Часть 1. Отчет Генерального директора общества о результатах

1
Оглавление
1.Общие сведения о Акционерном обществе ................................................................................. 3
Часть 1. Отчет Генерального директора общества о результатах развития по
приорететным направлениям его деятельности. ...................................................................... 4
2.Приоритетные направления деятельности общества. ................................................................. 4
3.Положение общества в отрасли. .................................................................................................... 4
4. Итоги развития общества за отчетный период. .......................................................................... 4
5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов используемых в отчетном году..............8
6. Перспективы развития общества на 2015 год. ............................................................................ 8
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. ........................ 9
Часть 2. Отчет Совета директоров общества ............................................................................. 9
8. Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. .............. 9
9. О выплате дивидендов по акциям общества ............................................................................. 11
10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными
сделками............................................................................................................................................ 11
11. Сделки признаваемые сделками с заинтересованностью. ..................................................... 11
12. Состав совета директоров ......................................................................................................... 11
13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества .......................................................................................................................................... 13
14. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров
общества, каждого члена ревизионной комиссии общества. ...................................................... 13
15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. .......................... 14
2
1.Общие сведения об Акционерном обществе
Полное наименование:
Открытое акционерное общество ОАО "Гидрометаллург"
Сокращенное наименование:
ОАО "Гидрометаллург"
Место нахождения и почтовый адрес:
Российския Федерация, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д.105
Сведения о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации: 1 июля 2002 года.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020700757406
Орган осуществивший регистрацию: Инспекция МНС России по г.Нальчику
КабардиноБалкарской республики.
Идентификационный номер налогоплательщика: 0711005550
Уставный капитал:
Размер уставного капитала: 232 584 рублей
Количество обыкновенных акций: 116 292 штук
Номинальная стоимость акций: 2 рубля
Информация о реестродержателе:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения и почтовый адрес: РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18.
Информация об аудиторе
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КаббалкаудитСервис"
Место нахождение, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 4/3
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: серия 07 № 001716910 от
14.11.2011г. ОГРН 1110724001332
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении аудиторов:
Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская
ассоцияция Содружество"
Номер в реестре аудиторов: 11206058400
3
Часть 1. Отчет Генерального директора общества о
результатах развития по приорететным направлениям его
деятельности.
2.Приоритетные направления деятельности общества.
В 2014 году основным приорететным направлением деятельности общества
оставалось промышленное производство и реализация вольфрамовой продукции. Удельный
вес выручки от продажи цветных металлов в общем объеме реализованной в 2014 году
продукции составил 98,1%.
3.Положение общества в отрасли.
Производство триоксида вольфрама является уникальным, не имеющем аналогов в
Российской Федерации и занимает особую нишу в отрасле металлургии. Общество состоит в
реестре Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС), доля на рынке вольфрамовой
продукции составляет более 60%.
На финансовое положение общества влияют два основных фактора:
- степень загрузки производственных мощностей;
- ситуация на Мировом рынке вольфрама.
В 2014 году загрузка производственных мощностей составила 41,5% от проектной
мощности предприятия, такой низкий процент обусловлен острой нехваткой сырья, по
сравнению с прошлым годом загрузка снизилась на 11,8%.
Анализ котировок на вольфрамовую продукцию, проведенный на основе публикаций
журнала London Metal Bulletin, показал что в 1 квартале 2014 года произошло снижение на
3,2% относительно 4 квартала 2013года. Во втором и третьем квартале происходили
незначительные колебания в сторону снижения в размере около 1%, и в конце года
произошло резкое падение которое составило 25% относительно начала года.
Средняя цена контрактов на продажу готовой продукции в 2014 году составила
1295,58 руб/кг (104% к уровню прошлого года). Несмотря на снижение котировок, средняя
цена (в рублях) удержалась на уровне прошлого года в следствии резкого повышения курса
доллара в конце 2014 года.
4. Итоги развития общества за отчетный период.
В течении 2014 года предприятием было переработано 2704,01 тонн сырья (в
пересчете на 100% содержание металла), структура переработки по видам сырья следующая:
КШ
42,9%
Вольфрамат натрия
24,4%
КВГ
18,8%
Вольфрамосодержащие сплавы
11,1%
Вольфрамовый промпродукт
2,8%
Фактическое извлечение WO3 в 2014 году составило 93,03%, при плане 94,93%, что
составляет 98,87% от плановых показателей.
