УСТАВ ООО. На 9-х. Совместный проект (наш +
advertisement
"УТВЕРЖДЕН" внеочередным общим собранием участников Протокол № 5 От 27 июня 2012 г. УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» (новая редакция) МОСКВА 2012 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Прежнее полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Управление Кровля», прежнее сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Управление Кровля». 1.2. Общество было зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 15 апреля 2004 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047796256694. 1.3. Общество является юридическим лицом, то есть имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам всем таким имуществом, на которое по российскому законодательству может быть обращено взыскание, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 1.4. Общество является коммерческой организацией, основной целью его деятельности является извлечение прибыли. 1.5. Общество имеет круглую печать с полным фирменным наименованием на русском языке с указанием на его местонахождение. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, а также иные средства визуальной идентификации. 1.6. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 1.7. Настоящий Устав принят в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»). 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited liability company «TechnoNICOL-Construction Systems». 2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC «TechnoNICOL-Construction Systems». 2.5. Место нахождения Общества: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5. Место нахождения Общества является местом размещения его исполнительного органа, указанного в п. 8.10. Устава. 2.6. Местом хранения документов Общества, перечисленных в п. 12.4. настоящего Устава, является место нахождения Общества. 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и удовлетворение потребностей в производимой Обществом продукции, выполняемых им работах и оказываемых услугах. 3.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 3.3. Правоспособность Общества возникает в момент его государственной регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. страница 2/12 3.4. К основным видам деятельности Общества относятся: • оптовая, розничная и комиссионная торговля промышленными товарами, включая продукцию производственно-технического назначения и народного потребления, а также продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией; • торгово-закупочная деятельность; • организация сети торговых предприятий; • выполнение экспедиционных и транспортных работ, необходимых для реализации продукции, а также оказание экспедиционных и транспортных услуг предприятиям, организациям, гражданам, осуществление международных перевозок; • коммерческое посредничество и представительство, в том числе представительские услуги зарубежным фирмам на территории страны; • производство товаров народного потребления и промышленных изделий различного назначения; • производство и реализация мягких кровельных материалов; • научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; • финансовый лизинг; • деятельность по сдаче имущества, в том числе оборудования, в аренду; • продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственного и непроизводственного назначений; • проектирование зданий и сооружений; • строительство зданий и сооружений, возведение и осуществление реконструкции объектов гражданского и промышленного назначения; • проектирование, выпуск и реализация строительно-монтажной продукции и строительных материалов; • устройство и ремонт кровли; • ремонтно-строительные работы; • отделочные работы; • реализация нефтепродуктов (нефтебитума); • оказание снабженческих, сбытовых услуг (обслуживание по обеспечению приобретения и сбыта продукции, товаров и услуг, сырья, материалов, оборудования, специальной техники и другого имущества в соответствии с действующим законодательством); • консультационные, маркетинговые, рекламно-сервисные услуги; • инвестиционная деятельность; • реализация продовольственных и непродовольственных товаров, облагаемых в установленном порядке акцизами; • реализация автомототранспортных средств, номерных и запасных частей к ним; • розничная, оптовая и комиссионная реализация изделий из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней в установленном законом порядке; • осуществление разрешенных действующим законодательством сделок на рынках недвижимости, финансов и ценных бумаг; • другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам Общества и не противоречащие действующему законодательству. 4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА 4.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица. 4.2. Участники Общества вправе: 4.2.1. участвовать в управлении делами Общества; 4.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом и Законом; 4.2.3. принимать участие в распределении прибыли; 4.2.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо третьему лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом; страница 3/12 4.2.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, за исключением случаев, предусмотренных Законом, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом; 4.2.6. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость; 4.2.7. иметь другие права, предусмотренные Законом. 4.3. Участники Общества обязаны: 4.3.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 4.3.2. вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества; 4.3.3. нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом Общества и действующим законодательством. 4.4. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам участника, за исключением предусмотренных законом случаев. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников, на указанных участников в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 4.5. