«ЕВРАЗ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Высокогорский
advertisement
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат» за 2012 год Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах г. Нижний Тагил Свердловской области 2013 год Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат» ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Решением Советом директоров Открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Высокогорский горнообогатительный комбинат» Протокол б/№ от «23» мая 2013 г. __________________ УТВЕРЖДЕН Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Высокогорский горнообогатительный комбинат» Протокол б/№ от «28» июня 2013 г. __________________ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат» за 2012 год Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Управляющий директор ЕВРАЗ ВГОК В.П. Бобров по доверенности № 1-ВГОК/I-2 от 11.03.2013 г. _________________ Директор по учету Л.В. Медведева по доверенности №166/НТ РУЦ от 01.06.2012 г. ________________________ М.П. 2 / 45 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества "ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат" за 2012 год 1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ Открытое акционерное общество "Высокогорский гоpно-обогатительный комбинат" учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества". ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" внесено в единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по городу Нижнему Тагилу Свердловской области, за основным государственным регистрационным номером 1026601366626 17 июля 2002 г. с момента регистрации является правопреемником прав и обязанностей АООТ «Высокогорский гоpно-обогатительный комбинат» и ЗАО «ГБРУ-Южная». 07.04.2011 г. решением общего собрания акционеров ОАО «Высокогорский горнообогатительный комбинат» переименовано в ОАО «ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат». Место нахождения общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, дом 17. Почтовый адрес Общества: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 17. дом Уставный капитал общества полностью оплачен и составляет 780 105 000 (семьсот восемьдесят миллионов сто пять тысяч) рублей. Уставный капитал состоит из 780 105 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. 20 февраля 2006 года Распоряжением Правительства Российской Федерации за № 216-р прекращено действие специального права «золотой акции» на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом «Высокогорский горно-обогатительный комбинат». Акционеры, имеющие на 31.12.2012 года более 5 % акций от уставного капитала: ООО «СИБМЕТИНВЕСТ» - 780 104 999 штук акций, Место нахождения: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 Доля в уставном капитале: 99,9999%; Аудитором общества является – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» - ООО «ФБК». Место нахождения: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2Б. Тел.: (095) 737-5353 Факс: (095) 737-5347 Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru Государственная регистрация: Зарегистрирована Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г, свидетельство: серия ЮЗ 3 №484,583 ПР. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером1027700058286. Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России». Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России № 5353 ОРНЗ – 10201039470. 3 / 45 Реестродержателем общества является – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Место нахождения: 107996,Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13 Почтовый адрес: 107996,Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я 9 или Почтовый адрес: г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 80 Тел.:(495)771-73-36 Факс: (495)771-73-34; Тел.: (3435) 49-81-67 Факс (3435) 49-13-35; Адрес сайта: www.rrost.com Данные о лицензии регистратора: Номер лицензии: 10-000-1-00264 Дата выдачи: 03.12.2002 Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг ОАО «ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат» не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах. 2 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ Открытое акционерное «ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (далее ОАО «ЕВРАЗ ВГОК») зарегистрировано Администрацией Ленинского района г. Нижнего Тагила Свердловской области 21 мая 1993 года. ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» было создано на базе старейшего в Н. Тагиле Высокогорского месторождения железной руды, которое разрабатывалось с 1721 года. Нижний Тагил расположен на Среднем Урале. По экономическому потенциалу предприятия Среднего Урала составляют крупный территориально-производственный комплекс Российской Федерации. Свердловская область и Нижний Тагил являются крупными индустриальными регионами всего Урала. Одной из основных отраслей промышленности нашего региона является металлургическая и горно-добывающая промышленность. ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» - крупнейшее предприятие горнодобывающей промышленности. ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» входит в состав вертикально-интегрированной горно-металлургической компании «Евраз Груп С.А.». 3 ПРИОРЕТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 3.1. Основные виды деятельности и их доля в общих доходах: Основным видом деятельности является производство продукции и оказание услуг. Общество специализируется на производстве концентрата железорудного, концентрата профилактированного известью, железофлюса , агломерата (с 01.08.2012г. железофлюс производится на давальческой основе (толлинг), т.е. ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» оказывает ОАО «ЕВРАЗ НТМК» услугу переработки), агломератов: железорудного, промывочного, марганцевого и хромитового. Выручка от реализации концентрата железорудного в общих доходах за 2012 год составляет 25%, в 2011 году данный показатель составлял 30%. Выручка от реализации концентрата профилактированного известью в общих доходах за 2012 год составляет 16%, в 2011 году данный показатель составлял 21%. Выручка от реализации железофлюса в общих доходах за 2012 год составляет 29%, в 2011 году данный показатель составлял 34%. Выручка от реализации агломератов в общих доходах за 2012 год составляет 16%, в 2011 году данный показатель составлял 5%. 4 / 45 4 ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4.1. Производственные показатели: Наименование Ед.изм. СЫРАЯ РУДА - добыча руды подземным способом - добыча руды открытым способом тыс. т ИЗВЕСТНЯК ТОВАРНАЯ РУДА СОБСТВЕННАЯ тыс. т ЩЕБЕНЬ тыс. т ПЩС тыс. т АГЛОМЕРАТ тыс.т - агломерат железорудный тыс. т - агломерат конвертерный тыс. т - агломерат марганцевый тыс. т - агломерат хромовый тыс. т - агломерат задувочный тыс. т - железофлюс тыс. т МРАМОРНАЯ КРОШКА Отгрузка концентрата профилактируемого известью тыс. т Отгрузка концентрата ММС тыс.т тыс. т тыс. т тыс.т тыс.т Фактические показатели 2011 года Фактические показатели 2012 года 4230,835 4594,518 4100,864 4261,733 129,971 332,785 1020,788 1037,310 1434,186 1441,590 590,995 902,292 206,657 319,531 948,400 1123,115 89,406 289,651 - 35,218 8,492 7,190 13,838 - 1,695 3,032 834,968 788,024 4,057 - 678,699 501,812 814,353 693,816 Выпуск продукции Общества носит постоянный характер, сезонность отсутствует. Основные конкуренты Основными существующими и предполагаемыми конкурентами по основным видам деятельности являются: по агломерату: - ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», однако содержание ванадия в продукции данного предприятия существенно ограничивает его конкурентные возможности. Факторы конкурентоспособности: 1. Все крупные потребители агломерата входят в крупные вертикально интегрированные металлургические холдинги, которые обладают собственной сырьевой базой и имеют свои 5 / 45 агломерационные мощности непосредственно на металлургических комбинатах (далее - МК). Поставка агломерата возможна только на небольшие металлургические заводы, но объем потребления агломерата данными предприятиями на порядок уступает потреблению МК. Низкий спрос на чугун не позволяет им работать с полной производственной загрузкой. 2. Перевозка агломерата осуществляется в специализированном подвижном составе – хопперах, которые на данный период времени являются остродефицитными. Данные факторы вносят серьезные ограничения по поставкам продукции ОАО «ЕВРАЗ ВГОК». по концентрату: - ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Михайловский горнообогатительный комбинат», ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» и ОАО «Богословское РУ». Факторы конкурентоспособности: Качественные характеристики исходной руды, а также способ добычи повышают себестоимость производимого концентрата. Содержание Fe в концентрате производства ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» ниже, чем у лидеров отрасли, а себестоимость выше. На рынке более высокая себестоимость негативно сказывается на конкурентоспособности ОАО «ЕВРАЗ ВГОК». по известняку: ОАО «Евразруда», ОАО «Северуралбоксидруда»; ОАО «Урализвесть»; ЗАО «Картель Промснаб», ОАО «Севуралбокситруда», ООО «КДСМ» Факторы конкурентоспособности: Все крупные потребители известняка входят в крупные вертикально интегрированные металлургические холдинги, которые обладают собственной сырьевой базой. Поставка известняка возможна только на небольшие металлургические заводы, но объем потребления известняка данными предприятиями на порядок уступает потреблению МХ. по щебню: ОАО «Ураласбест»; ОАО «Урализвесть»; ОАО «Первоуральское рудоуправление», ОАО «Богословское рудоуправление»; ОАО «АПК «Кушвинский щебзавод»; ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», ЗАО «Нерудсервис», ООО «Саткинский щебзавод», ООО «Производственно-коммерческое объединение «ЧЕЛЯБИНСК – СТРОЙИНДУСТРИЯ», ОАО «Сангалыкский диоритовый карьер», ООО «Новокиевский щебеночный завод», ОАО «Национальная нерудная компания» (ОАО «ННК»), ООО «Щебень Полуночного, ОАО «Спецтехпроект», ООО «Дружининский карьер», ОАО «Миньярский карьер», ОАО «Орское карьероуправление», ООО «Новокиевский щебеночный завод» (ОАО «ННК»), ОАО «Павловскгранит», ООО «Западуралнеруд», ООО Производственно Финансовая Компания «Неруд Инвест» (группа «Магнезит»). Факторы конкурентоспособности: незначительный фракционный сортимент, производимого щебня; высокий процент производства щебня, не соответствующего ГОСТ, что не позволяет в полной мере использовать его на дорожно-строительные работы и в производство бетона. 4.2. Экономические показатели: Динамика оборачиваемости запасов и затрат: 2008 г. – 14,67 дня; 2009 г. – 22,57 дня; 2010 г. – 11,86 дня; 2011 г – 11,41 дня; 2012 г.