Предварительно утвержден ... Советом директоров ОАО «БАРЗ №2» ...

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «БАРЗ №2»
Протокол № 1 от «28» февраля 2008 г.
Утвержден:
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «БАРЗ №2»
Протокол от 23.04.08 г.
Председатель Совета директоров
В.М. Пахомов
________________________
м.п.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА
ЗА 2007 ГОД
Открытое акционерное общество
«Брянский авторемонтный завод №2»
Место нахождения: 241019, г. Брянск, ул. Фрунзе, 64-а
Почтовый адрес: 241019, г. Брянск, ул. Фрунзе, 64-а
Генеральный директор ___________________ В.С. Васильцов
Главный бухгалтер ___________________ В.П. Ефимова
«18» февраля 2008 г.
1. Сведения об Обществе
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
общество «Брянский авторемонтный завод № 2»
1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 241019, г. Брянск, ул.
Фрунзе, 64-а
Дата государственной регистрации Общества и регистрационный
номер:
Дата государственной регистрации эмитента: 12.08.1993г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа,
подтверждающего государственную регистрацию эмитента): № 1216.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация
(мэрия) г. Брянска.
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 22.10.2002.
Основной государственный регистрационный номер: 1023202740330.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 10 по Брянской
обл.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по
состоянию на 21 мая 2007 г.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре общества и
внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании по состоянию на 21 мая 2007 г. - 14
1.5. Информация о крупных акционерах Общества, владеющих более
50 процентами голосующих акций по состоянию на 21 мая 2007 г.
Акционерами, владеющими более 50 % голосующих акций Общества
являются:
Васильцов Виктор Семенович – 66,9 %
1.6. Информация об аудиторе Общества:
Наименование: ЗАО «Планета-Аудит»
Место нахождения: 241035, г. Брянск, ул. Новосоветская, 95, 4
Почтовый адрес: 241037. г. Брянск, ул. Красноармейская, 103, ком.622
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 001887
Дата выдачи: 30.09.2002
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов РФ
1.7.
Информация о реестредержателе Общества:
Реестродержателем является Общество
1.8. Перечень средств массовой
публикуется информация об Обществе
Районная газета «Брянский рабочий»
информации,
в
которых
2. Корпоративные сведения.
2.1. Сведения об уставном капитале:
Уставной капитал Общества составляет 5427 (Пять тысяч четыреста
двадцать семь рублей) руб. разделенный на 5427 штук обыкновенных акций,
номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая.
Добавочный капитал, сложившийся в результате переоценки основных
средств, в соответствии с Законодательством РФ, по состоянию на 31.12.2007
г. составил 9 927 502 (девять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч
пятьсот два) руб.
2.2. Информация о проведении годового общего собрания
акционеров:
Годовое Общее собрание акционеров состоялось 29 июня 2007 г..
Число голосов которыми обладали, лица включенные в список лиц,
имевших право на участие в годовом общем собрании ОАО «БАРЗ № 2»:
5427 (Пять четыреста двадцать семь).
Для участия в очередном собрании были зарегистрированы владельцы
5276 штук голосующих акций Общества, представляющих право голоса по
всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 97,22 % от
общего числа голосующих акций Общества.
2.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний
акционеров:
За отчетный год внеочередные собрания акционеров не проводились.
2.4. Изменение Устава:
За отчетный год изменения в Устав не вносились.
3. Сведения о Совете директоров и
Единоличном исполнительном органе Общества
3.1. Состав Совета директоров ОАО «БАРЗ №2» утвержден общим
собранием акционеров 29 июня 2007 г. на срок до следующего годового
собрания в количестве 5 человек.
Состав Совета директоров ОАО «БАРЗ № 2»: Пахомов В.М., Васильцов
В.С., Беспалов В.В., Караваев Б.В., Забелин Ю.А..
Краткая анкета членов Совета директоров
Пахомов Вячеслав Михайлович Год рождения: 1968
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2004 гг
Организация: ООО «Брянск-Стекло»
Должность: Генеральный директора
Период: 2005-н/вр.
Организация: ООО «УХК «Проминвест»
Должность: Президент ООО «Управляющая холдинговая компания
«Проминвест»..
Доля в уставном капитале эмитента: 29%
Васильцов Виктор Семенович Год рождения: 1949
Период: 2000-н/вр.
Организация: ОАО «БАРЗ № 2»
Должность: Генеральный директор;
Доля в уставном капитале эмитента: 66,9%
Забелин Юрий Александрович
Год рождения: 1973
Период: 2000-н/вр.
