Приложение к письму

К исх. № А-02/5-357 от 11.07.07
Структура файла перечня организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности
№
Наименовани
е поля
Тип поля
Длина
в
байтах
5
1
N
Символьный
2
NUMBER
Символьный
CHAR(5)
5
3
TERROR
Символьный
CHAR(1)
1
4
TU
1
5
NAMEU
Числовой
NUMERIC(1
)
Символьный
CHAR(254)
6
DESCRIPT
7
CITIZEN
8
KODCR
Символьный
CHAR(254)
Символьный
CHAR(254)
Символьный
CHAR(5)
Содержание
"Сквозной" уникальный номер записи в Перечне.
Присваивается каждой строке списка.
Уникальный код (номер) террориста/экстремиста по
перечню. Для террористов, имеющих помимо
основного имени также и псевдонимы, каждая запись
об имене/псевдониме должна отражаться отдельной
строкой. При этом поле NUMBER для всех таких строк
должно иметь единое значение.
Признак террористической деятельности:
1 - в случае, если в отношении организации или
физического лица имеются сведения об их участии в
террористической деятельности
0 – в ином случае
1 – юридическое лицо (организация);
2 – филиал юридического лица;
3 – физическое лицо.
254
Для юридического лица – наименование
юридического лица.
2. Для филиала – наименование филиала
юридического лица.
3. Для физического лица – Фамилия, Имя, Отчество,
полностью, в указанном порядке, с разделением
слов символом «пробел».
Каждая строка содержит только одно наименование
(полное имя). В случае наличия альтернативных
наименований (псевдонимов), сведения о них
отражаются в новой строке.
Описание субъекта.
254
Гражданство / национальность
254
5
1.
Для юридического лица – код места регистрации.
Для филиала юридического лица – код места
регистрации головной организации.
3. Для физического лица – код места регистрации.
Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ,
1-3 разряды содержат цифровой код страны
регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ, а
разряды 4-5 содержат ‘00’.
Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1-3 разряды
содержат цифровой код страны, в которой находится
территория по ОКСМ, а в разделителях 4-5 указывается
порядковый номер территории в стране в соответствии
со справочником государств (территорий), не
участвующих в международном сотрудничестве в
сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
1.
2.
№
Наименовани
е поля
Тип поля
Длина
в
байтах
5
9
KODCN
Символьный
CHAR(5)
10
AMR
Символьный
CHAR(254)
254
11
ADRESS
Символьный
CHAR(254)
254
12
KD
Символьный
CHAR(2)
2
13
SD
Символьный
CHAR(10)
10
Содержание
Для юридического лица – код места нахождения.
Для филиала юридического лица – код места
нахождения филиала юридического лица.
3. Для физического лица – код места пребывания.
Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ,
1-3 разряды содержат цифровой код страны
регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ, а
разряды 4-5 содержат ‘00’.
Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1-3 разряды
содержат цифровой код страны, в которой находится
территория по ОКСМ, а в разделителях 4-5 указывается
порядковый номер территории в стране в соответствии
со справочником государств (территорий), не
участвующих в международном сотрудничестве в
сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
1. Для юридического лица – место регистрации.
2. Для филиала юридического лица – место
регистрации головной организации.
3. Для физического лица – место жительства.
Данный реквизит заполняется в следующем порядке:
Страна, область (республика, край), район, населенный
пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.
1. Для юридического лица – место нахождения.
2. Для филиала юридического лица – место
нахождения филиала юридического лица.
3. Для физического лица – место пребывания.
Данный реквизит заполняется в следующем порядке:
Страна, область (республика, край), район, населенный
пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.
1. Для юридического лица (филиала) – заполняется
значением ‘0’ (символ ноль).
2. Для физического лица – наименование документа
удостоверяющего личность (паспорт или иной
документ в соответствии с законодательством РФ).
Для резидентов:
‘01’ – паспорт гражданина СССР (с реквизитами,
свидетельствующими о принадлежности к гражданству
РФ);
‘02’ – паспорт гражданина РФ, удостоверяющий его
личность на территории РФ;
‘03’ – иной документ, признаваемый в соответствии с
законодательством РФ документом, удостоверяющим
личность.
