Предварительно утвержден - Агрохолдинг красный восток

«УТВЕРЖДЕН»
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Красный Восток Агро» 25.06.2012г.
Председатель собрания
_________________Панков В.Н.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Красный Восток Агро»
по итогам работы за 2011 год
2012 год
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красный Восток Агро»
предварительно утвержден Советом директоров 24.05.2012г. (протокол №б/н от 24.05.2012г.).
1. Общая информация
Открытое акционерное общество «Красный Восток Агро» создано в результате слияния
ОАО «АПК «КВ - Верхнеуслонская», ОАО «АПК «КВ - Южное Заволжье», ОАО «АПК «КВ Северное Заволжье», ОАО «АПК «КВ - Центральное Заволжье», ОАО «АПК «КВ Алькеевская»,
ОАО
«АПК
«КВ
–
Центральное
Алькеево»,
ОАО
«Зеленодольскагрохимсервис», ЗАО «Совмолтех», зарегистрировано 01 июля 2004 года,
свидетельство серия 16 №002745145, выдан Инспекцией МНС России по Приволжского
району г.Казани РТ, за основным государственным регистрационным номером
10416282212449, ИНН 1659052612, КПП 165901001.
Местонахождение: Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань,
ул.Тихорецкая, д.5.
Уставный капитал составляет 5 083 217 000 (пять миллиардов восемьдесят три миллиона
двести семнадцать) рублей. Уставный капитал полностью сформирован.
2. История образования и деятельность Общества
ОАО "Красный Восток Агро" создано на базе 64 самых отсталых сельскохозяйственных
предприятий, расположенных в 6-ти районах Республики Татарстан: Зеленодольском,
Верхнеуслонском, Алькеевском, Алексеевском, Нурлатском, Спасском. Данная территория
включает в себя 136 населенных пунктов, где проживает 56 000 жителей. Вся трудоспособная
часть этого населения была трудоустроена на предприятия ОАО "Красный Восток Агро".
ОАО
"Красный
Восток
Агро"
является
уникальным
и
крупнейшим
сельскохозяйственным производством в России, включающим производство молока на
крупнейших в Евразии мегафермах, производство продукции растениеводства, производство
племенной продукции, о производство говядины, собственные элеваторы общей емкостью
450000 тонн.
За 7 лет и 6 месяцев деятельности компании в проект развития сельскохозяйственного
производства Республики Татарстан инвестировано 23,8 млрд. рублей. Построены
крупнейшие в мире мегафермы. Сегодня предприятие имеет 49091 га земли, из них 48 900 га
сдает в аренду, имеет более 84000 голов племенного скота, в том числе 23 400 голов дойных
коров, количество которых постоянно увеличивается, а также более 10500 единиц техники и
сельскохозяйственных машин.
На сегодняшний день введены в эксплуатацию 8 животноводческих комплексов:
Алькеевский район РТ:
- ЖК Каргополь
- ЖК Чувброд
- ЖК Юхмачи
- ЖК Челнинский
Алексеевский район РТ:
- ЖК Левашово
Верхнеуслонский район РТ:
- ЖК Макулово
Зеленодольский район РТ:
- ЖК Азелеево
- ЖК Вахитово
Для заполнения этих комплексов из Голландии, Германии, Дании, Канады и Вологды
завезено более 25 000 голов молочных нетелей голштино-фризской породы с генетической
продуктивностью 10-12 тысяч литров молока в год.
2
3. Положение Общества в отрасли
Основой устойчивого развития сельского хозяйства Татарстана являются:
- приоритетность, на его поддержку выделяется порядка 10% республиканского
бюджета;
- многоукладность, более половины пашни и скота у крупных инвесторов,
сбалансировано развиваются обычные сельхозпредприятия, малые формы хозяйствования;
- инновационные технологии, более 70% площадей обрабатываются и засеваются по
ресурсосберегающим технологиям, 15% посевных площадей засеваются элитными семенами,
24% поголовья скота – это племенное, энергообеспеченность 157 л.с. (РФ -147);
- доля застрахованных посевных площадей – 45,8% (РФ -13).
В итоге, имея 2,2% пашни страны, Республика Татарстан производит порядка 5% ее
сельхозпродукции.