Организация: ОАО «БАРЗ №2»
Должность: Инженер по гарантийному ремонту;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Караваев Борис Васильевич
Год рождения: 1957
Период: 2000-н/вр.
Организация: ОАО «БАРЗ № 2»
Должность: Мастер участка
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Беспалов Владислав Васильевич
Год рождения: 1977
Период: 2006-2007г г
Организация: ООО «ПТК «Бытошь-стекло»
Должность: Генеральный директор
Период: с 2007-н/вр.
Организация: ООО «ГПП «Литий»
Должность: Заместитель генерального директора по стратегическому
развитию и планированию
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Единоличный орган управления
Генеральный директор: Васильцов Виктор Семенович
Доля в уставном капитале эмитента: 66,9%
3.2. Сведения о размере вознаграждения членов Совета директоров.
В соответствии с Уставом общества принятие решения о вознаграждении и
(или) компенсации расходов членам совета директоров Компании, связанных
с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения
ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
В отчетном периоде вознаграждения членам Совета директоров не
начислялись и не выплачивались.
4. Сведения о заключенных Обществом в отчетном году сделок,
регулируемых ст.78,81 ФЗ «Об акционерных обществах», основных
решениях, принятых на заседании Совета директоров.
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками
(ст.78), а также сделок признаваемых в соответствии с вышеназванным
законом в совершении которых имеется заинтересованность, не заключалось.
За отчетный год на заседаниях Совета директоров принимались
решения по следующим вопросам:
- Ежемесячное рассмотрение и утверждение финансовых планов
Общества;
- Определение формы проведения годового Общего собрания
акционеров, даты, места и времени проведения годового Общего собрания
акционеров; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем годовом собрании акционеров Общества; времени и места
регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров;
-Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров ОАО
«Брянский авторемонтный завод № 2»;
- Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового
Общего собрания акционеров ОАО «Брянский авторемонтный завод № 2»;
- Утверждение перечня информации (материала), представляемой
акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров ОАО «Брянский авторемонтный завод № 2».
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на
годовом общем собрании акционеров.
- Избрание председателя Совета директоров.
5. Отчет о деятельности Общества
5. Положение Общества в отрасли:
Показатели объёма выручки за 2007 год и анализ по сравнению с 2006
годом:
Наименование
Объём выручки
% роста %
снижения
2007
2006
Основное
производство
Розничная торговля
Аренда
5822
6596
549
2714
532
1032
+ 103
+ 263
ИТОГО
9085
8166
+111,25
- 12
6. Финансово-экономическая деятельность Общества
Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)
№ п/п
Наименование показателей
За отчетный
период (2007)
За
прошлый
год (2006)
1.
Выручка от продажи товаров, работ и услуг
9085
8166
2
Себестоимость проданных товаров, работ и
услуг
5206
4807
3
4
5
6
7
8
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы (налоги)
Прибыль (убыток)
3879
2190
1689
3359
2302
1057
453
+1236
881
+176
Сведения о кредиторской задолженности общества
(по данным бухгалтерского баланса)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
Показатель
Кредиторская задолженность
Поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом
Задолженность
перед
гос-ми
внебюджетными фондами
Задолженность перед бюджетом
Прочие кредиторы
и
На начало года
2007
1818
1221
158
На конец
года 2007
1776
1295
164
87
33
322
30
210
74
Сведения о дебиторской задолженности Общества
(по данным бухгалтерского баланса)
№ п/п
Показатель
На начало года
2006
На конец
года 2006
1
2
Краткосрочная дебиторская задолженность
Общая сумма задолженности
737
737
1029
1029
7. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения.
Кодекс корпоративного поведения Обществом не принимался.
Отношения между акционерами, членами Совета директоров и
исполнительным органом строятся на принципах корпоративного поведения,
на взаимном доверии и уважении.
Должностные лица Общества осуществляют свою деятельность
добросовестно и разумно, избегая конфликтов с иными должностными
лицами.
Члены Совета директоров и исполнительные органы управляют
Обществом в интересах всех акционеров.
Акционерам обеспечены:
- надежные и эффективные методы регистрации прав собственности
на акции;
- право на участие в управлении Обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества;
- право на регулярное и своевременное получения полной и
достоверной информации об Обществе.
Достоверность данных содержащихся в Годовом отчете ОАО
«Брянский авторемонтный завод № 2» за 2007 г. подтверждаем.
Председатель Ревизионной комиссии
С.И. Ковтуненко