-16,1 день. 6 / 45 За прошедший 2012 год произошёл рост периода оборачиваемости запасов предприятия на 41% в сравнении с 2011 годом: за счёт снижения выручки от реализации на 31%, за счёт роста запасов на 11%. Экономические показатели Основные показатели Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг Затраты на 1 руб. реализованной продукции Рентабельность предприятия EBITDA Чистая прибыль г. Отклонение +/% Ед. изм. 2011 факт г. 2012 факт млн. руб. 9 670 7 509 -2 161 -22% млн. руб. 6 700 5 919 -781 -12% коп. 0,69 0,79 +0,1 +14% % 21,2% 0,1% млн. руб. млн. руб. 1 935 1 604 61 6 -21,1% -1 874 -1 598 -97% -100% В 2012 году произошло резкое ухудшение по сравнению с 2011 годом основных показателей деятельности Общества. Снижение выручки от реализации на (-)22% обусловлено следующими факторами: 1. Резким снижением рыночных цен на железорудную продукцию (-8%); 2. Переходом с 01.08.2012г. на давальческую схему (толлинг) производства железофлюса для ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (-)10%; 3. Снижение объёмов производства ЖРС (-)5%; 4. Снижение по прочей реализации (-)1% . Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в 2012 году на (-)781 млн.руб. (-12%) ниже, чем в 2011 году. Основная причина - переход с 01.08.2012г. на давальческую схему (толлинг) производства железофлюса для ОАО «ЕВРАЗ НТМК». Рост затрат в расчёте на 1руб. реализованной продукции на 0,1 руб. (+14%) в 2012г. относительно 2011г. обусловлен: снижением реализации (это привело к росту данного показателя на +29%), снижением затрат (снижение показателя на (-)15%). EBITDA в 2012 ухудшилась по сравнению с 2011 годом на 1874 млн. руб. (-97%), в основном за счёт: снижения цен ЖРС (-)823 млн.руб. (-43%), снижения объёмов производства ЖРС (-)516 млн.руб. (27%), переход на давальческую схему (толлинг) производства железофлюса (-)314 млн.руб. (-16%), индексации ФЗП в 2012г. с учётом начислений страховых взносов на ФЗП (-)219 млн.руб. (-11%). 4.2 Общая оценка финансовой устойчивости Показатели используемые для расчета относительных показателей финансовой устойчивости тыс. руб. Наименование показателя Строка баланса 01.01.2012 31.12.2012 Оборотные активы с. 1200 5 719 322 4 075 478 Внеоборотные активы с. 1100 3 683 076 5 221 157 Валюта баланса (активы) с. 1600 9 402 398 9 296 635 Собственный капитал с. 1300 7 399 272 7 405 191 Заемный капитал с. 1410 + с. 1450 1 379 796 1 184 927 7 / 45 Наименование показателя Строка баланса + с. 1510 + с. 1520 + с. 1550 Собственные оборотные средства с. 1300 - с. 1100 01.01.2012 31.12.2012 3 716 196 2 184 034 По состоянию на начало и конец отчетного периода структура баланса характеризуется следующими относительными показателями финансовой устойчивости: Наименование коэффициента Способ расчета (тыс.руб.) Коэффициент автономии (финансовой независимости) собственный капитал Коэффициент соотношения заемных и собственных средств заемный капитал Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами собственные оборотные средства Коэффициент соотношения внеоборотных и оборотных активов внеоборотные активы Коэффициент маневренности валюта баланса собственный капитал оборотные активы оборотные активы собственные оборотные средства собственный капитал Изменение показателя Нормальное значение 01.01.2012 Рекомендуемо е значение 0,5. Большее значение указывает на укрепление финансовой независимости 0.79 0.80 0.01 Рекомендуемое значение - 0,6 - 0,7 0.19 0.16 -0.03 Рекомендуемое значение показателя больше 0,1. 0.65 0.54 -0.11 Индивидуален для каждого предприятия. 0.64 1.28 0.64 Рекомендуемое значение 0,2 - 0,5. 0.50 0.29 -0.21 31.12.2012 +/- 4.3. Общая оценка платежеспособности Показатели используемые для расчета относительных показателей платежеспособности: тыс. руб. Наименование показателя Строка баланса 01.01.2012 31.12.2012 Денежные средства и денежные эквиваленты с. 1250 74 389 91 514 Краткосрочные финансовые с.1240 925 616 378 730 8 / 45 вложения (за исключением денежных эквивалентов) Краткосрочная дебиторская задолженность (ДЗ) с. 1230к Запасы с. 1210 Краткосрочные обязательства с. 1500 - с. 1530 - с. 1540 4 374 528 3 259 393 328 508 334 314 1 379 796 1 184 927 По состоянию на начало и конец отчетного периода структура баланса характеризуется следующими относительные показатели платежеспособности: Наименование коэффициента Коэффициент абсолютной ликвидности Коэффициент текущей ликвидности Коэффициент общей ликвидности Способ расчета (тыс.руб.) 01.01.2012 31.12.2012 Изменение показателя +/- ДС + краткосрочные финансовые вложения краткосрочные обязательства ДС + краткосрочные фин. вложения + ДЗ краткосрочные обязательства ДС + краткосрочные фин. вложения + ДЗ + запасы краткосрочные обязательства 0.72 0.40 -0.32 3.90 3.15 -0.75 4.13 3.43 -0.70 4.4. Общая оценка рентабельности Обобщающими показателями, характеризующими эффективность управления и использования всех хозяйственных средств Общества, являются следующие показатели рентабельности: Наименование Способ расчёта 2011 г. 2012 г. коэффициента Прибыль от реализации (стр.2200 ф.2) Рентабельность продаж / Выручка от реализации продукции, 19,4% 0,1% работ, услуг (стр.2110 ф.2) Прибыль до налогообложения (стр. 2300 ф.2) / (активы(стр.1600 ф.1 на Рентабельность активов 24,6% 0,05% начало года + стр.1600 ф.1 на конец года)/2 Прибыль до налогообложения (стр. Рентабельность собственного 2300 ф.2) / (собственный 31,1% 0,1% капитала капитал(стр.1300 ф.1 на начало года + стр.1300 ф.1 на конец года)/2 9 / 45 Резкое ухудшение экономической ситуации на предприятии отразилось соответственно и на показателях рентабельности: 1. Рентабельность продаж снизилась на 19,3% (с 19,4% до 0,1%). 2. Рентабельность активов снизилась на 24,55% (с 24,6% до 0,05%). 3. Рентабельность собственного капитала снизилась на 31% (с 31,1% до 0,1%). 4.5. Источники сырья, материалов и услуг Основными поставщиками сырья в 2012г. являлись: ОАО «ЕВРАЗ НТМК» - 75% (в т.ч. 39% давальческое сырье); ООО «Энергоресурс-Промстройсервис» - 5,2%; ОАО «ЕВРАЗ КГОК» - 2,7% (в т.ч. 0,5% давальческое сырье); ООО «Тагильский огнеупорный завод» - 2,1%; ООО «ЕНРС Маркейтинг» - 2%; ООО «Метахимресурс» - 2%; ООО «СГМК-Трейд» - 2%. 4.6. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) ОАО « ЕВРАЗ ВГОК» Основной рынок сбыта продукции – РФ. Основным потребителем продукции ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» является металлургическая промышленность Рынок железорудного сырья в РФ характеризуется высокой степенью монополизации. Рынок профицитный, излишки сырья невостребованные на внутреннем рынке реализуются на экспорт. Основные производители железорудного сырья входят в состав крупных холдингов с развитой системой вертикальной интеграции. Факторы, влияющие на сбыт железорудного сырья: негативная рыночная конъектура на мировом рынке ведет к падению спроса и снижению цен на железорудное сырье; падение спроса на металлопродукцию привело к снижению цен на чугун, основным сырьем для которого является железорудный концентрат и агломерат. Предприятия, производящие только чугун и не входящие в вертикально интегрированные металлургические холдинги, вынуждены сокращать производство и даже тушить доменные печи. Потребители Количество, тн Сумма без НДС, руб. % от общей стоимости отгруженной продукции 1. Реализация агломерата и железофлюса ОАО "ЕВРАЗ НТМК" 501 475,22 2 016 676 899,85 ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" 263 379,29 951 253 324,86 ОАО "Алапаевский металлургический завод" 54 716,88 213 395 832,00 ОАО "Челябинский металлургический комбинат" 3 111,00 12 444 000,00 2. Реализация концентрата железорудного 63,1 29,8 ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" 1 167 436,73 ОАО "Чусовской металлургический завод" 21 159,59 3 109 240 260,16 98,0 58 175 022,50 1,8 6,7 Менее 1% 10 / 45 ЗАО "Управляющая компания Союзметаллресурс" 205,50 ОАО "Шахтоуправление Обуховская" 826,35 756 240,00 Менее 1% 3 278 130,45 Менее 1% Известняк флюсовый в основном используется в качестве флюса на российских металлургических заводах, в меньшей степени – для производства извести. Основная доля флюсов применяется в качестве присадок в доменной шихте, в составе окатышей и агломерата, а также те, используются в ферросплавном и сталеплавильном производствах, в кусковом виде в шихте мартеновских печей. Средние обороты рынка известняка в РФ составляют 600-650 тыс. тонн в месяц. Емкость рынка ~8,2 млн.тонн/год. Основными регионами потребления известняка является Сибирь (около трети всего потребления известняка) и Урал (более четверти потребления известняка). Потребители Количество, тн Сумма без НДС, % от общей стоимости руб. отгруженной продукции Реализация известняка ОАО "ЕВРАЗ КГОК" ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" ОАО "ЕВРАЗ НТМК" ООО "Тагильский огнеупорный завод" ОАО "Алапаевский металлургический завод" Прочие 601 213,89 171 913,10 76 707,95 136 475 553,03 62 015 670,31 17 703 264,65 58 27 8 44 178,17 10 028 444,59 4 7 046,90 14 110,44 2 572 118,50 5 663 569,35 1 2 Реализация железорудного сырья и известняка внутри группы позволяет обеспечить гарантированный сбыт продукции и нивелировать колебания рынка. Щебень и песчано-щебеночные смеси используются для производства бетонов, производства ЖБИ, в дорожном строительстве. Щебень производства ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» в 2012г. поставлялся в Нижегородскую область, Республику Марий Эл, Чувашскую республику, Архангельскую область, Владимирскую область, Республику Татарстан, Удмуртскую Республику, Кировскую область, Республику Коми, Пермский край, Свердловскую область, Тюменскую область, Ханты-Мансийский АО, Ямало - Ненецкий АО, г. Москва. Основными факторами, негативно влияющими на сбыт щебня и ПЩС, является экономическая нестабильность в стране, сезонный фактор (сезонные колебания), высокие тарифы за железнодорожные перевозки, незначительный фракционный сортимент. 4.7 ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2012 году ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» (далее – Общество) выбросило в атмосферу 36,649 тыс.т. загрязняющих веществ. Общество укладывается в установленные нормативы выбросов (ПДВ) по всем ингредиентам. В водные объекты сброшено 14 575,73 тыс. м3 сточных вод. По массе сброшенных веществ Общество укладывается в установленные нормативы НДС. В течение года в Обществе образовалось 63 видов отходов, в том числе 42 вида отходов передано другим предприятиям города на договорной основе. Нетоксичные отходы, такие как 11 / 45 шламы ММС, вскрышные породы использовались для рекультивации нарушенных земель согласно разработанным проектам. В течение года управлением ООС с привлечением специалистов проектных институтов выполнены следующие работы: - разработан Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для шахты «Южная» и Центрального карьера; - разработано Положение о производственном экологическом контроле; - разработаны методики по «Оценке влияния производственной деятельности на качественный состав почв с учетом фоновых концентраций путем отбора проб отходов в местах их постоянного размещения». Проведено обучение: - 2 человек по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля»; - 60 человек по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах по обращению с опасными отходами». В течение 2012 года на природоохранные мероприятия освоено 100,0млн. рублей. В приведенной таблице указаны природоохранные мероприятия, выполненные Обществом в 2012 году. № пп Наименование мероприятия 1 2 1 Реконструкция с заменой циклонов ЛИОТ на рукавные фильтры ФРИ-36001-Щ; ФРИ-90-01-Щ (демонтаж и СМР) 2 Разработка проектов приточно-вытяжной вентиляции участков коксодробления и дробления известняка ЛАЦ Замена вентиляторов 1 2 3 4 Разработка Ивановского шламохранилища 5 Чистка прудковотстойников, бортов прудков-отстойников ш."