Cуществ факт решения собрания 29 08 2012
advertisement
Сообщение о существенном факте "О проведении общего собрания" 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество эмитента «Саратовские авиалинии» 1.2.Сокращенное фирменное ОАО «Саравиа» наименование эмитента 1.3. Место нахождения эмитента 410010, г. Саратов, ул. Жуковского, 25 1.4. ОГРН эмитента 1026402677652 1.5. ИНН эмитента 6452008711 1.6. Уникальный код эмитента, 45318-Е присвоенный регистрирующим органом WWW.SARAVIA.RU 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания совместное присутствие 2.3. Дата и место, время проведения 29.08.2012г., г. Саратов, ул. общего собрания акционеров Жуковского,25, 14-00 2.4. Кворум общего собрания 46395 обыкновенных акций 2.5. Повестка дня общего собрания 1) О реорганизации открытого акционеров акционерного общества «Саратовские авиалинии» в форме выделения из него открытого акционерного общества «Международный аэропорт Саратов». 2) Об избрании членов Совета директоров создаваемого общества «Международный аэропорт Саратов». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров по которым имелся кворум 1.О реорганизации открытого акционерного общества «Саратовские авиалинии» в форме выделения из него открытого акционерного общества «Международный аэропорт Саратов». Итоги голосования: «За» проголосовали 99,8405 % голосующих акций «Против» - 0,1121% голосующих акций «Воздержались» -0,0129% голосующих акций 2.Об избрании членов Совета директоров создаваемого общества «Международный аэропорт Саратов». Итоги голосования: «За» проголосовали голосующих акций 2.7. Формулировки решений, принятых 1.1 Реорганизовать акционерное общество 99,81 % Открытое “Саратовские 1 общим собранием авиалинии” (ОГРН – 1026402677652, ИНН 6452008711, местонахождение: 410010, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Жуковского, 25) в форме выделения Открытого акционерного общества “Международный аэропорт Саратов” 1.2 Создать путем реорганизации ОАО “Саратовские авиалинии” в форме выделения следующее юридическое лицо – Открытое акционерное общество “Международный аэропорт Саратов” и определить: - полное фирменное наименование создаваемого общества на русском языке: Открытое акционерное общество “Международный аэропорт Саратов” -сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «МА Саратов» - полное фирменное наименование на английском языке: Open Joint Stock Company “International Airport Saratov” - сокращенное фирменное наименование на английском языке: OJSC «IA Saratov» - место нахождения создаваемого общества: 410010, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Жуковского, 25. 1.3. Установить следующий порядок и условия выделения: 1.3.1. Формирование имущества общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется только за счет имущества ОАО «Саратовские авиалинии», а именно за счет добавочного капитала ОАО “Саратовские авиалинии”. 1.3.2. При реорганизации ОАО «Саратовские авиалинии» в форме выделения часть его имущества, прав и обязанностей переходят к создаваемому в результате выделения обществу в соответствии с разделительным балансом. 1.3.3. В течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации ОАО «Саратовские авиалинии» в форме выделения ОАО «Саратовские авиалинии» уведомляет в письменной форме о начале процедуры реорганизации орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 1.3.4. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, ОАО «Саратовские авиалинии» в письменной форме уведомляет известных ему 2 кредиторов о начале реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами. 1.3.5. После внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о начале процедуры реорганизации ОАО «Саратовские авиалинии» в форме выделения ОАО «Саратовские авиалинии» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации ОАО «Саратовские авиалинии». 1.3.6. Кредиторы ОАО «Саратовские авиалинии», если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации Общества, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков 1.3.7. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «Саратовские авиалинии», голосовавшие против принятия решения о его реорганизации или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров Общества в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Саратовские авиалинии». Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «Саратовские авиалинии» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах». 1.3.8. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица. 1.4. Установить следующий способ размещения акций создаваемого общества: 1.4.1. Уставный капитал общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «Саратовские авиалинии», формируется за счет собственных средств (за счет добавочного капитала) ОАО «Саратовские авиалинии». 1.4.2. Способ размещения акций ОАО «Международный аэропорт Саратов»: 3 распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения (ОАО «Саратовские авиалинии»). 1.4.3. Установить следующие коэффициенты распределения акций ОАО «Международный аэропорт Саратов»: на каждую 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «Саратовские авиалинии» номинальной стоимостью 1,0 руб. подлежат распределению 1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Международный аэропорт Саратов», номинальной стоимостью 100,0 (сто) руб. (коэффициент распределения равен 1); 1.4.4. Количество обыкновенных именных акций ОАО «Международный аэропорт Саратов», которое должен получить каждый акционер ОАО «Саратовские авиалинии», в том числе голосовавший против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, равняется количеству принадлежащих ему обыкновенных именных акций ОАО «Саратовские авиалинии» на дату государственной регистрации создаваемого общества (каждый акционер ОАО «Саратовские авиалинии», голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Саратовские авиалинии», должен получить акции ОАО «Международный аэропорт Саратов», предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции ОАО «Саратовские авиалинии» пропорционально их числу). 1.4.5. Акции ОАО «Саратовские авиалинии», требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены, не учитываются при распределении акций создаваемого общества. 1.4.6. Размер уставного капитала ОАО «Международный аэропорт Саратов» определяется путем умножения общего количества подлежащих распределению акций создаваемого общества на номинальную стоимость одной акции и составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций) 1.4.7. Акции создаваемого в результате реорганизации ОАО «Саратовские авиалинии» общества считаются размещенными (распределенными среди акционеров ОАО 4 «Саратовские авиалинии») в момент государственной регистрации создаваемого общества как юридического лица. 1.4.8. Обыкновенные акции создаваемого общества будут предоставлять акционерам – владельцам следующие права: участвовать в управлении делами общества, участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; избирать и быть избранными в органы управления, контрольные органы и иные органы общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и уставом общества; получать информацию о деятельности общества, иметь доступ к документам общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и уставом общества, получать их копии за плату; принимать участие в распределении прибыли; получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами; отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости их акций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества; требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории; акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой 5 подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории; осуществлять иные права, предусмотренные уставом общества, действующим законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 1.5. Члены ревизионной комиссии создаваемого ОАО «Международный аэропорт Саратов»: 1. Матвеева Ольга Александровна 2. Шишкина Нина Григорьевна 3. Исаев Андрей Васильевич 4. Кольченко Ольга Яковлевна 5. Яковлев Андрей Николаевич 1.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа создаваемого ОАО «Международный аэропорт Саратов»: Натыкан Игорь Николаевич. 1.7. Регистратор создаваемого ОАО «Международный аэропорт Саратов»: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (место нахождения: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 1.8. Утвердить разделительный баланс 1.9.Утвердить устав создаваемого общества ОАО «Международный аэропорт Саратов» 2. Избрать в состав совета директоров: 1.ГерасименкоМ.Ю.-15,16% голосующих акций 2.Давыдова Ю.К.-15,78 % голосующих акций 3. Дронову Т. П. -13,72 % голосующих акций 4. Евстафьева А. В.-13,82 % голосующих акций 6 5. Жариков А. Н. -13,78% голосующих акций 6. Родионова А. Б. -13,78% голосующих акций 7. Савельева М. И. -13,78 % голосующих акций 2.8.Дата составления и № протокола общего собрания: Протокол №3 от 31.08. 2012 года 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Саратовские авиалинии» ____________ К.В. Соколов 3.2. Дата «31» августа 2012 г. М.П. 7
