Предварительно утвержден - Агрохолдинг красный восток

«УТВЕРЖДЕН»
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Агрохолдинг Красный Восток»
25.06.2012г.
Председатель собрания
_________________Гайнутдинов Р.Ф.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Агрохолдинг Красный Восток»
по итогам работы за 2011 год
2012 год
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Агрохолдинг Красный Восток»
предварительно утвержден Советом директоров 17.05.2012г. (протокол №б/н от 17.05.2012г.).
1. Положение Общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Агрохолдинг Красный Восток» является открытым
обществом, которое создано на основании протокола учредительного собрания Открытого
акционерного общества «Агрохолдинг Красный Восток» №1 от 21 января 2009 в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и другим
законодательством об акционерных обществах. Зарегистрировано 20 марта 2009г.,
свидетельство серия 16 №005474948, выдано МРИ ФНС №18 по РТ, за основным
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1091690013909, ИНН 1655173824, КПП
165901001.
Местонахождение:
Российская
Федерация,
Республика
Татарстан,
г.Казань,
ул.Тихорецкая, д.5
Уставный капитал составляет 4 479 321 460 (четыре миллиарда четыреста семьдесят
девять миллионов триста двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей. Уставный
капитал полностью сформирован.
ОАО «Агрохолдинг КВ» создано для управления сельскохозяйственными компаниями
холдинга.
2. Приоритетные направления деятельности Общества
Основными видами деятельности Общества являются:
 Деятельность по управлению холдинг-компаниями;
 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
 Маркетинговые исследования;
 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности
По итогам 2011 года финансовые результаты Общества составили:
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг: 915 тыс. руб.
Прибыль от продаж: 26 тыс. руб.
Проценты к уплате: 2 тыс. руб.
Прочие расходы: 22 тыс. руб.
Прочие доходы: 8 тыс.руб.
Прибыль до налогообложения: 10 тыс. руб.
Налог на прибыль: 3 тыс. руб.
Чистая прибыль: 7 тыс. руб.
Общая структура выручки общества за 2011 год (тыс. руб.)
Наименование статьи
на 31.12.2011 г.
ВСЕГО
Информационно-консультационные услуги
915
915
Структура прочих расходов общества за 2011 год (тыс. руб.)
Наименование статьи затрат
на 31.12.2011г.
Всего
22
Услуги банка
9
Моб. связь
4
2
Гос. пошлина
1
Купля-продажа ценных бумаг «Долина»
8
Ссудная политика Общества
На конец 2011 года величина займов по предприятию составила 16 658 тыс.руб.
Инвестиционная политика
Финансовые вложения за 2011 год составили 12 800 000 рублей.
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия,
электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут
топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в
натуральном выражении и в денежном выражении
В 2011 году ОАО «Агрохолдинг КВ» не использовало энергетические ресурсы.
5. Перспектива развития Общества
ОАО «Агрохолдинг КВ» – компания, созданная для управления компаниями, входящими
в структуру холдинга, осуществляющими сельскохозяйственную деятельность на территории
РТ и РФ.
Компанией планируется:
1) усилить деятельность по управлению холдинг-компаниями;
2) усилить деятельность по управлению финансово- промышленными группами;
3) расширить деятельность в области бухгалтерского учета и аудита.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
На годовом общем собрании акционеров Общества 23.06.2011г. (протокол №б/н от
23.06.2011г.) было принято решение дивиденды по обыкновенным акциям Общества по
результатам 2010 года не выплачивать.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Показатели всевозможных рисков минимальны и несущественны.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о
ее одобрении
С 01.01.2011г. по 31.12.2011г. Общество не совершало сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок.
3
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества,
принявшего решение о ее одобрении
С 01.01.2011г. по 31.12.2011г. Общество не совершало сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность.
10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе
Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах
Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их
участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций
Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам
Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также
сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания
сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки
Совет директоров ОАО «Агрохолдинг КВ» на начало отчетного года состоял из 5 (пяти)
человек (протокол №б/н от 01.07.2010г.годового общего собрания акционеров
ОАО
«Агрохолдинг КВ»):
1. Хайруллин Илшат Назипович, 1965 года рождения – Председатель Совета директоров
ОАО «Агрохолдинг КВ».
