ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛУЖБА СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Заместитель директора руководитель Службы
Апрель 2010 года
№9/4/9/0-887
Ю.Корнев
Спецсвязью
ФСО
России
проведен
мониторинг
материалов,
опубликованных с 1 по 31 марта 2010 г. в 268 центральных и 2065 региональных
СМИ, о противодействии легализации преступных доходов и финансированию
терроризма.
За рассматриваемый период проанализировано 415 публикаций в газетах и
журналах, сообщений информационных агентств, телевидения, радиостанций и
интернет-сайтов по этой проблеме.
Наибольшее число публикаций зафиксировано в печатных СМИ.
Наиболее активно данную проблематику в марте 2010 г. освещали центральные
информационные агентства РИА "Новости", "Интерфакс", газеты: "Российская
газета", "Коммерсантъ" и "Время новостей" (рис. 1-2).
Основные события (март 2010 г.):
32-е Пленарное заседание Комитета экспертов Совета Европы по оценке
мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию
терроризма (МАНИВЭЛ) (г. Страсбург (Франция), 15-18 марта);
заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (г. Москва, 23 марта).
В марте 2010 г. общее число публикаций и сообщений в СМИ о
противодействии легализации преступных доходов и финансированию
терроризма увеличилось более чем на 40% по сравнению с февралем с.г. (рис. 3).
Наиболее высокую активность по данной проблематике в марте 2010 г.
проявили СМИ Центрального федерального округа (рис. 4).
Наибольшее внимание в СМИ за рассматриваемый период уделено
расследованию фактов легализации преступных доходов и финансирования
терроризма (рис. 5).
Рис. 5. Распределение числа публикаций и сообщений по темам, %
Расследования фактов легализации преступных доходов и
финансирования терроризма (51%)
По данным Банка России, ежегодный оборот "черной" наличности в
России составляет 2 трлн. руб. Однако, независимые эксперты полагают, что эта
цифра явно занижена. По мнению экспертного сообщества, только
коррупционный оборот России составляет почти 460-480 млрд. долл. Как ранее
отмечалось в СМИ, эксперты уверены, что неконтролируемый оборот огромных
наличных сумм может представлять угрозу экономической безопасности
России. По их мнению, "черный нал" обслуживает теневую экономику и
организованную преступность, используется для взяток коррумпированным
чиновникам. Кроме того, по одной из версий в настоящее время
террористические акты могут финансироваться с помощью "фирм-однодневок",
посредством которых производится обналичивание крупных денежных средств.
Мониторинг выявленных преступлений в кредитно-финансовой сфере
показал, что в последнее время на территории Российской Федерации
участились факты оформления "фирм-однодневок" (коммерческих организаций
без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) по паспортам
студентов высших учебных заведений. Как выяснилось, многие студенты
продают свои паспортные данные, после чего на их имена регистрируются
различные фирмы. Обычно за регистрацию одной компании студенту платили 5
тыс. руб. В большинстве случаев это "фирмы-однодневки", созданные для
мошенничества, незаконной банковской деятельности, афер с кредитами,
контрабанды, уклонения от уплаты налогов или отмывания денежных средств.
Так, житель г. Ульяновска, обучавшийся в одном их московских институтов,
попал во внимание подразделений УВД России по налоговым преступлениям в
нескольких регионах - г. Москвы, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской,
Ростовской, Кировской областей, Краснодарского края, Республики
Башкортостан. Правоохранительные органы установили, что на его имя за
вознаграждение регистрировались коммерческие организации, которые
впоследствии использовались в преступных схемах по уклонению от уплаты
налогов и противоправному выводу денежных средств в "теневой" сектор
экономики. Всего выявлено более 600 "лжеорганизаций", зарегистрированных
на его имя.
Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России завершил
31 марта 2010 г. общероссийскую операцию "Береги паспорт смолоду",
проводившуюся с ноября 2009 г., во время которой правоохранительные органы
объясняли студентам, чем им грозит подобный бизнес.
В марте с.г. упоминались следующие уголовные дела, связанные с
легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
ДЭБ МВД России и Следственный комитет при МВД России пресекли
деятельность международной организованной группы, которая с 2007 г.
занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала денежные
средства в размере более 30 млрд. руб., 440 млн. долл. и 123 млн. евро. По
данным МВД России, преступная группа занималась незаконными банковскими
операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов "фирмоднодневок", осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических
лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплейпродажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали
1-7% от суммы перечисляемых денежных средств. В преступных схемах было
задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных
подконтрольных организаций.
Правоохранительными органами Республики Башкортостан пресечена
деятельность
международной
группы
религиозно-экстремистского
бандподполья, занимавшейся похищением людей и разбойными нападениями с
целью получения материальных средств для последующего финансирования
бандгрупп в Северо-Кавказском регионе. Члены международной группы
религиозно-экстремистского бандподполья были обезврежены в ходе
масштабной спецоперации в г. Октябрьский. Наряду с этим, как сообщили
СМИ, в Челябинской области задержан особо опасный преступник Б.Плиев,
известный среди участников действующих на Северном Кавказе
бандформирований как "Эмир Башкирский". Он был объявлен в розыск в
республике как организатор вооруженной бандгруппы. Как отметили СМИ, в
результате принятых мер предотвращена угроза совершения ряда диверсионнотеррористических акций на территории Российской Федерации, ликвидирован
один из устойчивых каналов финансирования террористов, раскрыто
преступление о похищении сына одного из крупных российских бизнесменов,
работающего в сфере ТЭК. Правоохранительные органы Республики
Башкортостан продолжают активные мероприятия по расследованию
незаконной деятельности преступной группировки на территории республики и
приграничных с ней регионов России.
Тверской районный суд г.Москвы 19 марта с.г. арестовал руководителей
компании "Евразия логистик", подозреваемых в соучастии в хищении почти 2
млрд. долл., выделенных казахским "БТА-банком" в качестве кредитов на
реализацию различных проектов в России, в том числе проекта строительства в
Московской области целого города. Как считает Следственный комитет при
МВД России, хищения были организованы бывшим председателем совета
директоров "БТА-банка" М.Аблязовым. Задержанию гендиректора "Евразия
логистик" А.Волкова, финансового директора компании А.Бондаренко,
начальника юридической службы Д.Воротынцева и директора по экономике
фирмы А.Белова предшествовали масштабные обыски. Всех их следствие
подозревает в мошенничестве, подделке документов и легализации (отмывании)
преступных доходов, совершенных в составе организованной группы.
Мещанский суд г. Москвы 16 марта с.г. приговорил бывшего главу
компании "Томскнефть-ВНК" С.Шимкевича к 12 годам лишения свободы в
колонии строгого режима, признав его виновным в растрате, легализации
преступных доходов и мошенничестве. По мнению следствия, С.Шимкевич с
соучастниками создал организованную преступную группу, которая провела ряд
фиктивных сделок с ценными бумагами различных компаний, в том числе с
нарушением установленного в НК "ЮКОС" и его дочерних компаниях
регламента совершения финансовых операций. В результате членам
организованной преступной группы удалось перечислить на счет московского
филиала НБ "Траст" незаконно изъятые у ОАО "Томскнефть-ВНК" 5,93 млрд.
руб., предназначенные для погашения долгов перед налоговыми органами, тем
самым получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. Эта же
группа, по мнению прокуратуры, организовала фиктивный обмен не имеющих
реальной рыночной стоимости векселей ОАО "Томскнефть-ВНК" на 14 векселей
банка "Траст" общей стоимостью почти 5,7 млрд руб. С.Шимкевич был
задержан 16 января 2007 г. в г. Северск (Томская область). На момент
задержания он являлся депутатом Томской областной думы. После того как суд
выдал заключение о наличии в действиях С.Шимкевича признаков
преступления, он был лишен депутатских полномочий.
Судья Национальной судебной палаты Испании Фернандо ГрандеМарласка допросил 16 марта с.г. 14 предполагаемых членов так называемой
русско-грузинской мафии, задержанных 15 марта в ходе общеевропейской
полицейской операции под кодовым названием "Ява" (Java), 12 человек
отправлены в камеры предварительного заключения. В результате операции в
Испании, Австрии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии полиция
задержала в общей сложности более 80 человек, в основном грузинской,
армянской и русской национальности. В Испании в ходе операции, прошедшей в
городах Мадриде, Валенсии, Барселоне и Бильбао, полиция задержала 24
человека, в том числе одного из главарей мафии Кахабера Шушанашвили,
контролировавшего "кассу" группировки и все "доходы" от преступной
деятельности и руководившего европейским отделением группировки. Все
задержанные подозреваются в участии в преступной группировке, контрабанде
наркотиков и оружия, "отмывании" денежных средств, попытках совершения
убийства, грабежах, вымогательстве, подкупе, фальсификации документов, в
том числе банковских карт, и нелегальном владении оружием.
Сотрудники ФСБ России 5 марта с.г. задержали в г. Москве Л.Каплана,
который
обвиняется
правоохранительными
органами
Испании
в
принадлежности к преступной организации и отмыванию денежных средств.
Задержанный помещен под стражу и ожидает решения Генпрокуратуры РФ по
вопросу экстрадиции в Испанию. Л.Каплан находился в международном
розыске с 2006 г. По версии прокуратуры Испании, изложенной в запросе на
экстрадицию, Л.Каплан по указанию вора в законе З.Калашова создал на
территории этой страны финансовую схему для отмывания преступных доходов
путем вложения их в недвижимость на испанском курорте Коста-дель-Соль.
Большой резонанс в СМИ вызвали теракты, произошедшие в г. Москве
(29 марта) и г. Кизляре (31 марта).
Министр иностранных дел С.Лавров предположил, что за организацией
терактов могут стоять террористические группировки, действующие на границе
Афганистана и Пакистана. По его словам, там существует так называемая
ничейная территория, на которой окопалось террористическое подполье. "Там
замышляются многие теракты не только в Афганистане и близлежащих странах,
но и в государствах Центральной Азии, а порой эти маршруты ведут и на
Кавказ", - указал глава МИД России. С.Лавров уверен, что международному
сообществу необходимо "перестать легко относиться" к необходимости
координированной борьбы с терроризмом. "Убежден, что особого внимания
требуют источники финансирования терроризма, один из которых наркотрафик", - отметил он.
Совершенствование государственной политики и законодательства в
сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования
терроризма (44%)
Президент России Д.Медведев выступил за совершенствование
правосудия по террористическим статьям. - Необходимо уделить внимание и
некоторым вопросам совершенствования законодательства, направленного на
предупреждение терроризма, в том числе касающегося четкой работы
различных ведомств, которые должны заниматься расследованием такого рода
преступлений, - сказал Президент России. По его мнению, также нужно
улучшить и судопроизводство. - Есть резон еще раз повернуться к проблемам,
связанным с отправлением правосудия по статье о терроризме и примыкающим
преступлениям, поговорить о необходимости совершенствования такой
практики, - подчеркнул Президент России, отметив при этом, что взглянув в
Уголовный кодекс РФ нельзя не удивиться необыкновенной гуманности
законодательства в отношении вербовщиков террористов. В настоящее время
сам теракт, приведший к смерти людей, грозит преступникам 15-20 годами
тюрьмы. А вербовщики и те, кто финансирует террористическую деятельность,
могут получить всего лишь от 4 до 8 лет.
