Сообщение об отдельных решениях, принятых советом

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Акционерный коммерческий банк «Держава»
(для
некоммерческой
организации
– публичное акционерное общество»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование АКБ «Держава» ПАО
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119435, город Москва,
Большой Саввинский переулок, дом 2, строение
9
1.4. ОГРН эмитента
1027739120199
1.5. ИНН эмитента
7729003482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02738-В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.derzhava.ru;
используемой эмитентом для раскрытия http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования: Состав совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета
директоров участвовали 3 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
1. О предварительном утверждении Годового отчета АКБ «Держава» ПАО по итогам
деятельности за 2014 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
голосов. Решение принято единогласно.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО и утверждение
повестки дня.
Результаты голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: Утвердить предварительно Годовой отчет АКБ «Держава» ПАО по итогам
деятельности за 2014 год.
Вопрос 2:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АКБ «Держава» ПАО в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование)
2. Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО:
25 мая 2015 года.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава»
ПАО: город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, переговорная 6 этаж.
4. Время начала годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО: 11 часов 00
минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров АКБ «Держава» ПАО, по месту проведения годового Общего собрания акционеров:
10 часов 00 минут.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров АКБ «Держава» ПАО (дату закрытия реестра акционеров АКБ
«Держава» ПАО) – 21 апреля 2015 года.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АКБ
«Держава» ПАО:
Вопрос 1: Утверждение Годового отчета по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО
за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о финансовых
результатах АКБ «Держава» ПАО за 2014 год;
Вопрос 2: Рассмотрение заключения Ревизора по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности за 2014 год;
Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов, по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев 2014 финансового года) и убытков АКБ «Держава» ПАО
по результатам 2014 года;
Вопрос 4: О прекращении полномочий Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;
Вопрос 5: Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «Держава»
ПАО;
Вопрос 6: Об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;
Вопрос 7: Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) АКБ «Держава» ПАО;
Вопрос 8: Об утверждении аудитора АКБ «Держава» ПАО;
Вопрос 9: О вознаграждениях членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии
(Ревизора) АКБ «Держава» ПАО;
Вопрос 10: О предоставлении права подписания уведомления в Главное управление
Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;
Вопрос 11: Об одобрении сделок с заинтересованностью и определение их предельной
суммы;
Вопрос 12: Об установлении и определении размера лимита на благотворительность на
2015 год;
Вопрос 13: Об утверждении Устава АКБ «Держава» ПАО в новой редакции;
Вопрос 14: Об утверждении Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ПАО в
новой редакции;
Вопрос 15: Об утверждении Положения о Правлении АКБ «Держава» ПАО в новой
редакции.
7. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров
АКБ «Держава» ПАО, о проведении годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО
не позднее 30 апреля 2015 года путем направления уведомления заказным письмом или вручения
его под роспись.
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АКБ
«Держава» ПАО (приложение 1 к протоколу).
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО (приложение 2 к протоколу).
9. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АКБ
«Держава» ПАО:
- Годовой отчет по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2014 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность и отчеты о финансовых результатах АКБ
«Держава» ПАО за 2014 год;
- Заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете по
итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2014 год;
- Заключение аудитора АКБ «Держава» ПАО по результатам проверки Годовой
бухгалтерской отчетности за 2014 год;
- Рекомендации Совета директоров АКБ «Держава» ПАО по распределению прибыли, в
том числе по размеру дивиденда по акциям АКБ «Держава» ПАО и порядку его выплаты, и
убытков АКБ «Держава» ПАО по результатам финансового года;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО, информация о наличии
либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров АКБ
«Держава» ПАО;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию (Ревизоре) АКБ «Держава» ПАО;
- Информация о сделках с заинтересованностью и об их предельной сумме;
- Проект Устава АКБ «Держава» ПАО (новая редакция);
- Проект Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ПАО (новая редакция);
- Проект Положения о Правлении АКБ «Держава» ПАО (новая редакция);
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО.
С указанными материалами акционеры вправе ознакомиться в помещении АКБ «Держава»
ПАО по адресу: город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, в период с 05
мая 2015 года по 24 мая 2015 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 25 мая
2015 года во время проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО.
10. Функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АКБ «Держава»
ПАО выполняет специализированный регистратор – Закрытое акционерное общество
«Компьютершер Регистратор» на основании заключенного договора № ДСУ/КР/1282/2015 от
22.01.2015.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 10 апреля 2015 года.
2.4. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля2015 года, Протокол
заседания Совета директоров № б/н.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Держава» ПАО
3.2. Дата «10» апреля 2015 года
______________
(подпись)
М.П.
С.Б. Биран