Годового общего собрания акционеров (27.05.2011

ПРОТОКОЛ №
Годового общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества «Челябкоммунэнерго»
г. Челябинск
«27» мая 2011 г
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Челябкоммунэнерго»
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
открытое голосование.
Дата проведения собрания:
«27» мая 2011г.
Время проведения собрания:
13 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников:
12 час. 30 мин.
Время окончания регистрации участников:
13 час. 00 мин.
Место проведения собрания:
г. Челябинск, ул. Кыштымская, д. 7
Председатель собрания – Чебыкин Владимир Васильевич
Секретарь собрания - Жернаков Дмитрий Владимирович
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию
на «05
» мая 2011 г.
Лица, зарегистрированные для участия в очередном общем собрании акционеров:
Муниципальное образование «Город Челябинск» в лице Комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям г. Челябинска, владеющий 26 ( 26%)
обыкновенными акциями Заместитель Председателя Комитета Воловой И. Н. по
доверенности
Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые электрические сети и системы»
владеющий 29 ( 29%) обыкновенными акциями Чебыкин В.В.
Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр начислений
коммунальных платежей», владеющий 25 (25%) обыкновенными акциями Васильев В.В.
по доверенности.
Общество с ограниченной ответственностью «Расчетный сервисный центр», владеющий
20 ( 20%) обыкновенными акциями директор Нестерова Ю.С.
Кворум имеется по всем вопросам, поставленным на голосование.
Лица, приглашенные для участия в общем собрании:
Захаров Борис Владимирович -генеральный директор ОАО «Челябкоммунэнерго»
Жернаков Дмитрий Владимирович — секретарь собрания
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества , годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках общества,бухгалтерского баланса,заключение аудитора по
результатам работы за 2010 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и порядке их
выплаты) и убытков общества по результатам 2010 финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора ОАО «Челябкоммунэнерго»- Общества с ограниченной
ответственностью «Анализ,Финансы и Налоговый Аудит» для проверки финансовохозяйственной деятельности общества на 2011 год и размера его вознаграждения.
5. Избрание ревизора общества.
6. Принятие решения о выплате вознаграждении и (или) компенсации членам Совета
директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров
период исполнения ими своих обязанностей за 2010 год.
7. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам
ревизионной комиссии общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период
исполнения ими своих обязанностей за 2010 год.
1. Утверждение годового отчета общества , годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках общества,бухгалтерского баланса,заключение аудитора по
результатам работы за 2010 год.
Слушали : Захаров Б.В.
Предложил утвердить годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность,
в том числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам работы за 2010 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет общества и годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по
результатам работы за 2010 год.
Итоги голосования:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
100
0
0
голосов
голосов
голосов
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет
о прибылях и убытках общества по результатам работы за 2010 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и порядке их
выплаты) и убытков общества по результатам 2010 финансового года.
Слушали : Захаров Б.В
Предложил по результатам 2010 финансового года дивиденды не объявлять и не
выплачивать, произвести отчисления в резервный фонд общества денежные средства в
размере 15,0 тыс. рублей. Оставшиеся средства направить на развитие предприятия и
приобретение основных средств в 2011 году.
Вопрос, поставленный на голосование : По результатам 2010 финансового года
дивиденды не объявлять и не выплачивать, произвести отчисления в резервный фонд
общества денежные средства в размере 15,0 тыс. рублей. Оставшиеся средства направить
на развитие предприятия и приобретение основных средств в 2011 году.
Итоги голосования:
««ЗА» «ПРОТИВ» -
100 голосов
0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
0 голосов
Принятое решение:
По результатам 2010 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать,
произвести отчисления в резервный фонд общества денежные средства в размере 15,0
тыс. рублей. Оставшиеся средства направить на развитие предприятия и приобретение
основных средств в 2011 году.
3. Избрание Совета директоров общества.
Слушали: Чебыкина В.В.
Предложил избрать Совет директоров общества в составе
Чебыкин Владимир Васильевич
Воловой Игорь Николаевич
Герасименко Андрей Васильевич
Крюков Евгений Анатольевич
Жернаков Дмитрий Владимирович
Вопрос, поставленный на голосование:
«Челябкоммунэнерго» в составе :
Чебыкин Владимир Васильевич
Воловой Игорь Николаевич
Герасименко Андрей Васильевич
Крюков Евгений Анатольевич
Жернаков Дмитрий Владимирович
Избрать
Совет
директоров
ОАО
Итоги кумулятивного голосования :
Ф.И.О. кандидата
ЗА
ПРОТИВ
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ОАО «Челябкоммунэнерго» в составе :
Чебыкин Владимир Васильевич
Воловой Игорь Николаевич
Герасименко Андрей Васильевич
Крюков Евгений Анатольевич
Жернаков Дмитрий Владимирович
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4.Утверждение аудитора ОАО «Челябкоммунэнерго»- Общества с ограниченной
ответственностью «Анализ,Финансы и Налоговый Аудит» для проверки финансовохозяйственной деятельности общества на 2011 год и размера его вознаграждения.
Слушали: Захарова Б.В.
Предложил утвердить аудитором ОАО «Челябкоммунэнерго» Общество с
ограниченной ответственностью «Анализ,Финансы и Налоговый Аудит» для проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества на 2011 год и установить размер его
вознаграждения 120 000 ( сто двадцать тысяч) рублей.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в качестве аудитора общества на
2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Анализ,Финансы и Налоговый
Аудит» и установить его вознаграждение в размере 120 000 ( сто двадцать тысяч)
рублей.
Итоги голосования::
«ЗА» 100 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить в качестве аудитора общества на 2011 год Общество с ограниченной
ответственностью «Анализ,Финансы и Налоговый Аудит» и
его вознаграждение в
размере 120 000 ( сто двадцать тысяч) рублей в год
5. Избрание ревизора общества.
Слушали : Захарова Б.В.
Предложил избрать в ревизоры общества: Рябенко Андрея Владимировича
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизора общества.
Рябенко Андрея Владимировича
Итоги голосования::
«ЗА» 100 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Принятое решение :
Избрать в ревизоры общества: Рябенко Андрея Владимировича
6. Принятие решения о выплате вознаграждении и (или) компенсации членам Совета
директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров
период исполнения ими своих обязанностей за 2010 год.
Слушали Захаров Б.В.
Предложил вознаграждение и (или) компенсацию членам Совета директоров общества
,связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения
ими своих обязанностей не выплачивать
Вопрос, поставленный на голосование : Вознаграждение и (или) компенсацию членам
Совета директоров общества ,связанных с исполнением ими функций членов Совета
директоров в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА»
74
голосов
«ПРОТИВ»
26
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
голосов
Принятое решение:
Вознаграждение и (или) компенсацию членам Совета директоров общества ,связанных с
исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих
обязанностей не выплачивать.
7. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам
ревизионной комиссии общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период
исполнения ими своих обязанностей за 2010 год.
Слушали Захарова Б.В.
Предложил
вознаграждение и (или) компенсацию членам ревизионной комиссии
общества , связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии в
период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать.
Вопрос, поставленный на голосование: Вознаграждение и (или) компенсацию членам
ревизионной комиссии общества ,связанных с исполнением ими функций членов
ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
74
26
0
голосов
голосов
голосов.
Принятое решение::
Вознаграждение и (или) компенсацию членам ревизионной комиссии общества
,связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии в период
исполнения ими своих обязанностей не выплачивать.
Протокол составлен в пяти экземплярах.
Председатель собрания
Чебыкин В.В.
Секретарь собрания
Жернаков Д.В.