(образец) протокола о внесении изменений в Устав Общества

ПРОТОКОЛ
общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью
«_____________________» (ИНН _________________, ОГРН _______________)
г. Москва
«___» ___________ 20___ года
В собрании принимали участие:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», (ИНН _______________, ОГРН
___________________; Адрес: _______________________) - владеет долей в уставном капитале
общества размером 50 % от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000,00
(пять тысяч рублей) рублей, в лице Генерального директора Сидорова Ивана Петровича,
действующего на основании Устава.
2. Иванов Иван Иванович, Паспорт серии 11 11 № 111111, выдан _______________________
11.11.2011г., код подразделения 111-111; адрес: _______________________________ - владеет
долей в уставном капитале общества размером 50 % от уставного капитала Общества,
номинальной стоимостью 5 000,00 (пять тысяч рублей) рублей..
Присутствуют участники, обладающие в совокупности 100 % голосов на общем собрании
участников - кворум для проведения собрания и принятия решений имеется.
Председатель собрания
– Сидоров И.П.
Секретарь собрания – Иванов И.И.
Повестка дня:
1. Об определении председателя и секретаря общего собрания участников Общества;
2. Об изменении адреса местонахождения Общества.
3. О внесении изменении в Устав общества и утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. О государственной регистрации изменений в учредительных документах Общества в налоговом
органе.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. СЛУШАЛИ:
Об определении председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать Сидорова И.П. Председателем общего собрания участников, Иванова И.И.- секретарем
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ФИО
(Наименование) ЗА
участника
ООО «Ромашка»
50 %
Иванов И.И.
50 %
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
нет
нет
нет
нет
СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:
Избрать Сидорова И.П. Председателем общего собрания участников, Иванова И.И.- секретарем
2. СЛУШАЛИ:
Об изменении фирменного наименования Общества.
ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Изменить адрес местонахождения Общества на следующее: ___________________
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ФИО
(Наименование) ЗА
участника
ООО «Ромашка»
50 %
Иванов И.И.
50 %
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
нет
нет
нет
нет
СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:
Изменить адрес местонахождения Общества на следующее: ___________________
3. СЛУШАЛИ:
О внесении изменении в Устав общества и утверждении Устава Общества в новой редакции.
ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
В связи с изменением адреса местонахождения Общества внести изменения в Устав Общества.
Утвердить Устав Общества в новой редакции
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ФИО
(Наименование) ЗА
участника
ООО «Ромашка»
50 %
Иванов И.И.
50 %
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
нет
нет
нет
нет
СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:
В связи с изменением адреса местонахождения Общества внести изменения в Устав Общества.
Утвердить Устав Общества в новой редакции
4. СЛУШАЛИ:
О государственной регистрации изменений в учредительных документах Общества в налоговом
органе.
ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
В связи с изменением адреса местонахождения Общества внести изменения в Устав Общества
зарегистрировать указанные изменения в налоговом органе. Назначить заявителем при
государственной регистрации генерального директора общества _____________________
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ФИО
(Наименование) ЗА
участника
ООО «Ромашка»
50 %
Иванов И.И.
50 %
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
нет
нет
нет
нет
СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:
В связи с изменением адреса местонахождения Общества внести изменения в Устав Общества
зарегистрировать указанные изменения в налоговом органе. Назначить заявителем при
государственной регистрации генерального директора общества _____________________
Председатель собрания
Сидоров И.П.
Секретарь собрания
Иванов И.И.