новая редакция - завод блочно

УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Завод блочно-комплектных устройств»
Протокол № 26 от 26 мая 2011 г.
_____________________В.А. Прохоров
УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Завод блочно-комплектных устройств»
Новая редакция
г. Тюмень
2011 год.
Статья 1. Общие положения.
1.1. Акционерное Общество «Завод блочно-комплектных устройств», в дальнейшем именуемое
«Общество», является открытым акционерным Обществом. Общество является юридическим лицом и
действует на основании законодательства Российской Федерации и Устава.
1.2. Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 г. путем
преобразования в акционерное общество структурного подразделения государственного
Производственного строительно-монтажного объединения «Сибкомплектмонтаж» - Завода блочнокомплектных устройств.
Устав был утвержден Комитетом по управлению государственным имуществом Тюменской
области 22 декабря 1992 г. и зарегистрирован Постановлением администрации Ленинского района г.
Тюмени от 31 декабря 1992 г. № 143/319.
1.4. Общество зарегистрировано Администрацией Ленинского района города Тюмени 31
декабря 1992 года, свидетельство о государственной регистрации № 143/319 и внесено Инспекцией
МНС России по г. Тюмени в Единый государственный реестр юридических лиц за основным
государственным регистрационным номером 1027200801341, дата внесения записи 30 сентября 2002
года.
1.5. Настоящая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствие с Федеральным
законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции от 28 декабря
2010 года (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»).
Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное
общество «Завод блочно-комплектных устройств».
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Завод БКУ».
2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 625014, Тюменская область, город
Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 12.
Статья 3. Цель и виды деятельности Общества.
3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
3.2.1. Выпуск и реализация продукции производственно-технического назначения, в том числе:
- блочно-комплектные установки для добычи и перекачки нефти и газа, подготовки и закачки
воды, блочные трансформаторные подстанции. Очистные сооружения, холодильники, узлы связи,
проходные;
- резервуары;
- блочные теплоцентрали, котельные;
- котлы водогрейные, паровые;
- горелки для котельных;
- металлоконструкции. Поковки, отливки из черных и цветных металлов;
- стропы;
- металлооснастка, металлоконструкции;
- блочно-комплектные установки для переработки сельскохозяйственной продукции;
- металлорежущие инструменты.
3.2.2. Блочно-комплектные установки жилищно-бытового, торгового, хозяйственного
назначения, материалы, детали и конструкции для строительства:
- жилищно-бытовые контейнеры;
- контейнеры для упаковки;
- торговые павильоны, складские помещения;
- автобусные остановки.
3.2.3. Общество выполняет работы:
- строительные, сварочные, монтажные, ремонтно-строительные;
- земляные;
- по эксплуатации, ремонту грузоподъемных кранов, лифтов, сосудов, работающих под
давлением, газового хозяйства в соответствии с Правилами и другими нормативными документами,
утвержденными Госгортехнадзором РФ;
- по ремонту сварочного оборудования;
- по ремонту компрессорного, газового, кислородного оборудования и баллонов;
- по ремонту металлорежущих станков;
- по ремонту сантехнических систем и коммуникаций;
- по ремонту электросилового оборудования, электроприборов, аппаратуры кабельнопроводниковой продукции;
- электромонтажные;
- сантехнические;
- по монтажу слаботочных устройств;
- пуско-наладочные;
- погрузо-разгрузочные;
- проектные;
- по изготовлению документации для подготовки промышленного производства, КМД, КД;
- по проектированию и привязке зданий и сооружений производственного, жилищно-бытового
назначения, инженерных сетей;
- по ремонту вентиляционных систем и оборудования;
- по изготовлению профилированных металлоизделий.
3.2.4. Общество оказывает услуги:
- по транспортировке и реализации тепловой, электрической энергии воды;
- по перевозке грузов автотранспортом;
- по окраске металлоизделий, автомобилей, техники;
-по резке металла, стекла;
-общественного питания;
-по подготовке и переподготовке кадров;
- по проведению анализа воды, других жидкостей, газов;
- по проведению анализа металлов;
- по комплектации материалами, оборудованием, деталями, конструкциями;
- по хранению грузов, продукции, оборудования, товаров, в том числе на собственном
таможенном складе временного хранения;
- складские;
- бытовые;
- коммунальные, по очистке территории, вывозе мусора;
- транспортные: по перевозке людей и грузов;
- по аренде имущества.