Поголовье КРС за 2011 год предприятий Агрохолдинга РТ (без учета РФ) составило
- 82 295 гол, в т.ч. по ОАО "КВ-Агро" - 39047 голов КРС племенного скота, поголовье коров 28 031 гол., в т.ч по ОАО "КВ-Агро - 23708 голов. Валовый надой за 2011 год по
предприятиям Агрохолдинга РТ (без учета РФ) составил - 139 844, 275 тн., , в т.ч 124761 тн.
по ОАО КВ-Агро" в т.ч. в сутки - 383,135 тн., по КВ-Агро - 342 тн/сут.
Компания ОАО «Красный Восток Агро» в стоимостном выражении производит треть
молока республики.
Среднемесячная зарплата Агропромышленного комплекса РТ за 2011 год – 10 223
рублей. Среднемесячная зарплата основных работников животноводства Общества достигает
12-13 тыс. рублей, что на 23,6% выше чем по отрасли.
Задолженность государства по субсидиям за 2004-2011 год составила - 815,6 млн.руб.
Общество поставляет молоко на заводы «Вимм Билль Данн», «Данон», и на
Зеленодольский м/к (для производства детского питания).
Конкурентными преимуществами компании являются:
1) Мегафермы ОАО “Красный Восток Агро” отличаются принципиально новыми
технологическими решениями выращивания, ухода за животными и производства молока, что
позволяет на автоматизированном программном уровне управлять стадом.
2) Прочная кормовая база. Компания имеет собственные сельскохозяйственные земли, на
которых выращиваются кормовые культуры и собственные мощности по изготовлению
кормов, что значительно удешевляет и упрощает подготовку комбинированных кормов.
3) Использование в деятельности породистых животных, которые кроме качества молока
обеспечивают также производство и реализацию породистых бычков и телок.
4) Финансовая поддержка акционеров.
5) Сложившийся коллектив высококлассных специалистов.
Высокая продуктивность коров, стопроцентная механизация и автоматизация
производственных процессов позволяют постоянно повышать эффективность производства
молока, особенно на мегафермах, что позволяет установить более действенные формы
материального стимулирования работников.
4. Приоритетные направления деятельности Общества
Основными направлениями деятельности Общества являются:
 Производство сырого коровьего молока;
 Разведение мясного и молочного крупного скота;
 Сдача в аренду имущества.
На сегодняшний день ОАО «Красный Восток Агро» имеет 4 (четыре) филиала:
 Алькеевский филиал (обособленное подразделение) расположенное по адресу:
422930, Российская Федерация, Республика Татарстан, Алькеевский р-он, с.Базарные
Матаки, ул.Химиков, 13;
 Алексеевский филиал (обособленное подразделение) расположенное по адресу:
422909, Российская Федерация, Республика Татарстан, Алексеевский р-он, с. Ромодан;
3
 Зеленодольский филиал (обособленное подразделение) расположенное по адресу:
422500, Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский р-он, с.
Нурлаты, ул. Советская;
 Верхнеуслонский филиал (обособленное подразделение) расположенное по адресу:
422581, Российская Федерация, Республика Татарстан, Верхнеуслонский р-он,
с.Куралово, ул.Центральная, 24;
5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности
По итогам 2011 года финансовые результаты общества составили:
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг: 1 913 397 тыс. руб.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг: 1 865 666 тыс. руб.
Прибыль от продаж: 47 731 тыс. руб.
Проценты к получению: 171 тыс.руб.
Прочие доходы: 1 157 305 тыс. руб.
Проценты к уплате: 568 494 тыс.руб.
Прочие расходы: 548 990 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения: 87 724 тыс. руб.
Налог на прибыль: 20 тыс. руб.
Чистая прибыль: 87 015 тыс. руб.
Общая структура выручки общества за 2011 год (руб.)
Наименование статьи
на 31.12.2011г.
ВСЕГО
Сельское хозяйство
Аренда
ТМЦ
Услуги
1 913 397 508
1 543 822 228
90 872 595
185 937 719
92 764 966
Общая структура себестоимости общества за 2011 год (руб.)
Наименование статьи затрат
На 31.12.2011г.
ВСЕГО
Сельское хозяйство
Аренда
ТМЦ
Услуги
1 865 666 035
1 490 367 324
90 866 905
192 354 330
92 077 476
Структура прочих расходов общества за 2011 год (тыс. руб.)
Наименование статьи затрат
на 31.12.2011г.
