ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Концерн «Океанприбор»
за 2011 год
г. Санкт-Петербург
2012 г.
1
1. Сведения об акционерном обществе.
Полное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Концерн «Океанприбор»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица:
ОГРН 1067847424160, Свидетельство серия 78 №005757037 от 02.03.2006 г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:
Санкт-Петербург
Местонахождение: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.46.
Контактный телефон: (812) 320-80-40/41
Факс: (812) 320-80-52
Адрес электронной почты:
mfp@mail.wplus.net
Основной вид деятельности:
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (код по
ОКВЭД 73.10).
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ: да
Штатная численность работников общества: 1812 чел.
Полное наименование и адрес реестродержателя:
Открытое акционерное общество «Концерн «Океанприбор»
197376, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 46
Размер уставного капитала (рублей):
735 512 000
(9 апреля 2012 года зарегистрирован новый размер уставного капитала – 1 146 512 000
рублей в связи с регистрацией ФСФР России 22 марта 2012 года отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг на сумму 411 000 000 рублей, проведенного для
получения бюджетного финансирования по Федеральным целевым программам, направленным на
техническое перевооружение общества).
Общее количество акций: 1 146 512 шт.
Количество обыкновенных акций: 1 146 512 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 000
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
(привилегированных) акций и дата государственной регистрации:
1-01-03702-D от 11.05.2006 г.
обыкновенных
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных
(привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату
2
предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового
отчета
общества
регистрирующим
органом
не
осуществлено
аннулирование
индивидуального
номера
(кода)
дополнительного
выпуска
обыкновенных
(привилегированных) акций общества):
1-01-03702-D-006D от 26.05.2011 г.
Количество привилегированных акций: отсутствуют
Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): отсутствует
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации:
1 146 512 шт.
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской
Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов):
Доля Российской Федерации в уставном капитале - 100%,
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям - 100%.
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2
процентов: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом – 100%.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
обществом ("золотой акции"): нет
Полное наименование и адрес аудитора общества:
Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ»
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.19
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):
Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от
30 июня 2011 г. № 1248-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Концерн «Океанприбор».
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.
Утверждение годового отчёта ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2010 г.
2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2010 год, в том числе отчёта о
прибылях и убытках.
3.
Утверждение распределения прибыли ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2010 год
рекомендованное Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров
Общества от 13.05.2011 г. №36), в том числе направления на выплату дивидендов 11 635 000
(одиннадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч) рублей.
4.
Избрание совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор».
5.
Избрание ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Океанприбор».
6.
Избрание генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор».
7.
Утверждение аудитора ОАО «Концерн «Океанприбор» на 2011 год.
8.
Утверждение Положения о системе материального стимулирования членов Совета
директоров ОАО «Концерн «Океанприбор».
Все решения годового общего собрания акционеров выполнены:
3
- утвержденный годовой отчет общества размещен на сайте ОАО «Концерн «Океанприбор»
www.oceanpribor.ru ,
- в соответствии с утвержденным распределением чистой прибыли ОАО «Концерн
«Океанприбор» за 2010 год, рекомендованным советом директоров общества (протокол № 36 от
13.05.2011) дивиденды в размере 11 635 000 (одиннадцать миллионов шестьсот тридцать пять
тысяч) рублей выплачены,
- договор с аудитором общества – ООО «БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ» заключен,
- в соответствии с утвержденным Положением о системе материального стимулирования
членов Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» выплачено вознаграждение члену
Совета директоров – независимому директору Пугинскому С.Б.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы
повестки дня):
Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от
31 марта 2011 г. № 331-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Концерн «Океанприбор».
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.
Увеличение уставного капитала ОАО «Концерн «Океанприбор» на 469 128 000
(четыреста шестьдесят девять миллионов сто двадцать восемь тысяч) рублей путем размещения
469 128 (четырехсот шестидесяти девяти тысяч ста двадцати восьми) штук дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций.
2.
Утверждение условий и порядка увеличения уставного капитала ОАО «Концерн
«Океанприбор».
3.
Поручение Совету директоров об утверждении решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг ОАО «Концерн «Океанприбор».
Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от
17 мая 2011 г. № 623-р «О внесении изменений в распоряжение Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от 31 марта 2011г. № 331-р «О решениях
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн
«Океанприбор».
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.
О внесении изменений в абзац 9 пункта 2 распоряжения Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от 31 марта 2011г. № 331-р.
Решения внеочередных общих собраний акционеров выполнены:
решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Концерн «Океанприбор»
- утверждено Советом директоров (Протокол № 37 от 17.05.2011 г.);
- зарегистрировано ФСФР России 26 мая 2011 года за государственным регистрационным
номером 1-01-03702-D-006D.
Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от
13 декабря 2011 г. № 3147-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Концерн «Океанприбор».
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1 Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Концерн
«Океанприбор».
2 Избрание совета директоров Общества в количестве 7 человек.
4
Решения внеочередного общего собрания акционеров выполнены:
Новый состав совета директоров приступил к работе и на заседании 22 декабря 2011 года
был избран новый председатель совета директоров – Медведев Юрий Митрофанович.
3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного
общества)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о
членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие
биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного
года:
Совет директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» состоит из 7 человек.
Решением годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2010 г. № 791-р «О решениях
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн
«Океанприбор») избран совет директоров в следующем составе:
1.
Александров Герман Алексеевич – генеральный директор ОАО «Концерн
«Океанприбор».
2.
Борисов Юрий Иванович – заместитель министра промышленности и торговли РФ;
3.
Максименко Владимир Михайлович – начальник отдела управления Росимущества;
4.
Моцак Михаил Васильевич – помощник полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе;
5.
Поспелов Владимир Яковлевич – член Военно-промышленной комиссии при
Правительстве РФ;
6.
Пугинский Станислав Борисович – партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и Партнеры» (независимый директор);
7.
Шипико Владимир Васильевич – заместитель начальника департамента Экспертного
управления Президента РФ;
Председателем совета директоров избран Поспелов Владимир Яковлевич (Протокол № 28 от
27 июля 2010 года).
Никто из членов совета директоров акциями общества не владеет.
Решением годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2011 г. № 1248-р «О решениях
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн
«Океанприбор») избран совет директоров в следующем составе:
1.
Александров Герман Алексеевич – генеральный директор ОАО «Концерн
«Океанприбор».
2.
Максименко Владимир Михайлович – начальник отдела управления Росимущества;
3.
Моцак Михаил Васильевич – помощник полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе;
4.
Поспелов Владимир Яковлевич – член Военно-промышленной комиссии при
Правительстве РФ;
5.
Пугинский Станислав Борисович – Партнер адвокатского бюро «Пугинский,
Афанасьев, Егоров и партнеры» (независимый директор);
6.
Стругов Леонид Васильевич – Директор департамента судостроительной
промышленности и морской техники;
7.
Шипико Владимир Васильевич – заместитель начальника департамента Экспертного
управления Президента РФ;
5
Председателем совета директоров избран Поспелов Владимир Яковлевич (Протокол № 39 от
03 августа 2011 года).
Никто из членов совета директоров акциями общества не владеет.
Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Распоряжение
Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 13 декабря 2011 г. №
3147-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Концерн «Океанприбор») избран совет директоров в следующем составе:
1.
Александров Герман Алексеевич – генеральный директор ОАО «Концерн
«Океанприбор» (профессиональный поверенный).
2.
Максименко Владимир Михайлович – начальник отдела управления Росимущества;
3.
Медведев Юрий Мирофанович – советник генерального директора ФГУП «Научнопроизводственный центр газотурбостроения «Салют» (профессиональный поверенный);
4.
Стругов Леонид Васильевич – директор Департамента судостроительной
промышленности и морской техники Минпромторга России;
5.
Поспелов Владимир Яковлевич – член Военно-промышленной комиссии при
Правительстве РФ;
6.
Пугинский Станислав Борисович – партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и Партнеры» (независимый директор);
7.
Шипико Владимир Васильевич – заместитель начальника департамента Экспертного
управления Президента РФ.
Председателем совета директоров избран Медведев Юрий Мирофанович (Протокол № 42 от
27 декабря 2011 года).
Никто из членов совета директоров акциями общества не владеет.
Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном
совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы):
Специализированных комитетов при совете директоров не создано.
Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета)
(номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):
Протокол № 32 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 23 марта
2011 года (совместное присутствие членов совета директоров).
Повестка дня:
1. Определение максимального размера оплаты услуг аудитора Общества на 2011 год.
2. Утверждение плана проведения заседаний Совета директоров ОАО «Концерн
«Океанприбор» на 2011 год.
3. Утверждение Программы реализации непрофильных активов интегрированной структуры
ОАО «Концерн «Океанприбор».
4. Обеспечение информационной открытости закупочной деятельности ОАО «Концерн
«Океанприбор».
5. Рассмотрение проекта Положения о закупочной деятельности ОАО «Концерн
«Океанприбор».
6. Утверждение плана разработки стратегии развития интегрированной структуры ОАО
«Концерн «Океанприбор», включающего разработку среднесрочных программ
реструктуризации и оптимизации производственных мощностей и других основных
фондов.
7. Разное.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1. Определить начальную (максимальную) цену договора (контракта) на проведение
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Концерн
«Океанприбор» за 2011 год в размере 730 000 (семьсот тридцать тысяч) рублей без НДС.
6
2. Утвердить план проведения заседаний Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор»
на 2011 год в соответствии с Приложением 1.
3. Утвердить Программу реализации непрофильных активов интегрированной структуры
ОАО «Концерн «Океанприбор».
Поручить генеральному директору Общества при реализации сделок в соответствии с
указанной Программой получать одобрение Совета директоров в установленном порядке.
4. 1. Поручить исполнительным органам открытого акционерного общества при
осуществлении закупок исходить из необходимости:
обеспечения информационной открытости закупок товаров, работ, услуг посредством
публикации информации о закупках, в том числе в общедоступных средствах массовой информации
(включая электронные средства массовой информации), в степени, достаточной для потенциальных
участников закупок, а также недопущения дискриминации и необоснованных ограничений
количества участников закупок;
проведения закупок в электронном виде, в том числе путем электронных аукционов по
закупкам не менее чем от десяти до двадцати процентов общего годового объема поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг, руководствуясь при этом преимущественно перечнем
товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки
(выполнение,
оказание)
которых
осуществляется путем проведения аукциона.
2. Поручить исполнительным органам открытого акционерного общества:
- ежеквартально отчитываться перед советом директоров об итогах закупочной деятельности
обществ, с учетом показателей, характеризующих в том числе количество проведенных
электронных аукционов (из общего количества торгов), общую сумму проведенных электронных
аукционов (из общего объема), процент достигнутой экономии (по результатам проведенных
электронных аукционов), процент достигнутой экономии (по иным закупкам), процент
несостоявшихся электронных аукционов;
- отчеты об итогах закупочной деятельности обществ по итогам полугодия направлять в
Минэкономразвития России и ФАС России.
3. Обеспечить принятие в открытом акционерном обществе документа, регламентирующего
закупочную деятельность организации который должен содержать требования к осуществлению
закупок, в том числе порядок подготовки процедур закупок, порядок проведения процедур закупок
и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с
обеспечением закупок положения.
5. Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд
интегрированной структуры Открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» с
учетом высказанных дополнений и замечаний.
6. Утвердить план разработки стратегии развития интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Океанприбор», включающий разработку среднесрочных программ реструктуризации и
оптимизации производственных мощностей и других основных фондов.
Поручить генеральному директору ОАО «Концерн «Океанприбор» в срок до октября 2011
года подготовить и представить на заседание Совета директоров стратегию развития
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».
7. Принять к сведению доклад генерального директора Общества об оптимизации затрат по
выполнению заказов Общества при реализации контрактов с
предприятиями ОПК г.
Северодвинска.
Принять к сведению доклад генерального директора Общества о развитии инновационной
деятельности.
Наградить начальника отдела внешнеэкономической деятельности и маркетинга ОАО
«Концерн «Океанприбор» Смирнова Станислава Алексеевича за выдающиеся заслуги в области
создания гидроакустических комплексов и в связи с его 75-летием Почетным знаком «За вклад в
прикладную гидроакустику».
В заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров и 1 член совета
директоров представил письменное мнение.
Все решения Совета директоров выполнены:
7
- проведен открытый конкурс по отбору аудиторской организации для проведения
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Концерн
«Океанприбор» с указанной начальной ценой контракта;
- введена в действие Программа реализации непрофильных активов интегрированной
структуры ОАО «Концерн «Океанприбор»;
- ежеквартальные отчеты о закупочной деятельности выносятся на утверждение Совету
директоров;
- отчеты о закупочной деятельности за II квартал и за IVквартал (2011 год) направлены в
Минэкономразвития и в ФАС России;
- введено в действие Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для
нужд интегрированной структуры Открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»,
аналогичные Положения приняты на заседаниях Советов директоров дочерних акционерных
обществ;
- разработана стратегия развития интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Океанприбор».
Протокол № 33 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 06 апреля
2011 года (заочное голосование членов Совета директоров).
Повестка дня:
1.
Утверждение решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1.
Утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» в
соответствии с условиями и порядком, утвержденными решением единственного акционера –
Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (Распоряжение от 31 марта 2011 года № 331-р). Поручить генеральному директору
ОАО «Концерн «Океанприбор» для регистрации дополнительного выпуска акций направить
соответствующие материалы в регистрирующий орган.
В заседании совета директоров приняли участие 7 членов совета директоров.
Решение Совета директоров выполнено:
- проект решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Концерн «Океанприбор»
направлен в ФСФР России.
Протокол № 34 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 20 апреля
2011 года (совместное присутствие членов Совета директоров).
Повестка дня:
1.
Предварительное рассмотрение годового отчета.
2.
Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
3.
Предварительное обсуждение среднесрочной программы (инвестиционного плана)
Общества на период 2011-2013 гг.
4.
Утверждение отчета представителей интересов РФ в Совете директоров за 2010 год.
5.
Утверждение Программы инновационного развития интегрированной структуры
ОАО «Концерн «Океанприбор».
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1.
Принять к сведению годовой отчет ОАО «Концерн «Океанприбор», поручить
генеральному директору Александрову Г.А. доработать его с учетом высказанных замечаний и
дополнений, вынести вопрос о предварительном утверждении годового отчета и проекта
распределения прибыли на ближайшее заседание Совета директоров.
2.
Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год в
соответствии с Приложением 1.
3.
Принять к сведению проект среднесрочной программы деятельности
(инвестиционного плана) Общества на 2011 – 2014 гг. и вынести вопрос о его утверждении на
ближайшее заседание Совета директоров.
8
4.
Утвердить отчет представителей интересов Российской Федерации в Совете
директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2010 год.
Поручить генеральному директору Общества Александрову Г.А. разместить указанный
отчет на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.
5.
Утвердить программу инновационного развития интегрированной структуры ОАО
«Концерн «Океанприбор», подготовленную в соответствии с рекомендациями по разработке
инновационных программ и рассмотренную в соответствии с положением о порядке мониторинга
разработки и реализации программ инновационного развития обществ с государственным
участием, утвержденным Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям 3
августа 2010 г.
В заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров, 1 член совета
директоров представил письменное мнение и 1 член совета директоров в заседании участия не
принимал.
Все решения Совета директоров выполнены:
- годовой отчет ОАО «Концерн «Океанприбор» доработан в соответствии с высказанными
замечаниями и предварительно утвержден на следующем заседании Совета директоров;
- отчет представителей интересов Российской Федерации в Совете директоров ОАО
«Концерн «Океанприбор» за 2010 год размещен на Межведомственном портале по управлению
государственной собственностью.
Протокол № 35 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 06 мая
2011 года (заочное голосование членов Совета директоров).
Повестка дня:
1.
Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2.
Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010
год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3.
О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн
«Океанприбор» по распределению прибыли, полученной по результатам 2010 финансового года.
4.
О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн
«Океанприбор» по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям.
5.
Утверждение инвестиционного плана Общества на 2011-2014 годы.
6.
О единоличном исполнительном органе ОАО «Концерн «Океанприбор».
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2.
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010
год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн
«Океанприбор» утвердить распределение прибыли, полученной по результатам 2010 финансового
года, согласно Приложению.
4.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн
«Океанприбор» направить на выплату дивидендов 10 % от чистой прибыли Общества за 2010 год,
дивиденды выплатить в безналичной форме на расчетный счет Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в размере 15,819 рубля на одну обыкновенную
именную акцию, что составляет 11 635 (Одиннадцать миллионов шестьсот тридцать пять) тысяч
рублей, в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.
5.
Утвердить инвестиционный план Общества на 2011-2014 годы.
6.
В связи с истечением срока полномочий единоличного исполнительного органа 26
июля 2011 года, рекомендовать единственному акционеру Общества в лице Росимущества
включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Избрание генерального
директора общества». Для избрания на должность генерального директора ОАО «Концерн
«Океанприбор» предложить кандидатуру Александрова Германа Алексеевича.
В заседании совета директоров приняли участие 6 членов совета директоров и 1 член совета
директоров в заседании участия не принимал.
Все решения Совета директоров выполнены:
9
- годовой отчет общества и проект распределения прибыли утверждены годовым общим
собранием акционеров;
- Общество в своей деятельности руководствовалось утвержденным на заседании
инвестиционным планом ОАО «Концерн «Океанприбор»;
- на годовом общем собрании акционеров (Распоряжение Росимущества от 30 июня 2011
года № 1248-р) Александров Герман Алексеевич избран генеральным директором ОАО «Концерн
«Океанприбор».
Протокол № 36 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 13 июня
2011 года (заочное голосование членов Совета директоров).
Повестка дня:
1.
Рассмотрение Положения о системе материального стимулирования членов Совета
директоров.
2.
О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн
«Океанприбор» по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров независимому
директору, не являющемуся государственным служащим.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1.
Одобрить проект Положения о системе материального стимулирования членов
Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор».
Рекомендовать единственному акционеру Общества в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом включить в повестку дня годового общего собрания
акционеров вопрос «Утверждение Положения о системе материального стимулирования членов
Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор».
2.
Рекомендовать единственному акционеру Общества в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом включить в повестку дня годового общего собрания
акционеров вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров
независимому директору, не являющемуся государственным служащим».
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Океанприбор»
утвердить распределение прибыли, полученной по результатам 2010 финансового года, с учетом
выплаты члену Совета директоров Общества Пугинскому С.Б., являющемуся независимым
директором, вознаграждения за работу в Совете директоров в размере 700 тыс. руб., согласно
Приложению.
В заседании совета директоров приняли участие 7 членов совета директоров.
Все решения Совета директоров выполнены:
- на годовом общем собрании акционеров (Распоряжение Росимущества от 30 июня 2011
года № 1248-р) утверждено Положение о системе материального стимулирования членов Совета
директоров ОАО «Концерн «Океанприбор»;
- по результатам 2010 финансового года члену Совета директоров Общества Пугинскому
С.Б., являющемуся независимым директором, выплачено вознаграждение в размере 700 тыс. руб.
Протокол № 37 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 17 мая
2011 года (заочное голосование членов Совета директоров).
Повестка дня:
1.
Утверждение решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1.
Утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» в
соответствии с условиями и порядком, утвержденными решениями единственного акционера –
Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (Распоряжения от 31 марта 2011 года № 331-р и от 17 мая 2011 года № 623-р).
Поручить генеральному директору ОАО «Концерн «Океанприбор» для регистрации
дополнительного выпуска акций направить соответствующие материалы в регистрирующий
орган.
10
В заседании совета директоров приняли участие 6 членов совета директоров и 1 член совета
директоров в заседании участия не принимал.
