утвержден - Техностром

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Открытого
акционерного
общества
«Ленстройматериалы-Техностром»
Протокол б/н от 05.06.2012 г..
Предварительно утвержден
решением совета директоров
Открытого
акционерного
общества
«Ленстройматериалы-Техностром»
Протокол б/н от 04.05.2012 г..
ОТЧЕТ ЗА 2011 год
Открытое акционерное общество
"Ленстройматериалы-Техностром"
Код эмитента:
0 3 8 4 4 – D
Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных
обществах
Генеральный директор
__________ В.С. Серов
подпись
Главный бухгалтер
____________
С.В.
подпись
Дата "____" _________________ 20 ___ г.
М.П.
Ильина
1. Положение общества в отрасли
Общество является одной из ведущих организаций в Санкт-Петербурге, которая
занимается
реализацией
нерудных
строительных
материалов
предприятиям
стройиндустрии Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2. Приоритетные направления деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности общества являются:
- Поставки
нерудных
строительных
материалов
предприятиям
стройиндустрии Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- Поставки сухих строительных смесей, а также минерального порошка
предприятиям стройиндустрии Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- Поставки вибропрессованных изделий предприятиям стройиндустрии
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3. Отчет совета директоров
о результатах развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности
В 2011 году ОАО «Ленстройматериалы-Техностром» вело поставки нерудных
строительных материалов предприятиям стройиндустрии Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Выручка от основной деятельности составила 1 002 613 тыс. рублей без НДС.
Прибыль до налогообложения составила 80 539 тыс. рублей.
Основная реализуемая продукция (гранитный щебень и песок) в начале года
пользовалась самым низким спросом за кризисный период и цены на нее были
минимальными. Оживление в летние месяцы позволило поднять цены до уровня, близкого
к 2007 году. Объем продаж щебеночной продукции производства дочерней компании
оказался ниже запланированного из-за невыполнения плана производства по заводу.
Недополученный объем был компенсирован за счет перепродажи щебня с других
карьеров, однако это отразилось на уровне рентабельности.
В целом план по реализации всего ассортимента продукции ОАО «Лентехстром» в
2010 году выполнен на 82,5%. Основная доля реализации по нерудным материалам
приходится на смеси 0-60 (0-40), щебень фр. 5-20 (5-10, 10-15 и т.д.). Менее всего из
запланированного
объема
реализовано
природного
песка
(13,5%).
По
вибпропрессованным изделиям в 2 раза перевыполнен план по реализации
перегородочного и стенового камня.
4. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов
энергетических ресурсов
В 2011 году Обществом были использованы следующие энергетические ресурсы:
Электрическая энергия на сумму 1 136 685 руб.
Бензин автомобильный: в количестве 17 709,43 литра на сумму 342 932,37 руб.
Топливо дизельное в количестве 234 167 литров на сумму 3 392 045,90 руб.
Прочие энергетические ресурсы не используются.
5. Перспективы развития общества
В 2011 году общество планирует развивать достигнутого в 2010 году положения.
Основу выручки будет составлять не только продажа щебня (как в 2009 и 2010 годах), но
и возрастающие объемы продаж вибропрессованной продукции и минерального порошка.
В этих сегментах планируется продолжать проводить агрессивную ценовую политику с
целью расширения доли рынка.
В 2011 году общество планирует продолжить осуществлять поставки нерудных
строительных материалов и увеличить количество Заказчиков – потребителей нерудных
материалов среди строительных предприятий.
Объемы реализации нерудных материалов в 2011 году планируются на уровне 2010
года. По реализации вибропрессованных изделий запланирован рост по всем позициям.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям общества
В 2011 году Общество приняло решение выплатить владельцам обыкновенных
именных акций, дивиденды по итогам 2010 года в общей сумме 20 000 000 рублей
пропорционально количеству акций, которыми владеют акционеры, включенные в список
лиц, имеющих право получения дивидендов.
7. Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью общества
Эмитент осуществляет деятельность на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, которые относятся к регионам Российской Федерации с высоким
уровнем развития экономики и инвестиционной привлекательности. Негативные
изменения экономической ситуации в регионах, не связанные с изменением ситуации в
целом по стране, не прогнозируются.
Рисков, связанных с географическими особенностями регионов, в котором эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, нет.
Риски, связанные с изменением валютного курса, незначительны.
Правовые риски незначительны.
8. Перечень совершенных Обществом крупных сделок
В 2011 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные
сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок.
9. Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью
В 2011 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность.
10. Состав Совета директоров Общества
Уставом Общество предусмотрено, что Совет директоров Общества состоит из 5
человек и избирается общим собранием акционеров Общества.
Члены Совета Директоров:
1. Серов Валерий Сергеевич
Сведения об образовании: образование высшее
Дата начала работы: 2005
Дата окончания работы: по настоящее время
Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных
акций акционерного Общества): акциями общества не владеет.
2. Цалко Александр Арсентьевич
Сведения об образовании: образование высшее
Дата начала работы: 1997
Дата окончания работы: по настоящее время
Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих
акций акционерного Общества): акциями общества не владеет.
3. Матюшевич Андрей Петрович
Сведения об образовании: образование высшее
Дата начала работы: 1997
Дата окончания работы: по настоящее время
Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих
акций акционерного Общества): 10 % обыкновенных акций.
4. Ситчиков Олег Эдуардович
Сведения об образовании: образование высшее
Дата начала работы:
Дата окончания работы: по настоящее время
Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих
акций акционерного Общества): акциями общества не владеет.
5. Ефимов Александр Васильевич
Сведения об образовании: образование высшее
Дата начала работы: 2009г.
Дата окончания работы: по настоящее время
Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих
акций акционерного Общества): акциями общества не владеет.
11. Единоличный и коллегиальный органы управления
должностные лица управляющего эмитента
Единоличный исполнительный орган: генеральный директор.
обыкновенных
обыкновенных
обыкновенных
обыкновенных
эмитента
и
Лицо, исполняющее функции генерального директора:
ФИО: Серов Валерий Сергеевич
Год рождения: 1973г.р.
Сведения об образовании: Образование высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Дата начала работы:
Генеральный директор – с 2005г.
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Ленстройматериалы-Техностром"
Должность: генеральный директор
Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных
акций акционерного Общества): акциями общества не владеет.
Коллегиальный исполнительный орган у Общества отсутствует.
12. Критерии определения и размер вознаграждений лица, указанного в п. 10
Генеральный директор является штатными сотрудником Общества, получает
заработную плату в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения соблюдался Общества в части соответствия
требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и положениям устава
Общества:
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета
прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании
акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об Обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное
отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все
акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их
прав.
Генеральный директор Общества действует
в соответствии с финансовохозяйственным планом Общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об Обществе.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и
служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и
поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях
увеличения активов Общества, рыночной стоимости акций, создания новых рабочих мест.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников
Общества в эффективной работе Общества.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор
учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и
муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных
гл.2-10 Кодекса корпоративного поведения.
В дальнейшем Общество планирует осуществлять свою деятельность, в том числе
основываясь на положениях Кодекса корпоративного поведения, которые не противоречат
нормам действующего законодательства, положениям устава Общества и интересам
акционеров.
14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным
внутренним документом общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности
общества, уставом Общества или иным внутренним документом общества не
предусмотрена.