ПРОТОКОЛ № 25 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества

ПРОТОКОЛ № 25
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина»
Место нахождения Общества: 603009, г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 37
Вид общего собрания акционеров (далее собрание): годовое
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
09 апреля 2014 года.
Дата проведения общего собрания: 29 мая 2014 года.
Место проведения общего собрания: г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 37,
зал совещаний
административного корпуса ОАО «НИТЕЛ».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 00 минут
Время открытия собрания: 15 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 16 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов: 16 часов 15 минут
Время закрытия собрания: 17 часов 05 минут
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
603009, г.Н. Новгород, пр. Гагарина, д.37, ОАО «НИТЕЛ»;
603000, г.Н. Новгород, пл. Горького, д.6-114, ЗАО «Регистратор Интрако» (Нижегородский филиал)
Председательствующий
ОАО «НИТЕЛ».
–
Лузянин
Владимир
Секретарь – Литягов Владимир Яковлевич,
ОАО «НИТЕЛ».
Ильич,
председатель
Совета
директоров
начальник отдела управления собственностью
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистратор
Интрако» (Нижегородский филиал).
Место нахождения регистратора: 603000, г.Н. Новгород, пл. Горького, д. 6-114
Сообщение регистратора по результатам регистрации лиц, имеющих право на участие в общем
годовом собрании на момент открытия собрания – 15 час. 30 мин.
Общее количество размещенных голосующих обыкновенных акций составляет 6 239 560 штук.
Общее количество голосов у лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании,
составляет 6 239 560 голосов.
Для участия в собрании зарегистрировано общее количество голосов - 4 718 967 голосов, что
составляет 75,63% от общего количества размещенных голосующих акций.
Кворум для проведения собрания имеется.
К моменту окончания обсуждения вопросов повестки дня, по которым имеется кворум,
зарегистрировано для участия в общем собрании 4 721 151 голос, что составляет 75,66% от общего
количества размещенных голосующих акций.
Повестка дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках (финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе
выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2013 финансового года.
Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Утверждение годовых отчетов Общества по результатам 2010, 2011, 2012 финансовых годов в
новой редакции.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
1.
1
4.
5.
6.
7.
8.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Об одобрении Соглашений по предоставлению банковских гарантий.
Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.
Вопрос № 1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2013 финансового года.
Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
Сообщение регистратора:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания- 6 239 560 (Шесть
миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки
дня общего собрания, за исключением голосов не учитываемых при определении кворума - 6 239 560
(Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому
вопросу повестки дня общего собрания – 4 721 151 (Четыре миллиона семьсот двадцать одна тысяча
сто пятьдесят один) голос, что составляет 75,66% от общего количества размещенных голосующих
акций.
Кворум имеется.
Докладчик: генеральный директор ОАО «НИТЕЛ» Самойлов Сергей Борисович.
Слушали председательствующего с предложением:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов)
Общества по результатам 2013 финансового года.
Чистую прибыль отчетного периода в размере 567 795 332 руб. распределить:
349 410 732 руб.
 на развитие предприятия
218 384 600 руб.
 на выплату годовых дивидендов
Выплату дивидендов произвести денежными средствами.
Выплатить объявленные дивиденды в размере 35 (Тридцать пять) рублей на каждую акцию.
Установить
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов -17.06.2014г.
Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Голосование:
«За»
«Против»
«Воздержался»
- 4 709 501 голос, или 99,75% голосов от числа голосов лиц, принявших
участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня.
- 24 голоса, или 0,00%.
- 3 500 голосов, или 0,07%.
2
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, –
7 854 голоса, или 0,16%.
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов
голосования, - 272 голоса, или 0,00%.
Решение ПРИНЯТО:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов)
Общества по результатам 2013 финансового года.
Чистую прибыль отчетного периода в размере 567 795 332 руб. распределить:


на развитие предприятия
на выплату дивидендов
- 349 410 732 руб.
- 218 384 600 руб.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами.
Выплатить объявленные дивиденды в размере 35 (Тридцать пять) рублей на каждую акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 17.06.2014г.
Поручить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев акций ОАО «НИТЕЛ»,
составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов на дату, утвержденную решением
годового общего собрания акционеров 17 июня 2014 года.
