за 2009 г. - Ярославский индустриальный парк

Утвержден
Распоряжением департамента
по управлению государственным
имуществом Ярославской области
№ ______ от ___.___.2010 г.
Предварительно утвержден
советом директоров ОАО
«Ярославский индустриальный
парк»
протокол № 14 от ___.___.2010 г.
Председатель совета директоров
______________И.С. Елфимов
Достоверность данных,
содержащихся в годовом отчете
общества, годовой бухгалтерской
отчетности, подтверждена
ревизионной комиссией ОАО
«Ярославский индустриальный
парк»
Председатель ревизионной
комиссии
________________Ю.А. Нургазизова
Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Ярославский индустриальный парк»
за 2009 г.
Адрес места нахождения: Россия, город Ярославль, ул. Свободы, д. 24, офис 17,
150000
Общие сведения об обществе
Полное наименование общества
Открытое акционерное общество «Ярославский
индустриальный парк»
Сокращенное наименование общества
ОАО «Ярославский индустриальный парк»
Номер регистрации и дата выдачи Дата госрегистрации: 08 апреля 2009 г.
свидетельства
о
государственной Номер
свидетельства
о
государственной
регистрации
регистрации: 002800489 серия 76
Наименование регистрирующего органа
Основной
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №5 по Ярославской области
государственный 1097604006752
2
регистрационный номер
Адрес места нахождения
Россия, город Ярославль, ул. Свободы, д. 24,
офис 17, 150000
Контактные телефоны/факс
8(4852) 73-91-98 (генеральный директор)
8(4852) 72-15-34 (гл. бухгалтер, факс)
8(4852)74-50-98
(заместитель
генерального
директора)
Адрес электронной почты
Адрес в сети Интернет
размер уставного капитала
info@yarip.ru
www.yarip.ru
10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч)
рублей.
Общее количество акций
1050 (одна тысяча пятьдесят) штук
Количество обыкновенных акций
1050 (одна тысяча пятьдесят) штук
Номинальная стоимость акций
10000 (десять тысяч) рублей
Государственный регистрационный номер первый выпуск: 1-01-13560-А
выпуска ценных бумаг
дополнительный выпуск: 1-01-13560-А-001D
Дата
государственной
регистрации первого выпуска: 03 июля 2009 г.
выпуска ценных бумаг
дополнительного выпуска: 30 октября 2009 г.
Наименование регистрирующего органа
РО ФСФР России в Центральном федеральном
округе.
Количество привилегированных акций
нет
Доля участия Ярославской области
100%
(департамент
по
управлению
государственным
имуществом
Ярославской области) в уставном капитале
акционерного общества.
Полное наименование и адрес аудитора Общество с ограниченной ответственностью
общества.
консультационно-аудиторская
фирма
«Приоритет».
Лицензия №Е 000340 от 20.05.2002 г., выдана
Министерством финансов РФ сроком до
20.05.2012 г., приказ №98 от 20.05.2002 г.
Является
членом
СРО
Некоммерческого
Партнерства «Гильдия аудиторов Региональных
Институтов Профессиональных бухгалтеров»,
внесенного
в
реестр
СРО
Приказом
Министерства Финансов РФ от 11.12.2009 г.
№651.
Место нахождения:
150014, Россия, г. Ярославль, ул. СалтыковаЩедрина, д. 21, тел/факс 8(4852) 74-55-25
3
I.
I. Положение общества в отрасли
Правительство Ярославской области одним из основных инструментов развития
экономики и повышения ее конкурентоспособности считает увеличение доли малого
бизнеса. Однако, на сегодняшний день, по данным РБК, доля малого бизнеса в ВВП РФ
составляет не более 15%. Поэтому в настоящее время реализуются государственные
программы поддержки представителей малого и среднего бизнеса, одним из элементов
которых является деятельность ОАО «Ярославский индустриальный парк» (далее по тексту
общество).
Стратегическими целями создания и функционирования общества являются:
 Создание наиболее благоприятных условий для развития современных,
экономически эффективных производств;
 Помощь предпринимателям в создании и развитии бизнеса;
 Создание благоприятных условий для взаимодействия крупного и малого
бизнеса.
Для реализации поставленной задачи был проделан значительный объем работ по
разработке и закреплению на практике механизма поддержки малого и среднего бизнеса.
Основная идея его заключается в создании и развитии инфраструктуры для
производственных и сервисных предприятий. В таких условиях основной и единственной
задачей последних становится выпуск конкурентоспособной продукции. На подготовленные
площади
в качестве
арендаторов
или
покупателей
привлекаются предприятия и
предприниматели, являющиеся представителями различных отраслей экономики. Такое
тесное соседство, кроме экономии на масштабах в реализации обеспечивающих и
обслуживающих процессов, позволяет быстро наладить кооперационные связи.
II. Приоритетные направления деятельности общества