Естюнинская" от зарослей, замена кокса в кассетных фильтрах Поддержание в 6 Срок реализации Затраты на Сумма выполнение освоенных мероприятия, средств, всего, тыс.руб. тыс.руб 3 4 5 Охрана атмосферного воздуха 2012 1920,0 - Достигнутый экологический эффект. 6 3 2012 4 1500,0 5 - 6 2012 900,0 426,2 Повышение эффективности аспирационных систем Обращение с отходами производства Ежегодно 2700,0 2967,0 Охрана и использование водных ресурсов 2012 100,0 74,9 2012 12,0 536,3 Использование обезвоженных шламов в качестве железосодержащей добавки к шихте при производстве агломерата в Лебяжинском аглоцехе Улучшение качества сточных вод Организационное 12 / 45 7 8 9 10 11 12 13 1 14 15 надлежащем состоянии мест отбора проб сточных вод Снижение сброса нефтепродуктов в прудки-отстойники ш.»Естюнинская», в том числе реконструкция очистных сооружений Ведение мониторинга водных объектов в фоновых и контрольных створах Поддержание в рабочем состоянии водооборотных систем и насосных станций по перекачке оборотной воды ВОЦ и ЛАЦ Проведение чистки Каменского карьера Ревизия водоохранных зон на водозаборе р.Баранча с их очисткой Замена верхнего слоя наполнителя биофильтра (керамзита) по мере загрязнения Проверка решетки на кассетном фильтре с ремонтом по мере износа 2 Проведение обследования плотины Ведение журнала осмотра рыбозащитной сетки на всасе из р.Баранча насосной станции 1-го подъема 16 Оснащение службы охраны окружающей среды 17 Реабилитация нарушенных земель, в т.ч. рекультивация Главного карьера мероприятие 2012 50,0 114,2 2012 370,0 240,8 2012 15000,0 50431,7 2012 5781,0 - 2012 13,0 72,2 2012 4,0 18,7 2012 8,0 18,7 3 2012 4 3,0 5 46,1 2012 1,0 9,8 Иные природоохранные мероприятия 2012 339,0 339,0 Ежегодно с 1995 года 8000,0 45397,3 Снижение сброса нефтепродуктов 6 Проведение мониторинговых исследований, контроль сбросов Проведение этапа технической рекуль тивации выработан ного пространства Главного 13 / 45 карьера отходами мокрого магнитного обогаще ния 18 19 19 20 21 21.1 Разработка проектов санитарно-защитных зон предприятия Реабилитация населения, проживающего в зоне влияния предприятия Организация мониторинга почв на промплощадках, в санитарно-защитной зоне предприятия Озеленение, благоустройство и санитарная очистка территорий промплощадок Мероприятия, связанные с укреплением имиджа предприятия в области охраны окружающей среды Проведение просветительской работы среди работников предприятия и населения с привлечением средств массовой информации (газет, телевидения), в том числе обучение сотрудников предприятия по экологическим программам ИТОГО: 2012 500,0 - 2012 100,0 200,0 2012 200,0 850,3 2012 350,0 1371,2 2012 427,0 610,3 38278,0 103724,7 Проведено обучение 62 сотрудников Общества по программам экологической безопасности 4.7.1. План природоохранных мероприятий на 2013 год В 2013 году в соответствии с приказом Управляющего директора ЕВРАЗ ВГОК от 19.02.2013г. №ПРВГ13/0103 «О мерах по охране окружающей природной среды» планируется реализация следующих природоохранных мероприятий: № пп 1 1.1 Наименование мероприятий Затраты, тыс.руб. Ожидаемая экологическая эффекимвность 2 3 4 1 Обращение с отходами производства Передача земель в городской земельный фонд в кол-ве 114,8 га (экономический эффект 2,6 Реабилитация нарушенных земель, в 8000,0 млн.руб.). Текущие затраты на т.ч. рекультивация Главного карьера проведение рекультивации выработанного пространства Главного карьера отходами 14 / 45 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 4.1 4.4 4.5 4.6 4.7 обогащения Высокогорского обогатительного цеха в количестве до 2,0 млн.хвостов в год. 2 Охрана и использование водных ресурсов Чистка прудков-отстойников, бортов прудков-отстойников ш."Естюнинская" 100,0 Улучшение качества сточных вод от зарослей, замена кокса в кассетных фильтрах Поддержание в надлежащем состоянии 12,0 мест отбора сточных вод Снижение сброса нефтепродуктов в прудки-отстойники ш."Естюнинская", в 50,0 Снижение сброса нефтепродуктов том числе реконструкция очистных сооружений Ведение мониторинга водных объектов 370,0 в фоновых и контрольных створах Поддержание в рабочем состоянии водооборотных систем и насосных станций по перекачке оборотной воды 15000,0 Высокогорского обогатительного и Лебяжинского агломерационного цехов Проведение чистки Каменского 5200,0 карьера Ревизия водоохранных зон на Соблюдение условий договора на 12,5 водозаборе р.Баранча с их очисткой водопользование из р.Баранча Замена верхнего слоя наполнителя биофильтра (керамзита) по мере 3,5 загрязнения Проверка решетки на кассетном 7,5 фильтре с ремонтом по мере износа Проведение обследования плотины 2,5 Ведение журнала осмотра рыбозащитной сетки на всасе из 0,5 р.Баранча насосной станции 1-го подъема 4 Иные природоохранные мероприятия Оснащение лаборатории ООС 298,0 управления ООС Разработка проекта ориентировочной (расчетной) санитарно-защитной зоны 961,0 шахты «Южная» Реабилитация населения, проживающего в зоне влияния 200,0 предприятия Организация мониторинга почв на промплощадке, в санитарно-защитной 50,0 зоне предприятия Озеленение, благоустройство и санитарная очистка территорий 350,0 проиплощадок 5 Мероприятия, связанные с укреплением имиджа предприятия в области охраны окружающей среды Проведение просветительской работы среди работников предприятия и населения с привлечением средств 5.1 массовой информации (газет, 987,0 телевидения), в том числе обучение сотрудников предприятия по экологическим программам 15 / 45 ИТОГО: 31 604,5 4.8. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И ТРУДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Кадровая политика направлена на удовлетворение потребностей Общества в качественной и устойчиво функционирующей, удовлетворенной своим положением рабочей силе. Цель кадровой политики: - обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки персонала: -обеспечение максимально эффективного его использования; - достижение добросовестного и ответственного отношения к труду. 4.8.1.Трудовые показатели № пп Наименование показателя Среднесписочная численность ОАО «ЕВРАЗ ВГОК», чел. Среднемесячная заработная плата одного работника ОАО «ЕВРАЗ ВГОК», руб. Производительность труда, тыс.руб/чел. 1 2 3 2011г. 2012 г. Откл. % 4 477 4 332 96,8% 23 539 27 782 118,0% 2 160,0 1 672,4 77,4% Таблица 1. Изменения организационной структуры Общества в 2012г. № пп 1 2 Изменения в структурной схеме Организация Дирекции по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Переименование Дирекции по безопасности в Дирекцию по контролю за исполнением бизнес-процедур и сохранностью активов Дата изменения Дата и номер приказа Решение Совета Директоров 15.05.2012г. ПРВГ12/0370 от 23.05.2012 Протокол от 15.05.2012г. 15.10.2012г. (СД с 05.12.2012г.) ПРВГ12/0765 от 15.10.2012 Протокол от 04.10.2012г. Таблица 2.Результаты создания рабочих мест и оптимизации численности в 2012г. Создание рабочих мест, чел. 40 Уменьшение численности по организационным мероприятиям, чел. 117 Ввод производственных мощностей (консервация), чел. нет Аутсорсинг, создание дочернего общества, чел. 20 Мотивация труда Процесс мотивации персонала осуществляется по следующим направлениям: - организация материального стимулирования; - организация морального стимулирования. 1. Организация материального стимулирования. Динамика заработной платы характеризуется в 2012 г. следующими показателями (таблица 3). Материальное стимулирование работников проводилось в пределах утвержденных средств на оплату труда. Таблица 3. Динамика средней заработной платы 2011-2012 гг. 16 / 45 Показатель Средняя заработная плата 1-го работника Ед.изм. 2011г. 2012г. % роста Руб. 23 539 27 782 118,0% 4.8.2.Профессиональная подготовка персонала За 2012 г. было обучено 1937 чел., из них: 1 По видам обучения: а) обязательное (обучение в соответствии с требованиями органов надзора, лицензирования) – 1661 чел.; б) развивающее (обучение, направленное на развитие профессионально – личностных характеристик) – 276 чел. 2 По формам организации обучения (место проведения): а) внутриорганизационное – 862чел.; б) обучение в РЦПП – 676 чел.; в) обучение в учебных центрах РФ – 399 чел. Таблица: Результаты процесса профессиональной подготовки персонала Вид обучения план на 2012 год факт % выполнения годового плана Подготовка и повышение квалификации рабочих Подготовка новых рабочих (ПНР) 143 139 97,2 Переподготовка рабочих (ПП) 45 44 97,8 Обучение вторым профессиям (ВП) 314 210 66,9 Производственно-экономические курсы (ПЭК) 119 292 245,4 Курсы целевого назначения (КЦН) 109 120 110,1 Курсы инструкторов Семинары-тренинги Школы передовых приемов и методов труда (ШПМТ) Прочее: учебные центры РФ 89 85 95,5 Итого: 819 890 108,7 Подготовка и повышение квалификации руководителей, специалистов и служащих Ответственные за эксплуатацию объектов, подведомственных РТН 632 582 92,1 Курсы повышения квалификации 64 66 103,1 Семинары-тренинги Обучение в учебных центрах 285 314 110,2 Прочее: обучение резерва 65 65 100,0 Прочее: обучение в вузах 20 20 100,0 Итого: 1066 1047 98,2 ВСЕГО: 1885 1937 102,8 4.9.РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА За 2012 год на расходы социального характера ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» направлено 117,7 млн. руб. Основными направлениями расходов явились: Затраты на персонал составили 91,8 млн. руб. и включают в себя: расходы на социально-бытовые услуги 51,8 млн. руб. (организация питания на промышленной площадке, доставка работников к месту работы и обратно, компенсация затрат на содержание детей работников в дошкольных образовательных учреждениях, частичную компенсацию процентов за использование кредитных средств на приобретение жилья); 17 / 45 расходы на организацию культурно-массовой и спортивной работы среди работников комбината и членов их семей 4,5 млн. руб. (аренда объектов культуры и спорта, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий); расходы на охрану здоровья – 24,6 млн. руб. (реализация программы оздоровления работников комбината и членов их семей); расходы на страхование работников 3,07 млн. руб. (программа корпоративного добровольного медицинского страхования, страхование работников от несчастных случаев на производстве); расходы на материальную помощь 5,3 млн. руб. (возмещение морального вреда, материальная помощь женщинам при рождении ребенка и по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет, материальная помощь по семейным обстоятельствам, на медикаменты, на погребение, мат. помощь на 1-е сентября и др.). расходы на поддержку общественных организаций (организация деятельности молодежной организации, женской комиссии, профкома), доставку газеты «Новости Евраза Урал» до места работы) 2,1 млн. руб. Средства на высвобожденный персонал и пенсионеров в размере 24,3 млн. руб. были направлены: 17,6 млн. руб. на реализацию программы помощи неработающим пенсионерам, которая обеспечивает выплату материальной помощи (квартальной и разовой), организацию оздоровления и проведение культурно-массовых мероприятий для неработающих пенсионеров – бывших работников комбината, 6,6 млн. руб. на выплату выходного пособия работникам предприятия в связи с прекращением трудового соглашения. Деятельность ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» в социальной сфере определялась пакетом социальных программ, предусмотренных коллективным договором ОАО "ВГОК" и была обеспечена финансированием в рамках утвержденного бюджета социальных расходов. В 2012 году реализовывались такие социальные программы, как: Программа организации питания работников предприятия. Программа доставки работников к месту работы Программа частичной компенсации затрат на содержание детей работников в дошкольных образовательных учреждениях Программа оказания материальной помощи на частичную компенсацию процентов за использование кредитных средств на приобретение жилья Программа организации спортивных мероприятий Программа организации культурно-массовых мероприятий Программа оздоровления работников Программа детского отдыха и оздоровления Программа добровольного медицинского страхования работников и членов их семей (ДМС) Программа страхования работников от несчастных случаев на производстве Программа негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) Программа оказания материальной помощи работникам Программа по работе с молодежью Программа по работе с женщинами Программа помощи неработающим пенсионерам Программа предоставления финансовой помощи работникам для погашения процентов за использование кредитных средств Средства, не связанные с персоналом, в сумме 100 тыс. руб. были направлены на выплату членских взносов Союзу горнопромышленников (70 тыс. руб.) и Горнопромышленной ассоциации Урала (30 тыс. руб.), на оказание благотворительной помощи учреждениям образования в размере 503,6 тыс. руб. (ГБОУ НПО «Кушвинское профессиональное училище им. А.Д. Рыжова» (г. Кушва) (200 тыс. руб.) и гранты подшефным школам (303,6 тыс. руб.). Один миллион рублей был перечислен в НКО "Благотворительный фонд Евраз Урал". 18 / 45 Общая сумма расходов, не связанных с персоналом составила 1 603,6 тыс. руб. 5.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО ОБЩЕСТВА Руководство текущей деятельностью и осуществление оперативного управления Обществом закреплены за обладающей полномочиями единоличного исполнительного органа ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» управляющей компанией ООО «ЕвразХолдинг». В ближайшей перспективе Общество не планирует менять направление своей основной деятельности – добыча железных руд. Развитие Общества планируется в нескольких направлениях: переход на более современные технологии производства продукции, выпуск нового вида продукции из железорудного сырья, разработка нового вида продукции, помимо перехода на новые технологии ведется работа по реализации мероприятий, на снижение себестоимости продукции, на снижение зависимости от внешних монополий – поставщиков энергетических ресурсов и на улучшение логистики материальных потоков внутри комбината. В Обществе действует «Программа развития на период 2006 – 2015 годы». Разрабатывается «Программа возможных сценариев развития ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» на последующие годы. Все утверждённые мероприятия по развитию комбината направлены на достижение следующих целей: сохранение и расширение позиций комбината на рынке железорудного сырья как внутреннем, так и внешнем; максимальное использование существующих производственных мощностей по производству товарной продукции; расширение производственных мощностей; снижение затрат на производство; - развитие кооперации с металлургическими заводами группы «ЕвразХолдинг» и вне группы. Основными направлениями развития комбината являются: модернизация оборудования для проходческих и буровых работ; модернизация дробильно–обогатительного производства Высокогорского обогатительного цеха и ДОУ ш. «Южная»; оптимизация перевозок железорудного концентрата сухой магнитной сепарации ДОУ ш. «Южная»; автоматизация системы управления процессом дробления железорудного сырья; модернизация котельных ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»; оптимизация работы установок прямого нагрева воздуха при проветривании шахт с целью уменьшения затрат на тепловую энергию; модернизация энергетического оборудования; обновление автотранспортного и бульдозерного хозяйства. В виду снижения спроса на доменный агломерат налажено производство ванадийсодержащего железофлюса, реализован проект производства профилактированного концентрата известью. Налажено производство промывочного агломерата и охлажденного железорудного агломерата для поставки на ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ОАО «Алапаевский металлургический завод» В 2012 году в рамках Программы продолжается реализовываться проект вскрытия Западного карьера с целью доработки запасов охранного целика Лебяжинского месторождения. Стратегические планы предприятия: Основной целью стратегического планирования является повышение экономической эффективности деятельности предприятия. В области производства предусмотрено вскрытие и разработка новых добычных выемочных единиц взамен выбывающих с целью сохранения объемов производства собственного концентрата, а также реализация программы по энергосбережению. В области финансов продолжается совершенствование системы учета затрат по местам возникновения и автоматизация системы бухгалтерского и налогового учета, переход на электронную систему учета SAP R3 . В области менеджмента планируется дальнейшее совершенствование системы управления предприятием. 19 / 45 План предстоящих проектов капитальных вложений на 2013 год: План предстоящих проектов капитальных вложений на 2013 год Наименование статей Бюджет финансирования капитальных вложений с НДС (тыс.руб.) Инвестиционные проекты 2709 Промышленные объекты 2709 1. Сгущение хвостов УМО ВОЦ 10 2. Прямая подача промпродукта на УМО ВОЦ 2669 3. Отработка Центрального карьера 30 Приобретение оборудования и прочих кап.объектов 126218 Оборудование взамен изношенного 118576 Инфраструктурные объекты 7642 Программа развития информационных технологий 7617 Охрана труда, промбезопасность и экология 21974 Нематериальные активы 175 ИТОГО: 158693 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ Информация об объеме каждого из используемых видов энергетических ресурсов за отчетный период. Наименование Ед. измерения Количество Тыс. руб. Электроэнергия Тыс. квтч 344 303 743 328 Природный газ Тыс м3 30 194 83 760 Теплоэнергия Гкал 202 648 55 189 7. ДИВИДЕНДЫ Дивиденды по итогам работы Общества в 2009, 2010,2011 г.г. не объявлялись и не выплачивались. 8.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА Риски, связанные с деятельностью Общества, расцениваются как незначительные. 8.1. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. Споры по текущим судебным делам не могут существенно повлиять на финансовохозяйственную деятельность Общества. 20 / 45 8.2. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы: Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии на ведение основного вида деятельности практически отсутствует. Общество строит свои прогнозы, исходя из соответствия его текущих показателей лицензионным требования, которые, которые действуют, либо будут действовать на момент продления лицензии. 8.3. Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе и своих дочерних обществ: Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, являются низкими. 8.4. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Данные риски по состоянию на окончание отчетного периода незначительны, так как основными потребителями продукции являются Общества, входящие в одну группу лиц с ОАО «ЕВРАЗ ВГОК». Однако в своей деятельности Общество обязано учитывать возможность наступления следующих рисков, способных оказать воздействие на его деятельность. К данным рискам можно отнести: 1. Риск изменения рыночных цен на приобретаемое сырье и выпускаемую продукцию вследствие изменения экономической конъюнктуры рынка. 2. Риск полной остановки производственной деятельности Общества из-за невозможности заключения договоров на поставку необходимых для технологии сырья, материалов, комплектующих деталей и других исходных продуктов. 3. Риск недополучения сырья для производства, исходных материалов из-за срыва заключенных договоров о поставке, а также риск невозврата денежных средств, перечисленных поставщику в виде предоплаты. 4. Риск потери качества товара в процессе производства, что приводит к снижению его цены или невозможности реализации. 5. Риск снижения объемов реализации в результате падения спроса или потребности на товар, реализуемый Обществом, вытеснение его конкурирующими товарами, введение ограничений на продажу. 6. Риск не заключения договоров на реализацию произведенной продукции, работ или услуг, то есть риск полной или частичной не реализации. 7. Риск отказа покупателя от полученной и оплаченной продукции или риск возврата. 8. Риск банкротства деловых партнеров (контрагентов, поставщиков и т.п.). 9. Риск, связанный с возможностью получения убытка по причине снижения конкурентоспособности продукции в целом, ухудшения ценовой и ассортиментной политики и т.д. 10. Риск, связанный с транспортировкой товара (несвоевременная доставка, утрата товара, отсутствие подвижного состава для перевозки продукции, неприем груза к перевозке ввиду загруженности станции примыкания). 11. Риск форс-мажорных обстоятельств. 9.КРУПНЫЕ СДЕЛКИ 24.12.2012 году ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» заключило сделку, признаваемую в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупной. Данная сделка была заключена на следующих условиях: Стороны: Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец), Открытое акционерное общество «Евразруда» (Заёмщик); Предмет договора: в соответствии с условиями Договора Займодавец соглашается предоставить Заемщику денежные средства в размере, не превышающем 2 000 000 000 21 / 45 (Два миллиарда) рублей, не позднее 15 сентября 2014 года. Заем может быть перечислен как в полном объеме, так и по частям (траншами); Проценты за пользование займом: За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая) процентов годовых; Срок возврата займа: Заемщик обязуется возвратить сумму займа с процентами в срок до 15 сентября 2015 г. Сделка была одобрена решением Совета директоров ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» 15 января 2013 года. 10.СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 23.01.2012 г. Советом директоров была одобрена сделка по заключению договора займа на следующих условиях: Стороны: ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» (займодавец), Компания «Мастеркрофт Финанс Лимитед» (Заёмщик); Предмет следки: Займодавец предоставляет в заём денежные средства в размере, не превышающем 50 000 000(Пятьдесят миллионов) долларов США, а Заёмщик обязуется вернуть указанную сумму займа, уплатить проценты за пользование денежными средствами в срок и в порядке, установленном Договором займа; Срок возврата займа – не позднее 16 октября 2014 года; Проценты за пользование займом – 6%(Шесть)процентов годовых. Данная сделка являлась сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, но не требовала одобрения как таковая, поскольку в совершении сделки заинтересованы все акционеры . Сделка была одобрена в соответствии с требования Устава Общества. 11. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 11.1 Общее собрание акционеров Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В Обществе голосующие акции принадлежат двум акционерам Информация о собраниях акционеров, проведенных в отчетном году, и решениях, принятых на них: В 2012 году было проведено два общих собрания акционеров: 27.02.2012 г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров, на котором были приняты следующие решения: 1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «ЕВРАЗ ВГОК», избранных решением общего собрания акционеров ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» от 30 июня 2011 года. 2. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» равный 5 (пяти) членам. 3. Избрать в Совет директоров ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» следующих лиц: 1) Байзини Джакомо Карло, 2) Лагутин Константин Иванович, 3) Коротаев Игорь Геннадьевич, 4) Пономарев Олег Михайлович, 5) Жаворонкова Елена Юрьевна.» 29.06.2012 г. было проведено годовое общее собрание акционеров, на котором были приняты следующие решения: 1. Утвердить Годовой отчёт ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» за 2011 год. Принять решение прибыль по результатам 2011 финансового года не распределять, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «ЕВРАЗ ВГОК», дивидендов по результатам 2011 финансового года не объявлять и не выплачивать. 22 / 45 2. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» равным 2 (двум) и избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» следующих лиц: - Ярмоцык Лариса Станиславовна; - Панов Алексей Юрьевич. 3. Утвердить аудитором ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»); место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2АБ. 4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» равным 5 (пяти). 5. Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат» следующих лиц: 1) Байзини Джакомо Карло, 2) Жаворонкова Елена Юрьевна, 3) Коротаев Игорь Геннадьевич, 4) Лагутин Константин Иванович, 5) Пономарев Олег Михайлович. 6. Принять решение обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 11.2. Совет директоров Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров. Количественный и персональный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров. В 2012 году Совет директоров Общества был избран в количестве 5(пяти) человек. В отчетном 2012 году Советом директоров проведено 21 заседание. Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров: - избрание Председателя и Секретаря Совета директоров; -реализация Обществом его прав акционера (участника) другого юридического лица, в том числе определение голосования на собраниях акционеров (участников); - предварительное утверждение Годового отчета по итогам 2011 года; - рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года. - утверждение Структурной схемы Общества; - утверждение ежеквартальных отчетов эмитента; - определение оплаты услуг Аудитора Общества; - принятие решения об участии ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» в ООО «ЭвразЭнергоТранс»; - одобрение заключения договора займа; - другие вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров. 11.2.1 Сведения о продаже или приобретении акций и долей в дочерних и иных обществах: 1. 28.09.2012 г решением внеочередного общего собрания участников ООО «ЕвразЭнергоТранс» (ООО «ЕЭТ») ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» принято в ООО «ЕЭТ» в качестве участника с долей в уставном капитале 4,4176 %. 2. 21.12.2012 г. решением внеочередного общего собрания участников ООО «ЕЭТ» доля участия ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» в уставном капитале ООО «ЕЭТ» определена в размере 3,8854% за счет внесения дополнительного вклада в уставной капитал одним из участников Общества. 11.2.2. Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров I. Состав Совета директоров 2012 года акционеров 29.06.2012 г. был избран решением годового общего собрания 23 / 45 Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Лагутин Константин Иванович Год рождения: 1966; Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Лагутин Константин Иванович Год рождения: 1966; Образование: высшее, окончил Краснознаменный институт Министерства обороны СССР (ВКИМО) г Москва в июле 1990 г., специальность "иностранные языки" (английский, персидский) Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе участие в органах управления юридических лиц (член Правления, член Совета директоров (Наблюдательного совета) или иного органа управления), в том числе по совместительству: Период с по 18.05.2005 15.01.2010 Наименование организации Открытое акционерное общество "Белон" г.Новосибирск 22.01.2010 31.08.2011 Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг" 01.09.2011 31.01.2013 Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг" 07.04.2008 26.01.2010 15.06.2007 15.05.2009 2006 15.05.2009 19.05.2008 15.05.2009 25.05.2006 01.2010 2006 22.05.2009 2006 22.05.2009 2006 30.04.2008 04.08.2006 22.05.2009 15.05.2007 22.05.2009 23.04.2008 15.05.2009 28.05.2007 01.10.2008 30.06.2010 12.02.2013 Открытое акционерное общество "Белон" г.Новосибирск Открытое акционерное общество "Беловопогрузтранс" Закрытое акционерное общество "Шахта "Костромовская" Открытое акционерное общество ЦОФ "Беловская" Открытое акционерное общество ПО "Сибирь-Уголь" Общество с ограниченной ответственностью "Шахта ЧертинскаяКоксовая" Общество с ограниченной ответственностью "Шахта"Листвяжная" Общество с ограниченной ответственностью "ЛКЗСМ" Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Новобачатский" Общество с ограниченной ответственностью "Шахта ЧертинскаяЮжная" Закрытое акционерное общество "ОФ "Листвяжная" Общество с ограниченной ответственностью "Шахта "Новая-2" Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат " 30.06.2010 12.02.2013 Открытое акционерное общество "Евразруда" Должность Первый заместитель генерального директора Исполнительный директор Вице-президент Руководитель Дивизиона Руда Вице-президент Руководитель Горнодобывающего Дивизиона Член Правления Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета Директоров;Председатель Совета директоров с 05.07.2010 г по 29.11.2012 г. Член Совета директоров;Председатель Совета директоров с 24 / 45 30.06.2010 30.06.2011 настоящее время 12.02.2013 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ" Открытое акционерное общество "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" 05.07.2010 по 26.11.2012 г. Член Совета директоров Член Совета директоров Доли участия лица в уставном капитале Общества - Лицо обыкновенных акций не имеет Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Общество не выпускало опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»: Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Жаворонкова Елена Юрьевна Год рождения: 1970 Образование: высшее, окончила Московскую государственную юридическую академию в 2002 г, специальность - юриспруденция; Британский банковско-финансовый колледж в 2000 г., специальность - банковское дело, финансы. Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе участие в органах управления юридических лиц (член Правления, член Совета директоров (Наблюдательного совета) или иного органа управления), в том числе по совместительству: Период с по 07.12.2004 29.10.2008 05.11.2008 04.06.2010 07.06.2010 настоящее время настоящее время 22.10.2010 22.10.2010 настоящее время 22.10.2010 30.06.2011 22.10.2010 настоящее время настоящее 22.10.2010 Наименование организации Закрытое акционерное общество "Трубная Металлургическая компания" Закрытое акционерное общество "Объединенная промышленная корпорация" Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг" Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат" Открытое акционерное общество "Евразруда" Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Должность Директор дирекции правового обеспечения Директор департамента правового обеспечения Вице-президент по правовым вопросам Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров 25 / 45 22.10.2010 время настоящее время 03.11.2010 настоящее время 03.11.2010 09.12.2010 01.11.2010 31.03.2011 23.12.2010 настоящее время настоящее время 09.03.2011 Находкинский морской торговый порт" Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат " Открытое акционерное общество "Объединенная Угольная компания "Южкузбассуголь" Закрытое акционерное общество "Угольная компания "Южкузбассуголь" (реорганизовано путем присоединения к ОАО «Объединенная Угольная компания «Южкузбассуголь») Публичное акционерное общество "ЕвразДнепропетровский металлургический завод им. Петровского" Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Ванадий Тула" Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Металл Инпром" Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Наблюдательного совета Член Совета директоров Член Совета директоров Доли участия лица в уставном капитале Общества - Лицо обыкновенных акций не имеет Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Общество не выпускало опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»: Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Байзини Джакомо Карло Год рождения: 1970 Образование: высшее, окончил Оксфордский университет,1992 г, физика Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе участие в органах управления юридических лиц (член Правления, член Совета директоров (Наблюдательного