протокол № 1 - SLIVMAIL.com

ПРОТОКОЛ № 9
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ТрансМагистральСервис»
(далее – Общество)
г. Москва
16 января 2012 г.
Форма проведения внеочередного общего собрания участников Общества: совместное присутствие
участников.
Дата проведения внеочередного общего собрания участников Общества:
Место проведения внеочередного общего собрания участников Общества: г.Москва, Б. Сухаревская
площадь, д. 9.
Время начала регистрации участников собрания: 11 ч. 00 м.
Время окончания регистрации участников собрания:
Открытие собрания: ______ часов ______ минут
Собрание закрыто: ______ часов _______ минут
Присутствовали:
1. Закрытое акционерное общество «Отель Девелопмент», созданное в соответствии с
законодательством РФ, зарегистрированное 06.07.2005 года за Основным государственным
регистрационным номером 1057747397553, ИНН 7728552465, место нахождения: г.Москва,
Б.Сухаревская пл., д.9, в лице Алиева Абаса Агакеримовича, действующего на основании
доверенности б/н от 24.03.2011 г.
2. Компания «ЭКСМИНСТЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» («EXMINSTER TRADING LIMITED»),
созданная в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрированная 03.05.2010
года за №НЕ 266879, Регистратором компаний Республики Кипр, место нахождения: 48
Темистокли Дерви, Сентенниал Билдинг, 1 этаж, квартира/офис 104, А.Я. 1066, Никосия, Кипр, в
лице г-на Лебедева Павла Владимировича, действующего от имени компании на основании
доверенности от 10.05.2010 года (перевод доверенности на русский язык удостоверен 07.07.2010
года Ахмеджановой Рушанией Умяровной, нотариусом г. Москвы, запись в реестре за №1-1720).
3. Компания «ИЛЛИОН ПАРТНЕРС КОРП.» («ILLION PARTNERS CORP.»), созданная в
соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов, зарегистрированная
01.07.2008г. за номером компании Б.В.О.: 1489768 Регистратором компаний Британских
Виргинских Островов, место нахождения: Тридент Чемберс, п/я 146, Род-Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова, в лице г-жи Егер Янины Евгеньевны, действующей от имени
компании на основании доверенности от 16.08.2011 года, апостиль от 18.08.2011г. за №262414/11
(перевод доверенности на русский язык удостоверен 23.08.2011 года Вялковой Л.П., временно
исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Басова С.Г., запись в реестре за №2П-962).
4. Общество с ограниченной ответственностью «Адега», зарегистрированное 09.04.2007г.
МИФНС №46 по г.Москве, ОГРН 5077746544288, ИНН 7709734205, место нахождения: г.Москва,
Лубянский проезд, д.15, стр.2, в лице Генерального директора Соколова Леонида Владимировича,
действующего на основании Устава.
Всего на Общем собрании присутствуют участники, владеющие 100 % уставного капитала Общества
(100 % голосов). Кворум для проведения Общего собрания участников Общества имеется. Собрание
правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.
Председатель собрания: Алиев Абас Агакеримович
Секретарь собрания: Лебедев Павел Владимирович
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в Устав Общества о возможности внесения участниками Общества вкладов в
имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества.
2. Утверждение новой (третьей) редакции Устава Общества.
3. Принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества в целях
увеличения размера чистых активов Общества непропорционально размерам долей участников
Общества, порядок и размеры внесения вкладов.
4. Принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества в целях
увеличения размера чистых активов Общества непропорционально размерам долей участников
Общества имущественными правами – правами требования участников, вносящих вклады, к
Обществу по договорам займа. В дату возникновения обязанностей участников по внесению
вкладов в имущество Общества в целях увеличения размера чистых активов Общества прекратить
обязательства участников Общества по внесению вкладов в имущество Общества путем зачета
денежных требований участников к Обществу.
5. Принятие решения о внесении всеми участниками Общества вкладов в имущество Общества
пропорционально размерам долей участников Общества.
По первому вопросу повестки дня выступил:
Лебедев Павел Владимирович, который предложил внести в Устав Общества дополнения, касающиеся
установления возможности внесения участниками Общества вкладов в имущество непропорционально
размерам долей участников Общества, дополнив статью 4 Устава пунктом 4.7 следующего содержания:
«Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению Общего
собрания участников Общества, принятому единогласно. По решению Общего собрания участников,
принятому всеми участниками единогласно, участники Общества могут вносить вклады в имущество
Общества непропорционально размерам долей участников Общества. Вклады в имущество Общества
вносятся деньгами, имущественными правами – правами требования участников Общества».