Решение Совета директоров выполнено:
- откорректированный в соответствии с Распоряжением Росимущества от 17 мая 2011 г. №
623-р проект решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Концерн «Океанприбор»
направлен в ФСФР России и зарегистрирован 26 мая 2011 года.
Протокол № 38 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 30 июня
2011 года (совместное присутствие членов Совета директоров).
Повестка дня:
1.
О программе инновационного развития интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Океанприбор».
2.
Утверждение отчета представителей интересов РФ в Совете директоров за I квартал
2011 год.
3.
О создании Северного филиала ОАО «Концерн «Океанприбор» в г. Северодвинске.
4.
Внесение изменений в Устав ОАО «Концерн «Океанприбор».
5.
Утверждение Положения об информационном взаимодействии на МВ-портале
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
6.
Об итогах закупочной деятельности за I квартал 2011 года.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1.
Утвердить Программу инновационного развития интегрированной структуры ОАО
«Концерн «Океанприбор», доработанную с учетом замечаний рабочей группы Минпромторга
России от 6 июня 2011 года.
2.
Утвердить отчет представителей интересов Российской Федерации в Совете
директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» за I квартал 2011 года.
3.
Создать Северный филиал ОАО «Концерн «Океанприбор» в г.Северодвинске.
4.
Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Концерн «Океанприбор» в
соответствии с приложением 1.
5.
Утвердить
Положение
об
информационном
взаимодействии
через
Межведомственный Портал по управлению государственной собственностью предприятий
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».
6.
Дополнить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд
интегрированной структуры Открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»
Приложением №1 «Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «Концерн «Океанприбор».
Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «Концерн «Океанприбор» за I
квартал 2011 года.
В заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров, 1 член совета
директоров представил письменное мнение и 1 член совета директоров в заседании участия не
принимал.
Все решения Совета директоров выполнены:
- Общество в своей деятельности руководствовалось доработанной Программой
инновационного развития интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор»
- отчет представителей интересов Российской Федерации в Совете директоров ОАО
«Концерн «Океанприбор» за I квартал 2011 года размещен на Межведомственном портале по
управлению государственной собственностью.
Протокол № 39 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 03 августа
2011 года (совместное присутствие членов Совета директоров).
Повестка дня:
1.
Избрание председателя Совета директоров Общества.
2.
Избрание секретаря Совета директоров Общества.
3.
Избрание корпоративного секретаря Общества.
4.
Одобрение условий трудового договора с генеральным директором Общества.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
11
1.
Избрать председателем Совета директоров открытого акционерного общества
«Концерн «Океанприбор» Поспелова Владимира Яковлевича.
2.
Избрать секретарем Совета директоров открытого акционерного общества «Концерн
«Океанприбор» Новопольцева Александра Сергеевича.
3.
Избрать корпоративным секретарем открытого акционерного общества «Концерн
«Океанприбор» Новопольцева Александра Сергеевича.
4.
Одобрить условия трудового договора с генеральным директором открытого
акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Александровым Г.А.
В заседании совета директоров приняли участие 4 члена совета директоров и 3 члена совета
директоров представили письменные мнения.
Все решения Совета директоров выполнены:
- трудовой договор с генеральным директором открытого акционерного общества «Концерн
«Океанприбор» Александровым Г.А подписан.
Протокол № 40 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 29 августа
2011 года (заочное голосование членов Совета директоров).
Повестка дня:
1.
О результатах работы интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор»
за первое полугодие 2011 года и прогноз экономических показателей на 2011 год.
2.
Утверждение Отчета о деятельности представителей интересов Российской
Федерации в Совете директоров за II квартал 2011 года.
3.
Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2011
года.
4.
О введении процедуры предварительной публикации информации о планируемых
закупках и заключенных договорах.
5.
Уточнение Плана проведения заседаний Совета директоров Общества на 2011 - 2012
годы.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1.
Принять к сведению доклад генерального директора Общества Александрова Г.А. о
результатах работы интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» за первое
полугодие 2011 года и прогнозе экономических показателей на 2011 год.
2.
Утвердить Отчет о деятельности представителей интересов Российской Федерации в
Совете директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» за II квартал 2011 года.
3.
Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «Концерн «Океанприбор»
за первое полугодие 2011 года.
4.
Ввести процедуру предварительной публикации на официальном сайте ОАО
«Концерн «Океанприбор» с 01 июля 2011 года информации о планируемых закупках, включая
стоимость соответствующих товаров (работ, услуг), а также о заключенных контрактах
(договорах).
5.
Утвердить уточненный план проведения заседаний Совета директоров Общества на
2011 - 2012 годы.
В заседании совета директоров приняли участие 6 членов совета директоров и 1 член совета
директоров в заседании участия не принимал.
Все решения Совета директоров выполнены:
- отчет представителей интересов Российской Федерации в Совете директоров ОАО
«Концерн «Океанприбор» за II квартал 2011 года размещен на Межведомственном портале по
управлению государственной собственностью;
- на официальном сайте ОАО «Концерн «Океанприбор» размещен план закупок на 2011 год
и информация о заключенных контрактах (договорах) по итогам III квартала 2011 года.
Протокол № 41 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 27 октября
2011 года (совместное присутствие членов Совета директоров).
Повестка дня:
1.
О выполнении Программы реализации непрофильных активов интегрированной
структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».
12
2.
Об итогах закупочной деятельности за III квартал 2011 года.
3.
О разработке системы ключевых показателей эффективности деятельности
Общества (КПЭ), включающей показатель, отражающий снижение затрат на приобретение
товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.
4.
О разработке Положения о вознаграждениях руководящего состава Общества.
5.
О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества.
6.
О разработке методики расчета показателя снижения затрат на приобретение
товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении в ценах 2010 года.
7.
О ежеквартальной отчетности по вопросу снижения затрат на приобретение товаров
(работ, услуг).
8.
Об осуществлении мониторинга динамики затрат на приобретение товаров (работ,
услуг) и достижения менеджментом снижения указанных затрат в расчете на единицу продукции
не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1.
Принять к сведению отчет генерального директора Общества Александрова Г.А. о
выполнении Программы реализации непрофильных активов интегрированной структуры ОАО
«Концерн «Океанприбор».
Продолжить работу по реализации утвержденной Советом директоров ОАО «Концерн
«Океанприбор» 23 марта 2011 года Программы реализации непрофильных активов
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».
2.
Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности Общества за III квартал 2011
года.
3.
Принять к сведению доклад генерального директора Общества Александрова Г.А. о
разработке системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ).
Доработать систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ),
включающую показатель, отражающий снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в
расчете на единицу продукции, с учетом высказанных в ходе обсуждения замечаний и
дополнений.
Вынести вопрос об утверждении системы ключевых показателей эффективности
деятельности Общества (КПЭ) на ближайшее заседание Совета директоров.
4.
Поручить генеральному директору Общества Александрову Г.А. разработать
Положение о вознаграждениях руководящего состава Общества, регулирующее вопросы их
материального стимулирования.
Вынести вопрос об утверждении Положения о вознаграждениях руководящего состава
Общества на ближайшее заседание Совета директоров.
5.
После утверждения системы ключевых показателей эффективности деятельности
Общества (КПЭ) вынести на заседание Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» вопрос
о внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества.
6.
Доработать методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров
(работ, услуг) в расчете на единицу продукции с учетом высказанных членами Совета директоров
замечаний и дополнений.
Вынести вопрос об утверждении методики расчета показателя снижения затрат на
приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции на ближайшее заседание
Совета директоров.
7.
Доработать форму ежеквартального отчета по вопросу снижения затрат на
приобретение товаров (работ, услуг).
Внести соответствующие изменения в план проведения заседаний Совета директоров ОАО
«Концерн «Океанприбор» на 2011 – 2012 гг.
8.
Совету директоров Общества ежеквартально осуществлять мониторинг динамики
затрат на приобретение товаров (работ, услуг) и достижения менеджментом снижения указанных
затрат в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном
выражении.
Генеральному директору Общества ежеквартально размещать сведения, касающиеся затрат
на приобретение товаров (работ, услуг), приходящихся на единицу продукции в реальном
выражении, на МВ Портале Росимущества.
13
В заседании совета директоров приняли участие 6 членов совета директоров и 1 член
совета директоров в заседании участия не принимал.
Все решения Совета директоров выполнены:
- проводится работа по Программе реализации непрофильных активов интегрированной
структуры ОАО «Концерн «Океанприбор»;
- доработаны и вынесены на утверждение на следующее заседание Совета директоров система
ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ). Положение о
вознаграждениях руководящего состава Общества, методика расчета показателя снижения затрат
на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, форма ежеквартального
отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг).
Протокол № 42 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 22 декабря
2011 года (совместное присутствие членов Совета директоров).
Повестка дня:
1.
Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2.
Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
3.
Подведение предварительных итогов деятельности интегрированной структуры
ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2011 год и перспективы работы в 2012 году.
4.
О выполнении поручений и указаний Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации в 2011 году.
5.
Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной
акции ОАО «Концерн «Океанприбор».
6.
Утверждение стратегии развития интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Океанприбор», включающей в себя Программу реструктуризации и оптимизации
производственных мощностей.
7.
Утверждение системы ключевых показателей эффективности деятельности
Общества (КПЭ), включающей показатель, отражающий снижение затрат на приобретение
товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.
8.
Утверждение Положения о вознаграждениях руководящего состава Общества.
9.
О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества.
10.
Утверждение методики расчета показателя снижения затрат на приобретение
товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении в ценах 2010 года.
11.
Утверждение формы ежеквартального отчета по вопросу снижения затрат на
приобретение товаров (работ, услуг).
12.
О требованиях основных заказчиков продукции ОАО «Концерн «Океанприбор» по
снижению цены на поставляемую продукцию на 30 процентов.
13.
О целесообразности страхования ответственности членов Совета директоров
Общества и единоличного исполнительного органа Общества.
14.
О разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов
экологической ответственности.
15.
Об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости
развития и обеспечении экологической ответственности, подлежащих независимой проверке или
заверению.
16.
О внесении изменений в План проведения заседаний Совета директоров ОАО
«Концерн «Океанприбор» на 2011-2012 гг.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1.
Избрать председателем Совета директоров открытого акционерного общества
«Концерн «Океанприбор» Медведева Юрия Митрофановича.
2.
Избрать секретарем Совета директоров открытого акционерного общества «Концерн
«Океанприбор» Новопольцева Александра Сергеевича.
3.
Принять к сведению доклад генерального директора Общества о предварительных
итогах деятельности интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2011 год и
перспективах работы в 2012 году.
14
4.
Принять к сведению доклад генерального директора Общества о выполнении
поручений и указаний Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
в 2011 году.
5.
Определить цену размещения акций ОАО «Концерн «Океанприбор»
дополнительного выпуска в размере номинальной стоимости акций – 1 000 рублей за одну
обыкновенную именную бездокументарную акцию.
6.
Утвердить стратегию развития интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Океанприбор» и Программу реструктуризации и оптимизации производственных мощностей.
Поручить генеральному директору выносить на совет директоров вопрос по корректировке
стратегии в случаях существенного изменения программы государственного оборонного заказа и
федеральных целевых программ.
7.
Утвердить систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества
(КПЭ), включающую показатель, отражающий снижение затрат на приобретение товаров (работ,
услуг) в расчете на единицу продукции.
8.
Утвердить Положение о вознаграждениях генеральных директоров организаций,
входящих в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор», на основе ключевых
показателей эффективности (КПЭ).
9.
Утвердить изменения в трудовой договор с генеральным директором Общества в
соответствии с дополнительным соглашением.
10.
Утвердить временную методику расчета показателя снижения затрат на
приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «Концерн «Океанприбор».
11.
Утвердить форму ежеквартального отчета по вопросу снижения затрат на
приобретение товаров (работ, услуг).
12.
Поручить генеральному директору Общества в целях неукоснительного исполнения
поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации обеспечить
предоставление заказчикам в установленные сроки необходимые расчетно-калькуляционные
материалы по заключаемым договорам (контрактам) в соответствии с действующим
законодательством.
Генеральному директору Общества при принятии решений по заключению новых
договоров (контрактов) или внесению изменений в ранее заключенные, обеспечить уровень
рентабельности, позволяющий решать задачи по развитию научного и производственного
потенциала Общества, в том числе выполнять условия участия в федеральных целевых
программах в части вложения в проекты собственных средств, позволяющий выполнять условия
коллективного договора, а также обеспечивающий недопущение возникновения признаков
банкротства Общества.
13.
Признать нецелесообразным страхование ответственности членов Совета
директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.
14.
Поручить единоличному исполнительному органу:
- разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов
экологической ответственности открытого акционерного общества;
вынести указанные предложения на утверждение совета директоров в срок не
позднее 1 (одного) месяца с момента принятия данного решения советом директоров.
15.
Поручить единоличному исполнительному органу:
- разработать предложения об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов
об устойчивости развития открытого акционерного общества;
- разработать предложения по обеспечению экологической ответственности открытого
акционерного общества, подлежащие независимой проверке или заверению;
- вынести указанные предложения на утверждение Совета директоров в срок не позднее 1
(одного) месяца с момента принятия данного решения Советом директоров.
16.
Утвердить План проведения заседаний Совета директоров ОАО «Концерн
«Океанприбор» на 2011-2012 г.г. с учетом дополнений и замечаний, высказанных членами Совета
директоров.
В заседании совета директоров приняли участие 6 членов совета директоров и 1 член
совета директоров в заседании участия не принимал.
Все решения Совета директоров выполнены:
15
- в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011
года №5998п-П13 председателем Совета директоров нового состава был избран Медведев Юрий
Митрофанович;
- в своей работе Общество руководствуется утвержденными Стратегией развития
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» и Программой реструктуризации и
оптимизации производственных мощностей, а также поручениями Президента и Правительства
Российской Федерации;
- утверждены и вводятся в действие система ключевых показателей эффективности
деятельности Общества (КПЭ). Положение о вознаграждениях генеральных директоров
организаций, входящих в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор», временная
методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на
единицу продукции, форма ежеквартального отчета по вопросу снижения затрат на приобретение
товаров (работ, услуг), дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным
директором Общества;
- разработаны предложения о порядке применения добровольных механизмов
экологической ответственности открытого акционерного общества, об обязательной регулярной
публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития открытого акционерного общества.
Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете)
общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):
Положение о совете директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» утверждено общим
собранием акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Концерн «Океанприбор» от 29 июня 2007 года № 2364-р).
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете
директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола
заседания совета директоров (наблюдательного совета)):
Специализированных комитетов при совете директоров не создано, положения о
специализированных комитетах не утверждены.
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания
акционеров):
Положение о системе материального стимулирования членов Совета директоров ОАО
«Концерн «Океанприбор» одобрено на заседании Совета директоров 13.05.2011 г. (Протокол №36)
и утверждено Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 30 июня 2011 г. № 1248-р «О решениях годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».
Стимулирующие выплаты членам советов директоров (наблюдательных советов) не
распределяются во времени, выплачиваются один раз в год по итогам их работы за период с
момента проведения предыдущего годового собрания акционеров обществу до момента проведения
годового общего собрания акционеров по итогам последнего финансового года (далее корпоративный год) по решению общего собрания акционеров.
Максимальный размер базовой части, который может быть получен членом совета
директоров по итогам его работы за соответствующий корпоративный год – 1 млн. руб.
Критерии взаимосвязи вознаграждения с результатами деятельности компании определены в
таблице в соответствии с рекомендации Министерства экономического развития:
Выручка акционерного общества за
финансовый год
свыше 200 млрд. руб.
свыше 30 млрд. руб.
Размер базовой части
вознаграждения в год
1 000 000 рублей (БАЗИС)
900 000 рублей (К --- 0.9)
16
свыше 10 млрд. руб.
свыше 1 млрд. руб.
свыше 600 млн. руб.
от 300 - 600 млн. руб.
от 100 - 300 млн. руб.
менее 100 млн. руб.
800 000 рублей (К = 0.8)
700 000 рублей (К = 0.7)
600 000 рублей (К = 0.6)
300 000 рублей
150 000 рублей
100 000 рублей
Указанное базовое вознаграждение предлагается пропорционально корректировать в сторону
уменьшения в случаях, если член совета директоров не участвовал в ряде проведенных заседаний
совета директоров, а также в случае его работы в указанном органе в течение срока,
составляющего менее 12 месяцев.
Право на получение стимулирующих выплат по итогам работы в соответствующем
корпоративном году имеют только члены совета директоров, не являющиеся государственными
служащими и не осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.
Для расчета вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей в совете
директоров предусмотрена надбавка за председательство в совете директоров - до 30% базовой
части.
Выплата иных компенсаций (оплата транспортных расходов, проживания и т.д.), связанных
с осуществлением членом совета директоров полномочий, не осуществляется.
В соответствии с Положением о системе материального стимулирования членов Совета
директоров ОАО «Концерн «Океанприбор»:
- количество членов совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на
получение стимулирующих выплат по итогам работы в соответствующем корпоративном году – 2
чел.;
- максимальный размер базовой части, который может быть получен членом совета
директоров (наблюдательного совета) по итогам его работы за соответствующий корпоративный год
– 700 000 рублей;
- сумму надбавок, приходящуюся на одного члена совета директоров (наблюдательного
совета) за выполнение им дополнительных функций в соответствующем корпоративном году с
разбивкой по видам надбавок – за председательство в совете директоров - 123 000 рублей;
- общую сумму премиальной части стимулирующих выплат в предшествующем
корпоративном году – 700 000 рублей;
- общую
сумму всех стимулирующих выплат
членам совета директоров
(наблюдательного совета) обществу в предшествующем корпоративном году – 700 000 рублей;
- общую сумму компенсаций расходов, связанных с осуществлением членами совета
директоров (наблюдательного совета) своих функций в соответствующем корпоративном году – 0
рублей.
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного
совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного
совета):
В соответствии с проектом распределения прибыли утвержденным распоряжением
Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2011 г. № 1248р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Концерн «Океанприбор» члену Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» Пугинскому
С.Б. за работу в составе Совета директоров в 2010 году выплачено вознаграждение в размере
700 000 (семьсот тысяч) рублей.
В соответствии с Положением о системе материального стимулирования членов Совета
директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» по итогам работы за 2011 год право на получение
стимулирующих выплат имеют два члена Совета директоров – Пугинский С.Б. и Медведев Ю.М.
Пугинский С.Б. являлся членом Совета директоров в течение всего 2011 года, активно
выполнял свои обязанности (участвовал в всех заседаниях Совета директоров) и имеет право на
получение максимального вознаграждения – 700 000 рублей.
17
Медведев Ю.М. избран с состав Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» 13
декабря 2011 года, а 22 декабря избран председателем Совета директоров и имеет право на
получение частичного вознаграждения в размере 531 000 рублей (408 000 рублей – как член
Совета директоров и 123 000 рублей – как председатель Совета директоров).
4.Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.
Количество членов ревизионной комиссии: 3 человека.
Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:
Решением годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2010 г. № 791-р «О решениях
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн
«Океанприбор») избрана ревизионная комиссия в следующем составе:
1. Жильцова Ольга Владимировна – главный специалист – эксперт отдела управления
Росимущества.
2. Накенова Сауле Муратовна – начальник управления ОАО «Концерн «Океанприбор».
3. Нестерова Мария Юрьевна – консультант отдела департамента Минпромторга России.
