письменное требование о
досрочном прекращении или исполнении обязательств ОАО «Увамясопром» по адресу: 427260,
УР, Увинский район, пос. Ува, ул. Механизаторов, д. 4, которое должно быть получено ОАО
«Увамясопром» (ООО «Увинский мясокомбинат») не позднее 30 (Тридцати) календарных дней
включительно с даты направления уведомления последнему кредитору из списка кредиторов и
опубликования сообщения.
- участники создаваемого ООО «Увинский мясокомбинат» путем реорганизации в форме
преобразования ОАО «Увамясопром» – акционеры ОАО «Увамясопром» принимают на своем
совместном заседании решение об утверждении Устава ООО «Увинский мясокомбинат»,
избирают единоличный исполнительный орган ООО «Увинский мясокомбинат», а также
принимают иные решения, предусмотренные законодательством РФ, связанные с обменом акций
ОАО «Увамясопром» на вклады участников ООО «Увинский мясокомбинат». Учредители ООО
«Увинский мясокомбинат» заключают Учредительный договор.
- при условии надлежащего уведомления (публикации сообщения) каждого кредитора в
соответствии со Списком кредиторов о принятии решения о реорганизации в форме
преобразования предоставить документы в надлежащей форме на государственную регистрацию
ООО «Увинский мясокомбинат», создаваемого путем реорганизации в форме преобразования
ОАО «Увамясопром».
- на день предшествующий дате государственной регистрации ООО «Увинский
мясокомбинат», бухгалтерии ОАО «Увамясопром» составить заключительную бухгалтерскую
отчетность в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 20 мая 2003 г. № 4 н «Об
утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при
осуществлении реорганизации организаций». При этом учесть, что числовые показатели
заключительной бухгалтерской отчетности Общества могут не соответствовать данным
Передаточного акта. Возникающие в этот период изменения в стоимости передаваемого
имущества и обязательств раскрыть в пояснительной записке к заключительной бухгалтерской
отчетности ОАО «Увамясопром».
- датой завершения преобразования ОАО «Увамясопром» и прекращении его деятельности
является дата государственной регистрации ООО «Увинский мясокомбинат».
- с даты завершения преобразования все обязательства ОАО «Увамясопром» в отношении
всех его кредиторов и должников переходят в соответствии с Передаточным актом к ООО
«Увинский мясокомбинат», в том числе, если к этому моменту не будут завершены какие-либо
расчеты с его кредиторами, которые должным образом предъявили требования в связи с
принятием решения о реорганизации в форме преобразования и (или) не будут завершены расчеты
по выкупу акций акционеров ОАО «Увамясопром», в случае возникновения права требовать
выкупа ОАО «Увамясопром» принадлежащих акционерам акций, которые должным образом
предъявили требования об их выкупе.
Других предложений не поступило.
5
Голосовали:
«за» – 56309 голосов
«против» - 213 голосов
«воздержались» – нет
Решение принято: 99,62 % голосов.
Принятое решение: Определить следующий порядок и условия осуществления
реорганизации Открытого акционерного общества «Увамясопром» (сокращенное наименование:
ОАО «Увамясопром») в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью
«Увинский мясокомбинат» (сокращенное наименование: ООО «Увинский мясокомбинат»):
- сообщить в письменной форме в срок не позднее 3 (трех) календарных дней
включительно с момента его принятия, а также предоставить соответствующие документы,
предусмотренные законодательством РФ, в налоговый орган (Межрайонную ИФНС № 6 по
Удмуртской Республике) по месту нахождения ОАО «Увамясопром», адрес: 427260, УР,
Увинский район, пос. Ува, ул. Механизаторов, д. 4;
- в случае наличия у акционеров ОАО «Увамясопром», голосовавших против принятия
решения о реорганизации путем преобразования или не принимавших участия в голосовании,
права требовать выкупа Обществом (ОАО «Увамясопром») принадлежащих им акций,
осуществить порядок выкупа акций, предусмотренный законодательством РФ.
- на основании списка кредиторов ОАО «Увамясопром», составленного по состоянию на
«01» апреля 2009 г. (далее – «Список кредиторов») в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты
принятия решения о реорганизации в форме преобразования, направить заказным письмом или
заказным письмом с уведомлением о вручении, или передать путем вручения лично или через
представителя ОАО «Увамясопром» каждому кредитору, в соответствии со Списком кредиторов,
письменное уведомление о принятом внеочередным общим собранием акционеров ОАО
«Увамясопром» «07» апреля 2009 г. решения о реорганизации в форме преобразования, а также
опубликовать в печатном издании, предназначенной для публикации данных о государственной
регистрации юридических лиц, сообщение о принятом внеочередном общим собранием
акционеров ОАО «Увамясопром» решении о реорганизации в форме преобразования.