3.2.5. Общество осуществляет торгово-закупочную, торгово-посредническую деятельность,
оптовую и розничную торговлю товарами производственно-технического назначения, народного
потребления.
3.2.6. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность, которая
включает в себя:
- экспорт продукции (работ, услуг);
- импорт продукции (работ, услуг);
- совместное предпринимательство с иностранными фирмами на территории Российской
Федерации и за рубежом.
3.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством, направленные на достижение уставных целей.
3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами,
Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным
видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то
Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные
виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением
(лицензией) и им сопутствующих.
Статья 4. Правовое положение Общества.
4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
4.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном федеральными законами порядке.
4.4. Общество создано без ограничения срока.
4.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
4.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке и указание на место его нахождения.
4.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему,
а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной
идентификации.
Статья 5. Ответственность Общества.
5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
5.4. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, ровно как
государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
Статья 6. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества.
6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории
Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного
государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
6.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства,
или их часть.
6.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
6.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании
утвержденного Обществом положения.
Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на
их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
6.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Общество
несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.
6.6. Создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация филиалов и
представительств Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества.
6.7. Совет директоров Общества утверждает положения, регулирующие деятельность филиалов
и представительств.
6.8. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором
Общества по предварительному согласованию с Советом директоров Общества и действуют на
основании доверенности, выданной Обществом.
Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает
Генеральный директор Общества или лицо, исполняющее его обязанности.
6.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на
территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за
пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного
государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
6.10. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они – по
обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
6.11. Решения об учреждении дочерних и зависимых обществ принимаются Советом директоров
Общества.
Статья 7. Уставный капитал и акции Общества.
7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий
интересы его кредиторов, и составляет 31 210 150 (Тридцать один миллион двести десять тысяч сто
пятьдесят) рублей 00 копеек.
Уставный капитал Общества разделен на 624 203 (Шестьсот двадцать четыре тысячи двести три)
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек каждая,
приобретенных акционерами Общества (размещенные акции).
7.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные
и один или несколько типов привилегированных именных акций (объявленные акции). Номинальная
стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного
капитала Общества.
7.3. Объявленные акции Общества предоставляют акционерам тот же объем прав, что
размещенные акции Общества.
Статья 8. Увеличение уставного капитала.
8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости акций или размещения дополнительных акций.
8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций принимается Советом директоров Общества.
8.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества
объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
8.5. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных акций принимается членами Совета директоров Общества единогласно,
при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
Статья 9. Уменьшение уставного капитала Общества.
9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и федеральным
законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
9.2. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный
капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего
количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
9.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
9.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.
10. Права и обязанности акционеров.
10.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
10.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
-отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
-участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
лично или через представителя;
-вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
-требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Уставом;
-получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденды),
подлежащую распределению среди акционеров;
-требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях,
установленных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом;
-получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими документами в
порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
-требовать и получать копии протоколов и решений Общего собрания, а также копии
решений других органов управления Общества в порядке, установленном законодательством;
-получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшуюся после всех
установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости
принадлежащих им акций;
-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
10.3. Акционер обязан:
- соблюдать настоящий Устав;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
Статья 11. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.
11.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
11.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по
решению Совета директоров Общества.
11.3. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.
11.4. Решение Совета директоров Общества о размещении облигаций, конвертируемых в акции,
и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласно всеми
членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
Статья 12. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.
12.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных
ценных бумаг посредством подписки и конвертации.
В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно
осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
12.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.
12.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции)
посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об
увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем
собрании акционеров.
12.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25
процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего
собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
12.5. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только
по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
12.6. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается:
- уставом Общества - в отношении конвертации привилегированных акций;
- решением о выпуске - в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций,
эмиссионных ценных бумаг.
12.7. Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для
конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных
бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.
12.8. Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при
его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.9. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества
осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
12.10. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа).
12.11. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании
по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки,
в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров,
если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих
им акций соответствующей категории (типа).
12.12. Преимущественное право на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Статья 13. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их
размещении.