По итогам работы ревизионная комиссия представила заключение, в котором подтверждена
достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2010 год и
финансовых результатов его деятельности по состоянию на 01 января 2011 года, данных,
содержащихся в годовом отчете Общества, соблюдение Обществом законодательных и иных
нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых
Обществом операций и точность соблюдения кассовой дисциплины.
Решением годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2011 г. № 1248-р «О решениях
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн
«Океанприбор») избрана ревизионная комиссия в следующем составе:
1. Жильцова Ольга Владимировна – главный специалист – эксперт отдела управления
Росимущества.
2. Накенова Сауле Муратовна – начальник управления ОАО «Концерн «Океанприбор».
3. Нестерова Мария Юрьевна – заместитель начальника отдела департамента Минпромторга
России.
(По итогам работы ревизионная комиссия представила заключение, в котором подтверждена
достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2011 год и
финансовых результатов его деятельности по состоянию на 01 января 2012 года).
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по
каждому члену ревизионной комиссии):
Члены ревизионной комиссии не получают вознаграждения.
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального
исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного
органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в
должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и
информация о владении акциями общества в течение отчетного года:
Генеральный директор общества - Александров Герман Алексеевич.
18
С марта 2006 года работает генеральным директором ОАО "Концерн "Океанприбор".
Срок окончания полномочий в соответствии с трудовым договором – 03.08.2016 г.
Дата рождения – 04.05.1947 года.
Место рождения – г. Ленинград.
Образование высшее, кандидат экономических наук.
Окончил в 1977 г. Ленинградский политехнический институт.
Специальность по образованию "Автоматика и телемеханика".
Имеет государственные награды – медали:
- "300-лет Российскому флоту" – 1996г.,
- "В память 300-летия Санкт-Петербурга" – 2004 г.
Акциями общества не владеет.
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа
общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности
общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета
директоров (наблюдательного совета)):
Положение о вознаграждении генеральных директоров организаций, входящих в
интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор» на основе ключевых показателей
эффективности (КПЭ) было утверждено на заседании Совета директоров 22.12.2012 г. (Протокол
№ 42 от 27.12.2012 г.).
Размер вознаграждения руководителю Общества состоит из
а) должностного оклада, который делится на постоянную и переменную части.
 Постоянная часть составляет 66,67% от общей максимальной суммы вознаграждения за
осуществление должностных полномочий.
 Переменная часть за достижение ключевых показателей эффективности, составляет не
более 33,33% от общей максимальной суммы вознаграждения за осуществление должностных
полномочий, порядок выплаты определен в ч.3 настоящего Положения.
б) доплаты к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, в размере, установленном Советом директоров Общества в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 г. № 573.
в) вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества,
составляющее не более 3% от чистой прибыли, полученной Обществом по итогам года, размер
которого определяется Советом директоров Общества на предгодовом заседании Совета
директоров, выплата производится в сроки, установленные законом для выплаты дивидендов;
г) надбавки к должностному окладу за ученую степень, выплаты ежемесячного
вознаграждения за выслугу лет устанавливаются и производятся в том же порядке и размерах,
которые установлены коллективным договором для других специалистов и руководящих
работников Общества.»
Размер переменной части должностного оклада руководителю Общества, зависящей от
выполнения ключевых показателей эффективности, в том числе показателя, отражающего
снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции,
определяется решением Совета директоров Общества.
Система ключевых показателей эффективности деятельности (далее – КПЭ) Общества была
разработана с учетом рекомендаций Минэкономразвития РФ и специфики основной деятельности
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор». Настоящая система КПЭ
основывается на квартальных показателях.
В систему КПЭ входят следующие показатели эффективности деятельности Общества:
«Рентабельность по чистой прибыли»
«Долговая нагрузка»
«Квартальная динамика выручки»
«Квартальная динамика чистой прибыли»
«Коэффициент снижения расходов на приобретение товаров (работ, услуг)»
Определение размера переменной части должностного оклада производится по итогам
предыдущего квартала. Ежеквартальная премия начисляется равными долями ежемесячно в
квартале, следующим за отчетным.
19
Указанное Положение вводится в действие с момента утверждения его Советом директоров
и будет применяться, начиная с I квартала 2012 г. Соответствующие изменения внесены в
трудовой договор с генеральным директором Общества (Протокол заседания Совета директоров
№ 42 от 27.12.2011 г.).
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного
исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в
отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом),
номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном
сайте общества в сети Интернет:
В 2011 году генеральному директору в соответствии с трудовым договором, утвержденным
Советом директоров 03.08.2011 г. (Протокол № 39), выплачивались:
1. Месячный должностной оклад, зависящий от среднего заработка по Обществу в целом за
месяц, предшествующий расчетному.
2. Доплата к месячному должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
гостайну.
3. Ежегодное вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в размере 1% от чистой прибыли Общества за прошедший год.
В 2011 году по результатам работы за 2010 год генеральному директору было выплачено
ежегодное вознаграждение в размере 1 163 510 рублей.
Информация раскрывается на официальном сайте Общества в сети Интернет:
www.oceanpribor.ru
6. Положение акционерного общества в отрасли.
Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет):
ОАО «Концерн «Океанприбор» создано 28 декабря 2005 года на основании Указа
Президента Российской Федерации от 03 февраля 2004 года № 132 путем преобразования ФГУП
ЦНИИ «Морфизприбор» в процессе приватизации в соответствии с Распоряжением
Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
по Ленинградской области от 28.12.2005 года № 428.
ФГУП ЦНИИ «Морфизприбор» образован в 1949 году.
Период деятельности Общества в отрасли 63 года.
Основные конкуренты общества в данной отрасли:
ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
ЗАО «Аквамарин»
ФГУП КГФИ
ФГУП «АКИН»
ОАО «Северный рейд»
ОАО «Завод «Ладога»
ОАО «СПО Арктика»
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов
деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов):
В связи с отсутствием статистических данных по объемам работ, выполняемых
конкурентами, долю общества на сегменте рынка установить не представляется возможным.
7. Основные направления развития акционерного общества.
Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров
20
(наблюдательным советом), номер протокола,
(программы), планируемые сроки реализации):
основные
направления
стратегии
На заседании Совета директоров Общества от 20.04.2011 г. (Протокол №34) был
предварительно рассмотрен, а на заседании 06.05.2011 г. (Протокол №35) утвержден
инвестиционный план (среднесрочная программа) ОАО «Концерн «Океанприбор» на 20112014 гг.
Основные направления утвержденного инвестиционного плана следующие:
1. Техническое перевооружение и реконструкция опытного приборного производства ОАО
«Концерн «Океанприбор» в рамках ФЦП «Развитие ОПК РФ на период 2007-2010г. и до 2015 г.».
2. Реконструкция и переоснащение испытательного полигона и комплексов стендов
испытательного полигона и комплексов стендов отладки и сдачи гидроакустических систем,
подраздел: «Уникальная стендовая база на период 2007-2010гг.» в рамках ФЦП «Развитие ОПК
РФ на период 2007-2010г. и до 2015 г.».
3. Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «Концерн «Океанприбор» в рамках
ФЦП «Национальная технологическая база на 2007-2011гг.»
4. Техническое перевооружение комплексного стенда настройки, отладки и испытаний в
натурных условиях гидроакустических средств гражданского назначения" в рамках ФЦП
«Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 гг.».
5. Создание базового центра проектирования в рамках ФЦП «Развитие электронной
компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы».
5. Выполнение НИОКР в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 20092016 годы.
6. Выполнение НИОКР в рамках постановления Правительства Российской Федерации от
09 апреля 2010 г. № 218 по ОКР «Гидропоиск» «Организация
производства систем
гидроакустического мониторинга акватории на базе покровных антенн в местах размещения нефте
и газодобывающих платформ в районе Арктического шельфа».
Планируемые сроки реализации инвестиционного плана – с 2011 по 2014 год.
В соответствии с поручением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 29.09.2010 г. № ГН-13/28024 Совет директоров на заседании 23 марта 2011 года
утвердил Программу реализации непрофильных активов интегрированной структуры ОАО
«Концерн «Океанприбор» (Протокол №32 от 23.03.2011 г.).
Настоящая программа предусматривает три основные направления по реализации
непрофильных активов:
 Отчуждение посредством прямой продажи.
 Вовлечение активов в инвестиционную деятельность в целях диверсификации
производства.
 Выделение активов в самостоятельные бизнес-единицы.
Планируемые сроки реализации указанной программы: с 2011 г. по 2013 г.
На заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» 20.04.2011 г. (Протокол
№ 34) была утверждена Программа инновационного развития интегрированной структуры
ОАО «Концерн «Океанприбор», подготовленная в соответствии с рекомендациями по
разработке инновационных программ и рассмотренная в соответствии с положением о порядке
мониторинга разработки и реализации программ инновационного развития обществ с
государственным участием, утвержденным
Правительственной комиссией по высоким
технологиям и инновациям 3 августа 2010 г.
На заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» 30.06.2011 г. (Протокол №
38) в Программу инновационного развития интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Океанприбор» были внесены изменения с учетом замечаний рабочей группы Минпромторга
России от 6 июня 2011 года.
Целью создания программы инновационного развития предприятия является формирование на
долгосрочную перспективу (до 2020 г.), среднесрочный период (5-7 лет) и краткосрочный период (1
год) комплекса мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий,
21
инновационных продуктов и услуг в области прикладной гидроакустики, соответствующих
мировому уровню, а также на инновационное развитие подотрасли гидроакустического
приборостроения, сконцентрированной в составе интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Океанприбор», обеспечение лидирующих позиций на рынке гидроакустического вооружения, как в
России, так и в странах - традиционных покупателях российской военной техники, использующих
гидроакустические средства, а также на рынке гражданского гидроакустического оборудования.
Основные направления программы:
- разработка и создание новых образцов гидроакустического вооружения, обеспечивающих
полное и своевременное выполнение ГПВ до 2020 г.;
- модернизация существующих образцов гидроакустического вооружения НК, ПЛ, стоящих
на вооружении ВМФ России и ВМФ стран-экспортеров;
- создание научно-технического задела в направлении создания гидроакустических средств,
пригодных к размещению на носителях, отсутствующих в программе ГПВ, но имеющихся на
вооружении или создаваемых в наиболее развитых странах;
- разработка и создание новых образцов гидроакустической техники для гражданских судов
морского флота РФ;
- разработка новых критических технологий в области создания гидроакустических средств
и новых материалов для гидроакустических антенн, экранов, обтекателей;
- разработка новых перспективных методов обработки гидроакустической информации, в
первую очередь адаптивных алгоритмов обработки, согласованных со средой распространения,
алгоритмов распознавания объектов по данным гидроакустических средств, алгоритмов
классификации, методов скрытной гидролокации (в том числе имитирующих биосигналы);
- техническое перевооружение научно-технической, испытательной, производственной
базы Концерна, включая НИИ и серийные заводы, под созданные новые технологии, в том числе
обеспечивающие реализацию основных показателей эффективности производственных
процессов.
На заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» 22.12.2011 г. (Протокол №
42) была утверждена Стратегия развития интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Океанприбор» и Программа реструктуризации и оптимизации производственных
мощностей.
Цель стратегии – добиться долгосрочных конкурентных преимуществ, которые обеспечат
производственной системе высокую рентабельность и жизнеспособность.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
- определена номенклатура новых создаваемых и модернизируемых образцов
гидроакустической техники военного и гражданского назначения, обеспечивающих выполнение
Государственной программы вооружения до 2020 г., а также расширяющих перечень
производимой предприятиями концерна гидроакустической техники гражданского назначения;
- реализован план НИОКР в обеспечения создания новых образцов техники;
- созданы и внедрены в производство на предприятиях концерна новые технологии,
обеспечивающие выполнение основных показателей эффективности производственных
процессов;
- произведено техническое перевооружение основных подразделений предприятий, входящих в
состав концерна, осуществляющих разработку и изготовление создаваемой техники, научных
подразделений концерна, осуществляющих исследовательскую деятельность.
Основными задачами реструктуризации и оптимизации производственных мощностей
являются:
 оптимизация производственных цепочек;
 изменение организационной структуры управления интегрированной структурой ОАО
«Концерн «Океанприбор» (ИС);
 изменение корпоративной структуры организации (ИС);
 повышение загрузки действующих производств;
 запуск новых и модернизация (техническое перевооружение) имеющихся производств;
 повышение эффективности использования имущественного комплекса;
22







снижение затрат на логистическую составляющую производства;
оптимизация кооперационных связей;
высвобождение от объектов организации (земельных участков, зданий цехов и пр.);
реализация непрофильных активов (объектов недвижимости и пр.);
обновление основных производственных фондов;
утилизация устаревшего оборудования;
оптимизация численности персонала и пр.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования
(рублей):
ОАО «Концерн «Океанприбор» в 2011 году были выделены бюджетные средства по
Федеральным целевым программам (далее ФЦП) в размере 411,00 млн. руб.
1. В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 и на
период до 2015 годы» по теме: «Техническое перевооружение и реконструкция опытного
приборного производства ОАО «Концерн «Океанприбор » выделены бюджетные средства в
размере 20 000 000,00 рублей.
Собственных средств предприятия на реализацию программы направлено 910 620,00
рублей.
2. В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 и
на период до 2015 годы» по подразделу: «Уникальная стендовая база на период 2007-2010гг» по
теме: «Реконструкция и переоснащение испытательного полигона и комплексов стендов отладки и
сдачи гидроакустических систем» выделены бюджетные средства в размере 50 000 000,00
рублей..
Собственных средств предприятия на реализацию программы направлено 739 750,00
рублей.
3. В рамках ФЦП «Национальная технологическая база на 2007-2011гг.» по теме:
«Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «Концерн «Океанприбор» выделены
бюджетные средства в размере 105 000 000,00 рублей.
Собственных средств предприятия на реализацию программы направлено 82 777 920,00
рублей.
4.В рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» по теме:
«Техническое перевооружение комплексного стенда настройки, отладки и испытаний в натурных
условиях гидроакустических средств гражданского назначения» выделены бюджетные средства в
размере 166 000 000,00 рублей.
Собственных средств предприятия на реализацию программы направлено 3 540 050,00
рублей.
5. В рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на
2008-2015 годы по теме: «Техническое перевооружение для создания базового центра
проектирования» выделены бюджетные средства в размере 70 000 000,00 рублей.
Собственных средств предприятия на реализацию программы направлено 13 813 950,00
рублей.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие гражданско-морской техники» в
2011 году на выполнение НИОКР были направлены следующие средства:
на ОКР «Позиционер» (разработка судового малогабаритного приборного комплекса для
уточнённого позиционирования подводных объектов в навигационном поле произвольно
расставленных гидроакустических маяков-ответчиков) бюджетных средств – 5,0 млн. руб.,
собственных средств – 3,1 млн.руб.;
на ОКР «Палитра» (разработка малогабаритного интегрированного комплекса поисковообследовательских средств, оборудования навигации и управления движением для автономных
необитаемых подводных аппаратов) бюджетных средств -42,8 млн. руб., собственных средств –
22,0 млн. руб.;
23
на ОКР «Антивязкость» (разработка виброакустической и термо-акустической технологий и
оборудования для борьбы с парафиновыми и гидратно-парафиновыми отложениями в
нефтедобывающем оборудовании морских шельфовых месторождений) бюджетных средств -12,0
млн. руб., собственных средств – 6,6 млн. руб.;
на ОКР «Эхо-поиск» (Создание новых перспективных технологий и судовых технических
средств поиска биоресурсов) бюджетных средств -91,5 млн. руб., собственных средств – 89,0 млн.
руб.;
на ОКР «Веер» (Разработка и внедрение технических путей и промышленной технологии
создания адаптивной гидролокационной цифровой фазированной антенной решетки на приеме и
активной фазированной антенной решетки на излучение на основе использования сложных
зондирующих сигналов) бюджетных средств -20,0 млн. руб., собственных средств – 10,0 млн. руб.;
на ОКР «011-16-420-7-011» (Создание автономной системы высокоточного координирования
различных типов подводных аппаратов, работающих в сложной гидрологической и помеховой
обстановке, включая ледовые условия арктических морей) бюджетных средств -3,5 млн. руб.,
собственных средств – 1,71 млн. руб.;
на ОКР «Микрос-5» (Разработка многочастотного микропьезопреобразователя для
гидроакустических антенн нового поколения) бюджетных средств -14,0 млн. руб., собственных
средств – 3,0 млн. руб.;
на ОКР «Покров» (Разработка промышленной технологии производства высокоэффективных
гидроакустических антенн (покровных) как элементов корпусных конструкций и их размещения)
бюджетных средств -45,0 млн. руб., собственных средств – 19,0 млн. руб.
В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2010г.
№218 на ОКР «Гидропоиск» (Реализация комплексного проекта по созданию
высокотехнологичного производства систем гидроакустического мониторинга акватории на базе
покровных антенн в местах размещения нефте и газодобывающих платформ в районе
Арктического шельфа) направлено бюджетных средств -85,0 млн. руб., собственных средств – 85,0
млн. руб.
8. Структура акционерного общества:
а) Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих
организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные
сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу,
выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер
полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям).
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от
2 до 20 процентов:
С 01.07.2004 г. ОАО «Концерн «Океанприбор» является владельцем 17782 шт.
обыкновенных именных акций ОАО Страховая компания «Круиз-С» номинальной стоимостью
140 руб. каждая. Доля ОАО «Концерн «Океанприбор» в уставном капитале ОАО Страховая
компания «Круиз-С» составляет 2489480 руб. (6,71%).
За 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годы дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Экономической целесообразности владения указанным пакетом акций ОАО «Концерн
«Океанприбор» не имеет. Реализация указанного пакета акций внесена в Программу реализации
непрофильных активов интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор»,
утвержденной на заседании Совета директоров Общества 23.марта 2011 года (Протокол №32).
Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20
до 50 процентов:
Зависимым акционерным обществом является ОАО «Водтрансприбор» (Санкт-Петербург).
ОАО «Концерн «Океанприбор» является владельцем 23 597 обыкновенных именных акций
ОАО «Водтрансприбор» номинальной стоимостью 1 руб., что составляет 30% уставного капитала
указанного Общества.
Сведения о зависимом акционерном обществе - ОАО «Водтрансприбор»:
24
Основной вид деятельности – производство радиолокационной, радионавигационной
аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления (код по ОКВЭД – 33.20.2).
Выручка за 2010 год – 274 753 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) за 2010 год – 12 654 тыс. руб.
Дивиденды за 2010 год не начислялись и не выплачивались.
Выручка за 2011 год – 648 583 тыс. руб.
Чистая прибыль за 2011 год – 15 203 тыс. руб.
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50
процентов + 1 акция до 100 процентов:
ОАО «Концерн «Океанприбор» владеет пакетами акций следующих дочерних открытых
акционерных обществ:
– 206 115 обыкновенных именных акций ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (Таганрог,
Ростовская область) номинальной стоимостью 1000 руб., что составляет 59,73 % уставного
капитала указанного Общества;
– 91 754 обыкновенных именных акций ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз»
(Таганрог, Ростовская область) номинальной стоимостью 100 руб., что составляет 74,5% уставного
капитала указанного Общества;
– 48 954 обыкновенных именных акций ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба»
(Волгоград) номинальной стоимостью 1000 руб., что составляет 74,5% уставного капитала
указанного Общества;
– 70 879 обыкновенных именных акций ОАО «Научно-исследовательский институт
гидросвязи «Штиль» (Волгоград) номинальной стоимостью 100 руб., что составляет 74,5%
уставного капитала указанного Общества;
– 16 608 обыкновенных именных акций ОАО «Водтрансприбор – Пуск» (Санкт-Петербург)
номинальной стоимостью 882 руб., что составляет 74,5% уставного капитала указанного
Общества;
– 434 424 обыкновенных именных акций ОАО «Завод «Полярная звезда» (Северодвинск,
Архангельская область) номинальной стоимостью 100 руб., что составляет 74,5% уставного
капитала указанного Общества;
- 1 020 обыкновенных именных акций ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» (СанктПетербург) номинальной стоимостью 100 руб., что составляет 51% уставного капитала указанного
Общества.