совета) или иного органа управления), в том числе по совместительству: Период с по 26.07.2006 30.06.2009 01.07.2009 настоящее время Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг" Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг" Должность Вице-президент по управлению продуктами и ресурсами Вице-президент по корпоративным вопросам, Вице-президент по финансам (по совместительству) 26 / 45 21.09.2009 настоящее время 21.09.2009 18.12.2012 21.09.2009 21.09.2009 настоящее время 30.06.2011 21.09.2009 28.06.2012 21.09.2009 11.02.2013 21.09.2009 11.02.2013 21.09.2009 09.12.2010 17.08.2009 настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время 17.08.2009 21.09.2009 18.09.2009 26.10.2007 19.10.2007 09.04.2010 настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время 18.12.2012 29.06.2010 15.02.2011 01.11.2010 31.03.2011 04.10.2011 настоящее время настоящее время 02.08.2007 31.12.2009 10.12.2009 28.04.2012 Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат " Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" Открытое акционерное общество "Евразруда" Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат"(реорганизовано путем присоединения к ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт" Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" Открытое акционерное общество "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" Закрытое акционерное общество "Угольная компания "Южкузбассуголь" (реорганизовано путем присоединения к ОАО «Объединенная Угольная компания «Южкузбассуголь») Общество с ограниченной ответственностью "Металлэнергофинанс" Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразЭнергоТранс" ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ" Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" Evraz Highveld Steel and Vanadium Limited/ Евраз Хайвелд Стил энд Ванадиум Лимитед (ЮАР) EVRAZ PALINI E BERTOLI S.р.A/ ЕВРАЗ ПАЛИНИ И БЕРТОЛИ С.п.А. (Италия) Strategic Minerals Corporation/ Стратиджик Минералс Корпорейшн Evraz Vitkovice Steel a.s./Евраз Витковице Стил а.с. (Чешская Республика) Evraz Inc NA/Евраз Инк. На (США) Член Совета директоров Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Ванадий - Тула" Открытое акционерное общество "Завод по производству труб большого диаметра" (реарганизовано путем присоединения к ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Публичное акционерное общество «ЕВРАЗДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ, ПЕТРОВСКОГО» East Metals A.G./Ист Металс А.Г. (Швейцария) Общество с ограниченной ответственностью «Евро-Азиатская энергетическая компания» Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров , Председатель Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров , Председатель Член Совета директоров , Председатель Член Совета директоров , Председатель Член Совета директоров, Председатель Non-executive Director (неисполнительный директор) Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Наблюдательного совета Член Совета директоров Член Совета директоров 27 / 45 Доли участия лица в уставном капитале Общества – Лицо обыкновенных акций не имеет Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Общество не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»: Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Пономарев Олег Михайлович Год рождения: 1973 Образование: высшее, окончил Московский физико-технический институт, 1998 г., прикладная математика и физика Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе участие в органах управления юридических лиц (член Правления, член Совета директоров (Наблюдательного совета) или иного органа управления), в том числе по совместительству: Период с по 01.2005 07.2009 01.07.2009 настоящее время 25.08.2006 настоящее время 21.09.2009 настоящее время 21.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 17.08.2009 17.08.2009 18.09.2009 30.06.2010 29.04.2011 г. 07.02.2012 настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время 25.04.2013 настоящее Наименование организации ООО "ЕвразХолдинг" г. Москва ООО "ЕвразХолдинг" г. Москва ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ" Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат " Открытое акционерное общество "Евразруда" Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт" Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" Общество с ограниченной ответственностью "Металлэнергофинанс" Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразЭнергоТранс" Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" Общество с ограниченной ответственностью "МЭКОНА" Общество с ограниченной Должность Директор учета и отчетности Директор Дирекции учета и контроллинга Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров 28 / 45 28.04.2012 19.12.2012 12.02.2013 время 29.04.2013 настоящее время настоящее время ответственностью "ЕвразСервис" Общество с ограниченной ответственностью «Евро-Азиатская энергетическая компания» Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Ванадий Тула» Открытое акционерное общество «Объединенная Угольная компания «Южкузбассуголь» Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Доли участия лица в уставном капитале Общества – Лицо обыкновенных акций не имеет Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Общество не выпускало опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»: Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. ФИО: Коротаев Игорь Геннадьевич Год рождения: 1967 Образование: высшее, окончил 1) Санкт-Петербургский государственный горный институт, специальность «Горный инженер»; 2)Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, специальность «Институт менеджмента и маркетинга» Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе участие в органах управления юридических лиц (член Правления, член Совета директоров (Наблюдательного совета) или иного органа управления), в том числе по совместительству: Период с 20.11.1997 по 29.02.2008 Наименование организации 01.03.2008 30.04.2008 09.06.2008 01.10.2008 01.10.2008 08.12.2011 08.12.2011 14.02.2012 настоящее время 29.04.2013 14.02.2012 29.04.2013 Открытое акционерное "Карельский окатыш" Должность общество заместитель начальника производственного отдела, начальник производственного отдела общество начальник в г. производственного отдела Закрытое акционерное "Северсталь-Ресурс" филиал Костомукша Общество с ограниченной главный специалист ответственностью "ЕвразХолдинг" г. Москва Дирекции горнорудного производства Общество с ограниченной главный менеджер по ответственностью "ЕвразХолдинг" г. Москва открытым горным работам Общество с ограниченной Управляющий директор ответственностью "ЕвразХолдинг" г. Москва ЕВРАЗ ВГОК Общество с ограниченной Член Совета директоров ответственностью "Автоцех-ВГОК" Общество с ограниченной Член Совета директоров 29 / 45 ответственностью Южноафриканское предприятие "Эконт" "Российскосовместное Доли участия лица в уставном капитале Общества – Лицо обыкновенных акций не имеет Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Общество не выпускало опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»: Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало II В период с 01.01.2012 г. до 27.02.2012 г. в состав Совета директоров входили лица, избранные на Годовом общем собрании акционеров 30.06.2011 г. 1. Лагутин Константин Иванович, 2. Байзини Джакомо Карло, 3. Жаворонкова Елена Юрьевна, 4. Кузнецов Андрей Валентинович, 5. Пономарев Олег Михайлович. III.С 27.02.2012 г по 29.06.2012 г в состав Совета директоров входили лица, те же лица, которые были избраны в состав Совета директоров годовым общим собранием акционеров 29.06.2012 г. 1. 2. 3. 4. 5. Лагутин Константин Иванович, Байзини Джакомо Карло, Жаворонкова Елена Юрьевна, Коротаев Игорь Геннадьевич,, Пономарев Олег Михайлович. IV. Действующий состав Совета директоров избран решением Внеочередного общего собрания акционеров 12.02.2013 года., в него вошли: 1. 2. 3. 4. 5. Атнашев Марат Михайлович, Байзини Джакомо Карло, Жаворонкова Елена Юрьевна, Коротаев Игорь Геннадьевич,, Пономарев Олег Михайлович. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с 25.02.2013 г. : Атнашев Марат Михайлович Год рождения: 1977 Образование: высшее, Государственный Университет управления, 2003 г., специальность «Экономика». 30 / 45 Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе участие в органах управления юридических лиц (член Правления, член Совета директоров (Наблюдательного совета) или иного органа управления), в том числе по совместительству: Наименование организации Должность Период с 07.2006 по 09.2008 09.2008 03.2010 02.2010 07.2011 НГДП «Каменное» ОАО «НТК-Нягань» г.Нягань ОАО «ТНК-ВР» г. Москва ЩАЩ «Газпром нефть» г. Москва 07.2011 12.2012 ООО «ЕвразХолдинг» 12.2012 настоящее время ООО «НвразХолдинг» 12.02.2013 настоящее время Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» 12.02.2013 настоящее время Открытое акционерное общество «Евразруда» г. Новокузнецк Исполнительный директор Директор Директор Дирекции крупных проектов Вице-президент по крупным проектам Вице-президент по крупным проектам-Руководитель Дивизиона Руда Член Совета директоров, с 26.02.2013 г – Председатель Совета директоров Член Совета директоров, с 13.02.13 г – Председатель Совета директоров Доли участия лица в уставном капитале Общества- лицо обыкновенных акций не имеет Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества:Общество не выпускало опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»: Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало Должности, занимаемые действующими члена Совета директоров в эмитенте и других организациях за последние 5 лет в настоящее время, в том числе по совместительству приведены выше. 12.ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» 1.Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ВГОК» 28.03.2008 года принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «ЕвразХодлинг». В соответствии с этим решением заключен договор №8 от 01.04.2008 г. 2.Полное фирменное наименование :Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг» Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвразХолдинг» Местонахождения общества: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4. 31 / 45 3.Органами управления управляющей организации в соответствии с Уставом являются: - Участник, принимающий решение единолично; - Единоличный исполнительный орган (Президент); - Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. Доля участия в уставном капитале Общества: 0 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Президента) Управляющей организации: ФИО: Фролов Александр Владимирович Год рождения: 1964 Образование: высшее, окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), кандидат физикоматематических наук. Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе участие в органах управления юридических лиц (член Правления, член Совета директоров (Наблюдательного совета) или иного органа управления), в том числе по совместительству: Период с по 29.12.2006 настоящее время 24.07.2006 14.05.2012 29.06.2004 09.12.2010 29.06.2004 настоящее время 27.09.2007 29.06.2012 15.06.2004 01.06.2007 настоящее время настоящее время 20.08.2012 27.07.2006 13.03.2012 23.01.2007 настоящее время настоящее время 26.05.2005 14.10.2011 07.02.2012 27.04.2012 16.07.2012 настоящее время Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг" Evraz Group S.A/ Евраз Груп С.А. (Люксембург) Должность Президент Главный исполнительный директор с 20.07.2007 г14.05.2012 г., Председатель Совета директоров с 20.06.2007 г-30.11.2008 г. Закрытое акционерное общество "Угольная Член Совета директоров, компания "Южкузбассуголь" Председатель с 15.06.2007 (реорганизовано путем присоединения к по 09.12.2010 г. ОАО «Объединенная Угольная компания «Южкузбассуголь») Открытое акционерное общество Член Совета директоров, "Объединенная Угольная компания Председатель с 15.06.2007 "Южкузбассуголь" г. Закрытое акционерное общество "Угольная Член Совета директоров компания "Казанковская" Открытое акционерное общество Член Совета директоров "Распадская" Закрытое акционерное общество Член Совета директоров "Распадская угольная компания" Evraz Vitkovice Steel a.s. / Евраз Витковице Председатель Стил а.с.(Чешская Республика) Наблюдательного совета Evraz Highveld Steel and Vanadium Limited/ Член Совета Евраз Хайвелд Стил энд Ванадиум Лимитед директоров,Non-executive (ЮАР) Director(неисполнительный директор) Evraz Inc. NA/ Евраз Инк. НА (США) Председатель Совета директоров EVRAZ pLc/ ЕВРАЗ плс (Великобритания) Главный исполнительный директор, член Совета директоров Общество с ограниченной Член Совета директоров ответственностью "ЕвразСервис" Общество с ограниченной Член Совета директоров ответственностью «Угольная компания «Межегейуголь» 32 / 45 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 Сведения о совершенных данным лицом сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение 2012 года: сделки не заключались. 13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» 1. Размер вознаграждения управляющей компании определяется договором №8 от 01.04.2008 г о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ВГОК» управляющей организации ООО «ЕвразХолдинг», заключенному до 31.03.2018 года . 2. Согласно Дополнительного соглашения № 6 от 29.12.2011 г. к данному договору «За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общество выплачивает Управляющей организации ежемесячное вознаграждение в сумме 16 874 000 (Шестнадцать миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи) рублей в месяц, в том числе НДС (18%) – 2 574 000,00 рублей». 3.Права, обязанности, порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров определены Положением о Совете директоров, утвержденным годовым общим собранием акционеров 29.05.2009 г. 14.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ N Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или Примечание не соблюдается Общее собрание акционеров 1. Извещение акционеров о проведении общего соблюдается собрания акционеров не менее чем за 30 дней частично до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. Наличие у акционеров возможности соблюдается знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования. В соответствии с п. 13.11 статьи 13 Устава, акционеры Общества уведомляются о проведении общего собрания в срок не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, и за 30 дней до даты проведения собрания, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества. Общество обеспечивает акционерам, обладающим не менее 1% голосов, возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных п.6.3 статьи 6 Устава и п.3.20 статьи 3 Положения о порядке созыва и проведения ОСА ОАО «ВГОК» 33 / 45 3. Наличие у акционеров возможности соблюдается знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет. 4. Наличие у акционера возможности внести соблюдается вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав. 5. Наличие в уставе или внутренних документах не соблюдается акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества. Обязательное присутствие кандидатов при не соблюдается рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества. 6. Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомления с информацией к общему собранию максимально широкому кругу акционеров, путем ее предоставления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. П.13.13. статьи 13 Устава и п.п. 3.28 и 3.29 статьи 3 Положения о порядке созыва и проведения ОСА ОАО «ВГОК» Согласно п.п.6.4, 6.5 статьи 6 Устава, п. 2.6 статьи 2 и п. 3.3. статьи 3 Положения о порядке созыва и проведения ОСА ОАО «ВГОК» Общество предоставляет акционерам возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания и выдвинуть кандидатов в члены органов управления, потребовать созыва общего собрания акционеров без доказательства наличия определенного количества акций - предоставления выписок из реестра, если учет их прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если их права учитываются на счете депо – достаточность выписки со счета депо. Уставом Общества не предусмотрена обязательность присутствия данных лиц на общем собрании акционеров В соответствии с п. п. 3.13; 3.2.7 Положения о порядке созыва и проведения ОСА ОАО «ВГОК» акционерам Общества до проведения общего собрания по 34 / 45 7. Наличие во внутренних документах соблюдается акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров Совет директоров 8. Наличие в уставе акционерного общества не соблюдается полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово - хозяйственного плана акционерного общества 9. Наличие утвержденной советом директоров не соблюдается процедуры управления рисками в акционерном обществе. 10. Наличие в уставе акционерного общества соблюдается права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров. 11. 12. Наличие в уставе акционерного общества соблюдается права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества. Наличие в уставе акционерного общества соблюдается права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления. вопросам, включенным в повестку дня об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, аудиторской организации (аудитора) Общества, предоставляется полная информация о кандидатах на данные должности с приложением письменного их согласия баллотироваться в соответствующие органы. Процедура регистрации участников общего собрания не создает препятствий для участия в нем, предоставляет возможность участия любому акционеру, желающему принять такое участие в собрании. Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников, согласно п.4.7-4.9. статьи 4 Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров. п 14.2.30. статьи 14 Устава закреплено право совета директоров принимать решение о приостановлении полномочий исполнительного органа (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего). Данное право закреплено в п.п. 14.2.31 статьи 14 Устава Право Совета директоров заключать договоры (контракты) с генеральным директором, управляющей 35 / 45 организацией (управляющим) закреплено п.п.14.2.31 статьи 14 Устава. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются. Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом. Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием. не соблюдается Не соблюдается Независимых директоров не имеется соблюдается В составе Совета директоров указанных лиц нет. соблюдается В составе Совета директоров указанных лиц нет. соблюдается П. 14.8 статьи 14 Устава предусматривает избрание совета директоров кумулятивным голосованием. Обязанности членов Совета директоров закреплены п. 9.2 статьи 9 Положения о Совете директоров. Наличие во внутренних документах соблюдается акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте. Наличие во внутренних документах не соблюдается акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами. 36 / 45 20. Наличие во внутренних документах не соблюдается акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель. 21. Проведение заседаний совета директоров соблюдается акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель. Наличие во внутренних документах соблюдается акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров. 22. 23. 24. 25. Наличие во внутренних документах соблюдается акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности. Наличие во внутренних документах соблюдается акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации. Наличие комитета совета директоров по не соблюдается стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям). 26. Наличие комитета совета директоров не соблюдается (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества. 27. Наличие в составе комитета по аудиту только не соблюдается независимых и неисполнительных директоров. 28. Осуществление руководства комитетом по аудиту не соблюдается независимым директором. В соответствии с п.6.2. статьи 6 Положения о совете директоров заседания проводятся по мере необходимости но не реже одного раза в квартал. Заседания Совета директоров проводились регулярно Регламент работы Совета директоров и порядок проведения его заседаний установлен статьей 6 Положения «О Совете директоров». Принятие решения Советом директоров об одобрении сделок на сумму 10 и более процентов закреплено пп.14.2.25-14.2.27 статьи 14 Устава. Права членов Совета директоров на получение указанной информации для принятия взвешенного решения закреплены п. 4.3 ст.4 и п. 9.1. ст.9 Положения «О Совете директоров». Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров, согласно п.14.15; 14.16; 14.17 ст.14 Устава и п.10.1 ст.10 Положения «О совете директоров». Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров, согласно п.14.15; 14.16; 14.17 ст.14 Устава и п.10.1 ст.10 Положения «О Совете директоров». Комитет по аудиту не создан, т.к. его создание не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров. Комитет по аудиту не создан 37 / 45 29. 30. Наличие во внутренних документах не соблюдается акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации. Создание комитета совета директоров (комитета не соблюдается по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения. 31. Осуществление руководства комитетом по не соблюдается кадрам и вознаграждениям независимым директором. 32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и не соблюдается вознаграждениям должностных лиц акционерного общества. 33. Создание комитета совета директоров по не соблюдается рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям). 34. Создание комитета совета директоров по не соблюдается урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям). 