Годовой отчет за 2004 год

Утверждено общим
собранием
акционеров ОАО
АПЮК «Золото
Якутии» от «03»
июня 2005 года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
Акционерная производственно-ювелирная компания «Золото Якутии»
по итогам работы за 2004 год
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
Акционерная производственно-ювелирная компания «Золото Якутии»
является крупнейшим производителем ювелирных изделий из золота, золота
с бриллиантами и камнецветами, а также украшений из серебра. Имеет
собственную торговую сеть в Республике Саха (Якутия) и за ее пределами в
городах России.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
Основным направлением деятельности общества является:
- производство ювелирных изделий из золота и серебра со вставками из
драгоценных и полудрагоценных камней;
- оптовая торговля ювелирными украшениями из золота и серебра;
- розничная торговля ювелирными украшениями из золота и серебра;
- ломбардная деятельность.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
За отчетный 2004 год общий выпуск товаров и услуг (без НДС и акциз )
составил по компании 231,0 млн. рублей, в том числе объем производства
ювелирных изделий составил 205,6 млн. рублей или к заданию
Правительства – 96,7 % , а в сравнении с 2003 годом – 92,6 % .
Выручка от реализации товаров и услуг составило 214,6 млн. рублей, в
том числе объем реализации ювелирных изделий за 2004 год составил 189,2
млн. рублей или 84,1 % к уровню 2003 года.
Задание Правительства РС (Я) по продаже ювелирных изделий за
пределами Республики в объеме 100,76 млн. рублей не выполнено и
составляет 91,8 млн. рублей или 91,1 %.
Производство ювелирной продукции в натуральном выражении за
2004 год характеризуются следующими показателями:
изделия из золота (585 пробы) :
( % к предыдущему году 73,7 % )
2003 год - 429,7 кг.
2004 год – 316,5 кг.
В 2004 году Компанией было уплачено налогов на общую сумму 51402
тыс. рублей . Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами за 2004 год
проведены полностью.
В результате финансово-хозяйственной деятельности компании
получена чистая прибыль, подлежащая распределению, в сумме 50,3 млн.
рублей.
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Стратегическими целями для компании на ближайшие годы является
решение следующих задач:
- сохранение объемов продаж ювелирных изделий;
- внедрение новых дизайнерских решений, технологий в производстве
ювелирных украшений из золота и серебра, повышение качества и
увеличение ассортимента выпускаемых ювелирных украшений.
- удержание лидирующей позиции на ювелирном рынке Северо-востоке
России.
5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
ОБЩЕСТВА.
Период: 2004 год.
Размер дивидендов, начисленных на одну и привилегированную и
обыкновенную акцию - 2,5 рубля. Общая сумма начисленных дивидендов :
- по привилегированным именным акциям – 302 250 рублей ;
- по обыкновенным именным акциям - 1 369975,0 рублей.
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
Основными факторами риска для ОАО АПЮК «Золото Якутии» являются
внешние риски, неподконтрольные обществу. Самый существенный риск
связан с изменениями цен на сырье: на золото и бриллианты на мировом
рынке. Риск неисполнения обязательств по кредитам и займам в
установленные сроки.
7. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК.
Сделок, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» могли
бы быть признаны крупными за отчетный год, обществом не совершались.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.
Сделок с заинтересованностью за отчетный год не совершалось.
9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
N
п/п
1
Полное фирменное
Наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
2
Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
Основание
(основания), в
силу которого
лицо признается
аффилированным
4
Дата
Доля участия
наступления аффилированно
основания
го лица в ус(оснований) тавном капитале акционерного общества, %
5
Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций акционерного общества, %
6
7
1
Кузнецов Владимир
Львович
Республика Саха
(Якутия) г. Якутск
Лицо является членом Совета 11.06.2004
директоров (наблюдательного г.
совета) акционерного
общества
0,62 %
0,62%
2
Кычкин Александр
Егорович
Республика Саха
(Якутия) г. Якутск
Лицо является членом Совета 11.06.2004
директоров (наблюдательного г.
совета) акционерного
общества
-
-
3
Реев Вячеслав Лукич
Республика Саха
(Якутия) г. Якутск
Лицо является членом Совета 11.06.2004г. 0,75 %
директоров (наблюдательного
совета) акционерного
общества
0,75
4
Машечко Лидия
Ивановна
Республика Саха
(Якутия) г Якутск
Лицо является членом Совета 11.06.2004г. 1,71 %
директоров (наблюдательного
совета) акционерного
общества
1,71%
5
Никитин Айсен
Евгеньевич
Республика Саха
(Якутия) г Якутск
Лицо является членом Совета 11.06.2004г. директоров (наблюдательного
совета) акционерного
общества
-
6
Николаев Леонид
Степанович
Республика Саха
(Якутия) г Якутск
Лицо является членом Совета 11.06.2004г. 1,66 %
директоров (наблюдательного
совета) акционерного
общества
1,66%
7
Паулин Георгий
Арведович
Республика Саха
(Якутия) г Якутск
Лицо является членом Совета 11.06.2004г. 0,02 %
директоров (наблюдательного
совета) акционерного
общества
0,02%
8
Чиряев Александр
Гаврилович
Республика Саха
(Якутия) г Якутск
Лицо является членом Совета 11.06.2004г. директоров (наблюдательного
совета) акционерного
-
общества
9
Федоров Александр
Афанасьевич
Республика Саха
(Якутия) г Якутск
Лицо является членом Совета 11.06.2004г. директоров (наблюдательного
совета) акционерного
общества
-
10
Десяткин Тарас
Гаврилович
Республика Саха
(Якутия) г. Якутск
Лицо является членом Совета 11.06.2004г. 4,57 %
директоров (наблюдательного
совета) акционерного
общества
4,57%
10.ЕДИНОЛИЧНЫЙ И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВА.
Коллегиальный орган управления в ОАО АПЮК «Золото Якутии» не
предусмотрен.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный
директор ОАО АПЮК «Золото Якутии»:
Фамилия, имя, отчество: Десяткин Тарас Гаврилович
Год рождения: 1928 год;
С 1991года по настоящее время генеральный директор компании «Золото
Якутии».
Доля в уставном капитале общества: 4,57 %
Сделки с акциями общества в течение отчетного года: не совершались.
11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.
Оплата труда генерального директора производится согласно договору,
заключенному между ним и Обществом.
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами
учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на
общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации Общества.
13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ,ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ
ОБЩЕСТВА ИЛИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности
общества, уставом общества и иными внутренними документами не
предусмотрена.
Годовой отчет утвержден на годовом общем собрании акционеров ОАО
АПЮК «Золото Якутии» 03 июня 2005 года.
Генеральный директор: Т.Г. Десяткин
Главный бухгалтер:
З.Г. Маркова