Вместе с тем, Президент России Д.Медведев утвердил поправки,
предусматривающие, в частности, замену заключения под стражу для
обвиняемых в экономических преступлениях на залог. Изменения вносятся в
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. По сообщениям СМИ, ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (принят Госдумой РФ 26 марта и одобрен Советом Федерации ФС
РФ 31 марта 2010 г.) направлен на усиление уголовно-правовой защиты
отношений в сфере предпринимательской деятельности.
В частности, статья 174.1 УК РФ "легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения
им преступления" излагается в новой редакции. По мнению экспертов, данная
статья применяется неоправданно широко. Отсутствие в этой статье указания на
цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению
указанными денежными средствами или иным имуществом приводит к тому, что
лицу, обвиняемому, например, в незаконном предпринимательстве, при
совершении им любой покупки дополнительно инкриминируют и статью
"легализация". В настоящее время отмеченные недостатки устранены.
Изменения, вносимые в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, расширяют
перечень статей, по которым не может быть применена такая мера пресечения,
как заключение под стражу. Расширяется применение залога и устанавливается
его минимальный размер. По уголовным делам о преступлениях небольшой и
средней тяжести залог не может быть менее 100 тыс. руб., по уголовным делам о
тяжких и особо тяжких преступлениях - менее 500 тыс. руб. Определяются
условия принятия в залог недвижимого имущества и движимого имущества в
виде денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в РФ акций.
Депутаты Госдумы РФ предлагают расширить перечень органов
государственной власти, которые вправе получать информацию о
зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, добавив
в него Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
и ее территориальные органы. Соответствующие изменения в ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
внесены на рассмотрение нижней палаты парламента. В пояснительной записке
отмечается, что указанные сведения и информация необходимы
Росфинмониторингу для осуществления возложенных на него функций в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
В то же время, в сферу деятельности Росфинмониторинга Правительство
РФ включило контроль за кредитными кооперативами. Это значит, что в
настоящее время микрофинансовые организации могут подвергнуться проверке
со стороны ведомства и должны будут сообщать Росфинмониторингу о
подозрительных сделках. О том, что Росфинмониторинг намерен вплотную
заняться их деятельностью, руководитель ведомства Ю.Чиханчин заявил еще в
начале февраля с.г. "Кредитные кооперативы - слабо контролируемый сектор", отметил он, сообщив, что при этом его ведомство уже располагает данными,
говорящими о том, что в потребительских кооперативах используются
"преступные элементы". В России действуют почти 2 тыс. кредитных
потребительских кооперативов, совокупный кредитный портфель которых до
кризиса составлял почти 25 млрд. руб. По мнению экспертов, включение в
сферу надзора Росфинмониторинга кредитных кооперативов и определение
четких требований к ним будут способствовать уменьшению на этом рынке
числа мошенничеств в части отмывания денежных средств.
Международное сотрудничество (5%)
Как сообщили в Росфинмониторинге, 15-18 марта российская
межведомственная делегация приняла участие в работе 32-го Пленарного
заседания Комитета экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ, которое прошло в
Г.Страсбурге (Франция). Данное заседание МАНИВЭЛ является первым,
состоявшимся под российским председательством - его провел избранный
Председателем МАНИВЭЛ на двухлетний период В.Нечаев, ранее
возглавлявший управление международных связей Росфинмониторинга.
Основными вопросами повестки дня стало обсуждение отчета взаимной оценки
(Словения) и отчетов о прогрессе государств-членов МАНИВЭЛ (Грузия,
Литва, Украина, Черногория) в развитии национальных антиотмывочных
систем, а также ряда процедурных вопросов, решение которых призвано
обеспечить большую степень соответствия стандартам ФАТФ.
Участниками заседания отмечалась тенденция усиления международных
требований к законодательству, в том числе уголовному, в области
противодействия легализации преступных доходов и финансированию
терроризма.
В ходе заседания Межведомственной комиссии (МВК) по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, прошедшего 23 марта с.г., прошло
обсуждение последних международных инициатив в области противодействия
легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в
частности, утверждение Пленарным заседанием ФАТФ списков государств с
высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма. При этом
одним из ключевых пунктов повестки заседания МВК стали вопросы
регулирования трансграничного перемещения наличных денежных средств и
денежных инструментов в рамках Таможенного союза (Россия, Беларусь,
Казахстан), в том числе необходимость имплементации IX Специальной
рекомендации ФАТФ в правовую базу Таможенного союза.
В Приложении даны наиболее актуальные публикации в СМИ о
противодействии легализации преступных доходов и финансированию
терроризма.
Приложение1
Расследования фактов легализации преступных доходов и финансирования терроризма
Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключает, что теракт в московском метро, произошедший в
понедельник утром и унесший жизни десятков людей, мог быть осуществлен при поддержке из-за рубежа.
Два взрыва на станциях московского метро "Лубянка" и "Парк культуры" прогремели с интервалом менее
часа. В общей сложности погибли 38 человек, более 70 пострадали. Уголовное дело возбуждено по статье
"терроризм". "Я этого не исключаю, ничего исключать нельзя", - сказал Лавров, отвечая на
соответствующий вопрос журналистов. По словам главы МИД РФ, в Москве "хорошо знают, что на границе
Пакистана с Афганистаном существует, так называемая ничейная территория". Министр уточнил, что на
этой территории активно "окопалось террористическое подполье". "Мы знаем, что там замышляются многие
теракты - не только в Афганистане, но и в других странах... Порой, эти маршруты ведут на Кавказ", отметил глава российской дипломатии. Как подчеркнул Лавров, все это "лишний раз подтверждает
важность координации усилий по борьбе с терроризмом". "Надо перестать легко относиться к координации
международных усилий по борьбе с терроризмом", - призвал министр, добавив, что "источники
финансирования терроризма требуют к себе особого внимания".
30марта 2010 г, РИА "Новости"
В Челябинской области задержан особо опасный преступник Башир Плиев, известный среди
участников действующих на Северном Кавказе бандформирований как "Эмир Башкирский", сообщает
УФСБ по Башкирии. Он был объявлен в розыск в Башкирии как организатор вооруженной бандгруппы,
нейтрализованной после разбойного нападения 23 марта на продовольственный склад в городе Октябрьске.
Уроженец Ингушетии Б.Плиев, 1966 г.р., был задержан 29 марта в одном из городов Южного Урала
сотрудниками спецподразделения УФСБ, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Башкирии,
поступившем в агентство "Интерфакс-Поволжье" во вторник. Спецслужбы считают Б.Плиева
"ответственным лицом за организацию в Башкирии бандитского подполья и формирования религиозных
экстремистских ячеек из числа местных жителей". По данным УФСБ, "одним из факторов, способствующих
продолжительной преступной деятельности Б.Плиева и членов возглавляемой им преступной группировки
на территории Башкирии, являлось то, что до 2007 года он был инструктором по рукопашному бою в одном
из городских подразделений МВД по Башкирии". В настоящее время задержано уже девять членов
вооруженной преступной группировки, созданной Б.Плиевым. Совершенные задержанными преступления
расследуются в рамках ряда уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами РФ. Ведется
розыск еще одного подозреваемого - жителя башкирского Белебея Владимира Тураева, 1973 г.р.,
возглавлявшего боевое крыло бандгруппы, отмечает ведомство. Как сообщалось, в минувшие выходные на
территории Башкирии была пресечена деятельность членов религиозно-экстремистского бандподполья международной преступной группы, занимающейся похищением людей и разбойными нападениями с целью
получения материальных средств для последующего финансирования бандгрупп в Северо-Кавказском
регионе. "Членами бандгруппы вынашивались конкретные намерения по совершению диверсионнотеррористических акций на территории Приволжского федерального округа, в том числе с участием
террориста-смертника", -отмечалось в сообщении республиканского оперативного штаба. 23 марта эта
бандгруппа совершила вооруженное разбойное нападение на оптовый продовольственный склад-магазин в
Октябрьске (250 км западнее Уфы). Тяжело ранив оказавших им сопротивление двух работников склада,
бандиты скрылись с места преступления. Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой). В
рамках расследования этого уголовного дела ранее было задержано 10 членов указанной преступной
группы, двое из которых находились в федеральном розыске. "В результате принятых мер предотвращена
угроза совершения ряда диверсионно-террористических акций на территории РФ, ликвидирован один из
устойчивых каналов финансирования террористической деятельности, раскрыто преступление о похищении
сына одного из крупных российских бизнесменов, работающего в сфере ТЭКа", - говорилось в сообщении.
По данным оперативного штаба, при обысках по местам жительства задержанных изъято большое
количество религиозной литературы экстремистского толка, документов иностранных государств,
значительное количество чистых бланков паспортов, а также боеприпасы и взрывные устройства. 30 марта
1
Публикации даны в оригинале
2010 г., "Интерфакс"
На паспорта двух братьев - студентов было зарегистрировано около 800 фирм-однодневок. Теперь
молодым людям, решившим подзаработать на продаже данных своих паспортов, грозит уголовное
наказание. Житель Ульяновска, обучавшийся в Московском институте тонкой химической технологии,
попал во внимание подразделений УВД по налоговым преступлениям сразу нескольких регионов - Москвы,
Ульяновской, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Кировской областей, Краснодарского края,
Иркутска, Республики Башкортостан. Милиция установила, что на его имя за вознаграждение
регистрировались коммерческие организации, которые впоследствии использовались в преступных схемах
по уклонению от уплаты налогов и противоправному выводу денежных средств в "теневой" сектор
экономики. Всего выявлено более 600 "лжеорганизаций"; зарегистрированных на его имя. Кроме того,
выяснено, что на паспорт его родного брата, обучавшегося в Московском государственном техническом
университете имени Баумана, зарегистрировано более 200 организаций. По данным фактам возбуждены
уголовные дела и проводится расследование. Случаи предоставления гражданами информации из своих
документов за вознаграждение структурам, желающим использовать их в незаконных целях, встречаются
все чаще. Чтобы их предотвратить, в вузах города стартовала акция "Береги паспорт смолоду". В ее рамках
сотрудники милиции разъясняют студентам последствия предоставления паспортных данных посторонним
людям. Участие в незаконной деятельности по регистрации фирм на свое имя влечет уголовную
ответственность. Такие действия могут трактоваться как незаконное предпринимательство,
лжепредпринимательство и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами
преступным путем.
