Document 3910228

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Зазерское»
Утвержден
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Зазерское»
от «25» июня 2009 г.
_________________
Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Зазерское»
за 2008 год
Российская федерация
Ростовская область
Тацинский район
х. Зазерский
2008 год
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
Наименование: Открытое акционерное общество «Зазерское» (далее по
тексту – Общество).
Место нахождения и почтовый адрес: 347064 Российская федерация,
Ростовская область, Тацинский район, х. Зазерский, ул. Центральная 48.
Дата государственной регистрации: зарегистрировано Администрацией
Тацинского района Ростовской области 28.11.2000г. рег. №269, в соответствие с
требованиями Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 07.08.2001 №120-ФЗ
ОГРН: 1026101643480; ИНН: 6134008500.
Сведения об уставном капитале: уставный капитал Общества составляет
63545 тыс. руб. Уставный капитал разделен на 63545000 обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 1 (один) руб. В 2008 г. произошло увеличение
уставного капитала ОАО «Зазерское» путем размещения по закрытой подписке
65 422 400 (шестьдесят пять миллионов четыреста двадцать две тысячи четыреста)
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1
(один) рубль каждая среди определенного круга лиц.
Сведения об акционерах общества: в реестре акционеров зарегистрированы
2 акционера - учредители ОАО «Зазерское» - ООО «Астон» (63528200 шт.акций)
и СПК «Зазерское» (16 800 шт.акций).
Сведение о реестродержателе Общества: ведение реестра в 2008 г.
осуществлялось Обществом самостоятельно.
Сведения об аудиторе Общества в 2008 г.: аудитором Общества является
аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «КромллАудит» (Лицензия № 002702 от 10.12.2002 года).
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
И
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.
Характеристика деятельности Общества за отчетный год:
Предметом
деятельности
Общества
является
сельскохозяйственной продукции.
производство
Приоритетным направлением деятельности Общества в 2008 году
явилось:
Растениеводство (выращивание зерновых культур и подсолнечника).
Производственная деятельность и показатели работы хозяйства за 2008
год.
Под урожай 2008 года было посеяно в хозяйстве сельскохозяйственных
культур на площади 8579 га, в том числе:
Озимой пшеницы – 4133 га.,
Ярового ячменя , просо - 1101 га.,
Подсолнечника - 2127 га.,
Льна
- 1162га.
2008 год был благоприятный для хозяйств Ростовской области, в частности и
нашего хозяйства, ОАО «Зазерское». Собрано озимых культур 18 196 тонн,
урожайность составила 44,0 цн с 1 га, при плановой
урожайности 35 цн с 1
га. Валовой сбор яровых культур составил 2 708 тонн, урожайность составила 24,6
цн с 1 га, при плановой урожайности 15 цн с 1 га. Валовой сбор льна составил
1943,6 тонн, урожайность составила 16,7 цн с гектара, при плановой урожайности
15 цн с 1 га. Выращено подсолнечника 1776,6 тонн, урожайность составила 14,7 цн
с 1 га. Продано продукции растениеводства на 129млн. 930 тыс. рублей. Получено
прибыли за год 14 млн. 644 тыс. рублей. Рентабельность по хозяйству составила
12,7%.
Целями деятельности ОБЩЕСТВА в 2008 г. являлись:
- извлечение прибыли за счет повышения урожайности сельскохозяйственных
культур посредством внедрения прогрессивных агротехнологий;
- расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сектора в нем, занимаемого
Обществом
удовлетворение экономических и социальных интересов и потребностей
членов Общества и его работников.
Для достижения указанных целей ОБЩЕСТВО вправе осуществлять любые
виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в
том числе:
- производство высококачественной экологически чистой продукции сельского
хозяйства, исходя из природно-экономических особенностей местонахождения
и ее переработка;
- производство пищевых продуктов и продовольственных товаров из собственного
и закупаемого у других сельхозпредприятий и у населения сельхозсырья;
- добыча в установленном порядке местного сырья и последующая его
переработка;
- комплексное внедрение ресурсосберегающих технологий, применение
удобрений нового поколения и высокоэффективных стимуляторов роста;
- расширение объемов производства высокорентабельных сельскохозяйственных
культур ;
- выполнение агрохимических работ по заявкам сельхозтоваропроизводителей, в
т.ч. крестьянских (фермерских) хозяйств, других предприятий и организаций;
- оказание платных услуг населению;
- формирование рациональных севооборотов с введением в них нетрадиционных
культур, разработка конкретных рекомендаций по получению запланированных
урожаев сельскохозяйственных культур;
- ведение семеноводства основных сельскохозяйственных культур;
- на основе новой техники отечественного и импортного производства внедрение
ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур;
- разработка и внедрение новых технологий, открытие новых производств,
освоение и выпуск новых видов продукции;
- оказание производственных, коммунальных и бытовых услуг;
- строительство объектов жилищного, производственного и социального
назначения;
- осуществление инвестиционной и инновационной деятельности;
- оказание лизинговых услуг;
- производство строительных материалов, конструкций и оборудования для их
изготовления;
- осуществление строительных, монтажных, ремонтных и пусконаладочных работ;
- реализация продукции по договорам и через собственную торговую сеть;
- торгово-закупочные операции, как на территории России, так и за ее пределами;
- проведение фирменной розничной и оптовой торговли с использованием
аукционов;
- осуществление маркетинга, покупка оборудования, товаров, материалов,
технологий и услуг;
- оказание рекламно-информационных услуг, включая организацию и проведение
тематических выставок-ярмарок;
- осуществление экспортно-импортных операций и иной внешнеэкономической
деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- защита прав собственности и интересов Общества и отдельных его членов в
органах государственной власти и управления, а также в связи с проведением
Обществом и отдельными его членами хозяйственной и иной деятельности.