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В противном случае оно подлежит преобразованию в открытое акционерное общество или производственный кооператив в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если Общество не преобразовано и число его участников не уменьшится до установленного законом предела. 4.6. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 5. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА 5.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам Общества. Согласие участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется. 5.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом и настоящим Уставом. Согласие участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется. 5.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. 5.4. Общество не имеет преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества. 5.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения Обществом. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день: - представления им в Общество составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права до истечения срока использования данного преимущественного права; страница 4/12 - истечения срока использования данного преимущественного права. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам. 5.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. 5.7. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества. Согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к остальным участникам Общества получено письменно согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную стоимость или выдать им в натуре имущество на такую стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных Законом. 5.8. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена. 5.9. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли. 5.10. В случае выхода участника Общества из Общества, а также в иных случаях перехода к Обществу доли или части доли в его уставном капитале, кроме случаев выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов, Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня возникновения соответствующей обязанности. 5.11. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму. Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Законом, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным разстраница 5/12 мером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества. 5.12. В случае выхода участника Общества из Общества, если в соответствии с требованиями Закона Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества. 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 6.1. Размер уставного капитала Общества составляет 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей. 6.2. Уставный капитал Общества оплачен денежными средствами. Уставный капитал Общества сформирован полностью – 100%. 6.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 6.4. Действительная стоимость доли каждого участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества пропорционально размеру его доли. 6.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации. 6.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и/или за счет дополнительных вкладов участников Общества и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. 7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 7.1. Вкладом в имущество Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. 7.2. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. 7.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным. 8.2. Очередное общее собрание участников Общества проводится раз в год. Указанное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года. 8.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся: 8.3.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 8.3.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; страница 6/12 8.3.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 8.3.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; 8.3.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; 8.3.6. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов); 8.3.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 8.3.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; 8.3.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 8.3.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 8.3.11. создание филиалов и открытие представительств Общества; 8.3.12. принятие решения о получении и выдаче займов (кредитов) на сумму более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 8.3.13. принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно земли и недвижимого имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно на сумму более 3 000 000 (Три миллиона) рублей за одну сделку основных средств (кроме земли и недвижимого имущества) и нематериальных активов, 8.3.14. выдача письменного согласия генеральным директорам (директорам) дочерних обществ на участие дочерних обществ в других организациях, на получение и выдачу займов (кредитов) на сумму более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а также на совершение сделок, связанных: с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно земли и недвижимого имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно на сумму более 3 000 000 (Три миллиона) рублей за одну сделку основных средств (кроме земли и недвижимого имущества) и нематериальных активов, с принадлежащими дочернему обществу акциями и долями в уставных капиталах иных обществ; 8.3.15. решение иных вопросов, предусмотренных Законом или настоящим Уставом. 8.4. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения, в письменном виде уведомить об этом каждого участника Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня. 8.5. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. 8.6. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и Уставом Общества. 