Время проведения годового общего собрания акционеров: 11
advertisement
Протокол № 2 годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Журнал «Монтажные и специальные работы в строительстве». Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Журнал «Монтажные и специальные работы в строительстве». Место нахождения общества: 123001, г.Москва, ул.Большая Садовая, д.8, стр.1. Место проведения собрания: 123001, г.Москва, ул.Большая Садовая, д.8, стр.1. Вид собрания: годовое общее собрание акционеров. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 мая 2011 г. Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 30 минут. Время окончания регистрации участников собрания: 11 часов 40 минут. Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут. Время закрытия общего собрания: 12 часов 20 минут. Время начала подсчета голосов: 11 часов 50 минут. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным Реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Журнал «Монтажные и специальные работы в строительстве» по состоянию на 15 апреля 2011 г. Председатель общего собрания – Председатель Редакционного Совета Варакин Ю.Б. Секретарь собрания – Игнаткина Е.И. Дата составления протокола общего собрания: 20 мая 2011 г. Повестка дня. 1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета ЗАО «Журнал «Монтажные и специальные работы в строительстве» за 2010 г. 2 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса и приложений к нему, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств) ЗАО «Журнал «Монтажные и специальные работы в строительстве» за 2010 г. 4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2010 г. 5. Утверждение размера вознаграждения членам Редакционного Совета. 6. Утверждение размера вознаграждения Ревизору. 7. Избрание членов Редакционного Совета Журнала на 2011-2012 гг. 8. Избрание Ревизора Журнала на 2011-2012 гг. 9. Избрание членов Счетной комиссии сроком на 2011-2013 гг. 10. Утверждение новой редакции Устава Журнала. 11. Утверждение аудитора Журнала на 2011-2012 гг. Голосующие акции, ЗАО «Журнал «Монтажные и специальные работы в строительстве», учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование №№ строки 1 2 3 4 Категория (тип) размещенных акций общества Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (шт.акций) Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (шт.) Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения годового общего собрания акционеров (шт.) Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (шт.) (Строка 1 минус строка 2 минус строка 3) Обыкновенные акции Привилеги рованные акции Типа Итого: 130.000 нет Бездокумен тарные 130.000 нет нет нет нет нет нет нет нет 130.000 нет нет 130.000 3 1 130.000 130.000 130.000 2 130.000 130.000 130.000 3 130.000 130.000 130.000 4 130.000 130.000 130.000 5 130.000 130.000 130.000 6 130.000 130.000 130.000 7 130.000 130.000 130.000 8 130.000 130.000 130.000 9 130.000 130.000 130.000 10 130.000 130.000 130.000 11 130.000 130.000 130.000 № в о п р о с а Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества Число лиц, зарегистрир ованных для участия в общем собрании акционеров 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Голосующие акции общества, предоставляющие право голосовать по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (щт.) № вопроса повестки дня общего собрания акционеров 1 130.000 х х х х х х х х х х 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 х х х х х 130.000 х 130.000 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 130.000 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 130.000 х х х х х х х 130.000 х х х х х х 130.000 х х х х х 130.000 х х х х 130.000 х х х 130.000 х 130.000 Кворум по вопросам, поставленным на голосование. На основании статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, так как число голосов которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании составляет 130.000 при необходимом минимуме для кворума 65.001 голос. 4 №№ п.п. Вопрос, поставленный на голосование Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 3 130.000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания Информация о наличии кворума Кол-во % к столбцу 3 4 130.000 5 100 6 есть 1 1. 2 Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета ЗАО «Журнал «Монтажные и специальные работы в строительстве» за 2010 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса и приложений к нему, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств) Журнала за 2010 год. Утверждение распределения прибыли Журнала по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2010 г. 130.000 130.000 100 есть 130.000 130.000 100 есть 130.000 130.000 100 есть 5. Утверждение размера вознаграждения членам Редакционного Совета. 