- каждый кредитор ОАО «Увамясопром», указанный в списке кредиторов, в течение 30
(Тридцати) календарных дней включительно с даты направления ему уведомления или в течение
30 (Тридцати) календарных дней включительно с даты опубликования сообщения вправе
потребовать досрочно прекратить или исполнить соответствующие обязательства ОАО
«Увамясопром» и возместить убытки в полном объеме или в части. Для этого каждый кредитор
ОАО «Увамясопром», указанный в Списке кредиторов, направляет письменное требование о
досрочном прекращении или исполнении обязательств ОАО «Увамясопром» по адресу: 427260,
УР, Увинский район, пос. Ува, ул. Механизаторов, д. 4, которое должно быть получено ОАО
«Увамясопром» (ООО «Увинский мясокомбинат») не позднее 30 (Тридцати) календарных дней
включительно с даты направления уведомления последнему кредитору из списка кредиторов и
опубликования сообщения.
- участники создаваемого ООО «Увинский мясокомбинат» путем реорганизации в форме
преобразования ОАО «Увамясопром» – акционеры ОАО «Увамясопром» принимают на своем
совместном заседании решение об утверждении Устава ООО «Увинский мясокомбинат»,
избирают единоличный исполнительный орган ООО «Увинский мясокомбинат», а также
принимают иные решения, предусмотренные законодательством РФ, связанные с обменом акций
ОАО «Увамясопром» на вклады участников ООО «Увинский мясокомбинат». Учредители ООО
«Увинский мясокомбинат» заключают Учредительный договор.
- при условии надлежащего уведомления (публикации сообщения) каждого кредитора в
соответствии со Списком кредиторов о принятии решения о реорганизации в форме
преобразования предоставить документы в надлежащей форме на государственную регистрацию
ООО «Увинский мясокомбинат», создаваемого путем реорганизации в форме преобразования
ОАО «Увамясопром».
6
- на день предшествующий дате государственной регистрации ООО «Увинский
мясокомбинат», бухгалтерии ОАО «Увамясопром» составить заключительную бухгалтерскую
отчетность в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 20 мая 2003 г. № 4 н «Об
утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при
осуществлении реорганизации организаций». При этом учесть, что числовые показатели
заключительной бухгалтерской отчетности Общества могут не соответствовать данным
Передаточного акта. Возникающие в этот период изменения в стоимости передаваемого
имущества и обязательств раскрыть в пояснительной записке к заключительной бухгалтерской
отчетности ОАО «Увамясопром».
- датой завершения преобразования ОАО «Увамясопром» и прекращении его деятельности
является дата государственной регистрации ООО «Увинский мясокомбинат».
- с даты завершения преобразования все обязательства ОАО «Увамясопром» в отношении
всех его кредиторов и должников переходят в соответствии с Передаточным актом к ООО
«Увинский мясокомбинат», в том числе, если к этому моменту не будут завершены какие-либо
расчеты с его кредиторами, которые должным образом предъявили требования в связи с
принятием решения о реорганизации в форме преобразования и (или) не будут завершены расчеты
по выкупу акций акционеров ОАО «Увамясопром», в случае возникновения права требовать
выкупа ОАО «Увамясопром» принадлежащих акционерам акций, которые должным образом
предъявили требования об их выкупе.
Решение оглашено.
Вопрос № 3 «О порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с
ограниченной ответственностью»
Основные положения выступлений и имена выступающих лиц:
Усманова Н.А.: уставный капитал ООО «Увинский мясокомбинат» равен 5853000 (Пять
миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей. Уставный капитал ОАО «Увамясопром»
состоит из 5710 (Пять тысяч семьсот десять) акций обыкновенных именных документарных, 1430
(Одна тысяча четыреста тридцать) акций привилегированных именных документарных, 51390
(Пятьдесят одна тысяча триста девяносто) акций обыкновенных именных бездокументарных, что
составляет 100 % уставного капитала ОАО «Увамясопром», номинальной стоимостью 5853000
(Пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей. «20» февраля 2009 г. Советом
директоров ОАО «Увамясопром» принято решение предложить внеочередному общему собранию
акционеров следующий порядок акций ОАО «Увамясопром» на вклады участников ООО
«Увинский мясокомбинат»: номинальная стоимость доли каждого участника ООО «Увинский
мясокомбинат» будет равна номинальной стоимости принадлежащих ему акций ОАО
«Увамясопром». Обмен акций ОАО «Увамясопром» на вклады участников ООО «Увинский
мясокомбинат» считается завершенным в момент государственной регистрации ООО «Увинский
мясокомбинат».
Других предложений не поступило.
На голосование ставится вопрос: определить следующий порядок обмена акций
Открытого акционерного общества «Увамясопром» (сокращенное наименование: ОАО
«Увамясопром») на вклады участников Общества с ограниченной ответственностью «Увинский
мясокомбинат» (сокращенное наименование: ООО «Увинский мясокомбинат»).
Уставный капитал ООО «Увинский мясокомбинат» равен 5853000 (Пять миллионов
восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей.