13.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем
подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
13.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может
осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо
иными правами, имеющими денежную оценку.
13.3. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их
размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
13.4. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка
имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со
статьей 77 Федерального закона «Об акционерных Обществах».
13.5. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого
имущества должен привлекаться независимый оценщик.
13.6. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки,
осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77
Федерального закона «Об акционерных Обществах», но не ниже их номинальной стоимости.
13.7. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки,
осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77
Федерального закона «Об акционерных Обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже
номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
Статья 14. Приобретение Обществом размещенных акций.
14.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания
акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных
акций в целях сокращения их общего количества.
14.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров
Общества.
14.3. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если
номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от
уставного капитала Общества.
14.4. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров
решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения
их общего количества, погашаются при их приобретении.
14.5. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 14.2. настоящего Устава, не
предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются
дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не
позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно
принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
14.6. Решением о приобретении акций должны быть определены:
-категории (типы) приобретаемых акций;
-количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
-цена приобретения;
-форма и срок оплаты;
-срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
14.7. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами и другим
имуществом или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.
14.8. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30
дней.
14.9. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77
Федерального закона «Об акционерных Обществах».
14.10. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о
приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.
В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их
приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом
с учетом ограничений, установленных статьей 15 настоящего Устава, акции приобретаются у
акционеров пропорционально заявленным требованиям.
14.11. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется
приобретение акций, Общество обязано уведомить о предстоящем приобретении акционеров владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.
Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 14.6. настоящего Устава.
Статья 15. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.
15.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:
-до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
-если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
-если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного
капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
15.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех
акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 18 настоящего Устава.
Статья 16. Консолидация и дробление акций Общества.
16.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию
размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну
новую акцию той же категории (типа).
16.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление
размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или
более акций Общества той же категории (типа).
Статья 17. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.
17.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или
части принадлежащих им акций в случаях:
-реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 30.8. настоящего Устава, если
они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо
не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
-внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании.
17.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им
акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает
вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение
права требовать выкупа акций.
17.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров
Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым
оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права
требования оценки и выкупа акций.
Статья 18. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом
принадлежащих им акций.
18.1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
18.2. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно
содержать сведения, указанные в пункте 18.1. настоящего Устава.
18.3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной
форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций,
выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на
требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна
быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
18.4. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть
предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим
собранием акционеров.
18.5. С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему
акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на
выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций
акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с
третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр
акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен
поступить в Общество в течение срока, предусмотренного пунктом 18.4. настоящего Устава.
18.6. По истечении срока, указанного в пункте 18.4. настоящего Устава, Общество обязано
выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.
18.7. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия
соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
18.8. Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права
собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров
Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе
принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе
принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности
по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе
принадлежащих им акций.
18.9. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении
Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым
может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение
права требовать выкупа Обществом акций.
18.10. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10
процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло
возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
18.11. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о
выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом
установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным
требованиям.
18.12. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.
18.13. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не
предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются
дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не
позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в
ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала
общества путем погашения указанных акций.
Статья 19. Определение рыночной стоимости имущества.
19.1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных
бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться
исходя из их рыночной стоимости.
19.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых
цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом
Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми
директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
19.3. В случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом
кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и (или) если все члены Совета
директоров Общества не являются независимыми директорами, цена (денежная оценка) имущества
может быть определена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке,
предусмотренном пунктом 33.3. настоящего Устава.
19.4. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый
оценщик.
19.5. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости является
обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в
соответствии со статьей 19 настоящего Устава, а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
19.6. В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и
цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого
оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть
принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.
Статья 20. Фонды и чистые активы Общества.
20.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества.
20.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до
достижения им размера, установленного настоящим Уставом.
20.3. Размер ежегодных отчислений составляет 5 % от чистой прибыли Общества до достижения
размера, установленного настоящим Уставом.
20.4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
20.5. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Статья 21. Дивиденды Общества.
21.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов
по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных
обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия
и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания
соответствующего периода.
21.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
21.3. Дивиденды выплачиваются только деньгами.