Основные виды деятельности дочерних акционерных обществ:
ОАО «Таганрогский завод «Прибой» - производство контрольно-измерительных приборов
(коды по ОКВЭД: 33.20, 33.20.2, 33.30);
ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» - научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук (код по ОКВЭД – 73.10);
ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» - производство (код по ОКВЭД – 29.60);
ОАО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль» - научные исследования и
разработки в области естественных и технических наук (код по ОКВЭД – 73.10);
ОАО «Водтрансприбор – Пуск» - регулировочно-сдаточные работы (код по ОКВЭД –
29.59.9);
ОАО «Завод «Полярная звезда» - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств (код по ОКВЭД – 70.20.2)
(ОАО «Завод «Полярная звезда» (Северодвинск, Архангельская обл.) находится в процедуре
банкротства. Согласно Определению Арбитражного суда Архангельской области от 04.12.2009 г.
по делу А05-6244/2008 ведена процедура внешнего управления).
ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» - деятельность агентов по оптовой торговле прочими
видами машин и оборудования (код по ОКВЭД – 51.14.2),
(зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России по Санкт-Петербургу № 15 28
июня 2010 года за основным регистрационным номером 1107847202814).
25
Сведения о дочерних акционерных обществах
Дочернее
Выручка за Чистая
Дивиденды
Выручка за
акционерное
2010
год, прибыль за за 2010 год, 2011
год,
общество
тыс. руб.
2010
год, тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
ОАО
1 062 345
44 153
6806
741 695
«Таганрогский
завод «Прибой»
ОАО «Научно4 936
- 6 670
32 083
исследовательский
институт «Бриз»
ОАО
423 848
7 527
1 402
394 354
«Производственный
комплекс «Ахтуба»
ОАО «Научно104 307
6 970
1 298
75 790
исследовательский
институт
гидросвязи
«Штиль»
ОАО
50 332
348
65
33336
«Водтрансприбор –
Пуск»
ЗАО «Торговый
1 127
442
56
1 760
дом «Океанприбор»
Чистая
прибыль за
2011
год,
тыс. руб.
64 906
18 911
20 819
2 621
-2827
118
ОАО «Концерн «Океанприбор» в 2011 году получило дивидендов от дочерних акционерных
обществ на общую сумму 9 621 875 руб., а именно:
от ОАО «Водтрансприбор-Пуск» - 64 815 руб. (п/п 536 от 16.09.2011 г.),
от ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» - 1 402 090 руб. (п/п 524 от 22.07.2011 г.),
от ОАО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль» - 1 298 079,06 руб. (п/п
575 от 26.12.2011 г.),
от ОАО «Таганрогский завод «Прибой» - 6 805 608 руб. (п/п 990 от 30.12.2011 г.),
от ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» - 51 283 руб. (п/п 230 от 12.08.2011 г.).
Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру:
Интегрированная структура ОАО «Концерн «Океанприбор» создана в конце 2006 года в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03 февраля 2004 года № 132.
Головное предпиятие – ОАО «Концерн «Океанприбор».
Дочерние предприятия:
ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (Таганрог, Ростовская обл.),
ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» (Таганрог, Ростовская обл.),
ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» (Волгоград),
ОАО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль» (Волгоград),
ОАО «Водтрансприбор – Пуск» (Санкт-Петербург),
ОАО «Завод «Полярная звезда» (Северодвинск, Архангельская обл.)
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев
хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных
условиях данных договоров:
В 2011 году указанных договоров не заключалось.
26
9.
Отчет совета директоров открытого акционерного общества о
результатах развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности
Перечень приоритетных направлений деятельности общества.
Основными приоритетными направлениями деятельности общества в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации № 132 от 03.02.2004г. являются:
1.
Разработка, производство, обслуживание и модернизация гидроакустической
аппаратуры для военных кораблей и гражданских судов.
2.
Проведение исследований в области гидроакустики и акустики.
3. Разработка, производство, реализация, послепродажное обслуживание и обеспечение
лицензионного производства гидроакустических комплексов и средств, поставляемых на экспорт.
Советом директоров общества определен следующий перечень приоритетных
направлений деятельности общества на 2011 год (Протокол №34 от 20.04.2011 г.):
1 Обеспечение получения всеми предприятиями интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Океанприбор» прибыли от основной деятельности по итогам 2011 года.
2. В области создания гидроакустического вооружения для ВМФ:
 Обеспечение и окончание ГИ на заказе 201.
 Продолжение шеф - монтажных работ на заказах 160 и 202.
 Изготовление и поставка ГАК на заказ 203.
 Разработка общекомплексной РКД, начало изготовления ГАК заказа 204.
 Выполнение работ по оборонной тематике в интересах ВМФ (ОКР «Кижуч», ОКР
«Минотавр», ОКР «Тритон-Гнейс», ОКР «Заплыв», ОКР «Северянка» и др.)
 Изготовление и поставка ГАК «МГК-400В.1» на заказ 473.
 Начало изготовления ГАК «МГК-400В.1» на заказы 606 и 01670.
 Изготовление и поставка ГАС «Минотавр-М» для заказов 1003, 1004 и 2101.
 Начало изготовления изделия «ИКУ-2М» на заказ 161.
 Разработка РКД подсистемы «Олимп-Г».
 Изготовление и поставка приборов 4, 16 и ЗИП-О для ГАК МГК-520.6 на заказы 385
и 379.
 Проведение 2 этапа натурных испытаний макета ГАЛ ЛА-55С на ГС «Сенеж» по
ОКР «Чернолесье-1».
 Начало изготовления ГАК МГК-335ЭМ-03 для заказов 357, 358 и 359.
 Начало изготовления ГАК МГК-400В.1 для заказов 01671-01675.
3. В области создания гидроакустического вооружения для инозаказчиков:
 Завершение работ по изготовлению и поставке ГАК «МГК-400ЭМ» на заказ 013
(Алжир).
 Продолжение изготовления шести ГАК «МГК-400ЭМ» по заказам 01339, 01340,
01341, 01342, 01343, 01344 (Вьетнам). Начало изготовления ЗИП-Б, и ЗИП-ДЭ.
4. В области развития гражданской тематики:
- Продолжение работ в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009 – 2016
годы» по ОКР «Позиционер», ОКР «Эхо-поиск», ОКР «Палитра», ОКР «Антивязкость».
- Участие в конкурсах и выполнение работ по тематике предприятия по различным ФЦП в
интересах Минобрнауки, Минпромторга, МЧС и др. заказчиков.
5. Проведение работ по техническому перевооружению и реконструкции предприятия в
рамках следующих федеральных целевых программ:
 ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 годы и на период до
2015г.» по теме: «Техническое перевооружение опытного приборного производства»;
 ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 годы и на период до
2015г.», раздел «Уникальная стендовая база на период 2007-2011 годы» по объекту
«Реконструкция и переоснащение испытательного полигона и комплексов стендов отладки и
сдачи гидроакустических систем»;
27
 ФЦП «Национальная технологическая база на 2007-2011 годы» по теме: "Реконструкция и
техническое перевооружение ОАО "Концерн "Океанприбор";
 ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы»
по теме «Техническое перевооружение ОАО «Концерн «Океанприбор» для создания базового
центра проектирования»;
 ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009 – 2016 годы» (техническое
перевооружение) по объекту «Техническое перевооружение комплексного стенда настройки,
отладки и испытаний в натурных условиях гидроакустических средств гражданского назначения»
на ОАО «Концерн «Океанприбор».
6.
Для оптимизации интегрированной структуры и обеспечения уменьшения затрат:
6.1.
Уменьшение
непроизводственных
расходов
и
получение
дополнительных
источников,
финансирования
обновления
производственной
и
испытательной
базы за счет продажи активов, не участвующих в производственном процессе:
- ОАО "Таганрогский завод "Прибой" (г.Таганрог) - реализация объектов социальной
инфраструктуры, дальнейшее содержание которых является нерентабельным для предприятия, и
производственных фондов, не участвующих в производственном процессе предприятия:
• - Дворец Культуры;
• - производственные корпуса.
- ОАО "ПК "Ахтуба" (г. Волгоград) - реализация излишних производственных
фондов, не участвующих в производственном процессе предприятия:
• - производственные корпуса.
- ОАО "НИИ "Бриз" (г.Таганрог) - реализация излишних производственных
фондов, не участвующих в производственном процессе предприятия:
• - производственный корпус.
6.2.
Продолжение мероприятий по объединению производств ОАО «ПК «Ахтуба» и
ОАО «НИИ гидросвязи «Штиль».
7.
В области создания научно-технического задела на перспективу:
Выполнение за счет средств предприятия ряда НИОКР по основной тематике предприятия в
соответствии с утвержденным планом работ и договорам, заключенным в рамках ФЦП «Развитие
гражданской морской техники».
Выполнение работ совместно с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по созданию высокотехнологичного
производства систем освещения обстановки для нефтедобывающих платформ в соответствии с
Постановлением Правительства РФ №218.
Подготовка заявок на НИОКР на 2012-2016 годы по ФЦП «Развитие гражданской морской
техники» и ФЦП «Перспективные направления развития науки и техники».
8. Расширение интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» за счет
включения в ее состав:
- ФГУП "Северный Рейд", г. Северодвинск;
- ОАО "Завод "Ладога", г. Кировск Ленинградской Области.
9.
Увеличение управляемости интегрированной структуры ОАО "Концерн
"Океанприбор" путем до внесения в ее уставный капитал, находящихся в собственности
Российской Федерации 25,5 % минус одна акция пакетов акций ОАО "Таганрогский завод
"Прибой" (г. Таганрог), ОАО "ПК "Ахтуба" (г. Волгоград), ОАО "НИИ "Бриз" (г. Таганрог), ОАО
"Завод "Полярная звезда" (г. Северодвинск), ОАО «НИИ гидросвязи «Штиль», ОАО
«Водтрансприбор-Пуск (Санкт-Петербург).
10.
Повышение уровня заработной платы работников предприятий интегрированной
структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», реализация социальных программ.
11.
В области научной деятельности и подготовки научных кадров высшей
квалификации
Подготовка программ магистерской подготовки по специальности «Акустические приборы и
системы» для базовой кафедры КТЭА СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Подготовка аспирантов силами аспирантуры предприятия, оказание научно-методической
помощи в завершении диссертационных работ аспирантам последнего года обучения.
Проведение научно-технической конференции молодых специалистов предприятия
совместно с Санкт-Петербургским научным центром РАН.
28
Представление экспозиции предприятий интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Океанприбор» на Военно-морском салоне.
Выпуск двух номеров научно-технического сборника «Гидроакустика».
Подготовка и сдача в печать двух монографий, подготовленных сотрудниками предприятия.
12.
В области учебно-методической деятельности:
Проведение обучения личного состава ВМФ и ВМС инозаказчика в части разрабатываемых
предприятием изделий на базе Учебно-методического центра предприятия.
Обучение персонала ОАО «Водтрансприбор-Пуск» в рамках проведения настройки и
стендовых испытаний разрабатываемых предприятием образцов гидроакустической техники.
Основным источником финансирования работ ОАО «Концерн «Океанприбор» является
гособоронзаказ. Удельный вес гособоронзаказа от общего объема работ в 2010 году составил 80,3
%.
В 2011году по приоритетным направлениям проводились следующие работы:
ОКР «Минотавр» - проводились предварительные испытания опытного образца,
ОКР «Иртыш – Амфора» - -проводились швартовные испытания,
ОКР «Кижуч» - начато изготовление опытного образца и приборов 1ПОС, 1КС,
ОКР «Заплыв» - проведены ПИ на объекте Заказчика, ГИ, закончена корректировка РКД,
доработка опытного образца по результатам ГИ и перевод на литеру «О1»,
ОКР «Тритон-Гнейс» - изготовлены акустические антенны, идет изготовление аппаратной
части,
ОКР «Северянка» - закуплено оборудование мобильного комплекса, изготовлен опытный
образец мобильного комплекса, проведены ПИ, ГИ, корректировка РКД, доработка опытного
образца по результатам испытаний и присвоена РКД литера «О1»,
ОКР «Иртыш-Амфора-055А» - ведётся разработка общекомплексной РКД,
математического обеспечения, начато изготовление забортных устройств, КМЧ и монтажнотехнического комплекса,
ОКР «Олимп-Г-1» - разработана документация для изготовления стендового и
имитационного оборудования. Ведётся разработка программной документации и контура
безопасности,
ОКР «Рось-ВМ» - участие в ПИ опытного образца вертолёта 27Д2 с опытным образцом
«Рось-ВМ», устранение замечаний по результатам ПИ, доработка изд. «Рось-ВМ», участие в
проведении ГСИ,
ГАК «Иртыш-Амфора-Б» на зак.202 - изготовлены и поставлены приборы 1П, 1П(ЗИП)
на ОАО «ПО «Севмашпредприятие»,
«Иртыш-Амфора-Б» на зак.203 - изготовлены и поставлены антенные устройства, КМЧ,
комплект стоек, комплект рам с амортизаторами, изготовлены и поставлены на ОАО «ПО
«Севмашпредприятие» пр.1МП, ведётся изготовление приборов,
«МГК-400В.1» для зак.473 - ведётся изготовление ГАК,
«БДРМ-385» - изготовлены и поставлены приборы 4, 16 и ЗИП,
«Минотавр М-С 1003 1004» - изготовлена и поставлена ГАС «Минотавр М» для зак.1003.
Ведется изготовление ГАС для зак. 1004,
«Минотавр М-С2101» - ведётся изготовление ГАС «Минотавр М»,
«БДРМ-379» - идёт изготовление приборов,
«МГК-335ЭМ-03/Янтарь» - приобретены МКИ для заказов зав.№01357, 01358, 01359.
Начато изготовление,
«МГК-400ЭМ АНДР» - изготовлена и поставлена на ОАО «Адмиралтейские верфи» ГАК
«МГК-400ЭМ».
Продолжались работы по НИОКР:
ОКР «Эхо - поиск» - разработана КД в полном объёме и испытании опытных образцов,
ОКР «Антивязкость» - закончен рабочий проект, идёт изготовление опытных образцов,
ОКР «Веер» - разработан тех.проект, изготовлены макеты антенных решеток, начата
разработка КД и ТД,
29
ОКР «Покров» - ведётся разработка технологии новых пьезоматериалов,
ОКР «Микрос-5» - разработка тех. проекта,
НИР «Комплекс - Океанприбор» - проведено исследование направлений расширения
функциональных возможностей системы ГЛОНАСС,
НИР «Судостроение – Океан» - проведены исследования по состоянию предприятий
судостроительной отрасли, приняли участие в разработке и создании морского радиоэлектронного
оборудования,
НИР «Шот - Океан» - проведены исследования оптимальных вариантов построения
основных узлов активных элементов ГПБА,
ОКР «Карта» (КФ) - проведены ГИ опытного образца.
Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.
Выручка от продаж товаров,
2009
2010
2011
Прогноз на 2012
продукции, работ, услуг,
1 542 365
1 981 005
1 099 110
4 453 557
тыс.руб.
Валовая прибыль/убыток,
2009
2010
2011
Прогноз на 2012
тыс.руб.
103 296
123 082
57 908
241 180
Чистая прибыль/убыток,
2009
2010
2011
Прогноз на 2012
тыс.руб.
39 398
116 351
62 814
186 227
Стоимость чистых активов,
2009
2010
2011
Прогноз на 2012
тыс.руб.
1 647 928
1 831 536
2 249 289
2 435 516
Кредиторская задолженность
2009
2010
2011
Прогноз на 2012
(имеется в виду разделы IV, 3 058 209
4 581 611
7 730 630
4 300 000
V бухгалтерского баланса –
форма №1), тыс. руб.
В том числе:
задолженность
перед
федеральным
бюджетом,
тыс. руб.;
–
63 195
8736
–
задолженность
по
вексельным обязательствам.
–
–
–
–
Кредиторская задолженность на 01.01.12 г. составила
7 730 630 тыс. руб., в том числе:
- отложенные налоговые обязательства – 440 179 тыс. руб.;
- поставщики и подрядчики – 189 598 тыс. руб.,
- прочие кредиторы (в т.ч. авансы полученные) – 6 395 894
тыс. руб.,
- задолженность перед персоналом предприятия – 35 761
тыс. руб.,
- задолженность перед гос. внебюджетными фондами –
2 722 тыс. руб.,
- задолженность по налогам и сборам – 8 736 тыс. руб.,
- доходы будущих периодов – 200 077 тыс. руб.,
- прочие краткосрочные обязательства – 457 663 тыс. руб.
- прочие долгосрочные обязательства – 440 179 тыс. руб.
Дебиторская задолженность,
тыс. руб.
В том числе:
задолженность федерального
бюджета, тыс. руб.;
задолженность
по
вексельным обязательствам.
Прогноз на 2012
1 400 000
2009
613 494
2010
1 216 234
2011
1 161 076
–
–
–
–
–
–
–
–
30
Дебиторская задолженность составила 1 161 076 тыс.
руб., в том числе:
- покупатели и заказчики – 192 385 тыс. руб.,
- авансы выданные – 888 669 тыс. руб.
По сравнению с 2010 годом выручка уменьшилась на 44,5%.
Рентабельность по валовой прибыли составила 5,27% , по
чистой прибыли – 5,71%.
10. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности
бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2011 год представлено в Приложении
1.
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2010 год представлено в Приложении
2.
11. Состояние чистых активов Общества.
Показатели (в тыс. руб.)
2009 год
2010 год
2011 год
Стоимость чистых активов
1 647 928
1 831 536
1 949 289
Размер уставного капитала
428 162
428 162
735 512
Стоимость чистых активов ОАО «Концерн «Океанприбор» растет в связи с большим
объемом капитальных вложений в техническое перевооружение Общества, проводимых в рамках
Федеральных целевых программ как из бюджетных средств, так и из собственных средств
предприятия.
12. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в
отчетном году.
Вид энергетического ресурса
Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Другое:
Объём потребления
11 440
3 533 000
1 616 731
-
Единица измерения
Гкал
КВт/ч
Куб.м
31
13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного
поведения.
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения, однако ОАО
«Концерн «Океанприбор» обеспечивает единственному акционеру – Российской Федерации в
лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом все возможности по
участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в
соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред.
От 28.12.2010), Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. От
07.02.2011), Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н, и поручениями
Федерального агентства по управлению государственным имуществом по представлению
информации об Обществе в личном кабинете на Межведомственном портале по управлению
государственной собственностью.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения представлены в
Приложении 3.
14. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных
сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых
в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и
органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
Указанные сделки не совершались.
15. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой
сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
Указанные сделки не совершались.
16. Информация о распределении прибыли общества, полученной в
отчетном году.
Размер чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Концерн
«Океанприбор» за 2011 год составил 62 814 тыс. руб., а размер чистой прибыли, подлежащий
распределению, - 66 995 тыс.руб.
Решение о распределении чистой прибыли, полученной по итогам 2011 года, будет принято
на годовом общем собрании акционеров Общества в 2012 году.
Размер чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Концерн
«Океанприбор» за 2010 год составил 116 351 тыс. руб.
