300600, г.Тула, ул.Тимирязева,99 , факс : (0872) 32

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тулэнерго»
( ОАО "Тулэнерго" )
300600, г.Тула, ул.Тимирязева,99 , факс : (0872) 32-71-14
ПРОТОКОЛ № 19 / 100
заседания Совета директоров
ОАО «Тулэнерго»
Дата составления протокола Дата подведения итогов голосования
Место подведения итогов голосования
Форма проведения:
15 мая 2003 г.
15 мая 2003 г.
г. Тула
совместное присутствие
Приняли участие члены Совета директоров :
1.Кимерин Владимир Анатольевич
Начальник Департамента по энергосбытовой
деятельности РАО «ЕЭС России»
2.Желябовский Юрий Анатольевич
Начальник отдела Департамента корпоративной
политики РАО "ЕЭС России"
3 Богословский Владимир Григорьевич Начальник отдела службы инвестиционной
деятельности ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС"
4 Горобчук Юрий Борисович
Генеральный
директор
ЗАО
"Ренессанс
Индастриал-КОМПАНИ"
5. Кочетков Геннадий Александрович
Генеральный директор ОАО «Тулэнерго»
6.Моргунова Нина Александровна
Председатель профкома ОАО "Тулэнерго"
7. Шелякин Евгений Григорьевич
Заместитель
начальника
Департамента
оперативного учета РАО "ЕЭС России"
Кворум имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня.
Присутствовали : докладчики по вопросам повестки дня : Костин В. В. - гл. инженер
Общества, Щукин Ю.В.-зам. генерального директора, Кузина О. В. - гл. бухгалтер, Гущина Н.
С. - зам. директора ОП “Энергосбыт”, Грачева Н. Я. - начальник экономического отдела;
Приглашенные: Богомолов В.А. – заместитель Губернатора Тульской обл., Агеев М. В. директор Департамента топлива и энергетики Администрации Тульской обл.,
Никитин Д.Н.- Первый заместитель начальника департамента корпоративной политики РАО
“ЕЭС России” - менеджер по реформированию ОАО “Тулэнерго”, Новиков В. А. руководитель Управления оценки и бизнес- планирования АКГ “Топ-Аудит”, Финенко А. Г. начальник отдела Департамента реализации стратегических проектов ЗАО “ Группа МДМ”.
Повестка дня :
5. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества : о начале
реформирования Общества в части разделения по видам деятельности.
6. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной
стоимости акций Общества.
Вопросы, поставленный на голосование и принятые Советом директоров решения:
ВОПРОС № 5. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества :
о начале реформирования Общества в части разделения по видам деятельности.
Вопрос, поставленный на голосование :
1. Определить реформирование ОАО «Тулэнерго» в качестве одного из приоритетных
направлений деятельности Общества и приступить к реформированию Общества в части
реорганизации в форме выделения.
2. Поручить генеральному директору Общества Кочеткову Г.А. в срок до 25 мая 2003 г.
подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров график корпоративных
мероприятий по реорганизации ОАО «Тулэнерго».
3. Поручить генеральному директору Общества Кочеткову Г.А. подготовить и представить
Председателю Совета директоров Общества :
3.1 Проект разделительного баланса по состоянию на 31 марта 2003 года, подготовленный
в соответствии с «Существенными условиями реформирования
Общества» и
согласованный в порядке , установленном Регламентом подготовки разделительного
баланса Общества в срок до 25 мая 2003 г.;
3.2 Проект предложений Общему собранию акционеров по реорганизации Общества в срок
до 15 июня 2003 г.
3.3 Обоснование условий и порядка реорганизации Общества до 15 июня 2003 г.
4. Утвердить АБ ИБГ «НИКойл» инвестиционным консультантом Общества» при его
реформировании в части разделения по видам деятельности.
5. Поручить генеральному директору Общества Кочеткову Г.А. в срок до 19 мая 2003 года
подписать договор с инвестиционным консультантом.
Итоги голосования:
1.Кимерин Владимир Анатольевич
за
2. Желябовский Юрий Анатольевич
за
3. Богословский Владимир Григорьевич
за
4 Горобчук Юрий Борисович
за
5. Кочетков Геннадий Александрович
за
6.Моргунова Нина Александровна
за
7. Шелякин Евгений Григорьевич
за
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
1. Определить реформирование ОАО «Тулэнерго» в качестве одного из приоритетных
направлений деятельности Общества и приступить к реформированию Общества в части
реорганизации в форме выделения.
2. Поручить генеральному директору Общества Кочеткову Г.А. в срок до 25 мая 2003 г.
подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров график корпоративных
мероприятий по реорганизации ОАО «Тулэнерго».
3. Поручить генеральному директору Общества Кочеткову Г.А. подготовить и представить
Председателю Совета директоров Общества :
3.1 Проект разделительного баланса по состоянию на 31 марта 2003 года, подготовленный
в соответствии с «Существенными условиями реформирования
Общества» и
согласованный в порядке , установленном Регламентом подготовки разделительного
баланса Общества в срок до 25 мая 2003 г.;
3.2 Проект предложений Общему собранию акционеров по реорганизации Общества в срок
до 15 июня 2003 г.;
3.3 Обоснование условий и порядка реорганизации Общества до 15 июня 2003 г.
4. Утвердить АБ ИБГ «НИКойл» инвестиционным консультантом Общества» при его
реформировании в части разделения по видам деятельности.
5. Поручить генеральному директору Общества Кочеткову Г.А. в срок до 19 мая 2003 года
подписать договор с инвестиционным консультантом.
ВОПРОС № 6. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения
рыночной стоимости акций Общества
Вопрос, поставленный на голосование :
1. Утвердить АКГ «Топ-Аудит» в качестве независимого оценщика для определения рыночной
стоимости акций Общества для целей выкупа в соответствии со статьей 75 Федерального
закона «Об акционерных обществах».
2. Поручить Генеральному директору Общества Кочеткову Г.А. заключить договор с
независимым оценщиком в срок не позднее 19 мая 2003 года.
Итоги голосования
1.Кимерин Владимир Анатольевич
за
2. Желябовский Юрий Анатольевич
за
3. Богословский Владимир Григорьевич
за
4 Горобчук Юрий Борисович
за
5. Кочетков Геннадий Александрович
За
6.Моргунова Нина Александровна
за
7. Шелякин Евгений Григорьевич
за
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
1. Утвердить АКГ «Топ-Аудит» в качестве независимого оценщика для определения рыночной
стоимости акций Общества для целей выкупа в соответствии со статьей 75 Федерального
закона «Об акционерных обществах».
2. Поручить Генеральному директору Общества Кочеткову Г.А. заключить договор с
независимым оценщиком в срок не позднее 19 мая 2003 года.
Председатель Совета директоров
В.А.Кимерин
Секретарь
Т.Н.Громова