Итоги голосования по вопросу:
«ЗА» 100 % голосов от общего количества голосов;
«ПРОТИВ» - голосов нет (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет (0 %).
РЕШИЛИ:
внести изменения в Устав Общества и дополнить статью 4 Устава пунктом 4.7 следующего содержания:
«Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению Общего
собрания участников Общества, принятому единогласно. По решению Общего собрания участников,
принятому всеми участниками единогласно, участники Общества могут вносить вклады в имущество
Общества непропорционально размерам долей участников Обществ. Вклады в имущество Общества
вносятся деньгами, имущественными правами – правами требования участников Общества».
По второму вопросу повестки дня выступил:
Лебедев Павел Владимирович, который предложил утвердить новую редакцию Устава ООО
«ТрансМагистральСервис» (редакцию № 3).
Итоги голосования по вопросу:
«ЗА» 100 % голосов от общего количества голосов;
«ПРОТИВ» - голосов нет (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет (0 %).
РЕШИЛИ:
Утвердить новую редакцию Устава ООО «ТрансМагистральСервис» (редакцию № 3).
По третьему вопросу повестки дня выступил:
Лебедев Павел Владимирович, который предложил внести участникам Общества вклады в имущество
Общества в целях увеличения размера чистых активов Общества непропорционально размерам долей
участников Общества в следующем порядке:
- участник Закрытое акционерное общество «Отель Девелопмент» вносит вклад в имущество
Общества в целях увеличения размера чистых активов Общества в размере 19 100 013,22 (девятнадцать
миллионов сто тысяч тринадцать) рублей 22 копейки;
- участник Компания «ЭКСМИНСТЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» вносит вклад в имущество Общества
в целях увеличения размера чистых активов Общества в сумме 423 582,57 (четыреста двадцать три тысячи
пятьсот восемьдесят два) доллара США 57 центов и 76 837,33 (семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать
семь) ЕВРО 33 евроцента;
- участник Компания «ИЛЛИОН ПАРТНЕРС КОРП.» вносит вклад в имущество Общества в целях
увеличения размера чистых активов Общества в сумме 115 463,79 (сто пятнадцать тысяч четыреста
шестьдесят три) доллара США 79 центов и 170 494,27 (сто семьдесят тысяч четыреста девяносто четыре)
ЕВРО 27 евроцентов.
Итоги голосования по вопросу:
«ЗА» 100 % голосов от общего количества голосов;
«ПРОТИВ» - голосов нет (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет (0 %).
РЕШИЛИ:
В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты регистрации новой редакции Устава Общества
(редакции № 3) внести участникам Общества вклады в имущество Общества в целях увеличения размера
чистых активов Общества непропорционально размерам долей участников Общества:
- участник Закрытое акционерное общество «Отель Девелопмент» вносит вклад в имущество
Общества в целях увеличения размера чистых активов Общества в размере 19 100 013,22 (девятнадцать
миллионов сто тысяч тринадцать) рублей 22 копейки;
- участник Компания «ЭКСМИНСТЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» вносит вклад в имущество Общества
в целях увеличения размера чистых активов Общества в сумме 423 582,57 (четыреста двадцать три тысячи
пятьсот восемьдесят два) доллара США 57 центов и 76 837,33 (семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать
семь) ЕВРО 33 евроцента;
- участник Компания «ИЛЛИОН ПАРТНЕРС КОРП.» вносит вклад в имущество Общества в целях
увеличения размера чистых активов Общества в сумме 115 463,79 (сто пятнадцать тысяч четыреста
шестьдесят три) доллара США 79 центов и 170 494,27 (сто семьдесят тысяч четыреста девяносто четыре)
ЕВРО 27 евроцентов.
