ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Камско-Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ"

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "Камско-Волжское
акционерное общество резинотехники "КВАРТ"
Место нахождения общества: 420054, г. Казань, ул. Техническая, 25.
Дата проведения собрания: «07» мая 2015 года.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «10» апреля 2015 года.
Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: 420054, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Техническая, д.25, ОУС.
Дата окончания приема бюллетеней: «07» мая 2015 года.
Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании Акционерного общества
«Камско-Волжское
акционерное
общество
резинотехники
«КВАРТ»
выполняет
специализированный регистратор - Казанский филиал №2 Общества с ограниченной
ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения: 420021, РТ, г. Казань, ул.
Лево-Булачная, 56.
Повестка дня внеочередного общего собрания
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение
Дополнительного соглашения №1 от 27 марта 2015 года к Договору поручительства №001/47/ЗТАКВАРТ/ПР от 28 марта 2014 года между АО «КВАРТ» и ПАО Банк ЗЕНИТ в обеспечение
обязательств Зайнутдинова Тимура Альхатовича перед ПАО Банк ЗЕНИТ по Договору
№001/47/ЗТА/Ф о предоставлении кредита от 28 марта 2014 года, на условиях, изложенных в
Дополнительном соглашении №1 от 27 марта 2015 года к Договору поручительства №001/47/ЗТАКВАРТ/ПР от 28 марта 2014 года, являющемся Приложением №2 к настоящему Протоколу.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на «10» апреля 2015
года - 17 813 469.
Для участия на внеочередном общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили
15 акционеров и их полномочных представителей. Количество голосов, представленное данными
бюллетенями – 17 191 354, что составляет 96,5076% от размещенных голосующих акций
Общества.
Кворум по вопросу повестки дня:
Повестка дня общего собрания акционеров
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность – заключение Дополнительного
соглашения №1 от 27 марта 2015 года к Договору
поручительства №001/47/ЗТА-КВАРТ/ПР от 28 марта 2014
года между АО «КВАРТ» и ПАО Банк ЗЕНИТ в
обеспечение
обязательств
Зайнутдинова
Тимура
Альхатовича перед ПАО Банк ЗЕНИТ по Договору
№001/47/ЗТА/Ф о предоставлении кредита от 28 марта
2014 года, на условиях, изложенных в Дополнительном
соглашении №1 от 27 марта 2015 года к Договору
поручительства №001/47/ЗТА-КВАРТ/ПР от 28 марта 2014
года, являющемся Приложением №2 к настоящему
Протоколу.
Число
голосов,
которыми
обладали
лица,
включенные
в
список
лиц,
имеющих право
на участие в ОСА,
по
данному
вопросу
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в ОСА и
имеющие право голосовать по
данному вопросу (процент от числа
голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих
право на участие в ОСА и право
голосовать по данному вопросу),
наличие кворума
17 813 469
17 191 354 (96,5076%),
имеется
1
Собрание правомочно, кворум по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров имеется.
Вопрос повестки:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение
Дополнительного соглашения №1 от 27 марта 2015 года к Договору поручительства
№001/47/ЗТА-КВАРТ/ПР от 28 марта 2014 года между АО «КВАРТ» и ПАО Банк ЗЕНИТ в
обеспечение обязательств Зайнутдинова Тимура Альхатовича перед ПАО Банк ЗЕНИТ по
Договору №001/47/ЗТА/Ф о предоставлении кредита от 28 марта 2014 года, на условиях,
изложенных в Дополнительном соглашении №1 от 27 марта 2015 года к Договору
поручительства №001/47/ЗТА-КВАРТ/ПР от 28 марта 2014 года, являющемся Приложением
№2 к настоящему Протоколу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
собрании по данному вопросу повестки дня: 17 813 469.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв.
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 17 813 469.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
повестки дня: 17 191 354 или 96,5076% от общего количества голосующих акций общества,
имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов
– 17 191 354.
«ЗА» - 17 191 354 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов
акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих
участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0.
Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (член Совета
директоров АО «КВАРТ» - Зайнутдинов Т.А. является Заемщиком) - Дополнительное соглашение №1
от 27 марта 2015 года к Договору поручительства №001/47/ЗТА-КВАРТ/ПР от 28 марта 2014 года,
заключенное между АО «КВАРТ» и ПАО Банк ЗЕНИТ в обеспечение обязательств Зайнутдинова
Тимура Альхатовича перед ПАО Банк ЗЕНИТ по Договору №001/47/ЗТА/Ф о предоставлении кредита
от 28 марта 2014 года на условиях, изложенных в Приложении №1 к Дополнительному соглашению
№1 от 27 марта 2015 года к Договору поручительства № №001/47/ЗТА-КВАРТ/ПР от 28 марта 2014
года:

