ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КУЗБАССГАЗИФИКАЦИЯ» _______________________________________________________________

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КУЗБАССГАЗИФИКАЦИЯ»
_______________________________________________________________
650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 64
тел. (384-2) 75-07-91, факс 75-73-19
E-mail: gazifikacia@kemtel.ru
ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров ОАО «Кузбассгазификация»
от 30 июня 2011 года
Открытое акционерное общество «Кузбассгазификация» (юридический адрес
650010, г.Кемерово, ул.Красноармейская, 64) проводит годовое собрание акционеров в
форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятий решения по вопросам, поставленным на голосование.
Годовое общее собрание проводится 30 июня 2011 г.. в 13-30 часов в офисе ОАО
«Кузбассгазификация» (г. Кемерово, ул. Красноармейская, 64).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, по
состоянию на 01 июня 2011 г.
Время начала регистрации участников собрания: 12 - 00 часов.
Время окончания регистрации участников собрания: 15 - 00 часов.
Время открытия общего годового собрания: 13 - 30 часов.
Время закрытия общего годового собрания: 15 – 00 часов.
Время начала подсчета голосов: 13 - 45 часов.
Время окончания подсчета голосов: 14 - 45 часов.
В соответствии с Положением “Об общем собрании акционеров», утвержденным
на годовом общем собрании 16 мая 2002 года, Председателем собрания акционеров
является
Земчиков
Юрий
Сергеевич
–
генеральный
директор
ОАО
«Кузбассгазификация».
После получения от счетной комиссии протокола регистрации участников
собрания, – председательствующий собрания – Земчиков Ю.С. - объявил, что всего по
реестру в ОАО «Кузбассгазификация» числится 198 акционера, владеющих в
совокупности 33346 обыкновенными акциями, в том числе голосующих акций 33346.
Присутствуют лично и через полномочных представителей 20 акционеров, владеющих в
совокупности 29252 голосующими акциями, что составляет 87,7 % от общего количества
голосующих акций. В соответствии с п.1ст.58 Закона «Об акционерных обществах»,
кворум для проведения собрания обеспечен.
Собрание считается открытым.
Для ведения собрания избирается Президиум в составе:
1. Крюкова Д.Ю.
2. Земчиков Ю.С.
3. Белякова А.В.
секретарь собрания – Тимофеева О.В.
После избрания рабочих органов общего собрания председательствующий
оглашает повестку дня и регламент собрания: время доклада – 15 мин., выступления –
до 3 мин., собрание провести без перерыва, вопросы – в письменном виде.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества
2. Утверждение годового отчета Общества.
1
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений в Устав Общества
10. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества
11. Внесение изменений в Положение о Генеральном директоре Общества.
Первый вопрос: Об избрании членов счетной комиссии Общества.
СЛУШАЛИ: сообщение председательствующего собрания акционеров ОАО
«Кузбассгазификация» Земчикова Ю.С.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и п. 11.8
Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Кузбассгазификация» полномочия
счетной комиссии, избранной на прошлом собрании
акционеров, считаются
действительными до переизбрания на очередном собрании акционеров.
Ф.И.О. кандидата
Должность
№
Шерина Елена Викторовна
Заместитель главного бухгалтера ОАО
1
«Кузбассгазификация»
Федотова Светлана
Старший кассир ОАО
2.
Станиславовна
«Кузбассгазификация»
Цилинкевич Ирина Николаевна Бухгалтер ОАО «Кузбассгазификация»
3.
Сотникова Елена Николаевна
Заместитель главного бухгалтера по
финансово-экономическим вопросам ОАО
4.
«Кузбассгазификация»
Хвищевская
Людмила Заместитель главного бухгалтера ОАО
5.
Анатольевна
«Кузбассгазификация»
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать счетную комиссию общества из
предложенного списка.
По порядку голосования по первому вопросу повестки дня сообщение сделал
председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 1)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе
признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащий в совокупности 0 голосов.