выбор, приобретение и инженерная подготовка перспективных инвестиционных
площадок для реализации проектов по созданию индустриальных парков на территории
Ярославской области;

реализация
Соглашений
о
взаимодействии
по
созданию
и
развитию
индустриальных парков между Правительством ЯО и Администрациями муниципальных
районов;

помощь участникам в создании и развитии бизнеса;
4

создание наиболее благоприятных
условий
для
развития современных,
экономически эффективных производств;

создание благоприятных условий для взаимодействия крупного, среднего и
малого бизнеса;

разработка проектов планировки территории индустриальных парков, включая
схемы размещения площадок для создания новых предприятий, объектов энергетической,
инженерной и транспортной инфраструктуры.
III. Отчет совета директоров общества о результатах развития
общества
Экономические показатели деятельности общества
Организация осуществляет свою хозяйственную деятельность начиная с апреля 2009 года.
В течение вышеуказанного периода выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг
отсутствовала. Доходы, которые сформировали чистую прибыль предприятия
прибыли
возникли в результате размещения денежных средств на депозитных счетах СБ РФ и
составили на 31.12.2009 г. – 90 тыс. руб.
Объем производства
готовой продукции
2. Объем реализации
продукции
3. Товарооборот от
коммерческой
деятельности
4. Чистая прибыль
5. Освоение новых
видов изделий
6. Освоение
капитальных
вложений
7. Среднесписочная
численность
8. Среднемесячная
заработная плата
9. Благотворитель
ная деятельность
10. Стоимость основных
фондов и средств,
величина активов
Ед.
измерения
2009 г.
тыс.руб
31
чел.
5
тыс.руб.
33
тыс. руб.
275
1.
5
11. Суммы начисленных
налогов с разбивкой
по бюджетам разных
уровней
-*местный
региональный
федеральный
682
73
---
12. Дебиторская
задолженность
13. Кредиторская
задолженность
14. Суммы уплаченных
штрафов и санкции за
нарушения,
выявленные органами
технического ( не
налогового)
регулирования
15. Благотворитель
ная помощь
16. Заработная плата
17. Результаты
проводимых проверок
тыс. руб.
77
тыс. руб.
355
нет
Без нарушений
Капитал и собственные средства предприятия.
Показатель
Размер уставного капитала
( тыс. руб.)
Размер резервного капитала
( тыс. руб.)
Размер нераспределенной чистой
прибыли
(тыс. руб.)
Общая сумма капитала (тыс.
2009
10500
31
10531
руб.)
Фонд накопления и Фонд потребления обществом не создаются
Размер и структура оборотных средств.
Показатель
Запасы тыс. руб.
НДС по приобретенным ценностям,
тыс. руб.
Долгосрочная дебиторская
задолженность, тыс. руб.
2009г.
2592
-
6
Краткосрочная дебиторская
задолженность, тыс. руб.
77
Денежные средства, тыс. руб.
6457
Прочие оборотные активы,
тыс. руб.
1500
Общая сумма оборотных активов
2592
Счет прибылей и убытков общества.
Наименование показателя ( тыс. руб.)
Выручка от реализации товаров,
продукции, работ, услуг ( за минусом
НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость реализации товара,
продукции, работ, услуг.
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль от реализации
Прочие внереализационные доходы
Прочие внереализационные расходы
Прибыль отчетного года
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Налог на прибыль
Чистая ( нераспределенная) прибыль (
убыток)
2009г
90
51
39
43
21
31
30
Ликвидность общества.
Наименование показателей( тыс. руб.)
Собственные оборотные средства
2009г.
10270
Коэффициент автономии собственных
средств
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент абсолютный ликвидности.
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
Коэффициент маневренности
собственного капитала
0,96
29,9
22,4
0,97
0,98
7
Наличие собственных оборотных средств без привлечения инвестиций, займов, кредитов
характеризует предприятие как финансово устойчивое с точки зрения наличия резервов для