8.7. Общее собрание проводится в порядке, установленном Законом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Законом и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества. 8.8. Решение по вопросам, указанным в подпункте 8.3.2, а также по иным вопросам, определенным Уставом Общества и Законом, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, указанным в подпункте 8.3.9. Устава, а также по иным вопросам, определенным Уставом Общества и Законом, принимается страница 7/12 всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. 8.9. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решения об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не могут быть приняты путем заочного голосования (опросным путем). 8.10. Единоличным исполнительным органом управления Обществом является его Генеральный директор, который избирается общим собранием участников на срок не более 3 (Трех) лет. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен общему собранию его участников. 8.11. Генеральный директор Общества: 8.11.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; 8.11.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; 8.11.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 8.11.4. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом и Уставом Общества к компетенции общего собрания участников. 8.12. Генеральный директор не вправе без получения письменного согласия общего собрания участников Общества: получать и выдавать займы (кредиты) на сумму более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, совершать сделки, связанные: с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно земли и недвижимого имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно на сумму более 3 000 000 (Три миллиона) рублей за одну сделку основных средств (кроме земли и недвижимого имущества) и нематериальных активов, давать письменное согласие генеральным директорам (директорам) дочерних обществ на участие дочерних обществ в других организациях, на получение и выдачу займов (кредитов) на сумму более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а также на совершение сделок, связанных: с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно земли и недвижимого имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно на сумму более 3 000 000 (Три миллиона) рублей за одну сделку основных средств (кроме земли и недвижимого имущества) и нематериальных активов, с принадлежащими дочернему обществу акциями и долями в уставных капиталах иных обществ. Письменное решение общего собрания участников Общества должно быть подписано участниками и приложено к документу, оформившему каждую указанную в настоящем пункте сделку. В отсутствие письменного решения считается, что такое решение общим собранием участников не принималось. 8.13. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившим условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества. страница 8/12 9. Филиалы Общества. 9.1. Общество имеет следующие филиалы: 9.1.1. Филиал в г. Москве: полное наименование филиала: филиал «Центр» Общества с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», сокращенное наименование филиала: филиал «Центр» ООО «ТехноНИКОЛЬСтроительные Системы», место нахождения филиала: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 58, стр. 3. 9.1.2. Филиал в г. Рязани: полное наименование филиала: филиал «Лоджикруф» Общества с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», сокращенное наименование филиала: филиал «Лоджикруф» ООО «ТехноНИКОЛЬ Строительные Системы», место нахождения филиала: 390047, Россия, г. Рязань, р-н Восточный Промузел, 21. 9.1.3. Филиал в г. Рязани: полное наименование филиала: филиал «ТЕХНО» Общества с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», сокращенное наименование филиала: филиал «ТЕХНО» ООО «ТехноНИКОЛЬСтроительные Системы», место нахождения филиала: 390047, Россия, г. Рязань, р-н Восточный Промузел, 21, стр. 58. 9.1.4. Филиал в г. Рязани: полное наименование филиала: филиал «Шинглас» Общества с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», сокращенное наименование филиала: филиал «Шинглас» ООО «ТехноНИКОЛЬСтроительные Системы», место нахождения филиала: 390047, Россия, г. Рязань, р-н Восточный Промузел, 21, стр. 58. 9.1.5. Филиал в г. Рязани: полное наименование филиала: филиал «Технофлекс» Общества с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», сокращенное наименование филиала: филиал «Технофлекс» ООО «ТехноНИКОЛЬСтроительные Системы», место нахождения филиала: 390042, Россия, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 5. 9.1.6. Филиал в Минераловодском районе п. Анджиевский: полное наименование филиала: филиал «Кавказ» Общества с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», сокращенное наименование филиала: филиал «Кавказ» ООО «ТехноНИКОЛЬСтроительные Системы», место нахождения филиала: 357217, Россия, Ставропольский край, Минераловодский район, п. Анджиевский, ул. Московская, 3. 9.1.7. Филиал в г. Новоульяновске: полное наименование филиала: Новоульяновский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», сокращенное наименование филиала: Новоульяновский филиал ООО «ТехноНИКОЛЬСтроительные Системы», место нахождения филиала: 433300, Россия, Ульяновская область, г. Новоульяновск, пр. Промышленный, д.5Ц. 9.1.8. Филиал в г. Рыбинске: полное наименование филиала: Рыбинский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», страница 9/12 сокращенное наименование филиала: Рыбинский филиал ООО «ТехноНИКОЛЬСтроительные Системы», место нахождения филиала: 152909, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск ул. Бурлацкая, 10. 9.1.9. Филиал в г. Муроме: полное наименование филиала: Муромский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», сокращенное наименование филиала: Муромский филиал ООО «ТехноНИКОЛЬСтроительные Системы», место нахождения филиала: 602256, Россия, Владимирская область, г. Муром, ул. Московская, д. 90. 