21.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения
(чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской
отчетности Общества.
21.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и
форме его выплаты, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть
больше рекомендованного Советом директоров Общества.
21.6. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате
годовых дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов
не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате
годовых дивидендов.
21.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления
списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается
решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право
получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах
которых он владеет акциями.
21.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
21.8.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
21.8.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21.8.3. если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
21.8.4. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого
решения;
21.8.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
21.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
21.9.1. если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если
указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
21.9.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного
капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
21.9.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
21.10. По прекращении указанных в пункте 21.9. обстоятельств Общество обязано выплатить
акционерам объявленные дивиденды.
Статья 22. Реестр акционеров Общества.
22.1. Ведение реестра акционеров осуществляется профессиональным участником рынка ценных
бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг –
Регистратором.
Статья 23. Общее собрание акционеров.
23.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
23.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
23.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
23.2.2. реорганизация Общества;
23.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
23.2.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
23.2.5. установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в
период исполнения ими своих обязанностей;
23.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
23.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных статьей 30
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
23.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
23.2.10. определение размера вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии
Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
23.2.11. утверждение Аудитора Общества;
23.2.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
23.2.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
23.2.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
23.2.15. дробление и консолидация акций;
23.2.16. принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей
79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23.2.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
23.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
23.2.20. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
23.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
23.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Исполнительному органу Общества.
23.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров Общества.
23.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,
не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
23.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое
Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года Общества.
23.7. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены
следующие вопросы:
-об избрании Совета директоров Общества;
-об избрании Ревизионной комиссии Общества;
-утверждении Аудитора Общества;
-утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
23.8. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
23.9. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем
собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы
обыкновенных акций Общества.
23.10. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.
23.11. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об
акционерных обществах» не установлено иное.
23.12. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 23.2.7., 23.2.15.
– 23.2.19. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета
директоров Общества или по предложению акционера, являющегося владельцем не менее чем 10
(Десяти) процентов голосующих акций Общества.
23.13. Решение по вопросам, указанным в пунктах 23.2.1. – 23.2.3., 23.2.6., 12.3. – 12.5. и 30.10.
настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
23.14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.
23.15. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения решения по
следующим вопросам принимаются только Общим собранием акционеров:
-увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций;
-размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов
Общества;
-одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость
которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не
совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до
получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения
Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых
ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в
Общество;
-одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
-приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных Обществах»;
-увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества,
установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение
компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
Действие ограничений, устанавливаемых настоящим пунктом, прекращается по истечении 20
дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если
до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения
приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1
Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его
аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в
повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества,
ограничения, устанавливаемые настоящим пунктом, действуют до подведения итогов голосования по
вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества,
рассматривавшем такой вопрос.
23.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества.
23.17 Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров определяется
Положением об Общем собрании акционеров Общества.
Статья 24. Совет директоров.
24.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом
«Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
24.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
24.2.1. определение и изменение приоритетных направлений деятельности Общества;
24.2.2. утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества
(включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов,
бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также отчетов об их
исполнении, подготовленных по утвержденным Советом директоров формам;
24.2.3. утверждение основных направлений (стратегии) и порядка взаимодействия Общества с
хозяйственными обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет
Общество;
24.2.4. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24.2.5. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
24.2.6. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
24.2.7. предварительное утверждение годового отчета Общества;
24.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
24.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
24.2.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
24.2.11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
24.2.12. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение решения о внесении в них изменений и дополнений;
24.2.13. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
24.2.14. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции;
24.2.15. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
24.2.16. приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг, в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
24.2.17. назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
24.2.18. утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по вопросу передачи
полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации или
управляющему;
24.2.19. одобрение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, а также с
управляющей организацией или управляющим;
24.2.20. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация. Принятие
решения о внесении изменений в Устав, связанные с создание филиалов и открытием представительств
и их ликвидацией;
24.2.21. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
24.2.22. согласование кандидатур на должности заместителя Генерального директора Общества,
главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, а также
руководителя структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также согласование увольнения
руководителя такого структурного подразделения по инициативе Общества;
24.2.23. согласование организационной структуры Общества, фонда оплаты труда и численности
персонала Общества;
24.2.24. назначение секретаря Совета директоров и принятие решения о прекращении его
полномочий;
24.2.25. образование комитетов Совета директоров (комитетов при Совете директоров);
утверждение внутренних документов, определяющих порядок образования и деятельности таких
комитетов;
24.2.26. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества,
в том числе:
-утверждение положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества;
-положения о структурном подразделении Общества, полномочия которого включают
проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
-внутренних документов Общества, регламентирующих порядок и условия оплаты труда, в том
числе порядок премирования работников Общества, порядок предоставления социальных льгот и
выплат,
-утверждение положения об использовании инсайдерской и иной конфиденциальной
информации Общества;
24.2.27. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 23.2.18. настоящего Устава);
24.2.28. определение позиции Общества (представителей Общества) по голосованию по
вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ;
24.2.29. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими
Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
24.2.30. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
24.2.31. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
24.2.32. предварительное одобрение сделок (в том числе, заем, кредит, залог, поручительство),
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо
косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а
также сделки, связанные с арендой имущества Общества, в порядке, предусмотренном п. 30.7.