Перспективы развития Общества.
Недостаток собственных оборотных средств в отчетный период развития
ОАО «Зазерское» повлек за собой необходимость в привлечении заемных средств,
в связи с чем был получен льготный целевой кредит на пополнение оборотных
средств. Также на цели, не предусмотренные целевыми требованиями
кредитования, Обществом привлекался заем, предоставленный компаниями,
входящими в группу компаний «Астон».
Результаты развития ОАО «Зазерское» связаны напрямую с увеличением
валового сбора путем применения новых сортов культур, гербицидов, удобрений.
Перспективы развития применения новой сельскохозяйственной техники с
малыми затратами и выращивания новых культур, пользующихся высоким
спросом. За 2008 года Общество осуществило полный цикл производственнохозяйственной деятельности и выполнило большинство задач по производству и
реализации продукции.
В настоящее время хозяйство постепенно переходит на более экономически
выгодные ресурсосберегающие технологии, позволяющие сэкономить на ГСМ и
вести высокую культуру земледелия. Тракторный парк постепенно обновляется на
импортные трактора, комбайны, а прицепные орудия на те, которыми мы за один
проход выполняем несколько агротехнических мероприятий. Так же ведётся
работа над посевным материалом, высеваются импортные высокоурожайные
гибриды подсолнечника, озимой пшеницы, ярового ячменя. Имеются опытные
делянки, где высеваются и испытываются гибриды подсолнечника, сорта озимой
пшеницы. Ведётся работа и над средствами защиты и биостимуляторами роста,
проводится опытная работа, применяются более экономически выгодные и
эффективные гербициды и пестициды.
Хозяйство не стоит на одном месте, перспективы развития на будущее: более
полный переход на новые технологии, замена старой техники на
высокопроизводительную, внедрение новых культур таких как лён (например, в
2008 году посевы льна составили 1162 га, а в 2009 г. составят 1702 га, которое
является хорошим предшественником и востребовано на рынке сбыта.
Применение жидких комплексных удобрений, современных средств химической
защиты растений, более урожайных сортов и гибридов подсолнечника, озимой
пшеницы, льна и расширение земельной территории хозяйства.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества:
В 2008 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества в 2008 году:
- одним из важнейших и существенных факторов риска являются погодные
условия и природные факторы.
- валютные риски - финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники
финансирования, результаты деятельности в том числе зависят от изменения
валютного курса.
- правовые риски, в том числе риски, связанные :
с изменением валютного регулирования и регулирования в
сельскохозяйственной сфере;
изменением налогового законодательства: в условиях нестабильности
регулирования существуют наибольшие риски;
изменением правил таможенного контроля и пошлин: данные риски
возможны лишь при импорте Обществом товаров, что по состоянию на конец
отчетного периода не является актуальным;
изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, в связи с возможной ответственностью Общества перед третьими
лицами.
Перечень совершенных Обществом в 2008 г. сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками:
- получение субсидированного кредита в Юго-Западном банке СБ РФ
г.Ростов-на-Дону в Белокалитвенском ОСБ 8273 г.Белая Калитва в сумме
40 650 000 рублей (25 000 000 рублей под процентную ставку 15,5 % ; 15 650 000
рублей под процентную ставку 13,25 % ), сроком до одного года, на приобретение
ГСМ, удобрений, средств защиты растений, семян, запчастей к с/х технике.
Перечень совершенных Обществом в 2008 г. сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность:
Таких сделок нет.
Учетная политика Общества определяется:
- Федеральном законом от 21.11.1996г 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" с
учетом изменений и дополнений,
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в РФ, Утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998г № 34 н (с учетом
изменений и дополнений),
- действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ),
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности предприятий, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000
№ 94н
- и другими нормативными документами.
Основные положения учетной политики: реализация задач бухгалтерского
учета и организация бухгалтерского учета.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа
Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение
акциями Общества в течение отчетного года.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный
директор.
В 2008 г. Генеральным директором ОАО «Зазерское» до 9 сентября 2008 г.
являлся Бондарев Игорь Николаевич.
С 28 августа 2008 г. Генеральным директором ОАО «Зазерское» стал
Шишкалов Дмитрий Анатольевич (паспорт серии 60 01 № 731920, выдан 1
августа 2001г. ОВД Кировского , гор. Ростова-на-Дону) (протокол № 8
заседания Совета директоров ОАО «Зазерское» от 9 сентября 2008г.)
В 2008 г. членами Совета директоров являлись:
Председатель совета директоров – Кравченко Эдуард Анатольевичисполнительный директор ООО «Астон».
Члены совета директоров:
1.Бондарев Игорь Николаевич – заместитель начальника Отдела
Регионального бизнеса ООО « Астон», образование высшее, акций не имеет.
2.Яковлев Антон Павлович- начальник Отдела Регионального бизнеса ООО
«Астон», представитель ООО «Астон», образование высшее, обладающего
63528200 обыкновенными именными бездокументарными акциями общества.
3.Крамской Виктор Михайлович – главный инженер Отдела Регионального
бизнеса ООО « Астон», образование высшее, акций не имеет.
4.Шишкалов Дмитрий Анатольевич – генеральный директор ОАО «
Зазерское» ,образование высшее, акций не имеет.
(протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Зазерское» от 25
июня 2009 г.)
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества
и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех
этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Вознаграждения определяются по итогам деятельности Общества в течение
года в зависимости от финансовых показателей таковой деятельности Общества.
Заработная плата генерального директора определена согласно штатного
расписания.
Генеральный директор
ОАО «Зазерское»
Шишкалов Д.А.
Главный бухгалтер
Рягузова Н.В.
М.П.