Всего
Налог на имущество, налог на землю
Услуги банка
Реализация ОС
Реализация земли, акций
Прочие
548 990
1 540
7 109
368 041
95 808
76 492
4
Структура прочих доходов общества за 2011 год (тыс. руб.)
Наименование статьи
на 31.12.2011г.
Всего
Субсидии полученные
Реализация ОС
Реализация земли, акций
Прочие
1 157 305
672 677
327 352
96 031
61 245
Производственные результаты Общества:
- валовый надой молока – 1 247 614 центнер;
- надой на 1 корову – 5 333 кг;
- затраты на производство молока – 1 296 890 тыс. рублей;
- цена реализации 1 центнера молока – 1045 рублей;
- приплод и прирост рабочего скота – 8 534 центнер;
- затраты на производство мяса крупного рогатого скота – 384 129 тыс.рублей;
- цена реализации 1 центнера КРС – 5837 рублей;
- производство навоза всех видов – 1 015 000 центнер;
Ссудная политика Общества
В 2011 году были начислены проценты за пользование заемными ресурсами (займы,
ссуды) в размере 171тыс.руб.
На начало 2011 года величина займов по предприятию составила 732 126тыс.руб. За
отчетный период были получены новые займы на сумму 1 180 370 тыс.руб. и погашены займы
на сумму 1 691 630 тыс.руб.
На конец 2011 года величина займов по предприятию составила 220 866 тыс.руб.
Инвестиционная политика
За семь лет и шесть месяцев деятельности компании общий объем инвестиций составил
12,8 млрд. руб., в т.ч.
- на строительство мегаферм –5,9 млрд.руб.
- на покупку племенного скота – 5,0 млрд.руб.
- на приобретение сельхозтехники, оборудования – 1,9 млрд.руб.
Кадровая политика
В 2011 году компания Красный Восток Агро продолжала следовать своей
долгосрочной программе пополнения и воспитания кадров для создания сильной мобильной
команды на местах с образованием, соответствующим занимаемой должности.
Для привлечения молодых специалистов в течение года проводились встречи с
выпускниками и студентами Казанской Ветеринарной Академии, Аграрного Университета,
Чувашской Сельскохозяйственной Академии, Ульяновской сельскохозяйственной Академии,
Алексеевского Аграрного колледжа, а также ряд встреч со студентами техникумов и
проф.училищ районов нашей республики.
Всего в 2011 году в компанию пришли 20 выпускника в основном это выпускники
КГАУ и КГАВМ (вет.врачи, агрономы). По утвердившейся традиции за каждым молодым
специалистом закреплен наставник. Специалисты отдела кадров отслеживали каждого и
проводили аттестацию наставников и молодых специалистов.
Проводилась работа по проверке посещения и успеваемости студентов - целевиков
Аграрного Университета и Ветеринарной Академии. Всего на целевом обучении находится
47 человек (Аграрный Университет 2 курс -6 человек; 3 курс- 6 человек; 4 курс-26 человек;
5
Ветеринарная Академия 4 курс-7 человек). По итогам сессий студенты, успешно сдавшие
сессию, получают стипендию в размере 1500 рублей (всего 19 человек: 4 – КГАВМ и 17КГАУ).
В 2011 году на животноводческих комплексах и отрядах проходили практику 68
человек из студентов Аграрного Университета, Ветеринарной Академии, Ульяновской
сельскохозяйственной Академии, Буинского ветеринарного техникума, Алексеевского
колледжа, Зеленодольского проф. училища, Верхнеуслонского проф.училища.
За три месяца, на период летних каникул, на предприятиях Агрохолдинга были
трудоустроены более 140 школьников (с 14 до 17 лет).
По результатам работ были подготовлены и согласованы списки лучших школьников
работающих на ЖК, и ПФ для поездки в Аквапарк (всего согласовано 79 человек).
Социальная политика
Говоря об успешной деятельности компании, нельзя забывать главного, немалые
деньги вкладываются компанией в социальную инфраструктуру села: построены в
Зеленодольском, В. Услонском и Алькеевском районах 21 квартира, на стадии достройки
находятся 40 квартир.
Для привлечения молодых специалистов в компанию, разработано и действует
Положение «О молодом специалисте». Молодые специалисты, пришедшие на работу в
компанию Красный Восток Агро, получают доплаты по 2000 руб. после ВУЗа и 1000 руб.
