П Р О Т О К О Л N 1 - Строительный Альянс Монолит

ПРОТОКОЛ №1
учредительного собрания
Некоммерческого партнерства
«Строительный Альянс Монолит»
г. Москва
«24» мая 2013 года.
Всего учредителей Некоммерческого партнерства «Строительный Альянс Монолит», именуемого в дальнейшем
«Партнерство», два юридических лица – резидента РФ:
1. Общество с ограниченной ответственностью «БОБ инвест»
119619, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лазенки 2-я, д.2-4, стр.1
ОГРН 1127746630395, ИНН/КПП 7729716902/772901001.
2. Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРСТРОЙ»
115407, Российская Федерация, г. Москва, ул. Затонная, д.22, стр.2.
ОГРН 1107746376176, ИНН/КПП 7725694006/772501001.
Присутствовали на собрании все вышеуказанные учредители.
ООО «БОБ инвест» - в лице Генерального директора Бобошко Дмитрия;
ООО «МАСТЕРСТРОЙ» - в лице Генерального директора Банах Яна Владимировича.
Приглашенные: Ансаров Михаил Александрович, Масальская Наталья Алексеевна, Ножкина Оксана Юрьевна,
Москаев Евгений Николаевич.
Председатель собрания
Секретарь собрания
1.
2.
3.
4.
5.
Бобошко Дмитрий
Банах Ян Владимирович
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Создание некоммерческой организации в форме Некоммерческого партнерства.
Утверждение Устава Некоммерческого партнерства.
Избрание постоянно действующего коллегиального органа управления Некоммерческого партнерства.
Назначение единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства.
Регистрация юридического лица в установленном действующим законодательством порядке.
1. По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Бобошко Д. – доклад о создании некоммерческой организации в форме Некоммерческого партнерства (далее –
Партнерство).
Полное наименование Партнерства на русском языке:
Некоммерческое партнерство «Строительный Альянс Монолит».
Сокращенное наименование на русском языке: НП «САМ».
Место нахождения Партнерства: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, дом 36, стр.2, оф. 2.10.
Целью создания Партнерства является содействие членам Партнерства в осуществлении ими деятельности в
области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, представительство
их законных интересов и защита их прав, разрешении возникающих споров и конфликтов между членами Партнерства и
иными субъектами предпринимательской деятельности в сфере строительства.
Партнерство не преследует целей, направленных на получение прибыли в порядке и на условиях, определяемых
действующим законодательством.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
- 2 голоса
Принято единогласно.
«ПРОТИВ»
- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- 0 голосов.
РЕШИЛИ: Создать некоммерческое Партнерство, определив его цели в предложенном варианте.
Полное наименование Партнерства на русском языке:
Некоммерческое партнерство «Строительный Альянс Монолит».
Сокращенное наименование на русском языке: НП «САМ».
Место нахождения Партнерства: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, дом 36, стр.2, оф. 2.10.
2. По второму вопросу СЛУШАЛИ:
Банах Я.В. – предложение об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Строительный Альянс
Монолит», в котором определены все основные положения деятельности Партнерства в соответствии с действующим
законодательством.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
- 2 голоса
«ПРОТИВ»
- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- 0 голосов.
1
Принято единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Строительный Альянс Монолит» в представленном
варианте без изменений и дополнений.
3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ:
Бобошко Д. – доложил о том, что высшим органом управления Партнерства в соответствии с Уставом является
Общее собрание членов данного Партнерства.
Предложил создать в Партнерстве постоянно действующий коллегиальный орган управления – Правление
Партнерства, состоящий не менее чем из трех членов, избираемых на срок 5 (пять) лет.
Предложил избрать Правление Партнерства в следующем составе поименно:
- Ансаров Михаил Александрович;
- Масальская Наталья Алексеевна;
- Ножкина Оксана Юрьевна.
Из представленных кандидатов в члены Правления Председателем предложил избрать Ансарова Михаила
Александровича.
Общее руководство деятельностью Правления Партнерства осуществляет Председатель правления, полномочия
которого определены Уставом Партнерства. Председатель правления избирается из состава Правления Партнерства и в
своей деятельности подотчетен Общему собранию и Правлению Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
- 2 голоса
Принято единогласно.
«ПРОТИВ»
- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- 0 голосов.
РЕШИЛИ: Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов Партнерства,
компетенция которого определена Уставом.
Создать в Партнерстве постоянно действующий коллегиальный орган управления – Правление Партнерства,
состоящий не менее чем из трех членов, избираемых на срок 5 (пять) лет.
Избрать Правление Партнерства в следующем составе поименно:
- Ансаров Михаил Александрович;
- Масальская Наталья Алексеевна;
- Ножкина Оксана Юрьевна;
Председателем правления избрать Ансарова Михаила Александровича.
Председатель правления осуществляет общее руководство деятельностью Правления Партнерства, полномочия
которого определены Уставом Партнерства. Председатель избирается из состава Правления Партнерства и в своей
деятельности подотчетен Общему собранию и Правлению Партнерства.
4. По четвертому вопросу СЛУШАЛИ:
Банах Я.В. – предложил назначить единоличного исполнительного органа Партнерства – Генерального
директора. Генеральный директор Партнерства руководит текущей деятельностью Партнерства, назначается на срок 5
(пять) лет. Генеральный директор решает все вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию Общего
собрания членов Партнерства и Правления Партнерства, определенную Уставом Партнерства. Генеральный директор
обязан ежегодно отчитываться о своей деятельности перед Общим собранием и Правлением Партнерства.
Полномочия Генерального директора Партнерства определяются Уставом и внутренним Положением.
На должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Строительный Альянс Монолит»
предложил назначить Москаева Евгения Николаевича, заключив с ним трудовой договор.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
- 2 голоса
Принято единогласно.
«ПРОТИВ»
- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- 0 голосов.
РЕШИЛИ: назначить единоличного исполнительного органа Партнерства – Генерального директора.
Генеральный директор Партнерства руководит текущей деятельностью Партнерства, назначается на срок 5 (пять) лет.
На должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Строительный Альянс Монолит»
назначить Москаева Евгения Николаевича (27 08 № 170977, выдан Отделением УФМС России по Калининградской
области города Пионерский 01.07.2008 г., код подразделения 390-019), заключив с ним трудовой договор. Полномочия
Генерального директора Партнерства определяются Уставом и внутренним Положением.
5. По пятому вопросу СЛУШАЛИ:
Бобошко Д. - предложил осуществить государственную регистрацию Некоммерческого партнерства
«Строительный Альянс Монолит» с учетом всех вышеперечисленных положений в установленном действующим
законодательством порядке.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
- 2 голоса
Принято единогласно.
«ПРОТИВ»
- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- 0 голосов.
2
РЕШИЛИ: Провести государственную регистрацию Некоммерческого партнерства «Строительный Альянс
Монолит» в установленном действующим законодательством порядке. Проведение всех необходимых мероприятий по
регистрации юридического лица поручить Банах Яну Владимировичу.
ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:
Председатель собрания
Секретарь собрания
Бобошко Дмитрий
Генеральный директор ООО «БОБ инвест» м.п.
Банах Ян Владимирович
Генеральный директор ООО «МАСТЕРСТРОЙ» м.п.
3