На снижение извлечения повлияли следующие факторы:
4
1. Переработка тяжело выщелачиваемого продукта
Наименование
Ко-во (т.)
Вольфрамовый промпродукт
КВГ
Итого:
438,715
73,946
511,661
Удельный вес в общем
объеме вовлеченного сырья
(%)
16,679
2,811
19,490
2. Необходимость добавления новой операции при производстве синего оксида.
3. Возврат части продукции обратно в процесс (перекристализация, перерастворение), для
того чтобы довести качество выпускаемой продукции до мировых стандартов.
Наименование
Кол-во (т)
% от выпуска ГП
Перекристализация
376,589
15,11
Перерастворение
42,250
1,73
Итого:
418,839
16,84
Основными поставщиками сырья в 2014 году являлись:
Наименование
Кол-во (т)
%
в
общем
поставок
ЗАО "Компания "Вольфрам" 2521,0
96,08
(толлинг)
ООО "Технопром"
53,6
2,00
ООО "Комсталь"
29,3
1,10
объеме
Объем промышленного производства составил 498 миллионов рублей, выпуск
вольфрамовой продукции - 2 490,85 тонны.
Полная себестоимость передела 1 тонны вольфрамовой продукции в 2014 году
составила 153 439 руб, в сравнении с прошлым годом отмечается повышение на 17%.
Основным фактором увеличения затрат на передел 1 тонны вольфрамовой продукции
в отчетном году явилось наличие условно-постоянных расходов на фоне снижения уровня
загрузки производственных мощностей, а также возврат части продукции обратно в процесс,
для улучшения качества (перекристализация, перерастворение). В 2014 году было
возвращено в процесс 16,8% от общего выпуска готовой продукции, также в отчетном году
фонд оплаты труда повысился на 0,3%, что тоже повлияло на рост себестоимостии передела
готовой продукции. В 2014 году предприятие подвергалось частым внеплановым проверкам
контролирующих и надзорных природоохранных органов, что повлекло за собой снижение
ритмичности производства и как следствие увеличение себестоимости.
Статьи условно-постоянных затрат
Удельный вес в себестоимости передела
ГП (%)
Заработная плата
24,48
Отчисление из фонда оплаты труда
7,92
Амортизация основных средств
1,17
Общепроизводственные и управленческие 7,58
расходы
Прочие расходы (по коллективному договору, 1,85
курсовые разницы, налоги и т.д.)
Коммерческие расходы
2,48
Итого :
49,70
5
В отчетном 2014 году было отгружено 2 490,85 тонны вольфрамовой продукции.
Основной покупатель (заказчик) - ЗАО "Компания "Вольфрам"
В течении года перечислено в бюджеты всех уровней 19 168 тыс. руб., в том числе в
федеральный бюджет 4 752 тыс. Руб., в региональный и местный бюджет 14 416 тыс. руб. а
так же уплачено страховых взносов в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования 26
772 тыс. Руб.
В отчетном периоде среднесписочная численность всего персонала составила 395
человек, что состовляет 105% от уровня прошлого года.
Среднемесячная заработная плата всего персонала на 1 работающего составила 19 045
рублей при факте 2013 года - 18573 рубля, что составляет 103%.
С учетом прочих доходов и расходов предприятием получена прибыль до
налогообложения 2 515 тыс. руб., чистая прибыль отчетного года составила 1 540 тыс. руб.
Стоимость чистых активов по состояню на 01.01.2015г., составила 748 500 тыс. Руб.
Изменение дебиторской и кредиторской задолженности относительно прошлого года.
наименование
01.01.2015г.
01.01.2014г.
Изменения (+/-)
Дебиторская
78620,00
55835,00
+22785,00
задолженность
тыс.руб.
Кредиторская
176021,00
254690,00
-78669,00
задолженность
тыс. руб.
Основным дебитором и кредитором является ЗАО "Компания "Вольфрам"
Более подробные цифры прозвучат в выступлении главного бухгалтера.
В отчетном периоде была продолжена работа по восстановлению, техперевооружению
производственных объектов, для этих целей были затрачены следующие средства:
На повышение экологической безопасности предприятия - 10 674 тыс. руб.