9.1.10. Филиал в г. Нижнем Новгороде: полное наименование филиала: Нижегородский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», сокращенное наименование филиала: Нижегородский филиал ООО «ТехноНИКОЛЬСтроительные Системы», место нахождения филиала: 603028, Россия, г. Нижний Новгород, пер. Спортсменский, д.11. 9.1.11. Филиал в г. Челябинске: полное наименование филиала: Челябинский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», сокращенное наименование филиала: Челябинский филиал ООО «ТехноНИКОЛЬСтроительные Системы», место нахождения филиала: 454081, Россия, г.Челябинск, ул. Валдайская, 5. 9.1.12. Филиал в г. Воскресенске: полное наименование филиала: Воскресенский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», сокращенное наименование филиала: Воскресенский филиал ООО «ТехноНИКОЛЬСтроительные Системы», место нахождения филиала: 140204, Россия, Московская область, г. Воскресенск, Промплощадка, 5 «в». 9.1.13. Филиал в г. Выборге: полное наименование филиала: Выборгский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», сокращенное наименование филиала: Выборгский филиал ООО «ТехноНИКОЛЬСтроительные Системы», место нахождения филиала: 188804, Россия, Ленинградская область, город Выборг, улица Рубероидная, дом 7. 9.1.14. Филиал в г. Учалы: полное наименование филиала: Учалинский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», сокращенное наименование филиала: Учалинский филиал ООО «ТехноНИКОЛЬСтроительные Системы», место нахождения филиала: 453700, Россия, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Кровельная, 1. 9.1.15. Филиал в г. Юрге: полное наименование филиала: Юргинский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», сокращенное наименование филиала: Юргинский филиал ООО «ТехноНИКОЛЬСтроительные Системы», место нахождения филиала: 652050, Россия, Кемеровская область, г. Юрга, ул. 1-ая Железнодорожная, 1. страница 10/12 9.1.16. Филиал в г. Заинске: полное наименование филиала: Заинский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», сокращенное наименование филиала: Заинский филиал ООО «ТехноНИКОЛЬСтроительные Системы», место нахождения филиала: 423520, Россия, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Автозаводская, д. 7. 9.1.17. Филиал в г. Хабаровске: полное наименование филиала: Хабаровский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», сокращенное наименование филиала: Хабаровский филиал ООО «ТехноНИКОЛЬСтроительные Системы», место нахождения филиала: 680015, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, Проспект 60летия Октября, 8. 9.2. Филиалы осуществляют свою деятельность от имени Общества на основании утвержденных Обществом Положений. 9.3. Руководителей филиалов назначает Генеральный директор Общества. 9.4. Руководители филиалов действуют на основании доверенностей, выданных Обществом. 9.5. Общество несет ответственность за деятельность филиалов. 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 10.1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет и предоставляет отчетность в порядке и по правилам, установленным действующим законодательством. 10.2. Учетный финансовый год совпадает с календарным. 10.3. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества оно вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками (внешний аудит). Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию любого из его участников. Аудиторские проверки проводятся в установленном законодательством порядке. 11. СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 11.1. Общество создано на неопределенный срок. 12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12.1. Общество подлежит государственной регистрации в порядке, определяемом законом. Оно считается созданным с момента его государственной регистрации. 12.2. Изменения учредительных документов Общества приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако Общество и его учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений. 12.3. Общество в установленных законодательством объеме, сроках и порядках обеспечивает хранение, учет и сохранность документов, связанных с деятельностью Общества (в том числе управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научное и историческое значение. 12.4. Общество обязано хранить следующие документы: 12.4.1. решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; 12.4.2. протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества; 12.4.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 12.4.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; страница 11/12 12.4.5. внутренние документы Общества; 12.4.6. положения о филиалах и представительствах Общества; 12.4.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества; 12.4.8. протоколы общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества; 12.4.9. списки аффилированных лиц Общества; 12.4.10. заключения, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 12.4.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями его органов. 12.5. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. 12.6. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 12.4. и 12.5. настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества. 12.7. По требованию аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. 12.8. В случае реорганизации или ликвидации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, а также имеющие научное или историческое значение, передаются на государственное хранение, а документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т. д.) передаются на хранение в архив административного округа по месту нахождения Общества. 12.9. Вопросы, не урегулированные настоящим уставом, регулируются Гражданским законодательством России. ПОДПИСИ: Председатель внеочередного общего собрания участников Общества (Генеральный директор ООО «Инвест-Кровля») МП Секретарь внеочередного общего собрания участников Общества (Генеральный директор ООО «Миара») МП Гатин А.М. Мошес Д.Ю. страница 12/12