настоящего Устава;
24.2.33. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, в том числе сделок по передаче
недвижимого имущества в залог, по каждой сделке на сумму более 2 процентов балансовой стоимости
активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в порядке,
предусмотренном п. 30.7. настоящего Устава;
24.2.34. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче
Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей и платежей;
24.2.35. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
24.2.36. принятие решений о совершении Обществом безвозмездных сделок, в том числе вклады
в имущество дочерних обществ, прощение долга, пожертвования;
24.2.37. предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок)
Общества, в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого Обществом имущества, цена договора
и/или размер денежных обязательств Общества по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает
лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых по решению
единоличного исполнительного органа Общества (в случае установления Советом директоров таких
лимитов);
24.2.38. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
24.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Статья 25. Избрание Совета директоров Общества.
25.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в
количестве 5 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
25.2. Если годовое Общее собрание акционеров не проведено в сроки, установленные пунктом
23.6. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением
полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
25.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.
25.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров
Общества могут быть прекращены досрочно.
25.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
25.6. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
25.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета
директоров Общества.
25.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным
голосованием.
25.9. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер
вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их
между двумя и более кандидатами.
25.10. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
Статья 26. Председатель Совета директоров Общества.
26.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров
Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества,
принимающих участие в голосовании.
26.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в
голосовании.
26.3. Председатель Совета директоров Общества осуществляет следующие функции:
-организует его работу;
-созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
-организует на заседаниях ведение протокола.
26.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет
один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
Статья 27. Заседание Совета директоров Общества.
27.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров
Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной
комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционера,
являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
27.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется
настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
Статья 28. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.
28.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
28.2. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему
собранию акционеров.
28.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
28.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
28.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том
числе:
28.5.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
28.5.2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;
28.5.3. заключает сделки от имени Общества с соблюдением требований нормативно-правовых
актов Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества;
28.5.4. заключает сделки (в том числе, заём, кредит, залог, поручительство), связанные с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а
также сделки, связанные с арендой имущества Общества, одобренные в порядке, предусмотренном п.
30.7 настоящего Устава;
28.5.5. заключает сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения Обществом недвижимого имущества, в том числе сделки по передаче недвижимого
имущества в залог, по каждой сделке на сумму более 2 процентов балансовой стоимости активов
Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, одобренные в
порядке, предусмотренном п. 30.7. настоящего Устава;
28.5.6. в случае установления Советом директоров лимитов в отношении сделок, совершаемых
по решению единоличного исполнительного органа Общества, в пределах установленных лимитов, а
также с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и иными внутренними документами
Общества, утвержденными Общим собранием акционеров или Советом директоров, заключает от
имени Общества сделки, совершаемые в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной
деятельности;
28.5.7. представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в
иностранных государствах;
28.5.8. по предварительному согласованию с Советом директоров Общества назначает своих
заместителей, главного бухгалтера и руководителей филиалов и представительств Общества.
Распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия в рамках, не превышающих
полномочия генерального директора;
28.5.9. после согласования с Советом директоров организационной структуры Общества, фонда
оплаты труда и численности персонала Общества утверждает штаты, заключает трудовые договоры с
работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
28.5.10. представляет на Общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров точку
зрения исполнительного органа Общества;
28.5.11. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам;
28.5.12. выдает доверенности от имени Общества;
28.5.13. открывает в банках счета Общества;
28.5.14. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
28.5.15. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
28.5.16. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества
и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных
Обществах» и настоящим Уставом за другими органами Общества.
28.6. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение
его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.
Генеральный директор назначается сроком на один год. Трудовой договор с Генеральным
директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или
лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
28.7. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие
законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей
положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
28.8. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других
организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
28.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового
единоличного исполнительного органа.
Статья 29. Ответственность члена Совета директоров Общества и Генерального директора.
29.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества,
осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
29.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями
(бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность
перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями
(бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный
главой XI.1 настоящего Федерального закона.
29.3. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие
против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не
принимавшие участия в голосовании.
29.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров
Общества и Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия
делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
29.5. В случае, если в соответствии с положениями статьи 29 настоящего Устава ответственность
несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
29.6. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом
размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета
директоров Общества и Генеральному директору Общества о возмещении причиненных Обществу
убытков в случае, предусмотренном пунктом 29.2 настоящего Устава.
Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества и
Генеральный директор Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном
пунктом 29.2 настоящего Устава.
Статья 30. Крупные сделки и сделки, на совершение которых распространяется порядок
одобрения крупных сделок.
30.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки
(реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
30.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с
балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная
по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.
30.3. Для принятия Советом директоров Общества решения об одобрении крупной сделки, а
также сделки, на совершение которой распространяется порядок одобрения крупной сделки, цена
отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в
соответствии со статьей 19 настоящего Устава.
30.4. Крупная сделка, а также сделка, на совершение которой распространяется порядок
одобрения крупной сделки должна быть одобрена Советом директоров Общества в соответствии со
Статьей 30 настоящего Устава.
30.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается
всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших
членов Совета директоров Общества.
30.6. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной
сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки
может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении
крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
30.7. Решения об одобрении:
- сделок (в том числе, заём, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость
которого составляет от 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- сделок, связанных с арендой имущества Общества;
- сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом
недвижимого имущества, в том числе сделок по передаче недвижимого имущества в залог, по каждой
сделке на сумму более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
Совет директоров принимает большинством голосов членов, принимающих участие в
голосовании.
30.8. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается
Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
30.9. В решении об одобрении крупной сделки, а также сделки, на совершение которой
распространяется порядок одобрения крупной сделки, должны быть указаны лицо (лица), являющееся
ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и
иные ее существенные условия.
30.10. В случае, если крупная сделка, а также сделка, на совершение которой распространяется
порядок одобрения крупной сделки, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 32 настоящего
Устава.
30.11. Крупная сделка, а также сделка, на совершение которой распространяется порядок
одобрения крупной сделки, совершенные с нарушением требований статьи 30 настоящего Устава,
могут быть признаны недействительными по иску Общества или акционера.
Статья 31. Приобретение 30 и более процентов обыкновенных акций Общества.
31.1. В случае, если какое-либо лицо имеет намерение приобрести или приобрело более 30, 50,
75 или 95 процентов общего количества обыкновенных акций Общества с учетом акций,
принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, то такое лицо, владельцы обыкновенных
акций Общества, владельцы эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные
акции Общества, Общество, члены его органов управления имеют права и несут обязанности в
соответствии с главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».
Статья 32. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.
32.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется
заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или
управляющего или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и
более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу
обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями статьи 32
настоящего Устава.
32.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в
случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,
усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
-являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
-владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев)
юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем
в сделке;
-занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной,
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах
управления управляющей организации такого юридического лица.
32.3. Положения статьи 32 настоящего Устава не применяются:
-к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
-при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
-при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
-при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными
законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым
производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области
государственного регулирования цен и тарифов органами.
32.4. Лица, указанные в статье 32 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета
директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:
-о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим
аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
-о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
-об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть
признаны заинтересованными лицами.
Статья 33. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
33.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее
совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии со
статьей 33 настоящего Устава.
