Существенный факт 1

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Фирма
эмитента
Энергозащита»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Фирма Энергозащита»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, 105120, г.Москва, ул.Земляной Вал,
д.39/1, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента
1027700038024
1.5. ИНН эмитента
7709046921
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 1-01-01591-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.egz.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров– 02.02.2012г.
Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1,
корп. 2.
Дата составления и номер протокола – Протокол б/н от 02.02.2012г.
Общее количество членов совета директоров – 9 человек. В заседании приняли участие –
8 членов совета директоров.
На основании действующего Устава Общества кворум для проведения заседания совета
директоров имеется.
Повестка дня:
1. О включении предложений, поступивших от акционеров, в повестку дня годового
собрания акционеров и утверждение повестки дня. - Докладчик: зам председателя совета
директоров Арнольд В.В.
2. О включении кандидатур, выдвинутых акционерами, в список для голосования по
вопросу об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии.- докладчик: зам
председателя совета директоров Арнольд В.В.
Решения, принятые советом директоров:
1.Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО
«Фирма Энергозащита»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Фирма Энергозащита».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Фирма
Энергозащита».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Фирма Энергозащита» по
результатам 2011г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Фирма Энергозащита».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Фирма Энергозащита».
7. Утверждение аудитора ОАО «Фирма Энергозащита».
2.1. Внести в списки для голосования на выборы в совет директоров ОАО «Фирма
Энергозащита» следующие кандидатуры:
1. Арнольд Владислав Всеволодович – пенсионер
2. Ауль Александр Викторович – директор филиала «Назаровский завод ТИиК»
3. Былым Виктор Николаевич – генеральный директор ОАО «Фирма
Энергозащита»
4. Гречкина Надежда Яковлевна – главный бухгалтер ОАО «Фирма
Энергозащита»
5. Дрокова Анна Валерьевна – советник отдела управления Росимущества
6. Иванов Сергей Алексеевич – директор филиала «Мосэнергохимзащита» ОАО
«Фирма Энергозащита»
7. Коляда Андрей Сергеевич – начальник отдела управления Росимущества
8. Комисаренко Евгений Лукьянович – первый заместитель генерального
директора ОАО «Фирма Энергозащита»
9. Коротеева Анна Анатольевна – ведущий специалист-эксперт отдела управления
Росимущества
10. Мотлохов Михаил Александрович – пенсионер
11. Петрикина Наталия Павловна – пенсионер
12. Чехов Андрей Андреевич – главный специалист-эксперт отдела департамента
Минэнерго России
13. Шмагельский Александр Сергеевич – советник генерального директора ОАО
«Квадра»
14. Яковлев Геннадий Николаевич – зам. генерального директора ОАО «Фирма
Энергозащита», директор филиала «Курскэнергозащита» ОАО «Фирма
Энергозащита»
2.2. Включить в списки для голосования на выборы в ревизионную комиссию ОАО
«Фирма Энергозащита» следующие кандидатуры:
1. Балашова Светлана Валерьевна – начальник отдела экономики ОАО «Фирма
Энергозащита»
2. Богашов Александр Евгеньевич – специалист 1 разряда отдела управления
Росимущества
3. Кравченко Сергей Александрович – главный специалист-эксперт отдела
управления Росимущества
4. Потапова Валентина Дмитриевна – главный бухгалтер филиала
«Мосэнергохимзащита» ОАО «Фирма Энергозащита»
5. Селюк
Владимир
Станиславович
–
директор
филиала
«Энергомонтажтеплоизоляция» ОАО «Фирма Энергозащита»
6. Хиеканен Надежда Ивановна – бухгалтер 1 категории отдела учета и
отчетности ОАО «Фирма Энергозащита»
7. Шахтарина
Надежда
Ивановна
главный
бухгалтер
филиала
«Востокэнергозащита»
8. Юрьев Александр Николаевич – ведущий специалист-эксперт отдела
управления Росимущества
3. Подпись
3.1. Наименование должности
И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
3.2. Дата 02.02.2012
зам. начальника отдела экономики
Л.Б.Соломина
М.П.