деятельности.
Коэффициент текущей ликвидности позволяет оценить, как предприятие справляется
со своими текущими обязательствами. По состоянию на 31.12.2009г. коэффициент текущей
ликвидности составил – 29,9, при этом значение коэффициента значительно превышает
норматив -2. Это указывает на высокую ликвидность, т.е. Общество в высокой степени
платежеспособно.
Наиболее характерным показателем ликвидности является коэффициент абсолютный
ликвидности. На 31.12.2009 г. он имеет значение
Этот коэффициент показывает, что
22,4 при
допустимом значении- 0,2-0,3.
текущие обязательства Общества могут быть
немедленно погашены за счет наиболее ликвидных активов.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31.12.2009
имеет значение
обеспеченность
0,97
ОАО
(норматив - не менее 0,1) и характеризует
собственными
оборотными
средствами,
стабильную
необходимыми
для
финансовой устойчивости.
Коэффициент автономии (финансовой независимости) на 31.12.2009г. = 0,96
минимально допустимое значение-0,4. Т.е. 96% активов предприятия покрывается за счет
собственных средств, что характеризует устойчивое финансовое положение ОАО.
Коэффициент маневренности собственного капитала на 31.12.2009г. составил 0,98
.
Норматив = от 0,3 до 0,5. Данный коэффициент отражает, что почти весь собственный
капитала используется для финансирования текущей деятельности, а именно вложенную в
оборотные средства. Дальнейшее повышение этого коэффициента будет увеличивать
возможности для финансового маневра у Общества. Наличие собственных оборотных
средств без привлечения инвестиций, займов, кредитов характеризует предприятие как
финансово устойчивое с точки зрения наличия резервов для деятельности
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности общества.
Наименование показателя( тыс. руб.)
1. Кредиторская задолженность, в том
числе
1.1. Поставщики и подрядчики
1.2. По оплате труда
1.3. По государственным
внебюджетным фондам
На 31.12.2009 года
355
5
35
8
1.4. Задолженность по налогам и
сборам ( перед федеральным
бюджетом).
1.5. Краткосрочные заемные средства
15
Наименование показателя( тыс. руб.)
1. Долгосрочная дебиторская
задолженность
2. Краткосрочная дебиторская
задолженность в т.ч.
2.1. Покупатели и заказчики
2.2. Выданные авансы
На начало года
-
-
77
3
Основными дебиторами на конец 2008 года являлись:
ОАО «МТС»- 1482,63
Региональный Сетевой Информационный Центр-1770
На 31.12.2009 уменьшение кредиторской задолженности составило 124 тыс. руб. по
сравнению с результатами за 9 месяцев 2009 г. Уменьшение кредиторской задолженности
произошло в основном за счет отсутствия на конец года задолженности по оплате труда.
Уменьшение дебиторской задолженности составило 50 тыс. руб. за счет уменьшения сумм
выданных авансов поставщикам.
За отчетный период прошли следующие заседания Совета директоров:
Повестка дня
Дата заседания
I.Избрание
председателя
Совета
директоров
общества
из
состава,
утвержденного
распоряжением
департамента
по
управлению
государственным
имуществом
Ярославской области от 31.03.2009 г. №
162-Р.
Протокол №1 от 16.04.2009 г.
II. Избрание секретаря Совета директоров
общества.
III. Поручение членам Ревизионной
комиссии общества избрать председателя
Ревизионной комиссии из состава,
утвержденного
распоряжением
департамента
по
управлению
государственным
имуществом
Ярославской области от 31.03.2009 г.
9
№ 162-р., в срок до 24 апреля 2009 г.
IV.Поручение
председателю
Совета
директоров общества рассмотреть и
подписать
трудовой
договор
с
генеральным директором общества.
V.Поручение
обществу
провести
процедуру выбора аудитора общества в
соответствии с ФЗ-307 «Об аудиторской
деятельности».
VI.Утверждение
акций общества.
решения
о
выпуске
VII.Рассмотрение
и
утверждение
концепции развития индустриального
парка.
I. Утверждение решения о выпуске акций Протокол №2 от 04.05.2009 г.
