Уважаемые клиенты!

Уважаемые клиенты!
Перед тем, как представить в Банк заявление на перевод в иностранной валюте,
рекомендуем Вам тщательно проверить реквизиты Вашего контрагента и банка
получателя.
При выполнении перевода в долларах США прежде всего, необходимо убедиться в
том, что организации и лица, указанные в переводе, не значатся в списках Управления по
Контролю за Иностранными Активами Казначейства США (OFFICE OF FOREIGN
ASSETS CONTROL U.S. TREASURE DEPARTMENT, OFAC). Перевод в пользу такого
получателя может быть заблокирован Казначейством США, а средства списаны со счета
банка и в дальнейшем могут быть арестованы. К таким платежам, в частности, относятся
платежи в пользу террористических организаций, платежи по сделкам, запрещенным
ООН, платежи в пользу контрагентов, на которых наложены санкции ООН или США.
Для проверки Вы можете использовать следующие информационные ресурсы:
http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac
http://www.ofacanalyzer.com
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с решением Европейского
Совета по платежам, начиная с 1 января 2006 г. все банки и финансовые институты
Европы могут приостанавливать или возвращать без исполнения платежи, в которых
отсутствует или неверно указан счет получателя в формате IBAN (International Bank
Account Number).
Проверить данную информацию можно на сайтах:
http://www.physnet.de/PhysNet/iban.html
http://www.ecbs.org/iban.htm
Также предлагаем Вашему вниманию другие полезные информационные ресурсы:
Международные справочники банков
BIC SWIFT http://www.swift.com/biconline_classic/advanced
CHIPS http://www.chips.org/NewUidSearch.php
Bankersalmanac http://www.bankersalmanac.com
Справочники зарубежных банков
Germany: BLZ (Bankleitzahlen) http://www.bankleitzahlen.de
Italy: ABI – CAB http://www.bancaroma.it/abicab
USA: АВА/Fedwire (FW)/Rounting number
http://www.fedwiredirectory.frb.org/search.cfm
Greece: HEBIC http://www.hba.gr/English/1about/index1_en.htm
Switzerland: BC number www.sic.ch/de/tkicch_index/tkicch_onlineservices/
tkicch_onlineservices_inquirybcnumber.htm
Справочники банков СНГ
Россия: БИК
http://www.cbr.ru/currency_base/
http://www.bankir.ru/bank/
Казахстан: БИК
https://www.bankonline.kz/demo/r_main2.html
Беларусь: МФО
http://www.nbrb.by/system/banks.asp
Украина: МФО
http://interbiz.com.ua/?m0=3&mfo=&name=%F2%E5%F5®ion=0&x=32&y=8
Праздничные дни стран мира
Bank holidays of the world
http://www.bank-holidays.com/index.htm
Телефонные коды
http://ishubin.h1.ru/index.htm?/dir/letters/k.htm
http://www.telcode.ru/intercod/default.asp
Курсы валют
Курсы валют FOREX
http://www.forexdirectory.net/quotesfx.html
Россия: ЦБ РФ http://www.cbr.ru/currency_base/
Кыргызстан: НБКР (Статистика / Финансовый рынок / Учетные курсы иностранных валют)
http://www.nbkr.kg/
Международные рейтинговые компании
Moodys http://www.moodys.com/cust/default.asp
Standard & Poors http://www.standardpoors.com
Fitch http://www.fitchibca.com
Рейтинговые компании СНГ
Rus Rating http://www.rusrating.ru
Интерфакс http://rating.interfax.ru
Banks-rate http://www.banks-rate.ru
SWIFT standard
SWIFT standard
http://www.swift.com/index.cfm?item_id=41946
Системы быстрых переводов денежных средств
Western Union
http://www.westernunion.ru/
Пункты обслуживания WU
http://www.westernunion.ru/info/agentLocatorLookup.asp?POPUP=true&PAGE_NAME=index_consumer&language
MoneyGram
http://www.moneygram.com/
Пункты обслуживания MoneyGram
http://www.moneygram.com/servlet/DefaultApplyXSL?xslURL=/Display/temgweb.xsl&URL=/Apps/AgentLocator/Age
Анелик
http://www.anelik.diaspora.ru
Пункты обслуживания «АНЕЛИК»
http://www.anelik.diaspora.ru/towns
Migom
http://www.migom.com/
Пункты обслуживания Migom
http://www.migom.com/?item=4
Лидер (VMT)
http://www.vipmt.ru
Travelex
http://www.travelex.com/
InterExpress
http://www.interexpress.ru/
http://www.victoriabank.md/rus/section/245
Страны, подписавшие 8 статью соглашения МВФ
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
Часовые пояса
The World Clock
http://www.timeanddate.com/worldclock/full.html