33.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не
заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются
заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть
одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом
33.3. настоящего Устава.
Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не
являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:
- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том
числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей
организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления
Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.
33.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке
акционеров - владельцев голосующих акций в случаях:
33.3.1. если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество,
стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества)
Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных
пунктами 33.3.2. и 33.3.3. настоящего Устава;
33.3.2. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством
подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее
размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
33.3.3. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством
подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы
в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных
Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
33.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего
собрания акционеров, предусмотренного пунктом 33.3. настоящего Устава, в случаях, если условия
такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между
Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.
Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается
таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
33.5. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
33.6. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между
Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе
осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего
собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть
совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания
акционеров.
33.7. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо
приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со
статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
33.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением
требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может
быть признана недействительной по иску Общества или акционера.
33.9. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков,
причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность
перед Обществом является солидарной.
Статья 34. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
34.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек на
срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
34.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
34.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:
-проведение в соответствии с правилами и порядком ведения бухгалтерского учета и отчетности
проверок годовых отчетов, составляемых Обществом;
-составление и представление в Совет директоров отчета по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности не позднее, чем за 30 дней до годового Общего собрания акционеров;
-проведение внеплановых ревизий производственной, коммерческо-хозяйственной и финансовой
деятельности Общества во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
-составление и предоставление в Совет директоров акта о результатах проведенной ревизии в
течении 10 дней с момента окончания ревизии;
-получение от лиц, занимающих должности в органах управления Общества в соответствии с
предметом контроля всех необходимых материалов: бухгалтерских, финансовых и других документов;
-подготовка предложений и рекомендаций по устранению выявленных недостатков в работе
Общества или его должностных лиц;
-обращение к Совету директоров с предложением о привлечении, в случае необходимости, для
проверок или ревизий деятельности Общества соответствующих организаций или отдельных
специалистов с оплатой их услуг на договорной основе за счет средств Общества;
-требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров, заседания Совета директоров
Общества в случае необходимости.
34.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности
Общества.
34.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о
Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
34.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
34.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов
Ревизионной комиссии Общества.
34.8. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку
финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации на основании заключаемого с ним договора.
34.9. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг
определяется Советом директоров Общества.
34.10. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия Общества или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
-подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов Общества;
-информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых
актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.
Статья 35. Хранение документов Общества.
35.1. Общество обязано хранить следующие документы:
-договор о создании Общества;
-Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в
установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации
Общества;
-документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
-внутренние документы Общества;
-положение о филиале или представительстве Общества;
-годовые отчеты;
-документы бухгалтерского учета;
-документы бухгалтерской отчетности;
-протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех
голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии
Общества;
-бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем
собрании акционеров;
-отчеты независимых оценщиков;
-списки аффилированных лиц Общества;
-списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на
получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления
акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
-заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
-проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и иными федеральными законами;
-иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров,
Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации.
35.2. Общество хранит документы, предусмотренные статьей 35 настоящего Устава, по месту
нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Статья 36. Предоставление Обществом информации акционерам.
36.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в статье 35
настоящего Устава.
36.2. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер),
имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
36.3. Указанные в статье 35 настоящего Устава документы должны быть предоставлены
Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления
в помещении исполнительного органа Общества.
36.4. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, указанным в
статье 35 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Статья 37. Ликвидация и реорганизация Общества.
37.1. Общество может быть реорганизовано добровольно по решению Общего собрания
акционеров.
37.2. Иные основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим
законодательством Российской Федерации.
37.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
37.4. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации,
осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.
37.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных
обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
37.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.
Статья 38. Заключительные положения.
38.1. Неоговоренные настоящим Уставом отношения регулируются Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативноправовыми актами Российской Федерации.
38.2. Положения настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и
его акционерами.
38.3. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции
осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».
38.4. Изменения и дополнения в Устав или Устав в новой редакции подлежат государственной
регистрации в порядке, предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации
юридических лиц.
38.5. Изменения и дополнения в Устав или Устав в новой редакции приобретают силу для
третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных федеральным
законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.
38.6. В случае противоречий между положениями настоящего Устава и действующего
законодательства РФ, применяются положения законодательства РФ.