открытого
акционерного
общества
«Ярославский индустриальный парк».
I. Утверждение решения о выпуске акций Протокол №3 от 25.05.2009 г.
открытого
акционерного
общества
«Ярославский индустриальный парк».
I. Рассмотрение вопроса о заключении Протокол №4 от 17.06.2009 г.
крупной сделки - Контракта на оказание
консультационных услуг между ОАО
«Ярославский индустриальный парк» и
компанией «INFRASERV GmbH & Co.
Hochst KG».
II. Рассмотрение плана производственнохозяйственной
деятельности
ОАО
«Ярославский индустриальный парк» на
2009 г.
I.Утверждение в качестве регистратора Протокол №5 от 10.07.2009 г.
ОАО «Ярославский индустриальный
парк», осуществляющего ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг, само
общество. Возложение обязанностей по
ведению и хранению реестра акционеров
на юрисконсульта общества Смирнову
Анну Юрьевну.
II. Утверждение проекта Правил ведения
и хранения реестра владельцев именных
ценных бумаг и проекта Правил
внутреннего
документооборота
и
контроля.
10
I.О составе совета директоров.
Протокол №6 от 31.08.2009 г.
II.
Определение размера оплаты услуг
аудитора.
III.
Определение
периодичности
проведения
конкурса
по
отбору
аудиторской организации для проведения
обязательного ежегодного аудита.
IV.О внесении в Устав общества
изменений
относительно
почтового
адреса общества.
I. Определение цены размещения акций Протокол № 7 от 14.09.2009 г.
дополнительного выпуска.
I.
Утверждение
решения
о Протокол №8 от 21.09.2009 г.
дополнительном
выпуске
акций
открытого
акционерного
общества
«Ярославский индустриальный парк».
I. О внесении в Устав ОАО «Ярославский Протокол №9 от 02.11.2009 г.
индустриальный
парк»
дополнений
относительно
новых
видов
экономической деятельности общества.
I. Рассмотрение предварительного отчета Протокол №10 от 16.12.2009 г.
о
результатах
производственнохозяйственной
деятельности
ОАО
«Ярославский индустриальный парк» за
2009г.
II.Определение профиля деятельности
ОАО «Ярославский индустриальный
парк», а именно предлагается рассмотреть
и принять в качестве основных
направлений деятельности организации
на будущий период следующее:
-поиск
и
отбор
территорий,
перспективных для создания и развития
индустриальных парков;
-обследование
инфраструктурной
обеспеченности данных территорий;
-поиск инвесторов – резидентов для
размещения производств на территории
11
индустриальных парков.
I. Избрание нового председателя совета Протокол №11 от 04.02.2010 г.
директоров
ОАО
«Ярославский
индустриальный парк».
I. Проведение внеочередного общего Протокол №12 от 05.03.2010 г.
собрания акционеров для решения
вопроса о досрочном прекращении
полномочий
генерального директора
ОАО «Ярославский индустриальный
парк».
IV. Перспективы развития общества
В 2010 году деятельность общества будет направлена на дальнейшее
обеспечение успешной реализации проектов «Развитие инфраструктуры индустриальных
парков: формирование фармацевтического кластера, кластера технических тканей и
производства автокомпонентов». Кроме того, являясь уполномоченной организацией в сфере
создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков, общество
расширит свою деятельность и, кроме уже известных индустриальных парков, займется
созданием и развитием новых.
Являясь инструментом реализации инвестиционных проектов, осуществляемых
Правительством Ярославской области на основе принципов государственно-частного
партнерства,
общество
в долгосрочном периоде будет
обеспечивать
эффективное
взаимодействие между администрацией и инвесторами, создавая условия для комплексного
социально-экономического развития региона.
V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям общества
Дивиденды не выплачивались.
VI. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества,
12
можно определить следующие:
Контролируемые риски:

