Устав ОАО ВЭМЗ - Владимирский электромоторный завод
advertisement
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Постановлением Главы администрации Октябрьского района города Владимира № 261 от 30.09.1992г. УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров Протокол № 14 от 30 июня 2006 года Председатель собрания _____________ В.В. Дорохин УСТАВ Открытого Акционерного Общества «Владимирский электромоторный завод» (четвертая редакция) город Владимир СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество “Владимирский электромоторный завод”. Сокращенное наименование Общества на русском языке: ОАО “ВЭМЗ”. 1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.5. Почтовый адрес: 600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.5. СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения и фирменный знак, штампы и бланки со своим наименованием, открывает в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде. 2.2. Общество учреждено Комитетом по управлению государственным имуществом администрации Владимирской области и является правопреемником государственного предприятия “Владимирский электромоторный завод” в отношении обязательств по договорам с юридическими и физическими лицами. 2.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 2.4. Общество может участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и в иностранных государствах. 2.5. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Общество может участвовать в союзах и ассоциациях, сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями. СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 3.1. Основной целью деятельности Общества является реальное повышение качества услуг, ускорение формирования товарного рынка, извлечение прибыли от коммерческой деятельности путем концентрации интеллектуальных, финансовых и материальных средств; развитие экономических, деловых и культурных отношений с зарубежными партнерами. 3.2. Предметом деятельности Общества являются: - производство асинхронных электродвигателей; - проектирование и разработка электрических двигателей; - ремонт и модернизация электрических машин постоянного и переменного тока, турбо- и гидрогенераторов, электротягового оборудования, грузоподъемных электромагнитов, силовых, электропечных и специальных трансформаторов, электрических машин постоянного и переменного тока, а также иного электрооборудования; - изготовление и реализация запасных частей, комплектующих изделий для электротехнического и иного оборудования, товаров народного потребления; 2 - ремонт оборудования и изделий бытового назначения; - осуществление в установленном порядке коммерческих операций на договорных условиях; - разработка новых технологий, их внедрение, инвестирование средств в перспективные отрасли; - выполнение подрядных строительных работ и строительных работ для собственных нужд; - производство и реализация сельскохозяйственной продукции; - осуществление инвестиционной деятельности в сфере производства товаров и услуг; - предоставление юридических консультационных услуг на коммерческой основе; - организация и участие в ярмарках, выставках, конференциях и т.п. как в России, так и за рубежом; - оказание рекламных услуг; - оказание транспортных услуг юридическим и физическим лицам; - оказание услуг по исследованию рынка и все виды коммерческого посредничества; - внешнеэкономическая деятельность; - проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; - осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством, которая прямо или косвенно способствует решению стоящих перед Обществом задач. 3.3. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие целям деятельности Общества и действующему законодательству, признаются действительными. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА 4.1. Уставный капитал Общества составляет 185 452 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля и разделен на 185 452 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят две) обыкновенные именные бездокументарные акции. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 (один) рубль. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех именных акций Общества одинакова. 4.2. Общество создает необходимый для своей деятельности резервный фонд в размере 25% уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5% чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия непредвиденных расходов, убытков финансово-хозяйственной деятельности, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. СТАТЬЯ 5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 3 Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. 5.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. 5.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества. 5.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. 5.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: до полной оплаты всего уставного капитала Общества; до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”; если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения; в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды. СТАТЬЯ 6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 6.1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Регистратор). 6.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций) и количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 4 СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 7.1. Акционер Общества вправе: - участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через своего представителя; - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном Уставом порядке; - получать дивиденды; - отчуждать свои акции без согласия других акционеров и Общества; - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, в соответствии со ст.23 Закона “Об акционерных обществах”. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Акционер Общества может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества. 7.2. Акционер Общества обязан своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. Акционер Общества может нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 7.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 8.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 5 10) утверждение аудитора Общества; 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года; 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 14) дробление и консолидация акций; 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 8.3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании исполнительного органа Общества, Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 11 пункта 8.2 настоящей статьи. Порядок ведения общего собрания акционеров определяется положением о порядке ведения общего собрания Общества, которое утверждается решением общего собрания акционеров. 8.4. Письменное уведомление о созыве собрания, его повестке дня и с иными сведениями, установленными законодательством РФ, направляется акционерам, проживающим за пределами Владимирской области, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Остальные акционеры извещаются путем опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «Молва». Дата и порядок проведения собрания, перечень предоставляемых акционерам материалов и порядок ознакомления с ними устанавливаются Советом директоров. 8.5. Помимо годовых, в Обществе могут проводиться внеочередные общие собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 6 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. Совет директоров общества в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только если: - не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве собрания; - акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта количества голосующих акций Общества; - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции; - вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. 8.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1- 3, 5, 16 и 17 пункта 8.2 настоящей статьи, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 8.7. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. 7 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 8.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования. 8.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 8.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место, время проведения общего собрания акционеров, и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; - повестка дня общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая 8 Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 8.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если: - акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные абзацем 1 настоящего пункта; - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта количества голосующих акций Общества; - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абзацами 2 и 3 настоящего пункта; - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суде. 8.11. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет: - форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дату, место, время проведения общего собрания акционеров, и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания 9 акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; - повестку дня общего собрания акционеров; - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 8.12. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 8.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. 8.14. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция общества - один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования. 8.15. Обществом создается Счетная комиссия, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок, установленный Положением о Счетной комиссии Общества. В состав счетной комиссии входит пять человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено Обществом регистратору. 10 В случае если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. 8.16. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 8.17. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться сведения, указанные в пункте 2 статьи 63 Федерального закона “Об акционерных обществах”. СТАТЬЯ 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 9.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 9.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 11 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 5) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 11) использование резервного и иных фондов Общества; 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 13) создание филиалов и открытие представительств Общества; 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”; 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”; 16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 9.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве семи человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров путем кумулятивного голосования. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. 9.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. 12 В случае, когда председатель Совета директоров является освобожденным, ему выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 0,5 оклада Генерального директора Общества. 9.6. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Член Совета директоров должен быть извещен о проведении заседания не позднее, чем за 10 дней до начала заседания в письменной форме путем личного вручения либо путем направления в адрес члена Совета директоров извещения заказным письмом. В случае направления извещения заказным письмом оно должно быть продублировано посредством факсимильной связи. Извещение должно содержать повестку дня заседания. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, не предусмотренным повесткой дня Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не может быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее четырех человек, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. 9.7. Решения на заседании Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 6, 7, 8 пункта 9.3. настоящей статьи принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, запрещается. Председатель Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: - место и время его проведения; - лица, присутствующие на заседании; - повестка дня заседания; - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; - принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. 9.8. Члены Совета директоров получают вознаграждение, общий размер которого определен в 0,05% от суммы чистой прибыли, полученной Обществом по итогам финансового года. Порядок распределения вознаграждения определяет сам Совет директоров. Вознаграждение выплачивается не позднее 30 дней с момента проведения годового собрания акционеров. СТАТЬЯ 10 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). 13 10.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. 10.3. Исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества. Совет директоров вправе приостановить полномочия единоличного исполнительного органа, управляющей организации (управляющего) и принять решение об образовании временного исполнительного органа. При этом Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа, управляющей организации (управляющего). 10.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, избирается сроком на пять лет общим собранием акционеров Общества. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются законами, иными правовыми актами Российской Федерации и заключаемым с ним договором. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров. 10.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 10.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе. СТАТЬЯ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА 11.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 11.2. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляются в рублях. 11.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества. 11.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. 11.5. Общество обязано хранить документы, перечень которых установлен ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”. Предоставление Обществом информации акционерам и третьим лицам осуществляется в порядке, предусмотренном вышеуказанным Законом. 14 СТАТЬЯ 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве пяти человек. 12.2. Компетенция Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяются “Положением о Ревизионной комиссии”, утвержденным общим собранием акционеров Общества. 12.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества. 12.4. По требованию ревизионной комиссии Общества, общего собрания акционеров Общества, единоличный исполнительный орган Общества обязан представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 12.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п. 8.5 настоящего Устава. 12.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Обществом. Акции, принадлежащие лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, и членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. 12.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться: - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансовохозяйственной деятельности. СТАТЬЯ 13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ 13.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона “Об акционерных обществах”. 13.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 15 В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 13.3. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. 13.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей главы, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера. СТАТЬЯ 14. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ 14.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации (управляющего) или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с настоящей статьей. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица: - являются стороной, выгодоприобретателем, представителем или посредником в сделке; - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, представителем, посредником в сделке; - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, представителем, посредником в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица. Положения настоящей статьи не применяются : - к сделкам, в отношении которых заинтересованы все акционеры; - при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых акций; - при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций; - при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества. 14.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях: - если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта; 16 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции. 14.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания акционеров, предусмотренного п.п.15) пункта 8.2. Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров. 14.4. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров. 14.5. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Федерального закона “Об акционерных обществах”. СТАТЬЯ 15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА Реорганизация и ликвидация Общества производятся в случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом “Об акционерных обществах”. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер по обеспечению режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности. СТАТЬЯ 16. Общество при получении мобилизационного задания выполняет его в полном объеме в соответствии с требованиями мобилизационной подготовки народного хозяйства Российской Федерации, сохраняет мобилизационные мощности и мобилизационные запасы (при их наличии по заданию), а также предусматривает в полном объеме мероприятия по гражданской обороне. 17