Выплату дивидендов произвести:
 акционерам – юридическим лицам, путем перечисления денежных средств на их расчетные
счета;
 акционерам – физическим лицам, путем почтового перевода денежных средств или, при
наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных
средств на их банковские счета;
 акционерам – работникам Общества, путем перечисления денежных средств на их
зарплатные карты.
Выплату дивидендов начать с 17.06.2014 г.
Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов.
Вопрос № 2:
Утверждение годовых отчетов Общества по результатам 2010, 2011, 2012 финансовых
годов в новой редакции.
С информацией по данному вопросу выступил Литягов Владимир Яковлевич – начальник
отдела управления собственностью ОАО «НИТЕЛ».
В соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных
бумаг», вам представлены «Годовые отчеты Общества» по итогам работы за 2010, 2011, 2012
финансовые годы в новой редакции, согласно законодательству по раскрытию информации.
На основании ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» Годовые отчеты Общества
утверждаются на общем собрании акционеров.
Предварительно «Годовые отчеты Общества» за 2010, 2011, 2012 финансовые годы в новой
редакции утверждены на Совете Директоров ОАО «НИТЕЛ» 15.04.2014г. Предлагаю
«Годовые
отчеты Общества» за 2010, 2011, 2012г.г. в новой редакции – утвердить.
3
2.1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2010 финансового года в новой
редакции.
Сообщение регистратора:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания- 6 239 560 (Шесть
миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки
дня общего собрания, за исключением голосов не учитываемых при определении кворума - 6 239 560
(Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму
вопросу повестки дня общего собрания – 4 721 151(Четыре миллиона семьсот двадцать одна тысяча
сто пятьдесят один) голос, что составляет 75,66% от общего количества размещенных голосующих
акций.
Кворум имеется.
Слушали председательствующего с предложением:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам за 2010 финансовый год в новой редакции.
Голосование по п.2.1 второго вопроса повестки дня осуществлялось бюллетенем № 1.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Голосование:
«За»
«Против»
«Воздержался»
- 4 696 389 голосов, или 99,48% голосов от числа голосов лиц, принявших
участие в общем собрании по п.2.1 второго вопроса повестки дня.
- 0 голосов, или 0,00%.
- 17 664 голоса, или 0,37%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, –
6 826 голосов, или 0,14%.
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов
голосования, - 272 голоса, или 0,00%.
Решение ПРИНЯТО:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам за 2010 финансовый год в новой редакции.
2.2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года в новой
редакции.
Сообщение регистратора:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания- 6 239 560 (Шесть
миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки
дня общего собрания, за исключением голосов не учитываемых при определении кворума - 6 239 560
(Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму
вопросу повестки дня общего собрания - 4 721 151 (Четыре миллиона семьсот двадцать одна тысяча
сто пятьдесят один) голос, что составляет 75,66% от общего количества размещенных голосующих
акций.
4
Кворум имеется.
Слушали председательствующего с предложением:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам за 2011 финансовый год в новой редакции.
Голосование по п.2.2 второго вопроса повестки дня осуществлялось бюллетенем № 1.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Голосование:
«За»
«Против»
«Воздержался»
- 4 695 221 голос, или 99,45% голосов от числа голосов лиц, принявших
участие в общем собрании по п.2.2 второго вопроса повестки дня.
- 0 голосов, или 0,00%.
- 17 632 голоса, или 0,37%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, –
8 026 голосов, или 0,17%.
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов
голосования, - 272 голоса, или 0,00%.
Решение ПРИНЯТО:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам за 2011 финансовый год в новой редакции.
2.3. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2012 финансового года в новой
редакции.
Сообщение регистратора:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания- 6 239 560 (Шесть
миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки
дня общего собрания, за исключением голосов не учитываемых при определении кворума - 6 239 560
(Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по п.2.3
второго вопроса повестки дня общего собрания - 4 721 151 (Четыре миллиона семьсот двадцать одна
тысяча сто пятьдесят один) голос, что составляет 75,66% от общего количества размещенных
голосующих акций.
Кворум имеется.
Слушали председательствующего с предложением:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам за
редакции.
2012 финансовый год
в новой
Голосование по п.2.3 второго вопроса повестки дня осуществлялось бюллетенем № 1.
5
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Голосование:
«За»
«Против»
«Воздержался»
- 4 696 477 голосов, или 99,48% голосов от числа голосов лиц, принявших
участие в общем собрании по п.2.3 второго вопроса повестки дня.