Основные мероприятия:
Наименование
Сумма (тыс. руб.)
Кол-во (шт)
Приобретение и установка 4720,0
1
ШВ-25 с газоходами
Установка пенного аппарата 1238,0
1
ПАСС на ВУ-21 с газоходами
Изготовление
и
монтаж 2560,0
14
стальных
и стеклопластиковых царг
центрального коллектора
Установка
радиальных 800,0
5
вентиляторов на кровле ГМО
Установка газоанализатора на 560,0
1
дымовой трубе концевого
скруббера
На техническое перевооружение, ремонт, изменение технологии - 1551 тыс. руб.
Основные мероприятия:
6
Наименование
Замена футеровки реактора
Капитальный ремонт котла №1
Сумма (тыс. руб)
663,0
748,0
На ремонтно-строительные работы и благоустройство территории - 2711 тыс.
руб.
Основные мероприятия:
Наименование
Сумма ( тыс. руб.)
Ремонт кровли ГМЦ 1500м"
260,0
Ремонт асфальтового покрытия 980 м2
490,0
Частичный ремонт центральной заводской 180,0
лаборатории
Создание локальной зоны вокруг ГМЦ
160,0
Ремонт перекрытий СОО
198,0
Установка пожарной сигнализации ТЭС, 1303,0
ГМЦ, заводоуправление, центральный склад
Ремонт фасадов
120,0
На проектно-экспертные работы - 5902 тыс. руб.
В отчетном году было уделено большое внимание научно-исследовательской
деятельности, направленной на освоение новых технологий для поддержания
конкурентоспособности на мировом рынке,
проекты направленные на улучшение
технологий были разработаны специалистами завода в т.ч.:
- получения иссуственного шеелита;
- получения вольфрамового ангидрида с размером зерна 14-16 мкм;
- извлечения МоS2 из актоклавных кеков флотацией;
- очистки рафинатов от сульфатов;
- использования рафинатов в производстве;
- автоклавного выщелачивания низкого давления;
-освоения технологии получения крупного кристалла ПВА;
- получения РЗМ из лежалых кеков;
- увеличения выхода ПВА с повышением качества;
- сульфидной очистки реэстракта от примесей Мо;
- сорбционной очистки W растворов содержавших Мо.
Были разработаны проекты и с привлечением специализированных организаций, такие как:
- проект опытной установки по производству оксида кобальта. При реализации этого
проекта планируется дополнительное получение прибыли от 2,5 млн до 4 млн. в год.
Разработан подрядной организацией ОАО "Кавказцветметпроект";
- установка печей для производства синего оксида, при реализации данного проекта
предприятие сможет обеспечить повышенный спрос на мировом рынке данного вида
продукции. Для разработки проекта была привлечена подрядная организация
ОАО"Кавказцветметпроект"
- проект по санитарно-защитной зоне (СЗЗ) направленный на решение экологической
ситуации. Для разработки был приглашен индивидуальный предприниматель Мирзоев З.А.;
- проект по предельно допустимым выбросам (ПДВ), также направленный на решение
экологической ситуации, был разработан подрядной организацией ООО "Къама"
7
5. Информация об объеме
использованных в отчетном году
Вид
энергетического
ресурса
Электрическая
энергия
Бензин
автомобильный
Топливо дизельное
Газ (природный)
каждого
из
Объем потребления Единица измерения
в
натуральном
выражении
5986,155
Квт/ч
60879,568
26942,160
12022,731
л
л
Т.куб.м.
энергоресурсов,
Объем потребления
тыс. руб
17117,633
1630,332
717,715
58687,257
6. Перспективы развития общества на 2015 год.
В перспективные планы ОАО "Гидрометаллург" входит сохранение специализации на
производстве и реализации вольфрамовой продукции на основе модернизации,
реконструкции и технического перевооружения производства, освоения новых видов сырья и
повышения извлечения металла.
В 2015 году предполагается выпустить 2528,0 тонн вольфрамовой продукции на
сумму 636 млн. руб. В том числе:
- из собственного сырья 240т., на сумму 334080 тыс. Руб.;
- из давальческого сырья 2238 т., на сумму 301920 тыс. руб.