технические;

организационные (управленческие ошибки);

финансовые;

риск отклонения фактического размера инвестиций от планируемого уровня;

риск невыполнения плана продаж земельных участков

риск нарушения инвесторами условий инвестиционных соглашений
Неконтролируемые риски:

политические;

регулятивные;

экологические.
Технические риски представляют собой риски, связанные с организацией и
проведением
строительно-монтажных
работ
по
созданию
объектов
инженерной
инфраструктуры. Задача минимизации рисков, связанных с проведением строительномонтажных работ, будет решена с помощью проведения тендеров по отбору подрядчика
на выполнение работ.
Организационные
риски
представляют
собой
риски
совершения
управленческих ошибок. Организационные риски минимизируются за счет специализации
общества на реализации аналогичных проектов. В настоящее время
общество
одновременно успешно реализует несколько проектов создания индустриальных парков.
Все специалисты общества накапливают опыт работы по реализации данных проектов на
территории Ярославской области.
Финансовые риски - несовершенство законодательства в отношении
уполномоченных организаций субъектов РФ в сфере создания и развития инфраструктуры
индустриальных парков и технопарков в части распределения затрат и субсидирования.
Длительный срок окупаемости проектов, реализуемых обществом, может вызвать риск
отсутствия свободных средств для финансирования текущих проектов. Данный риск
минимизируется путем привлечения федерального и регионального финансирования, а
также поиском и привлечением частных инвесторов.
Риск отклонения фактического размера инвестиций от планируемого
уровня будет минимизироваться за счет предварительного анализа предполагаемых затрат
13
и ожидаемых эффектов от реализации проектов путем написания ТЭО и Бизнес-планов, а
также путем заключения долгосрочных договоров с указанием фиксированных цен и
подбором на конкурсной основе исполнителей работ.
Риск невыполнения плана продажи земельных участков характеризуется
зависимостью от привлекательности предложения земель в создаваемых индустриальных
парках с точки зрения цены, расположения, а также наличия инженерной и транспортной
инфраструктуры необходимой мощности. Ценовое предложение для потенциальных
инвесторов будет сформировано для обеспечения максимальной привлекательности
инвестиций
в
развитие
производств
на
территории
индустриальных
парков.
Потенциальные индустриальные парки располагаются недалеко от регионального центра
г. Ярославля, что обеспечит выгодное месторасположение парка по сравнению с другими
областями.
Риск нарушения инвесторами условий инвестиционных соглашений
планируется
снижать
за
счет
предварительного
анализа
условий
заключаемых
инвестиционных соглашений, что позволит четко отражать взаимные обязательства и
юридически закреплять соответствующие санкции.
Политические риски в определенной мере поддаются управлению за счет
регулярных контактов и согласования деятельности Общества с федеральными,
региональными
и
местными
государственными
органами
управления,
а
также
проведением комплексных мероприятий по обеспечению общественной поддержки
проекта.
Регулятивные
риски,
то
есть
риски,
обусловленные
изменением
законодательства и нормативных процедур, ограничиваются юридической экспертизой
деятельности Корпорации, а также всесторонней поддержкой администрации региона.
Экологические риски планируется минимизировать за счет разработки и
принятия мер по охране окружающей среды. Строительно-монтажные работы на
территории индустриальных парков будут проводиться с учетом всех необходимых мер с
точки зрения минимизации и соответствия действующим экологическим нормам.
VI.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с
14
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение о ее одобрении
Такие сделки в 2009 году не совершались.
VII. Перечень
совершенных обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных
обществах»
сделками,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность,
с
указанием
по
каждой
сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
Такие сделки в 2009 году не совершались.
VIII. Состав совета директоров общества, включая информации об
изменениях в составе совета директоров общества, имевших
место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров
общества, в том числе владение акциями общества в течение
отчетного года.
Состав совета директоров избран общим собранием акционеров
ОАО «Ярославский индустриальный парк» и утвержден
распоряжением департамента по управлению государственным
имуществом Ярославской области №23-р от 25.01.2010 г. в
количестве 7 человек в следующем составе:
№
п/п
1.
2.
3.
Ф.И.О. члена совета
директоров
Занимаемая должность
Елфимов
Игорь Заместитель
Губернатора
Станиславович
области
Скворцов
Александр Директор департамента по
Владимирович
управлению государственным
имуществом
Ярославской
области
Жезлов
Александр Первый
Владимирович
директора
строительства
области
Сведения о
владении
акциями
общества
акциями общества
не владеет
акциями общества
не владеет
заместитель акциями общества
департамента не владеет
Ярославской
15
4.
5.
6
7
Дружинин
Сергеевич
Владимир Первый
заместитель
директора
департамента
жилищно-коммунального