- 0 голосов, или 0,00%.
- 16 676 голосов, или 0,35%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, 7 726 голосов, или 0,16%.
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов
голосования, - 272 голоса, или 0,00%.
Решение ПРИНЯТО:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам за 2012 финансовый год в новой редакции.
Вопрос № 3:
Избрание членов Совета директоров Общества.
С информацией по процедуре голосования выступил директор Нижегородского филиала ЗАО
«Регистратор Интрако» Хуторской Юрий Александрович.
Голосование по третьему вопросу повестки дня осуществлялось кумулятивным способом
голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании: 6 239 560 х 7 = 43 676 920 (Сорок три миллиона шестьсот семьдесят
шесть тысяч девятьсот двадцать) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки
дня общего собрания, за исключением голосов не учитываемых при определении кворума –
6 239 560 х 7= 43 676 920(Сорок три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать)
голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему
вопросу повестки дня общего собрания 4 721 151х7=33 048 057 (Тридцать три миллиона сорок
восемь тысяч пятьдесят семь) голосов, что составляет 75,66% от общего количества размещенных
голосующих акций.
Кворум имеется.
Слушали председательствующего с предложением:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Гапонова Михаила Викторовича
Литвака Александра Григорьевича
Лузянина Владимира Ильича
Рыбушкина Станислава Олеговича
Самойлова Сергея Борисовича
Тибилова Сергея Христофоровича
Упирвицкого Николая Евгеньевича
Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.
6
Голосование:
«За»
Гапонова Михаила Викторовича
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
Литвака Александра Григорьевича
Лузянина Владимира Ильича
Рыбушкина Станислава Олеговича
Самойлова Сергея Борисовича
Тибилова Сергея Христофоровича
Упирвицкого Николая Евгеньевича
- 3 764 378 голосов, или 11,39 % от числа голосов
лиц, принявших участие в общем собрании и
голосовании по третьему вопросу повестки дня;
- 3 748 340 голосов, или 11,34 %;
- 9 900 759 голосов, или 29,96 %;
- 3 746 188 голосов, или 11,34 %;
- 4 152 738 голосов, или 12,57 %;
- 3 863 427 голосов, или 11,69 %;
- 3 740 655 голосов, или 11,32 %;
«Против» всех кандидатов
– 0 голосов, или 0,00 %;
«Воздержался» по всем кандидатам – 29 148 голосов, или 0,09 %
Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов – 0 голосов, или 0,00 %.
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов
голосования,-12 852 голоса, или 0,09%.
Признаны недействительными: 89 572 голоса, или 0,27%
Решение ПРИНЯТО:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Гапонов Михаил Викторович
Литвак Александр Григорьевич
Лузянин Владимир Ильич
Рыбушкин Станислав Олегович
Самойлов Сергей Борисович
Тибилов Сергей Христофорович
Упирвицкий Николай Евгеньевич
Вопрос № 4:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Сообщение регистратора:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания- 6 239 560 (Шесть
миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу
повестки дня общего собрания, за исключением голосов не учитываемых при определении кворума 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 721 151(Четыре миллиона семьсот двадцать
одна тысяча сто пятьдесят один) голос.
Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим
должности в органах управления общества, - 2 909 562 (Два миллиона девятьсот девять тысяч
пятьсот шестьдесят два) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в
общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов
ревизионной комиссии: 6 239 560 – 2 909 562 = 3 329 998 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и чьи акции
могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии:
4 721 151 – 2 909 562 = 1 811 589 голосов.
Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет 56,40%.
7
Слушали председательствующего с предложением:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1.
2.
3.
4.
5.
Акулова Ольга Борисовна
Ермакова Елена Ивановна
Калугина Галина Петровна
Коновалова Нина Валентиновна
Литягов Владимир Яковлевич
Голосование осуществлялось бюллетенем № 2.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Голосование:
Ф.И.О.