Ключевые мероприятия на 2015 год в том числе:
Направленные на экологическую безопасность
- разработка и монтаж многоступенчатой противоточной системы газоочистки отходящих
газов. Затраты составят около 5 млн. Руб.;
- модернизация общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с применением
композиционных материалов. Затраты составят около 1,5 млн. Руб.;
- многоуровневая модернизация процессов с газовыделением, систем контроля отходящих
газов с автоматической сигнализацией и оключением подачи энергоносителей и реагентов
при достижении ПДК. Затраты составят около 2,5 млн. Руб.;
- модернизация системы регенирации реагентов из отходящих газов, монтаж холодильных
установок и теплообменников.
Направленные на улучшение технологического процесса
-организация участка сорбционной очистки вольфрамата натрия от примесей. Зартаты
составят около 20 млн.руб.;
8
- монтаж смесителей ( шихтовальных машин) в кол-ве 2 шт.;
- монтаж ваккумной сушки в кол-ве 1 шт.;
- монтаж компрессоров в кол-ве 2 шт.;
- монтаж установки непрерывной кристализации 1 шт.
Направленные на расширение номенклатуры выпускаемой продукции
-ввод в эксплуатацию участка флотации молибдена на территории ОУПЛК.
Производственная мощность данного участка позволит получать до 48т. в год молибденового
флотоконцентрата. Планируемая прибыль при таких объемах от 5 млн. руб. в год. Затраты на
создание участка составят около 2 млн. руб.
Направленные на вопрос дефицита сырья
- получение песков с содержанием не ниже 20% из отвальных кеков путем
совершенствования процесса обогащения (установка винтовых сепараторов вместо
гидроциклонов, также установка концентрационных столов).
Также в 2015 году планируется продолжить ремонтно-восстановительные работы
здания ГМЦ.
7. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью общества.
Основным фактором риска для предприятия является экологический риск, в связи с этим
очень большое внимание уделяется мероприятиям направлененым на экологическую
безопасность, в частности на максимальную очистку выбросов в атмомферу.
Фактором финансового риска для предприятия, является изменение ситуации на мировом
рынке вольфрамовой продукции, в сторону снижения котировок на готовую продукцию. А
также значительная недозагрузка производственных мощностей, которая повлечет за собой
снижение выпуска и повышение себестоимости готовой продукции, за счет условнопостоянных затрат. Помимо этого предприятию необходимо всегда поддерживать
конкурентоспособность продукции на мировом и европейском рынке, путем постоянного
повышения качества и расширения номенклатуры продукции.
Часть 2. Отчет Совета директоров общества
8. Результаты развития общества
направлениям его деятельности.
по
приоритетным
Все основные направления развития общества были раскрыты в отчете Генерального
директора. Со своей стороны можем сообщить,что в отчетном году было проведено одно
годовое общее собрание акционеров общества и 8 заседаний Совета директоров ОАО
"Гидрометаллург". В ходе этих заседаний были приняты следующие основные решения:
- Заседание 30.01.2014г.
Решили:
1.Принять к сведению отчет о выполнении Обществом Плана мероприятий по охране
9
окружающей среды за 2013 год.
2.Принять план мероприятий по охране окружающей среды на 2014 год.
3.Для реализации утвержденного плана, разрешить генеральному директору выделить из
бюджета предприятия сумму в размере 10,5 млн. Руб.
- Заседание 04.02.2014г.
Решили:
1.Провести общее годовое собрание акционеров 29.05.2014г.
2.Утвердить предложенную повестку дня.
- Заседание 24.04.2014г.
Решили:
1. Утвердить вносимый на голосование отчет ОАО "Гидрометаллург" о результатах
деятельности Общества за 2013 год.
2. Принять к сведению Заключение аудитора за 2013 год.
3. Утвердить бухгалтерскую финансовую отчетность за 2013 год.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2013 год
в размере 35 рублей на одну акцию.
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового
Общего собрания акционеров.
- Заседание 26.05.2014г.
Решили:
1. Не выплачивать вознаграждение по итогам работы за 2013 год работникам ОАО
"Гидрометаллург", в связи с непокрытыми убытками прошлых лет.
- Заседание 29.05.2014г.