По четвертому вопросу повестки дня выступил:
Лебедев Павел Владимирович, который предложил принять решение о внесении участниками вкладов в
имущество Общества в целях увеличения размера чистых активов Общества непропорционально
размерам долей участников Общества имущественными правами – правами требования участников,
вносящих вклады, к Обществу по договорам займа:
денежное требование ЗАО «Отель Девелопмент» к Обществу по договору займа № 29/11 от 29.11.2010
г., (с учетом двух дополнительных соглашений от 25.03.2011 г. и от 31.10.2011 г.) в сумме 19 100 013,22
(девятнадцать миллионов сто тысяч тринадцать) рублей 22 копейки, включающей в себя сумму основного
долга по состоянию на 16.01.2012г. и проценты за пользование займом за период с даты предоставления
займа по 16.01.2012г.;
денежное требование Компании «ЭКСМИНСТЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» к Обществу по договору
займа № 1 от 30.11.2010 г. (с учетом 4-х дополнительных соглашений от 16.09.2011 г., от 28.09.2011 г.,
11.10.2011 г. и от 28.10.2011 г.) в сумме 423 582,57 (четыреста двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят
два) доллара США 57 центов и 76 837,33 (семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать семь) ЕВРО 33
евроцента, включающей в себя сумму основного долга по состоянию на 16.01.2012г. и проценты за
пользование займом за период с даты предоставления займа по 16.01.2012г.;
денежное требование Компании «ИЛЛИОН ПАРТНЕРС КОРП.» к Обществу по договору займа от
26.11.2010 г. (с учетом 4-х дополнительных соглашений от 31.03.2011 г., от 21.09.2011 г., 31.10.2011 г. и
от 01.11.2011 г.) в сумме 115 463,79 (сто пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят три) доллара США 79
центов и 170 494,27 (сто семьдесят тысяч четыреста девяносто четыре) ЕВРО 27 евроцентов, включающей
в себя сумму основного долга по состоянию на 16.01.2012г. и проценты за пользование займом за период
с даты предоставления займа по 16.01.2012г.
В дату возникновения обязанностей участников по внесению вкладов в имущество Общества в целях
увеличения размера чистых активов Общества прекратить обязательства участников Общества по
внесению вкладов в имущество Общества путем зачета денежных требований участников к Обществу.
Итоги голосования по вопросу:
«ЗА» 100 % голосов от общего количества голосов;
«ПРОТИВ» - голосов нет (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет (0 %).
РЕШИЛИ:
1. Принять решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества в целях увеличения размера
чистых активов Общества имущественными правами – правами требования участников, вносящих
вклады, к Обществу по договорам займа:
денежное требование ЗАО «Отель Девелопмент» к Обществу по договору займа № 29/11 от 29.11.2010
г., (с учетом двух дополнительных соглашений от 25.03.2011 г. и от 31.10.2011 г.) в сумме 19 100 013,22
(девятнадцать миллионов сто тысяч тринадцать) рублей 22 копейки, включающей в себя сумму основного
долга по состоянию на 16.01.2012г. и проценты за пользование займом за период с даты предоставления
займа по 16.01.2012г.;
денежное требование Компании «ЭКСМИНСТЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» к Обществу по договору
займа № 1 от 30.11.2010 г. (с учетом 4-х дополнительных соглашений от 16.09.2011 г., от 28.09.2011 г.,
11.10.2011 г. и от 28.10.2011 г.) в сумме 423 582,57 (четыреста двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят
два) доллара США 57 центов и 76 837,33 (семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать семь) ЕВРО 33
евроцента, включающей в себя сумму основного долга по состоянию на 16.01.2012г. и проценты за
пользование займом за период с даты предоставления займа по 16.01.2012г.;
денежное требование Компании «ИЛЛИОН ПАРТНЕРС КОРП.» к Обществу по договору займа от
26.11.2010 г. (с учетом 4-х дополнительных соглашений от 31.03.2011 г., от 21.09.2011 г., 31.10.2011 г. и
от 01.11.2011 г.) в сумме 115 463,79 (сто пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят три) доллара США 79
центов и 170 494,27 (сто семьдесят тысяч четыреста девяносто четыре) ЕВРО 27 евроцентов, включающей
в себя сумму основного долга по состоянию на 16.01.2012г. и проценты за пользование займом за период
с даты предоставления займа по 16.01.2012г.