25 марта 2010 г., "Симбирские известия"
Федеральной службой безопасности Российской Федерации и силами Оперативного штаба в РБ
(Министерство внутренних дел по РБ, Управление ФСБ России по РБ) на территории нашей республики
пресечена деятельность международной группы членов религиозно-экстремистского бандподполья,
занимающихся похищением людей и разбойными нападениями с целью получения материальных средств
для последующего финансирования бандгрупп в Северо-Кавказском регионе. Членами группы
вынашивались и конкретные намерения по совершению диверсионно-террористических акций на
территории Приволжского федерального округа, в том числе с участием террориста-смертника. В рамках
проведения оперативно-розыскных мероприятий 26 марта были выявлены и задержаны два члена указанной
группы, от которых получены признательные показания в совершении 23 марта вооруженного нападения на
оптовый продовольственный склад-магазин в городе Октябрьском Республики Башкортостан, в ходе
которого двое потерпевших получили тяжелые ранения.
27 марта при задержании по месту проживания одного из членов бандгруппы последний открыл
огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам ФСБ России и попытался скрыться. В результате
преследования он был обнаружен в городской больнице №1 Октябрьского и заблокирован в одном из
кабинетов медучреждения. При его обезвреживании сотрудникам правоохранительных органов удалось
предотвратить тяжкие последствия, пресечь захват заложников в местной больнице. В ходе задержания
преступник - 27-летний уроженец Белебея Александр Яшин, - вооруженный гранатой РГД-5, был тяжело
ранен. Пострадавших среди мирных жителей и личного состава правоохранительных структур нет. При
обысках по местам жительства задержанных правоохранительными органами изъято большое количество
религиозной литературы экстремистского толка, документов иностранных государств, значительное
количество чистых бланков паспортов, а также боеприпасы и взрывные устройства. Мероприятия по
установлению и задержанию скрывающихся от правоохранительных органов преступников продолжаются.
В результате принятых мер предотвращена угроза совершения ряда диверсионно-террористических акций
на территории Российской Федерации, ликвидирован один из устойчивых каналов финансирования
террористической деятельности, раскрыто преступление о похищении сына одного из крупных российских
бизнесменов, работающего в сфере ТЭКа, задержаны 8 членов преступной группы, 2 из которых
находились в федеральном розыске. В настоящее время разыскивается житель Белебея - Владимир Тураев,
1973 года рождения. Правоохранительные органы Башкортостана продолжают активные следственнооперативные действия.
30 марта 2010 г., "Вечерняя Уфа"
В городе Октябрьский (Башкирия) силами ФСБ России и оперативного штаба МВД и
республиканского УФСБ пресечена деятельность членов религиозно-экстремистского бандподполья,
международной преступной группы, занимающейся похищением людей и разбойными нападениями с
целью получения материальных средств для финансирования бандгрупп на Северном Кавказе. Установлена
их причастность к разбойному нападению на оптовый продовольственный склад-магазин в Октябрьском 23
марта этого года. Тогда были тяжело ранены два работника склада, оказавшие налетчикам сопротивление.
26 марта были задержаны два члена группировки, а 27-го удалось взять еще восемь преступников. По
данным правоохранительных органов, членами бандгруппы вынашивались конкретные намерения по
совершению диверсионно-террористических акций на территории Приволжского федерального округа, в
том числе с участием террориста-смертника. В результате принятых мер предотвращена угроза совершения
ряда диверсий, ликвидирован один из устойчивых каналов финансирования террористической
деятельности, раскрыто похищение сына крупного российского бизнесмена, работающего в сфере ТЭКа.
При обысках по местам жительства задержанных изъято большое количество религиозной литературы
экстремистского толка, документов иностранных государств, значительное количество чистых бланков
паспортов, а также боеприпасы и взрывные устройства.
29 марта 2010 г., "Газета"
Сотрудники ФСБ России задержали в Москве Леонида Каплана (он же Леон Ланн, Леон Ланове),
который обвиняется правоохранительными органами Испании в принадлежности к "преступной
организации и отмыванию денег". "Задержание произведено на основании поручения Главного управления
международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ. В настоящее время задержанный помещен
под стражу и ожидает решения Генпрокуратуры РФ по вопросу его экстрадиции в Испанию", - сообщил в
пятницу "Интерфаксу" представитель ЦОС ФСБ России. В ФСБ отметили, что Л.Каплан проходит по
материалам уголовного дела, расследуемого Королевской прокуратурой Испании в отношении
криминального авторитета Захара Калашова, известного в определенных кругах как "Шакро молодой". С
2006 года Л.Каплан находился в международном розыске по линии национального центрального бюро
Интерпола в России в связи с запросом Центрального следственного суда номер 4 при Верховном суде
Королевства Испании. В Испании Л.Каплан обвиняется в принадлежности к "преступной организации и
отмывании денег". В этой связи он был объявлен в международный розыск. "Испанская сторона
подчеркивает, что для них Л.Каплан является одной из наиболее одиозных фигур в области борьбы с
международной организованной преступностью", - отмечает ЦОС ФСБ, Л.Каплан иммигрировал из СССР в
Израиль в марте 1976 года. В июле 1985 года он получил гражданство США как Леон Ланн (Leon Lann).
Последняя российская многократная годовая виза выдавалась Л.Ланну в 2003 году и истекла в мае 2004
года. В установленном порядке вид на жительство в России он не получал. Вместе с тем в 2003 году Л.Ланн
в обход действующего российского законодательства незаконным путем получил паспорт гражданина РФ,
выписанный на имя Каплана Леонида Семеновича. По данному факту органами миграционного контроля
ФМС России проведено служебное разбирательство, в результате которого имеющиеся у Л.Ланна
документы признаны выданными необоснованно и подлежащими изъятию. С середины 2009 года Л.Ланн
находился на территории РФ в нарушение российского законодательства, скрываясь от
правоохранительных и следственных органов как России, так и Испании, отметили в ФСБ России.
26марта 2010 г., "Интерфакс"
В Нижегородском районном суде началось слушание дела, в котором главным фигурантом стал
судебный пристав-исполнитель. За два года он смог поживиться 24 миллионами рублей из бюджета. В
материалах дела более 50 эпизодов. Схема, по которой работал подсудимый, оказалась простой, но
действенной. Мужчина, используя свое служебное положение, выписывал документы на списание
денежных средств со счета одного из городских департаментов.
— На основании представленных судебным приставом-исполнителем подложных справок о
перечислении денежных средств, в которых указывался фиктивный взыскатель, данные денежные средства
перечислялись затем вымышленному лицу, прокомментировали действия бывшего коллеги в управлении
Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Нижегородской области. — Потом указанные
суммы получались по чеку и передавались судебному приставу-исполнителю.
Вскрылся обман благодаря отделу противодействия коррупции УФССП, а точнее, по результатам
проверки, они проводятся в отношении сотрудников УФССП регулярно. Дело против пристава возбудили
по статьям 159 УК РФ "Мошенничество" и 174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств".
Максимальный срок, который может получить мошенник, составляет десять лет лишения свободы.
26 марта 2010 г., "Нижегородский рабочий"
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали в Москве уроженца
Новосибирска Леонида Каплана - фигуранта расследуемого в Испании уголовного дела в отношении
грузинского криминального авторитета Захария Калашова, сообщает в пятницу центр общественных связей
ФСБ России. "Задержанный с 2006 года находился в международном розыске по линии НЦБ Интерпола.
Леонид Каплан обвиняется в принадлежности "к преступной организации и отмыванию денег", и испанская
сторона сообщает, что он является одной из наиболее одиозных фигур "в области борьбы с международной
организованной преступностью", - говорится в сообщении. Каплан был задержан 5 марта, однако известно
об этом стало лишь в пятницу. "В настоящее время задержанный находится под стражей и ожидает решения
Генпрокуратуры РФ по его экстрадиции в Испанию", - говорится в пресс-релизе. По данным ведомства,
Каплан в 1976 году эмигрировал из СССР в Израиль, позже получил гражданство США как Леон Ланн, а в
2003 году незаконно получил российский паспорт. В ФМС России после служебного разбирательства
признали его документы выданными необоснованно и подлежащими изъятию. С середины 2009 года
обвиняемый находился в России, скрываясь от правоохранительных органов РФ и Испании, сообщает ФСБ.
Захарий Калашов (по кличке Шакро-молодой) обвиняется испанской прокуратурой в создании
профессиональной преступной группировки, которая через сеть компаний в Испании отмывала средства,
полученные преступным путем, в частности, "от игорного бизнеса, контрабанды наркотиков и оружия,
криминальной защиты в различных сферах экономической деятельности, вымогательства и похищения
людей в России и других странах бывшего СССР".
26марта 2010 г., РИА "Новости"
В Наро-Фоминском суде вчера началось оглашение приговора по громкому делу о контрабанде
мебели, поставлявшейся в мебельные центры "Гранд" и "Три кита". Оглашение приговора, по мнению
защитников, займет несколько дней. Однако уже сейчас ясно, что главным фигурантам дела не удастся
избежать наказания. В суде вчера было объявлено, что подсудимые участвовали в контрабанде и отмывании
средств, нажитых преступным путем. Вначале вчерашнего заседания председательствующий Владимир
Подкопаев объявил, что "судом установлено: подсудимые совершили контрабанду, то есть незаконную
перевозку крупных партий товаров через границу, применив недостоверное декларирование". Также,
оглашая приговор, господин Подкопаев сообщил, что судом установлена причастность подсудимых и к
"легализации средств, нажитых преступным путем". После чего председательствующий приступил
к перечислению более 50 эпизодов преступной деятельности обвиняемых. По данным следствия, в
организованную группу контрабандистов входили бывший владелец центров "Грант" и "Три кита" Сергей
Зуев, его заместитель и генеральный директор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, руководитель
компании-перевозчика Павел Поляков, а также бывший руководитель компании "Сэфтранс" Андрей Саенко
(на его складах хранилась контрабандная мебель). С ними по делу проходят также экс-начальница отдела
внешнеэкономической деятельности "Гранда" Екатерина Леладзе, начальник отдела банка "Центр
кредит Москва" Анатолий Мельничук, сотрудник транспортного цеха "Гранда" Андрей Беляков, а
также супруги Ирина и Павел Потсотские, подчиненные Павла Полякова. Все вменяемые им эпизоды
похожи друг на друга. По версии гособвинения, с января по август 2000 года подсудимые "по
организованной Андреем Саенко схеме" осуществляли контрабандные поставки мебели, закупаемой на
итальянских фабриках и перевозимой морским путем в порт Санкт-Петербурга, а оттуда на склады
магазинов "Гранд" и "Три кита". В результате чего "через таможенную границу России с использованием
недостоверного декларирования были ввезены крупные партии мебели и других зарубежных товаров общей
стоимостью более 60 млн. руб.". По версии обвинения, "из-за систематического занижения веса и стоимости
товаров при их декларировании не были уплачены таможенные платежи на сумму более 18 млн. руб." В
пятницу судья потратил на оглашение приговора не более трех часов - с 14.00 до 17.00. По окончании
вчерашнего заседания адвокат Сергея Зуева Кирилл Полищук заявил, что такими темпами "оглашение
приговора может занять несколько дней". "Не уверен, что оно завершится в понедельник, - отметил
защитник. - Однако очевидно, что предпринимателей, как обычно, осудят, а чиновников Балтийской
таможни, через которых и проходили грузы, - нет". Адвокат Полищук объявил, что обязательно обжалует
приговор. 18 февраля этого года прокурор Наталья Трошкина попросила суд приговорить господина Зуева к
девяти годам заключения, а его сообщникам назначить как реальные, так и условные сроки. В частности,
организатору контрабанды господину Саенко обвинение запросило восемь лет колонии. Сам Сергей Зуев
назвал на суде все происходящее рейдерским захватом. "Чтобы понять мои слова, надо глянуть в документы
налоговой инспекции, из которых вы увидите, что до моей посадки в тюрьму я был хозяином мебельного
бизнеса, а теперь нет",- заметил он. При этом господин Зуев заявил, что "мне прокуроры взятку $1,2 млн.