кандидата в члены
Ревизионной комиссии
Общества
«За»:
количество
голосов;
%
от
числа
голосов,
принявших
участие
в
голосовании
«Против»:
количество
голосов;
%
от
числа
голосов,
принявших
участие
в
голосовании
«Воздержался
»:
количество
голосов;
% от числа
голосов,
принявших
участие
в
голосовании
Число голосов,
которые
не
подсчитывались
в
связи
с
признанием
бюллетеней
недействительны
ми;
их % от числа
голосов,
принявших
участие
в
голосовании
Акулова Ольга Борисовна
1 797 163
99,20%
1 796 943
99,19%
1 787 451
98,67%
1 797 287
99,21%
1 799 295
99,32%
400
0,02%
460
0,03%
10 996
0,61%
340
0,02%
400
0,02%
2 948
0,16%
2 948
0,16%
2 468
0,14%
2 656
0,15%
960
0,05%
10 710
0,59%
10 870
0,60%
10 306
0,57%
10 938
0,60%
10 566
0,58%
Ермакова Елена Ивановна
Калугина Галина Петровна
Коновалова Нина Валентиновна
Литягов Владимир Яковлевич
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов
голосования, - 368 голосов, или 0,02%.
Решение ПРИНЯТО:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.
2.
3.
4.
5.
Акулова Ольга Борисовна
Ермакова Елена Ивановна
Калугина Галина Петровна
Коновалова Нина Валентиновна
Литягов Владимир Яковлевич
8
Вопрос № 5:
Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
С информацией по данному вопросу выступила главный бухгалтер ОАО «НИТЕЛ» - Башкова
Татьяна Константиновна.
Согласно Федерального
закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров
утверждает аудитора общества.
Предлагается утвердить аудитором общества на 2014 год «Бейкер Тили Русаудит» ООО, с которым
ОАО «НИТЕЛ» сотрудничает на протяжении 18 лет. В обществе работают компетентные,
высокопрофессиональные сотрудники с большим практическим стажем. Замечаний по проведению
аудита со стороны пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности не поступало.
Предлагается утвердить аудитором Общества на 2014 год «Бейкер Тили Русаудит» ООО.
Сообщение регистратора:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, – 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот
шестьдесят)
голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки
дня общего собрания, за исключением голосов не учитываемых при определении кворума - 6 239 560
(Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому
вопросу повестки дня – 4 721 151 (Четыре миллиона семьсот двадцать одна тысяча сто пятьдесят
один) голос, что составляет 75,66 % от общего количества размещенных голосующих акций.
Кворум имеется.
Слушали председательствующего с предложением:
Утвердить аудитором Общества на 2014 год «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.
Голосование осуществлялось бюллетенем № 2.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Голосование:
«За»
«Против»
«Воздержался»
- 4 701 327 голосов, или 99,58% голосов от числа голосов лиц, принявших участие
в общем собрании по пятому вопросу повестки дня.
- 3 796 голосов, или 0,08%.
- 9 320 голосов, или 0,20%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, 6 340 голосов, или 0,13%.
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов
голосования, - 368 голосов, или 0,00%.
Решение ПРИНЯТО:
Утвердить аудитором Общества на 2014 год «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.
Вопрос № 6:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9
С информацией по данному вопросу выступила Пантелеева Жанна Валерьевна, начальник
юридического отдела ОАО «НИТЕЛ».
На Ваше утверждение представлен проект Устава открытого акционерного общества
«Нижегородский телевизионный завод им. В. И.Ленина» (ОАО «НИТЕЛ») в новой редакции.
Необходимость принятия Устава Общества в новой редакции вызвана изменениями,
внесенными в Федеральный закон «Об акционерных обществах».
Следует особо обратить ваше внимание, что принятие Устава Общества в новой редакции
направлено лишь на приведение Устава Общества в соответствие с действующим законодательством
РФ.
Возможность ознакомиться с Проектом Устава Общества в новой редакции была вам
предоставлена в составе информации к собранию акционеров, а также была размещена на сайте
ОАО «НИТЕЛ» в сети Интернет.
Предлагаю утвердить Устав Общества в новой редакции.
Сообщение регистратора:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания- 6 239 560 (Шесть
миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки
дня общего собрания, за исключением голосов не учитываемых при определении кворума - 6 239 560
(Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому
вопросу повестки дня общего собрания - 4 721 151 (Четыре миллиона семьсот двадцать одна тысяча
сто пятьдесят один) голос, что составляет 75,66% от общего количества размещенных голосующих
акций.
Кворум имеется.
Слушали председательствующего с предложением:
Утвердить Устав Общества в новой редакции
Голосование осуществлялось бюллетенем № 2.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
Голосование:
«За»
«Против»
«Воздержался»
- 4 708 795 голосов, или 99,74% голосов от числа голосов лиц, принявших участие
в общем собрании по шестому вопросу повестки дня.
