Сообщение о проведении внеочередного общего собрания

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОЯЛ КРЕДИТ БАНК»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
– "Роял Кредит Банк"
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Роял Кредит Банк"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
681000, Российская Федерация, Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, 15,
ОАО “Роял Кредит Банк”
1.4. ОГРН эмитента
1022700000685
1.5. ИНН эмитента
2703006553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 783
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?
используемой
эмитентом
для
раскрытия emId=2703006553
информации
2. Содержание сообщения
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка по инициативе Совета директоров.
Определить форму проведения – заочное голосование; дату окончания приема бюллетеней для
голосования – 05 февраля 2016 г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени: 681022, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, 15.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров Банка, - 11 января 2016 г. (конец операционного дня).
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
1. Об утверждении Изменений в Устав Банка.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые совершены
и могут быть совершены в будущем.
Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, следующую информацию (материалы):
 проект Изменений в Устав Банка в новой редакции;
 проект решения внеочередного Общего собрания акционеров;
 сведения о сделках с заинтересованностью, которые совершены и могут быть совершены в
будущем.
С указанной информацией (материалами) можно будет ознакомиться с 11 января 2016 г. по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, 15, приемная ОАО «Роял Кредит Банк». Время
предоставления информации: с 09 часов до 17 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв информация
не предоставляется.
Настоящим уведомляем Вас о том, что на основании ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»
акционеры, проголосовавшие против принятия решения о внесении изменений в устав банка по вопросу
повестки дня Собрания, а также не принимавшие участие в голосовании по вопросу повестки дня
Собрания, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
В соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» требование о выкупе принадлежащих
Вам акций может быть направлено в письменной форме в Общество (681000, Российская Федерация,
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, 15, ОАО “Роял Кредит Банк”)
с указанием Вашего места жительства и количества акций, выкупа которых Вы требуете. Ваша личная
подпись, равно как и подпись Вашего представителя, на требовании о выкупе принадлежащих Вам акций
должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
Держателем реестра акционеров Общества является Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор
(ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568), адреса:
Российская Федерация, 127137, г. Москва, а/я 54.
Российская Федерация, 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, дом 6.
Требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должны быть предъявлены
в общество не позднее 45 дней с даты принятия Собранием соответствующего решения по вопросам
повестки дня Собрания.
В соответствии с решением Совета директоров Общества цена выкупа обыкновенных
именных акций Общества составляет 145 (сто сорок пять) рублей 00 копеек за одну акцию
Общества.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка
3.2. Дата “ 30 ”
декабря
Е.В. Ишмуратова
20 15 г.