предлагали уплатить, чтобы избежать заключения". Но, по словам подсудимого, "я платить отказался,
поэтому и сижу теперь в зиндане". Из девяти подсудимых под стражей сейчас находятся четверо, в том
числе господа Зуев и Саенко.
20 марта 2010 г., "Коммерсантъ"
Басманный суд Москвы в пятницу выдал санкцию на заочный арест экс-казначея ЮКОСа Андрея
Леоновича, обвиняемого в легализации денежных средств, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей
Дудник. Ранее Басманный суд уже арестовывал Леоновича, но это решение было отменено Мосгорсудом в
связи с допущенными процессуальными нарушениями. Дудник сообщил, что в новом ходатайстве о
заочном аресте Леоновича следствие устранило прежние грубые процессуальные нарушения. "Суд
отклонил заявленные нами ходатайства, в том числе, о допросе свидетелей, которые могли бы подтвердить
или опровергнуть утверждения следствия", - сказал Дудник. Он также сообщил, что будет обжаловать это
решение. Леонович с 2004 года живет в Великобритании. В рамках расследования первого уголовного дела
в отношении руководства ЮКОСа он проходил как свидетель, но допрошен не был, так как находился за
рубежом. В октябре этого года следствие предъявило Леоновичу обвинения по статье 160 УК РФ (хищение
чужого имущества) и статье 174 УК РФ (легализация денежных средств). Максимальное наказание по этим
статьям - 10 лет лишения свободы. Леонович объявлен в федеральный и международный розыск. По версии
следствия, Леонович входил в организованную группу во главе с Михаилом Ходорковским и Платоном
Лебедевым, которая в период с 1998 по 2004 годы участвовала в хищении 350 миллионов тонн нефти и
отмывании вырученных от их реализации средств. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший
глава МФО "Менатеп" Платон Лебедев в 2005 году были осуждены на восемь лет лишения свободы, в том
числе, за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В 2006 году против них было возбуждено второе
уголовное дело по обвинению в легализации 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиарда долларов с 1998 по
2004 годы. Обвинения связаны с хищением акций, принадлежащих государству, а также с присвоением
нефти и легализацией средств, вырученных от ее продажи. Подсудимые не признают свою вину. 19марта
2010 г., РИА "Новости"
Тверской райсуд Москвы вчера арестовал руководителей компании "Евразия логистик",
подозреваемых в соучастии в хищении около $2 млрд, выделенных казахским БТА-банком в качестве
кредитов на реализацию различных проектов в России, в том числе проекта о строительстве в ближнем
Подмосковье целого города. Как считает следственный комитет при МВД России, хищения были
организованы бывшим председателем совета директоров БТА-банка Мухтаром Аблязовым, разыскиваемым
Казахстаном. Теперь дело о мошенничестве возбуждено против господина Аблязова и в России.
Задержанию гендиректора "Евразия логистик" Александра Волкова, финансового директора
компании Артема Бондаренко, начальника юридической службы Дениса Воротынцева и директора по
экономике фирмы Алексея Белова предшествовали масштабные обыски. Вначале, как сообщают
представители следствия, обыски были проведены в офисе "Евразия логистик", а затем в московском БТАбанке, одним из совладельцев которого следствие считает разыскиваемого Мухтара Аблязова (начальник
управления по рекламе и связям с общественностью банка Тимур Дильмухамбетов заявил, что никаких
обысков у них не было). Господ Волкова, Бондаренко и Белова задержали в Москве, а их коллегу
Воротынцева доставили в столицу из Краснодара, где он отдыхал. Всех их следствие подозревает в
мошенничестве, подделке документов и отмывании, совершенных в составе организованной группы.
ООО "Евразия логистик" создано в 2006 году, входит в холдинг "Евразия глобал". Занимается
строительством индустриально-складской недвижимости. По состоянию на конец 2009 года компания была
лидером рынка, имея более 1 млн. кв. м складских площадей в Москве (комплекс "Северное Домодедово"),
Екатеринбурге ("Пышма"), Новосибирске ("Толмачево") и Казани ("Биек тау"). Финансовые показатели не
раскрывались. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, 90% компании
владеют четыре кипрские фирмы, еще 10% у гендиректора Александра Волкова. По данным СМИ, холдинг
"Евразия глобал" принадлежит экс-владельцу казахского БТА-банка Мухтару Аблязову. Заседание, на
котором Тверской райсуд должен был рассмотреть ходатайства следствия об аресте задержанных на десять
суток, было назначено на 16 часов, однако началось оно гораздо позже. Вначале долго ждали прокурора, а
когда он наконец появился, выяснилось, что представитель надзорного органа незнаком с материалами
следствия. Об этом же заявили и адвокаты задержанных. Пока их знакомили с материалами, задержанные
сидели на первом этаже суда под охраной спецназовцев в масках. Наконец началось рассмотрение
ходатайств. Первым в зал заседаний препроводили господина Волкова. Однако судья еще не успел
установить его личность, как адвокат Тимофей Гриднев заявил, что его клиент был избит при задержании, а
потому чувствует себя очень плохо. По настоянию защиты в суд вызвали скорую. Осмотрев подсудимого,
врач сказал, что может диагностировать у того ушиб в области поясницы, а для более детального
обследования господина Волкова надо отправить в стационар, где есть рентген и УЗИ. Стороны долго
препирались по поводу того, может ли гендиректор "Евразия логистик" предстать перед судом, наконец
следователь по делу взял всю ответственность на себя и заседание по существу ходатайства было объявлено
открытым. Как следовало из материалов уголовного дела, фигурантами которого являются руководители
"Евразия логистик", оно было выделено из дела о хищении $72 млн. у казахского БТА-банка (подробно о
нем "Ъ" писал 1 октября 2009 года). Напомним, что за прошлое хищение из казахского банка с
использованием оффшорной компанией Alphasea Investments Limited был арестован гендиректор ООО
"Лизинговая компания "Дело"" Дмитрий Пак. Впоследствии Тверской райсуд освободил его под залог 45
млн руб. Однако, как утверждает следствие, в ходе расследования этого дела за номером 311553 "были
установлены иные лица, подозреваемые в совершении преступлений". Главным из них оказался Мухтар
Аблязов.
Вначале он, по данным следствия, используя свое положение в московском БТА-банке, пытался
добиться передачи ему прав требований по кредитам на общую сумму около $2 млрд., выданных казахским
банком под различные проекты (следствие считает, что кредитовались в основном структуры,
подконтрольные господину Аблязову или проекты, в которых он участвовал), а когда сделать это не
удалось, провернул более сложную операцию.
В ней были задействованы десятки человек, в том числе тот же Дмитрий Пак, руководители "Евразия
логистик" и другие, не установленные следствием лица. Они открыли счета оффшорных компаний в
различных иностранных банках, а также подготовили датированные 30 января 2009 года договоры цессии, в
соответствии с которыми казахский банк уступал права требований по кредитам оффшорным компаниям.
Все договоры были скреплены поддельными печатями казахского банка и поддельными же подписями его
руководителей. В результате господин Аблязов, как считает следствие, получил около $2 млрд., а также
стал владельцем залогового имущества по кредитам на $2,8 млрд.
В рамках нового дела следствие вынесло постановление о привлечении в качестве подозреваемых не
только руководителей "Евразия логистик", Дмитрия Пака, бывшего предправления казахского банка Романа
Солодченко, но и самого господина Аблязова (двое последних сейчас находятся в Лондоне). Ранее,
напомним, господин Аблязов был объявлен в розыск Казахстаном за не менее масштабные хищения. Из
фигурантов нового дела под стражей оказались пока только руководители "Евразия лизинг", которым меру
пресечения Тверской суд избрал вчера поздно вечером.
"Будучи руководителем казахского БТА-банка, я вряд ли стал бы воровать деньги у своей
собственной финансовой структуры: это нонсенс,- заявил вчера "Ъ" господин Аблязов.- Я считаю, что
возбужденные в отношении меня уголовные дела, о которых российские правоохранительные органы,
кстати, меня в известность никогда не ставили - происки их казахских коллег, которые, в свою очередь,
намеренно вводят в заблуждение российских следователей". По словам господина Аблязова, его проблемы
связаны с "активной политической деятельностью и конфликтом с нынешними казахскими властями". "В
феврале прошлого года произошел захват принадлежащего мне казахского банка правительством
Казахстана, - утверждает экс-банкир. - Я с этим решением не согласился и подал в международные суды,
предъявил существенные иски правительству Казахстана. То, что сейчас происходит в России - реакция на
мои последние действия, в частности разоблачение деятельности зятя президента Назарбаева Тимура
Кулибаева".
Средства казахского БТА-банка, вокруг которых разворачивается скандал в России, должны были
использоваться в том числе на реализацию масштабного проекта о строительстве в Домодедовском районе
Подмосковья города Константиново.
Согласно проекту, представленному руководством холдинга
"Евразия", к 2015 году в Константиново предстояло построить 9,1 млн. кв. м недвижимости, бизнес-парк с
офисами классов А и В+, крупный медицинский центр, академгородок с филиалом университета, медийный
и выставочный центры и гоночную трассу. Население города, который сейчас является небольшим
поселком, должно было составить 150 тыс. человек, а суммарный объем инвестиций - $15 млрд.
Руководитель администрации города Домодедово Дмитрий Городецкий сообщил "Ъ", что в пятницу
гендиректор "Евразия логистик" Александр Волков должен был участвовать в совещании по строительству
социальных объектов в Константиново - школы и детского сада. "То, что с ним произошло, стало для меня
полной неожиданностью",- заявил господин Городецкий. По его словам, администрация Домодедово
сотрудничает с "Евразия логистик" около пяти лет. "В 2007-2008 годах они построили у нас в рекордно
короткий срок логопарк "Северное Домодедово", а прошлом году начали работы в городе-спутнике
Константиново". Правда, пока, как говорит господин Городецкий, реализуется в основном подготовка
проекта - за границей заказан план города, а реально построены электроподстанция, проложена часть
коммуникаций, началось строительство автодрома. "Реализации помешал кризис, поэтому в Константиново
сейчас активно распродаются земельные участки с подведенными к ним коммуникациями",- добавил он.