- 160 голосов, или 0,00%.
- 6 764 голоса, или 0,14%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, 5 064 голоса, или 0,11%.
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов
голосования, - 368 голосов, или 0,01%.
Решение ПРИНЯТО:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
10
Вопрос № 7:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией выступила заместитель генерального директора ОАО «НИТЕЛ» по финансам –
Макарова Валентина Алексеевна.
В соответствии со ст.81,83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» собрание акционеров
одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть
совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
Перечень предприятий и параметры сделок указаны в бюллетене № 3.
Предлагается одобрить указанные сделки, которые могут быть совершены до проведения
следующего годового общего собрания акционеров.
7.1. Одобрение сделок между ОАО «НИТЕЛ» и Открытым акционерным обществом
коммерческим банком «Ассоциация».
Сообщение регистратора:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня, – 6 239 560 (Шесть миллионов двести
тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу
повестки дня общего собрания, за исключением голосов не учитываемых при определении кворума 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому
вопросу повестки дня, - 4 721 151(Четыре миллиона семьсот двадцать одна тысяча сто пятьдесят
один) голос.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, заинтересованные в совершении Обществом сделки, 2 308 991 (Два
миллиона триста восемь тысяч девятьсот девяносто один) голос.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки:
6 239 560 –2 308 991= 3 930 569 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании: 4 721 151 – 2 308 991 = 2 412 160 голосов.
Кворум имеется и составляет 61,37%.
Голосование по пункту 7.1. седьмого вопроса повестки дня осуществлялось бюллетенем № 3.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Слушали председательствующего с предложением:
Одобрить сделки между ОАО «НИТЕЛ» и Открытым акционерным обществом коммерческим
банком «Ассоциация», которые могут быть совершены в период до даты проведения
следующего годового общего собрания акционеров на общую (предельную) сумму, не
превышающую 1 миллиарда рублей, в том числе: получение кредитов (на срок до 3 лет под
процентную ставку, не превышающую 21% годовых в рублях), банковской гарантии,
обеспечительные сделки (залог, поручительство), заключение договоров купли-продажи, аренды,
возмездного оказания услуг, финансирования под уступку денежного требования, займа,
банковского вклада (депозита), банковского счета, совершение сделок с векселями (заем с
выдачей векселя, покупка, продажа), совершение сделок с ценными бумагами.
11
Голосование:
«За»
«Против»
«Воздержался»
- 2 374 772 голоса, или 98,45% голосов от числа голосов лиц, принявших участие в
общем собрании по пункту 7.1 седьмого вопроса повестки дня;
- 2 592 голоса, или 0,11%;
- 29 232 голоса, или 1,21%;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, 5 180 голосов, или 0,21%.
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов
голосования, - 384 голоса, или 0,03%.
Решение ПРИНЯТО:
Одобрить сделки между ОАО «НИТЕЛ» и Открытым акционерным обществом коммерческим
банком «Ассоциация», которые могут быть совершены в период до даты проведения
следующего годового общего собрания акционеров на общую (предельную) сумму, не
превышающую 1 миллиарда рублей, в том числе: получение кредитов (на срок до 3 лет под
процентную ставку, не превышающую 21% годовых в рублях), банковской гарантии,
обеспечительные сделки (залог, поручительство), заключение договоров купли-продажи,
аренды, возмездного оказания услуг, финансирования под уступку денежного требования,
займа, банковского вклада (депозита), банковского счета, совершение сделок с векселями (заем
с выдачей векселя, покупка, продажа), совершение сделок с ценными бумагами.
7.2. Одобрение сделок между ОАО «НИТЕЛ» и Нижегородским открытым акционерным
обществом «Гидромаш».
Сообщение регистратора:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, – 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот
шестьдесят) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу
повестки дня общего собрания, за исключением голосов не учитываемых при определении кворума 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому
вопросу повестки дня, - 4 721 151(Четыре миллиона семьсот двадцать одна тысяча сто пятьдесят
один) голос.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 0 голосов.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки:
6 239 560 - 0 = 6 239 560 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании:
4 721 151– 0 = 4 721 151 голос.
Кворум имеется и составляет 75,66%.