32
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение
Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2011 г. № 1248р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Концерн «Океанприбор») полученная прибыль была распределена следующим образом:
Сумма
(тыс.руб.)
%
Чистая прибыль, подлежащая распределению по итогам 2010
года
116 351
100
Выплата дивидендов единственному акционеру общества
1 Российской Федерации в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
2 Отчисления в резервный фонд общества
11 635
10
5 818
5
Отчисления на развитие научно-технического потенциала
предприятия
93 080
80
5 118
4,4
700
0,6
Наименование
3
4 Выплаты социального характера
Выплаты вознаграждений членам совета директоров –
5
независимым директорам
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:
По решению годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2011 г. № 1248-р) было
необходимо направить на выплату дивидендов 10 % от чистой прибыли Общества за 2010 год,
дивиденды выплатить в безналичной форме в размере 11 635 000 (одиннадцать миллионов
шестьсот тридцать пять тысяч) рублей, путем перечисления на счет Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в течение 60 дней с момента принятия решения о
выплате дивидендов.
Дивиденды в полном объеме выплачены 19 августа 2011 года путем перечисления на счет
Федерального агентства по управлению государственным имуществом (платежное поручение №
2484).
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде
(рублей): 11 635 000 рублей.
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей):
Отсутствует.
Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой
прибыли): 5 818 000 рублей, что составляет 5% от чистой прибыли Общества за отчетный период.
Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов
(рублей, процентов от чистой прибыли):
В иные фонды чистая прибыль Общества не распределялась и не направлялась.
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества
(рублей, процентов от чистой прибыли):
В соответствии с заключенными государственными контрактами на выполнение НИОКР в
рамках Федеральной целевой программы «Развитие гражданско-морской техники» в 2010 году из
собственных средств ОАО «Концерн «Океанприбор» направило на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ сумму в размере 93080 тыс.руб., что
составляет 80% от чистой прибыли Общества за отчетный период.
33
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ) (иные
направления использования чистой прибыли):
За счет чистой прибыли (оставшейся в распоряжении Общества) по итогам 2010 года были
выполнены следующие работы:
- ОКР «Эхопоиск» - «Создание новых перспективных технологий и судовых технических
средств поиска биоресурсов» на сумму 27,1 млн.руб.;
- ОКР «Позиционер» - разработка судового малогабаритного приборного комплекса для
уточнённого позиционирования подводных объектов в навигационном поле произвольно
расставленных гидроакустических маяков-ответчиков на сумму 2,85 млн. руб.;
- ОКР «Палитра» - разработка малогабаритного интегрированного комплекса поисковообследовательских средств, оборудования навигации и управления движением для автономных
необитаемых подводных аппаратов на сумму 14,2 млн. руб.;
- ОКР «Антивязкость» - разработка виброакустической и термо-акустической технологий и
оборудования для борьбы с парафиновыми и гидратно-парафиновыми отложениями в
нефтедобывающем оборудовании морских шельфовых месторождений на сумму 3,3 млн. руб.;
- ОКР «Гидропоиск» - организация производства систем гидроакустического мониторинга
акватории на базе покровных антенн в местах размещения нефте и газодобывающих платформ в
районе Арктического шельфа (в рамках постановления Правительства Российской Федерации от
09 апреля 2010 г. № 218) на сумму 45,630 млн.руб.
17. Информация о получении обществом государственной поддержки в
отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей),
цели использования, информация об использовании средств на конец
отчетного периода.
ОАО «Концерн «Океанприбор» в 2011 году были выделены бюджетные средства по
Федеральным целевым программам (далее ФЦП) в размере 411,00 млн. руб. на техническое
перевооружение производства, переоснащение испытательного полигона и комплексов стендов
отладки и сдачи гидроакустических систем, в том числе гражданского назначения.
Бюджетные средства были израсходованы путем проведения открытых конкурсов и
электронных аукционов в соответствии с ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ.
На конец отчетного периода все бюджетные средства использованы, оборудование
закуплено и поставлено, работы по договорам с исполнителями и поставщиками выполнены.
1. В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 и на
период до 2015 г.» по теме: «Техническое перевооружение и реконструкция опытного приборного
производства ОАО «Концерн Океанприбор» выделены бюджетные средства в размере 20,0 млн.
руб. Выполнены следующие работы:
- приобретение и монтаж металлообрабатывающих станков с системой обеспечения
оборудования воздухом низкого давления.
2. В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 и на
период до 2015 г.» по подразделу: «Уникальная стендовая база на период 2007-2010» по теме:
«Реконструкция и переоснащение испытательного полигона и комплексов стендов отладки и
сдачи гидроакустических систем» выделены бюджетные средства в размере 50,0 млн. руб.
Выполнены следующие работы:
- приобретение измерительных приборов;
- приобретение средств измерений неэлектрических величин;
- приобретение комплексной системы проектирования для конструкторско-технологической
подготовки производства;
- приобретение и монтаж вентиляционного оборудования и оборудования центральной
системы холодоснабжения.
3. В рамках ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы по теме:
«Реконструкция и техническое перевооружение» выделены бюджетные средства в размере 105,00
млн. руб. Выполнены следующие работы:
34
- создание системы водоочистки сточных вод на участке печатных плат.
- приобретение и монтаж технологически согласованной линии по производству
прецизионных многослойных печатных плат;
- приобретение оборудования для участка гидравлических испытаний.
4. В рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» по теме:
«Техническое перевооружение комплексного стенда настройки, отладки и испытаний в натурных
условиях гидроакустических средств гражданского назначения» выделены бюджетные средства в
размере 166,0 млн.руб. Выполнены следующие работы:
- строительство сооружения - склад готовой продукции;
- приобретение и монтаж технически согласованной линии по производству прецизионных
печатных схем.
5. В рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на
2008-2015 годы по теме: «Техническое перевооружение для создания базового центра
проектирования» выделены бюджетные средства в размере 70 ,0 млн. руб. Выполнены
следующие работы:
- приобретение оборудования и специального программного обеспечения для создания
базового центра проектирования;
- приобретение оборудования и специального программного обеспечения математического
моделирования физических параметров систем различного назначения при создании базового
центра проектирования.
18. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
общества.
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода
по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы
инвестирования, а также источников финансирования:
Отчет о выполнении инвестиционного плана Общества представлен в Приложении 4.
Основными рисками при реализации инвестиционной программы общества являются:
- возможность отсутствия в достаточном объеме свободных оборотных средств, что связано
с несвоевременностью осуществления платежей Заказчиками работ;
- высокий средний возраст высококвалифицированных специалистов в основных научных
подразделениях (средний возраст на предприятии 53 года);
- высокая конкуренция на рынке труда специалистов по информационным технологиям.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей
суммы предъявленных претензий:
Неоконченных судебных разбирательств по состоянию на 31.12.2011 г. не имеется.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы
заявленных претензий:
Неоконченных судебных разбирательств по состоянию на 31.12.2011 г. не имеется.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности
общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и
др.):
Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества, нет.
Систему безопасности предприятия обеспечивает служба безопасности в составе: отдел
внутреннего контроля (ОВК) и отдел эксплуатации систем контроля доступа и видеомониторинга
(ОЭСКДиВМ). Кроме того, охрану объектов осуществляет ООО «Охранное предприятие «Агам».
35
Охранно-пожарная система «Орион» в составе 2-х комплектов С-2000 позволяет обеспечить
охрану помещений предприятия и предупреждение дежурной смены при попытке
несанкционированного проникновения и в случае возникновения возгорания. Отдел кадров, касса,
КПП-5, КПрП имеют тревожные кнопки вызова охранников. В экстренных случаях из помещения
дежурной смены можно вызвать тревожную группу ОВО Петроградского района.
В целях повышения антитеррористической защищенности и профилактики правонарушений
приказом по предприятию образована комиссия и разработана комплексная программа
профилактики правонарушений.
Исходя из сказанного выше и на основании заключения межведомственной комиссии
состояние охраны и защиты предприятия соответствует предъявляемым требованиям.
19. Перспективы развития открытого акционерного общества
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала
организации.
В области гидроакустической техники военного назначения:
Необходимо продолжать исследования по созданию отечественного аналога COTS
технологий (Commersial Off-The-Shelf – готовых коммерческих компонентов) и отечественного
аналога программы ARSI (Acoustic Rapid COTS Insertion – программа быстрого внедрения готовых
коммерческих компонентов в гидроакустике).
На научно-техническом совете необходимо выявить недостатки и определить направления
преодоления отставания в следующих областях разработки и производства гидроакустической
техники:
- подсистем определения данных в пассивном режиме для целеуказания торпедному оружию
подводных лодок;
- телеуправления торпедного оружия;
- аппаратуры миноискания, освещения ближней обстановки и ледовой разведки;
- режимов классификации гидроакустических комплексов;
- совершенствования систем с гибкими протяженными буксируемыми антеннами в части
устранения неоднозначности пеленгования;
- проектирования передовых авиационных гидроакустических средств поиска – опускаемых
гидроакустических станций, радиогидроакустических буев и бортовой аппаратуры обработки
информации.
Производство предприятия развивать по этим направлениям.
В области гражданской гидроакустической техники:
Продолжение разработки рыбопоисковой аппаратуры (РПА) для рыболовных судов в
развитие ОКР «Эхо-поиск» и завершившейся созданием РПА для научно-исследовательских
судов.
В области конверсионных разработок:
За счет ФНТР разработать техническое предложение отечественного литотриптера,
отличающегося более высокими показателями по сравнению с зарубежными и отечественными
моделями по точности наведения на цель и разрешающей способности.
Планируемые к реализации в 2012 году инвестиционные проекты.
В 2012 году ОАО «Концерн «Океанприбор» планирует осуществлять инвестиционные
проекты, направленные на техническое перевооружение Общества и на выполнение НИОКР в
рамках федеральных целевых программ и из собственных средств предприятия.
Инвестиционный план (среднесрочная программа деятельности) «Концерн «Океанприбор»
представлен в Приложении 5.
36
Планируемые направления использования чистой прибыли.
По итогам 2011 года обществом получена по данным бухгалтерской отчетности чистая
прибыль, подлежащая распределению, в размере 66 995 тыс. руб.
Направлениями использования чистой прибыли являются:
- дивиденды, перечисляемые в Федеральный бюджет,
- отчисления в резервный фонд,
- отчисления на развитие на развитие материально-технической базы
и научно-технического потенциала предприятия,
- выплаты социального характера,
- выплаты вознаграждений членам совета директоров – независимым директорам.
20. Сведения о фактических результатах исполнения поручений
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Поручения Президента Российской Федерации:
Подпункт «е» пункта 1 поручения Президента РФ от 02.04.2011 № 846 (письма
Росимущества от 14.07.2011 №ДП-15/20610 и от 14.09.2011 №ГН-1527795) по снижению затрат
на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10
процентов в год в течение трех лет в реальном выражении.
На заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» 27.10.2011 г. (Протокол
№41) обсуждались вопросы организации работ по снижению затрат на приобретение товаров
(работ, услуг) в расчете на единицу продукции, были рассмотрены проекты системы ключевых
показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ), включающей показатель, отражающий
снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции,
методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на
единицу продукции, формы ежеквартального отчета по вопросу снижения затрат на приобретение
товаров (работ, услуг).
Документы доработаны в соответствии с высказанными замечаниями и на заседании
Совета директоров 22.12.2011 г. были утверждены:
- система ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ), включающая
показатель, отражающий снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на
единицу продукции,
- Положение о вознаграждениях генеральных директоров организаций, входящих в
интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор»,
- временная методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ,
услуг) в расчете на единицу продукции,
- форма ежеквартального отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ,
услуг),
- дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором Общества.
Все указанные документы вводятся в действие с I квартала 2012 года.
Поручение Президента РФ от 21.08.2009 № Пр-2218, Правительства РФ от 18.03.2011
№П7-10011 (факсограмма Росимущества от 17.07.2011 №ГН-15/17549) по повышению
эффективности деятельности интегрированных структур.
В целях наиболее эффективной реализации Росимуществом полномочий акционера от
имени Российской Федерации организован механизм взаимодействия с госкомпаниями,
основанный на использовании Межведомственного Портала по управлению государственной
собственностью (МВ Портал).
На Совете директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» 30 июня 2011 года (Протокол № 38)
было утверждено Положение об информационном взаимодействии через Межведомственный
Портал по управлению государственной собственностью организаций интегрированной структуры
Открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор», которое определяет порядок работы
на МВ Портале. Через личные кабинеты акционерных обществ на МВ Портале идет практически
весь обмен информацией с Росимуществом. Через МВ Портал Росимущество направляет письма,
37
указания, директивы. Посредством функционала МВ Портала акционерные общества
предоставляет необходимую информацию.
В настоящее время на МВ Портале размещено 13 поручений, список которых приведен в
Приложении 1. Большинство поручений требуют ежеквартального обновления. Исполнительская
дисциплина ОАО «Концерн «Океанприбор» по заполнению поручений составляет 90,24 %.
Исполнительская дисциплина ОАО «Концерн «Океанприбор» в целом по заполнению сведений на
МВ Портале – 96,48 %.
Поручение выполнено.
Поручение Президента РФ №Пр-1215 от 04.05.2011 (письмо Минэкономразвития от
05.07.2011 №13993-ОФ/Д19) « О программах инновационного развития».
На заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» 20.04.2011 г. (Протокол
№ 34) была утверждена Программа инновационного развития интегрированной структуры ОАО
«Концерн «Океанприбор», подготовленная в соответствии с рекомендациями по разработке
инновационных программ и рассмотренная в соответствии с положением о порядке мониторинга
разработки и реализации программ инновационного развития обществ с государственным
участием, утвержденным Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям 3
августа 2010 г.
На заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» 30.06.2011 г. (Протокол №
38) в Программу инновационного развития интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Океанприбор» были внесены изменения с учетом замечаний рабочей группы Минпромторга
России от 6 июня 2011 года.
Программа реализуется.
Поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума
Государственного совета Российской Федерации от 20.02.2009 (протокол от 06.03.2009 № Пр524ГС). Письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796 «Об увеличении закупок
продукции российского производства».
До начала реализации задачи (июнь 2009 года) стоимость материалов и комплектующих в
общей стоимости произведенной продукции составляла 27%, из них доля комплектующих
иностранного производства составляла 1,4% (3 800 160 рублей). Таким образом, доля продукции
российского производства в общем объеме закупок составляла 98,6%. По итогам 2009 года
стоимость материалов и комплектующих российского производства в общем объеме закупок
увеличилась до 98,7%.
По итогам 2010 года стоимость материалов и комплектующих в общей стоимости
производимой продукции составляет 31,2%, из них доля комплектующих иностранного
производства составляет 1,28% (8 785 920 руб.). В их числе разъемы, светодиоды, индикаторы,
фильтры, микросхемы, модули, которые невозможно заменить на российскую продукцию. Таким
образом, доля продукции российского производства в общем объеме закупок составила
ориентировочно 98,72%, однако, в связи с увеличением объема работ и, соответственно,
закупаемых материалов, по абсолютной стоимости закупки продукции российского производства
увеличились почти в 1,5 раза.
В 2010 году было приобретено оборудования из собственных средств предприятия на
сумму 10638 тыс. руб., из них оборудования российского производства – на сумму 7920 тыс. руб.,
что составляет 74% от всего приобретенного оборудования.
В рамках Федеральных целевых программ (ФЦП) из бюджетных средств в 2010 году для
технического перевооружения предприятия было приобретено оборудования на общую сумму
253050 тыс. руб., из них оборудования российского производства – на сумму 56550 тыс. руб., что
составляет 22,3% от всего оборудования, приобретаемого в рамках ФЦП. Увеличить долю
оборудования российского производства в рамках ФЦП, приобретаемого на бюджетные средства,
не представляется возможным, т.к. закупки производятся путем проведения торгов в соответствии
с Федеральным законом №94.
По итогам 2011 года стоимость материалов и комплектующих в общей стоимости
производимой продукции составляет 32% из них доля комплектующих иностранного
производства составляет 1,27% (9 243 175 руб.). Таким образом, доля продукции российского
38
производства в общем объеме закупок составляет 98,73% (718 565 876 руб.).
Продукция российского производства, заместившая продукцию не российского
производства в 2011году – это микросхемы и разъемы российского производства, заместили
импортные комплектующие.
Подпункт «л» пункта 1 поручения Президента РФ от 06.06.2010 № 1640 (письма
Росимущества от 05.12.2011 №ГН-13/37524 и от 01.02.2012 №ГН-13/2415) по разработке
предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности и
обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития и
обеспечении экологической ответственности акционерного общества.
На заседании Совета директоров 22.12.2011 года (Протокол № 42 от 27.12.2011 г.) были
приняты решения поручить единоличному исполнительному органу:
- разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов
экологической ответственности открытого акционерного общества;
- разработать предложения об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов
об устойчивости развития открытого акционерного общества;
- разработать предложения по обеспечению экологической ответственности открытого
акционерного общества, подлежащие независимой проверке или заверению.
(На заседании Совета директоров 30.01.2012 года указанные документы были утверждены).
Нефинансовый отчет об устойчивости развития открытого акционерного общества за 2011
год представлен в Приложении 6.
Поручения Правительства Российской Федерации:
Поручение Правительства РФ от 28.07.2009 №ВЗ-П13-4252 (Письмо Росимущества от
18.08.2009 №ГН-13/20732) «О формировании специализированных комитетов при СД и
внедрении системы КПЭ».
В настоящее время специализированные комитеты при Совете директоров не созданы.
Разработана и на заседании Совета директоров 22.12.2012 г. утверждена система ключевых
показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ), включающая показатель, отражающий
снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции
(Протокол № 42 от 27.12.2011 г.).
Информация о вознаграждениях руководству раскрывается на сайте Общества.
Поручение Правительства РФ от 03.09.2010 № ИШ-П13-47пр (письма Росимущества от
19.04.2010 №ГН-13/9866 и от 23.06.2011 №ГН-15/18314) «О рассмотрении вопроса об
отчуждении непрофильных активов дочерних и зависимых компаний с государственным
участием».
В 2011 году в соответствии с поручением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 25.01.2011 г. № ГН-13/1476 Советом директоров на заседании
23.03.2011 г. (Протокол №32) была утверждена программа реализации непрофильных активов
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», включающая непрофильные активы
как дочерних и зависимых обществ, так и головной организации.
В целях реализации утвержденной программы на заседании Совета директоров ОАО
«Таганрогский завод «Прибой» 08.07.2011 г. (Протокол № 101) были рассмотрены вопросы об
одобрении сделок по отчуждению непрофильных активов и недвижимого имущества,
выведенного из производства в процессе реструктуризации и оптимизации производственных
фондов.
Во исполнение решения Совета директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в 2011
году было реализовало 3 объекта недвижимого имущества по адресу: г.Таганрог, ул.Большая
Бульварная, 13-17 по договору купли-продажи на общую сумму 8 900 000,00 руб., а именно:
1.
Склад готовых деталей (площадь здания – 1416,5 кв.м, площадь земельного участка
– 1429,0 кв.м);
2.
Корпус №46, склад МЗК (площадь здания – 635,8 кв.м, площадь земельного участка
– 570,0 кв.м);
39
3.
Корпус №95, литейный (площадь здания – 802,1 кв.м, площадь земельного участка –
833,6 кв.м).
В программу реализации непрофильных активов ОАО «НИИ «Бриз» включены мероприятия
по продаже недвижимого имущества Общества в составе:
– лабораторно-производственного корпуса площадью 11049,4 кв.м;
– земельного участка, на котором расположен этот корпус, площадью 4732 кв.м.