19 марта 2010 г., Коммерсантъ
В Ивановской области перед судом предстанут руководители коммерческих структур, обвиняемые в
совершении в составе организованной группы мошенничества и легализации (отмывании) денежных
средств, приобретенных в результате преступных действий (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом
корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета при прокуратуре
РФ. По версии следствия, двое обвиняемых, объединившись в организованную группу, по государственным
и муниципальным контрактам на отопительный сезон 2008 - 2009 годов под видом сортового угля
поставили угольную смесь, не пригодную для использования по назначению. Им вменяется 21 эпизод
мошеннических действий, в результате которых государственным и муниципальным учреждениям
социальной защиты, образования и культуры Ивановской области причинен ущерб в размере около четырех
миллионов рублей. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело в
отношении них после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для
рассмотрения по существу.
18 марта 2010 г., Интернет- сайт "www.regnum.ru", Ивановская область
Судья Национальной судебной палаты Испании Фернандо Гранде-Марласка (Fernando GrandeMarlaska) допросил во вторник 14 предполагаемых членов русско-грузинской мафии, задержанных в
понедельник в ходе общеевропейской полицейской операции под кодовым названием "Ява" (Java), 12
человек отправлены в камеры предварительного заключения, передают в среду испанские СМИ. В
результате операции в Испании, Австрии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии полиция задержала в
общей сложности более 80 человек, в основном грузинской, армянской и русской национальности. В
Испании в ходе операции, прошедшей в Мадриде, Валенсии, Барселоне и Бильбао, полиция задержала 24
человека, в том числе одного из главарей мафии Кахабер Шушанашвили, контролировавшего "кассу"
группировки и все "доходы" от преступной деятельности и руководившего европейским отделением
группировки. Его брат Лаша Шушанашвили, которого испанские органы правопорядка считают главарем
всей группировки, смог сбежать в Греции из-за халатности греческой полиции. По предположению
испанских правоохранительных органов, он может скрываться на севере Греции. Все задержанные
подозреваются в участии в преступной группировке, контрабанде наркотиков и оружия, отмывании денег,
попытках совершения убийства, грабежах, вымогательстве, подкупе, фальсификации документов, в том
числе банковских карт, и нелегальном владении оружием. Судья Гранде-Марласка санкционировал
предварительное заключение для 12 задержанных, в том числе для Кахабера Шушанашвили, один человек
отпущен, еще один - Катерина Миеркова (Kateryna Myerkova) - может быть отпущена на свободу, если
внесет залог в 20 тысяч евро. В среду судья продолжит допр 17марта 2010 г., РИА "Новости"
Испания на этой неделе стала центром борьбы с международной преступностью. Именно из этой
страны координировалась полицейская операция "Ява". Ее целью была ликвидация разветвленной
преступной группировки, в состав которой входили десятки выходцев из республик бывшего СССР. В
результате этой операции, готовившейся более месяца и проведенной силами правопорядка одновременно в
Испании, Австрии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии, за решеткой оказались 69 человек, которых
подозревают в целом ряде преступлений: от отмывания незаконно добытых денежных средств до
организации ограблений и убийств.
Кстати, аресты продолжаются. Так в Австрии были задержаны два так называемых вора в законе из
состава "грузинской мафии". Преступные группировки выходцев из Грузии доставляют немало хлопот
австрийской полиции. В основном подобные ОПГ специализируются в альпийской республике на
квартирных кражах. В то же время в испанской Барселоне полицейским удалось захватить давно
находившегося в розыске преступного авторитета Кахабера Шушанашвили и 14 его сообщников, еще по
четыре человека задержаны в Валенсии и Стране басков, а одного арестовали в городе Гвадалахара
недалеко от Мадрида.
Испанские СМИ дружно назвали операцию "Ява" крупнейшим ударом по "русской мафии". Во всех
центральных газетах мгновенно появились комментарии о жестокости "русских бандитов", о разветвленной
преступной сети российских "воров в законе", наводящей трепет на законопослушных европейцев
Однако на просьбу "РГ" подтвердить присутствие среди задержанных хотя бы одного россиянина в
главном управлении полиции Испании заявили, что такого подтверждения дать не могут. А тем временем
для многих испанских журналистов такого заявления полиции оказалось недостаточно. Все местные газеты
по-прежнему пестрят аршинными заголовками, где о "русской мафии" уже пишут без кавычек.
17 марта 2010 г., "Российская газета"
ФБР будет добиваться экстрадиции обвиняемого США в рэкете и мошенничестве Семена
Могилевича (также известного как Сергей Шнайдер) и надеется, что в этом помогут хорошие отношения,
установившиеся у бюро с российскими властями, заявил помощник директора ФБР Шон Джойс. В
настоящее время Шнайдер-Могилевич является фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов
компанией "Арбат Престиж" в России. В конце октября ФБР включило Семена Могилевича в список десяти
"самых разыскиваемых преступников". По утверждению американской спецслужбы, Могилевич причастен
более чем к 40 случаям рэкета, разным видам мошенничества, отмыванию денег и другим экономическим
преступлениям в нескольких странах мира. ФБР приводит приметы Шнайдера и обещает за информацию,
которая способна помочь его аресту, 100 тысяч долларов. В настоящее время у США и РФ нет соглашения
об экстрадиции обвиняемых в преступлениях. "Сотрудничество с некоторыми партнерами сейчас находится
на лучшем уровне, чем в прежние времена, но мы продолжаем работать над этим вопросом. У нас
превосходные отношения с российскими властями, при которых, как мы надеемся, мы сможем установить
местонахождение (Могилевича) и захватить его", - сказал Джойс на брифинге в вашингтонском центре
иностранной прессы. Вместе с тем, он отметил, что ему ничего не известно о том, что Могилевич
задерживался в России по ряду обвинений. "Мы бы хотели, чтобы он был экстрадирован, однако мы ничего
не знаем о том, находится ли он в заключении в России. Мы работаем со всеми партнерами, чтобы
предъявить ему в США обвинения", - отметил Джойс. По его словам, зарубежные представительства ФБР
ведут постоянную работу по "делу Могилевича" в тех странах, где он находился или может находиться в
настоящее время. "Зарубежные представители (ФБР) обсуждали этот вопрос с представителями стран, однако, я
уверяю вас, власти ни одной страны, где, по нашим предположениям мог бы находиться подозреваемый, не
заявили, что его местонахождение установлено и он арестован. У нас нет сообщений ни от одной структуры о
том, что господин Могилевич был задержан, арестован и помещен под стражу", - заявил представитель ФБР.
Владелец "Арбат Престижа" Владимир Некрасов и консультант фирмы "Эвергейт" Сергей Шнайдер были
задержаны 23 января 2008 года. На тот момент "Арбат Престиж" считался крупнейшей парфюмерно-косметической
сетью в России (оборот в 2007 году - 471,5 миллиона долларов, 95 магазинов в России и на Украине). Суд 24
января санкционировал арест обоих задержанных. В 2009 году Шнайдер был освобожден из-под стражи, однако
остается фигурантом дела. Ранее представитель отделения ФБР в Филадельфии Джей Джей Клэйвер (именно
это подразделение бюро ведет дело Могилевича) рассказал в интервью РИА Новости, что власти США намерены
изыскать возможность экстрадировать обвиняемого. По данным ФБР, "вооруженный и опасный" подозреваемый
проживает в России, однако имеет тесные связи с США и Великобританией. ДАННЫЕ ДЕЛА. Согласно
данным ФБР, Могилевич (Шнайдер) разыскивается, в частности, за "соучастие в схеме по обману инвесторов
контролируемой им компании YBM Magnex International на сумму в 150 миллионов долларов". "Источники
сообщают, что Могилевич может быть причастен к торговле оружием, наемным убийствам, вымогательству,
незаконному обороту наркотиков и организации проституции в международном масштабе. Его делает особо
опасным то, что он действует вне границ. Ему удалось обмануть инвесторов (в Филадельфии), никогда не
появляясь в этой области", - приводятся на сайте ФБР высказывания агента Питера Коуэнховена, участвующего в
расследовании дела. По его утверждению, в сеть по отмыванию денег, якобы созданную Могилевичем, были
вовлечены 27 государств. "На определенном этапе расследования мы сотрудничали с этими государствами", отметил агент. "Через его обширную международную уголовную сеть Могилевич управляет газопроводами в
Восточной Европе и использует свое состояние для того, чтобы влиять на правительства и экономики", говорится на сайте. Адвокатам Шнайдера ничего не известно о том, что ФБР включило его в десятку наиболее
опасных разыскиваемых преступников. Зашита Шнайдера напомнила, что согласно Конституции РФ, Россия не
выдает своих граждан для привлечения к уголовной ответственности в других странах.
16марта 2010 г., РИА "Новости"
Мещанский суд Москвы во вторник приговорил экс-главу компании "Томскнефть-ВНК" Сергея Шимкевича
к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в растрате, легализации доходов и
мошенничестве, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. Также, по ее
словам, 8,5 и 7,5 лет колонии получили двое других фигурантов дела - Олег Ключерев и Олег Коляда. Ключерев
признан виновным пособничестве в растрате, пособничестве в легализации (отмывании) доходов) и
мошенничестве. Коляда - по тем же статьям кроме мошенничества. "Согласно приговору, с каждого из осужденных
в доход государства взыскано также по 1 миллиону рублей", - добавила Усачева. Шимкевич был задержан 16 января
2007 года в городе Северск Томской области, а спустя два дня арестован. На момент задержания он являлся
депутатом Томской областной думы. После того как суд выдал заключение о наличии в действиях Шимкевича
признаков преступления, он был лишен депутатских полномочий. По мнению следствия, управляющий с
соучастниками создал организованную преступную группу, которая провела ряд фиктивных сделок с ценными
бумагами различных компаний, в том числе с нарушением установленного в НК "ЮКОС" и его дочерних
компаниях регламента совершения финансовых операций. В результате членам организованной преступной группы
удалось перечислить на счет московского филиала НБ "Траст" незаконно изъятые у ОАО "Томскнефть-ВНК" 5,93
миллиарда рублей, предназначенные для погашения долгов перед налоговыми органами, тем самым получив
возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, отмечала Генпрокуратура. Эта же группа, по
мнению прокуратуры, организовала фиктивный обмен не имеющих реальной рыночной стоимости векселей
ОАО "Томскнефть-ВНК" на 14 векселей банка "Траст" общей стоимостью около 5,7 миллиарда руб.
