Устав новая редакция

________________________________________________________________________________
2
СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Открытое акционерное общество «Сыродел» (именуемое в дальнейшем «общество»)
было зарегистрировано постановлением главы Ипатовской районной государственной
администрации Ставропольского края за № 593 от 03 сентября 1996 года.
2. В соответствии с решением общего собрания акционеров от 21 июля 2002 года, 03
сентября 2002 года зарегистрирована новая редакция устава общества, которым
наименование его организационно-правовой формы изменено с «Акционерное общество
открытого типа» на «Открытое акционерное общество» в соответствии с п. 1 ст. 97
Гражданского кодекса РФ.
3. Настоящая новая редакция устава утверждена решением общего собрания акционеров
общества (протокол № б/н от 15 мая 2014 года) в целях приведения учредительных
документов в соответствие с требованиями Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (далее по тексту – «ФЗАО»).
4. К обществу, его правовому положению, а также правам, обязанностям и обеспечению
защиты прав и интересов его акционеров применяются Гражданский кодекс Российской
Федерации, ФЗАО, иные нормативные акты.
В части, не урегулированной императивными нормами законодательства Российской
Федерации, либо допускаемой диспозитивными нормами законодательства Российской
Федерации, к правовому положению общества, правам, обязанностям и обеспечению
защиты прав и интересов его акционеров применяются положения настоящего устава.
5. Общество является юридическим лицом и считается созданным с момента его
государственной регистрации.
6. Целями общества является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение
прибыли.
7. Основными видами деятельности общества является закупка, переработка, хранение и
реализация сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, молока, мяса
(всех видов), муки.
8. Общество вправе заниматься любыми другими видами деятельности, разрешенными
действующим законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых
определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии).
СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ,
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
1. Полное фирменное наименование общества на русском языке:
 Открытое акционерное общество «Сыродел».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
 ОАО «Сыродел».
2. Местонахождение и почтовый адрес общества: Российская Федерация, 356630,
Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Заречная, дом 38.
3. Общество создано без ограничения срока деятельности, но может быть реорганизовано или
ликвидировано в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством.
4. Общество не имеет филиалов и представительств.
СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА
1. Уставный капитал общества составляет 167400 (Сто шестьдесят семь тысяч четыреста)
рублей и состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.
2. Уставный капитал разделен на 8370 (Восемь тысяч триста семьдесят) обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая, общая стоимость
которых составляет 167400 рублей или 100% (Сто процентов) уставного капитала.
3. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
Устав ОАО «Сыродел» в редакции 2014 года
________________________________________________________________________________
3
4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания
акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части
размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания
акционеров или по решению совета директоров общества.
СТАТЬЯ 4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет ее владельцу – акционеру
одинаковый объем прав.
2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не
установлено законом.
3. Акционер имеет право:






участвовать в управлении делами общества, в том числе участвовать в общих собраниях лично
или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в обществе;
получать информацию о деятельности общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными
документами в установленном законом порядке;
принимать участие в распределении прибыли;
получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды)
в натуральном выражении, подлежащую распределению среди акционеров;
получать в случае ликвидации общества часть имущества (или его денежный эквивалент)
пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
требовать и получать копии (выписки) из протоколов и решений общего собрания, а также
копии решений других органов управления общества.
4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом
и действующим законодательством.
СТАТЬЯ 5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА
В состав органов общества входят общее собрание акционеров, совет директоров и
единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Функции контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия
общества. В случае принятия решения о ликвидации общества, все функции по управлению
делами общества переходят к ликвидационной комиссии.
СТАТЬЯ 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в
новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных ст. 12 ФЗАО;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
Устав ОАО «Сыродел» в редакции 2014 года
________________________________________________________________________________
4
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗАО;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗАО;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗАО;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
22) выплата членам совета директоров общества вознаграждения и (или) компенсации
расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров общества,
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
23) выплата членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих
обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением
ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
24) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и
проведению внеочередного общего собрания акционеров лицам и органам – инициаторам
этого собрания;
25) принятие решения о проведении внеплановой ревизии общества;
26) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗАО.
2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу общества.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов,
предусмотренных ФЗАО.
4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,
не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1 настоящей статьи,
принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров
общества.
6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 1 настоящей статьи,
принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании
акционеров. Решение по вопросу об избрании членов совета директоров, указанному в
подпункте 4 пункта 1 настоящей статьи, принимается кумулятивным голосованием.