хозяйства и инфраструктуры
Ярославской области
Шутов
Александр Директор
департамента
Валентинович
экономического
развития
Ярославской области
акциями общества
не владеет
Комягин
Александр Председатель
комитета
Владимирович
энергетики,
тарифов
и
энергоснабжения
департамента
топлива,
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
Григорович
Александр Директор
государственного
Иванович
автономного
учреждения
Ярославской
области
«Агентство
по
сопровождению
инвестиционных проектов»
акциями общества
не владеет
акциями общества
не владеет
акциями общества
не владеет
В отчетном году из состава Совета директоров общества выбили следующие члены:
№
п/п
Ф.И.О. выбывшего
члена Совета
директоров
1
Данилов
Юрьевич
Гольнев
Анатольевич
2
3
4
5
6
7
8
Занимаемая должность
Василий ранее
заместитель
Губернатора области
Александр ранее директор департамента
экономического
развития
Ярославской области
Епанешников
Андрей заместитель
Губернатора
Васильевич
области
Устюгов
Константин ранее директор департамента
Валентинович
строительства области
Федюняева
Татьяна ранее
начальник
отдела
Александровна
управления предприятиями и
организациями департамента
по
управлению
государственным имуществом
области
Замчалкин
Константин начальник отдела управления
Эдуардович
предприятиями
и
организациями департамента
по
управлению
государственным имуществом
области
Архангельский
Игорь Генеральный
директор
Юрьевич
общества
Соловьев
Сведения о владении
акциями общества
акциями
владеет
акциями
владеет
общества
не
общества
не
акциями
владеет
акциями
владеет
акциями
владеет
общества
не
общества
не
общества
не
акциями
владеет
общества
не
акциями
владеет
общества
не
Евгений Ранее заместитель директора акциями
общества
не
16
Александрович
IX.
Ф.И.О.
департамента экономического владеет
развития области
Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа обществ
Дата
рождени
я
Архангельский 09.10.60
Игорь Юрьевич г.р.
Образован
ие
Документ
назначении
о Доля
участия в
уставном
капитале
общества
высшее
Распоряжение
департамента по
управлению
государственным
имуществом
Ярославской
области №162-Р
от 31.03.2009 г.
Доля
принадле
жащих
обыкно
венных акций
общества
нет
нет
Коллегиального исполнительного органа общества нет.
X.
Критерии определения и размер вознаграждения
( компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа общества
Оплата труда генерального директора общества определена трудовым
договором, состоит из должностного оклада и составляет 50000 (пятьдесят тысяч)
рублей в месяц.
XI.
Сведения о соблюдении
обществом Кодекса корпоративного поведения.
№
п/п
Положение Кодекса
корпоративного поведения
Соблюдается или не соблюдается
12.1
Общее собрание
акционеров
Поскольку 100% акций ОАО «Ярославский
индустриальный
парк»
находятся
в
собственности
Ярославской
области,
полномочия высшего органа управления
общества - общего собрания акционеров осуществляются
департаментом
по
управлению государственным имуществом
Ярославской области. Решения общего
17
12.2.
Совет директоров.
собрания оформляются распоряжениями
департамента.
Действующий Совет директоров утвержден
распоряжением
департамента
по
управлению государственным имуществом
Ярославской области №23-р от 25.01.2010 г.
Согласно
Уставу
Совет
директоров
общества осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, за исключением
решения
вопросов,
относящихся
к
компетенции общего собрания акционеров и
исполнительного органа общества.
Согласно Уставу в компетенцию совета
директоров общества входят следующие
вопросы:
1)
определение
приоритетных
направлений деятельности общества;
2)
созыв годового и внеочередного
общих собраний акционеров, за
исключением
случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55
Федерального
закона
«Об
акционерных обществах»;
3)
утверждение повестки дня общего
собрания акционеров;
4)
предварительное утверждение годовых
отчетов общества;
5)
предварительное
утверждение
договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
общества коммерческой организации
(управляющей
организации)
или
индивидуальному предпринимателю
(управляющему),
вынесение
на
решение общего собрания акционеров
вопроса о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
общества управляющей организации
или управляющему, а также вопроса о
досрочном прекращении полномочий
управляющей
организации
или
управляющего;
6)
увеличение
уставного
капитала
общества
путем
размещения
дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов)
объявленных акций за счет имущества
общества,
когда
размещение
дополнительных
акций
осуществляется
посредством
распределения их среди акционеров;
7)
утверждение
отчета
об
итогах
приобретения акций в соответствии с
18
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
пунктом 3 статьи 12 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
размещение
облигаций,
не
конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции в случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
акционерных
обществах»;
определение цены (денежной оценки)
имущества, цены размещения и
выкупа эмиссионных ценных бумаг в
случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
акционерных обществах»;
утверждение решения о выпуске
ценных бумаг, внесение в него
изменений и дополнений;
