Годовой отчет 2009 - Тюменьпромгеофизика
advertisement
Сведения о предварительном утверждении Годового отчета в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах». УТВЕРЖДЕН Советом директоров ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» от 26.04. 2010 УТВЕРЖДЕН Годовым общим собранием акционеров ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» от 26.05.2010 (Протокол от 31.05. 2010) ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» по результатам 2009 года Положение Общества в отрасли 1. ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» сегодня многопрофильное предприятие, занимающееся оказанием консалтинговых и консультационных услуг по геофизическому исследованию скважин, оптовой торговлей геофизическими приборами и оборудованием, техническим обслуживанием геофизических приборов. Положение Общества в этих отраслях определить не имеется возможным, так как учет соответствующих статистических данных не ведется.. Приоритетные направления «Тюменьпромгеофизика» 2. деятельности ОАО «Западно-Сибирская Корпорация Основной целью деятельности ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» является получение прибыли. В соответствии ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям деятельности: - - - Оказание консалтинговых и консультационных услуг ГИС; Оптовая торговля геофизическими приборами и оборудованием; Техническое обслуживание геофизических приборов; Обслуживание программ; Сдача собственного имущества в аренду; Исследование рынка и создание корпоративной системы управления внешними коммуникациями. Обоснованный и доведенный до уровня практического применения комплекс решений в отношении объемов и видов услуг, позволяющий ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «Тюменьпромгеофизика» добиться устойчивых конкурентных преимуществ и успешному продвижению на рынке, повышению объемов продаж; Решение социальных задач; Повышение эффективности использования производственных баз; Повышение эффективности использования материалов и энергоресурсов; Повышение эффективности работы персонала на основании развития трудовой мотивации и удовлетворенности работой на предприятии. Улучшения имиджа ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» в восприятии персонала, повышения корпоративной культуры. Создание системы эффективного управления кадровыми ресурсами; Установление и применение единых требований к организации работ в области Промышленной безопасности и охраны труда, основывающихся на положительном опыте геофизических предприятий Российской Федерации и иностранных фирм. Рассмотрение передового отечественного и зарубежного опыта по улучшению условий труда. 3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» по приоритетным направлениям его деятельности По итогам работы за 2009 год выручка по основной деятельности составила – 153 570 тыс. рублей. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила – 89 031 тыс. рублей. Проценты к получению составили – 11 889 тыс. рублей. Прочие доходы составили – 1 610 тыс. рублей. Проценты к уплате составили – 28 264 тыс. рублей. Прочие расходы составили- 13 497 тыс. рублей. Отложенные налоговые активы составили – 79 тыс. рублей Налог на прибыль за 2009 год составил- 9 166 тыс. рублей. Чистая прибыль за 2009 год – 27 032 тыс. рублей 4. Перспективы развития ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» Для ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» дальнейшее перспективное развитие связано, прежде всего, с ростом объемов: новые клиенты, расширение географии по оказанию работ и услуг, продажи товаров; повышение эффективности приоритетных направлений деятельности Общества (снижение издержек, повышение качества работ и услуг); совершенствование системы управления Общества. 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества Дивиденды по итогам работы ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» в 2008, 2009 годах не начислялись и не выплачивались. 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» Макроэкономические риски: риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий; со снижением деловой активности в национальной экономике; с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках; инфляцией; изменением банковских процентов, налоговых ставок. Конкурентные риски: риски, связанные с тем, что конкуренты или новые игроки на рынке займут более конкурентоспособное положение на рынке, а их действия могут угрожать жизнедеятельности компании. Финансовые риски: - изменение курсов валют; - изменение процентных ставок по кредитам; - риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг (работ) ОАО «ЗападноСибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА». - невостребованность имущества, приборов и оборудования ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА», - неисполнение обязательств арендаторами, - неплатежеспособность ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» по текущим налоговым обязательствам. Социальные риски: риски, связанные с увольнением квалифицированных работников; риски, связанные с социальными выплатами работникам. 7. Перечень совершенных ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «Тюменьпромгеофизика» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении Обществом в 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом крупными сделками не совершались. 8. Перечень совершенных ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении Обществом в 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом сделками с заинтересованностью не совершались. 9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года Занимаемая должность в Обществе Занимаемая должность в других организациях образование Директор по перспективному развитию и управлению проектами Генеральный директор ЗАО «Сервисная компания ТПГ» Образование высшее. № п/п Ф.И.О. члена совета директоров 1 Казак Владимир Георгиевич 18.12.1957 года рождения 2 Заславский Богдан Борисович 11.10.1957 года рождения Главный инженер 3 Косаняк Иван Николаевич 03.07.1949 года рождения Директор по организационно правовой работе Директор по экономике и финансам - Образование высшее Генеральный директор должность в других организациях не занимает Образование высшее 6 Бутолин Сергей Львович 26.11.1961 года рождения Малания Тристан Гвадиевич 23.12.1955 года рождения Dijols Maurice (Дижоль Морис) - - 7 Ковалев Андрей Павлович - - - - - - - - - - 4 5 8 9 Майкл Гордон Бентам (Michael Gordon Bentham) Сharles Woodburn (Чарльз Вудберн) 10 Байдуков Юрий Олегович 11 Jean-Francois Bauer (Жан Франсуа Бауэр) Должности в Обществе не занимает Должности в Обществе не занимает Должности в Обществе не занимает Должности в Обществе не занимает Должности в Обществе не занимает Должности в Обществе не Генеральный директор ОАО «ЗападноСибирская Геофизическая Компания» Генеральный директор ОАО «Красноленинская партия ГИС» Образование высшее. Образование высшее Сведения о владении акциями, % от уставного капитала Акциями Общества не владеет Акциями Общества не владеет Акциями Общества не владеет Акциями Общества не владеет Акциями Общества не владеет Акциями Общества не владеет Акциями Общества не владеет Акциями Общества не владеет Акциями Общества не владеет Акциями Общества не владеет Акциями Общества не занимает 10. владеет Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года Должность Генерального директора ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» в 2009 отчетном году занимал МАЛАНИЯ ТРИСТАН ГВАДИЕВИЧ 23.12.1955 года рождения, на основании решения Совета директоров с 22 января 2009 года (Протокол заседания Совета директоров №2/зск-09 от 22.01.2009г) по 22 марта 2010г. Малания Тристан Гвадиевич не является акционером ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «Тюменьпромгеофизика». Образование высшее – 20 июня 1979 года окончил Тбилисский государственный университет г. Тбилиси, по специальности: Геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых. 11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года Генеральный директор получает вознаграждение за исполнение своих обязанностей на основании трудового договора (контракта), условия которого утверждаются решением Совета директоров ОАО «ЗападноСибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА». Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается. Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА», выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. 12. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения Акционеры ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА». Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА», о результатах его деятельности, об управлении Обществом, о существенных фактах, затрагивающих его финансовохозяйственную деятельность. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Практика корпоративного поведения ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест. Для обеспечения эффективной деятельности ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. Органы управления ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества. Практика корпоративного поведения ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Генеральный директор ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» Ибрагимов М.И.