130.000 130.000 100 есть 6. Утверждение вознаграждения Журнала. размера Ревизору 130.000 130.000 100 есть 7. Избрание членов Редакционного Совета Журнала на 2011-2012 гг. Избрание Ревизора Журнала на 2011-2012 гг. Избрание членов Счетной комиссии Журнала на 20112013 гг. Утверждение новой редакции Устава Журнала 650.000 650.000 100 есть 130.000 130.000 100 есть 130.000 130.000 100 130.000 130.000 100 есть Утверждение аудитора Журнала на 2011-2012 гг. 130.000 130.000 100 есть 3. 4. 8. 9. 10. 11. 5 Первый вопрос повестки дня. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров. Основные положения выступлений и имена выступавших лиц: Варакин Ю.Б.: установить регламент – докладчик 15 мин., отчет Ревизионной комиссии и аудитора – 5 мин., выступления – 3 мин. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: (голосование проводилось именными карточками) №№ п.п. 1. Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование Утвердить Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 130.000 100 - - - - Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров Второй вопрос повестки дня. Утверждение годового отчета ЗАО «Журнал «Монтажные и специальные работы в строительстве» за 2010 г. Сообщение по докладу Исполнительного директора Журнала Луговского В.П. (текст выступления прилагается). 6 Выступлений не было. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет ЗАО «Журнал «Монтажные и специальные работы в строительстве» за 2010 г. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Недействительных бюллетеней нет. №№ п.п. 1. Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование Утвердить Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 130.000 100 - - - - Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование Утвердить годовой отчет ЗАО «Журнал «Монтажные и специальные работы в строительстве» за 2010 г. Третий вопрос повестки дня. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса и приложений к нему, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств) Журнала за 2010 г. Сообщение Главного бухгалтера Журнала Ковальской О.А. Выступлений не было. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 7 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и приложения к нему, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств Журнала за 2010 г. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Недействительных бюллетеней нет. №№ п.п. 1. Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование Утвердить Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 130.000 100 - - - - Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и приложения к нему, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств) Журнала за 2010 г. Четвертый вопрос повестки дня. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Прибыль до налогообложения Текущий налог на прибыль Отложенные налоговые обязательства 241 - тыс.руб. 48 - тыс.руб. 16 - тыс.руб. - Дивиденды за 2010 год не выплачивать. - Вознаграждение членам Редакционного Совета не выплачивать. - Вознаграждение Ревизору в размере 5 тыс. руб. Выступлений не было. 8 Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Недействительных бюллетеней нет. №№ п.п. 1. Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование Утвердить распределение прибыли за 2010 г.: Дивиденды за 2010 год не Количество поданных голосов «ЗА» Голосующих акций 130.000 130.000 «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 100 - - - - 100 - - - - выплачивать. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование Утвердить распределение прибыли за 2010г. Дивиденды за 2010 год не выплачивать. Пятый вопрос повестки дня. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Вознаграждение членам Редакционного Совета не выплачивать. Выступлений не было. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Недействительных бюллетеней нет. 9 №№ п.п. 1. Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование Утвердить Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 130.000 100 - - - - Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование Вознаграждение членам Редакционного Совета не выплачивать. Шестой вопрос повестки дня. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утверждение размера вознаграждения Ревизору Журнала. Выступлений не было. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Недействительных бюллетеней нет. №№ п.п. 1. Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование Утвердить Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 130.000 100 - - - - 10 Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование Утвердить размер вознаграждения Ревизору Журнала в сумме – 5 (пять) тыс. руб. Седьмой вопрос повестки дня. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрание членов Редакционного Совета Журнала на 2011-2012 гг. Выступлений не было. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в Редакционный Совет Журнала на 2011-2012 гг.: №№ Фамилия, Имя, Отчество кандидата п.п. 1. Варакин Юрий Борисович 2. Луговской Владимир Петрович 3. Шер Леонид Григорьевич 4. Шухман Мойсей Григорьевич 5. Федюшкин Юрий Алексеевич Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Недействительных бюллетеней нет. 11 №№ п.п. Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 1. Варакин Ю.Б. 338.000 52 - - - - 2. 124.800 19,2 - - - - 3. Луговской В.П. Шер Л.Г. 62.400 9,6 - - - - 4. Шухман М.Г. 62.400 9,6 - - - - 5. Федюшкин Ю.А. 62.400 9,6 - - - - Против всех - - Х Х Х Х Воздержался - - Х Х Х Х 650.000 100 Х Х Х Х Всего голосов: Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в Редакционный Совет Журнала на 2011-2012 гг.: №№ Фамилия, Имя, Отчество п.п. 1. Варакин Юрий Борисович 2. Луговской Владимир Петрович 3. Шер Леонид Григорьевич 4. Шухман Мойсей Григорьевич 5. Федюшкин Юрий Алексеевич 12 Восьмой вопрос повестки дня. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрание Ревизора Журнала на 2011-2012 гг. Выступлений не было. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Ревизором Журнала на 2011-2012 гг.: №№ Фамилия, Имя, Отчество кандидата п.п. 1. Покусаев Николай Данилович Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Недействительных бюллетеней нет. №№ п.п. 1. Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование Избрать Ревизором Журнала Покусаева Н.Д. Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 130.000 100 - - - - Решение принято. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в Ревизором Журнала на 2011-2012 гг.: №№ Фамилия, Имя, Отчество п.п. 1. Покусаев Николай Данилович 13 Девятый вопрос повестки дня. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрание членов Счетной комиссии Журнала на 2011-2014 гг. Выступлений не было. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в Счетную комиссию Журнала на 2011-2014 гг.: №№ Фамилия, Имя, Отчество кандидата п.п. 1. Бахареву Аллу Юрьевну 2. Морозовскую Галину Георгиевну 3. Трохан Ирину Всеволодовну Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Недействительных бюллетеней нет. №№ п.п. Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Избрать в СК: 1. Бахареву А.Ю. 130.000 100 - - - - 2. Морозовскую Г.Г Трохан И.В. 130.000 100 - - - - 130.000 100 - - - - 3. Решение принято. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в Счетную комиссию на 2011-2014 гг.: №№ Фамилия, Имя, Отчество п.п. 1. Бахареву Аллу Юрьевну 2. Морозовскую Галину Георгиевну 3. Трохан Ирину Всеволодовну 14 Десятый вопрос повестки дня. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить новую редакцию Устава ЗАО «Журнал «Монтажные и специальные работы в строительстве» Выступлений не было. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Недействительных бюллетеней нет. №№ п.п. 1. Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование Утвердить новую редакцию Устава ЗАО «Монтажные и специальные работы в строительстве» Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 130.000 100 - - - - Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование Утвердить новую редакцию Устава ЗАО «Журнал «Монтажные и специальные работы в строительстве». 15 Одиннадцатый вопрос повестки дня. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утверждение аудитора Журнала на 2011-2012 гг. Выступлений не было. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование. Недействительных бюллетеней нет. №№ п.п. 1. Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование Утвердить аудитором журнала на 2011-2012 гг. ЗАО «КонСАудит» Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 130.000 100 - - - - Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному голосование Утвердить аудитором Журнала на 2011-2012 гг. ЗАО «КонС-Аудит» Приложение: 1. Годовой отчет Журнала за 2010 год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность Журнала за 2010 год. на 16 3. Заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год. 4. Заключение аудитора Журнала - аудиторской фирмы «КонС-Аудит» за 2010 год. 5. Отчет Счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Журнала 20 мая 2011 г. Настоящий протокол составлен в 1 (одном) экземпляре. Председатель собрания Ю.Б.Варакин Секретарь собрания Е.И.Игнаткина Протокол собрания размещен в интернете на сайте ___________________________ по адресу: _________________________