утверждение проспекта ценных бумаг,
внесение в него изменений и
дополнений;
приобретение
размещенных
обществом облигаций и иных ценных
бумаг, не конвертируемых в акции, в
случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
акционерных обществах»;
рекомендации
общему
собранию
акционеров
по
размеру
выплачиваемых членам ревизионной
комиссии общества вознаграждений и
компенсаций;
определение размера оплаты услуг
аудитора;
рекомендации
общему
собранию
акционеров по размеру дивидендов по
акциям и порядку их выплаты;
рекомендации
общему
собранию
акционеров
по
распределению
прибыли и убытков общества по
результатам финансового года;
использование резервного фонда и
иных фондов общества;
утверждение внутренних документов
общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых
отнесено к компетенции общего
собрания акционеров;
создание и ликвидация филиалов,
открытие
и
ликвидация
представительств
общества,
утверждение положений о филиалах и
представительствах, внесение в них
19
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
изменений и дополнений;
внесение в устав общества изменений,
связанных с созданием филиалов,
открытием представительств общества
и их ликвидацией;
одобрение
крупных
сделок
в
соответствии с главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
одобрение сделок, предусмотренных
главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
утверждение регистратора общества и
условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
принятие
решения о проверке
финансово–хозяйственной
деятельности общества;
определение лица, уполномоченного
подписать договор от имени общества
с
единоличным
исполнительным
органом,
в
том
случае,
если
председатель совета директоров не
может подписать такой договор;
принятие решения об образовании
временного
единоличного
исполнительного органа общества и о
проведении внеочередного общего
собрания акционеров для решения
вопроса о досрочном прекращении
полномочий
единоличного
исполнительного органа общества или
управляющей
организации
(управляющего) и об образовании
нового
исполнительного
органа
общества или о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
общества управляющей организации
или
управляющему
в
случае
невозможности
единоличным
исполнительным органом общества
или
управляющей
организации
(управляющим)
исполнять
свои
обязанности;
принятие решения об образовании
временного
единоличного
исполнительного органа общества
(генерального
директора)
и
о
проведении внеочередного общего
собрания акционеров для решения
вопроса об образовании нового
исполнительного органа общества или
о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества
20
управляющей
организации
или
управляющему, в случае, если срок
полномочий генерального директора
или
управляющей
организации
(управляющего) истек, либо их
полномочия прекращены досрочно, а
новый единоличный исполнительный
орган общества не образован;
28) принятие решения о приостановлении
полномочий единоличного исполни
тельного
органа
общества
(о
приостановлении
полномочий
управляющей
организации
или
управляющего),
образовании
временного
единоличного
исполнительного органа общества и о
проведении внеочередного общего
собрания акционеров для решения
вопроса о досрочном прекращении
полномочий
единоличного
исполнительного органа общества
(управляющей
организации
(управляющего) и об образовании
нового
единоличного
исполнительного органа общества (о
передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества
управляющей
организации
или
управляющему);
29) определение перечня дополнительных
документов,
обязательных
для
хранения в обществе;
30) утверждение условий договора с
лицом, осуществляющим полномочия
единоличного исполнительного органа
общества,
включая
условия
о
вознаграждении и иных выплатах;
31) дача согласия на совмещение лицом,
осуществляющим
функции
единоличного исполнительного органа
общества должностей в органах
управления других организаций;
32) иные
вопросы,
предусмотренные
Федеральным
законом
«Об
акционерных обществах».
В составе совета директоров отсутствуют
лица, которые признавались виновными в
совершении
преступлений
в
сфере
экономической
деятельности
или
преступлений
против государственной
власти, интересов государственной службы
и
службы
в
органах
местного
самоуправления
или
к
которым
21
12.3.
12.4.
Исполнительные органы
Секретарь общества.
применялись административные наказания
за
правонарушения
в
области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг.
В составе совета директоров акционерного
общества отсутствуют лица, являющиеся
участником,
генеральным
директором
(управляющим), членом органа управления
или работником юридического лица,
конкурирующего
с
акционерным
обществом.
Других сведений о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения, касающихся
совета директоров общества, в Уставе и
документах общества не имеется.
Коллегиального исполнительного органа
нет.
Трудовым
договором
общества
с
генеральным директором предусмотрено
соблюдение им коммерческой тайны
общества. Согласно трудовому договору
работа
в
обществе
является
для
генерального
директора
основной.
Генеральный директор может занимать
иные оплачиваемые должности в других
организациях
только
с
разрешения