Сумма Кредита – 6 000 000,00 (Шесть миллионов и 00/100) ЕВРО.

Срок действия кредитного договора: заемщик обязуется возвратить Основной Долг (Кредит) в
полном объеме «01» сентября 2015 года.

Процентная ставка – 6% (Шесть процентов) годовых.
2

Порядок погашения процентов – ежемесячно.

Заемщик обязуется предоставить обеспечение по Кредитному договору в виде:
- Поручительства АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «КВАРТ»,
согласно Договору поручительства №001/47/ЗТА-КВАРТ/ПР от «28» марта 2014 года и
Дополнительному соглашению № 1 к нему от «27» марта 2015 года;
- В срок до «10» апреля 2015 года Заемщик обязуется оформить в залог имущество (недвижимость
и/или транспортные средства и/или оборудование), принадлежащее Заемщику и/или Поручителю
либо иным лицам общей стоимостью не менее 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов и 00/100)
рублей РФ.
Указанное обеспечение должно покрывать сумму всех обязательств Заемщика по Договору, включая
Основной Долг, Основные Проценты, Неустойку, возмещение судебных и иных издержек Кредитора
по взысканию долга, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих
обязательств по Договору.».
 Если залог имущества, указанного в п.5.1.3 Кредитного договора не будет оформлен в срок до
«10» апреля 2015 года включительно, то п. 3.1. Кредитного договора изменить и изложить в
следующей редакции:
«3.1. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Основные Проценты по ставке
6% (Шесть процентов) годовых.
С «11» апреля 2015 года за пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Основные
Проценты по ставке 10% (Десять процентов) годовых.
Размер ставки Основных Процентов может быть увеличен Кредитором в случаях и в порядке,
указанных в п. 3.5. Договора.
Иные существенные условия Дополнительного соглашения №1 от 27 марта 2015 года к
Договору поручительства №001/47/ЗТА-КВАРТ/ПР от 28 марта 2014 года, заключенному между
Обществом и ПАО Банк ЗЕНИТ, указаны в Дополнительном соглашении №1 от 27 марта 2015 года
к Договору поручительства №001/47/ЗТА-КВАРТ/ПР от 28 марта 2014 года, являющемся
Приложением №2 к настоящему протоколу.
Предоставить Генеральному директору АО «КВАРТ» Галимову Рафаэлю Равильевичу право
подписи Дополнительного соглашения №1 от 27 марта 2015 года к Договору поручительства
№001/47/ЗТА-КВАРТ/ПР от 28 марта 2014 года, заключенному между Обществом и ПАО Банк
ЗЕНИТ, а также иных документов, связанных с совершением данной сделки.
Дата составления протокола: «08» мая 2015 года
Председатель общего собрания акционеров
М.Г.Хайретдинов
Секретарь общего собрания акционеров
О.Н. Митянова
Состав участников Общества, полномочия проголосовавших и
принятые решения подтверждаю:
Председатель счетной комиссии,
представитель Общества с ограниченной ответственностью
«Евроазиатский Регистратор», в лице Казанского филиала №2:
(назначен приказом КФ №2 ООО «ЕАР» N 23-п от «28» апреля 2015 г.)
______________ /Корунова Г.А./
3