ПРОТОКОЛ № - Муниципальная инвестиционная компания

ПРОТОКОЛ № 2
заседания совета директоров
Открытого акционерного общества «Муниципальная инвестиционная компания»
г. Краснодар
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Муниципальная инвестиционная компания» (далее также – Общество)
Дата проведения заседания: 05 августа 2011 года
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут
Место проведения заседания: Российская Федерация, Краснодарский край, 350007, г.
Краснодар, ул. Песчаная, 9
Лица, присутствующие на заседании:
Из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества заседании присутствовали 4 (четверо):
Гайбадулин Андрей Иванович;
Каклюгин Максим Владимирович;
Самойленко Елена Владимировна;
Костюков Алексей Петрович – Председатель совета директоров;
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» и п. 13.5.2. устава Общества кворум на заседании Совета
директоров Общества обеспечивается присутствием не менее половины от числа избранных
членов Совета директоров. На заседании Совета директоров присутствуют 4 (четверо)
членов Совета директоров Общества из 5 (пяти). Кворум имеется, заседание Совета
директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Форма голосования: собрание.
Председатель на заседании Совета директоров Костюков А.П.
Повестка дня заседания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
О внесении изменений в Устав Общества.
О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Муниципальная
инвестиционная компания» в форме собрания в целях принятия решения об одобрении
приобретения акционерами ОАО «Муниципальная инвестиционная компания»
обыкновенных именных бездокументарных акций у ОАО «Муниципальная
инвестиционная компания» как сделки с заинтересованностью и утверждения
изменений в Устав Общества.
Об одобрении цены приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО «Муниципальная инвестиционная компания».
Об утверждении даты, времени, места проведения внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» и времени начала
регистрации лиц, участвующих на внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания».
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания».
О дате составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем
собрания акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная компания».
О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная компания».
2
8.
9.
10.
11.
Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная компания».
О секретаре внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Муниципальная
инвестиционная компания».
О лице, уполномоченном выполнять функции счетной комиссии.
О рассмотрении и утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали Костюкова А.П., который сообщил следующее:
В целях приведения Устава Общества в соотвествие с Федеральным законом от
26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011) "Об
акционерных обществах" необходимо внести в действующий Устав Общества следующие
изменения:
Пп. 15 п. 12.2.1 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Принятие решений
об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:
если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество,
стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого
имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов
общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением
посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов
обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции;
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением
посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут
быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов
обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции.
Внести в п. 13.2.1. пп. 18 и изложить его в следующей редакции: «Принятие решений об
одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, кроме случаев, указанных в пп.15
п. 12.2.1. Устава Общества, и сделок, связанных с обычной хозяйственной деятельностью
Общества».
На основании пп. 1 п. 12.2.1. Устава Общества внесение изменений в Устав Общества
относится к компетенции общего собрания акционеров, таким образом, считаю
необходимым вынести данный вопрос на повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
В целях приведения Устава Общества в соответствие с Федеральным законом от
26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011) "Об
акционерных обществах" вынести на повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров вопрос о внесении изменений в Устав Общества, а именно:
Пп. 15 п. 12.2.1 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Принятие решений
об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:
если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество,
стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого
3
имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов
общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением
посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов
обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции;
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением
посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут
быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов
обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции.
Внести в п. 13.2.1. пп. 18 и изложить его в следующей редакции: «Принятие решений
об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, кроме случаев, указанных в
пп.15 п. 12.2.1. Устава Общества, и сделок, связанных с обычной хозяйственной
деятельностью»
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 члена Совета директоров.
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В целях приведения Устава Общества в соответствие с Федеральным законом от
26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011) "Об
акционерных обществах" вынести на повестку дня внеочередное общее собрание акционеров
вопрос о внесении изменений в Устав Общества, а именно:
Пп. 15 п. 12.2.1 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Принятие решений
об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:
если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество,
стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого
имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов
общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением
посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов
обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции;
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением
посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут
быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов
обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции.
Внести в п. 13.2.1. пп. 18 и изложить его в следующей редакции: «Принятие решений
об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, кроме случаев, указанных в
пп.15 п. 12.2.1. Устава Общества, и сделок, связанных с обычной хозяйственной
деятельностью».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4
Слушали Костюкова А.П., который сообщил следующее:
«03» августа 2011 года в Общество поступило 3 (три) предложения от акционеров
Гайбадулина А.И., Каклюгина М.В. и Костюкова А.П. о выкупе обыкновенных именных
бездокументарных акций в количестве 1584 (одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) штуки
принадлежащих ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» на основании Договора
купли-продажи ценных бумаг № 5 от 03.02.2010 г. Данные акции вышеуказанные акционеры
решили выкупить следующим образом:
- Гайбадулин Андрей Иванович – 396 штуки (2,5 % от общего количества акций);
- Каклюгин Максим Владимирович –792 штуки (5 % от общего количества акций);
- Костюков Алексей Петрович - 396 штуки (2,5 % от общего количества акций).