После проведения внеочередного общего собрания акционеров Обществом 24.10.2011г.
подписан договор купли-продажи лабораторно-производственного корпуса и земельного участка с
ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и поданы документы на государственную регистрацию прав.
Свидетельства о регистрации прав ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на указанные
объекты недвижимости получены 26.12.2011 г. серия 61-АЖ № 806466 на лабораторнопроизводственный корпус и № 806467 на земельный участок.
Результатом совершения указанной сделки является:
- погашения задолженности ОАО «НИИ «Бриз» перед ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
на сумму 33 447 655 руб.;
- приведение чистых активов ОАО «НИИ «Бриз» в соответствии с величиной уставного
капитала.
В соответствии с разделом «Вовлечение активов в инвестиционную деятельность в целях
диверсификации производства» Программы реализации непрофильных активов в 2011 году
осуществлены мероприятия по продаже части производственного корпуса 1-3 ОАО «Концерн
«Океанприбор» под размещение производства пьезокерамики в рамках реализации ОАО «Концерн
«Океанприбор» проекта «Создание высокотехнологичного производства пьезоэлементов из
высокоэффективных ультрадисперсных материалов с использованием нанотехнологий» по
мероприятию 2.7 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы».
На заседании Совета директоров ОАО «таганрогский завод «Прибой» от 09.12.2011 г.
(Протокол № 111) принято решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, связанную с отчуждением имущества, а именно:
56 401/224 188 доли в праве собственности на нежилое здание – Корпус 1-3
производственный. Плошадь: общая 22418,8 кв.м. Инвентарный номер: 2-515-11. Литер: Е, Е1, Е2,
E3, Е4, Е5, Е6, Е7, п/Е, п/Е4, е, е1. Этажность: 3. Подземная этажность: 1. Кадастровый №
61:58:0002515:33:9, расположенное по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая
Бульварная, 13-7, и
6 947/31 554 доли в праве собственности на земельный участок. Категория земель:
Земли населенных пунктов - для использования в производственных целях. Площадь 31554 кв.м.
Кадастровый № 61:58:0002515:33, расположенный по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог,
ул. Большая Бульварная, 13-7,
по цене не ниже 40 263 503,11 (Сорок миллионов двести шестьдесят три тысячи пятьсот
три) рубля 11 копеек.
По итогам проведенных мероприятий заключен договор купли-продажи № 611, подписан акт
приема-передачи объектов недвижимости от 09.12.2011 г. и поданы документы на
государственную регистрацию прав.
Свидетельства о регистрации прав ОАО «Концерн «Океанприбор» на указанные объекты
недвижимости получены 27.12.2011 г. серия 61-АЖ № 806762 на общую долевую собственность
56401/224188 производственного корпуса 1-3 и № 806764 на общую долевую собственность
6947/31554 земельного участка.
В дальнейшем возможна передача ОАО «Концерн «Океанприбор» указанного здания с
созданным в нем участком производства пьезокерамики в уставный капитал ОАО «Таганрогский
завод «Прибой».
Поручение в процессе исполнения.
Поручение Правительства РФ от 27.09.2010 №СИ-П7-6607 (письмо Росимущества от
15.02.2011 №ГН-13/3978) «О разработке стратегии развития интегрированных структур,
включающей программу реструктуризации и оптимизации производственных мощностей и
других основных фондов».
40
В соответствии с поручением Правительства РФ от 10.02.2010 №ВП-П7-809с (письмо
Минпромторга от 11.03.2010 №ДМ-2257/17) «О программе реструктуризации и оптимизации
активов предприятий» было необходимо разработать программу реструктуризации и оптимизации
активов предприятий, включенных в интегрированную структуру. Вопрос рассматривался на
заседании Совета директоров 10.06.2010 г. (Протокол № 27). По итогам заседания было решено
доработать указанную программу с учетом высказанных членами Совета директоров замечаний и
предложений, обратив особое внимание на разделы, касающиеся эффективности использования
активов, снижения издержек и повышения производительности труда.
В соответствии с поручением, на заседании Совета директоров 23.03.2011 г. (Протокол №
32) было принято решение
об утверждении плана разработки стратегии развития
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», включающий разработку
среднесрочных программ реструктуризации и оптимизации производственных мощностей и
других основных фондов.
На заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» 22.12.2011 г. (Протокол №
42) была утверждена Стратегия развития интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Океанприбор» и Программа реструктуризации и оптимизации производственных мощностей.
Поручение выполнено.
Письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН-13/28934 «Реализация стратегии общества
в области энергосбережения и энергоэффективности».
Программа энергосбережения ОАО «Концерн «Океанприбор» реализуется в настоящее
время.
В области энергосбережения и энергоэффективности в 2011 году проведены следующие
мероприятия:
Произведен капитальный ремонт и модернизация теплового пункта в корпусе ¼ (большой
опытовый бассейн) с установкой расширительных баков, что значительно уменьшило влияние
гидроударов на трубопроводы теплоносителя.
Произведен капитальный ремонт по замене участка подземных теплотрасс от теплокамеры
новой котельной до теплоузла корпуса 1/1 .
Спроектирована и установленна система воздушного отопления в корпусе 1 /4, где
теплоносителем является горячая вода вместо пара. Заменено на электротепловую завесу паровое
отопление входа в вестибюль предприятия.
Разработана, но не утверждена программа энергосбережения хозяйствующих субъектов,
согласно рекомендаций, содержащихся в письме «Федерального Агенства по управлению
государственным имуществом» от 27.11.2008г. № ГН-13/28934, с мероприятиями вплоть до 2015
года.
Продолжались работы по замене старого электроосвещения в помещениях предприятия.
заменено 223 светильника.
Генеральный директор
Г.А.Александров
Главный бухгалтер
Н.В.Горбачева
41
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
ОАО «Концерн «Океанприбор»
Приложение 3
┌────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐
│ N │
Положение Кодекса корпоративного
│Соблюдается или не│ Примечание │
│
│
поведения
│
соблюдается
│
│
├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤
│
Общее собрание акционеров
│
├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤
│ 1. │Извещение акционеров о проведении общего│ Не соблюдается
│ п.3 ст.47
│
│собрания акционеров не менее чем за 30 │
│
│
│
│дней до даты его проведения независимо от│
│№208-ФЗ "Об │
│
│вопросов, включенных в его повестку дня,│
│открытых ак- │
│
│если законодательством не предусмотрен│
│ционерных об-│
│
│больший срок
│
│ществах"
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ 2. │Наличие
у
акционеров
возможности│ Не соблюдается
│ п.3 ст.47
│
│
│знакомиться со списком лиц, имеющих право│
│№208-ФЗ "Об │
│
│на участие в общем собрании акционеров,│
│открытых ак- │
│
│начиная со дня сообщения о проведении│
│ционерных об-│
│
│общего собрания акционеров и до закрытия│
│ществах"
│
│
│очного общего собрания акционеров,
а в│
│
│
│
│случае
заочного
общего
собрания│
│
│
│
│акционеров - до даты окончания приема│
│
│
│
│бюллетеней для голосования
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ 3. │Наличие
у
акционеров
возможности│
Cоблюдается
│
│
│
│знакомиться с информацией (материалами),│
│
│
│
│подлежащей предоставлению при подготовке│
│
│
│
│к проведению общего собрания акционеров,│
│
│
│
│посредством электронных средств связи, в│
│
│
│
│том числе посредством сети Интернет
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ 4. │Наличие у акционера возможности внести│
Cоблюдается
│
│
│
│вопрос в повестку дня общего собрания│
│
│
│
│акционеров или потребовать созыва общего│
│
│
│
│собрания акционеров без предоставления│
│
│
│
│выписки из реестра акционеров, если учет│
│
│
│
│его прав на акции
осуществляется в│
│
│
│
│системе ведения реестра акционеров, а в│
│
│
│
│случае,
если
его
права
на акции│
│
│
│
│учитываются
на
счете
депо,
-│
│
│
│
│достаточность выписки со счета депо для│
│
│
│
│осуществления вышеуказанных прав
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
42
│ 5. │Наличие
в
уставе
или
внутренних│ Не соблюдается
│
│
│
│документах
акционерного
общества│
│
│
│
│требования об обязательном присутствии на│
│
│
│
│общем собрании акционеров генерального│
│
│
│
│директора,
членов
правления,
членов│
│
│
│
│совета директоров, членов
ревизионной│
│
│
│
│комиссии и аудитора акционерного общества│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ 6. │Обязательное присутствие кандидатов при│ Не соблюдается
│
│
│
│рассмотрении на общем собрании акционеров│
│
│
│
│вопросов об
избрании
членов
совета│
│
│
│
│директоров,
генерального
директора,│
│
│
│
│членов правления,
членов
ревизионной│
│
│
│
│комиссии, а также вопроса об утверждении│
│
│
│
│аудитора акционерного общества
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ 7. │Наличие
во
внутренних
документах│ Не соблюдается
│ п.3 ст.47
│
│
│акционерного
общества
процедуры│
│№208-ФЗ "Об │
│
│регистрации участников общего собрания│
│открытых ак- │
│
│акционеров
│
│ционерных об-│
├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴ществ ───────┤
│
Совет директоров
│
├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤
│ 8. │Наличие в уставе акционерного общества│ Не соблюдается
│
│
│
│полномочия
совета
директоров по│
│
│
│
│ежегодному
утверждению│
│
│
│
│финансово-хозяйственного
плана│
│
│
│
│акционерного общества
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ 9. │Наличие утвержденной советом директоров│ Не соблюдается
│
│
│
│процедуры
управления
рисками в│
│
│
│
│акционерном обществе
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│10. │Наличие в уставе акционерного общества│ Не соблюдается
│
│
│
│права совета директоров принять решение о│
│
│
│
│приостановлении полномочий генерального│
│
│
│
│директора, назначаемого общим собранием│
│
│
│
│акционеров
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│11. │Наличие в уставе акционерного общества│ Не соблюдается
│
│
│
│права совета директоров
устанавливать│
│
│
│
│требования к квалификации
и
размеру│
│
│
│
│вознаграждения генерального
директора,│
│
│
│
│членов правления, руководителей основных│
│
│
│
│структурных подразделений
акционерного│
│
│
│
│общества
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│12. │Наличие в уставе акционерного общества│ Не соблюдается
│
│
│
│права
совета
директоров
утверждать│
│
│
│
│условия
договоров
с
генеральным│
│
│
│
│директором и членами правления
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│13. │Наличие
в
уставе
или
внутренних│ Не соблюдается
│
│
│
│документах
акционерного
общества│
│
│
│
│требования о том, что при утверждении│
│
│
│
│условий
договоров
с
генеральным│
│
│
│
│директором
(управляющей
организацией,│
│
│
│
│управляющим) и членами правления голоса│
│
│
│
│членов совета
директоров,
являющихся│
│
│
│
│генеральным
директором
и
членами│
│
│
│
│правления, при
подсчете
голосов не│
│
│
│
│учитываются
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│14. │Наличие в составе
совета
директоров│ Не соблюдается
│
│
│
│акционерного
общества
не
менее 3│
│
│
│
│независимых
директоров,
отвечающих│
│
│
│
│требованиям
Кодекса
корпоративного│
│
│
43
│
│поведения
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│15. │Отсутствие в составе совета директоров│ Соблюдается
│
│
│
│акционерного
общества
лиц,
которые│
│
│
│
│признавались
виновными
в
совершении│
│
│
│
│преступлений
в
сфере
экономической│
│
│
│
│деятельности или
преступлений
против│
│
│
│
│государственной
власти,
интересов│
│
│
│
│государственной службы и службы в органах│
│
│
│
│местного самоуправления или к которым│
│
│
│
│применялись административные наказания за│
│
│
│
│правонарушения
в области│
│
│
│
│предпринимательской деятельности
или в│
│
│
│
│области финансов, налогов и сборов, рынка│
│
│
│
│ценных бумаг
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│16. │Отсутствие в составе совета директоров│ Соблюдается
│
│
│
│акционерного общества лиц,
являющихся│
│
│
│
│участником,
генеральным
директором│
│
│
│
│(управляющим), членом органа управления│
│
│
│
│или
работником
юридического
лица,│
│
│
│
│конкурирующего с акционерным обществом
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│17. │Наличие в уставе акционерного общества│ Не соблюдается
│
│
│
│требования об избрании совета директоров│
│
│
│
│кумулятивным голосованием
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│18. │Наличие
во
внутренних
документах│ Не соблюдается
│
│
│
│акционерного общества обязанности членов│
│
│
│
│совета
директоров
воздерживаться от│
│
│
│
│действий,
которые
приведут или│
│
│
│
│потенциально
способны
привести к│
│
│
│
│возникновению
конфликта
между их│
│
│
│
│интересами и
интересами
акционерного│
│
│
│
│общества, а в случае возникновения такого│
│
│
│
│конфликта - обязанности раскрывать совету│
│
│
│
│директоров информацию об этом конфликте │
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│19. │Наличие
во
внутренних
документах│ Не соблюдается
│
│
│
│акционерного общества обязанности членов│
│
│
│
│совета директоров письменно уведомлять│
│
│
│
│совет директоров о намерении совершить│
│
│
│
│сделки с ценными бумагами акционерного│
│
│
│
│общества,
членами
совета
директоров│
│
│
│
│которого они являются, или его дочерних│
│
│
│
│(зависимых) обществ, а также раскрывать│
│
│
│
│информацию о совершенных ими
сделках с│
│
│
│
│такими ценными бумагами
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│20. │Наличие
во
внутренних
документах│ Не соблюдается
│
│
│
│акционерного
общества
требования о│
│
│
│
│проведении заседаний совета директоров не│
│
│
│
│реже одного раза в шесть недель
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│21. │Проведение заседаний совета директоров│ Соблюдается
│
│
│
│акционерного общества в течение года, за│
│
│
│
│который
составляется
годовой
отчет│
│
│
│
│акционерного общества, с периодичностью│
│
│
│
│не реже одного раза в шесть недель
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│22. │Наличие
во
внутренних
документах│ Соблюдается
│
│
│
│акционерного общества порядка проведения│
│
│
│
│заседаний совета директоров
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│23. │Наличие
во
внутренних
документах│ Не соблюдается
│
│
│
│акционерного
общества
положения о│
│
│
│
│необходимости
одобрения
советом│
│
│
44
│
│директоров сделок акционерного общества│
│
│
│
│на сумму 10 и более процентов стоимости│
│
│
│
│активов общества, за исключением сделок,│
│
│
│
│совершаемых
в
процессе
обычной│
│
│
│
│хозяйственной деятельности
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│24. │Наличие
во
внутренних
документах│ Не соблюдается
│
│
│
│акционерного общества права членов совета│
│
│
│
│директоров на получение от исполнительных│
│
│
│
│органов
и
руководителей
основных│
│
│
│
│структурных подразделений
акционерного│
│
│
│
│общества информации,
необходимой
для│
│
│
│
│осуществления своих функций, а
также│
│
│
│
│ответственности за непредоставление такой│
│
│
│
│информации
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│25. │Наличие комитета совета
директоров по│ Не соблюдается
│
│
│
│стратегическому
планированию или│
│
│
│
│возложение функций указанного комитета на│
│
│
│
│другой комитет (кроме комитета по аудиту│
│
│
│
│и комитета по кадрам и вознаграждениям) │
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│26. │Наличие
комитета
совета
директоров│ Не соблюдается
│
│
│
│(комитета по аудиту), который рекомендует│
│
│
│
│совету директоров аудитора акционерного│
│
│
│
│общества и взаимодействует с
ним и│
│
│
│
│ревизионной
комиссией
акционерного│
│
│
│
│общества
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│27. │Наличие в составе комитета по аудиту│ Не соблюдается
│ т.к. комитет│
│
│только независимых и
неисполнительных│
│ не создан
│
│
│директоров
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│28. │Осуществление руководства комитетом по│ Не соблюдается
│ т.к. комитет│
│
│аудиту независимым директором
│
│ не создан
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│29. │Наличие
во
внутренних
документах│ Не соблюдается
│ т.к. комитет│
│
│акционерного общества права доступа всех│
│ не создан
│
│
│членов комитета по
аудиту
к любым│
│
│
│
│документам и
информации
акционерного│
│
│
│
│общества при условии неразглашения ими│
│
│
│
│конфиденциальной информации
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│30. │Создание
комитета
совета
директоров│ Не соблюдается
│
│
│
│(комитета по кадрам и вознаграждениям),│
│
│
│
│функцией которого является определение│
│
│
│
│критериев подбора кандидатов в
члены│
│
│
│
│совета директоров и выработка политики│
│
│
│
│акционерного
общества
в
области│
│
│
│
│вознаграждения
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│31. │Осуществление руководства комитетом по│ Не соблюдается
│ т.к. комитет│
│
│кадрам и
вознаграждениям
независимым│
│ не создан
│
│
│директором
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│32. │Отсутствие в составе комитета по кадрам и│ Не соблюдается
│ т.к. комитет│
│
│вознаграждениям
должностных лиц│
│ не создан
│
│
│акционерного общества
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│33. │Создание комитета совета директоров по│ Не соблюдается
│
│
│
│рискам или возложение функций указанного│
│
│
│
│комитета
на
другой
комитет
(кроме│
│
│
│
│комитета по аудиту и комитета по кадрам и│
│
│
│
│вознаграждениям)
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│34. │Создание комитета совета директоров по│ Не соблюдается
│
│
│
│урегулированию корпоративных конфликтов│
│
│
45
│
│или
возложение
функций
указанного│
│
│
│
│комитета
на
другой
комитет
(кроме│
│
│
│
│комитета по аудиту и комитета по кадрам и│
│
│
│
│вознаграждениям)
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│35. │Отсутствие
в
составе
комитета по│ Не соблюдается
│ т.к. комитет│
│
│урегулированию корпоративных конфликтов│
│ не создан
│
│
│должностных лиц акционерного общества
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│36. │Осуществление руководства комитетом по│ Не соблюдается
│ т.к. комитет│
│
│урегулированию корпоративных конфликтов│
│ не создан
│
│
│независимым директором
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│37. │Наличие утвержденных советом директоров│ Не соблюдается
│
│
│
│внутренних
документов
акционерного│
│
│
│
│общества,
предусматривающих
порядок│
│
│
│
│формирования и работы комитетов совета│
│
│
│
│директоров
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│38. │Наличие в уставе акционерного общества│ Не соблюдается
│
│
│
│порядка
определения
кворума
совета│
│
│
│
│директоров,
позволяющего
обеспечивать│
│
│
│
│обязательное
участие
независимых│
│
│
│
│директоров в заседаниях совета директоров│
│
│
├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤
│
Исполнительные органы
│
├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤
│39. │Наличие коллегиального
исполнительного│ Не соблюдается
│
│
│
│органа (правления) акционерного общества │
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│40. │Наличие
в
уставе
или
внутренних│ Не соблюдается
│ т.к.
