Сообщения о сведениях, которые могли оказать существенное

Открытое акционерное общество "ОКБ-Планета"
Код эмитента: 1-01-04650-D
Сообщения о сведениях, которые могли оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг Общества
Место нахождения эмитента: 173004 Россия, г. Великий Новгород, ул. Федоровский
ручей, д.2/13
Контактное лицо: Стрелов Александр Вениаминович, Заместитель генерального директора по
финансам и экономике
Телефон: (8162) 69-30-95
Факс: (8162) 69-30-92
Адрес электронной почты: strelovav@okbplaneta.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.okbplaneta.ru
Акционерные общества
в соответствии с Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг №06-117/пз-н, обязанные раскрывать информацию в
форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, обязаны раскрывать
сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость их ценных бумаг, в том
числе:
а) информацию о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества решениях:

Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 21.08.2009 года.
Повестка дня:
1.
2.
О финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 1-е полугодие 2009 года.
«Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов
Общества»
3.
Состояние работы с активами Общества.
4.
Отчет о деятельности внутреннего контроля и аудита за 1-е полугодие 2009г.
Решение: Одобрить заключение Обществом государственного контракта на ОКР, шифр «Панда»
на сумму 186 321 000,00 рублей со срок выполнения – 39 месяцев. Одобрить заключение
Обществом государственного контракта на ОКР, шифр «Аэропорт» на сумму 68 262 000,00
рублей со сроком выполнения – 27 месяцев.
Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить заключение Обществом
государственного контракта на ОКР, шифр «Панда».
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества,
принимающих участие в заседании. (Протокол № 2 от 24.08.2010 года).

Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 21.12.2009 года.
Повестка дня:
1.Прогноз выполнения показателей бюджета за 2009 год.
2. Утверждение проекта бюджета Общества на 2010 год.
3. Об аттестации специалистов ВК и А на служебное соответствие.
4. О совмещении генеральным директором Общества работы в Советах директоров других
Обществ
5. «Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов
Общества»
6. Утверждение плана-графика работы совета директоров Общества на 2010 год.
Решение: Разрешить Обществу заключить кредитный договор с Новгородским филиалом ОАО
«Балтийский банк» в форме кредитной линии, с лимитом задолженности не более 80,0 млн. руб.,
для финансирования текущих затрат по работам ГОЗ, в т.ч. по приобретению основных средств,
сроком на 12 месяцев, ставкой не более 15% годовых. В качестве обеспечения по кредиту банку
предоставляется залог – производственное, измерительное и испытательное оборудование,
товары в обороте и готовая продукция Общества рыночной стоимостью не более 160 млн. руб.
(Протокол № 4 от 24.12.2009 года).

Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 23.03.2010.
Повестка:
1.Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов
Общества.
Решение: Разрешить Обществу заключить дополнительное соглашение к кредитному договору
№18/01210-К от 15.02.2010 с Новгородским филиалом ОАО «Балтийский банк» об уменьшении
процентной ставки до 14% годовых. Все остальные условия настоящего договора оставить без
изменения.

Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 29.03.2010.
1. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.
Решение: Одобрить заключение Обществом государственного контракта с Министерством
промышленности и торговли РФ на выполнение ОКР, шифр «Поляна». Общая сумма контракта
48 000 000,00 рублей. Срок выполнения – 718 дней.

Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 15.04.2010 года.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Годовой отчет Общества за 2009 год, в том числе: рассмотрение Заключений независимой
аудиторской организации и ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2009 год.
2.1 Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
2.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе бухгалтерского баланса,
отчета о прибылях и убытках за 2009 год.
3. Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов, и
убытков Общества по результатам финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2010 год;
5. Утверждение количественного состава совета директоров Общества»;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества»;
8. Утверждение в новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества;
9. Утверждение в новой редакции Устава Общества.

Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 20.05.2009 года.
Повестка дня:
1.
О заключении нового срочного трудового договора с генеральным директором Петровым
А.В.
Решение: Назначить с 23 мая 2009 года на должность генерального директора Общества Петрова
А. В. сроком на три года по 22 мая 2012 года. Поручить Председателю Совета директоров
Рахманову подписать Информация о единоличном исполнительном органе эмитента (Протокол
№ 11 от 25.05.2009 года).
ФИО: Петров Александр Владимирович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
по
2000
натоящее
веремя
Наименование организации
Должность
ОАО "ОКБ - Планета"
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент
не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
с Петровым А.В. трудовой договор.
б) об истечении срока полномочий единоличного и/или членов коллегиального
исполнительных органов акционерного общества.
Решение Совета директоров Общества от 20.05.2010 года: Назначить с 23 мая 2009 года на
должность генерального директора Общества Петрова А. В. сроком на три года по 22 мая 2012
года. Поручить Председателю Совета директоров Рахманову подписать с Петровым А.В. трудовой
договор. (Протокол № 11 от 25.05.2009 года).
в) об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами совета директоров
(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа акционерного
общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного
исполнительного органа акционерного общества, в том числе управляющей организации или
управляющего, в уставном капитале акционерного общества, а также уставном капитале его
дочерних и зависимых обществ и/или об изменении размера доли принадлежащих указанным
лицам обыкновенных акций акционерного общества и его дочерних и зависимых обществ.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Рахманов Александр Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
02.2003 г.
Наименование организации
Должность
по
07.2006 г.
Министерство обороны РФ
Заместитель начальника
вооружения Вооруженных
Сил РФ по исследованиям
08.2007 г.
настоящее
время
ОАО "Концерн "РТИ Системы"
Заместитель генерального
директора-руководитель
комплекса научных
программ и исследований
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сапрыкин Сергей Дмитриевич
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
по
Должность
2002 г.
настоящее
время
ОАО «НПК «НИИДАР»
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кузнецов Михаил Ильич
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
с
по
2003 г.
2006 г.
ОАО "Концерн "РТИ Системы"
Должность
Начальник техникоэкономического отдела
2006 г.
настоящее
время
ОАО "Концерн "РТИ Системы"
Руководитель Управления
планирования
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ступин Дмитрий Дмитриевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002 г.
Наименование организации
Должность
по
настоящее
ОАО "Концерн «РТИ Систем»
Заместитель генерального
время
директора
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Савченко Владимир Петрович
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005 г.
Наименование организации
Должность
по
настоящее
время
ОАО «РТИ имени академика А.Л.
Минца»
Заместитель главного
конструктора
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пятаков Олег Викторович
Год рождения: 1985
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2008 г.
Наименование организации
Должность
по
настоящее
время
ОАО «Концерн «РТИ Системы»
Главный специалисть
Управления
корпоративного развития
Комплекса
стратегического развития
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор:
ФИО: Петров Александр Владимирович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
по
2000
натоящее
веремя
Наименование организации
Должность
ОАО "ОКБ-Планета"
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент
не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
с Петровым А.В. трудовой договор
г) о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления
акционерного общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если цена
такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного
общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату
перед одобрением такой сделки уполномоченным органом управления акционерного общества.
Заключен кредитный договор с Новгородским филиалом с Новгородским филиалом ОАО
«Балтийский банк» в форме кредитной линии, с лимитом задолженности не более 80,0 млн. руб.,
для финансирования текущих затрат по работам ГОЗ, в т.ч. по приобретению основных средств,
сроком на 12 месяцев, ставкой не более 15% годовых. В качестве обеспечения по кредиту банку
предоставляется залог – производственное, измерительное и испытательное оборудование,
товары в обороте и готовая продукция Общества рыночной стоимостью не более 160 млн. руб.
(Сделка одобрена Советом директоров Общества протокол № 4 от 24.12.2009 года).
Дата совершения сделки: 15.02.2010 года
Договор: кредитный договор №18/01210-К от 15.02.2010
Стороны сделки: ОАО «ОКБ - Планета» и ОАО «Балтийский банк»
Предмет сделки: Открытие кредитной линии, с лимитом задолженности не более 80,0 млн. руб.,
для финансирования текущих затрат по работам ГОЗ, в т.ч. по приобретению основных средств,
сроком на 12 месяцев, ставкой не более 15% годовых.
Цена сделки: 80,0 млн.руб.
д) о возбуждении арбитражным судом в отношении акционерного общества и/или его
дочерних и зависимых обществ дела о банкротстве и/или введении одной из процедур
банкротства.
Не возбуждались
е) о заключении акционерным обществом договора с фондовой биржей, на основании
которого осуществляется листинг ценных бумаг акционерного общества (договора с
организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении ценных бумаг акционерного
общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных
бумаг).
Указанные договора Обществом не заключались.
ж) О включении ценных бумаг акционерного общества в список ценных бумаг, допущенных
к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг.
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем
подписки.
з) о получении акционерным обществом разрешения федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на размещение и/или организацию обращения ценных бумаг
акционерного общества за пределами Российской Федерации.
Разрешения Общество не получало.
и) о выявленных существенных ошибках в ранее опубликованной и/или раскрытой иным
способом финансовой (бухгалтерской) отчетности акционерного общества.
Ошибок, в ранее опубликованной и/или раскрытой иным способом финансовой
(бухгалтерской) отчетности акционерного общества выявлено не было.
к) о раскрытии акционерным обществом промежуточной (квартальной) или годовой
финансовой (бухгалтерской) отчетности, и/или промежуточной (квартальной) или годовой
сводной (консолидированной) финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или
общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 02.06.2009 N 09-17/пз-н)
л) о направлении акционерным обществом заявления о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации и/или прекращении
деятельности (ликвидации) акционерного общества.
Указанное заявление Обществом не направлялось.
м) о ликвидации хозяйственного общества, являющегося по отношению к акционерному
обществу дочерним и/или зависимым.
Филиалов и представительств, дочерних и обществ эмитент не имеет.
н) о получении, приостановлении действия, отзыве (аннулировании), замене, продлении
или истечении срока действия разрешения (лицензии) акционерного общества:
о) о предъявлении акционерному обществу, его дочерним и/или зависимым обществам
иска, удовлетворение которого может существенным образом повлиять на финансовое
положение или хозяйственную деятельность акционерного общества, его дочерних и зависимых
обществ.
Филиалов и представительств, дочерних и обществ эмитент не имеет.
п) об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом
для раскрытия информации.
Информация не изменялась.
р) о приобретении акционерным обществом доли участия в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, или
доли обыкновенных акций другого акционерного общества, составляющей не менее 5 процентов,
а также об изменениях такой доли, если при этом она становится выше или ниже 5, 10, 15, 20, 25,
30, 50 и 75 процентов.
Не приобретались.
с) об объявлении несостоявшимся общего собрания акционеров акционерного общества.
Указанных событий в отчетном периоде не имелось