Порядок и условия осуществления переводов с

УТВЕРЖДЕНО
Правлением «РФИ БАНК» ЗАО
Протокол Заседания Правления
От «26» марта 2014 г. № 16
Председатель Правления
_____________ Косынкин Ю.А.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУ ЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕР ЕВОДОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
1.
Прием/выдача перевода производится при предъявлении Отправителем/Получателем
документа, удостоверяющего личность Отправителя/Получателя. Иностранные граждане и лица без
гражданства дополнительно в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
предъявляют миграционную карту и документ, подтверждающий право иностранного гражданина
(лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
Отправление перевода на сумму, не превышающую 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей
или эквивалент в иностранной валюте, осуществляется без предъявления Отправителем документа,
удостоверяющего личность.
2.
Прием переводов, внесение изменений в денежные переводы и возврат переводов
отправителю, а также получение переводов осуществляется на основании заявлений, формируемых
в системе переводов на основании данных, предоставленных Отправителем/Получателем. Внесение
изменений (исправлений) в заявления допускается только путем изменения данных, введенных в
систему переводов. Указанные заявления должны быть собственноручно подписаны
Отправителем/Получателем.
3.
Исполнение принятого заявления на перевод осуществляется только после внесения
Отправителем в кассу Банка денежных средств в размере суммы перевода и суммы комиссии.
4.
В качестве подтверждения приема и исполнения перевода Отправитель/Получатель
получает экземпляр заявления на перевод с отметками Банка, включающими дату исполнения и
подпись уполномоченного лица Банка.
5.
Возврат (отзыв) и изменение переводов осуществляется до их получения Получателем.
6.
Возврат (отзыв) и изменение переводов, отправленных юридическим лицам, не
осуществляется.
7.
Денежный перевод выдается при условии совпадения фамилии, имени и отчества (если
оно указано в документе, удостоверяющем личность) Получателя в предъявленном им документе,
удостоверяющем личность, с данными, указанными в переводе, а также при условии совпадения
уникального номера перевода, названного Получателем (при его наличии).
8.
Банк не несет ответственности за отказ в выплате перевода при несоответствии данных
о Получателе, указанных Отправителем, документам, предъявленным Получателем.
Ответственность за неполучение Получателем денежных средств, уплату комиссионных, связанных
с возвратом и повторной пересылкой, несет Отправитель.
9.
Сумма переводов, отправленных за границу резидентом Российской Федерации, не
должна превышать 5 000 (Пять тысяч) долларов США или эквивалент в иной валюте в один день.
10.
Банк вправе отказать в приеме перевода в том случае, когда его осуществление
запрещено действующим законодательством Российской Федерации.
11.
Выплата суммы части перевода в иностранной валюте, выраженной в мелких
банкнотах/монетах иностранного государства (группы иностранных государств), осуществляется в
российских рублях по курсу Банка России, установленному на дату выплаты перевода.
12.
Банк осуществляет обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных
в соответствии с «Политикой обработки персональных данных «РФИ БАНК» ЗАО, размещенной в
свободном доступе на сайте www.rficb.ru. Персональные данные обрабатываются в целях
исполнении переводов.
13.
Фактом подписания заявления Клиент подтверждает свое согласие с приведенными
выше условиями.
14.
Комиссию за осуществление конкретного перевода, пункты получения переводов в
конкретном населенном пункте, а так же иные особенности переводов можно узнать в отделении
Банка при осуществлении перевода или непосредственно на сайтах платежных систем Контакт www.contact-sys.com, Лидер - www.leadermt.ru.