Ф.И.О. кандидата
Количество голосов
За
Против
Воздержался
Шерина Елена Викторовна
29252
Семенова Светлана Васильевна
29252
Цилинкевич Ирина Николаевна
29252
Сотникова Елена Николаевна
29252
-
-
Хвищевская Людмила Анатольевна
29252
-
-
Решение по первому вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального
закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционероввладельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по первому вопросу повестки дня (протокол
счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
Шерина Елена Викторовна
Федотова Светлана Станиславовна
Цилинкевич Ирина Николаевна
Сотникова Елена Николаевна
2
Хвищевская Людмила Анатольевна
Второй вопрос: Утверждение годового отчета Общества.
СЛУШАЛИ: Отчет генерального директора Общества Земчикова Ю.С. о
результатах работы ОАО «Кузбассгазификация» за 2010 год (отчет прилагается)
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества.
По порядку голосования по второму вопросу повестки дня сообщение сделал
председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 2)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе
признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащий в совокупности 0 голосов.
Волеизъявление
Итоги голосования
акционера
Количество голосов
Процент от общего количества
голосов
акционеров,
принимающих
участие
в
собрании и имеющих право
голоса по второму вопросу
повестки дня
29252
100 %
За
Против
-
-
Воздержался
-
-
Решение по второму вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального
закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционероввладельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по второму вопросу повестки дня (протокол
счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Утвердить годовой отчет Общества.
Третий вопрос Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
СЛУШАЛИ: Отчет генерального директора Общества Земчикова Ю.С. о
результатах финансово-экономической деятельности ОАО «Кузбассгазификация», в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчет
прилагается)
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.
По порядку голосования по третьему вопросу повестки дня сообщение сделал
председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 3)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе
признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащий в совокупности 0 голосов.
Волеизъявление
Итоги голосования
3
акционера
Количество голосов
За
29252
Процент от общего количества
голосов
акционеров,
принимающих
участие
в
собрании и имеющих право
голоса по второму вопросу
повестки дня
100 %
Против
-
-
Воздержался
-
-
Решение по третьему вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального
закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционероввладельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня (протокол
счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Четвертый вопрос Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2010 года.
СЛУШАЛИ: Отчет генерального директора Общества Земчикова Ю.С. о
результатах финансово-экономической деятельности ОАО «Кузбассгазификация», в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчет
прилагается)
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить следующее распределение
прибыли общества по результатам 2010 года:
Чистая прибыль отчетного периода
Направить
на
производственного развития
обеспечение
(тыс. руб.)
7
7
0
Направить на выплату дивидендов
Чистую прибыль в размере 7 тысяч рублей по итогам 2010 года направить на
обеспечение производственного развития.
По порядку голосования по четвертому вопросу повестки дня сообщение сделал
председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 4)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе
признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащий в совокупности 0 голосов.
Волеизъявление
Итоги голосования
акционера
Количество голосов
Процент от общего количества
голосов
акционеров,
принимающих
участие
в
собрании и имеющих право
голоса по второму вопросу
повестки дня
26821
91,69 %
За
4
Против
2431
8,31 %
Воздержался
-
-
Решение по четвертому вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального
закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционероввладельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня (протокол
счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам
2010 года.
Чистую прибыль в размере 7 тысяч рублей по итогам 2010 года направить на
обеспечение производственного развития.
Пятый вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2010 года
СЛУШАЛИ: Отчет генерального директора Общества Земчикова Ю.С. о
результатах финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Кузбассгазификация» за
2010 год (отчет прилагается)
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Не выплачивать дивиденды по
результатам работы Общества за 2010 год.
По порядку голосования по пятому вопросу повестки дня сообщение сделал
председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 5)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе
признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащий в совокупности 0 голосов.
Волеизъявление
Итоги голосования
акционера
Количество голосов
Процент от общего количества
голосов
акционеров,
принимающих
участие
в
собрании и имеющих право
голоса по второму вопросу
повестки дня
27361
91,2 %
За
Против
2660
8,8 %
Воздержался
-
-
Решение по пятому вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального
закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционероввладельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня (протокол счетной
комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Не выплачивать дивиденды по результатам работы Общества
за 2010 год.
Шестой вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.
