(в форме заочного голосования) от

Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
ОАО «МРСК Центра»
г. Москва, Глухарев пер. 4/2
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)
«26» декабря 2007 г.
№ 11/07
г. Москва
Форма проведения: заочное голосование.
Всего членов Совета директоров 11 человек.
Приняли участие в голосовании: Бурнашев Д.А., Демин А.А., Землянский И.И.,
Качай А.Р., Клапцов А.В., Колесников А.С., Кравченко В.М., Макаров Е.Ф.,
Мисриханов М.Ш., Оклей П.И.
Не предоставили опросные листы: Бранис А.М.
Кворум: имеется
При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по
материалам и проектам решений наблюдателя от ФАС России – Начальника
Управления контроля ТЭК Пироженко А.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнесплана Общества за 3 квартал 2007 г.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении ИПР за 3
квартал 2007г.
3. О единовременном премировании генерального директора Общества за
выполнение особо важного задания - формирование системы комплексного
обслуживания клиентов региональных сетевых компаний.
4. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору №19528083/46-161
от 01.10.2005 г. на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи,
являющегося сделкой, величина обязательств которой привязывается к
иностранной валюте.
5. Об определении размера сделок, которые могут повлечь возникновение
обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина
которых привязывается к иностранной валюте), подлежащих предварительному
одобрению на совете директоров общества.
6. Об одобрении договора аренды нежилых помещений заключаемого между
ООО «Кеско-М» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, предметом
которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5
до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
1
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении
бизнес-плана Общества за 3 квартал 2007 г.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении
бизнес-плана Общества за 3 квартал 2007 года.
Итоги голосования:
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении
ИПР за 3 квартал 2007г.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ИПР
за 3 квартал 2007г.
Итоги голосования:
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 3: О единовременном премировании генерального директора
Общества за выполнение особо важного задания - формирование системы
комплексного обслуживания клиентов региональных сетевых компаний..
РЕШЕНИЕ:
Решение по данному вопросу является коммерческой тайной.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 4: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору
№19528083/46-161 от 01.10.2005 г. на оказание услуг подвижной
радиотелефонной связи, являющегося сделкой, величина обязательств
которой привязывается к иностранной валюте.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору №19528083/46-161
от 01.10.2005 г. на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи,
являющегося сделкой, величина обязательств которой привязывается к
иностранной валюте, на условиях, согласно приложению к настоящему решению.
Итоги голосования:
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 5: Об определении размера сделок, которые могут повлечь
возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо
обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте),
подлежащих предварительному одобрению на совете директоров общества
2
РЕШЕНИЕ:
Определить, что предварительному одобрению советом директоров Общества не
подлежат сделки, которые могут повлечь возникновение обязательств,
выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых
привязывается к иностранной валюте), на следующих условиях:
Предмет договоров: оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной
валюте (либо величина обязательств по сделке привязывается к иностранной
валюте).
Размер одной сделки не превышает в эквиваленте 0,1% от валюты баланса
Общества в пересчете по курсу ЦБ РФ на дату заключения договоров при, этом
сумма обязательств не может превышать 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США
(или ее эквивалента).
Суммарный размер сделок не может превышать в эквиваленте 0,5% от валюты
баланса Общества в год по курсу ЦБ РФ на дату заключения договоров, при этом
сумма обязательств по всем сделкам не может превышать 500 000 (Пятьсот тысяч)
долларов США (или ее эквивалента).
Сделки должны заключаться в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации.
Итоги голосования:
Проголосовал «против»
Решение принято большинством голосов.
Клапцов Алексей Витальевич
ВОПРОС № 6: Об одобрении договора аренды нежилых помещений
заключаемого между ООО «Кеско-М» и ОАО «МРСК Центра», являющегося
сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость
которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов
Общества.
РЕШЕНИЕ:
1.Одобрить заключение Договора аренды нежилых помещений, заключаемого
между ООО «Кеско-М» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, предметом
которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5
до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества».
2. Поручить Генеральному директору Общества:

Проработать вопрос по аренде Обществом иного помещения с целью
оптимизации величины арендных платежей;

Отчитаться в срок до 01.04.2008г.
Итоги голосования:
Проголосовал «против»
Решение принято большинством голосов.
Клапцов Алексей Витальевич
Председатель
Совета директоров
А.А. Демин
Корпоративный секретарь
Н.Ю. Каштанова
3