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
2. Гайнутдинов Рамиль Фаридович, 1964 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
3. Кондрашев Олег Радиевич, 1959 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
4. Фаткуллова Асия Акзамовна, 1953 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
5. Леушин Владимир Юрьевич, 1970 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
На годовом общем собрании акционеров Общества 23.06.2011г. (протокол №б/н от
23.06.2011г.) было принято решение избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Хайруллин Илшат Назипович, 1965 года рождения – Председатель Совета директоров
ОАО «Агрохолдинг КВ».
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
4
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
2. Гайнутдинов Рамиль Фаридович, 1964 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
3. Панков Владимир Николаевич, 1956 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
4. Фатихова Гульнара Канифовна, 1966 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
5. Котова Олеся Валерьевна, 1976 года рождения.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
На конец отчетного года состав Совета директоров Общества не изменился.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их
краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля
принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного
года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки
по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с
указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и
количества акций Общества, являвшихся предметом сделки
Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.
В настоящий момент генеральным директором ОАО «Агрохолдинг КВ» является Панков
Владимир Николаевич, 19.02.1956 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен уставом.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого
члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета
директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех
этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Оплата труда генерального директора ОАО «Агрохолдинг КВ» складывается из
ежемесячных выплат в виде должностного оклада и текущей премии.
Годовой доход генерального директора Общества за 2011 год составил 60 000 руб.
Критерии определения размеров вознаграждений членам Совета директоров Общества в
отчетном году не устанавливались. Члены Совета директоров ОАО «Агрохолдинг КВ»
вознаграждений (компенсаций расходов) за отчетный год не получали.
5
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Положение Кодекса корпоративного
Соблюдается или
поведения
не соблюдается
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении
Соблюдается
общего собрания акционеров не менее
чем за 20 дней до даты его проведения, и
извещение о проведении общего собрания
акционеров не менее чем за 30 дней до
даты его проведения, повестка дня
которого содержит вопрос о
реорганизации общества
Наличие у акционеров возможности
Соблюдается
знакомиться со списком лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров
и до закрытия очного общего собрания
акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров – до даты окончания
приема бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров возможности знаСоблюдается, но
комиться с информацией (материалами),
только на бумажных
подлежащей предоставлению при подносителях
готовке к проведению общего собрания
акционеров, посредством электронных
средств связи, в том числе посредством
сети Интернет.
Наличие у акционера возможности внести Соблюдается
вопрос в повестку дня общего собрания
акционеров или потребовать созыва
общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра
акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра
акционеров, а в случае, если его права на
акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для
осуществления вышеуказанных прав
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается
права совета директоров принять решение
о приостановлении полномочий
генерального директора, назначаемого
общим собранием акционеров
Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается
права совета директоров устанавливать
Примечание
Согласно п.1
статьи 52 ФЗ «Об
акционерных
обществах»
Список лиц,
имеющих право на
участие в общем
собрании
акционеров,
предоставляется
обществом по
требованию лиц,
включенных в этот
список и
обладающих не
менее чем 1%
голосов согласно
п.4 статьи 51 ФЗ
«Об акционерных
обществах»
Согласно абзацам 3
и 4 п.3 статьи 52
ФЗ «Об
акционерных
обществах»
-
-
6
7.
8.
9.
10.
11.
размер вознаграждения генерального
директора акционерного общества
Отсутствие в составе совета директоров
Соблюдается
акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к
которым применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или
в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров
Соблюдается
акционерного общества лиц, являющихся
участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа
управления или работником
юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Исполнительные органы
Отсутствие в составе исполнительных
Соблюдается
органов лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим,
членом органа управления или
работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным
обществом
Отсутствие в составе исполнительных
Соблюдается
органов акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или
преступлений против государственной
власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым
применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией
или управляющим - соответствие
генерального директора и членов
правления управляющей организации
либо управляющего требованиям,
предъявляемым к генеральному
директору и членам правления
акционерного общества
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается
-
-
-
-
7
12.
13.
14.
требования об одобрении крупной сделки
до ее совершения
Обязательное привлечение независимого
Соблюдается
оценщика для оценки рыночной
стоимости имущества, являющегося
предметом крупной сделки
Раскрытие информации
Наличие у акционерного общества вебСоблюдается
сайта в сети Интернет и регулярное
раскрытие информации об акционерном
обществе на этом веб-сайте
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие специального подразделения
Соблюдается
акционерного общества, состоящего в
штате или работающего по договору,
обеспечивающего соблюдение процедур
внутреннего контроля (контрольноревизионной службы)
Генеральный директор
Панков В.Н.
Главный бухгалтер
Евсеева Г.П.
8