СЛУШАЛИ: сообщение председательствующего собрания акционеров ОАО
«Кузбассгазификация» - Земчикова Ю.С.
Выступающий сообщил, что в соответствии с Федеральным Законом «Об
акционерных обществах» поступили заявки от ОАО «Роснефтегаз», Кузбассфонда.
Совет директоров от 03 марта 2011 года рассмотрел и признал правомочными
заявки, поступившие в Общество от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет
5
директоров и принял решение о включении выдвинутых кандидатов в список
кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом
общем собрании акционеров.
Вниманию акционеров предлагается список кандидатов в Совет директоров:
№
Ф.И.О. кандидата
1
Шишков
Михаил
Анатольевич
2
Майорова
Татьяна
Сергеевна
Подсосонная
Виктория
Викторовна
Максутов Валиулла
Сафиуллович
Дацкевич
Михаил
Вячеславович
Хвощенко Максим
Петрович
3
4
5
6
7
Самолькина Наталья
Алексеевна
8
Багмет
Михаил
Анатольевич
Грицкевич Светлана
Валентиновна
Лазарев
Анатолий
Анатольевич
9
10
Место работы и должность кандидата
Кем
выдвинут
кандидат и размер
пакета
принадлежащих ему
акций
Заместитель начальника отдела Управления ОАО «Роснефтегаз» –
по
работе
с
регионами
ООО 78,4% (26146 акций)
«Газпроммежрегионгаз»
Главный
юрисконсульт
ОАО
«НК ОАО «Роснефтегаз» –
Роснефтегаз»
78,4% (26146 акций)
Менеджер
корпоративно-правового ОАО «Роснефтегаз» –
управления
Департамента
правового 78,4% (26146 акций)
обеспечения ОАО «НК Роснефтегаз»
Советник Генерального директора ОАО ОАО «Роснефтегаз» –
«Росгазификация»
78,4% (26146 акций)
Начальник управления по корпоративным и ОАО «Роснефтегаз» –
правовым вопросам ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 78,4% (26146 акций)
Главный специалист
Управления по ОАО «Роснефтегаз» –
корпоративным и правовым вопросам ОАО 78,4% (26146 акций)
«РОСНЕФТЕГАЗ»
Ведущий специалист Управления
по ОАО «Роснефтегаз» –
корпоративным и правовым вопросам ОАО 78,4% (26146 акций)
«РОСНЕФТЕГАЗ»
Главный
юрисконсульт
ОАО
«НК ОАО «Роснефтегаз» –
«Роснефть»
78,4% (26146 акций)
Ведущий
специалист
ОАО ОАО «Роснефтегаз» –
«РОСНЕФТЕГАЗ»
78,4% (26146 акций)
Начальник
департамента
жилищно- Комитет
по
коммунального и дорожного комплекса управлению
Кемеровской области
государственным
имуществом
Кемеровской области
– 7,29 % (2431акция)
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Совет директоров Общества
из предложенного списка.
По порядку голосования по шестому вопросу повестки дня сообщение сделал
председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 6)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голосов, в том числе
признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащих в совокупности 0 голосов
№
1
2
3
Фамилия, имя,
отчество кандидата
Шишков
Анатольевич
Должность кандидата
Михаил Заместитель начальника отдела Управления по
работе
с
регионами
ООО
«Газпроммежрегионгаз»
Майорова
Татьяна Главный
юрисконсульт
ОАО
«НК
Сергеевна
Роснефтегаз»
Подсосонная Виктория Менеджер корпоративно-правового управления
Викторовна
Департамента правового обеспечения ОАО
«НК Роснефтегаз»
Количество
голосов,
поданных «ЗА»
кандидата
151
29525
29565
6
4
5
6
7
8
9
10
Максутов
Валиулла Советник Генерального директора ОАО
Сафиуллович
«Росгазификация»
Дацкевич
Михаил Начальник управления по корпоративным и
Вячеславович
правовым вопросам ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
Хвощенко
Максим Главный специалист
Управления по
Петрович
корпоративным и правовым вопросам ОАО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
Самолькина
Наталья Ведущий специалист Управления
по
Алексеевна
корпоративным и правовым вопросам ОАО
«РОСНЕФТЕГАЗ»
Багмет
Михаил Главный юрисконсульт ОАО «НК «Роснефть»
Анатольевич
Грицкевич
Светлана Ведущий специалист ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
Валентиновна
Лазарев
Анатолий Начальник
департамента
жилищноАнатольевич
коммунального и дорожного комплекса
Кемеровской области
30526
29545
29533
29525
29525
29414
25959
Согласно п.4 статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах»
избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее количество голосов.
