Протокол № 114 заседания Совета директоров ОАО «ЗБМО» 24.05.10 г. г. Екатеринбург Присутствовали: 1. Захаров В.П. - ген. директор ОАО «ЗБМО» 2. Дементьев В.М. - зам. ген. директора ОАО «ЗБМО» 3. Вараксин Е.Г. - зам. ген. директора ОАО «Уралтурбо» 4. Яковлев В.А. – директор по финансам ОАО «Уралтурбо» 5. Ошурков А.В. – советник ген директора ОАО «Уралтурбо» 6. Черных А.В. - исполнительный директор ОАО «ЗБМО» 7. Кузюшин А.В. – исполнительный директор «Уралтурбо» Председатель: Яковлев А.В. Секретарь: Дементьев В.М. ПОВЕСТКА: 1. Выборы председателя и секретаря Совета директоров ОАО «ЗБМО». 1. Ген.директор Захаров В. П. доложил Совету директоров ОАО «ЗБМО» о том, что в связи с избранием Совета директоров ОАО «Завод бурового и металлургического оборудования» на новый срок и в соответствии с действующим законодательством необходимо провести выборы председателя и секретаря Совета директоров общества. На должность председателя Совета директоров ОАО «ЗБМО» Захаров В. П. предложил избрать Яковлева В. А. – директора по финансам ОАО «Уралтурбо», на должность секретаря Совета директоров ОАО «ЗБМО» – Дементьева В. М. – заместителя генерального директора по кадрам и общим вопросам ОАО «ЗБМО». Других предложений не поступило. Решение: Председателем Совета директоров ОАО «Завод бурового и металлургического оборудования» избрать Яковлева Владимира Анатольевича, секретарем - Дементьева Владимира Максимовича. Голосовали: «ЗА» - единогласно. Председатель В.А. Яковлев Секретарь В.М. Дементьев