Решили:
1. Избрать на должность председателя Совета директоров ОАО "Гидрометаллург" Морозова
Игоря Валерьевича - генерального директора ООО "Индустриальная компания".
2. Назначить секретарем Совета директоров ОАО "Гидрометаллург" Левкину Наталью
Петровну, с выплатой ежемесячного вознаграждения в размере 3000 рублей.
3. Перечислить 50 тысяч рублей на расчетный счет Таумурзаеву Д.М., для оказания
спонсорской помощи.
4. Одобрить сделки между ОАО "Гидрометаллург и ЗАО "Компания"Вольфрам".
- Заседание 10.06.2014
Решили:
1. Датой составления доходной ведомости считать 18.06.2014 года
2. Определить следующую форму выплаты доходов: для юридических лиц - перчисление на
расчетный счет, для физических лиц - почтовый перевод.
3. Дата выплаты доходов 18.07.2014 года.
4. ОУП подготовить "Распоряжение эмитента на предоставление информации из реестра
владельцев ценных бумаг" для ОАО "Регистратор "Р.О.С.Т.".
- Заседание 01.10.2014г.
Решили:
1. Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении мероприятий по охране
окружающей среды на 2014 год.
2. Утвердить инвестиционную программу повышения экологической безопасности
производства, исключения негативного воздействия на окружающую среду и сокращение
санитарно-защитной зоны предприятия на 2014-2016г.г.
1
0
- Заседание 20.11.2014г.
Решили:
1. Принять к сведению информацию генерального директора о возможном вынесении
судебного решения о прекращении деятельности ОАО "Гидрометаллург".
2. Провести внеочередное заседание Совета директоров после вынесения решения суда.
9. О выплате дивидендов по акциям общества
Согласно решения годового общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург"по
итогам 2013 года (Протокол № 27 ) от 29.05.2014г., в 2014 году были начислены и выплачены
дивиденды за 2013 год в размере 35 рублей на одну акцию.
10. Перечень совершенных обществом в отчетном году
сделок, признаваемых крупными сделками.
В отчетном году общество не заключало сделок, признаваемых крупными и
требующих одобрения Совета директоров, либо общего собрания акционеров.
11. Сделки признаваемые сделками с заинтересованностью.
В отчетном году были совершены сделки с заинтересованностью связанные с
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Было получено одобрение Совета
директоров (Протокол № 1 от 29.05.2014г.).
12. Состав совета директоров
На годовом общем собрании акционеров ОАО "Гилрометаллург" состоявшемся
29.05.2014 года, был избран Совет директоров в составе 7 человек:
- Морозов Игорь Валерьевич;
- Гербер Леонид Минашевич;
- Гиляхова Лариса Алексеевна;
- Шило Олег Николаевич;
- Рябов Валерий Михайлович;
- Попов Алексей Анатольевич;
- Григоренко Наталья Александровна.
Председателем Совета директоров ОАО "Гидрометаллург" был избран Морозов Игорь
Валерьевич (Протокол № 1 от 29.05.2014г.).
Секретарем Совета директоров назначена Левкина Наталья Петровна (Протокол № 1
от 29.05.2014г.).
1
1
Краткие биографические
"Гидрометаллург":
данные
членов
Совета
директоров
ОАО
1. Морозов Игорь Валерьевич- 1975 года рождения
Образование высшее.
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
2009г.-2012г. - заместитель Генерального директора по металлургическому производству ЗАО
"Компания "Вольфрам" г. Москва.
2012г.-2013г. - первый заместитель Генерального директора ОАО "Гидрометаллург",
г.Нальчик.
2013г.-2014г. - директор по производству ЗАО "Компания "Вольфрам" г.Москва.
2014г.-по н/в - директор департамента по производству и технологии ЗАО "Компания
"Вольфрам", г.Москва.
2. Гербер Леонид Минашевич - 1952 года рождения
Образование высшее.
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
2009г.-2011г. - начальник отдела координации деятельности промышленных предприятий
Министерства промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства КБР.
2011г.-2012г. - начальник отдела по равботе с предприятиями промышленного комплекса
Министерства промышленности,связи и информации КБР.
2012г.-н/в - начальник отдела по работе с предприятиями промышленного комплекса
Министерства промышленности и торговли КБР.