2. В дату возникновения обязанностей участников по внесению вкладов в имущество Общества в целях
увеличения размера чистых активов Общества прекратить обязательства участников Общества по
внесению вкладов в имущество Общества путем зачета денежных требований участников к Обществу,
при этом:
зачесть денежное требование ЗАО «Отель Девелопмент» к Обществу по договору займа № 29/11 от
29.11.2010 г., (с учетом двух дополнительных соглашений от 25.03.2011 г. и от 31.10.2011 г.) в сумме
19 100 013,22 (девятнадцать миллионов сто тысяч тринадцать) рублей 22 копейки, включающей в себя
сумму основного долга по состоянию на 16.01.2012г. и проценты за пользование займом за период с даты
предоставления займа по 16.01.2012г., в счет внесения Закрытым акционерным обществом «Отель
Девелопмент» вклада в имущество Общества в целях увеличения размера чистых активов Общества;
зачесть денежное требование Компании «ЭКСМИНСТЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» к Обществу по
договору займа № 1 от 30.11.2010 г. (с учетом 4-х дополнительных соглашений от 16.09.2011 г., от
28.09.2011 г., 11.10.2011 г. и от 28.10.2011 г.) в сумме 423 582,57 (четыреста двадцать три тысячи пятьсот
восемьдесят два) доллара США 57 центов и 76 837,33 (семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать семь)
ЕВРО 33 евроцента, включающей в себя сумму основного долга по состоянию на 16.01.2012г. и проценты
за пользование займом за период с даты предоставления займа по 16.01.2012г., в счет внесения Компанией
«ЭКСМИНСТЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» вклада в имущество Общества в целях увеличения чистых
активов Общества;
зачесть денежное требование Компании «ИЛЛИОН ПАРТНЕРС КОРП.» к Обществу по договору
займа от 26.11.2010 г. (с учетом 4-х дополнительных соглашений от 31.03.2011 г., от 21.09.2011 г.,
31.10.2011 г. и от 01.11.2011 г.) в сумме 115 463,79 (сто пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят три)
доллара США 79 центов и 170 494,27 (сто семьдесят тысяч четыреста девяносто четыре) ЕВРО 27
евроцентов, включающей в себя сумму основного долга по состоянию на 16.01.2012г. и проценты за
пользование займом за период с даты предоставления займа по 16.01.2012г., в счет внесения Компанией
«ИЛЛИОН ПАРТНЕРС КОРП.» вклада в имущество Общества в целях увеличения размера чистых
активов Общества.
По пятому вопросу повестки дня выступил:
Лебедев П.В., который предложил с целью увеличения размера чистых активов Общества принять
решение о внесении всеми участниками Общества в срок до 01 февраля 2012 года вкладов в имущество
Общества пропорционально размерам долей участников Общества в размере 7 250 000,00 (семь
миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, при этом:
- участник Закрытое акционерное общество «Отель Девелопмент» вносит вклад в имущество
Общества в целях увеличения размера чистых активов Общества в размере 3 262 500,00 (три миллиона
двести шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
- участник Компания «ЭКСМИНСТЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» вносит вклад в имущество Общества
в целях увеличения размера чистых активов Общества в сумме 1 903 125,00 (один миллион девятьсот три
тысячи сто двадцать пять) рублей;
- участник Компания «ИЛЛИОН ПАРТНЕРС КОРП.» вносит вклад в имущество Общества в целях
увеличения размера чистых активов Общества в сумме 996 875,00 (девятьсот девяносто шесть тысяч
восемьсот семьдесят пять) рублей;
- участник Общество с ограниченной ответственностью «Адега» вносит вклад в имущество Общества
в целях увеличения размера чистых активов Общества в сумме 1 087 500,00 (один миллион восемьдесят
семь тысяч пятьсот) рублей.
Итоги голосования по вопросу:
«ЗА» 100 % голосов от общего количества голосов;
«ПРОТИВ» - голосов нет (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет (0 %).
РЕШИЛИ:
в срок до 01 февраля 2012 года внести всеми участниками Общества вклады в имущество Общества
пропорционально размерам долей участников Общества в размере 7 250 000,00 (семь миллионов двести
пятьдесят тысяч) рублей, при этом:
- участник Закрытое акционерное общество «Отель Девелопмент» вносит вклад в имущество
Общества в целях увеличения размера чистых активов Общества в размере 3 262 500,00 (три миллиона
двести шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
- участник Компания «ЭКСМИНСТЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» вносит вклад в имущество Общества
в целях увеличения размера чистых активов Общества в сумме 1 903 125,00 (один миллион девятьсот три
тысячи сто двадцать пять) рублей;
- участник Компания «ИЛЛИОН ПАРТНЕРС КОРП.» вносит вклад в имущество Общества в целях
увеличения размера чистых активов Общества в сумме 996 875,00 (девятьсот девяносто шесть тысяч
восемьсот семьдесят пять) рублей;
- участник Общество с ограниченной ответственностью «Адега» вносит вклад в имущество Общества
в целях увеличения размера чистых активов Общества в сумме 1 087 500,00 (один миллион восемьдесят
семь тысяч пятьсот) рублей.
В связи с рассмотрением всех вопросов, включённых в повестку дня, собрание участников объявлено
закрытым.
Подписи участников:
ЗАО «Отель Девелопмент»
______________/Алиев А.А./
Компания «ЭКСМИНСТЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» ______________/Лебедев П.В./
Компания «ИЛЛИОН ПАРТНЕРС КОРП.»
______________ /Егер Я.Е./
ООО «Адега»
______________ /Соколов Л.В./
Ознакомлен:
Генеральный директор
ООО «ТрансМагистральСервис» ______________ Лебедев П.В.