после СУЗа. Помимо этого ежемесячно оплачивается съемное жилье в размере 2000 рублей,
эти доплаты действуют в течение двух лет. Оплата труда молодых специалистов начинается
от 14 000 – 25 000 рублей.
На сегодняшний день у компании имеются достроенные дома общей площадью 108
кв.м., которые на первых порах могут быть предоставлены молодым специалистам как
служебное жилье, а в последующем по программе «Обеспечение жильем молодых семей и
специалистов, проживающих на селе» переданы в собственность молодого специалиста.
Остановлен отток молодежи из сел, где имеются объекты инвестирования. Люди обеспечены
постоянной работой с регулярной выплатой возрастающей с каждым годом зарплаты,
строятся дороги и открываются новые школы. Ежегодно в каждом селе весело проходит
традиционный национальный праздник – Сабантуй с вручением ценных подарков и призов
лучшим работникам хозяйств. Осуществляется пожертвование на праздник Курбан-Байрам и
поддержка других национальных праздников.
6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия,
электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут
топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в
натуральном выражении и в денежном выражении
№
1
2
3
4
5
Наименование энергетического
ресурса
электроэнергия
газ
бензин автомобильный
топливо дизельное
масла
в натуральном
выражении
13 973 тыс кв/ч
1 668 тыс куб.м.
205 тн
863 тн
10 тн
в денежном
выражении, тыс.руб.
38 147
5 340
5 340
12 949
520
6
7. Перспектива развития Общества
ОАО “Красный Восток Агро” – это активно развивающаяся компания.
На 2012-2015 г.г. компанией планируется:
1) Расширение поголовья КРС до 100 тыс.голов, в т.ч. дойного стада – до 50 тыс.голов.
2) Увеличение производства молока до 300 млн.литров в год.
3) Завершение реконструкции и модернизации племенных ферм.
4) Лидерство на рынке производства молока.
5) Консолидация отрасли за счет покупки отсталых и разорившихся предприятий.
6) Создание крупнейшего в стране племенного комплекса КРС и развитие коммерческого
направления продажи племенного скота.
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
На годовом общем собрании акционеров Общества от 30.06.2011г. (протокол №б/н от
30.06.2011г.) было принято решение утвердить размеры дивидендов по результатам 2010 года
(форму выплаты) в размере ранее выплаченных дивидендов по итогам работы за первое
полугодие 2010 года:
- выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типов A, B, Г, Д в
размере ранее выплаченных промежуточных дивидендов:
- на привилегированные акции типа А – в размере 5,5% годовых от номинальной
стоимости привилегированных именных акций или в размере 0,55 рубля на 1
привилегированную именную акцию, выплата дивидендов производится фуражным
зерном;
- на привилегированные акции типа В – в размере 7,3% годовых от номинальной стоимости
привилегированных именных акций или в размере 0,73 рубля на 1 привилегированную
именную акцию, выплата дивидендов производится фуражным зерном;
- на привилегированные акции типа Г – в размере 6,7% годовых от номинальной стоимости
привилегированных именных акций или в размере 0,67 рубля на 1 привилегированную
именную акцию, выплата дивидендов производится фуражным зерном;
- на привилегированные акции типа Д – 1% годовых от номинальной стоимости акции,
выплата дивидендов производится денежными средствами;
- на обыкновенные акции – дивиденды не выплачивать.
На внеочередном общем собрании акционеров Общества от 20.09.2011г. (протокол №б/н от
20.09.2011г.) было принято решение утвердить размеры промежуточных дивидендов по
результатам первого полугодия 2011 года:
- на привилегированные акции типа А – в размере 5,5% годовых от номинальной стоимости
привилегированных именных акций или в размере 0,55 рубля на 1 привилегированную
именную акцию, выплата дивидендов производится фуражным зерном;
- на привилегированные акции типа В – в размере 7,3% годовых от номинальной стоимости
привилегированных именных акций или в размере 0,73 рубля на 1 привилегированную
именную акцию, выплата дивидендов производится фуражным зерном;
- на привилегированные акции типа Г – в размере 6,7% годовых от номинальной стоимости
привилегированных именных акций или в размере 0,67 рубля на 1 привилегированную
именную акцию, выплата дивидендов производится фуражным зерном;
- на привилегированные акции типа Д – 1% годовых от номинальной стоимости акции,
выплата дивидендов производится денежными средствами;
- на обыкновенные акции – дивиденды не выплачивать.