3. Гиляхова Лариса Алексеевна - 1980 года рождения
Образование высшее.
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
2009г.-2012г. - главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления и ценных
бумаг Минимущества КБР.
2012г.- н/в - начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг Минимущества
КБР.
4. Шило Олег Николаевич - 1977 года рождения
Образование высшее.
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
2009г.-2015г. - генеральный директор ОАО "Гидрометаллург", г.Нальчик.
5.Рябов Валерий Михайлович - 1954 года рождения
Образование высшее.
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
2009г.-2010г. - генеральный директор ЗАО "Полярная горнорудная компания".
2011г.-2012г. - заместитель генерального директора ЗАО "Компания "Вольфрам", г.Москва.
2013г.-н/в - генеральный директор ОАО "Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая
компания", г.Нальчик.
6.Попов Алексей Анатольевич - 1976 года рождения
Образование высшее.
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
2009г.-2010г. - заместитель Генерального директора ООО ИПК "Росконтракт", г.Касимов.
2010г.-2011г. - руководитель управления внутреннего аудита и контроля ООО
"Инвестиционно-инновационная Компания Авиационных Технологий".
1
2
2011г.-2011г. - заместитель Генерального директора-технический директор ОАО
"Балашихинский литейно-механический завод", г.Балашиха.
2011г-2012г. - заместитель директора производства ООО "АПК ВЕКТОР", г.Москва.
2012г.-2013г. - заместитель Генерального директора по науке и техническому развитию ООО
"Росконтракт", г.Касимов.
2013г.-2013г. - главный специалист производственного отдела, главный специалист
гидрометаллургии ЗАО "Компания "Вольфрам", г.Москва.
2013г.-2015г. - первый заместитель Генерального директора ОАО "Гидрометаллург",
г.Нальчик.
7.Григоренко Наталья Александровна - 1975 года рождения
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
2009г.-2012г. - главный бухгалтер ООО "Нальчикский молочный комбинат", г.Нальчик.
2012- н/в. - главный бухгалтер ОАО "Гидрометаллург", г.Нальчик.
13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа Общества
В 2014 году функции единоличного исполнительного органа общества осуществлял
Шило Олег Николаевич, с 11.04.2008 года (Протокол №1 от 10.04.2008 года) на основе
заключенного контракта сроком на пять лет (Приказ № 62 от 11.04.2008 года) Решением
Совета директоров (Протокол №4 от 10.04.2013г.), трудовой контракт был продлен с
11.04.2013г. Сроком на два года (Приказ №59-к1 от 11.04.2013г.).
- год рождения : 1977
- образование: высшее
- место работы и занимаемая должность: Генеральный директор ОАО "Гидрометаллург"
- доля участия в уставном капитале общества: % не владеет.
- доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: % не владеет.
14. Критерии определения и размер вознаграждения лица,
занимающего должность единоличного исполнительного
органа общества, каждого члена совета директоров
общества, каждого члена ревизионной комиссии общества.
Уставом ОАО "Гидрометаллург" (п. 14.11), установлено ежемесячное вознаграждение
членам Совета директоров, за исполнение ими своих функций, в размере 0,6%
среднемесячной заработной платы генерального директора и компенсируются расходы, в том
числе командировочные, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
п.17.10. Устава установлено ежемесячное вознаграждение членам Ревизионной
комиссии, за исполнение ими своих функций в размере 0,5% среднемесячной заработной
платы генерального директора и компенсируются расходы, в том числе командировочные,
связанные с исполнением ими своих обязанностей.
Размер оплаты труда генерального директора определяется контрактом, заключаемым
между ОАО "Гидрометаллург" в лице Председателя Совета директоров и лицом
назначаемым на должность генерального директора общества.
Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований
соблюдения законодательства о персональных данных.
1
3
15.
Сведения
о
соблюдении
корпоративного поведения.
обществом
Кодекса
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ.
В Уставе и внутренних документах общектва нашли отражение отдельные статьи и
положения рекомендованного Правительством РФ Кодекса корпоративного поведения.
ОАО "Гидрометаллург" обеспечивает акционерам все возможности по участию в
управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности в соответствии с ФЗ
"Об акционерных обществах".
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами
является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как
акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих
акционеров.
1
4