16марта 2010 г., РИА "Новости"
Следственные органы Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении ростовчанки,
которая подозревается в отмывании около 27 млн. рублей. Как сообщила пресс-служба ГУВД Ростовской
области, к оперативникам Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области
поступила информация, что одно из донских предприятий вместо заявленной в УФНС строительной
деятельности на самом деле занимается отмыванием денежных средств. Сотрудники УНП выяснили, что
номинальным владельцем организации являлся подсобный рабочий одной из строительных компаний. Он
рассказал милиционерам, что к нему около года назад обратилась местная предпринимательница с
предложением устроить его на высокооплачиваемую работу. Мужчина согласился, отдал ей свой паспорт и
подписал по ее просьбе несколько документов. Через некоторое время женщина вернула ему паспорт,
сказав, что у нее ничего не вышло. Вскоре сотрудникам Управления по налоговым преступлениям удалось
найти и саму предпринимательницу. По словам и.о. начальника отдела УНП ГУВД по Ростовской области,
подполковника милиции Юрия Абаринова, зарегистрировав фиктивную организацию на подставное лицо,
она находила клиентов среди ростовских компаний, которые хотели вывести свои денежные средства из
теневого оборота. Эти организации перечисляли на расчетный счет фирмы-однодневки деньги, которые
предпринимательница потом снимала по чекам на основании доверенности от мнимого владельца
организации. "Отмытые" таким образом деньги затем поступали обратно к клиентам. В отношении
ростовчанки возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
13 марта 2010 г., "Коммерсантъ - Юг России (Ростов-на-Дону) ", Ростовская область
Мониторинг выявленных преступлений в кредитно-финансовой сфере показал, что в последнее время
на территории Российской Федерации участились факты оформления фирм-однодневок (коммерческих
организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) по паспортам студентов
высших учебных заведений. Именно поэтому, в рамках социальной акции "Береги паспорт смолоду",
организованной Департаментом экономической безопасности МВД России, сотрудники УБЭП ГУВД по
Ростовской области провели курс профилактических лекций для студентов нескольких донских вузов:
Северо-Кавказской академии государственной службы, Института управления, бизнеса и права и
Ростовского юридического института МВД России. Сотрудники милиции рассказали учащимся о том, что
подобные лже-предприятия создаются специально для того, чтобы различные недобросовестные
предприниматели могли уйти от уплаты налогов в госказну. Еще одна цель фирм-однодневок - это хищение
из бюджета и отмывание крупных сумм денег. Для регистрации такой организации преступники часто
используют утерянные паспорта или документы умерших людей. Однако нередко фиктивными владельцами
становятся и студенты, у которых мошенники просят дать паспорта на некоторое время, часто за
вознаграждение. Молодой человек даже и не подозревает о том, что от его имени злоумышленники и будут
совершать свои преступления. И когда милиция выявляет такую лжеорганизацию, студент, как владелец
паспорта, оказывается в числе первых подозреваемых.
10 марта 2010 г., "Московский комсомолец на Дону"
Криминальный мир ведет охоту за паспортами студентов. Молодым и активным сегодня предлагают
стать руководителями крупных фирм. Которые, на самом деле, являются однодневками и служат для
отмывания денег. Волна новых экономических преступлений с участием молодежи до Вологодской области
еще не докатилась, но уже сегодня область присоединилась к профилактической акции "Береги паспорт
смолоду". Заманчивое предложение стать фиктивным директором прельщает многих. Об ответственности
задумываются единицы. А между тем некоторые лжедиректора уже проходят свидетелями по крупным
делам, связанным с экономическими преступлениями. Как, например, в Москве. Максим стал директором
нескольких фирм и подписывался под сделками. За каждую он получал от тысячи до 5 тысяч рублей. А
проверка потом выявила - мошенники умудрились перевести за рубеж почти 800 миллионов рублей. Еще
более трагичен исход калужской истории. Студента-филолога попросту физически устранили, когда
вскрылся обман. Он был директором 36 фирм, легализовавших 16 миллиардов рублей. И это не
единственный случай. Как правило, молодые люди просто пропадают. Именно поэтому Вологодская
область сегодня присоединилась к акции "Береги паспорт смолоду". Теперь в расписании ВУЗов Вологды и
Череповца появятся новые занятия. По экономической безопасности. В частности, специалисты управления
будут объяснять, как можно испортить себе жизнь, поставив необдуманную подпись.
10 марта 2010 г., Телеканал "Канал 12", Вологодская область
Беспрецедентное по масштабам мошенничество раскрыто Департаментом экономической
безопасности МВД и Следственным комитетом при МВД России. Сыщики выявили международную
организованную группу, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью. В
результате жулики сумели легализовать астрономическую сумму - более 30 миллиардов рублей, 440
миллионов долларов США и 123 миллиона евро. Мошенники поставили на поток незаконные банковские
операции: открывались и велись банковские счета фирм-"однодневок", осуществлялось кассовое
обслуживание физических и юридических лиц, проводились расчеты по поручению юридических лиц,
покупалась и продавалась иностранная валюта. За оказанные услуги махинаторы взимали 1-7 процентов от
перечисляемых сумм. В преступных схемах участвовала разветвленная сеть, куда входили как минимум 3
коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций. Раскручивали всю эту
цепочку свыше полутора сотен сотрудников правоохранительных органов. Уже провели 22 обыска в банках
и офисах, которые использовались этой организованной группой. Побывали оперативники и на квартирах
подозреваемых. Милиционеры изъяли более 240 печатей и штампов фирм-"однодневок", в том числе
компаний нерезидентов, финансовую документацию, подтверждающую незаконность проводимых
операций. Пока предъявлены обвинения троим участникам группы - в незаконной банковской деятельности,
легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем.
2 марта 2010 г., "Российская газета"
Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и Следственный комитет (СК) при
МВД России пресекли деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года
занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала денежные средства в размере более 30
миллиардов рублей, 440 миллионов долларов и 123 миллиона евро, говорится в сообщении пресс-службы
ДЭБ, поступившем в понедельник в РИА Новости. "В отношении организаторов группы возбуждены
уголовные дела по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и части 4 статьи 174.1
УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем)", - говорится в
сообщении. По данным ДЭБ, преступная группа занималась незаконными банковскими операциями,
связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое
обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц,
занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от
суммы перечисляемых денежных средств. "В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка,
72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций", -говорится в сообщении. ДЭБ сообщил, что в
комплексе оперативно-следственных мероприятий на территории Москвы и Московской области было
задействовано более 150 сотрудников правоохранительных органов. "Проведено 22 обыска в банках и офисах,
используемых организованной группой, а также на квартирах задержанных. Изъято более 240 печатей и штампов
фирм-однодневок, в том числе компаний - нерезидентов, финансовая документация, подтверждающая незаконность
проводимых операций, денежные средства в размере свыше 36 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Арестованы счета фирм-однодневок, на которых находится свыше 72 миллионов рублей, для того, чтобы
предотвратить сокрытие следов преступления, сообщает ДЭБ. "Троим участникам группы предъявлены обвинения
в совершении указанных преступлений. Двое из них арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения
- подписка о невыезде", - говорится в документе. Оперативно-следственные действия продолжаются, сообщает
ДЭБ.
1 марта 2010 г., РИА "Новости"
Совершенствование
государственной
политики
и
законодательства
в
сфере
противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма
Президент России Дмитрий Медведев утвердил поправки, предусматривающие, в частности, замену
заключения под стражу для обвиняемых в экономических преступлениях на залог, сообщает в среду пресс-служба
Кремля. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Поправки устанавливают для
обвиняемых в экономических преступлениях минимальные суммы залога в размере от 100 тысяч рублей по делам о
преступлениях небольшой и средней тяжести и от 500 тысяч рублей - по делам о тяжких и особо тяжких
преступлениях. В настоящее время нижних и верхних планок залога для обвиняемых в РФ не существует. При этом
в виде залога, кроме денег, могут также приниматься ценные бумаги и недвижимое имущество. Залог в качестве
меры пресечения может быть избран в любой момент производства по уголовному делу. В подписанном
Медведевым законе также содержится положение, в соответствии с которым заключение под стражу лиц,
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, которые не являются "общеуголовными", в
основном, в сфере экономики, допускается только в исключительных случаях. Предполагается, что такие лица,
оставаясь на свободе до вынесения приговора, не представляют большой опасности для общества. Законопроект в
шесть раз увеличивает размер крупного и особо крупного ущерба применительно к налоговым преступлениям.
В случае уклонения от уплаты таможенных платежей крупным размером предлагается считать сумму в 3 миллиона
рублей, особо крупным - 36 миллионов рублей. Аналогичное увеличение предполагается и в отношении иных
преступлений в сфере экономической деятельности. Помимо этого, как отмечается в поправках, статья 174.1 УК
РФ "легализация" (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем, применяется неоправданно широко.
Отсутствие в этой статье указания на цель придания преступно нажитым доходам правомерного вида, как это
сделано в статье 174, приводит к тому, что обвиняемому, например, в незаконном предпринимательстве, в случае
совершения им любой покупки дополнительно инкриминируют статью "легализация". В связи с этим статья 174.1
излагается в новой редакции, устраняющей отмеченные недостатки. Предприниматели ранее неоднократно
заявляли, что "легализацию" нередко используют для давления на бизнесменов, не признающих свою вину в
экономических преступлениях. Они утверждают, что эту статью можно "подвесить" практически к любому делу.
В итоге, отмечают предприниматели, за экономическое преступление можно получить значительно больший срок,
чем за убийство. Также утвержденные поправки признают утратившей силу статью 173 УК РФ
(лжепредпринимательство). Как показывает практика, эта статья практически не применяется, а
предусмотренные в ней деяния охватываются другими составами преступлений. Кроме того, из УК РФ
исключается положение "Нарушение лицензионных требований и условий", так как неопределенность этой
законодательной формулировки по отношению к действиям предпринимателей и банкиров приводит к
расширительному ее толкованию, а в ряде случаев - открывает возможности для злоупотреблений. Вместе с тем,
усиливается ответственность чиновников за воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. 7 апреля 2010,
РИА "Новости"
Президент России Дмитрий Медведев выступил за совершенствование правосудия по террористическим
статьям. - Нужно уделить внимание и некоторым вопросам совершенствования законодательства,
направленного на предупреждение терроризма, в том числе касающегося четкой . работы различных ведомств,
которые должны заниматься расследованием такого рода преступлений, - сказал Президент. Также, по мнению
главы государства, нужно улучшить и судопроизводство. - Есть резон еще раз повернуться к проблемам,
связанным с отправлением правосудия по статье о терроризме и примыкающим преступлениям, поговорить о
необходимости совершенствования такой практики, - сказал Дмитрий Медведев. И в самом деле, взглянув в
Уголовный кодекс, нельзя не удивиться необыкновенной гуманности законодательства в отношении вербовщиков
террористов и шахидок. Сейчас сам теракт, приведший к смерти людей, грозит преступникам 15-20 годами
тюрьмы. А вербовщики и те, кто финансирует террористическую деятельность, могут получить всего лишь от 4 до 8
лет. Опасность. По распоряжению Президента в ближайшие месяцы будет внедрена система оповещения,
аналогичная той, что существует в США и Израиле. Она уже проработана в Национальном антитеррористическом
комитете и ФСБ. Предполагается, что информационные экраны, установленные в местах массового скопления
людей, будут предупреждать россиян об опасности по пятибалльной шкале. Красный - самый высокий
уровень - будет объявлен, если появится информация о намерении террористов организовать взрыв в
ближайшие дни. Узнав об этом, людей призовут проявлять особую бдительность. Ведь простые граждане - первая
преграда на пути преступников. Аналогичные системы оповещения уже действуют в США, Англии, Франции,
Израиле, Индии и Японии. По словам нашего источника, уже на днях Дмитрий Медведев заявит о запуске
системы оповещения во всех регионах страны.