Все объявленные дивиденды выплачены.
7
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Можно выделить несколько факторов риска, которые могут повлиять на деятельность
общества:
Тип риска
Возможные негативные
Экспертная оценка
последствия
Риск организации
Изменения в стоимости
Вовлеченность в проект предприятий и
производства по
необходимых инвестиционных структур с положительной кредитной
фактору стоимости вложений, может привести к
историей и надежными партнерами
росту заемных ресурсов или
минимизирует данный риск, в этом же
вводу новых инвесторов
направлении влияет и потенциальная
рентабельность деятельности и
государственная поддержка
Технический риск в Поломка оборудования,
В рамках проекта устанавливается
процессе
нарушение работы
современное импортное оборудование.
производства
инфраструктурной сети
Наличие гарантии производителя
(транспорт, электроэнергия и
оборудования снижает риски. Также
пр.) может привести к потере
проводится профилактика состояния
молока, снижению надоев,
сетей и оборудования. Животные
болезни и гибели животных.
находятся под постоянным контролем
ветеринарной службы предприятия.
Риск готовой
Несвоевременная отгрузка или Риск по качеству достаточно значим,
продукции
несоответствующее качество
однако при соблюдении всех норм
продукции, что влечет
влияние минимально. Качество молока,
снижение цены на продукцию производимого мегафермами,
достигает европейских стандартов. Для
этого производится соблюдение
рационов кормления, гигиены, ухода за
животными, внимательное слежение за
их здоровьем. Выполнение всех норм
ветеринарного и санитарноэпидемиологического контроля за
деятельностью мегафермы
Финансовый риск
К макроэкономическим рискам относятся инфляционный риск,
валютный, риск изменения процентной ставки, снижения покупательной
способности населения.
Процентный риск для проекта невысок, т.к. в качестве заемных
источников финансирования планируется коммерческий кредит со
стабильной процентной ставкой.
Для снижения указанных рисков общество заключило договоры страхования со страховой
организацией.
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о
ее одобрении
В 2011 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
8
11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества,
принявшего решение о ее одобрении
За период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. Обществом в ходе обычной хозяйственной
деятельности была совершена следующие сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность, все нижеперечисленные сделки были предварительно одобрены годовым
общим собранием акционеров Общества 29.06.2010г.:
1) Между ОАО «КВ Агро» и ОАО «Татарстанские зерновые технологии», в указанной
сделке заинтересованными лицами являются ОАО «Агрохолдинг Красный Восток» и ОАО
«Эдельвейс Групп»: договор аренды имущества №90 ю/ква от 01.01.2010г. на общую сумму
17 078 156 руб. 79 коп.
2) Между ОАО «КВ Агро» и ОАО «Эдельвейс Групп», в указанной сделке
заинтересованными лицами являются ОАО «Агрохолдинг Красный Восток», KELLAND
FINANCIAL CORP и ОАО «КВ Агро»: договор купли-продажи ценных бумаг от 22 апреля
2011г. на общую сумму 28 288 310 рублей 00 копеек.
12. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе
Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах
Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их
участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных
акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные
членам Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения,
содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся
предметом сделки
Совет директоров ОАО «КВ Агро» на начало отчетного года состоял из 7 (семи) человек
(протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Красный Восток Агро» №б/н от
29.06.2010г.):
1. Панков Владимир Николаевич, 19.02.1956 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
2. Аглямов Риф Нагимович, 25.09.1963 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
3. Исхаков Азат Наилович, 02.04.1967 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
4. Кобелева Галина Алексеевна, 26.12.1953 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
5. Зяббарова Эльза Альбертовна, 10.10.1976г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
9
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
6. Фатихова Гульнара Канифовна, 05.03.1966 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
7. Халиуллин Ринат Нурлиманович, 28.12.1956 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Красный Восток Агро» от 30.06.2011г.
(протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Красный Восток Агро» №б/н от
30.06.2011г.) было принято решение избрать Совет директоров Общества в следующем
составе:
1. Панков Владимир Николаевич, 19.02.1956 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
2. Исхаков Азат Наилович, 02.04.1967 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
3. Зяббарова Эльза Альбертовна, 10.10.1976г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
4. Халиуллин Ринат Нурлиманович, 28.12.1956 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
5. Нигматуллина Лилия Наильевна, 11.07.1973г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
6. Зайдуллин Рафаэль Нурахматович, 28.05.1966 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
7. Котова Олеся Валерьевна, 20.04.1976 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
На конец отчетного года состав Совета директоров Общества остался прежним.
