Утверждён общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Сельский строительный комбинат»

Утверждён
общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Сельский строительный комбинат»
30 июня 2010 года
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЕЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
за 2009 год
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Сельский строительный комбинат»
ОАО «ССК»
1.2. Место нахождения и почтовый адрес:
Россия, 662623 Красноярский край, г.Минусинск, ул. Трегубенко, 67
1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:
зарегистрировано 15.10.1993 г Администрацией Минусинского района Красноярского
края за № 618.
1.4. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и основной
государственный регистрационный номер общества
ОГРН 1022401537950 присвоен 11.12.2002. Регистрирующий орган - Межрайонная
Инспекция ФНС России № 10 по Красноярскому краю.
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2455012557, КПП 245501001.
1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество
акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом
общем собрании - 37/37.
Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций
общества.
1. Федяев Владимир Петрович, Красноярский край, г. Минусинск
Доля данного лица в уставном капитале эмитента 64,6%.
1.7. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале
общества и наличии специального права (золотой акции): Доли государства
(муниципального образования) в уставном капитале общества и наличия специального
права (золотой акции) нет.
1.8. Информация о независимом оценщике: оценщика не имеет.
1.9. Информация о реестродержателе общества: реестр общества ведётся самостоятельно.
1.10. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об
обществе: нет.
1.11. Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется для раскрытия информации
об обществе - WWW.OZERO-TAGARSKOE.RU
1.12. Филиалы и представительства общества - отсутствуют.
1.13. Информация о ценных бумагах эмитента.
Дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг: 25 декабря 2002 года, № 1-03-40041-F.
Наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: Красноярское региональное отделение ФКЦБ России.
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 645 рублей.
Количество ценных бумаг в выпуске: 41825 штук.
Форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная.
Привилегированные акции не выпускались.
Облигации – не выпускались.
II. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
Открытое акционерное общество «Сельский строительный комбинат» осуществляло
возведение объектов капитального строительства на селе во всех южных районах
Красноярского края (Минусинский, Ермаковский, Идринский, Шушенский, Курагинский,
Краснотуранский и Каратузский). С 2001 года строительство объектов полностью
прекратилось. В настоящее время хозяйственная деятельность не осуществляется.
III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Основное приоритетное направление деятельности акционерного общества – поиск
источников дохода от оказания различных услуг для оплаты текущих налогов и сборов.
IV. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным
направлениям его деятельности.
В связи с отсутствием хозяйственной деятельности в 2009 году Отчёт о результатах
развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности Советом
директоров не принимался.
V. ИНФОРМАЦИЯ об объёме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия,
электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо
дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и
др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
Атомная энергия – не использовалась.
тепловая энергия – не использовалась
электрическая энергия – 1000 кВт/ч.
электромагнитная энергия – не использовалась.
нефть – не использовалась.
бензин автомобильный – не использовался.
топливо дизельное – не использовалось.
мазут топочный – не использовался.
газ естественный (природный) – не использовался.
уголь, горючие сланцы, торф и др. – не использовались.
VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
Перспективы развития Общества в настоящее время отсутствуют.
VII. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ
(начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
Дивиденды по акциям акционерного общества не объявлялись и не выплачивались
VIII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Основными факторами рисков, связанных с деятельностью общества, являются риски,
связанные с:
- ростом цен на товары, работы и услуги,
- увеличением налоговых ставок.
IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием
по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества,
принявшего решение о ее одобрении
2
Указанные сделки не совершались.
Х. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного
общества, принявшего решение о ее одобрении;
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не осуществлялось.
XI. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Доля участия в
уставном капитале
акционерного общества
/ доля обыкновенных
акций, %
№
п/п
Ф.И.О.
Место жительства
Дата избрания в Совет
директоров
1
Сашина Наталья
Александровна
Красноярский край, г.Минусинск
27.06.2003
2
Федяев Всеволод
Владимирович
Красноярский край, Минусинский р-н,
пос. Опытное поле
27.06.2003
3
Сорокина Валентина
Елизаровна
Красноярский край, г.Минусинск
31.01.2007
нет
Красноярский край, г.Минусинск
31.01.2007
1,4/1,4
На пенсии
г.Москва
31.01.2007
3,9/3,9
Изд. дом «Мир»,
редактор
4
5
Фефелова Татьяна
Фоминична
Федяев Владимир
Владимирович
1,4/1,4
4/4
Место работы,
должность
ОАО «ССК»,
главный бухгалтер
ООО «Завод
минеральной воды»
директор
ЗАО «Медведь»
инженер по
снабжению
Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не было.
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение
отчетного года членами Совета директоров не совершались.
Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.
XII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
Коллегиальный исполнительный орган в акционерном обществе не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган акционерного общества – генеральный директор.
Должность генерального директора с 1993 года занимает Федяев Владимир Петрович,
1939 года рождения, место жительства Красноярский край, г.Минусинск, русский,
образование высшее. Также генеральный директор ЗАО «Медведь», директор ОАО
«Санаторий «Сосновый бор», генеральный директор ЗАО «Минусинская холдинговая
компания».
Доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале акционерного
общества 64%, доля обыкновенных акций акционерного общества 64%. В течение отчетного
года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества единоличным
исполнительным органом не совершались.
Критерии определения вознаграждения лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа: Вознаграждение предусмотрено трудовым контрактом в виде
должностного оклада. Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа акционерного общества: Размер
вознаграждения выплачивался в соответствии с контрактом. Компенсации расходов на
командировки выплачивались в соответствии с действующим законодательством.
XIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к
3
акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры
имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным
планом общества. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой
информации. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об обществе. Акционеры имеют возможность
получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении
общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах
общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной
информации. Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и
поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения
активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих
мест. Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор
учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и
муниципальных образований, на территории которых находится общество. Органы
управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной
работе общества.
Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за
финансово- хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
XIV. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
предусмотренная уставом акционерного общества
или иным внутренним документом акционерного общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества,
уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор ОАО «ССК»
Главный бухгалтер ОАО «ССК»
подпись
подпись
В.П. Федяев
Н.А. Сашина
4