Голосование по пункту 7.2. седьмого вопроса повестки дня осуществлялось бюллетенем № 3.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
12
Слушали председательствующего с предложением:
Одобрить сделки между ОАО «НИТЕЛ» и Нижегородским открытым акционерным обществом
«Гидромаш», которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего
годового общего собрания акционеров, а именно: предоставление и получение займов (на срок до
3 лет под процентную ставку, не превышающую 10% годовых), заключение договоров куплипродажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды, залога и поручительства на
общую (предельную) сумму, не превышающую 500 миллионов рублей.
Голосование:
«За»
«Против»
«Воздержался»
- 4 711 499 голосов, или 99,80% голосов от числа голосов лиц, принявших
участие в общем собрании по пункту 7.2 седьмого вопроса повестки дня;
- 0 голосов, или 0,00%;
- 4 184 голоса, или 0,09%;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, 5 084 голоса, или 0,11%.
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов
голосования, - 384 голоса, или 0,01%.
Решение ПРИНЯТО:
Одобрить сделки между ОАО «НИТЕЛ» и Нижегородским открытым акционерным обществом
«Гидромаш», которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего
годового общего собрания акционеров, а именно: предоставление и получение займов (на срок
до 3 лет под процентную ставку, не превышающую 10% годовых), заключение договоров
купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды, залога и
поручительства на общую (предельную) сумму, не превышающую 500 миллионов рублей.
7.3. Одобрение сделок между ОАО «НИТЕЛ» и Закрытым акционерным обществом «Научнопроизводственное предприятие «ГИКОМ».
Сообщение регистратора:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, – 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот
шестьдесят) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу
повестки дня общего собрания, за исключением голосов не учитываемых при определении кворума 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому
вопросу повестки дня, - 4 721 151(Четыре миллиона семьсот двадцать одна тысяча сто пятьдесят
один) голос.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 694 436 (Шестьсот
девяносто четыре тысячи четыреста тридцать шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки:
6 239 560 – 694 436 = 5 545 124 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании:
4 721 151 – 694 436 = 4 026 715 голосов.
13
Кворум имеется и составляет 72,62%.
Голосование по пункту 7.3. седьмого вопроса повестки дня осуществлялось бюллетенем № 3.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Слушали председательствующего с предложением:
Одобрить сделки между ОАО «НИТЕЛ» и Закрытым акционерным обществом «Научнопроизводственное предприятие «ГИКОМ», которые могут быть совершены в период до даты
проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно: предоставление и
получение займов (на срок до 3 лет под процентную ставку, не превышающую 10% годовых),
заключение договоров купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды,
залога и поручительства на общую (предельную) сумму, не превышающую 500 миллионов рублей.
Голосование:
«За»
«Против»
«Воздержался»
- 4 015 647 голосов, или 99,73% голосов от числа голосов лиц, принявших
участие в общем собрании по пункту 7.3 седьмого вопроса повестки дня;
- 464 голоса, или 0,01%;
- 5 072 голоса, или 0,13%;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, 5 148 голосов, или 0,13 %.
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов
голосования, - 384 голоса, или 0,01%.
Решение ПРИНЯТО:
Одобрить сделки между ОАО «НИТЕЛ» и Закрытым акционерным обществом «Научнопроизводственное предприятие «ГИКОМ», которые могут быть совершены в период до даты
проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно: предоставление и
получение займов (на срок до 3 лет под процентную ставку, не превышающую 10% годовых),
заключение договоров купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды,
залога и поручительства на общую (предельную) сумму, не превышающую 500 миллионов
рублей.
7.4. Одобрение сделок между ОАО «НИТЕЛ» и Открытым акционерным обществом «Завод
им.Г.И.Петровского».
Сообщение регистратора:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, – 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот
шестьдесят) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу
повестки дня общего собрания, за исключением голосов не учитываемых при определении кворума 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому
вопросу повестки дня, - 4 721 151 (Четыре миллиона семьсот двадцать одна тысяча сто пятьдесят
один) голос.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 2 308 991 (Два
миллиона триста восемь тысяч девятьсот девяносто один) голос.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки:
6 239 560 – 2 308 991 = 3 930 569голосов.
14
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании: 4 721 151 – 2 308 991 = 2 412 160 голосов.
Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет 61,37%.
