заочного заседания совета директоров

ПРОТОКОЛ № 125
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОВАРНАЯ БИРЖА «ЕВРАЗИЙСКАЯ
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА»
Полное наименование общества: Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская
Торговая Система» (далее «ЕТС» или «Биржа»).
Полное наименование исполнительного органа: Правление Общества.
Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы,
Медеуский район, пр. Достык 136, Бизнес-центр «Пионер 3».
Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, 050051, г.
Алматы, пр. Достык 136, Бизнес-центр «РФЦА», 12 этаж.
Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «28» октября 2014 г. окончательная дата представления членами Совета директоров Правлению Общества
бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 18.00 часов «28»
октября 2014 г. Дата подсчета голосов: «28» октября 2014 г.
Принимают участие в заочном заседании следующие члены Совета директоров:
1) Потемкин Александр Иванович;
2) Орленко Михаил Юрьевич;
3) Өткелбаев Даурен Багонбаевич;
4) Злочевский Аркадий Леонидович, независимый директор;
5) Тулибергенов Еркебулан Муратович, независимый директор.
Кворум заседания Совета директоров:
Всего бюллетеней от членов Совета директоров поступило 5 (пять). Кворум для принятия
решений имеется. В соответствии со ст.58 Закона Республики Казахстан «Об
акционерных обществах» от 13.05.2003 г. Совет директоров правомочен принимать
решения. Секретарь заочного заседания Совета директоров - Каирбаев Р.Д.
Повестка дня:
В бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров внесены следующие
вопросы:
1. Рассмотрение и утверждение изменений и дополнений в Правила биржевой
торговли акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая
Система», утвержденные решением Совета директоров АО «Товарная биржа
«ЕТС», протокол № 100 от 05.07.2013 года (согласно приложению).
2. Привлечение до конца 2014 года новых членов ЕТС.
Итоги заочного голосования и принятые решения:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения и дополнения в Правила биржевой торговли акционерного общества
«Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», утвержденные решением Совета
директоров АО «Товарная биржа «ЕТС», протокол № 100 от 05.07.2013 года (согласно
приложению).
Ввести их действие с 3 ноября 2014 года.
Варианты голосования
«за»
Количество голосов
____
«против»
«воздержался»
____
____
Решение принято единогласно
По второму вопросу повестки дня:
В целях привлечения до конца 2014 года новых членов торговых секций Биржи,
последней провести акцию по освобождению принимаемых в период с 1 ноября по 31
декабря 2014 года новых членов от уплаты вступительного членского взноса.
Варианты голосования
Количество голосов
«за»
____
«против»
____
«воздержался»
____
Решение принято единогласно
Потемкин А.И.
Председатель Совета директоров
_________________________
Каирбаев Р.Д.
Секретарь Совета директоров
_________________________