31 марта 2010 г., "Метро"
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник предлагает расширить перечень
органов госвласти, которые вправе получать информацию о зарегистрированных правах на недвижимое
имущество и сделках с ним, добавив в него Федеральную службу по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг) и ее территориальные органы. Соответствующие изменения в закон "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" депутат внес на рассмотрение нижней палаты
парламента. Как отмечает автор законодательной инициативы, его предложения направлены на дальнейшее
совершенствование правового механизма противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и
финансированию терроризма. По словам депутата, отсутствие Росфинмониторинга в перечне органов
госвласти, которые вправе получать у Росрегистрации необходимые данные, накладывает определенные
ограничения на предоставление ему сведений о содержании правоустанавливающих документов. К таким
документам, в частности, относятся сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, за исключением сведений об ограничениях (обременениях), обобщенных сведений о правах
отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости, выписок, содержащих сведения о переходе прав
на объекты недвижимости, а также сведений о признании правообладателя недееспособным или ограниченно
дееспособным. Как отмечает Резник в пояснительной записке, указанные сведения и информация необходимы
Росфинмониторингу для осуществления возложенных на него функций в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 22 марта 2010 г.,
РИА "Новости"
ВЕДУЩАЯ: "Обменники" ликвидируют - такое решение обнародовал накануне Банк России. С 1
октября действующие пункты обмена валюты будут либо закрыты, либо переведены в допофисы и филиалы
банков. Подробнее в рубрике "Финансы", Елена добрый день. Чем для нас обернется эта инициатива ЦБ.
Елена Шшкина: Добрый день Вероника, количество обменных пунктов будет постепенно сокращаться.
Эксперты считают, что в общем это правильное решение. Мошенничество в "обменниках" негативно
сказывается на имидже кредитных организаций в целом. С другой стороны сейчас в этих пунктах деньги
можно поменять очень оперативно, и зачастую, выгоднее, чем в банках. Атаку на обменные пункты ЦБ
начал еще в феврале. Банки России полагают, что ликвидация "обменников" пройдет безболезненно. Спрос
на валюту снижается, это операция еще востребована в Москве, тогда как 45 российских регионов живут без
"обменников". Претензий к работе менял огромное количество, отследить оборот денежных средств
сложно. Их деятельность практически не контролируется, что приводит к многочисленным нарушениям и
преступлениям: отмыванию криминальных денег, сбыту поддельных купюр и мошенничеству. Самая
распространенная схема обмана доверчивых граждан - на табло у входа указывается один курс обмена,
внутри, после проведения операции выясняется, что курс менее выгодный. Зачастую, справки об обмене не
выдают. Тем не менее многие пункты работают круглосуточно. Смогут ли банки обеспечить доступность
этой услуги после ликвидации "обменников", пока непонятно. Кроме того, эксперты опасаются, что резкое
уменьшение конкуренции, может привести к увеличению комиссий при обмене валюты на 5-10%.
18марта 2010 г., Телеканал "ТВЦ"
Правительство включило контроль за кредитными кооперативами в сферу деятельности
Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Соответствующее постановление
размещено на сайте правительства. Это значит, что теперь микрофинансовые организации могут
подвергнуться проверке со стороны ведомства и должны будут сообщать Росфинмониторингу о
подозрительных сделках. Эксперты уверены, что благодаря этому мошенничеств в сфере кредитной
кооперации станет меньше. Впрочем, меньше может стать и самих кредитных кооперативов, если
требования Росфинмониторинга окажутся для них завышенными.
Работа Росфинмониторинга сосредоточена на противодействии отмыванию (легализации) средств,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. С этой целью ведомство собирает и
анализирует информацию о финансовых сделках и при наличии оснований, свидетельствующих о том, что
операция связана с отмыванием средств или финансированием терроризма, направляет информацию об
этом в правоохранительные органы. Как сообщается на сайте ведомства, около 40% преступлений в области
легализации преступных доходов в России совершаются в кредитно-финансовой сфере.
В России действуют около 2 тыс. кредитных потребительских кооперативов, совокупный кредитный
портфель которых до кризиса составлял примерно 25 млрд. рублей. О том, что Росфинмониторинг намерен
вплотную заняться их деятельностью, глава ведомства Юрий Чиханчин заявил еще в начале февраля.
Правда, тогда он признался, что пока ведомство не знает, как выстроить эту работу. "Кредитные
кооперативы - слабо контролируемый сектор", - отметил чиновник, сообщив, что при этом его ведомство
уже располагает данными, говорящими о том, что в потребительских кооперативах используются
"преступные элементы".
МИКРОФИНАНСЫ НАДЕЮТСЯ НА МИКРОТРЕБОВАНИЯ. "Несмотря на то что долгое время
кредитные кооперативы оставались без внешнего надзорного органа, мошенничества в этих организациях
не являются сильно распространенной практикой, - говорит глава Российского микрофинансового центра
Михаил Мамута. - Конечно, поднадзорность Росфинмониторингу будет способствовать тому, что пытаться
использовать мошеннические схемы через кредитные кооперативы будут еще реже".
Однако, по словам Мамуты, важно, чтобы при этом требования Росфинмониторинга, предъявляемые
к микрофинансовым организациям, не задавили кредитную кооперацию.
"К кредитным кооперативам нельзя предъявлять такие же требования, как, например, к банкам, заявил он. - Из-за того что это маленькие организации, кредитные кооперативы не могут позволить себе
нанимать отдельного сотрудника, который занимается работой по требованиям Росфинмониторинга".
Также, по его словам, необходимо определить сумму сделок, которые будут анализироваться. "Вряд
ли будет экономически целесообразным анализировать 10-тысячные займы, а вот кредиты от 100 тыс.
рублей - вполне целесообразно", - считает Мамута. Впрочем, о том, какие конкретно требования к
кредитным кооперативам будет предъявлять финразведка, пока не сообщается.
НАДЗОР ВПЕРЕДИ. Михаил Мамута уверен, что эти требования попросту еще не разработаны. По
его словам, в настоящее время участники рынка кредитных кооперативов обязаны только пройти обучение
в Росфинмониторинге по программе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию
терроризма. "Если требования к кредитным кооперативам будут завышенными, не исключено, что
микрофинансовых организаций может стать меньше", - предупреждает он.
По словам члена комитета Госдумы по финансовому рынку Павла Медведева, включение в сферу
надзора Росфинмониторинга кредитных кооперативов и определение четких требований к ним будут
способствовать уменьшению на этом рынке числа мошенничеств в части отмывания средств.
Однако, по мнению депутата, этого категорически недостаточно для полноценного надзора за
деятельностью микрофинансовых организаций. Как показывает опыт, основной вид мошенничеств в
микрофинансовых организациях - это отнюдь не отмывание средств, а финансовые пирамиды и воровство
денег основателями кооперативов.
ПЕРИОД БЕЗНАДЗОРНОСТИ ЗАВЕРШЕН. Кредитные потребительские кооперативы на
протяжении долгих лет оставались фактически безнадзорными. Только в этом году функции надзора за
ними были переданы Минфину. В соответствии с принятым летом прошлого года законом "О кредитной
кооперации" деятельность кредитных кооперативов основана на концепции саморегулируемых организаций
(СРО). Это значит, что кредитные кооперативы объединяются в СРО, которые будут выступать агентами
государственного надзорного органа и по его поручению выполнять контроль за деятельностью своих
членов.
16 марта 2010 г., "Газета"
Госдума в пятницу одобрила в первом чтении концепцию Президентского законопроекта, которым
устанавливаются суммы залога в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для обвиняемых в
экономических преступлениях. Соответствующие изменения глава государства предложил внести в
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Согласно тексту документа, залог в качестве меры
пресечения может быть избран в любой момент производства по уголовному делу. В виде залога
предлагается также принимать ценные бумаги и недвижимое имущество. При этом уточняется, что в
качестве залога не может приниматься жилое помещение или его часть, которая находится в собственности
залогодателя, если это единственное жилье для него и его семьи. Как отметил полпред Президента РФ в
Госдуме Гарри Минх, представляя Президентский законопроект, необходимость разработки таких
изменений была озвучена главой государства в его ежегодном послании Федеральному собранию в ноябре
прошлого года. Полпред привел данные Федеральной службы исполнения наказания за 2009 год, согласно
которым число лиц, которые были заключены под стражу, составило 345 тысяч человек. "При этом залог в
2009 году был применен только в отношении 598 человек. Это 0,07% от общего количества избранных мер
пресечения", - сказал Минх. По его мнению, предлагаемые Президентом изменения позволят более широко
использовать меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Проект закона также предлагает усилить
ответственность должностных лиц за воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности. За неправомерный отказ в госрегистрации индивидуального предпринимателя или юрлица, в
выдаче лицензии на определенную деятельность, за ограничение прав и законных интересов предпринимателей
чиновник может быть оштрафован на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишен права занимать
определенные должности на срок до трех лет. Сейчас штраф составляет 200 тысяч рублей. Те же деяния,
совершенные при наличии вынесенного судебного решения, наказываются лишением свободы на срок до трех лет,
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех
до пяти лет со штрафом в размере до 250 тысяч рублей. Сейчас чиновникам грозит лишение свободы на срок
до двух лет. При этом крупным размером нанесенного ущерба либо задолженностью признаются стоимость,
ущерб, доход или задолженность в сумме 1,5 миллиона рублей, а особо крупным - 6 миллионов рублей. На
сегодня крупный размер ущерба - 250 тысяч рублей, особо крупный - 1 миллион рублей. В статье УК,
которая касается легализации денежных средств или иного имущества, законопроект изменяет определение
сделок, совершенных в крупном размере. Такими признаются финансовые операции на сумму более 6
миллионов рублей, тогда как сейчас - от 1 миллиона рублей. Деяния, связанные с отмыванием средств на сумму
более 6 миллионов рублей, предлагается наказывать штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо лишением
свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей. Согласно тексту документа,
преступления, связанные с отмыванием денег и совершенные организованной группой, наказываются
лишением свободы на срок от семи до десяти лет, со штрафом в размере до миллиона рублей или зарплаты или
иного дохода осужденного за период до пяти лет. Увеличиваются суммы, за которые следует наказание при
невозвращении из-за границы валюты, которая должна перечисляться в уполномоченный банк РФ. Если
раньше деяние признавалось совершенным в крупном размере при сумме более 5 миллионов рублей, то теперь
эта сумма составит 30 миллионов рублей. Кроме того, законопроект изменяет и положение статьи УК, в
которой говорится об уклонении от уплаты таможенных платежей. Если ранее крупной считалась сумма в 500
тысяч рублей, а особо крупной - 1,5 миллиона рублей, то теперь эти суммы составят, соответственно, 3 миллиона
и 36 миллионов рублей. Предлагается исключить из УК РФ положение "Нарушение лицензионных требований
и условий", поскольку, по мнению Президента, неопределенность этой законодательной формулировки по
отношению к действиям предпринимателей и банкиров приводит к расширительному ее толкованию, а в ряде
случаев - открывает возможности для злоупотреблений. Проектом закона также предлагается признать, что
утратила силу статья УК РФ "лжепредпринимательство", которая, по словам Минха, практически не применяется
из-за неопределенности ее формулировки и потому, что предусмотренные в ней деяния охватываются
другими составами преступлений. В свою очередь, первый зампред думского комитета по законодательству
Владимир Груздев, который выступал с содокладом по этому вопросу, отметил, что статья о
лжепредпринимательстве "не красит" российское законодательство. Говоря в целом о законопроекте Президента,
депутат заявил, что его "надо рассматривать без промедления". Помимо изменений в Уголовный и Уголовнопроцессуальный кодексы РФ глава государства своим законопроектом предлагает внести поправки в закон "О
порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Согласно тексту документа, право гражданина на выезд из России, если он
является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, может быть временно
ограничено - до вынесения решения по делу или вступления в силу приговора суда. Сейчас гражданину
отказывают в выезде из РФ, если он уже задержан по подозрению в совершении преступления либо привлечен
в качестве обвиняемого. Палата поддержала законопроект единогласно. 12 марта 2010 г., РИА "Новости"
Освобождение от налога на прибыль коммерческих организаций, работающих в сфере услуг
здравоохранения и образования, поддержит инвестиции в эту сферу, однако нужна тщательная проработка
соответствующих законопроектов, поскольку простое освобождение от налога, без всяких ограничений,
может создать риски злоупотреблений, считают в министерстве финансов РФ. "Налог на прибыль,
действительно, в наибольшей степени искажает принимаемые решения об инвестициях, поэтому отмена
этого налога достаточно серьезно меняет предпочтения инвесторов при выборе инвестиционного проекта", отметил чиновник министерства в беседе с агентством "Интерфакс-АФИ". Предложение освободить
коммерческие организации здравоохранения и образования на 8 лет от налога на прибыль озвучил на
совещании в среду премьер-министр РФ Владимир Путин. По словам собеседника агентства, идея
обсуждалась с прошлого года. Одним из аргументов был тезис о том, что "поскольку государство не может
вкладывать в эти отрасли, необходимо предоставить возможность делать это частному капиталу".