Данные сделки по отчуждению акций Обществом вышеуказанным акционерам
подпадают под действие ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», т.к. Гайбадулин А.И.,
Каклюгин М.В. и Костюков А.П. помимо того, что являются акционерами Общества, состоят
в составе совета директоров Общества.
Костюков А.П. предложил созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания» в форме собрания в целях принятия решения
об одобрении сделок по приобретению обыкновенных именных бездокументарных акций
как сделок с заинтересованностью.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Муниципальная
инвестиционная компания» в форме собрания в целях принятия решения об одобрении
сделок по приобретению обыкновенных именных бездокументарных акций как сделок с
заинтересованностью, а также внесение изменений в Устав Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 члена Совета директоров.
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Муниципальная
инвестиционная компания» в форме собрания в целях принятия решения об одобрении
сделок по приобретению обыкновенных именных бездокументарных акций как сделок с
заинтересованностью.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали Костюкова А.П., который сообщил, что акционеры Гайбадулин А.И.,
Каклюгин М.В. и Костюков А.П. предложили установить цену продажи акций в размере
4 300,00 (Четыре тысячи триста) рублей за 1 штуку. Данная сумма была предложена
вышеуказанными акционерами как стоимость приобретения самим Обществом этих акций
по Договору купли-продажи ценных бумаг № 5 от 03.02.2010 г.
Также Костюков А.П. сообщил, что в соответствие с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных
обществах» Гайбадулин А.И., Каклюгин М.В. и Костюков А.П., являются лицами,
заинтересованными в совершении Обществом сделки по продаже обыкновенных именных
бездокументарных акций, не вправе голосовать на заседании Совета директоров по вопросу
одобрения цены приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций. Поэтому
данный вопрос необходимо вынести на одобрение внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная компания».
5
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Вынести на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания» одобрение цены продажи обыкновенных
именных бездокументарных акций в количестве 1584 (одна тысяча пятьсот восемьдесят
четыре) штуки.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 члена Совета директоров.
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Вынести на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания» одобрение цены продажи обыкновенных
именных бездокументарных акций в количестве 1584 (одна тысяча пятьсот восемьдесят
четыре) штуки.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали Костюкова А.П., который сообщил, что в соответствии со ст. 54
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке
к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет дату,
место, время проведения общего собрания акционеров. Также в соответствии с пунктом 2.10
Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 № 17/пс «Об
утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров» при подготовке к проведению общего собрания
акционеров совет директоров общества определяет время начала регистрации лиц,
участвующих общем собрании акционеров.
Предложил определить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» на 26.08.2011 года; время проведения
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания» на 11.00; место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания»: г. Краснодар, ул. Песчаная, 9; время начала
регистрации лиц, участвующих на внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания», на 10.30.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Определить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания» на 26.08.2011 года; время проведения
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания» на 11.00; место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания»: г. Краснодар, ул. Песчаная, 9; время начала
регистрации лиц, участвующих на внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания», на 10.30.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 члена Совета директоров.
6
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания» на 26.08.2011; время проведения
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания» на 11.00; место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания»: г. Краснодар, ул. Песчаная, 9; время начала
регистрации лиц, участвующих на внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания» на, 10.30.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали Гайбадулина А.И., который предложил определить повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания» посредством включения в нее следующих вопросов:
1.) Одобрение цены продажи обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества в количестве 1584 (одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) штуки. Заявленная
акционерами стоимость приобретения 4 300,00 (Четыре тысячи триста) рублей за 1 акцию.
2.) Одобрить сделку по продаже Обществом обыкновенных именных
бездокументарных акций Гайбадулина Андрею Ивановичу в количестве 396 (триста
девяносто шесть) штук.
3.) Одобрить сделку по продаже Обществом обыкновенных именных
бездокументарных акций Костюкову Алексею Петровичу в количестве 396 (триста девяносто
шесть) штук.
4.) Одобрить сделку по продаже Обществом обыкновенных именных
бездокументарных акций Каклюгину Максиму Владимировичу в количестве 792 (семьсот
девяносто две) штуки.