уполномоченного органа общества
Других сведений о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения, касающихся
исполнительных органов общества, в Уставе
и документах общества не имеется.
В акционерном обществе специального
должностного лица, задачей которого
является обеспечение соблюдения органами
и должностными лицами акционерного
общества
процедурных
требований,
гарантирующих
реализацию
прав
и
законных интересов акционеров общества,
нет.
На заседании совета директоров 16.04.2009
г. избран секретарь совета директоров.
Секретарь осуществляет функции по
организационному и информационному
обеспечению работы совета директоров
общества. К функциям секретаря совета
директоров
относятся:
разработка
и
представление
председателю
совета
директоров
проекта
повестки
дня
очередного заседания совета директоров, в
соответствии с планом работы совета
директоров
и
предложениями,
поступившими от членов совета директоров,
22
12.5.
Существенные корпоративные
действия.
12.6.
Раскрытие информации.
12.7.
Контроль за финансовохозяйственной деятельностью.
ревизионной комиссии, аудитора общества
и генерального директора общества;
обеспечение подготовки и рассылки
документов, необходимых для организации
и проведения заседания совета директоров;
организация подготовки и представление
документов по запросам членов совета
директоров, подготовка запросов и ответов
на письма от имени совета директоров
общества,
оформление
протоколов
заседаний совета директоров и выписок из
протоколов, выполнение иных функций по
поручениям председателя и членов совета
директоров общества.
Уставом общества одобрение крупных
сделок в случаях, предусмотренных гл.10
ФЗ «Об акционерных обществах», входит в
компетенцию общего собрания акционеров
и совета директоров.
Других
сведений,
касающихся
существенных корпоративных действий в
Уставе и документах общества нет.
Документа, определяющего правила и
подходы
акционерного
общества
к
раскрытию информации не имеется.
Адрес страницы в сети Интернет:
www.yarip.ru
Акционерное общество каждый квартал
публикует
информацию
об
аффилированных лицах на странице в сети
интернет,
а
также
раскрывает
на
вышеуказанной странице годовой отчет
акционерного
общества
и
годовую
бухгалтерскую отчетность в соответствии с
Положением «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Других сведений о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения, касающихся
раскрытия информации в обществе, нет.
Специального подразделения акционерного
общества, обеспечивающего соблюдение
процедур
внутреннего
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью в
обществе, не имеется.
В обществе имеется ревизионная комиссия,
которая
согласно
Уставу
должна
осуществлять контроль за финансовохозяйственной деятельностью общества.
Ревизионная
комиссия
утверждена
распоряжением
департамента
по
управлению государственным имуществом
Ярославской области «О создании ОАО
«Ярославский индустриальный парк» №162-
23
12.8.
Дивиденды
Р от 31.03.2009 г. в количестве 3-х человек:
Нургазизова Юлия Александровна, главный
бухгалтер департамента экономического
развития Ярославской области,
Горева
Наталия
Владимировна,
главный
специалист
отдела
управления
предприятиями
и
организациями
департамента
по
управлению
государственным имуществом Ярославской
области,
Смирнова
Анна
Юрьевна,
юрисконсульт
ОАО
«Ярославский
индустриальный парк».
Ревизионная
комиссия
осуществляет
проверку
финансово-хозяйственной
деятельности
общества
по
итогам
деятельности за год или в любое время по
своей инициативе. Ревизионная комиссия
подтверждает
достоверность
данных,
содержащихся в годовом отчете общества и
годовой
бухгалтерской
отчетности.
Проверку
финансово-хозяйственной
деятельности
общества
осуществляет
аудитор (аудиторская организация) в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ на основании
заключаемого с ним договора. Аудитора
общества
утверждает общее собрание
акционеров. Размер оплаты его услуг
определяется советом директоров общества.
По итогам работы ОАО «Ярославский
индустриальный
парк»
в
2009
г.
аудиторская
проверка
проводилась
обществом
с
ограниченной
ответственностью
консультационноаудиторской фирмой «Приоритет».
На проведение аудиторской проверки с
аудиторской фирмой заключается договор.
Других сведений о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения, касающихся
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью общества, нет.
Выплата дивидендов производится по
выходе распоряжения департамента по
управлению государственным имуществом,
который осуществляет полномочия высшего
органа
управления
общества-общего
собрания акционеров.
Положения о дивидендной политике нет.
Согласно Уставу источником выплаты
дивидендов
является чистая прибыль
общества, которая определяется по данным
бухгалтерской отчетности общества.
Размер дивидендов не может быть больше
24
рекомендованного советом директоров
общества.
Сведения
о
дивидендной
политике
акционерное общество не публикует.
Иной информации, предусмотренной Уставом или иным внутренним документом
общества, касающейся годового отчета акционерного общества, не имеется.
Генеральный директор
ОАО «Ярославский индустриальный парк»
И.Ю. Архангельский
Главный бухгалтер
ОАО «Ярославский индустриальный парк»
О.В. Гордеева