Решения Комитета по стратегии и развитию от 16.12.2009

Заседание Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров 16.12.2009 г. (Протокол № 1)
Вопрос № 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров
Общества Панкстьянова Юрия Николаевича, начальника департамента тарифообразования
ОАО «Холдинг МРСК».
Вопрос № 2. О назначении Секретаря Комитета по стратегии и развитию Совета
директоров Общества.
Принятое решение:
Назначить Секретарем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества
Хадиеву Наталью Владимировну, ведущего специалиста отдела корпоративных событий и
отчетности Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Волги».
Вопрос № 3. О рассмотрении скорректированного бизнес-плана Общества на 2009 год.
Принятое решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2009 год согласно
приложению к решению Совета директоров.
Вопрос № 4. О рассмотрении скорректированных целевых значений ключевых
показателей эффективности Общества на 2009 год.
Принятое решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Утвердить скорректированные целевые
значения ключевых показателей
эффективности Общества на 2009 год:
№
КПЭ
Ед.изм.
Утв. план Скорр. план
п/п
2009 г.
2009 г.
1.
Рентабельность собственного капитала
%
0,24
не корр.
(ROE), обеспеченная денежным потоком
2.
Потери электроэнергии к отпуску в сеть
%
7,15
7,74
3.
Критерий надежности:
3.1. Недопущение более предельного числа
0
не корр.
аварий, попадающих под признаки
пункта 2.1. Инструкции
3.2. Системный
показатель
нарушения
<1
не корр.
электроснабжения потребителей (для
фидеров 6 кВ и выше)
3.3. Системный
показатель
средней
<1
не корр.
длительности
перерывов
электроснабжения потребителей (для
фидеров 6 кВ и выше)
4.
Эффективность
реализации
%
≥95
не корр.
инвестиционной программы в части
текущего года (по срокам и стоимости)
Вопрос № 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении
целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал и
9 месяцев 2009 года.
Принятое решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении целевых значений
ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года согласно
приложению к решению Совета директоров.
Вопрос № 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении
бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года.
Принятое решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана
Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года в соответствии с приложением к решению
Совета директоров.
Вопрос № 7. О рассмотрении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал
2009 года.
Принятое решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал
2009 года:
Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»
Услуги по
организации
по ставке
Наименование
по ставке на
ИТОГО
функционировани
на
компании
ИТОГО
оплату
я и развитию ЕЭС
содержание
потерь э/э
России
сетей
ОАО «МРСК
75 828
Волги»
1 857 249
1 781 421
1 500 996
280 425
октябрь
622 998
25 276
597 722
500 332
97 390
ноябрь
620 919
25 276
595 643
500 332
95 311
декабрь
613 332
25 276
588 056
500 332
87 724
* Примечание: Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит
изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по
передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС).
Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2009г.
Обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по
ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить
формирование проекта ДПН и утверждение его решением Правления Общества;
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ
членам Совета директоров Общества.
Вопрос № 8. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Принятое решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «ЭНЕРГОПРОЕКТ»
(НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ») на следующих условиях:
- размер вступительного взноса – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов – в течение 10 (Десяти) дней после принятия
решения о приеме общества в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП
«ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Вопрос № 9. Об утверждении плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета
директоров Общества на IV квартал 2009 года – I-II кварталы 2010 года.
2
Принятое решение:
Утвердить план работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров на IV квартал
2009 года – I-II кварталы 2010 года согласно приложению № 1 к настоящему решению
Комитета.
Вопрос № 10. О согласовании бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета
директоров Общества на IV квартал 2009 года.
Принятое решение:
1. Согласовать проект бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров
Общества на IV квартал 2009 года согласно приложению № 2 к настоящему решению
Комитета.
2. Председателю Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества
Кузнецову В.В. представить на утверждение Совета директоров Общества бюджет Комитета
на IV квартал 2009 года.
3