10
13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их
краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля
принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение
отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки
по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с
указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и
количества акций Общества, являвшихся предметом сделки
До 06.06.2011г. единоличным исполнительным органом общества являлся генеральный
директор Аглямов Риф Нагимович.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.
В настоящее время генеральным директором ОАО «Красный Восток Агро» является
Исхаков Азат Наилович, 02.04.1967г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен уставом.
14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого
члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета
директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех
этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Оплата труда генерального директора ОАО «Красный Восток Агро» складывается из
ежемесячных выплат в виде должностного оклада и текущей премии, а также годового
вознаграждения по результатам работы за год, как объективный показатель эффективности
его работы.
Начисление ежемесячной премии зависит от процентов выполнения плана
установленных показателей за отчетный месяц.
Начисление премии по результатам работы за год зависит от процентов выполнения
плана установленных показателей.
Доход генерального директора Аглямова Р.Н. составил 310 860,67 руб.
Доход генерального директора Исхакова А.Н. составил 513 321,25 руб.
Критерии определения размеров вознаграждений членам Совета директоров Общества в
отчетном году не устанавливались. Члены Совета директоров ОАО «Красный Восток Агро»
вознаграждений (компенсаций расходов) за отчетный год не получали.
15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
№
п/п
1.
Положение Кодекса корпоративного
Соблюдается или
поведения
не соблюдается
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении
Соблюдается
общего собрания акционеров не менее
чем за 20 дней до даты его проведения, и
извещение о проведении общего
Примечание
Согласно п.1
статьи 52 ФЗ «Об
акционерных
обществах»
11
2.
3.
4.
5.
6.
7.
собрания акционеров не менее чем за 30
дней до даты его проведения, повестка
дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества
Наличие у акционеров возможности
Соблюдается
знакомиться со списком лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров
и до закрытия очного общего собрания
акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров – до даты окончания
приема бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров возможности
Соблюдается, но
знакомиться с информацией
только на бумажных
(материалами), подлежащей
носителях
предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в
том числе посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести Соблюдается
вопрос в повестку дня общего собрания
акционеров или потребовать созыва
общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра
акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра
акционеров, а в случае, если его права на
акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для
осуществления вышеуказанных прав
Наличие во внутренних документах
Соблюдается
акционерного общества процедуры
регистрации участников общего собрания
акционеров
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается
права совета директоров принять решение
о приостановлении полномочий
генерального директора, назначаемого
общим собранием акционеров
Наличие в уставе акционерного общества Данный пункт
права совета директоров устанавливать
прописан в
требования к квалификации и размеру
«Положении о
вознаграждения генерального директора
генеральном
членов правления, руководителей
директоре»
основных структурных подразделений
Список лиц,
имеющих право на
участие в общем
собрании
акционеров,
предоставляется
обществом по
требованию лиц,
включенных в этот
список и
обладающих не
менее чем 1%
голосов согласно
п.4 статьи 51 ФЗ
«Об акционерных
обществах»
Согласно абзацам 3
и 4 п.3 статьи 52
ФЗ «Об
акционерных
обществах»
-
-
-
-
12
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров утверждать
условия договоров с генеральным
директором и членами правления
Наличие в составе совета директоров
акционерного общества не менее 3
независимых директоров, отвечающих
требованиям Кодекса корпоративного
поведения
Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к
которым применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или
в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, являющихся
участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа
управления или работником
юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности
членов совета директоров воздерживаться
от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения
такого конфликта - обязанности
раскрывать совету директоров
информацию об этом конфликте
Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о
проведении заседаний совета директоров
не реже одного раза в три месяца
Проведение заседаний совета директоров
акционерного общества в течение года, за
который составляется годовой отчет
акционерного общества, с
периодичностью не реже одного раза в
три месяца
Наличие во внутренних документах
акционерного общества порядка
Соблюдается
-
Соблюдается
-
Соблюдается
-
Соблюдается
-
Соблюдается
-
Соблюдается
-
Соблюдается
-
Соблюдается
-
13
16.