35. Отсутствие в составе комитета по не соблюдается урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества. 36. Осуществление руководства комитетом по не соблюдается урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором. 37. Наличие утвержденных советом директоров соблюдается внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров. 38. Наличие в уставе акционерного общества не соблюдается порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров. Комитет создан по аудиту не Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров, согласно п.14.15; 14.16; 14.17 ст.14 Устава и п.10.1 ст.10 Положения «О Совете директоров». Комитет не создан, т.к. его создание не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров. Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан, т.к. его создание не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров. Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров, согласно п.14.15 ст.14 Устава и п.10.1 ст.10 Положения «О Совете директоров». Создание комитетов не является обязательным для обеспечения деятельности совета директоров, согласно п.14.15 ст.14 Устава и п.10.1 ст.10 Положения «О Совете директоров». Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан. Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан. Порядок формирования и работы комитетов совета директоров установлен статьей 10 Положения «О совете директоров». Согласно п.14.13. ст. 14 Устава заседание совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем 38 / 45 присутствуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров. Исполнительные органы 39. Наличие коллегиального исполнительного органа не соблюдается (правления) акционерного общества. 40. 41. 42. 43. 44. Наличие в уставе или внутренних документах не соблюдается акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества. Наличие во внутренних документах не соблюдается акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества. Отсутствие в составе исполнительных органов соблюдается лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Отсутствие в составе исполнительных органов соблюдается акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества. Наличие в уставе или внутренних документах не соблюдается акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего). Уставом Общества не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган (правление). Уставом Общества не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган (правление). Данные процедуры во внутренних документах Общества не предусмотрены В составе исполнительных органов Общества указанных лиц нет. В составе исполнительных органов Общества указанных лиц нет. В Уставе и внутренних документах Общества запрета, предусмотренного данным пунктом, нет. 39 / 45 45. Наличие во внутренних документах соблюдается акционерного общества обязанности частично исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров. 46. Наличие в уставе или внутренних документах соблюдается акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего). 47. Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о соблюдается своей работе совету директоров. 48. Установление в договорах, заключаемых не соблюдается акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации. Секретарь общества 49. Наличие в акционерном обществе специального Соблюдается должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества. Обязанности исполнительных органов (единоличного исполнительного органа, правления) закреплены в ст.15 Устава и в ст.3 Положения «О генеральном директоре» Обязанность информировать Совет директоров Общества не закреплена Порядок передачи полномочий управляющей организации, условий договора с ней установлен п.15.2.1- 15.6 статьи 15.2 Устава Общества. Генеральный директор в случае необходимости может быть в любое время заслушан на Совете директоров (Положение «О Генеральном директоре» ст. 3.1) Управляющая организация обязана предоставлять отчеты общему собранию акционеров, Совету директоров и Ревизионной комиссии Общества (Договор о передаче полномочий ЕИО п. 3.2.4) Данная ответственность в договоре с управляющей организацией не предусмотрена. В ст.. 15.5 Устава предусмотрено, что Генеральный директор Общества обязан сохранять в тайне информацию, полученную им в силу служебного положения. Секретарь совета директоров выполняет функции секретаря общества в части: - подготовки и проведения заседаний совета директоров, оказания содействия членам совета директоров при осуществлении ими своих прав. - подготовки и проведения общих собраний акционеров. 40 / 45 50. Наличие в уставе или внутренних документах соблюдается акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества. 51. Наличие в уставе акционерного общества не соблюдается требований к кандидатуре секретаря общества. Существенные корпоративные действия 52. Наличие в уставе или внутренних документах соблюдается акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения. 53. Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки. 54. Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом). 55. Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения 56. Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении. 57. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации. Раскрытие информации 58. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной соблюдается Порядок назначения (избрания) секретаря совета директоров, его обязанности установлены ст.4 Положения «О Совете директоров». Требования к кандидатуре секретаря совета директоров закреплены п.4.5. ст.4 Положения «О Совете директоров». Порядок одобрения крупной сделки Общества до ее совершения установлен статьей 17 Устава. В соответствие с действующим законодательством РФ. не соблюдается В уставе и внутренних документах общества запрета, предусмотренного данным пунктом, нет. не соблюдается В соответствии действующим законодательством. Соблюдается Уставом общества данное не предусмотрено. не соблюдается В соответствии действующим законодательством. не соблюдается Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим 41 / 45 с с политике). 59. 60. Наличие во внутренних документах не соблюдается акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества. Наличие во внутренних документах соблюдается акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров. 61. Наличие у акционерного общества веб-сайта в соблюдается сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте. . 62. Наличие во внутренних документах Соблюдается акционерного общества требования о раскрытии частично информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние. Наличие во внутренних документах Не соблюдается акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества. 63. законодательством, Регламентом «О взаимодействии служб Общества с ДПВ НТМК и ВГОК при раскрытии информации в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг» Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Перечень информации (материалов), которые должны предоставляться акционерам, установлен п.13.12 статьи 13 Устава и п.3.27 статьи 3 Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров». Адрес вэб-сайт в сети Интернет http://www.vgok.ru, ; Кроме того, в соответствии с требования законодательства о раскрытии информации ,Общество раскрывает свою информацию на странице в сети Интернет http://wwwdisclosureru/iss uer/6623000708/ В п. 9.2. статьи 9 Положения «О Совете директоров» закреплена обязанность членов Совета директоров Общества своевременно уведомлять Общество о таких сделках. 07.08.2012 г. - Общество освобождено от раскрытия информации в форме существенных фактов. 42 / 45 64. Наличие утвержденного советом директоров не соблюдается внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью 65. Наличие утвержденных советом директоров соблюдается процедур внутреннего контроля за финансово хозяйственной деятельностью акционерного общества. 66. Наличие специального подразделения не соблюдается акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно - ревизионной службы). 67. Наличие во внутренних документах не соблюдается акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольноревизионной службы акционерного общества советом директоров. 68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной соблюдается службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной соблюдается службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным 69. В Обществе данный документ не принят Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества, что закреплено в статье 2 Положения «О ревизионной комиссии». В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы). Статья 3 Положения «О ревизионной комиссии» предусмотрено определение состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества общим собранием акционеров Общества П.16.2 статьи 16 Устава Общества «Количественный состав РК определяется решением Общего собрания акционеров, в Обществе, но не может быть менее двух членов. В составе контрольноревизионной службы указанных лиц нет В составе контрольноревизионной службы указанных лиц нет 43 / 45 обществом 70. 71. 72. 73. 74. Наличие во внутренних документах акционерного соблюдается общества срока представления в контрольноревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок. Наличие во внутренних документах соблюдается акционерного общества обязанности контрольноревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества Документы представляются в течение 15 дней с момента получения письменного запроса, согласно п.4.6. ст.4 Положения «О ревизионной комиссии» Наличие в уставе акционерного общества не соблюдается требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций). Наличие во внутренних документах не соблюдается акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров. .В уставе требование предусмотрено. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансовохозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией. 75. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров. Дивиденды 76. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике). 77. Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества. Обязанности ревизионной комиссии закреплены статьей 5 Положения «О ревизионной комиссии». данное не соблюдается Данный порядок согласования во внутренних документах не предусмотрен внеочередным общим собранием акционеров от 29.05.2009г. утверждено Положение «О ревизионной комиссии». не соблюдается Данный комитет не создан не соблюдается Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов руководствуется статьей 10 Устава. Положения о дивидендной политике нет. не соблюдается 44 / 45 78. Опубликование сведений о дивидендной соблюдается политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на вебсайте акционерного общества в сети Интернет. Информация раскрывается соответствии действующим законодательством. в с 45 / 45