5.) О внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменениями компетенции
совета директоров Общества и собрания акционеров Общества, согласно п. 1. настоящего
Протокола.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания» посредством включения в нее следующих
вопросов:
1.) Одобрение цены продажи обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества в количестве 1584 (одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) штуки. Заявленная
акционерами стоимость приобретения 4 300,00 (Четыре тысячи триста) рублей за 1 акцию.
2.) Одобрить сделку по продаже Обществом обыкновенных именных
бездокументарных акций Гайбадулина Андрею Ивановичу в количестве 396 (триста
девяносто шесть) штук.
3.) Одобрить сделку по продаже Обществом обыкновенных именных
бездокументарных акций Костюкову Алексею Петровичу в количестве 396 (триста девяносто
шесть) штук.
4.) Одобрить сделку по продаже Обществом обыкновенных именных
бездокументарных акций Каклюгину Максиму Владимировичу в количестве 792 (семьсот
девяносто две) штуки.
5.) О внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменениями компетенции
7
совета директоров Общества и собрания акционеров Общества, согласно п. 1. настоящего
Протокола.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 члена Совета директоров.
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания» посредством включения в нее следующих
вопросов:
1.) Одобрение цены продажи обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества в количестве 1584 (одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) штуки. Заявленная
акционерами стоимость приобретения 4 300,00 (Четыре тысячи триста) рублей за 1 акцию.
2.) Одобрить сделку по продаже Обществом обыкновенных именных
бездокументарных акций Гайбадулина Андрею Ивановичу в количестве 396 (триста
девяносто шесть) штук.
3.) Одобрить сделку по продаже Обществом обыкновенных именных
бездокументарных акций Костюкову Алексею Петровичу в количестве 396 (триста девяносто
шесть) штук.
4.) Одобрить сделку по продаже Обществом обыкновенных именных
бездокументарных акций Каклюгину Максиму Владимировичу в количестве 792 (семьсот
девяносто две) штуки.
5.) О внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменениями компетенции
совета директоров Общества и собрания акционеров Общества, согласно п. 1. настоящего
Протокола.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали Костюкова А.П., который сообщил, что в соответствии со ст. 54
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке
к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания», на 05.08.2011 года.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания», на 05.08.2011 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 члена Совета директоров.
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная
8
компания», на 05.08.2011 года.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали Костюкова А.П., который сообщил, что в соответствии со ст. 52
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке
к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет порядок
сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. В соответствии со ст. 52
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее,
чем за 20 дней до дня его проведения. Предлагаю вручить сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие на
внеочередном общем собрании акционеров под роспись не позднее, чем за 20 дней до дня
его проведения.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Вручить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания» каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров под роспись не
позднее, чем за 20 дней до дня его проведения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 члена Совета директоров.
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Вручить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Муниципальная инвестиционная компания» каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров под роспись не
позднее, чем за 20 дней до дня его проведения.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали Костюкова А.П., который предложил утвердить текст сообщения о
проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Муниципальная
инвестиционная компания» (прилагается).
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» (прилагается).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 члена Совета директоров.
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
9
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» (прилагается).
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали Костюкова А.П., который сообщил, что в соответствии со ст. 63
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» протокол
общего собрания акционеров подписывается председательствующим на общем собрании
акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Предложил назначить секретарем
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная
компания» Каклюгина Максима Владимировича.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров
«Муниципальная инвестиционная компания» Самойленко Елену Владимировну.
ОАО
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 членов Совета директоров.
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров
«Муниципальная инвестиционная компания» Каклюгина Максима Владимировича.
ОАО
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали Костюкова А.П., который сообщил, что в соответствии с пунктом 4.4.
постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 № 17/пс «Об
утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров» в случае, если в обществе с числом акционеров владельцев голосующих акций сто и менее счетная комиссия не создана, предусмотренные
законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное обществом лицо (лица).
Предлагаю возложить функции счетной комиссии на секретаря внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» Каклюгина
Максима Владимировича.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Возложить функции счетной комиссии на секретаря внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» Каклюгина Максима
Владимировича.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 члена Совета директоров.
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
10
Возложить функции счетной комиссии на секретаря внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» Самойленко Елену
Владимировну.
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали Гайбадулина А.И., который сообщил, что в соответствии со ст. 54
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке
к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества утверждает форму и
текст бюллетеней для голосования на собрании акционеров. Предлагаю рассмотреть и
утвердить и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» (прилагается).
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» (прилагается).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 члена Совета директоров.
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» (прилагается).
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Муниципальная инвестиционная компания»
составлен 05 августа 2011 года.
Председатель
Совета директоров
_______________ /А.П. Костюков/