5710 (Пять тысяч семьсот десять) акций обыкновенных именных документарных ОАО
«Увамясопром», 1430 (Одна тысяча четыреста тридцать) акций привилегированных именных
документарных ОАО «Увамясопром», 51390 (Пятьдесят одна тысяча триста девяносто) акций
обыкновенных именных бездокументарных ОАО «Увамясопром», что составляет 100 % уставного
капитала ОАО «Увамясопром», номинальной стоимостью 5853000 (Пять миллионов восемьсот
пятьдесят три тысячи) рублей, обмениваются на вклады участников ООО «Увинский
мясокомбинат» в следующем порядке: номинальная стоимость доли каждого участника ООО
7
«Увинский мясокомбинат» будет равна номинальной стоимости принадлежащих ему акций ОАО
«Увамясопром».
Обмен акций ОАО «Увамясопром» на вклады участников ООО «Увинский мясокомбинат»
считается завершенным в момент государственной регистрации ООО «Увинский мясокомбинат».
Других предложений не поступило.
Голосовали:
«за» – 56309 голосов
«против» - 213 голосов
«воздержались» – нет
Решение принято: 99,62 % голосов.
Принятое решение: определить следующий порядок обмена акций Открытого
акционерного общества «Увамясопром» (сокращенное наименование: ОАО «Увамясопром») на
вклады участников Общества с ограниченной ответственностью «Увинский мясокомбинат»
(сокращенное наименование: ООО «Увинский мясокомбинат»).
Уставный капитал ООО «Увинский мясокомбинат» равен 5853000 (Пять миллионов
восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей.
5710 (Пять тысяч семьсот десять) акций обыкновенных именных документарных ОАО
«Увамясопром», 1430 (Одна тысяча четыреста тридцать) акций привилегированных именных
документарных ОАО «Увамясопром», 51390 (Пятьдесят одна тысяча триста девяносто) акций
обыкновенных именных бездокументарных ОАО «Увамясопром», что составляет 100 % уставного
капитала ОАО «Увамясопром», номинальной стоимостью 5853000 (Пять миллионов восемьсот
пятьдесят три тысячи) рублей, обмениваются на вклады участников ООО «Увинский
мясокомбинат» в следующем порядке: номинальная стоимость доли каждого участника ООО
«Увинский мясокомбинат» будет равна номинальной стоимости принадлежащих ему акций ОАО
«Увамясопром».
Обмен акций ОАО «Увамясопром» на вклады участников ООО «Увинский мясокомбинат»
считается завершенным в момент государственной регистрации ООО «Увинский мясокомбинат».
Решение оглашено.
Вопрос № 4 «Об утверждении передаточного акта»
Основные положения выступлений и имена выступающих лиц:
Набокова Е.А.: Составление Передаточного акта является неотъемлемой частью
мероприятий по реорганизации Открытого акционерного общества «Увамясопром» путем
реорганизации в форме преобразования.
«24» марта 2009 г. Генеральный директором ОАО «Увамясопром» Сойма Д.Н. издан
Приказ о создании комиссии по проведению инвентаризации имущества и финансовых
обязательств Общества по состоянию на «01» апреля 2009 г.
На основании данных проведенной инвентаризации составлен Передаточный акт, в
соответствии с которым все обязательства Открытого акционерного общества «Увамясопром» в
отношении всех кредиторов и должников, в том числе все его права и обязанности, переходят
Обществу с ограниченной ответственностью «Увинский мясокомбинат».
Передаточный акт имеет следующие приложения:
- бухгалтерская отчетность по состоянию на 01.04.2009 г. в составе, установленном ФЗ «О
бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ;
- акты (описи) инвентаризации имущества и обязательств Общества по состоянию на «01»
апреля 2009 г., подтверждающие достоверность данных Передаточного акта.
Предлагаю акционерам утвердить Передаточный акт, являющийся неотъемлемой частью
мероприятий по реорганизации Открытого акционерного общества «Увамясопром» путем
преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Увинский мясокомбинат», в
соответствии с которым все обязательства Открытого акционерного общества «Увамясопром» в
8
отношении всех кредиторов и должников, в том числе все его права и обязанности, переходят
Обществу с ограниченной ответственностью «Увинский мясокомбинат».
Других предложений не поступило.
На голосование ставится вопрос: утвердить Передаточный акт, являющийся
неотъемлемой частью мероприятий по реорганизации Открытого акционерного общества
«Увамясопром» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Увинский
мясокомбинат».
Голосовали:
«за» – 56309 голосов
«против» - 213 голосов
«воздержались» – нет
Решение принято: 99,62 % голосов.
Принятое решение: утвердить Передаточный акт, являющийся неотъемлемой частью
мероприятий по реорганизации Открытого акционерного общества «Увамясопром» путем
преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Увинский мясокомбинат».
Решение оглашено.
Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.
Дата составления протокола «08» апреля 2009 г.
Председатель собрания
Р.А. Неводчиков
Секретарь собрания
Н.А. Усманова
9