"Действительно самый действенный налоговый стимул для частного инвестора, это освобождение от налога
на прибыль. Если бизнес приносит какую-то прибыль, то освобождение от налога на прибыль создает
дополнительный стимул к вложению в этот бизнес по сравнению с альтернативными проектами", - отметил
он. При этом в Минфине не ожидают значительных выпадающих доходов бюджета РФ в связи с
реализацией этого предложения. "Больших выпадающих доходов от применения освобождения
добросовестными налогоплательщиками мы не видим, однако налицо ряд рисков, связанных с созданием
прецедента, которые могут привести к выводу из-под налогообложения значительных сумм и которые
необходимо предотвратить. Для этого необходимо предусмотреть систему ограничений и мониторинга,
которая была бы способна эффективно противостоять злоупотреблениям", - сказал он. По мнению
собеседника агентства, освобождение от налога на прибыль в целом создает "идеальную конструкцию для
отмывания нелегальных доходов недобросовестными лицами". "То есть при оплате нелегальными
наличными деньгами услуг здравоохранения появляется возможность без налогов получить их обратно
совершенно легально в виде дивидендов", -пояснил он. При этом чиновник напомнил, что услуги
образования и здравоохранения освобождены от НДС, а выплачиваемые дивиденды при стратегическом
участии (более 50%) не облагаются налогом на дивиденды. "Таким образом, я вижу здесь даже не налоговые
риски, а риски легализации доходов", - отметил он. Кроме того, по мнению чиновника, есть вероятность
неравномерного инвестирования в те или иные виды здравоохранительных и образовательных
коммерческих организаций. "Здравоохранение бывает разное - бывает кардиохирургия, а бывает
стоматология, оборачиваемость капитала и норма рентабельности у них разные, и если мы освободим и то, и
другое от уплаты налога на прибыль, то, естественно, все будут вкладываться в стоматологию, и никто не
будет вкладываться в кардиохирургию", - считает он. "То же самое и в образовании. Что для нас важно создавать вузы, где изучаются естественные дисциплины, либо развивать бизнес-образование, которое
является сейчас самым прибыльным сектором образования. Если освобождать и то, и другое, то,
естественно, частный капитал будет идти в тот сектор, который дает максимальную маржу", - отметил он.
"Поэтому мы будем работать, чтобы реализовать эту, безусловно, важную инициативу с пользой для
секторов образования и здравоохранения и с минимальными издержками для бюджета", - отметил чиновник.
11 марта 2010 г., Интерфакс
Международное сотрудничество
23 марта в Росфинмониторинге проведено заседание Межведомственной комиссии (МВК) по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма. Провел заседание заместитель Председателя МВК, статс-секретарь - заместитель руководителя
Росфинмониторинга Николай Варламов. В заседании приняли участие представители Росфинмониторинга,
Совета Безопасности Российской Федерации, МИДа России, правоохранительных и надзорных органов,
Банка России, иных органов государственной власти, а также Председатель Комитета экспертов Совета
Европы МАНИВЭЛ Владимир Нечаев. Впервые в работе МВК посредством каналов видеоконференцсвязи в
заседании приняли участие представители Республики Беларусь -заместитель Председателя ЕАГ, Директор
Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Валерий Ярошевский, а также
представители правоохранительных органов, Министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры и
Национального банка. В ходе заседания прошло обсуждение последних международных инициатив в области
противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в частности,
утверждение Пленарным заседанием ФАТФ списков государств с высокими рисками отмывания денег и
финансирования терроризма, а также итоги завершившегося на прошедшей неделе Пленарного заседания
МАНИВЭЛ. Одним из ключевых пунктов повестки заседания МВК стали вопросы регулирования трансграничного
перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов в рамках Таможенного союза (Россия,
Беларусь, Казахстан), в том числе необходимость имплементации IX Специальной рекомендации ФАТФ в
правовую базу Таможенного союза. Отдельное внимание было уделено ходу реализации министерствами и
ведомствами Российской Федерации Плана подготовки отчета о прогрессе России в развитии национальной
системы ПОД/ФТ, защита которого перед Пленарным заседанием ФАТФ предстоит в июне текущего года.
24марта 2010 г., "Интернет"
15-18 марта российская межведомственная делегация, возглавляемая статс-секретарем - заместителем
руководителя Росфинмониторинга Николаем Варламовым, приняла участие в работе 32-го Пленарного заседания
Комитета экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ, которое прошло в Г.Страсбурге (Франция). Данное заседание
МАНИВЭЛ является первым, состоявшимся под российским председательством - его провел избранный
Председателем МАНИВЭЛ на двухлетний период Владимир Нечаев, ранее возглавлявший управление
международных связей Росфинмониторинга. Основными вопросами повестки дня стало обсуждение отчета
взаимной оценки (Словения) и отчетов о прогрессе государств-членов МАНИВЭЛ (Грузия, Литва, Украина,
Черногория) в развитии национальных антиотмывочных систем, а также ряда процедурных вопросов, решение
которых призвано обеспечить большую степень соответствия стандартам ФАТФ. Участниками заседания
отмечалась тенденция усиления международных требований к законодательству, в том числе уголовному, в
области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В рамках заседания
также была достигнута договоренность о проведении совместного семинара МАНИВЭЛ и ЕАГ по типологиям
отмывания денег и финансирования терроризма в конце 2010 года.
22 марта 2010 г., "Интернет"
Вопросы совместной борьбы с терроризмом и наркотическими угрозами обсудили в ходе встречи
замминистра иностранных дел России Алексей Бородавкин и заместитель советника Президента Афганистана по
нацбезопасности Мохаммад Спинзада, сообщает во вторник МИД РФ. "Подчеркнуто, что наркоторговля стала
главным источником финансирования террористической и экстремистской активности в Афганистане и регионе,
наносит значительный вред соседним государствам", - говорится в сообщении российского внешнеполитического
ведомства. Стороны отметили важность противостояния наркоугрозе во всех звеньях этого преступного бизнеса - от
уничтожения наркопосевов в Афганистане до пресечения поставок прекурсоров извне и ликвидации всей
наркодилерской инфраструктуры внутри и вокруг Афганистана. "Полезным было названо задействование в этих
целях потенциала влиятельных региональных организаций, таких как ШОС и ОДКБ", - подчеркивается в
сообщении. Со своей стороны М.Спинзада высказал признательность российской стороне за оказываемую
Афганистану политическую и материальную поддержку. "Особо была подчеркнута благодарность за
готовность России увеличить численность афганских слушателей в специализированных высших учебных
заведениях, осуществляющих подготовку кадров для силовых и правоохранительных органов ИРА", отмечает российский МИД. В ходе встречи собеседники также обменялись мнениями о состоянии и
перспективах развития обстановки в Афганистане и афгано-пакистанском приграничье, планах афганского
правительства по достижению в стране национального примирения и реинтеграции, а также оценками
результатов операций Афганской национальной армии и МССБ на юге страны. 16 марта 2010 г.,
"Интерфакс"
Международный валютный фонд (МВФ) запускает программу, в рамках которой будет
предоставляться техническая помощь и обучение в странах Африки для улучшения контроля и
регулирования в сфере производства алмазов и драгоценных металлов. В сообщении МВФ говорится, что
фонд выражает опасения относительно увеличения "связей между торговлей драгоценным сырьем и
незаконными финансовыми потоками, коррупцией, наркотрафиком, контрабандой оружия и финансовым
терроризмом". "Более хорошее регулирование и надзор над сектором драгоценных минералов не только
поможет этим государствам бороться с такими явлениями, но также повысит выручку и улучшит их
финансовое положение", -сказал представитель фонда Эммануэль Матиас. МВФ будет предоставлять
помощь, в частности, Бурунди, Центрально- Африканской Республике, Демократической Республике Конго,
Кот-д'Ивуару, Мали и Того. Как говорится в сообщении, финансирование программы будет проходить за
счет средств Великобритании, Франции, Кувейта, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, катара,
Саудовской Аравии и Швейцарии. По оценке МВФ, Африка получает около $19 млрд. ежегодно от
производства золота и порядка $6 млрд - от добычи алмазов.
15 марта 2010 г., Интерфакс