Решения по остальным вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, принимаются
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании акционеров, если ФЗАО не установлено иное.
7. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего
собрания акционеров устанавливается внутренним документом общества, утвержденным
решением общего собрания акционеров.
8. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании,
является дата, устанавливаемая советом директоров общества с учетом положений ФЗАО.
Устав ОАО «Сыродел» в редакции 2014 года
________________________________________________________________________________
5
СТАТЬЯ 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего
собрания акционеров.
2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗАО;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII ФЗАО и связанные с подготовкой и проведением
общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение
не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом
облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗАО;
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг а
случаях, предусмотренных ФЗАО или иными федеральными законами;
9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено ФЗАО к компетенции общего собрания акционеров;
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗАО;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗАО;
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним;
18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях
(за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗАО);
19) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
общества, конвертируемых в акции общества;
20) иные вопросы, предусмотренные ФЗАО и настоящим уставом.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу общества.
4. Члены совета директоров общества избираются в количестве 5 (Пяти) человек годовым
общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания
акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание
акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов совета директоров.
5. Кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет не менее половины
избранных членов совета директоров. Решения на заседании совета директоров общества
принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих
участие в заседании. Каждый член совета директоров обладает одним голосом.
6. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе
другому члену совета директоров общества, не допускается.
Устав ОАО «Сыродел» в редакции 2014 года
________________________________________________________________________________
6
7. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется
внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров –
Положением о совете директоров.
СТАТЬЯ 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
1. Руководство всей текущей деятельностью общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества – генеральным директором.
2. Избрание генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий
осуществляется советом директоров общества. Генеральный директор общества
избирается на срок 5 (Пять) лет.
3. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
4. Права и обязанности генерального директора определяются ФЗАО, иными правовыми
актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с обществом. Договор от
имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом,
уполномоченным советом директоров общества. На отношения между обществом и
генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде
распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗАО.
5. Условия трудового договора определяются советом директоров общества.
СТАТЬЯ 9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
1. Контрольным органом общества является ревизионная комиссия, которая:
1) осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам
деятельности общества за год, а также в другое время;
2) подтверждает достоверность данных, включенных в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность;
3) анализирует правильность и полноту ведения бухгалтерского, налогового,
управленческого и статистического учета;
4) проверяет правильность исполнения порядка распределения прибыли общества за
отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
5) проверяет правомочность решений, принятых советом директоров, генеральным
директором, ликвидационной комиссией общества, их соответствие уставу общества и
решениям общего собрания акционеров.
2. При осуществлении своих функций, ревизионная комиссия общества имеет право:
1) требовать от лиц, занимающих должности в органах управления общества, документы о
финансово-хозяйственной деятельности общества;
2) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества;
3) требовать созыва заседания совета директоров общества.
3. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества
– Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
4. Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием акционеров в количестве 3
членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров общества. Если по
каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании
акционеров не состоялись, то полномочия действующей ревизионной комиссии
пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
5. В составе ревизионной комиссии общества может быть как акционер общества, так и
любое лицо, предложенное акционером в соответствии с законодательством.
Устав ОАО «Сыродел» в редакции 2014 года
________________________________________________________________________________
7
СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Порядок подготовки и ведения общего собрания акционеров общества осуществляются в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗАО, иными правовыми
актами, а также внутренним документом общества - Положением об общем собрании
акционеров.
2. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно в срок не ранее 1 марта и не
позднее 30 июня.
3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗАО, сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 70 дней до дня его проведения.
4. В указанные выше сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.syrodel.com.
5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров
общества, либо лицо, которому поручено председательствовать решением совета
директоров общества.
СТАТЬЯ 11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
2. За счет прибыли, остающейся в распоряжении общества, образуются резервный фонд,
размер которого устанавливается в 15 процентов от размера уставного капитала. На
формирование резервного фонда ежегодно направляется 5 процентов чистой прибыли
общества до достижения им размера, установленного настоящим пунктом устава.
3. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для
погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных
средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
4. За счет чистой прибыли в обществе формируется специальный фонд акционирования
работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций
общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его
работникам.
5. Все контракты, счета, уведомления или другие документы, выпускаемые обществом,
должны содержать четкое обозначение его названия, юридического статуса и
соответствующие реквизиты.
Устав ОАО «Сыродел» в редакции 2014 года