По результатам голосования по шестому вопросу Повестки дня (протокол
Счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Майорова Татьяна Сергеевна
Подсосонная Виктория Викторовна
Хвощенко Максим Петрович
Максутов Валиулла Сафиуллович
Дацкевич Михаил Вячеславович
Грицкевич Светлана Валентиновна
Самолькина Наталья Алексеевна
Багмет Михаил Анатольевич
Лазарев Анатолий Анатольевич
Седьмой вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора)
Общества.
СЛУШАЛИ: сообщение председательствующего собрания акционеров ОАО
«Кузбассгазификация» - Земчикова Ю.С.
Выступающий сообщил, что в соответствии с Федеральным Законом «Об
акционерных обществах» и уставом общества на годовом общем собрании акционеров
должен решаться вопрос об избрании нового состава Ревизионной комиссии.
Также выступающий сообщил, что в соответствии с Федеральным Законом «Об
акционерных обществах» поступило предложение от ОАО «Роснефтегаз».
Вниманию акционеров предлагается список кандидатов в ревизионную
комиссию:
Ф.И.О. кандидата
Должность
Кем
выдвинут
кандидат и размер
№
пакета принадлежащих
ему акций
Мамаев
Максим Главный специалист КРУ ЗАО ОАО «Роснефтегаз» –
1
Геннадьевич
«Ванкорнефть»
78,4% (26146 акций)
Ильин Сергей Петрович
Главный специалист КРУ ЗАО ОАО «Роснефтегаз» –
2
«Ванкорнефть»
78,4% (26146 акций)
Чупин Евгений Николаевич
Главный ревизор КРУ ЗАО ОАО «Роснефтегаз» –
3
«Ванкорнефть»
78,4% (26146 акций)
7
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию
Общества в следующем составе:
По порядку голосования по седьмому вопросу повестки дня сообщение сделал
председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 7)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе
признаны недействительными 1 бюллетень, содержащий в совокупности 4 голоса.
№ Фамилия, имя, отчество Должность кандидата
кандидата
1
2
3
Итоги голосования
за
против
воздержался
Мамаев
Максим Главный специалист КРУ 29248 Геннадьевич
ЗАО «Ванкорнефть»
Ильин Сергей Петрович
Главный специалист КРУ 29248 ЗАО «Ванкорнефть»
Чупин
Евгений Главный ревизор КРУ ЗАО 29248 Николаевич
«Ванкорнефть»
Согласно п.2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах»
принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций,
принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по седьмому вопросу Повестки дня (протокол
Счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Мамаев Максим Геннадьевич
Ильин Сергей Петрович
Чупин Евгений Николаевич
Восьмой вопрос: Утверждение аудитора Общества.
СЛУШАЛИ: сообщение председательствующего собрания акционеров ОАО
«Кузбассгазификация» - Земчикова Ю.С.
Выступающий сообщил, что в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации ОАО «Кузбассгазификация» подлежит обязательному
ежегодному аудиту, т.к. организация имеет организационно-правовую форму открытого
акционерного общества. В связи с тем, что 78,4 % акций общества находятся в
собственности ОАО «Роснефтегаз» договор на проведение обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации заключается по итогам размещения
заказа на оказание таких услуг в порядке . предусмотренном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Руководствуясь вышеизложенным, просим акционеров утвердить аудитором
общества ЗАО «Аудитпроф».
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить аудитором общества ЗАО
«Аудитпроф»
По порядку голосования по восьмому вопросу повестки дня сообщение сделал
председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 8)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе
признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащий в совокупности 0 голосов.