│
│
│документах
акционерного
общества│
│отсутствует │
│
│положения
о
необходимости
одобрения│
│коллегиальный│
│
│правлением
сделок
с
недвижимостью,│
│исп. орган
│
│
│получения акционерным обществом кредитов,│
│
│
│
│если указанные сделки не
относятся к│
│
│
│
│крупным сделкам и их
совершение не│
│
│
│
│относится
к
обычной
хозяйственной│
│
│
│
│деятельности акционерного общества
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│41. │Наличие
во
внутренних
документах│ Не соблюдается
│
│
│
│акционерного
общества
процедуры│
│
│
│
│согласования операций, которые выходят за│
│
│
│
│рамки
финансово-хозяйственного
плана│
│
│
│
│акционерного общества
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│42. │Отсутствие
в
составе
исполнительных│ Соблюдается
│
│
│
│органов
лиц,
являющихся
участником,│
│
│
│
│генеральным
директором
(управляющим),│
│
│
│
│членом органа управления или работником│
│
│
│
│юридического
лица,
конкурирующего с│
│
│
│
│акционерным обществом
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│43. │Отсутствие
в
составе
исполнительных│ Соблюдается
│
│
│
│органов
акционерного
общества
лиц,│
│
│
│
│которые
признавались
виновными в│
│
│
│
│совершении
преступлений
в сфере│
│
│
│
│экономической
деятельности или│
│
│
│
│преступлений
против
государственной│
│
│
│
│власти, интересов государственной службы│
│
│
│
│и
службы
в
органах местного│
│
│
│
│самоуправления или к которым применялись│
│
│
│
│административные
наказания за│
│
│
│
│правонарушения
в области│
│
│
│
│предпринимательской деятельности
или в│
│
│
│
│области финансов, налогов и сборов, рынка│
│
│
│
│ценных бумаг. Если функции единоличного│
│
│
46
│
│исполнительного
органа
выполняются│
│
│
│
│управляющей организацией или управляющим│
│
│
│
│- соответствие генерального директора и│
│
│
│
│членов правления управляющей организации│
│
│
│
│либо
управляющего
требованиям,│
│
│
│
│предъявляемым к генеральному директору и│
│
│
│
│членам правления акционерного общества
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│44. │Наличие
в
уставе
или
внутренних│ Не соблюдается │
│
│
│документах акционерного общества запрета│
│
│
│
│управляющей организации
(управляющему)│
│
│
│
│осуществлять
аналогичные
функции в│
│
│
│
│конкурирующем
обществе,
а также│
│
│
│
│находиться
в
каких-либо иных│
│
│
│
│имущественных отношениях с акционерным│
│
│
│
│обществом,
помимо
оказания услуг│
│
│
│
│управляющей организации (управляющего)
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│45. │Наличие
во
внутренних
документах│ Не соблюдается
│
│
│
│акционерного
общества
обязанности│
│
│
│
│исполнительных органов воздерживаться от│
│
│
│
│действий,
которые
приведут или│
│
│
│
│потенциально
способны
привести к│
│
│
│
│возникновению
конфликта
между их│
│
│
│
│интересами и
интересами
акционерного│
│
│
│
│общества, а в случае возникновения такого│
│
│
│
│конфликта - обязанности информировать об│
│
│
│
│этом совет директоров
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│46. │Наличие
в
уставе
или
внутренних│ Не соблюдается
│
│
│
│документах
акционерного
общества│
│
│
│
│критериев отбора управляющей организации│
│
│
│
│(управляющего)
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│47. │Представление исполнительными
органами│ Не соблюдается │
│
│
│акционерного общества ежемесячных отчетов│
│
│
│
│о своей работе совету директоров
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│48. │Установление в договорах,
заключаемых│ Соблюдается
│
│
│
│акционерным
обществом
с
генеральным│
│
│
│
│директором
(управляющей
организацией,│
│
│
│
│управляющим)
и
членами
правления,│
│
│
│
│ответственности за нарушение положений об│
│
│
│
│использовании
конфиденциальной и│
│
│
│
│служебной информации
│
│
│
├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤
│
Секретарь общества
│
├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤
│49. │Наличие
в
акционерном
обществе│ Соблюдается
│
│
│
│специального должностного лица (секретаря│
│
│
│
│общества), задачей
которого
является│
│
│
│
│обеспечение
соблюдения
органами и│
│
│
│
│должностными лицами акционерного общества│
│
│
│
│процедурных
требований,
гарантирующих│
│
│
│
│реализацию прав и законных
интересов│
│
│
│
│акционеров общества
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│50. │Наличие
в
уставе
или
внутренних│ Соблюдается
│
│
│
│документах акционерного общества порядка│
│
│
│
│назначения (избрания) секретаря общества│
│
│
│
│и обязанностей секретаря общества
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│51. │Наличие в уставе акционерного общества│ Не соблюдается
│
│
│
│требований
к
кандидатуре
секретаря│
│
│
│
│общества
│
│
│
├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤
│
Существенные корпоративные действия
│
47
├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤
│52. │Наличие
в
уставе
или
внутренних│ Соблюдается
│пп.11
│
│
│документах
акционерного
общества│
│п.15.2
│
│
│требования об одобрении крупной сделки до│
│Устава
│
│
│ее совершения
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│53. │ Обязательное привлечение независимого│ Соблюдается
│
│
│
│оценщика для оценки рыночной стоимости│
│
│
│
│имущества, являющегося предметом крупной│
│
│
│
│сделки
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│54. │Наличие в уставе акционерного общества│ Не соблюдается
│
│
│
│запрета на принятие при
приобретении│
│
│
│
│крупных
пакетов
акций
акционерного│
│
│
│
│общества
(поглощении)
каких-либо│
│
│
│
│действий,
направленных
на
защиту│
│
│
│
│интересов исполнительных органов (членов│
│
│
│
│этих органов) и членов совета директоров│
│
│
│
│акционерного общества, а также ухудшающих│
│
│
│
│положение акционеров по
сравнению с│
│
│
│
│существующим (в частности,
запрета на│
│
│
│
│принятие советом директоров до окончания│
│
│
│
│предполагаемого срока приобретения акций│
│
│
│
│решения о выпуске дополнительных акций, о│
│
│
│
│выпуске ценных бумаг,
конвертируемых в│
│
│
│
│акции, или ценных бумаг, предоставляющих│
│
│
│
│право приобретения акций общества, даже│
│
│
│
│если право
принятия
такого
решения│
│
│
│
│предоставлено ему уставом)
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│55. │Наличие в уставе акционерного общества│ Не соблюдается │
│
│
│требования об обязательном привлечении│
│
│
│
│независимого оценщика для оценки текущей│
│
│
│
│рыночной стоимости акций и
возможных│
│
│
│
│изменений
их
рыночной
стоимости в│
│
│
│
│результате поглощения
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│56. │Отсутствие в уставе акционерного общества│ Соблюдается
│
│
│
│освобождения приобретателя от обязанности│
│
│
│
│предложить
акционерам
продать│
│
│
│
│принадлежащие
им
обыкновенные
акции│
│
│
│
│общества (эмиссионные
ценные
бумаги,│
│
│
│
│конвертируемые в обыкновенные акции) при│
│
│
│
│поглощении
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│57. │Наличие
в
уставе
или
внутренних│ Не соблюдается
│
│
│
│документах
акционерного
общества│
│
│
│
│требования об обязательном привлечении│
│
│
│
│независимого оценщика для
определения│
│
│
│
│соотношения
конвертации
акций при│
│
│
│
│реорганизации
│
│
│
├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤
│
Раскрытие информации
│
├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤
│58. │Наличие утвержденного советом директоров│ Не соблюдается
│
│
│
│внутреннего
документа,
определяющего│
│
│
│
│правила и подходы акционерного общества к│
│
│
│
│раскрытию
информации
(Положения об│
│
│
│
│информационной политике)
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│59. │Наличие
во
внутренних
документах│ Не соблюдается
│
│
│
│акционерного
общества
требования о│
│
│
│
│раскрытии информации о целях размещения│
│
│
│
│акций, о
лицах,
которые
собираются│
│
│
│
│приобрести размещаемые акции, в том числе│
│
│
│
│крупный пакет акций, а также о том, будут│
│
│
│
│ли высшие должностные лица акционерного│
│
│
48
│
│общества
участвовать
в
приобретении│
│
│
│
│размещаемых акций общества
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│60. │Наличие
во
внутренних
документах│ Не соблюдается
│
│
│
│акционерного общества перечня информации,│
│
│
│
│документов и материалов, которые должны│
│
│
│
│предоставляться акционерам для решения│
│
│
│
│вопросов, выносимых на общее собрание│
│
│
│
│акционеров
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│61. │Наличие у акционерного общества веб-сайта│ Соблюдается
│
│
│
│в сети Интернет и регулярное раскрытие│
│
│
│
│информации об акционерном
обществе на│
│
│
│
│этом веб-сайте
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│62. │Наличие
во
внутренних
документах│ Соблюдается
│
│
│
│акционерного
общества
требования о│
│
│
│
│раскрытии
информации
о
сделках│
│
│
│
│акционерного
общества
с
лицами,│
│
│
│
│относящимися в соответствии с уставом к│
│
│
│
│высшим должностным лицам
акционерного│
│
│
│
│общества, а также о сделках акционерного│
│
│
│
│общества с организациями,
в
которых│
│
│
│
│высшим должностным лицам
акционерного│
│
│
│
│общества прямо или косвенно принадлежит│
│
│
│
│20 и более процентов уставного капитала│
│
│
│
│акционерного общества или на
которые│
│
│
│
│такие лица могут иным образом оказать│
│
│
│
│существенное влияние
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│63. │Наличие
во
внутренних
документах│ Не соблюдается
│
│
│
│акционерного
общества
требования о│
│
│
│
│раскрытии информации обо всех сделках,│
│
│
│
│которые могут оказать влияние на рыночную│
│
│
│
│стоимость акций акционерного общества
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│64. │Наличие утвержденного советом директоров│ Не соблюдается
│
│
│
│внутреннего документа по использованию│
│
│
│
│существенной информации о деятельности│
│
│
│
│акционерного общества, акциях и других│
│
│
│
│ценных бумагах общества и сделках с ними,│
│
│
│
│которая не является
общедоступной и│
│
│
│
│раскрытие
которой
может
оказать│
│
│
│
│существенное
влияние
на
рыночную│
│
│
│
│стоимость акций и других ценных бумаг│
│
│
│
│акционерного общества
│
│
│
├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤
│
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
│
├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤
│65. │Наличие утвержденных советом директоров│ Не соблюдается
│
│
│
│процедур
внутреннего
контроля за│
│
│
│
│финансово-хозяйственной
деятельностью│
│
│
│
│акционерного общества
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│66. │Наличие
специального
подразделения│ Не соблюдается
│
│
│
│акционерного общества,
обеспечивающего│
│
│
│
│соблюдение процедур внутреннего контроля│
│
│
│
│(контрольно-ревизионной службы)
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│67. │Наличие
во
внутренних
документах│ Не соблюдается
│т.к.
│
│
│акционерного
общества
требования об│
│отсутствует │
│
│определении
структуры
и
состава│
│контр. ревиз.│
│
│контрольно-ревизионной
службы│
│служба
│
│
│акционерного общества советом директоров │
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│68. │Отсутствие
в
составе│ Соблюдается
│т.к.
│
│
│контрольно-ревизионной
службы
лиц,│
│отсутствует │
49
│
│которые
признавались
виновными в│
│контр. ревиз.│
│
│совершении
преступлений
в сфере│
│служба
│
│
│экономической
деятельности или│
│
│
│
│преступлений
против
государственной│
│
│
│
│власти, интересов государственной службы│
│
│
│
│и
службы
в
органах местного│
│
│
│
│самоуправления или к которым применялись│
│
│
│
│административные
наказания за│
│
│
│
│правонарушения
в области│
│
│
│
│предпринимательской деятельности
или в│
│
│
│
│области финансов, налогов и сборов, рынка│
│
│
│
│ценных бумаг
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│69. │Отсутствие
в
составе│ Соблюдается
│ т.к.
│
│
│контрольно-ревизионной
службы
лиц,│
│ отсутствует │
│
│входящих в состав исполнительных органов│
│ контр. ревиз│
│
│акционерного общества, а
также
лиц,│
│ служба
│
│
│являющихся
участниками,
генеральным│
│
│
│
│директором (управляющим), членами органов│
│
│
│
│управления или работниками юридического│
│
│
│
│лица,
конкурирующего
с
акционерным│
│
│
│
│обществом
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│70. │Наличие
во
внутренних
документах│ Не соблюдается
│ т.к.
│
│
│акционерного общества срока представления│
│ отсутствует │
│
│в
контрольно-ревизионную
службу│
│ контр. ревиз│
│
│документов и
материалов
для
оценки│
│ служба
│
│
│проведенной
финансово-хозяйственной│
│
│
│
│операции,
а
также
ответственности│
│
│
│
│должностных лиц и работников акционерного│
│
│
│
│общества
за
их
непредставление в│
│
│
│
│указанный срок
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│71. │Наличие
во
внутренних
документах│ Не соблюдается
│ т.к.
│
│
│акционерного
общества
обязанности│
│ отсутствует │
│
│контрольно-ревизионной службы сообщать о│
│ контр. ревиз│
│
│выявленных нарушениях комитету по аудиту,│
│ служба
│
│
│а в случае его отсутствия совету│
│
│
│
│директоров акционерного общества
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│72. │Наличие в уставе акционерного общества│ Не соблюдается
│ т.к.
│
│
│требования
о
предварительной
оценке│
│ отсутствует │
│
│контрольно-ревизионной
службой│
│ контр. ревиз│
│
│целесообразности совершении операций, не│
│ служба
│
│
│предусмотренных
финансово-хозяйственным│
│
│
│
│планом
акционерного
общества│
│
│
│
│(нестандартных операций)
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│73. │Наличие
во
внутренних
документах│ Не соблюдается
│
│
│
│акционерного
общества
порядка│
│
│
│
│согласования нестандартной
операции с│
│
│
│
│советом директоров
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│74. │Наличие утвержденного советом директоров│ Соблюдается
│
│
│
│внутреннего
документа,
определяющего│
│
│
│
│порядок
проведения
проверок│
│
│
│
│финансово-хозяйственной
деятельности│
│
│
│
│акционерного
общества
ревизионной│
│
│
│
│комиссией
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│75. │Осуществление комитетом по аудиту оценки│ Не соблюдается
│т.к. комитет │
│
│аудиторского заключения до представления│
│не создан
│
│
│его
акционерам
на
общем
собрании│
│
│
│
│акционеров
│
│
│
├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤
│
Дивиденды
│
├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤
50
│76. │Наличие утвержденного советом директоров│ Не соблюдается
│определяется │
│
│внутреннего
документа,
которым│
│государством │
│
│руководствуется совет
директоров
при│
│
│
│
│принятии
рекомендаций
о
размере│
│
│
│
│дивидендов
(Положения
о
дивидендной│
│
│
│
│политике)
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│77. │Наличие
в
Положении
о
дивидендной│ Не соблюдается
│т.к.
│
│
│политике порядка определения минимальной│
│положение
│
│
│доли
чистой
прибыли
акционерного│
│отсутствует │
│
│общества,
направляемой
на
выплату│
│
│
│
│дивидендов, и условий, при
которых не│
│
│
│
│выплачиваются
или
не
полностью│
│
│
│
│выплачиваются
дивиденды по│
│
│
│
│привилегированным
акциям,
размер│
│
│
│
│дивидендов по которым определен в уставе│
│
│
│
│акционерного общества
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│78. │Опубликование сведений
о
дивидендной│ Не соблюдается
│
│
│
│политике акционерного общества и вносимых│
│
│
│
│в нее изменениях в периодическом издании,│
│
│
│
│предусмотренном
уставом
акционерного│
│
│
│
│общества для опубликования
сообщений о│
│
│
│
│проведении общих собраний акционеров, а│
│
│
│
│также размещение указанных сведений на│
│
│
│
│веб-сайте акционерного общества в сети│
│
│
│
│Интернет
│
│
│
└────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┘
51
Приложение 4
Отчет о выполнении Инвестиционного плана ОАО «Концерн «Океанприбор»
в 2011 году.
млн. руб.
№
п/п
1
2
Наименование мероприятия
«Техническое
перевооружение
и
реконструкция
опытного
приборного
производства ОАО «Концерн «Океанприбор»
в рамках ФЦП «Развитие обороннопромышленного комплекса РФ на 2007-2010
и на период до 2015г.»,
в том числе:
- работы по устройству барьеров безопасности
оград;
- монтаж участков пожарной линии в корп. 1/5;
приобретение
и
монтаж
металлообрабатывающих станков с системой
обеспечения оборудования воздухом низкого
давления.
«Реконструкция
и
переоснащение
испытательного полигона и комплексов
стенда отладки и сдачи гидроакустических
систем» в рамках ФЦП «Развитие обороннопромышленного
комплекса
Российской
Федерации на 2007-2010 и на период до 2015
года»,
Плановый
объем
инвестиций в
2011 г.
Средства
Федерального
бюджета
Собственные
средства
предприятия
20,00
20,00
Фактический
объем
инвестиций в
2011 г.
Средства
Федерального
бюджета
Собственные
средства
предприятия
20,00
0,91
50,00
15,00
50,00
0,74
Примечание
в том числе:
- реконструкция системы отопления, пожарного
водопровода и вентиляции в пом.1,2,6 корп.1/4;
- приобретение измерительных приборов;
приобретение
средств
измерений
неэлектрических величин;
приобретение
комплексной
системы
проектирования
для
конструкторскотехнологической подготовки производства;
- приобретение и монтаж вентиляционного
оборудования и оборудования центральной
системы холодоснабжения.
52
№
п/п
3
4
Плановый
объем
инвестиций в
2011 г.
Средства
Наименование мероприятия
Федерального
бюджета
Собственные
средства
предприятия
«Реконструкция
и
техническое
105,00
перевооружение
ОАО
«Концерн
105,00
"Океанприбор»
в
рамках
ФЦП
«Национальная технологическая база на 20072011гг.,
в том числе:
- приобретение и монтаж оборудования для
участка гидравлических испытаний;
- модернизация вибростенда;
- модернизация приточно-вытяжной системы
вентиляции корп.1/5;
- проектирование и реконструкция нежилого
здания
(г. Северодвинск);
- проектирование и реконструкция нежилого
здания
г. Кировск);
- приобретение и монтаж оборудования для
участка гидравлических испытаний - гидробак;
- приобретение и монтаж технологически
согласованной
линии
по
производству
прецизионных многослойных печатных плат;
- создание системы водоочистки сточных вод на
участке печатных плат.
«Техническое перевооружение комплексного
стенда настройки, отладки и испытаний в
натурных
условиях
гидроакустических
средств гражданского назначения» в рамках
ФЦП «Развитие гражданской морской
техники на 2009-2016 годы»,
Фактический
объем
инвестиций в
2011 г.
Средства
Федерального
бюджета
Собственные
средства
предприятия
105,00
82,78
166,00
38,35
166,00
3,54
Плановый
объем
Фактический
объем
Примечание
в том числе:
- подготовка территории под строительство
склада готовой продукции;
технологическая
проработка
решения
производства печатных плат;
- проведение инженерных изысканий по
объекту «Малый опытовый бассейн»;
- строительство сооружения - склад готовой
продукции;
- приобретение и монтаж техническисогласованной
линии
по
производству
прецизионных печатных схем.
№
п/п
Наименование мероприятия
Примечание
53
5
«Реконструкция
и
техническое
перевооружение
ОАО
"Концерн
"Океанприбор" для создания базового центра
проектирования» в рамках ФЦП «Развитие
электронной
компонентной
базы
и
радиоэлектроники» на 2008-2015 годы,
в том числе:
- реконструкция помещений под базовый центр
проектирования;
- приобретение оборудования и специального
программного обеспечения для создания
базового центра проектирования;
разработка
проектной
документации,
проведение ведомственной экспертизы;
- приобретение оборудования и специального
программного обеспечения математического
моделирования физических параметров систем
различного назначения при создании базового
центра проектирования.