Для нерезидентов:
‘04’ – документ, признаваемый в соответствии с
законодательством РФ документом, удостоверяющим
личность иностранного гражданина.
1. Для юридического лица (филиала) – код ОКПО
(присваиваемый подразделениями ГК по статистике
в составе ЕГРПО).
2. Для физического лица – серия документа,
удостоверяющего личность – до 10 символов
(используются заглавные буквы русского и
латинских алфавитов).
1.
2.
№
Наименовани
е поля
Тип поля
Длина
в
байтах
20
14
RG
Символьный
CHAR(20)
15
ND
Символьный
CHAR(12)
12
16
VD
Символьный
CHAR(100)
100
17
GR
Дата
DATE(8)
18
19
YR
MR
CHAR
Символьный
CHAR(254)
8
4
254
Содержание
Для юридического лица резидента – ОГРН
(присваивается органами МНС в соответствии с
Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 г.).
2. Для филиала юридического лица – символ ноль ‘0’.
3. Для юридического лица нерезидента: в случае, если
участником операции является филиал или
представительство иностранного ЮЛ,
аккредитованный на территории РФ – номер
свидетельства об аккредитации филиала
иностранного ЮЛ (присваивается ГРП при
Минюсте РФ); в ином случае – регистрационный
номер юридического лица по месту учреждения и
регистрации.
4. Для физического лица – номер документа,
удостоверяющего личность – до 13 символов. При
заполнении этого показателя пробелы не
допускаются.
Идентификационный номер:
для резидента
1. для юридического лица – ИНН – 10 символов, при
отсутствии ИНН у юридического лица на законном
основании – ‘0’ (символ ноль);
2. для филиала юридического лица – ИНН
налогоплательщика головной организации, при
отсутствии ИНН на законном основании – ‘0’
(символ ноль);
3. для физического лица – ИНН (при наличии у
физического лица) – 12 символов, при отсутствии
ИНН у физического лица – ‘0’ (символ ноль);
для нерезидента
4. для юридического лица (филиала юридического
лица) – ИНН (при его наличии) – 10 символов, при
отсутствии ИНН – код иностранной организации
(КИО) – 5 символов;
5. для физического лица – ‘0’ (символ ноль);
1. Для юридического лица (филиала) – заполняется
значением ‘0’ (символ ноль).
2. Для физического лица – наименование документа,
кем и когда выдан документ, удостоверяющий
личность физического лица.
1. Для юридического лица резидента (филиала) – дата
регистрации ЮЛ (головной организации).
2. Для юридического лица нерезидента – в случае,
если участником операции является филиал или
представительство иностранного ЮЛ,
аккредитованный на территории РФ – дата выдачи
свидетельства об аккредитации (без учета процедур
продления аккредитации). В ином случае – дата
регистрации ЮЛ по месту его учреждения и
регистрации.
3. Для физического лица – дата рождения ФЛ,
физического лица ИП.
Год рождения
Место рождения
1.
№
Наименовани
е поля
Тип поля
Длина
в
байтах
8
Содержание
20
CB_DATE
Дата
DATE(8)
21
CE_DATE
22
DIRECTOR
23
FOUNDER
24
ROW_ID
Дата
DATE(8)
Символьный
CHAR(254)
Символьный
CHAR(254)
Символьный
CHAR(5)
25
TERRTYPE
Символьный
CHAR(254)
254
Резолюция, на основании которой признан террористом
26
N1
Символьный
5
В случае, если в строке содержится не основное
наименование (имя), а альтернативное (псевдоним) –
указывается уникальный номер строки (N) содержащей
данные об основном наименовании (имени).
27
FirstName
Символьный
256
8
Дата начала действия записи (по документу). При
обновлении перечня, в случае, если ни в одно из полей
записи не вносилось изменений, дата начала действия
записи не должна изменяться. По новым / измененным
записям необходимо указать дату создания текущего
(последнего) перечня.
Дата окончания действия записи (по документу).
254
Для юридического лица – сведения о руководителях.
254
Для юридического лица – сведения об учредителях.
5
Идентификатор строк.
В случае, если в строке содержится не основное
наименование (имя), а альтернативное (псевдоним) –
указывается основное наименовании (имя) (NAMEU).