Волеизъявление
Итоги голосования
акционера
8
Количество голосов
За
29252
Процент от общего количества
голосов
акционеров,
принимающих
участие
в
собрании и имеющих право
голоса по второму вопросу
повестки дня
100 %
Против
-
-
Воздержался
-
-
Решение по восьмому вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального
закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционероввладельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня (протокол
счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудитпроф»
Девятый вопрос: Внесение изменений в Устав Общества
СЛУШАЛИ: сообщение председательствующего собрания акционеров ОАО
«Кузбассгазификация» - Земчикова Ю.С.
Выступающий сообщил, что предложение о внесении изменений в Устав
Общества поступило от акционера ОАО «Роснефтегаз» – 78,4% (26146 акций)
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Внести изменения в Устав Общества.
По порядку голосования по девятому вопросу повестки дня сообщение сделал
председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 9)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе
признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащий в совокупности 0 голосов.
Волеизъявление
Итоги голосования
акционера
Количество голосов
Процент от общего количества
голосов
акционеров,
принимающих
участие
в
собрании и имеющих право
голоса по второму вопросу
повестки дня
29141
99,62 %
За
Против
111
0,38%
Воздержался
-
-
Решение по девятому вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального
закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционероввладельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по девятому вопросу повестки дня (протокол
счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Внести изменения в Устав Общества
Десятый вопрос: Внесение изменений в Положение о Совете Директоров
Общества
СЛУШАЛИ: сообщение председательствующего собрания акционеров ОАО
«Кузбассгазификация» - Земчикова Ю.С.
9
Выступающий сообщил, что предложение о внесении изменений в Положение о
Совете Директоров Общества поступило от акционера ОАО «Роснефтегаз» – 78,4% (26146
акций)
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Внести изменения в Положение о Совете
Директоров Общества.
По порядку голосования по десятому вопросу повестки дня сообщение сделал
председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 10)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе
признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащий в совокупности 0 голосов.
Волеизъявление
Итоги голосования
акционера
Количество голосов
Процент от общего количества
голосов
акционеров,
принимающих
участие
в
собрании и имеющих право
голоса по второму вопросу
повестки дня
29141
99,62 %
За
Против
111
0,38%
Воздержался
-
-
Решение по десятому вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального
закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционероввладельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по десятому вопросу повестки дня (протокол
счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Внести изменения в Положение о Совете Директоров Общества
Одиннадцатый вопрос: Внесение изменений в Положение о Генеральном
Директоре Общества
СЛУШАЛИ: сообщение председательствующего собрания акционеров ОАО
«Кузбассгазификация» - Земчикова Ю.С.
Выступающий сообщил, что предложение о внесении изменений в Положение о
Генеральном Директоре Общества поступило от акционера ОАО «Роснефтегаз» – 78,4%
(26146 акций)
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Внести изменения в Положение о
Генеральном Директоре Общества.
По порядку голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня сообщение
сделал председатель счетной комиссии Шерина Елена Викторовна.
Результаты голосования (бюллетень № 11)
Участвовало в голосовании 20 бюллетеней на 29252 голос, в том числе
признаны недействительными 0 бюллетеней, содержащий в совокупности 0 голосов.
Волеизъявление
Итоги голосования
акционера
Количество голосов
Процент от общего количества
голосов
акционеров,
принимающих
участие
в
собрании и имеющих право
голоса по второму вопросу
повестки дня
29141
99,62 %
За
10
Против
111
0,38%
Воздержался
-
-
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49
Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов
акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании
акционеров.
По результатам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня (протокол
счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО: Внести изменения в Положение о Генеральном Директоре
Общества
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Земчиков Ю.С.
сообщил, что до сведения акционеров доведены итоги голосования по вопросам
повестки дня годового общего собрания акционеров и оглашены решения, принятые
собранием; объявил годовое общее собрание акционеров ОАО «Кузбассгазификация»
закрытым.
Время окончания собрания: 15 – 00 часов.
Председательствующий собрания
Секретарь собрания
Ю.С.Земчиков
О.В. Тимофеева
11