Итого по техническому перевооружению
№
п/п
6
6.1
6.2
6.3
Наименование мероприятия
Выполнение
НИОКР
в
рамках
федеральных целевых программ (по
заключенным или планируемым к
заключению
договорам
с
Минпромторгом России):
ОКР "Позиционер"
"Разработка судового малогабаритного
приборного комплекса для уточнённого
позиционирования подводных объектов в
навигационном
поле
произвольно
расставленных гидроакустических маяковответчиков"
ОКР "Эхо-поиск"
"Создание
новых
перспективных
технологий и судовых технических средств
поиска биоресурсов"
ОКР "Палитра"
"Разработка
малогабаритного
инвестиций в
2011 г.
Средства
Федерального
бюджета
Собственные
средства
предприятия
70,00
69,24
инвестиций в
2011 г.
Средства
Федерального
бюджета
Собственные
средства
предприятия
70,00
13,81
411,00
247,59
411,00
101,78
Плановый
объем
инвестиций в
2011 г.
Фактический
объем
инвестиций в
2011 г.
Собственные
средства
предприятия
Собственные
средства
предприятия
120,7
205,41
3,1
3,1
89
89
22
22
Примечание
54
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
интегрированного комплекса поисковообследовательских средств, оборудования
навигации и управления движением для
автономных
необитаемых
подводных
аппаратов"
ОКР "Антивязкость"
"Разработка виброакустической и термоакустической технологий и оборудования
для борьбы с парафиновыми и гидратнопарафиновыми отложениями в
нефтедобывающем оборудовании морских
шельфовых месторождений"
ОКР "Веер"
"Разработка и внедрение технических путей
и промышленной технологии создания
адаптивной гидролокационной цифровой
фазированной антенной решетки на приеме
и активной фазированной антенной
решетки на излучение на основе
использования сложных зондирующих
сигналов"
ОКР "2011-16-420-7-011"
"Создание автономной системы
высокоточного координирования
различных типов подводных аппаратов,
работающих в сложной гидрологической и
помеховой обстановке, включая ледовые
условия арктических морей"
ОКР "Микрос-5"
"Разработка многочастотного
микропьезопреобразователя для
гидроакустических антенн нового
поколения"
ОКР "Покров"
"Разработка промышленной технологии
производства высокоэффективных
гидроакустических антенн (покровных) как
элементов корпусных конструкций и их
размещения"
СЧ ОКР "АСУ-ТП-СПФ-О"
6.10 СЧ ОКР "Пьезо"
7
7.1
7.2
Выполнение НИОКР за счет средств
ФНТР
(собственные средства предприятия)
НИР «Гольфстрим»*
«Исследование возможности и изыскание
путей создания конкурентоспособных
акустических измерителей профиля течений
различного применения на базе
разработанных доплеровских лагов»
НИР «Сарья»*
«Система оповещения для промышленных
объектов»
6,6
6,6
-
10
-
1,71
-
3
-
19
-
1
-
50
26,0
47,54
-
1,08
-
1,50
55
ОКР «Флэкс»
«Разработка продольно-изгибных
электроакустических преобразователей и
выпуск КД на макеты»
7.4 ОКР «Поиск-Э»
«Проведение испытаний опытных образцов,
разработанных в рамках ОКР «Эхо-поиск»,
в натурных условиях»
7.5 ОКР «Палитра-1»
«Создание методики оценки и измерения
параметров высокочастотных
многоэлементных антенн»
7.6 НИР «ИСБУ для НАПЛ»
«Разработка концептуального проекта
интегрированной системы боевого
управления (ИСБУ) для перспективных и
модернизируемых неатомных подводных
лодок»
7.7 НИР «Экран-11»
«Исследование пористых резин,
производимых по ТУ 38 105342-87
«Пластина пористая из резиновой смеси 511415-2», с целью улучшения их
эксплуатационных характеристик»
7.8 НИР «Апертура»
«Разработка тракта определения координат
с использованием макета
широкоапертурной антенны. Натурные
испытания»
7.9 НИР «Борт»
«Создание тракта с бортовой антенной на
основе унифицированного антенного
цифрового модуля»
7.10 «Паллада-01»
«Доработка модулей, разработка стендового
оборудования, закупка «Багет-25.05.02»»
7.11 ОКР «Регата»
«Установка бортовой измерительной
системы»
7.12 Рецептура-О
«Разработка рецептуры материала и
технологии изготовления шланговых
оболочек ГПБА на его основе в
соответствии с ТЗ и календарным планом с
поставкой опытной партии»
8
НИОКР в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от
09 апреля 2011 г. № 218
7.3
8.1
ОКР «Гидропоиск»
«Реализации комплексного проекта по
созданию высокотехнологичного производства
систем гидроакустического мониторинга
акватории на базе покровных антенн в местах
размещения нефте и газодобывающих
платформ в районе Арктического шельфа»
-
0,60
-
8,27
-
4,59
-
0,69
-
0,16
-
0,89
-
28,15
-
0,0
-
0,0
-
1,61
85,0
85,0
85,0
85,0
56
Всего по развитию научно-технического
потенциала
ИТОГО сумма капитальных вложений:
средства федерального бюджета
собственные средства предприятия
231,70
337,95
411,00
479,29
411,00
439,73
* работы Кировского филиала
Генеральный директор
Г.А.Александров
57
Приложение 5
Утверждено
Решением Совета директоров
ОАО «Концерн «Океанприбор»
Протокол № 46 от 10.05.2012 г.
Инвестиционный план (среднесрочная программа деятельности)
ОАО «Концерн «Океанприбор»
на 2012 - 2014 гг.
п/п
1
Наименование
мероприятия
2
Планируемый объем инвестиций (млн.руб)
(финансирование за счет вклада акционеров в уставный капитал)
финансирование за счет собственных средств общества),
2012
3
2013
4
2014
5
Всего за период
6
1 ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2012-2015 и на период до 2020 года»
1.1
«Строительство, реконструкция и техническое перевооружение серийного
производства гидроакустического оборудования под ГАК ПЛ пр. 885М»
1. Реконструкция объекта незавершенного строительства 6-ти этажного корпуса
Литера «С-2» общей площадью 2970,0 м2 с размещением вновь приобретаемого
оборудования механообрабатывающего производства, центрально заводской
лаборатории, участка макетирования и служб предприятия с установкой
инженерных систем жизнеобеспечения
- модернизация стенда автоматизированного измерения и контроля;
- создание экранированного помещения (комнаты), для настройки и проверки
аппаратуры с ультранизким уровнем собственных шумов;
- создание автоматизированного рабочего места разработчика тестового
программного обеспечения аналого-цифровой и цифро-аналоговой аппаратуры;
- создание автоматизированного рабочего места разработчика программного
обеспечения для аппаратуры предварительной обработки данных.
- создание автоматизированного рабочего места разработки программного
обеспечения и программирования модулей имеющих в своем составе ПЛИС и
микроконтроллеры.
2. Техническое перевооружение ОАО «ПК «Ахтуба»:
- сборочно-монтажное производство (Корпус №2);
35,00_
12,90
40,00
22,40
150,00
160,60
225,00
195,90
58
1.2
1.3
- металлообрабатывающее производство (Корпус №1, Корпус №3);
- производство электроэлементов и преобразователей (Корпус №1);
- контрольно-измерительная аппаратура
- внедрение автоматизированной ERP- системы управления предприятием;
- комплексная автоматизация бизнес-процессов инженерных служб;
- внедрение технологии автоматизированной разработки управляющих программ
для станков с ЧПУ;
- модернизация системы телефонной связи предприятия;
- оснащение подразделения ПД ИТР;
- средства пожаротушения и охранной сигнализации.
50,00
«Техническое перевооружение с целью создания высокотехнологичного
26,90
производства пьезокерамики для ГАК новых поколений»
Приобретение высокотехнологичного оборудования для создания участков:
- складирования и отбора проб для проведения входного контроля;
- входного и промежуточного контроля материалов;
- изготовления смесей прекурсоров и пресспорошков пьезофаз;
- синтеза порошков пьезофаз и спекания прессзаготовок;
- формовки заготовок;
- механической обработки заготовок;
- металлизации заготовок;
- поляризации заготовок;
- контроля электрофизических и механических параметров пьезоэлементов,
разбраковки;
- проведение строительно-монтажных работ по размещению оборудования и
обеспечению производства инженерными системами безопасности;
- приобретение производственного здания.
100,00_ 100,00
«Строительство, реконструкция и техническое перевооружение опытного
55,10
52,20
производства под серийный выпуск ГАК НК»
- реконструкция объекта незавершенного строительства 4-х этажного корпуса
Литера «С-1» опытного антенного производства общей площадью 6480,0м2, с
оснащением участков высокотехнологичным оборудованием и современными
инженерными системами жизнеобеспечения;
- создание стендов настройки, отладки и сдачи ГАК НК нового поколения.
200,00
139,00
250,00
165,90
200,00
214,00
400,00
321,30
59
1.4
1.5
«Техническое перевооружение научно-производственной базы для нового
поколения РЭВ»
- создание стендов моделирования, проверки, отладки, настройки и сдачи ГАК
нового поколения;
- модернизация стендового и измерительного оборудования в научных
подразделениях;
- переоснащение локальной вычислительной сети с созданием АРМов для
проектирования и разработки элементов и систем ГАК, с приобретением
программных продуктов;
-модернизация опытного производства с заменой морально устаревшего и
физически изношенного оборудования для увеличения выпуска ГАК НК нового
поколения ограниченного водоизмещения до 2-х комплектов в год
«Техническое перевооружение для создания центра компетенции
интегрированной системы управления подводными лодками и надводными
кораблями»
Приобретение оборудования для организации систем центра:
- средств доукомплектования и доработки комплексного стенда технического
сопровождения подсистемы «Олимп-Г» в период проведения натурных
испытаний и эксплуатации;
- гидроакустических средств и конструкций для дооснащения опытового
бассейна с целью имитации работы гидроакустических средств и
информационного обеспечения ИСБУ в условиях реальных гидроакустических
помех различной природы;
- стенда имитации информационного обмена подсистем боевого управления с
режимами и трактами, входящими в состав гидроакустических средств
освещения подводной обстановки и обеспечивающими реализацию сквозных
алгоритмов ИСБУ в различных тактических эпизодах;
- аппаратно-программной системы моделирования гидроакустических полей в
различных гидрофизических условиях;
- закрытых каналов информационного обмена ОАО «Концерн «Океанприбор»
(основная
площадка)
с
территориально
разнесенными
площадками
моделирования (ОАО «Концерн «Моринформсистемы-Агат», Карельский филиал
ОАО «Концерн «Океанприбор», ОАО «Морское оружие»);
- технических средств видеоконференции на территории ОАО «Концерн
«Океанприбор» для координации работ со смежниками на разных площадках
-
-
20,00
21,40
20,00
21,40
40,00_
14,70
80,00
44,90
40,00
42,80
160,00
102,40
60
согласно совместной программе исследований в Центре компетенции.
1.6
2
«Техническое перевооружение механосборочного, сборочно-монтажного
производства, лабораторной и испытательной базы предприятия»
1. По техническому заданию ОАО «Таганрогский завод «Прибой»:
-переоснащение механообрабатывающего и инструментального производств,
предусматривающее замену физически устаревшего и непригодного к
дальнейшей эксплуатации оборудования на новое более прогрессивное и
высокоэффективное;
- внедрение в сборочно-монтажном производстве нового оборудования и
современных технологий поверхностного монтажа электронных модулей и
блоков, приборов и аппаратуры для сдаточно-регулировочных работ;
- внедрение нового испытательного оборудования в лаборатории испытаний и
сертификации взамен устаревшего;
- оснащение центральной заводской и центрально измерительной лабораторий
современными средствами контроля, диагностики и испытаний;
- внедрение вычислительной и оргтехники, программного обеспечения для
разработки конструкторской и технологической документации, систем
автоматизированного управления производством.
2. По техническому заданию Карельского филиала:
-техническое перевооружение спецпонтона СП-3М «Зайсан» на Ладожском
полигоне.
3.Основная площадка ОАО «Концерн Океанприбор»:
-создание комплексного стенда, предназначенного для настройки и испытаний,
серийных образцов Г/А систем: МГК-335ЭМ-03, «Минотавр-М»,
«Минотавр ИСПН-М»;
-создание стенда аппаратно-программной натурной отработки алгоритмов,
обработки и отображения гидроакустической информации.
50,00_
18,40
73,70
41,40
247,10
264,40
370,8
324,20
ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы»
449,00
83,19
459,00
85,04
329,00
60,96
1237,00
229,19
«Техническое перевооружение комплексного стенда настройки, отладки и
испытаний в натурных условиях гидроакустических средств гражданского
назначения»
-строительство здания малого бассейна с приобретением оборудования.
-реконструкция и техническое перевооружение участка по изготовлению плат
печатного монтажа в Кировском филиале с приобретением нового
61
высокотехнологичного оборудования и созданием инженерных систем
жизнеобеспечения с приобретением инженерного оборудования и его
установкой;
- реконструкция и техническое перевооружение инженерных систем
жизнеобеспечения Кировского и Карельского филиала с заменой систем
энергообеспечения, водоочистки и водоподготовки, теплоснабжения,
инженерных систем ограничения доступа.
-создание новых стендов отладки и сдачи ГАК и ГАС гражданского назначения,
в том числе на плавучих понтонах
- техническое перевооружение ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба»,
ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
3
ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники» на 2008-2015 годы
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
60,00
260,00
260,00
774,00
284,29
902,70
372,84
1246,10
963,16
2922,80
1620,29
«Техническое перевооружение и реконструкция опытного приборного
производства»
создание стендов моделирования, проверки, отладки, настройки и сдачи ГАК
нового поколения;
- модернизацию стендового и измерительного оборудования в научных
подразделениях;
- переоснащение локальной вычислительной сети с созданием АРМов для
проектирования и разработки элементов и систем ГАК, с приобретением
программных продуктов;
-модернизацию опытного производства с заменой морально устаревшего и
физически изношенного оборудования для увеличения выпуска ГАК НК нового
поколения ограниченного водоизмещения до 2-х комплектов в год.
Итого инвестиции по развитию материально-технической базы:
Планируемый объем инвестиций (млн.руб)
п/п
Наименование мероприятия
2
4
Выполнение НИОКР в рамках федеральных целевых программ
финансирование за счет федерального бюджета
финансирование за счет собственных средств общества
2012
3
336,80
217,95
2013
5
445,49
300,50
2014
6
517,00
300,00
Всего за период
7
1299,29
818,45
62
4.1 ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации на 2011-2020 гг.»
ОКР "Микрос-5" **
"Разработка многочастотного микропьезопреобразователя для гидроакустических
антенн нового поколения"
ОКР «Керамика-О» ****
"Разработка технологий создания высокотехнологического производства
пьезоматериалов и элементов гидроакустических антенн на их основе"
ОКР «Ретранслятор» ****
"Разработка базового ряда автономных радиогидроакустических буев-ретрансляторов
радиоакустического канала обмена данными"
ОКР «Кит» ****
"Разработка и натуральная обработка алгоритмов отображения информации от
различных гидроакустических и неакустических средств в виде общей тактической
картины"
ОКР "Покров" **
"Разработка промышленной технологии производства высокоэффективных
гидроакустических антенн (покровных) как элементов корпусных конструкций и их
размещения"
4.2
22,50
8,00
2,50
2,00
-
25,00
10,00
15,00
6,00
52,00
20,00
70,00
26,00
137,00
52,00
38,00
15,00
68,00
25,00
62,00
24,00
168,00
64,00
20,00
8,00
30,00
12,00
30,00
12,00
80,00
32,00
100,00
70,00
200,00
150,00
252,00
200,00
552,00
420,00
12,00
4,50
10,00
4,00
14,00
5,00
22,00
8,00
27,00
10,00
20,00
8,00
69,00
26,00
23,00
13,00
-
-
23,00
13,00
12,00
4,50
13,00
5,00
13,00
5,00
38,00
14,50
ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 гг.»
ОКР «Скат-1» ***
"Разработка и изготовление комплекса средств передачи и приема информации для
многофункциональной системы гидроакустической связи в обеспечение подводнотехнических работ – МСГС-В"
ОКР «Лед» ***
"Разработка технологий создания нового поколения гидроакустической системы
измерения толщены льда в окрестностях морских нефтяных платформ и зонах
подходов танкеров к ним"
36,00
13,50
** Заключенные договоры в 2011 г.
*** Заключенные договоры в 2012 г.
**** Планируется участие в конкурсе
ОКР "Антивязкость" *
"Разработка виброакустической и термо-акустической технологий и оборудования для
борьбы с парафиновыми и гидратно-парафиновыми отложениями в нефтедобывающем
оборудовании морских шельфовых месторождений"
ОКР «Палитра-2» ****
"Разработка и изготовление малогабаритного интегрированного комплекса поисково-
63
обследовательских средств, оборудования навигации и управления движением
подводных аппаратов"
ОКР «Акватория» ****
"Разработка высокоинформативного гидроакустического комплекса для надводных
научно-исследовательских судов гражданского назначения и промышленной
технологии мониторинга и оценки состояния гидросферы и дна на шельфах морей
России"
ОКР «Эхо-ледокол» ****
"Базовый эхолот для судов ледового класса с защищенной от внешнего механического
повреждения антенной"
4.3
40,00
14,00
98,00
36,00
6,00
2,00
6,00
2,00
16,00
6,00
28,00
10,00
25,00
12,50
14,99
12,50
-
39,99
25,00
0,00
50,00
0,00
50,00
-
0,00
100,00
5,30
2,45
-
-
5,30
2,45
ФЦП «Исследование и разработка по приоритетным направлениям
развития научно-технического комплекса России на 2007-2013 гг.»
ОКР "Пьезо" **
"Создание высокотехнологичного производства пьезоэлементов на
высокоэффективных ультрадисперсных материалов с использованием
нанотехнологий"
4.5
22,00
8,00
ФЦП «Развитие электронно-компонентной базы и радиоэлектроники
на 2008-2015 гг.»
ОКР "Веер" **
"Разработка и внедрение технических путей и промышленной технологии создания
адаптивной гидролокационной цифровой фазированной антенной решетки на приеме и
активной фазированной антенной решетки на излучение на основе использования
сложных зондирующих сигналов"
4.4
36,00
14,00
ФЦП «Мировой океан», подпрограмма «Исследование природы
Мирового океана»
НИР "2011-16-420-7-011" **
"Создание автономной системы высокоточного координирования различных типов
подводных аппаратов, работающих в сложной гидрологической и помеховой
обстановке, включая ледовые условия арктических морей"
* Заключенные договоры в 2010 г.
** Заключенные договоры в 2011 г.
*** Заключенные договоры в 2012 г.
**** Планируется участие в конкурсе
5
Выполнение инициативных НИОКР за счет собственных средств
предприятия
0,00
26,00
0,00
26,00
0,00
26,00
0,00
78,00
64
Выполнение НИОКР в рамках постановления Правительства
Российской Федерации от 09 апреля 2010 г. № 218:
ОКР «Гидропоиск» «Организация производства систем гидроакустического мониторинга
акватории на базе покровных антенн в местах размещения нефте и газодобывающих
платформ в районе Арктического шельфа»
Итого инвестиции на НИОКР:
Итого инвестиционные вложения
Финансирование за счет вклада акционеров в уставный капитал
Финансирование за счет собственных средств
Итого инвестиционные вложения:
Генеральный директор
100,00
100,00
-
-
100,00
100,00
436,80
343,95
445,49
326,50
517,00
326,00
1399,29
996,45
1210,80
628,24
1348,19
699,34
1763,10
1289,16
4322,09
2616,74
1839,04
2047,53
3052,26
6938,83
Г.А.Александров
65