17.
18.
19.
20.
21.
проведения заседаний совета директоров
Наличие во внутренних документах
Соблюдается
акционерного общества положения о
необходимости одобрения советом
директоров сделок акционерного
общества на сумму 10 и более процентов
стоимости активов общества, за
исключением сделок совершаемых в
процессе обычной хозяйственной
деятельности
Наличие во внутренних документах
Соблюдается
акционерного общества права членов
совета директоров на получение от
исполнительных органов и руководителей
основных структурных подразделений
акционерного общества информации,
необходимой для осуществления своих
функций, а также ответственности за
непредоставление такой информации
Исполнительные органы
Наличие в уставе или внутренних
Соблюдается
документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения
правлением сделок с недвижимостью,
получения акционерным обществом
кредитов, если указанные сделки не
относятся к крупным сделкам и их
совершение не относится к обычной
хозяйственной деятельности
акционерного общества
Наличие во внутренних документах
Соблюдается
акционерного общества процедуры
согласования операций, которые выходят
за рамки финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных
Соблюдается
органов лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим,
членом органа управления или
работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным
обществом)
Отсутствие в составе исполнительных
Соблюдается
органов акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или
преступлений против государственной
власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым
применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
-
-
-
-
-
-
14
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией
или управляющим - соответствие
генерального директора и членов
правления управляющей организации
либо управляющего требованиям,
предъявляемым к генеральному
директору и членам правления
акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних
Соблюдается
документах акционерного общества
запрета управляющей организации
(управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем
обществе, а также находиться в какихлибо иных имущественных отношениях с
акционерным обществом, помимо
оказания услуг управляющей организации
(управляющего)
Наличие во внутренних документах
Соблюдается
акционерного общества обязанности
исполнительных органов воздерживаться
от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения
такого конфликта - обязанности
информировать об этом совет директоров
Наличие в уставе или внутренних
Соблюдается
документах акционерного общества
критериев отбора управляющей
организации (управляющего)
Представление исполнительными
Соблюдается
органами акционерного общества
ежеквартальных отчетов о своей работе
совету директоров
Установление в договорах, заключаемых
Соблюдается
акционерным обществом с генеральным
директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение положений
об использовании конфиденциальной и
служебной информации
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних
Соблюдается
документах акционерного общества
требования об одобрении крупной сделки
до ее совершения
Обязательное привлечение независимого
Соблюдается
оценщика для оценки рыночной
-
-
Данный пункт есть
в «Положении о
генеральном
директоре»
-
-
-
-
15
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
стоимости имущества, являющегося
предметом крупной сделки
Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается
требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для оценки
текущей рыночной стоимости акций и
возможных изменений их рыночной
стоимости в результате поглощения
Раскрытие информации
Наличие во внутренних документах
Соблюдается
акционерного общества перечня
информации, документов и материалов,
которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов,
выносимых на общее собрание
акционеров
Наличие у акционерного общества вебСоблюдается
сайта в сети Интернет и регулярное
раскрытие информации об акционерном
обществе на этом веб-сайте
Наличие во внутренних документах
Соблюдается
акционерного общества требования о
раскрытии информации о сделках с
заинтересованностью акционерного
общества с лицами, относящимися в
соответствии с уставом к высшим
должностным лицам акционерного
общества, а также о сделках акционерного
общества с организациями, в которых
высшим должностным лицам
акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более
процентов уставного капитала
акционерного общества или на которые
такие лица могут иным образом оказать
существенное влияние
Наличие во внутренних документах
Соблюдается
акционерного общества требования о
раскрытии информации обо всех крупных
сделках
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие специального подразделения
Соблюдается
акционерного общества,
обеспечивающего соблюдение процедур
внутреннего контроля (контрольноревизионной службы)
Дивиденды
Наличие утвержденного советом
Соблюдается
директоров внутреннего документа,
которым руководствуется совет
директоров при принятии рекомендаций о
размере дивидендов (Положения о
выплате дивидендов)
16
36.
Опубликование сведений о дивидендной
политике акционерного общества и
вносимых в нее изменениях на веб-сайте
акционерного общества в сети Интернет
Соблюдается
Генеральный директор
Исхаков А.Н.
Главный бухгалтер
Валеева Ю.А.
-
17