Голосование по пункту 7.4. седьмого вопроса повестки дня осуществлялось бюллетенем № 3.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Слушали председательствующего с предложением:
Одобрить сделки между ОАО «НИТЕЛ» и Открытым акционерным обществом «Завод
им.Г.И.Петровского», которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего
годового общего собрания акционеров, а именно: предоставление и получение займов (на срок до
3 лет под процентную ставку, не превышающую 10% годовых), заключение договоров куплипродажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды, залога и поручительства на
общую (предельную) сумму, не превышающую 500 миллионов рублей.
Голосование:
«За»
«Против»
«Воздержался»
- 2 401 260 голосов, или 99,55% голосов от числа голосов лиц, принявших
участие в общем собрании по пункту 7.4 седьмого вопроса повестки дня;
- 332 голоса, или 0,01%;
- 4 668 голосов, или 0,19 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, 5 516 голосов, или 0,23%.
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов
голосования, - 384 голоса, или 0,02%.
Решение ПРИНЯТО:
Одобрить сделки между ОАО «НИТЕЛ» и Открытым акционерным обществом «Завод
им.Г.И.Петровского», которые могут быть совершены в период до даты проведения
следующего годового общего собрания акционеров, а именно: предоставление и получение
займов (на срок до 3 лет под процентную ставку, не превышающую 10% годовых), заключение
договоров купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды, залога и
поручительства на общую (предельную) сумму, не превышающую 500 миллионов рублей.
7.5. Одобрение сделок между ОАО «НИТЕЛ» и Обществом с ограниченной ответственностью
«Городецкий судоремонтный завод».
Сообщение регистратора:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, – 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот
шестьдесят) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу
повестки дня общего собрания, за исключением голосов не учитываемых при определении кворума 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому
вопросу повестки дня, - 4 721 151 (Четыре миллиона семьсот двадцать одна тысяча сто пятьдесят
один) голос.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 1 407 926 голосов.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки:
6 239 560 – 1 407 926 = 4 831 634 голоса.
15
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании : 4 721 151 – 1 407 926 = 3 313 225 голосов.
Кворум имеется и составляет 68,57%.
Голосование по пункту 7.5. седьмого вопроса повестки дня осуществлялось бюллетенем № 3.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций.
Слушали председательствующего с предложением:
Одобрить сделки между ОАО «НИТЕЛ» и Обществом с ограниченной ответственностью
«Городецкий судоремонтный завод», которые могут быть совершены в период до даты
проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно: предоставление и
получение займов (на срок до 3 лет под процентную ставку, не превышающую 10% годовых),
заключение договоров купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды,
залога и поручительства на общую (предельную) сумму, не превышающую 500 миллионов рублей.
Голосование:
«За»
«Против»
«Воздержался»
- 3 292 697 голосов, или 99,38% голосов от числа голосов лиц, принявших участие
в общем собрании по пункту 7.5 седьмого вопроса повестки дня;
- 160 голосов, или 0,00%;
- 14 460 голосов, или 0,44 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, 5 524 голоса, или 0,17%.
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов
голосования, - 384 голосов, или 0,01%.
Решение ПРИНЯТО:
Одобрить сделки между ОАО «НИТЕЛ» и Обществом с ограниченной ответственностью
«Городецкий судоремонтный завод», которые могут быть совершены в период до даты
проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно: предоставление и
получение займов (на срок до 3 лет под процентную ставку, не превышающую 10% годовых),
заключение договоров купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды,
залога и поручительства на общую (предельную) сумму, не превышающую 500 миллионов
рублей.
Вопрос № 8.
Об одобрении Соглашений по предоставлению банковских гарантий.
С информацией по данному вопросу выступила заместитель генерального директора ОАО «НИТЕЛ»
по финансам – Макарова Валентина Алексеевна.
В соответствии со ст.45,54,70 Федерального Закона от 05.04.2013года № 44-ФЗ контракты
по гособоронзаказу заключаются
после предоставления победителем конкурса безотзывной
банковской гарантии.
Предлагается одобрить заключение Соглашений по предоставлению банковских гарантий,
которые могут быть заключены Обществом в период до даты проведения следующего годового
общего собрания акционеров.
Перечень кредитных организаций и параметры сделок указаны в бюллетене № 3.
Сообщение регистратора:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, - 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот
шестьдесят) голосов.
16
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу
повестки дня общего собрания, за исключением голосов не учитываемых при определении кворума 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
17
18