Сообщение про общие сборы акционеров 17 апреля 2015

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРАНОЕ ОБЩЕСТВО “СТРАХОВАЯ ГРУППА “ТАС”
(код ЕДРПОУ 30115243)
СООБЩЕНИЕ
Наблюдательный совет АО «СГ «ТАС» (частное) сообщает о созыве годового Общего
собрания акционеров ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СТРАХОВАЯ ГРУППА
"ТАС" (далее - Общество), которое находится по адресу: г. Киев, пр - т Победы, 65.
Годовое Общее собрание акционеров Общества состоится "17" апреля 2015
Время начала проведения собрания 10 час. 00 мин.
Место проведения: г. Киев, проспект Победы, 65, оф. 213.
Регистрация акционеров или их представителей состоится с 9-00 до 9-45 "17" апреля 2015
г. по месту проведения собрания.
Согласно решению Наблюдательного совета, которое нашло свое отражение в Протоколе
заседания Наблюдательного совета Общества от 11.03.2015 года, дата составления перечня
акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров
Общества, созываемых - по состоянию на 24 час 10.04.2015 года.
Предлагается следующий порядок дня:
1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания.
2.
Об избрании Счетной комиссии.
3.
Внесение изменений в учредительные документы Общества путем изложения Устава Общества в
новой редакции. Утверждение новой редакции Устава Общества.
4.
Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета АО «СГ «ТАС» (частное) за 2014 г.
5.
Об утверждении годового отчета Правления АО «СГ «ТАС» (частное) за 2014 г.
6.
Об утверждении годового отчета Ревизионной комиссии АО «СГ «ТАС» (частное) за 2014 г.
7.
Об утверждении годового отчета и баланса АО «СГ «ТАС» (частное) за 2014 г.
8. О распределении прибыли и убытков АО «СГ «ТАС» (частное) за 2014 г.
9. Об утверждении Отчета про корпоративное управление АО «СГ «ТАС» (частное) за 2014г.
10. Об отзыве членов Ревизионной комиссии АО «СГ «ТАС» (частное).
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «СГ «ТАС» (частное).
12. О подтверждении решений, принятых Наблюдательным советом Общества.
13. О подтверждении решений, принятых Правлением Общества.
14. О предварительном одобрении совершения крупных сделок, а именно - договоров по страхованию
и перестрахованию стоимость по которым составит от 25 до 50 процентов стоимости активов по
данным последней финансовой отчетности Общества, которые будут заключаться Обществом при
осуществлении текущей деятельности Общества за год.
15. О предварительном одобрении совершения крупных сделок, а именно - договоров по страхованию
и перестрахованию стоимость по которым составит от 50 процентов стоимости активов по данным
последней финансовой отчетности Общества, которые будут заключаться Обществом при
осуществлении текущей деятельности Общества за год с определением предельной границы таких
сделок.
16. Об утверждении (согласовании) совершенных крупных сделок.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. грн.) *
Наименование показателя
период
отчетный
предыдущий
Всего активов
625404
558683
108298
64452
-
-
2192
2314
45912
43119
- в национальной валюте
108604
181120
- в иностранной валюте
645
119
72902
56928
301920
265819
Долгосрочные обязательства
185205
0,0
185205
0,0
Текущие обязательства
22599
22451
25531
(7071)
Основные средства (первоначальная стоимость)
Долгосрочные финансовые инвестиции
Запасы
Суммарная дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Нераспределенная прибыль
Собственный капитал
Уставный капитал
Чистая прибыль (убыток)
Среднегодовое количество акций (шт.)
Количество собственных акций, выкупленных на протяжении
периода (шт.)
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных
акций на протяжении периода
-
-
-
-
1081
1319
Численность работников на конец периода (лиц)
До созыва годового Общего собрания акционеров Общества предоставляется возможность
ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня по адресу: г. Киев, проспект Победы,
65, оф. 213. с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-30.
Ответственное лицо за порядок ознакомления акционеров с документами – Директор
юридического департамента Петрук Валерий Петрович.
Для регистрации акционеры должны иметь документ, удостоверяющий личность, а
представители акционеров - доверенность на право участия в собрании, оформленную согласно
действующему законодательству.
Справки по телефону: (044) 536-00-20.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров напечатано 13.03.2015 г. в
газете "Бюллетень. Ценные бумаги Украины" № 45.
Подтверждаю достоверность информации, которая содержится в сообщении.
С уважением,
Председатель Правления
П. В. Царук